1229伟诚物控管理制度(最终版)【精品文档】
9伟诚生产管理制度(最终版)
1229伟诚生产管理制度（最终版）伟诚实业（深圳）有限公司生产管理制度（最终版）北大纵横管理咨询公司二零零三年二月伟诚实业（深圳）有限公司生产管理制度目录目录第一章总则1第二章生产作业管理2第一节生产作业计划的制定2第二节生产作业计划的执行9第三节生产会议制度12第三章设备管理15第四章物料管理18第五章质量管理22第六章附则26 附件1 生产作业编制流程27 附件2 制造中心月度生产作业计划28 附件3 制造中心周生产作业计划30 附件4 制造中心周设备负荷计划32 附件5 制造中心日生产作业计划33 附件6 生产作业计划变更流程35 北大纵横伟诚实业项目组第1页伟诚实业（深圳）有限公司生产管理制度第一章总则第一条目的为保证伟诚实业（深圳）有限公司（以下简称公司）运营管理的规范性，提高生产效率，降低生产成本，提高产品质量，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司的生产作业管理.设备管理.物料管理和质量管理。
第二章生产作业管理第三条生产作业管理的目的为了提高印刷生产.纸品生产的效率，加强以作业和现场为中心的生产管理，明确基层人员的责任，充分利用固定资产，更好地组织各部门协调起来.搞好生产，建立正常的生产秩序，提高产品质量，缩短生产周期，降低生产成本，全面完成印刷生产和纸品生产的任务，特制定本生产作业管理制度。
第四条生产作业管理的范围和内容本生产作业管理制度适用于伟成实业（深圳）有限公司印刷中心.纸品中心。
生产作业管理制度以生产作业计划为核心，包括生产作业计划的制定.生产作业计划的执行.生产会议制度三个部分。
第一节生产作业计划的制定第五条生产作业计划的定义与要求生产作业计划定义：根据营销中心的合同订单.物控部的物料仓储台账.物料供应情况.技术中心的打样任务以及生产部门自身各项经济技术指标的要求，结合生产车间的人员.设备.工具.材料等实际情况对生产部门在一段时间内生产产品种类.各项生产作业的时间.生产作业顺序进行的全面安排。
229伟诚应收账款管理制度(最终版).doc
伟诚实业（深圳）有限公司应收账款管理制度（最终版）北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月目录第一章总则 (1)第二章应收账款管理中各部门职责 (2)第三章客户信用政策制定 (3)第四章应收账款管理和催收 (4)第五章问题账款管理 (6)第六章坏账处理 (8)第七章附则 (10)第一章总则第一条目的为确保伟诚实业（深圳）有限公司（以下简称“公司”）利益，保证公司现金流，减少问题账款、坏账损失，增加有效销售，根据《公司法》、《企业会计制度》等法律法规，结合公司具体情况，特制定本规定。
第二条释义本办法所指“应收账款”指公司因销售产品或提供劳务等原因，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
第三条应收账款的确认在收入实现时，确认应收账款。
第四条应收账款的计价应收账款原则上按照实际发生额计价入账。
应收账款计价时要受到公司所给予客户的信用政策的影响，公司营销中心应在合同签定时及时将对客户采用的信用政策告之公司计划财务部，以便于计划财务部准确计算应收账款。
第二章应收账款管理中各部门职责第五条公司应收账款管理工作中，不同性质的部门承担不同的职责。
第六条公司计划财务部（一）负责应收账款的核算和监控；（二）负责应收账款、坏账准备金的定期分析与通报；（三）负责坏账处理的财务操作；（四）负责制作、发布账务报表，与客户对账，为催收提供账务数据确认等支持工作；（五）监控、协调和支持催收工作；（六）负责问题账款案件的诉讼工作。
第七条营销中心（一）负责组织各中心制定公司信用政策，确定客户等级，制定不同等级客户的信用限额标准；（二）负责公司合同款项回收、应收账款催收；（三）对照合同，根据计划财务部所传递的信息对逾期未付款、未按期返还“往来账款确认单”的客户冻结其订单或停止对其发货；（四）协助公司问题账款诉讼案资料的收集、问题的解决。
第八条业务员（一）负责即时向本中心反馈客户的重大经营信息，更新对客户的信用政策；（二）负责所辖客户的合同款项回收、应收账款催收工作；（三）对于逾期天的应收账款及时将信息反馈至公司计划财务部、营销中心；（四）协助所辖客户问题账款诉讼案件的处理工作。
1229伟诚实业技术委员会工作细则(最终版)【精品文档】
伟诚实业（深圳）有限公司技术委员会工作细则（最终版）北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月第一条为加强伟诚实业（深圳）有限公司（以下简称公司）技术委员会的组织管理，保证委员会工作的科学、严谨、高效，特制定《伟诚实业（深圳）有限公司技术委员会工作细则》（以下简称本细则）。
第二条技术委员会作为公司技术决策及议事机构，对公司总经理办公会负责，其组建的目的是对于公司的研发方向、技术和产品的长期开发计划、重大项目的选择、评估鉴定、可行性论证、产业化等公司重要技术决策提供相应的论证、建议及实施的支持，以规避投资风险、提高公司技术及产品开发的有效性。
第三条技术委员会的职责：（一）技术趋势分析：对与公司业务相关的自动化及其他领域的技术现状和发展趋势进行分析；（二）研发计划评估：对中、长期研发计划的技术、经济分析，评估计划的效果和效率，提出建议；（三）项目立项评估：检查项目数据材料的真实性，判断项目技术的可靠性和成熟性，预测项目产业化前景和经济效益，提交完整的评估报告；（四）项目阶段评估：按照项目任务书等规定研发内容的文件，针对项目的阶段性工作成果，从技术角度评价技术先进性、经济性、资料文档规范性等项内容，提交完整的评估报告；（五）项目验收评估：对打样、量产配套实施项目的技术指标、产品质量及经济效益，进行全面评估和总结；（六）技术职称评审：对公司的技术人员的职称进行技术评审；（七）其他重要技术决策的辅助、支持工作。
第四条技术委员会为非常设机构，包括若干委员，一名秘书长，一名办事员。
考虑到公司的实际情况，秘书长由公司技术总监兼任，办事员由技术中心文员兼任。
第五条技术委员会秘书长的主要职责：（一）制定委员会工作计划并组织执行；（二）确定会议议题，召集委员并组织会议；（三）指定工作小组，分配工作并检查完成情况；（四）向公司总经理办公会汇报技术委员会的工作成果。
第六条根据需要，技术委员会可以设置工作组为完成某项临时性工作，可设置若专门工作组，负责技术的分析、评价等工作，任务完成后即行撤消，如针对某个研发项目的立项、过程评估的专家小组等。
1229伟诚生产管理制度(最终版)【精品文档】
伟诚实业（深圳）有限公司生产管理制度（最终版）北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月伟诚实业（深圳）有限公司生产管理制度目录目录第一章总则 (1)第二章生产作业管理 (2)第一节生产作业计划的制定 (2)第二节生产作业计划的执行 (9)第三节生产会议制度 (12)第三章设备管理 (15)第四章物料管理 (18)第五章质量管理 (22)第六章附则 (26)附件1 生产作业编制流程 (27)附件2 制造中心月度生产作业计划 (28)附件3 制造中心周生产作业计划 (30)附件4 制造中心周设备负荷计划 (32)附件5 制造中心日生产作业计划 (33)附件6 生产作业计划变更流程 (35)第一章总则第一条目的为保证伟诚实业（深圳）有限公司（以下简称公司）运营管理的规范性，提高生产效率，降低生产成本，提高产品质量，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司的生产作业管理、设备管理、物料管理和质量管理。
第二章生产作业管理第三条生产作业管理的目的为了提高印刷生产、纸品生产的效率，加强以作业和现场为中心的生产管理，明确基层人员的责任，充分利用固定资产，更好地组织各部门协调起来、搞好生产，建立正常的生产秩序，提高产品质量，缩短生产周期，降低生产成本，全面完成印刷生产和纸品生产的任务，特制定本生产作业管理制度。
生产作业管理的范围和内容本生产作业管理制度适用于伟成实业（深圳）有限公司印刷中心、纸品中心。
生产作业管理制度以生产作业计划为核心，包括生产作业计划的制定、生产作业计划的执行、生产会议制度三个部分。
第一节生产作业计划的制定第五条生产作业计划的定义与要求生产作业计划定义：根据营销中心的合同订单、物控部的物料仓储台账、物料供应情况、技术中心的打样任务以及生产部门自身各项经济技术指标的要求，结合生产车间的人员、设备、工具、材料等实际情况对生产部门在一段时间内生产产品种类、各项生产作业的时间、生产作业顺序进行的全面安排。
物控部管理制度
物控部管理制度一、总则为加强、规范物业控制部门的管理工作，提高工作效率，确保物业安全和设施设备的正常运行，结合实际情况，特制定本管理制度。
二、人员管理1. 物控部门的员工需经过严格的选拔和培训。
在入职前，必须提供相关的证明材料，并参加岗前培训。
2. 物控部门员工必须遵守公司的规章制度、保密协议和安全操作规程，确保专业素养和工作纪律。
三、设备管理1. 物控部门负责设备的购买、安装、维护和报废工作。
对设备的选择应符合公司的需求，并保证设备的质量和性能。
2. 物控部门负责设备的维修和保养工作，确保设备的正常运行和安全使用。
对设备进行定期巡检，发现问题及时修复。
四、安全管理1. 物控部门负责对物业区域进行安全隐患排查，及时发现并处理安全问题。
对于存在的安全隐患，物控部门需要制定整改计划，并跟进整改进度。
2. 物控部门需制定应急预案，应对紧急情况，确保员工和财产的安全。
应急预案包括但不限于火灾、地震、停电等各类紧急情况的应对措施和联系方式。
五、财务管理1. 物控部门负责编制物业设备的预算，并根据预算进行支出管理，确保预算的合理性和高效利用。
2. 物控部门必须保管好相关的财务凭证和文件，确保财务的真实性和完整性。
六、绩效考核1. 物控部门的绩效考核依据工作目标、工作任务和工作质量进行评估。
考核结果将作为评定员工绩效和奖惩的依据。
2. 物控部门应定期召开工作会议，对工作进行总结和评估，并及时调整工作策略和目标。
七、违纪处罚1. 对于违反公司规章制度、保密协议和安全操作规程的行为，物控部门将依据公司相关制度进行相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、降职、开除等。
八、附则本管理制度由物业部负责解释和修订。
对于未尽事宜，参照公司其他相关制度执行。
1229伟诚跟单工作管理制度最终版
伟诚实业（深圳）有限公司跟单工作管理制度（最终版）北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月目录第一章总则 (1)第二章跟单员工作管理 (2)第三章订单评审管理 (6)第四章外协加工管理 (9)第五章成品发运管理 (12)第六章发出商品台账管理 (14)第七章附则 (15)附件1 业务通知单 (16)附件2 客户订单评审表 (17)附件3 外协加工计划表 (18)附件4 外协加工单 (19)附件5 发出商品台账（样板） (20)第一章总则第一条目的为规范伟诚实业（深圳）有限公司（以下简称公司）的跟单工作，提高跟单工作效率，保证从“客户下单”到“成品发运交货”以及“客户收货付款”的全过程能统一、协调、高效的运转，有效衔接市场与内部生产，实现公司的经营利益，特制定《伟诚实业（深圳）有限公司跟单工作管理制度》（以下简称本制度）。
第二条适用范围本制度适用于公司的跟单业务，具体适用于营销中心，指导营销总监、跟单主任和跟单员的工作。
第三条跟单体系公司的跟单工作，是在公司总经理办公会的领导下，主要由营销总监来统一领导协调，由跟单主任具体组织实施。
公司的跟单工作采取统一的管理方式，营销中心负责从客户下单到成品发运交货以及客户收货付款的全过程主控管理。
第四条主要内容本制度的主要内容包括：跟单员工作管理、订单评审管理、外协加工管理、成品发运管理、发出商品台账管理等五大部分。
第二章跟单员工作管理第五条跟单业务种类公司的跟单工作主要分为两大类：印刷类跟单业务和纸品类跟单业务。
第六条跟单流程管理公司的跟单流程主要包括：接单、订单评审、下单、生产跟进、发货寄样、辅助收款等。
（一）接单跟单员接到客户的正式书面订单，若订单为传真件，也可视为下单依据，先行下单，但随后要取得原件；跟单员接到客户的订单后，应积极主动了解客户的详细需求，并记录，并将订单与相关记录呈报跟单主任，跟单主任审核后通知跟单员组织订单评审；无书面订单时，跟单员需请示后再做决定。
1229伟诚会计电算化管理制度(最终版)【精品文档】
伟诚实业（深圳）有限公司会计电算化管理制度（最终版）北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月目录第一章总则 (1)第二章会计电算化系统岗位责任规范 (2)第三章会计电算化系统操作管理规范 (5)第四章会计电算化系统软、硬件管理制度 (10)第五章会计电算化系统会计档案管理制度 (12)第一章总则第一条为规范伟诚实业（深圳）有限公司会计电算化管理，根据《中华人民共和国会计法》和《会计电算化管理办法》的规定，特制定本制度。
第二条本制度包括会计电算化岗位责任规范、会计电算化系统操作管理规范、会计电算化系统软硬件管理、会计电算化档案管理等。
第三条本制度由计划财务部制定并负责解释及修改。
第二章会计电算化系统岗位责任规范第四条会计电算化系统人员分工公司应在基本会计核算岗位分工的基础上进行电算化岗位的分工，并建立电算化岗位责任制。
基本会计岗位和电算化会计岗位，可在保证会计数据安全的前提下交叉设置，各岗位人员要保持相对稳定。
会计电算化系统由系统管理员、会计电算化操作员、审核员、会计主管和出纳员组成。
系统管理员不得兼任出纳员工作。
第五条会计电算化系统人员岗位职责（一）系统管理员：1．负责会计电算化系统的日常管理工作，监督并保证系统的正常运行，做到合法、安全、可靠、可审计的要求。
在系统发生故障时，应及时到场，并组织有关人员尽快恢复正常运行。
2．定期检查软、硬设备的运行情况；负责系统运行中软、硬件故障的消除工作；负责系统的安装和调试工作；按规定的程序实施软件的完整性、适应性和正确性的维护。
3．协调本系统各类人员之间的工作关系。
4．检查会计凭证的预处理工作，确保各类输入数据符合系统的要求。
5．负责计算机输出账表、凭证数据的正确性和及时性检查工作。
6．负责本系统各有关资源（包括硬件设备、软件、数据及文档资料等）的调用、修改和更新的审批手续。
7．负责本系统运行的安全性、正确性、及时性检查工作。
8．做好本系统操作运行情况的总结工作，并提出更新软件或修改软件的需求报告。
1229伟诚实业生产技术管理制度(最终版).doc
伟诚实业（深圳）有限公司生产技术管理制度（最终版）北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月错误！未找到引用源。
目录第一章总则第一条为了对伟诚实业（深圳）有限公司（以下简称公司）的生产工艺和物料清单的编制进行有效控制，确保所编工艺和物料清单能达到产品要求的标准，满足生产需要，并逐步达到最优水平。
特制定《伟诚实业（深圳）有限公司生产技术管理制度》（以下简称本制度）。
第二条本制度适用于公司技术中心对生产技术管理过程中的工艺指导书、物料清单的编制、管理等工作，适用于印刷/纸品制造部正式生产的产品。
生产工艺是指对产品的加工方法及程序。
物料清单是指生产每一批次产品所需的原材料和辅助材料名称、规格、用量等的汇总。
第二章生产技术管理的组织第三条公司生产技术管理的组织包括技术总监、工艺工程部经理、工艺工程师、物料工程师、材料工程师等组织和岗位，参与部门包括制造中心、物控部等。
第四条技术总监负责监督和推进物料定额的制定与完善、物料清单的编制、工艺指导书的编制等工作。
第五条技术中心工艺工程部参与物料定额的制定工作，负责物料清单和工艺指导书的编制工作。
第六条印刷/纸品制造部负责根据技术中心下达的工艺指导书组织生产，在过程中发现工艺问题，及时提出修正意见。
第七条印刷/纸品品质部负责全程品质跟踪检查。
第八条物控部负责根据技术中心下达的物料清单组织采购、及时供应，保证生产的正常用料。
第三章工艺指导书编制规定第九条由营销中心组织制定《业务通知单》和《客户订单评审表》通知到技术中心。
第十条由技术中心组织对《业务通知单》和《客户订单评审表》所需求加工的产品进行工艺评审。
第十一条《客户订单评审表》由各相关部门以及客户确认之后，由工艺工程师根据工艺评审结果，确定产品的拼版方式和工艺路线，填写《生产工艺指导书》（见附件1）以及《印刷产品所需物料采购标准》（见附件2），并提交工艺经理审核、呈技术总监审批。
第十二条对于首次生产的产品或原有产品换版，技术中心判断是否需要外联制版，如果需要，则向物控部提出制版要求，由物控部负责联络外联制版事宜。
1229伟诚档案管理制度(最终版).doc
伟诚实业（深圳）有限公司档案管理制度（最终版）北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月第一条为规范伟诚实业（深圳）有限公司（以下简称“公司”）的档案管理工作，特制定本办法。
第二条档案资料是公司在经营管理活动全过程中形成的具有查考、利用和保存价值的文字材料、图纸、图表、声像等资料的总和。
第三条档案的管理和开发利用是公司基础管理工作的重要组成部分，是维护公司经济利益、合法权益和历史真实性的一项重要工作，公司所有员工对档案管理工作均承担保护的义务；非经公司允许，任何部门、个人不得以任何借口、任何方式私自留存原始档案材料或阻碍档案收集归档工作。
第四条公司行政办公室是公司档案管理工作的主管部门，行政办公室由专人具体负责公司系统的档案管理工作。
第五条行政办公室档案管理人员的主要职责是：1．制定各类档案管理办法，明确归档范围和分类、编号方案，制定档案工作计划。
2．依据档案管理规定，收集整理各类档案资料，负责立卷、归档工作。
3．档案资料的鉴定、验收和交接。
4．档案资料的入库管理和维护。
5．档案的开发利用和信息处理。
6．对公司各部门档案管理进行业务指导和监督。
7．处理与档案管理有关的其它事务。
第六条公司各部门人员因工作需要借阅一般性档案资料应填写登记表，由档案借阅部门负责人批准后方可借阅；重要档案资料的借阅须经公司行政总监以上领导批准。
第七条凡经批准借阅的档案资料，不得转借、拆散、涂改，复印档案必须经档案借阅部门负责人批准。
第八条根据国家有关规定和公司实际情况，公司档案的保管期限定为永久、长期和短期3种：1、永久保管：凡是反映公司主要经济和管理活动以及基本历史面貌的，对公司的建设发展有长远利用价值的档案资料，列为永久保管。
2、长期保管：凡反映公司系统有经济和管理活动，在较长时间内对公司建设和发展有利用价值的档案资料列为长期限保管，时限一般为10年。
3、短期保管：凡是在较短时间内对公司系统的经济和管理活动有利用价值的档案资料，列为短期保管，时限一般为3年以下。
1229伟诚实业绩效考核管理制度(最终版).doc
机密伟诚实业（深圳）有限公司考核管理制度北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月目录第一章总则第一条为规范公司绩效考核管理工作，保障组织体系的顺畅运行，持续不断地提高和改进公司、部门和员工的工作业绩，确保公司战略、目标的达成和相关政策、制度的有效实施，特制定本管理办法。
第二条适用对象本制度适用于公司行政中心、财务中心、营销中心、技术中心的全体员工以及印刷制造中心和纸品制造中心经理及以上人员、印刷品质部QA组和纸品品质部全体员工。
第三条考核目的（一）基于未来持续改进，考核的目的不仅仅在于根据结果奖优罚劣，更重要的是在于不断地牵引员工持续地改进未来的工作；（二）建立良好的企业价值评价体系，努力实现“科学评估价值，合理分配价值”，从而驱动员工积极创造价值，形成良性循环；（三）通过客观评价员工的工作绩效、态度和能力，帮助员工提升自身工作水平和能力，从而有效提升公司整体绩效，实现公司发展战略与人力资源战略；（四）通过绩效考核促进上下级沟通和各部门间的相互协作，增进团队合作精神。
第四条考核原则在遵循公正、公平、公开原则的基础上，强调绩效管理的客观性、责任性、激励性和结果导向。
（一）稳定原则：公司在确定了KPI和GS指标库后，在一年十二个月度内，绩效考核的指标、考核标准和分配方式基本不会发生大的变化，保持相对稳定。
（二）公开原则：考评过程是公开的、制度化的，各级指标（含项目、达到状态、权重和评价标准）的制订与过程调整，均需由目标承担者与其上级主管共同协商讨论完成，员工有知晓并充分理解自己的详细考核结果的权利。
（三）客观原则：要做到“用事实说话”，对被考核者的任何评价都应有明确的评价标准与客观事实依据，考核要客观的反映实际情况，坚决避免由于趋中倾向、印象偏差、亲近性、以偏概全、对比排序等现象带来的误差。
（四）参与原则：被考核者有参与制定本岗位考核指标、考核标准的权利，同时在考核过程中，有进行自评和获知上级评价意见、评价结果的权利。
9伟诚采购管理制度(最终版)
1229伟诚采购管理制度（最终版）伟诚实业（深圳）有限公司采购管理制度（最终版）北大纵横管理咨询公司二零零三年二月伟诚实业（深圳）有限公司采购管理制度目录第一章总则1第二章采购组织2第三章采购计划3第四章供应商选定和评估5第一节供应商的选定 .5第二节供应商评价7第五章采购实施9第五章采购监控 .13第六章采购招标管理 .14第七章采购平台 .19第八章附则 .20 附件1：供应商询价方法 .21 附件2：供应商自评报告 .24 附件3 新型材料试验报告（样版）27 伟诚实业（深圳）有限公司采购管理制度北大纵横伟诚实业项目组第1 页第一章总则第一条目的为了加强伟诚实业（深圳）有限公司（以下称公司）采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制订本规定。
第二条原则(一)根据生产.经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。
(二)在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。
(三)开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。
(四)实行公开招标.议价.比价采购，杜绝采购活动的违规.违法及暗箱操作。
第三条适用范围本制度适用于公司产品.研发所需材料.设备.备品备件及公司办公用品. 劳保用品的采购(以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品)，以及需通过协作厂商完成的各种成品.半成品.材料.零配件 (统称为外协产品)的加工. 制造。
除非特别说明，采购物品与外协产品统称为采购。
伟诚实业（深圳）有限公司采购管理制度北大纵横伟诚实业项目组第2 页第二章采购组织第四条物控部负责编制采购计划.组织采购的招标.采购物品及外协产品的询价及采购执行；制造中心负责对采购物品及外协产品的质量检测和验收入库；计划财务部负责对采购预算的审核和控制，以及采购款项的支付。
第五条各部门职责：(一)技术中心：负责根据物料消耗定额编制物料清单，作为采购的直接依据；提出相应的价格建议；参与供应商的甄选。
1229伟诚办公用品管理办法(最终版).doc
伟诚实业（深圳）有限公司办公用品管理办法（最终版）北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月第一条为保证伟诚实业（深圳）有限公司（以下简称“公司”）办公用品的有效使用和妥善保管，制定本办法。
第二条本规定适用于公司全体员工。
第三条办公用品的采购和发放必须遵从“保证供应、方便工作、节省开支、杜绝浪费”的原则，员工使用办公用品要珍惜爱护，避免浪费。
第四条办公用品分为办公设备、办公用具、办公耗材和办公资料四大类：（一）办公设备：传真机、电话机、对讲机、收录机、照相机、打字机、复印机、打印机、计算机、投影仪等。
（二）办公用具：办公桌椅、沙发、会议桌、茶几、衣架、书架、杂志架、台灯、卡片架、文件柜、保险柜、双面白黑板等，以及优盘、鼠标、键盘、计算器等易耗品。
（三）办公耗材一类：复印纸、硒鼓、墨盒、软盘、光盘、电源插座等。
办公耗材二类：笔记本、记事贴、笔（签字笔、记号笔、圆珠笔、铅笔等）、卷宗、胶带、图钉、曲别针、大头针、橡皮、订书机、胶水、电池等。
办公耗材三类：信封（大和小）、信纸、文件袋等（统一印制）。
（四）办公资料：地图、字典、法规、工作参考资料等。
第五条公司办公用品统一由行政办公室按照本办法和使用原则统筹管理。
第六条行政办公室对办公设备、办公用具进行管理和配置。
根据使用功能和价值建立资产帐和领用卡，同时将建立的资产帐交计划财务部一份。
每年12月底前需办理财产盘点一次，核对财产数量，建立统计报表。
第七条办公用品的使用和保管由各部门自行管理。
第八条办公用品定额（一）行政办公室负责拟制公司员工每月办公用品平均领用费用定额，由公司行政总监审核，总经理（常务副总经理）审批后执行；（二）根据实际业务状况，每半年进行一次计划调整；（三）制定定额要从实际需要出发，合情合理，要加强调查研究，做到即不影响工作又不浪费。
第九条办公用品的集中采购（一）公司计划内的办公用品均采用集中采购的方式；（二）每月25日前，各部门将该部门所需要的办公用品制定计划提交到行政办公室；（三）行政办公室检查各部门计划是否超过定额，如超过需经公司总经理（常务副总经理）审批签字；（四）行政办公室编制公司每月办公用品采购需求计划，交物控部统一采购。
北大纵横—1229伟诚固定资产管理制度(最终版)
伟诚实业（深圳）有限公司固定资产管理制度（最终版）北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月目录第一章总则 (1)第二章固定资产购置及登记 (2)第三章固定资产保管与盘点 (3)第四章固定资产的维修、保险及抵押 (4)第五章闲置固定资产的管理 (5)第六章固定资产内部转移 (5)第七章固定资产租赁 (6)第八章固定资产的报废及出售 (7)第一章总则第一条目的为了加强伟诚实业（深圳）有限公司（以下简称伟诚公司）固定资产管理工作，保证固定资产的安全完整，充分发挥固定资产效能，根据国家有关财务管理、会计核算管理制度的规定，根据伟诚公司的实际情况，特制定本制度。
第二条固定资产范围固定资产，是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。
第三条固定资产折旧及净残值公司的固定资产折旧按照平均年限法进行，固定资产计提折旧的最低年限如下：（一）房屋、建筑物类固定资产为（）年；（二）机器、机械和其他生产用固定资产为（）年；（三）电子设备以及与经营用的器具、工具、家具等为（）年。
第四条管理分工核算部门：负责固定资产价值核算管理。
公司核算部门为计划财务部，具体负责固定资产购置审核、账务设置、核算反映、计提折旧、监督控制，参与产权界定、检查评估；购买部门：负责固定资产的购置。
公司全部固定资产购置都由物控部负责；管理部门：负责固定资产实物管理，生产经营性固定资产由生产办公室负责，非生产经营性固定资产由行政中心行政办公室负责。
具体工作包括财产登记建卡、调配使用、清查盘点、实物统计、产权界定、检查评估、系统内调拨等工作；使用部门：使用部门负责维护保管、维修保养，防止丢失损坏，配合财产清查。
第二章固定资产购置及登记第五条固定资产购置的审批权限。
（1）单项价值10万元以下的固定资产，由各部门填写申请，报中心总监审核后，由公司总经理（常务副总）审批；（2）单项价值10万元（含）以上的固定资产，由各部门填写申请，报中心总监审核，报公司总经理（常务副总）审核后，由董事长审批。
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伟诚实业（深圳）有限公司物控管理制度
（最终版）
北大纵横管理咨询公司
二零零三年十二月
伟诚实业（深圳）有限公司物控管理制度目录
目录
第一章总则 (1)
第二章物料需求管理 (2)
第三章物料消耗定额管理 (4)
第四章不合格材料、废料管理 (6)
第五章附则 (7)
附件物料需求前置时间分析 (8)
第一章总则
第一条为明确规范伟诚实业（深圳）有限公司（以下简称公司）的物料控制工作，特制定伟诚实业（深圳）有限公司物控管理制度（以下简称本制度）。
第二条本制度主要包括物料需求管理、物料消耗定额管理和不合格材料、废料管理。
第三条本制度适用于物控部与其他物料管理相关部门。
第二章物料需求管理
第四条公司对不同的物料进行ABC分类，确定重点管理的物料。
A类物料指物料消耗转移到产品本身、通用性较强、生产过程中消耗量大、占用大量采购资金、需要由公司物控部重点、动态跟踪其需求、消耗和采购的大宗原辅材料；
B类物料指物料消耗转移到产品本身、专用性较强、生产过程中消耗量一般、生产必须，不存替代品、占用一定量的采购资金但总体而言资金占用比A类要小的物料；
C类物料指用于车间消耗、生产过程中消耗量较小、种类繁多、占用资金量较少的物料。
A、B、C三类物料的划分，为公司物料需求的分类管理奠定了基础。
对于不同的物料种类，物控部确定不同的物料需求管理方式。
第五条公司物料需求的确定依据：
1、物料清单；
2、客户订单；
3、历史消耗数据。
第六条物料需求的确定
物料需求的内容主要包含两项：物料的需求数量和需求时间。
根据物料的不同分类，分别确定各类物料的需求数量和需求时间：
A类物料需求的确定：需求数量和需求时间主要依靠物料清单和历史消耗数据来确定。
对于A类物料，每一项物料都必须根据营销中心的销售预测分析物料采购的前置时间（见附件物料需求前置时间分析），需求必须在其采购的前置时间之前确定下来。
在确定物料需求之前，营销中心确定一段时间内的销售预测，物控部按照营销中心的销售预测确定每种物料的需求数量和时间，并通知供应商。
当营销中心的订单确定下来后，物控部依据营销中心的实际客户订单修正物料需求，并要求营销中心对销售预测进行重新确认和修正。