股改、挂牌文件会议流程及事项
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股改、挂牌文件会议流程及事项
北京科技股份有限公司
股改、挂牌会议文件签署流程及事项一、有限公司临时股东会
主要事项：有限公司整体变更为股份公司的议案
二、签署《发起人协议》
主要事项：北京科技股份有限公司发起人协议签署
三、股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会
主要事项：
第一项第二项第三项股东签到
主持人宣布大会开始，介绍股东情况
审议北京科技有限公司改制基准日及整体折股方案
第四项审议股份公司的名称为北京科技股份有限公司第五项审议北京科技股份有限公司筹建报告
第六项审议北京科技股份有限公司的设立费用承担方案第七项审议北京科技股份有限公司章程
第八项审议北京科技股份有限公司股东大会议事规则
第九项审议北京科技股份有限公司董事会议事规则
第十项审议北京科技股份有限公司监事会议事规则
第十一项审议北京科技股份有限公司公司职工大会议事规则第十二项审议北京科技股份有限公司对外投资管理制度
第十三项审议北京科技股份有限公司对外担保制度
第十四项审议北京科技股份有限公司信息披露管理制度
第十五项审议北京科技股份有限公司关联交易管理制度
第十六项选举公司第- 届重事会成贝
第十七项选举公司第- 届监事会成贝
第十八项审议北京科技有限公司的债权债务由北京
技股份有限公司承接
第十九项审议北京 ________________________ 科技股份有限公司的经营期限变更为永久
第二十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计
第二^一项主持人宣布股东大会各项审议事项的表决结果
第二十二项与会股东在《北京科技股份有限公司创立大会暨2016年创立大会决议》文本和会议记录上签字
第二十三项主持人宣布大会结束
四、股份公司召开第一届董事会第一次会议
主要事项：
第一项董事签到
第二项主持人宣布会议开始，介绍董事情况
第三项选举公司董事长
第四项聘任公司总经理
第五项聘任公司副总经理
第六项聘任财务负责人
第七项聘任董事会秘书
第八项审议北京科技股份有限公司总经理工作细则
第九项审议北京科技股份有限公司董事会秘书工作制度
第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计
第^一项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果
第十二项与会董事在《北京科技股份有限公司第一届董事会第一次会议》文本和会议记录上签字
第十三项主持人宣布大会结束
五、股份公司召开第一届监事会第一次会议
主要事项：第1号议题：讨论确定公司监事会主席人选
六、股份公司召开第一届职工大会
主要事项：选举职工监事
七、股份公司召开第一届董事会第二次会议
主要事项：
第一项董事签到
第二项主持人宣布会议开始，介绍与会董事情况
第三项审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公
众公司监管的议案》
第四项审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的<北
京科技股份有限公司章程>的议案》
第五项审议《关于<北京科技股份有限公司内部控制管理制度>的议案》第六项审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让
系统公开转让的全部事宜的议案》。
第七项审议《关于公司两个会计年度审计报告的议案》
第八项《关于提请召开第二次临时股东大会的议案》
第九项审议《关于<北京科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
第十项审议《关于北京科技股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方
式的议案》
第十一项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计
第十二项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果
第十三项与会董事在《北京科技股份有限公司第一届董事会第二次会议》
文本和会议记录上签字
主持人宣布大会结束
八、股份公司召开2016年第二次临时股东大会
主要事项：
第一项股东签到
第二项主持人宣布会议开始
第三项审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公
众公司监管的议案》
第四项审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的<北
京____________________ 科技股份有限公司章程>的议案》
第五项审议《关于<北京科技股份有限公司内部控制管理制度>的议案》第六项审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让
系统公开转让的全部事宜的议案》
第七项审议《关于公司两个会计年度的审计报告的议案》
第八项审议《关于<北京科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
第九项审议《关于北京 ____________________________ 科技股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方
式的议案》
第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计
第^一项主持人宣布股东会各项审议事项的表决结果
第十二项与会股东在《北京科技股份有限公司2016年第二次临时股东大
会会议》文本和会议记录上签字
第十三项主持人宣布大会结束