关于进一步加强合同管理的通知

关于进一步加强合同管理的补充规定为进一步加强合同管理，强化风险管控，切实维护公司利益，现依据合同管理相关办法，特补充如下规定：
一、合同签订的相关资料
1、合同中选（中标、成交）通知书原件，
2、合同签订相对方工商营业资质；
3、合同签订相对方法定授权书（或法人证明书、身份证复印件）；
4、内部合同审批表及公司合同审批表；
5、各业务单位应明确合同承办人，并报行政办公室备案（非备案人，不予办理签订手续）；
6、签订手续应有公司内部承办人办理，杜绝由合同签订相对方进行办理。

二、合同文本要求
1、合同文本应由业务部门第一优先选用合同范本制定，范围外的第二选择招标文件中合同文本，第三由业务部门根据商谈情况或行业内文本进行制定，第四特殊协议由业务部门、行政办公室、财务管理部门协同制定，第五重大合同报上一级单位制定；
2、合同文本不得空白或缺少主要条款；
3、各业务部门不得越级签订合同（越过审核部门，直接找法人签订）；
4、合同签订处，由经办人签字，并明确签订时间；
5、除一万元以下（包含一万元）管理费用合同外，所有合同必
须履行合同审批程序；
6、煤炭运销合同按照相关合同签订程序制定；
7、安全协议执行安全监察部相关办法。

三、合同签订流程
1、由业务部门承办人填写表1《合同审核审批表》、表2《内部合同审核及印章审批表》；
2、分别由相关监督审核部门签字认可；
3、报审和同事应具备以上第一、二条所有内容；
4、报法律办公室进行复审（加盖审核印章）；
5、以上流程完毕后，报行政办公室进行终审；
6、无误后由合同管理分管领导签字，再由法定代表人签字；
7、行政办公室加盖合同专用章。

四、合同履行挂账所附资料
1、买卖合同：附货物验收单；
2、服务合同：附服务成果或双方验收确然单；
3、技术合同：附技术成果或相关部门批复；
4、工程合同：附工程结算资料、第三方审计资料；
5、修理合同：附双方签字验收单；
6、其他合同：按合同约定内容，附履行完毕报告。