天威视讯：第五届监事会第十二次会议决议公告 2010-08-17

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天威视讯：关于公司2012年1-9月、2011年度备考财务报表之审计报告

审计报告第 1 页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，天威视讯上述备考合并财务报表在所有重大方面按照备考合并财务报表附注三所披露的编制基础编制，在所有重大方面公允的反映了天威视讯 2012 年 9 月 30 日、2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度 1-9 月、2011 年度的经营成果。四、审计报告用途本审计报告仅供天威视讯向中国证券监督管理委员会报送有关上市公司重大资产重组事宜用途使用。不得用作任何其他用途。
报表第 2 页
深圳市天威视讯股份有限公司备考合并利润表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：主管会计工作负责人：报表第 3 页会计机构负责人： 134,055,371.71 133,352,725.11 702,646.60 156,070,016.71 154,334,886.37 1,735,130.34 133,352,725.11 702,646.60 （三十五） 136,317,515.24 2,262,143.53 134,055,371.71 （三十三）（三十四）（三十二） -59,122.35 -59,122.35 130,651,914.19 5,680,025.03 14,423.98 -93,588.27 -93,588.27 135,329,810.84 25,364,199.57 210,275.70 108,490.80 160,483,734.71 4,413,718.00 156,070,016.71 -7,416,485.29 154,334,886.37 1,735,130.34 （二十六）（二十七）（二十八）（二十九）（三十）（三十一）目附注六（二十六）（二十六） 2012 年 1-9 月 940,158,959.26 940,158,959.26 809,447,922.72 614,349,938.41 26,159,559.35 59,995,925.13 108,950,851.66 192,292.92 -200,644.75 2011 年度 1,228,550,325.15 1,228,550,325.15 1,093,126,926.04 842,104,112.96 35,523,298.17 69,331,337.38 142,637,385.53 1,349,277.28 2,181,514.72

威创股份：股票期权激励计划激励对象名单 2011-02-25

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
王兴才郭盛林陈春云李晓东黎庆洪林学军罗诚谢泳强廖斌勇张小冰唐伟新刘婧何力坚杨喜园南玉荣焦庆生傅金瑞王东亮丁拥军何培明顾汉明陈浩邵海江于志萍乐杨胡春锋李娜俞春军邹志武崔艳兵徐朝晖庄卫荣娄立斌
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
庄红星詹世允赵群英王军刘国平刘先材杨春霞陈智清张奕文康晓林雷茜梁明浩赵宇颖雷霞郭玲王文丽郑维杨灯罗振华黄晓东林少伟冯海勇蔡才冠褚平由朱海波尹华权曹锡旺何昊立胡建凯张武锋廖天民周四良姬凤强
广东威创视讯科技股份有限公司二 O 一一年二月二十四日
产品测试经理研发高级工程师研发高级工程师研发高级工程师研发高级工程师研发高级工程师产品开发经理产品开发经理产品开发经理产品开发经理研发管理工程师研发高级工程师研发总监助理研发管理工程师质量主管认证工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师采购管理部经理采购主管采购主管高级工艺工程师工艺技术经理高级工艺工程师工艺技术经理生产管理部经理运营质量部经理
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

第五届董事会第十次会议决议公告证券

第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。

根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。

二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。

三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。

四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。

五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。

六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。

以上决议均经过全票通过。

特此公告。

XX公司董事会。

600151 航天机电2012年年度股东大会文件

上海航天汽车机电股份有限公司二Ｏ一二年年度股东大会文件二Ｏ一三年六月十八日上海航天汽车机电股份有限公司二○一二年年度股东大会文件目录一、会议议程 (2)二、议案1、关于计提减值准备的议案 (4)2、2012年度公司财务决算的报告 (5)3、2012年度公司利润分配议案 (6)4、2012年度公司董事会工作报告 (7)5、2012年度公司监事会工作报告 (8)6、2012年年度报告及年度报告摘要 (11)7、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案 (12)8、2013年度公司财务预算的报告 (13)9、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 (14)10、关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案 (15)11、关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案 (16)12、关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案 (17)13、关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案 (18)三、表决注意事项 (19)另附：1、关于计提资产减值准备公告（2013-017） (20)2、第五届董事会第二十八次会议暨2012年年度报告相关事项的独立董事意见233、关于接受财务资助公告（2013-019） (25)4、关于接受财务资助公告（2013-032） (29)5、关于公司与子公司之间提供委托贷款的公告（2013-020） (31)会议议程会议时间：2013年6月18日下午会议地点：上海市漕溪路222号航天大厦北楼4楼会议主持人：董事长姜文正先生序号会议议程报告人一宣读会议须知董事会秘书：王慧莉二宣布大会开始董事长：姜文正三大会报告1 《关于计提减值准备的议案》董事兼总经理：徐杰 2 《2012年度公司财务决算的报告》3 《2012年度公司利润分配议案》4 《2012年度公司董事会工作报告》董事长：姜文正 5 《2012年度公司监事会工作报告》监事长：柯卫钧 6 《2012年年度报告及年度报告摘要》徐杰 7 《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》独立董事：陈亦英8 《2013年度公司财务预算的报告》董事兼副总经理：瞿建华 9《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》 10《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 11 《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》董事：梁浩宇 12 《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》13 《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》四独立董事述职独立董事五投票表决及回答股东代表问题1 宣读表决注意事项王慧莉2 填写选票、投票、检票大会秘书处3 股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题姜文正4 宣布表决结果总监票人六宣读法律意见书通力律师事务所律师七宣读2012年年度股东大会决议王慧莉八宣布大会闭幕姜文正关于计提减值准备的议案各位股东：根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2012年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备：应收账款坏账准备（含其他应收款）5,247.32万元，存货跌价准备12,306.65万元，固定资产减值准备4,241.47万元，无形资产减值准备858.96万元。

天威视讯：2010年半年度财务报告 2010-08-17

深圳市天威视讯股份有限公司二〇一〇年半年度财务报告一、审计意见公司财务报告未经审计。

二、财务报表（一）资产负债表编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2010年06月30日单位：（人民币）元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：584,990,523.20货币资金 678,611,956.05623,709,386.43659,543,667.05 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据1,791,290.87应收账款 30,533,338.8323,575,550.205,358,190.95 预付款项 14,225,187.3810,164,007.647,041,660.235,194,472.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利16,036,855.22其他应收款 13,703,910.176,596,399.039,035,685.55 买入返售金融资产存货 2,639,175.1513,118,923.54 一年内到期的非流动资产其他流动资产608,013,141.36流动资产合计 739,713,567.58664,045,343.30694,098,127.32非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款69,295,432.06长期股权投资 20,479,853.3769,237,149.5520,510,932.9758,469,752.95投资性房地产 57,883,048.1157,883,048.1158,469,752.95546,236,244.00固定资产 520,803,069.27505,758,837.02561,594,842.9973,945,703.79在建工程 97,104,483.7197,104,483.7173,996,473.02工程物资 38,508,845.1937,698,881.7444,378,296.9243,510,377.62固定资产清理生产性生物资产油气资产31,098,704.57无形资产 47,357,466.7430,700,427.4033,379,738.48 开发支出 1,816,713.667,564,581.00 商誉216,528,360.22长期待摊费用 192,521,508.17191,491,339.68217,680,925.371,947,694.29递延所得税资产 2,157,170.701,827,485.812,185,713.10其他非流动资产1,041,032,269.50非流动资产合计 978,632,158.92991,701,653.021,019,761,256.801,649,045,410.86资产总计 1,718,345,726.501,655,746,996.321,713,859,384.12 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据134,746,537.11应付账款 134,617,661.61141,072,458.76129,852,914.00 预收款项 61,644,298.4359,222,420.9358,568,592.7055,249,695.20卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 6,651,977.654,555,670.0911,513,312.443,828,469.388,883,001.37应交税费 10,136,996.418,618,309.7511,428,621.06 应付利息应付股利67,607,248.88其他应付款 67,604,147.7066,391,855.5464,849,212.13应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负100,000,000.00100,000,000.0050,000,000.00 50,000,000.00债其他流动负债流动负债合计 380,655,081.80379,860,715.07326,212,652.33320,314,951.94非流动负债：50,000,000.00长期借款50,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债59,265,890.72其他非流动负债 67,675,218.8649,475,218.8676,665,890.72109,265,890.72非流动负债合计 67,675,218.8649,475,218.86126,665,890.72负债合计 448,330,300.66429,335,933.93452,878,543.05429,580,842.66所有者权益（或股东权益）：267,000,000.00实收资本（或股本） 267,000,000.00267,000,000.00267,000,000.00378,435,642.18资本公积 381,605,195.63378,435,642.18381,605,195.63减：库存股专项储备114,813,111.72盈余公积 118,231,041.50114,813,111.72118,231,041.50 一般风险准备459,215,814.30未分配利润 482,018,902.36466,162,308.49474,411,453.47 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益1,248,855,139.491,226,411,062.391,241,247,690.60 1,219,464,568.20合计少数股东权益 21,160,286.3519,733,150.47所有者权益合计 1,270,015,425.841,226,411,062.391,260,980,841.07 1,219,464,568.201,649,045,410.86负债和所有者权益总计 1,718,345,726.501,655,746,996.321,713,859,384.12 （二）利润表编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司359,680,696.86一、营业总收入 386,784,101.56367,515,712.33370,812,139.47359,680,696.86其中：营业收入 386,784,101.56367,515,712.33370,812,139.47 利息收入已赚保费手续费及佣金收入315,703,301.28二、营业总成本 344,281,526.24326,689,953.67329,086,708.25其中：营业成本 260,184,399.50254,937,550.25244,344,483.48235,482,205.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用11,587,898.86营业税金及附加 12,597,641.6211,444,637.7912,381,029.9119,515,542.38销售费用 21,928,188.1220,184,288.4120,342,524.9040,490,691.59管理费用 48,381,773.3339,101,556.1844,560,398.877,100,637.94财务费用 1,319,261.821,568,323.216,748,327.581,526,325.38资产减值损失 -129,738.15-546,402.17709,943.51 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”358,920.40331,717.491,655,134.76 1,141,283.20号填列）其中：对联营企业-31,079.60-58,282.52434,592.07 -79,259.49和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”42,861,495.7241,157,476.1543,380,565.98 45,118,678.78号填列）3,317,418.40加：营业外收入 2,463,169.42898,846.123,353,955.8331,052.24减：营业外支出 48,096.0831,510.56其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以45,276,569.0642,056,322.2746,703,011.25 48,405,044.94“-”号填列）8,785,823.12减：所得税费用 9,541,984.298,409,828.089,467,629.35五、净利润（净亏损以“-”35,734,584.7733,646,494.1937,235,381.90 39,619,221.82号填列）归属于母公司所有者34,307,448.8933,646,494.1937,556,046.80 39,619,221.82的净利润少数股东损益 1,427,135.88-320,664.90 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.12850.12600.1407 0.1484（二）稀释每股收益 0.12850.12600.1407 0.1484七、其他综合收益39,619,221.82八、综合收益总额 35,734,584.7733,646,494.1937,235,381.90归属于母公司所有者34,307,448.8933,646,494.1937,556,046.80 39,619,221.82的综合收益总额归属于少数股东的综1,427,135.88-320,664.90合收益总额（三）现金流量表编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收360,388,136.56340,615,737.86358,806,392.65 350,069,004.27到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 338,162.7036,032.77收到其他与经营活动有关的现金18,996,682.2316,902,870.2815,588,669.44 15,250,341.72经营活动现金流入小计379,722,981.49357,518,608.14374,431,094.86 365,319,345.99购买商品、接受劳务支付的现金117,313,918.54109,613,974.98102,651,291.95 96,842,709.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金64,378,620.6145,446,976.7366,773,832.07 55,352,286.89支付的各项税费 31,834,546.3526,822,776.8326,285,922.1923,063,784.45支付其他与经营活动有关的现金39,237,599.2628,806,688.8932,947,117.72 27,366,139.48经营活动现金流出小计252,764,684.76210,690,417.43228,658,163.93 202,624,920.25经营活动产生的现金流量净额126,958,296.73146,828,190.71145,772,930.93 162,694,425.74二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,127,800.001,127,800.00取得投资收益收到的现金390,000.00390,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,011,100.008,011,100.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,517,800.001,517,800.008,011,100.00 8,011,100.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78,224,419.8780,123,739.6258,070,289.06 59,441,101.21投资支付的现金13,000,000.00 13,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计78,224,419.8780,123,739.6271,070,289.06 72,441,101.21投资活动产生的-76,706,619.87-78,605,939.62-63,059,189.06 -64,430,001.21现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动2,320,000.0011,320,000.00 6,320,000.00有关的现金筹资活动现金流入2,320,000.0011,320,000.00 6,320,000.00小计偿还债务支付的现金 4,000,000.00分配股利、利润或偿付29,466,400.0029,466,400.0034,154,800.01 34,154,800.01利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动30,900.0030,900.00有关的现金筹资活动现金流出33,497,300.0029,497,300.0034,154,800.01 34,154,800.01小计筹资活动产生的-31,177,300.00-29,497,300.00-22,834,800.01 -27,834,800.01现金流量净额四、汇率变动对现金及现金-6,087.86-6,087.86-204.22 -204.22等价物的影响五、现金及现金等价物净增19,068,289.0038,718,863.2359,878,737.64 70,429,420.30加额加：期初现金及现金等659,543,667.05584,990,523.20586,203,696.15 523,989,864.34价物余额六、期末现金及现金等价物678,611,956.05623,709,386.43646,082,433.79 594,419,284.64余额（四）所有者权益变动表1、合并所有者权益变动表编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2010半年度单位：（人民币）元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额267,000,000.00381,605,195.63118,231,041.50474,411,453.4719,733,150.471,260,980,841.07267,000,000.00381,605,195.63110,843,365.62430,313,042.3614,297,674.701,204,059,278.31加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额267,000,000.00381,605,195.63118,231,041.50474,411,453.4719,733,150.471,260,980,841.07267,000,000.00381,605,195.63110,843,365.62430,313,042.3614,297,674.701,204,059,278.31三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）7,607,448.891,427,135.889,034,584.777,387,675.8844,098,411.115,435,475.7756,921,562.76（一）净利润34,307,448.891,427,135.8835,734,584.7778,186,086.991,435,475.7779,621,562.76（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计34,307,448.891,427,135.8835,734,584.7778,186,086.991,435,475.7779,621,562.767（三）所有者投入和减少资本4,000,000.04,000,000.01．所有者投入资本4,000,000.04,000,000.02．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配-26,700,000.00-26,700,000.007,387,675.88-34,087,675.88-26,700,000.001．提取盈余公积7,387,675.88-7,387,675.882．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-26,700,000.00-26,700,000.00-26,700,000.00-26,700,000.004．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备81．本期提取2．本期使用四、本期期末余额267,000,000.00381,605,195.63118,231,041.50482,018,902.3621,160,286.351,270,015,425.84267,000,000.00381,605,195.63118,231,041.50474,411,453.4719,733,150.471,260,980,841.072、母公司所有者权益变动表编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2010半年度单位：（人民币）元本期金额上年金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额267,000,000.00378,435,642.18114,813,111.72459,215,814.301,219,464,568.20267,000,000.00378,435,642.18107,425,435.84419,426,731.371,172,287,809.39加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额267,000,000.00378,435,642.18114,813,111.72459,215,814.301,219,464,568.20267,000,000.00378,435,642.18107,425,435.84419,426,731.371,172,287,809.39三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）6,946,494.196,946,494.197,387,675.8839,789,082.9347,176,758.81（一）净利润33,646,494.1933,646,494.1973,876,758.8173,876,758.81（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计33,646,494.1933,646,494.1973,876,758.8173,876,758.81（三）所有者投入和9减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配-26,700,000.00-26,700,000.007,387,675.88-34,087,675.88-26,700,000.001．提取盈余公积7,387,675.88-7,387,675.882．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-26,700,000.00-26,700,000.00-26,700,000.00-26,700,000.004．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额267,000,000.00378,435,642.18114,813,111.72466,162,308.491,226,411,062.39267,000,000.00378,435,642.18114,813,111.72459,215,814.301,219,464,568.2010三、财务报表附注深圳市天威视讯股份有限公司2010年1-6月财务报表附注一、公司基本情况深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“本公司”）系经深圳市广播电视局以深广局字[1995]4号文批准，于1995年7月18日由深圳有线广播电视台、深圳市鸿波通讯投资开发公司、中国工商银行深圳市信托投资有限公司、深圳深大电话有限公司（以下简称“深大电话”）、深圳市通讯工业股份有限公司及深圳中金实业股份有限公司（1996年公司派生分立变更为“深圳市中金联合实业开发有限公司”，以下简称“中金联合”）共同发起设立。

深圳市天威视讯股份有限公司关于控股子公司关联交易的公告

证券代码：002238 证券简称：天威视讯公告编号：2010－010深圳市天威视讯股份有限公司关于控股子公司关联交易的公告深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月5日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：一、关联交易概述1、公司控股的深圳市迪威特数字视讯技术有限公司（以下简称“迪威特公司”）拟分别与深圳市天宝广播电视网络股份有限公司（以下简称“天宝网络”）、深圳市天隆广播电视网络股份有限公司（以下简称“天隆网络”）签订合同，分别向天宝网络和天隆网络提供“迪威特综合业务运营支撑系统软件V3.0”一套，以及系统建设和集成服务，合同总金额均分别为355万元，且系统建设完成后每年还将分别向天宝网络和天隆网络收取18万元的年度维护费。

天宝网络和天隆网络系公司的控股股东深圳广播电影电视集团的控股子公司，因此，上述两项交易均为关联交易。

2、公司于2010年3月5日召开第五届董事会第十三次会议，出席董事11人，在吕建杰、傅峰春、孟祥军、邓海涛和钟林等5名关联董事回避表决的情况下，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》。

根据公司《章程》和《关联交易内部决策制度》的有关规定，此项关联交易的金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

3、本次关联交易概况：关联交易类别按产品或劳务细分关联人合同签订金额上年实际发生的总金额天宝网络355.00万元＋（18.00万元/年维护费）0.00销售产品综合业务运营支撑系统天隆网络355.00万元＋（18.00万元/年维护费）0.00二、关联人介绍和关联关系天宝网络法定代表人为张合运，住所为深圳市宝安区宝城21区兴华二路97号宝安区广播电视大楼，注册资本为20,000万元，其主营业务为广播电视网络建设、广播电视传输业务和广告业务。

截至2009年12月31日，天宝网络总资产为59,784.13万元，净资产为55,562.94万元，2009年度营业收入为16,490.65万元，净利润为3,014.60万元。

企业信用报告_深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司

目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (6)1.5 联系方式 (6)二、股东信息 (7)三、对外投资信息 (7)四、企业年报 (7)五、重点关注 (8)5.1 被执行人 (9)5.2 失信信息 (9)5.3 裁判文书 (9)5.4 法院公告 (9)5.5 行政处罚 (9)5.6 严重违法 (9)5.7 股权出质 (9)5.8 动产抵押 (9)5.9 开庭公告 (10)5.11 股权冻结 (10)5.12 清算信息 (10)5.13 公示催告 (10)六、知识产权 (10)6.1 商标信息 (10)6.2 专利信息 (10)6.3 软件著作权 (11)6.4 作品著作权 (11)6.5 网站备案 (11)七、企业发展 (11)7.1 融资信息 (11)7.2 核心成员 (11)7.3 竞品信息 (11)7.4 企业品牌项目 (11)八、经营状况 (12)8.1 招投标 (12)8.2 税务评级 (12)8.3 资质证书 (12)8.4 抽查检查 (12)8.5 进出口信用 (13)8.6 行政许可 (13)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司工商注册号：440301106226905统一信用代码：91440300596785725C法定代表人：罗飞鹏组织机构代码：59678572-5企业类型：股份有限公司分公司(上市)所属行业：零售业经营状态：开业注册资本：-注册时间：2012-05-11注册地址：深圳市光明新区光明街道光明办事处华夏路新围花园二层#2号营业期限：2012-05-11 至 5000-01-01经营范围：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询及在总公司的经营范围内开展其他经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

伊利市场调研报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除伊利市场调研报告篇一：伊利液态奶产品市场调查报告伊利液态奶产品市场调查报告一、调查目的内蒙古伊利实业集团股份有限公司是目前中国规模最大、产品线最健全的乳业领军者，也是唯一一家同时符合奥运及世博标准、先后为奥运会及世博会提供乳制品的中国企业。

伊利集团由液态奶、冷饮、奶粉、酸奶和原奶五大事业部组成，全国所属分公司及子公司130多个，旗下拥有雪糕、冰淇淋、奶粉、奶茶粉、无菌奶、酸奶、奶酪等1000多个产品品种。

其中，伊利金典有机奶、伊利营养舒化奶、畅轻酸奶、金领冠婴幼儿配方奶粉和巧乐兹冰淇淋等是目前市场中最受欢迎的“明星产品”。

在近50年的发展过程中，伊利始终致力于生产100%安全、100%健康的乳制品，输出最适合中国人体质的营养和健康理念，并以世界最高的生产标准为消费者追求健康体魄和幸福生活服务。

一个品牌之所以受到消费者的青睐，必定有一定的原因。

为了探究伊利是如何获得成功的，同时也为了检验本学期市场调查与预测课程的学习情况，我开始了这次以伊利液态奶的销售情况为主要调查内容的调查报告之行。

二、调查方法现场观察法、直接面谈法三、调查对象胖东来地下一楼卖场、永兴超市、思达买超市、雨林超市、河师大新合作超市，总共走访了5家店铺，其中有1家大型卖场、2家中型超市、2家便利店。

四、调查目的为了了解伊利液态奶的产品种类、终端库存数量、产品生产日期、店内陈列状况、产品定价、促销活动、消费人群，以及伊利液态奶并与店内的竞争品牌的比较。

我走访了这五家具有代表性的商场，进行具体的考查，了解伊利液态奶在具体的零售商场的运营情况，并提出了相应的改善措施，以期有利于促进伊利液态奶的健康、稳步发展。

五、调研内容及结果分析1、本次调查新乡市区的零售商场，其中大部分商场主要分布在河师大附近，在其他区域的零售渠道不是很多。

从此次调查的结果可以看出：由于伊利作为中国乳业行业的巨头，其产品已经分布到了各个角落。

天威视讯：日常关联交易公告 2011-05-20

证券代码：002238 证券简称：天威视讯公告编号：2011－028 深圳市天威视讯股份有限公司日常关联交易公告深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月18日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：一、关联交易概述1、公司拟与深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）签订合同，由深圳广电集团租赁公司所提供的有线数字电视专网建设的设备和服务，合同总金额为320万元。

深圳广电集团系公司的控股股东，因此，上述交易构成关联交易。

2、公司于2011年5月18日召开第五届董事会第二十四次会议，出席董事11人，在吕建杰、傅峰春、孟祥军、邓海涛和钟林等5名关联董事回避表决的情况下，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

根据公司《章程》和《关联交易内部决策制度》的有关规定，此项关联交易的金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

3、本次关联交易概况：二、关联人介绍和关联关系深圳广电集团成立于2004年6月，主要经营电视节目制作、播放以及广告业务等，拥有11个电视频道和4套广播频率（其中包括1个卫星电视频道、1个移动电视频道、1个DV付费频道、和1个购物频道、7个地面电视频道和新闻频率、音乐频率、交通频率、生活频率）。

深圳广电集团的法定代表人为王茂亮，开办资金为248,184万元，住所为广东省深圳市罗湖区怡景路深圳电视台大院。

截至2010年12月31日，深圳广电集团本部总资产为367,658万元，净资产为265,838万元，2010年度营业收入为166,469万元，净利润为3,337万元。

（以上财务数据未经审计）深圳广电集团是公司的控股股东及实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项规定的情形。

目前，深圳广电集团资产状况和经营情况良好，资产负债率低于30%，本项关联交易的金额较小，基本不存在形成坏帐的可能。

CSMAR中国上市公司财务报表数据库

CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。

新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。

并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。

新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。

数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。

如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。

用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。

如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。

此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。

财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。

如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。

2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。

天威视讯：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 2011-05-24

证券代码：002238 证券简称：天威视讯公告编号：2011－029深圳市天威视讯股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告特别提示：深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“天威视讯”）首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为164,000,000股，实际可上市流通的数量为164,000,000股，占公司股份总数的61.42%。

上市流通日为2011年5月26日。

一、公司首次公开发行和股本情况1、公司首次公开发行前股本为200,000,000股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]588号文核准，公司于2008年5月12日首次公开发行人民币普通股67,000,000股，其中，网下配售13,400,000股，网上发行53,600,000股，发行后公司总股本为267,000,000股。

2、经深圳证券交易所深证上[2008]74号《关于深圳市天威视讯股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，公司发行的人民币普通股股票于2008年5月26日在深圳证券交易所上市，其中：公开发行中网上定价发行的53,600,000股股票自2008年5月26日起上市交易，配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市之日起锁定3个月。

2008年8月26日，网下配售的13,400,000股股票上市流通。

3、2009年5月26日，公司首次公开发行前已发行股份中的36,000,000股解除限售并上市流通。

目前公司总股本仍为267,000,000股，尚未解除限售的股份数量为164,006,850股。

公司上市后股本总额未出现由于利润分配、资本公积转增股本、增发新股等原因发生变动的情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况本次申请解除股份限售的股东深圳广电集团和全国社会保障基金理事会圴不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东也不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排1、本次解除限售股份的上市流通日期为2011年5月26日。

深天马A：第五届监事会第十二次会议决议公告 2010-04-27

证券代码： 000050 证券简称：深天马A 公告编号：2010-014
天马微电子股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010 年4月9日，天马微电子股份有限公司监事会以书面形式发出关于召开公司第五届监事会第十二次会议的通知。

本次会议于2010 年4月23日在深圳航都大厦25楼2517会议室召开。

应到监事4人，实到监事4人。

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议逐项表决并通过了以下决议：
一、审议通过《公司二○一○年度第一季度经营情况报告》
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《公司二○一○年度第一季度报告（全文）》
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
三、对公司2010年第一季度报告出具了书面审核意见。

监事会认为，公司2010年第一季度报告能真实、客观、公允地反映公司2010年第一季度的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计信息披露真实可靠，会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。

特此公告
天马微电子股份有限公司监事会
二○一○年四月二十七日。

东方市场：关于召开2010年度股东大会的通知 2011-04-25

证券代码：000301 证券简称：东方市场公告编号：2011-020江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况1、股东大会届次。

本次股东大会是年度股东大会。

2、股东大会的召集人。

本次股东大会是由公司董事会召集的。

本公司于2011年4月22日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要等议案，决定于2011年5月18日（星期三）召开公司2010年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性。

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：2011年5月18日（星期三）上午9：00开始5、会议召开方式：现场表决6、出席对象：(1)截至2011年5月13日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；(2)本公司董事、监事和高级管理人员；(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室二、会议审议事项1、审议公司2010年度董事会工作报告；2、审议公司2010年度监事会工作报告；3、审议公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的报告；4、审议公司2010年年度报告全文及摘要；5、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案；6、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；7、审议预计公司2011年度日常关联交易的议案；8、审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；9、审议关于修订公司《股份及其变动管理制度》的议案；10、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案11、审议关于制定公司《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案；12、审议关于申请发行短期融资券的议案；（1）发行规模：不超过10亿元人民币（2）发行期限：本次短期融资券的发行期限为1年（3）发行利率：通过簿记建档，集中配售方式最终确定（4）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）（5）承销方式：由承销机构以包销方式在全国银行间债券市场公开发行（6）募集资金用途：置换部分银行贷款和补充流动资金（7）提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事宜13、审议关于申请发行中期票据的议案。

万讯自控：可转换公司债券持有人会议规则

深圳万讯自控股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则总则第一条为规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定和《深圳万讯自控股份有限公司章程》，并结合公司的实际情况，特制订本规则。

第二条本规则项下的可转换公司债券为公司依据《深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）约定发行的可转换公司债券（以下简称“本次可转债”或“本次债券”或“可转债”），债券持有人为通过认购、购买、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。

第三条债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。

债券持有人单独行使权力的，不适用本规则的相关规定。

第四条债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，除非存在法定的无效事由或例外情形，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的债券持有人，下同）均有同等约束力。

第五条投资者认购、持有或受让或以其他方式持有本次可转债，均视为其同意本规则的所有规定并接受本规则的约束。

第一章债券持有人的权利与义务第六条可转债债券持有人的权利：1、依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；2、根据约定条件将所持有的本次可转债转为公司股份；3、根据约定的条件行使回售权；4、依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；5、依照法律、公司章程的规定获得有关信息；6、按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；7、依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；8、法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

深圳市天威视讯股份有限公司(企业信用报告)- 天眼查

2005-03-18
3
深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司公明 2014-07-29
营业部
4
深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司
2012-05-11
5
深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司光明 2012-06-29
营业部
6
深圳市天威视讯股份有限公司罗湖营业部
2005-04-04
7
深圳市天威视讯股份有限公司益田营业部
外 )；进出口业务( 具体按深贸管审证字第６５９号文办理 )。^有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；
广播电视信号传输服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因
特网接入服务业务；(在《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》、《广东省有线广播电视台工程设计（安装）许可
80.96 名称：有限售条件的流限售流通股，出资额：5993.9892，出
通股，出资额：9794.1，出资资比例：9.71
比例：19.04
/
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2016-09-09
人民币 51446.1000 万元
人民币 61735.3200 万元
2016-09-09
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2016-09-09
吴湖湘(监事) 蓝晓斌(董事) 麦上保(董事) 徐光泰(监事) 宋建武 2016-09-09 王匡(董事) 曹叠云(董事) 陈 (董事) 邓均明(董事) 张建军(董事) 小华(监事) 张建军(董事) 邓蓝晓斌(董事) 麦上保(总经理) 陈冬均明(董事) 林楠(董事) 麦上元(董事) 王匡(董事) 郑鼎文(董事长) 保(董事) 徐光泰(监事) 麦上林楠(董事) 吴湖湘(监事) 陈小华保(总经理) 宋建武(董事) 陈 (监事) 林杨(董事) 曹叠云(董事) 冬元(董事) 钟林(董事) 郑鼎文(董事长)

佛山照明：监事会更正公告 2010-08-20

股票简称：佛山照明（A股）粤照明（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2010-036
佛山电器照明股份有限公司
监事会更正公告
本公司于2010年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网披露了《第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号2010-033），经事后审查，发现关于会议届次的内容存在笔误，现更正如下：
原公告标题：“第届六监事会第二次会议”更正为“第六届监事会第二次会议”；原公告正文中“本公司第五届监事会第七次会议”更正为“本公司第六届监事会第二次会议”。

由于工作人员出现工作失误给投资者和报告使用人带来的困扰，公司监事会深表歉意，公司已对相关责任人员进行严厉的批评，以避免以后再发生此类失误。

佛山电器照明股份有限公司
监事会
2010年8月19日。

天威视讯：第五届监事会第十三次会议决议公告 2010-10-27

证券代码：002238 证券简称：天威视讯公告编号：2010－035深圳市天威视讯股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2010年10月15日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知。

会议于2010年10月26日下午16∶30在广东省惠州洲际度假酒店珍珠厅会议室以现场方式召开。

会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席吴华珍女士召集并主持，公司财务总监、董事会秘书和审计室负责人列席了会议。

本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

与会监事经审议，通过如下决议：一、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市天威视讯股份有限公司2010年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2010年第三季度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

公司2010-036号《2010年第三季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

二、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告>的议案》。

公司编制的《对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》真实、客观地反映了公司的实际情况，通过此次自查，公司进一步完善了防止大股东及其关联方资金占用的长效机制，公司规范运作程度得到了进一步提高。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司监事会二〇一〇年十月二十七日。

迪威视讯：关于设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见 2011-01-06

深圳市迪威视讯股份有限公司关于设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见深圳市迪威视讯股份有限公司拟申请首次公开发行A股并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况做如下说明（以下简称“本说明”；本说明中相关简称与招股说明书中的相同）：一、公司设立以来股本演变情况1、2001年9月21日，迪威有限设立公司前身为深圳市迪威视讯技术有限公司。

2001年8月18日，北京安策科技有限公司、深圳市桑海通投资有限公司和卢立君、汪沦、暴凯、张梅、顾微、马汉军、罗钦骑、唐庶八位自然人签署决议，投资设立有限公司，并约定有限公司注册资本3,000万元，其中安策科技、深圳桑海通、卢立君、张梅、顾微分别以现金650万元、500万元、585万元、130万元和85万元出资；汪沦、暴凯、马汉军、罗钦骑、唐庶以其共同拥有的“基于IP网络的视频会议终端”非专利技术作价1,050万元作为出资，其中汪沦出资占577.5万元、暴凯出资占252万元、马汉军出资占73.5万元、罗钦骑出资占73.5万元、唐庶出资占73.5万元。

2001年8月20日，深圳市中衡信资产评估有限公司对前述专有技术进行了评估，并出具了“深衡评[2001]038号”《关于“基于IP网络的视频会议终端”专有技术的资产评估报告书》，根据该资产评估报告书，作价入股涉及的“基于IP 网络的视频会议终端”专有技术在2001年8月2日的评估价值为1,256万元。

2009年4月20日，开元资产评估有限公司（持有010*******号证券期货相关业务评估资格证书）对前述专有技术的资产评估进行了专项评估复核，并出具了《关于深圳市迪威视讯股份有限公司〈“基于IP网络的视频会议终端”专有技术的资产评估报告书〉的专项复核报告》（开元深专评报字[2009]第001号），该复核报告认为：深圳市中衡信资产评估有限公司出具的《关于“基于IP网络的视频会议终端”专有技术的资产评估报告书》系依据当时有效的法律法规和政策作出，未违反法定实施程序，评估依据较合理，选用的评估方法基本正确，评估范围明确，评估基准日选择恰当且已与委托方协商，在其他所有重大方面符合《资产评估操作规范意见（试行）》的相关规定。

迪威视讯：第一届董事会第十八次会议决议 2011-01-06

深圳市迪威视讯股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于2010年10月22日在公司会议室召开第一届董事会第十八次会议。

本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由董事长季刚先生主持。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议逐项审议并通过以下决议：一、审议通过了《关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案>的有效期的议案》。

公司于2009年11月18日召开2009年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》，同意公司向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市，具体方案如下：1、股票种类：人民币普通股（A股）。

2、每股面值：1元。

3、发行数量： 1112万股。

4、发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合。

5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

6、发行价格：将按照市场化原则，根据发行时的证券市场状况、询价结果或中国证监会认可的其他方式确定。

7、承销方式：由主承销商组织承销团对本次公开发行的社会公众股采用余额包销方式承销。

8、本决议有效期：自股东大会通过之日起12个月内有效。

鉴于上述议案将于2010年11月18日到期，现拟同意该议案的有效期自2010年11月18日起延长12个月。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）二、审议通过《延长<关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案>有效期的议案》。

公司于2009年11月18日召开2009年第三次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，决议授权董事会全权办理公司本次公开发行股票并上市的有关事宜，包括但不限于：1、根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行价格、发行方式等事项；2、根据中国证监会的要求或公司实际情况对本次募集资金项目及金额作适当的调整；3、签署本次股票发行并上市（包括聘请中介机构）文件和募集资金投资项目运作过程中的重要合同；4、按中国证监会及其他政府有关部门的要求，相应完善《公司章程（草案）》有关条款、办理有关股权变更、工商登记手续；5、全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜；6、授权有效期：自股东大会通过之日起12个月内有效。