股份有限公司股东会决议范本2020

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公司股东会决议书范本(精选5篇)

公司股东会决议书

第一项议程：选举董事会成员

根据公司章程，股东会必须选出董事会成员。本次选举由所有在场的股东投票决定，每位股东占一票。经过投票，以下人员被选为公司董事会成员，任期为三年：

1. 张三

2. 李四

3. 王五

第二项议程：审批财务报告

公司董事会提供了本公司最近一年的财务报告，并备有相关文件，本次股东会对该报告进行审批，并同意该报告内容无误。

第三项议程：分配利润

根据公司实际情况，本股东会同意将上一年度公司利润的20%分配给股东。具体分配方案如下：

1. A股股东（持股比例20%）：分配利润总额的10%

2. B股股东（持股比例30%）：分配利润总额的15%

3. C股股东（持股比例50%）：分配利润总额的25%

第四项议程：高管薪酬

公司董事会提供了公司高管的薪酬计划，并备有相关文件。股东会对该计划进行审批，并同意执行该计划。

第五项议程：选举会计师事务所

本次股东会选举以下会计师事务所为公司的审计机构，任期为一年：

1. XXX会计师事务所

简要注释：

1. 股东会：公司股东的权力机构，由公司股东选举产生。

2. 董事会：负责监督公司经营管理工作的机构，由公司股东选举产生。

3. 财务报告：涉及公司财务状况、经营成果、资产负债表等。

4. 利润分配：公司对股东进行利益回报的一种方式。

5. 高管薪酬：公司对高级管理人员的报酬，包括工资、奖金、股票期权等。

法律名词及注释：

1. 公司章程：公司的基本制度规定，包括公司组织机构、经营管理、财务制度、股东权利、股东会、董事会等。

2. 股东：公司的出资人，享有公司利润分配、公司管理参与等权利。

经典版股东会决议范本(精选3篇)

经典版股东会决议范本（第一篇）

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会议时间：*******

会议地点：*******

本次会议应到股东人，实际到会股东人，到会股东代表****%股权。本次会议由公司董事会召集，董事长主持(或本次会议由公司执行董事会召集、主持)。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司****%表决权的股东同意，通过以下决议：*******

1、(1)公司名称由***公司变更为***公司((适用于名称变更)；

(2)公司住宅由***区***街道***路***号变更为***区***街道***路***号(适用于住宅变更)；

(3)公司注册资本从****万元增至******万元，此次增资额为****万元，出资方式为货币(或公司法规定的其他方式)，其中股东增**万元，股东增**万元。此次增加注册资本出资方式为，在****年****月****日前出资到位。(适用于增加注册资本)；增资后的股本结构为：*******(适用同比例增资)

出**万元，占注册资本的****%。

由于不同比例增资，股本结构由原来的：*******出**万元，占注册资本的****%;出**万元，占注册资本的****%。调整为：*******出**万元，占注册资本的****%;出**万元，占注册资本的****%。(适用不同比例增资)

(4)打算将公司注册资本**万元减**万元，其中股东减**万元，股东减**万元。(适用于削减注册资本)；

(5)打算将公司经营范围变更为：*******(适用于经营范围变更)；

公司股东大会决议(股权变更)模板

背景

我们公司股东大会于xxxx年xx月xx日召开，讨论了股权变更的议题。

决议内容

经过股东们的充分讨论和投票，公司股东大会决议如下：

1. 公司股权转让事项：

- 股东A同意将其持有的xx%的公司股权转让给股东B。

- 股东B同意收购股东A所持有的xx%的公司股权。

2. 股权转让价格：

- XX元/股。

3. 股权转让方式：

- 通过签署股权转让协议进行转让手续。

4. 股权转让时间：

- 股权转让将于xxxx年xx月xx日正式生效。

5. 签署人：

- 公司代表签署：XXX（公司代表姓名）

- 股东A签署：XXX（股东A姓名）

- 股东B签署：XXX（股东B姓名）

此决议经过正式投票，获得股东大会xx%的同意票，并已得到合法认可。

有效期和生效

本决议自股东大会通过之日起生效，有效期为xx年，即自xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日止。

其他事项

本决议为公司股东大会正式通过的决议，所有与股权变更相关的事项应按照本决议内容执行。

以上为公司股东大会决议(股权变更)模板，特此发布。

日期：xxxx年xx月xx日

公司代表签字：________________

有关公司股东会决议范本6篇

有关公司股东会决议范本1

根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议:

1、同意公司名称变更为:__________________

2、同业公司住所变更为:__________________

3、同意公司经营范围变更为:__________________

4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止;

5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元，由

____________(大写)万元增加到____________(大写)万元，其中: 原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;

新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;

6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资，共计____________(大写)万

元，以____________(大写)万元转让给______(填写姓名);

7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:

____________(股东姓名)出资____________(大写)万元，其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%;

2023年股份制公司分红股东会决议范本最新版

2023年股份制公司分红股东会决议范本

股东大会决议范本精选3篇

股东大会决议范本（第一篇）

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一、开会时间：********

二、开会地址：********公司办公室

三、会议通知状况：********于****年***月***日，口头通知(通知时间在开会时间的15天以上)全体股东***、***、***。本次会议股东应到***名，实到***名，代表本公司股权的***%。(半数以上)，*****有限公司第届第次股东会决议***年***月***日在********召开了********公司第***届第***次股东会，会议应到***人，实到***人，参与会议的股东：********

四、会议议题：

1、通过公司章程；

2、同意任命***为公司董事长/总经理；

3、同意推举***为公司监事；

4、同意公司注册地址为*******；

5、同意托付***全权代理，办理工商注册事宜。

公司注册资本***万元，实收*******万元，注册资本与实收资本全都。

全体股东签字**************

***年***月***日

股东大会决议范本（第二篇）

标题: 股东大会决议范本

摘要：

本合同是根据股东大会的决议所制定，旨在规定公司内部股东权益与义务的法律文件。本合同分为摘要和正文两部分，摘要部分简要概括合同的主要内容，正文部分详细叙述各项条款和法律要求，并对排版进行了特别注意。

正文：

第一条：背景与目的

根据公司法规定，为明确公司股东间的权益与义务，特召开股东大会，经全体股东讨论并一致通过，通过本合同约定各方在公司事务上的权益与义务。

第二条：股份归属

股东会决议范本范文精选(全文)正规范本(通用版)

股东会决议范本范文精选

第一部分：引言

本文提供了一份股东会决议范本范文，旨在为企业股东会议提供参考和指导。本文分为三个部分，分别为引言、正文和结论。股东会决议是指在股东会议上通过的正式决定。这些决议通常涉及公司的重大事务或关键问题，并对公司的运营和发展产生重大影响。

第二部分：正文

1. 关于事项的股东会决议

根据公司法和相关法规的规定，本公司召开了股东会议，就事项进行了讨论和表决：

•事项1：投资计划的批准

•事项2：股东权益变动的决定

•事项3：公司治理结构的调整

•事项4：财务报表的批准

经激烈的讨论和表决，股东会一致通过了事项的决议，并决定将其纳入公司的正式决策中。

2. 事项1：投资计划的批准

鉴于公司未来发展的需要，以及投资计划的潜在收益和风险，股

东会一致通过了公司提交的投资计划，并授权董事会采取一切必要的

措施和行动，以实施该投资计划。

3. 事项2：股东权益变动的决定

考虑到公司股东权益变动调整的必要性和公司未来的发展目标，

股东会决定进行一项股权调整，以满足公司的资本需求和战略发展需要。具体的股东权益变动方案将在后续董事会会议上进行讨论和批准。

4. 事项3：公司治理结构的调整

为提高公司治理水平和透明度，股东会决定对公司的治理结构进

行调整。具体包括增加独立董事的比例、完善公司内部控制机制、加

强对董事会成员的任职资格审核等内容。这些调整旨在提升公司的决

策效率和风险控制能力。

5. 事项4：财务报表的批准

股东会审议了公司最新的财务报表，并通过了审定和批准。财务

报表将在年度股东大会上向所有股东进行披露，并用于公司的内部管

股份有限公司股东会决议范本(标准版)

股份有限公司股东会决议范本

（标准合同范本）

甲方：

乙方：

签订日期：

签订地点：

股份有限公司股东会决议范本

出席会议股东：

1、发起人、股东（或者代理人）：、、、

2、认股人：、、、（无认股人的，删除该款，募集设立专用）

3、列席本次股东大会的新增股东、、、。（无新增股东的，删除该款）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，股份有限公司于年月日在（地点：）召开（年度、临时）第届第次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东人，实到人（其中代理人人），代表公司股份万股，占公司股东表决权的％(占全部股份总额的％)，符合章程要求。决议事项如下：

一、同意公司监事的任免决定

1、免职情况

（1）同意免去的监事职务；股东甲票赞成，股东乙票赞成，股东X 票赞成，赞成人数符合法定比例。

2、任职情况

各股东共推荐监事候选人名，从中选举名监事。

（1）监事候选人，股东甲票赞成，股东乙票赞成，股东X 票赞成。

（2）监事候选人，股东甲票赞成，股东乙票赞成，股东X 票赞成。

（3）监事候选人，股东甲票赞成，股东乙票赞成，股东X 票赞成。根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的、担任公司监事，任期年。

3、监事会组成人员

同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。

二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（提交新章程的则

表述为：同意年月日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生

效。）

全体董事签字、盖章：

（自然人的签字、非自然人的盖章）

公司股东会决议范本(通用)

公司股东会决议范本(通用)公司股东会决议

决议标题: 通用决议

决议日期: [日期]

决议编号: [编号]

决议主题: [主题]

参会人员:

1. [姓名], 持有[股份数量]股份

2. [姓名], 持有[股份数量]股份

3. [姓名], 持有[股份数量]股份

议题一: [议题一内容]

决议一: 经讨论，协议通过议题一的决议

投票结果: 赞成 [股东人数] 人，占股东会总人数的 [比例]；反对 [股东人数] 人，占股东会总人数的 [比例]；弃权 [股东人数] 人，占股东会总人数的 [比例]。

议题二: [议题二内容]

决议二: 经讨论，协议通过议题二的决议

决议生效:

此决议自通过之日起生效。公司董事会和相关部门应根据本决

议的内容和要求，积极履行职责，确保决议的顺利实施。

注意事项:

1. 参会股东应在会议开始前登记并确认股权份额，以便计票。

2. 投票结果应由会议主持人进行正式的记录和公布，以确保透明度和公正性。

3. 本决议的修改或废止应经过召开正式股东会议并通过新的决议。

以上是本次股东会决议的内容，特此记录。

_____________________

[公司名称]

公司章程规定的授权人签字：

_____________________

[签字]

日期: [日期]

公司股东会决议书范本（精选5篇）

公司股东会决议书范本

一、什么是决议书

决议书，指相关职权部门依据职权对所议事项作出的最终意见所形成的书面决议。

二、公司股东会决议书范本（精选5篇）

股东，即股份制公司的出资人或投资人，股东作为出资者按佢出资数额（股东另有约定的除外），享有所有者的分享收益、重大决策以及选择管理者等权利。下面是小编为大家整理的公司股东会决议书范本（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧！

公司股东会决议书范本1

有限公司第_______届第_______次股东会决议

时间:_______年_______月_______日

地点:______________

参会股东人员:______________

议程:经股东会一致同意，构成决议如下:

1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

2、(变更住所):______________

3、(变更经营范围):______________

4、(变更法定代表人):______________

5、(变更董事):______________

6、(变更监事):______________

7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。

8、(增加股东):同意增加新股东。

9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

10、(变更经营期限):______________

股东会决议范本(优秀12篇)

股东会决议范本（优秀12篇）

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

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股东会决议范本范文精选正规范本(通用版)

股东会决议范本范文精选

1. 引言

本文档为股东会决议范本范文精选，旨在提供给企业股东会使用，并作为决策的依据和参考。股东会决议是指股东会根据法定程序召开

会议，并经过讨论和表决，最终达成一致意见的决定。

2. 决议内容

根据《公司法》等相关法律法规的规定，经广泛讨论和表决，股

东会达成决议：

决议一：关于公司业务拓展计划的决议

经股东会讨论，一致同意公司开展业务拓展计划，具体计划如下：

1.拓展国内市场，提高产品覆盖率和市场份额；

2.开展海外市场开拓，推广公司品牌；

3.加大研发投入，提升产品创新能力；

4.推进合作伙伴关系的建立和拓展。

决议二：关于薪酬调整方案的决议

经股东会讨论，一致同意对公司薪酬调整方案进行如下调整：

1.根据公司业绩表现，对高级管理人员进行薪酬调整，提高绩效考核的权重；

2.适当提升中高级员工薪酬水平，以保持竞争力；

3.考虑引入股权激励计划，以激励员工积极推动公司业务发展。

决议三：关于公司治理和风险管理的决议

经股东会讨论，一致同意优化公司治理和风险管理，具体措施如下：

1.建立健全内部控制和风险管理制度，确保公司运营合规；

2.加强对公司高管层的监督和约束，确保公司利益最大化；

3.提高信息披露的透明度，保护投资者利益；

4.加强对合作伙伴和供应商的风险管理和监控。

决议四：关于资本运作方案的决议

经股东会讨论，一致同意公司进行如下资本运作方案：

1.发行股份募集资金，用于扩大生产能力和研发投入；

2.进行资本注入，引进战略投资者，提升公司价值；

3.探索并积极参与并购、重组等资本市场活动。

3. 决议生效条件及执行

股东会决议书的范本(精选2篇)

股东会决议书的范本(第1篇)

_____________有限公司于________年________月________日在拟设公司会议室召开会议，由_______________主持。本次大会的召开符合《XX公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。经全体股东讨论打算，会议通过了以下事项：一、注册资本为_______________万元，股东甲以货币出资__________万元，占全部出资金额的__________%;股东乙以货币出资__________万元，占全部出资金额的__________%;股东丙以货币出资__________万元，占全部出资金额的__________%;并于________年________月________日之前缴足。

二、选举__________为__________有限公司的执行董事(或董事长)，并为公司法定代表人；

三、选举__________为__________有限公司的监事；

四、通过了公司《章程》。

以上决议符合章程规定，合法有效。

全体股东签章：_________________

__________市__________有限公司

________年________月________日

股东会决议书的范本(第2篇)【合同格式范本】

股东会决议书

日期：xxxx年xx月xx日

地点：xxxxx

出席人员：（按照出席人员的姓名及股份数量进行列举）

主持人：（主持本次股东会的人员姓名及股份数量）

根据《公司法》和公司章程的规定，经过充分讨论和表决，各股东们达成以下决议：

股东会决议范本最新版

一、股东会决议范本最新版

尊敬的各位股东：

根据公司章程规定，特召开股东会议，就以下事项进行讨论并做出

决议：

一、审议通过公司上一财年度财务报告

经公司财务部门编制，公司上一财年度财务报告于本次股东会议上

提交审议。经各股东认真审阅，予以通过。

二、审议公司董事会工作报告并表决

公司董事会主席就公司上一财年度的工作情况、经营成果以及未来

发展规划进行了工作报告。各股东对董事会工作报告进行了充分讨论，并达成一致意见，予以通过。

三、审议公司分红方案

公司董事会根据公司盈利情况，提出了公司分红方案。经过股东代

表提议，董事会方案未做出调整，经股东一致同意，通过。

四、审议公司董事会成员换届选举

根据公司章程规定，公司董事会成员每三年进行一次换届选举。本

次选举结果如下：

主席：XXX

副主席：XXX

董事会成员：XXX

五、审议其他事项并表决

在会议最后，开放讨论其他事项的环节。各股东积极发言，旗帜鲜明表达自己的观点和建议。最终，通过表决方式对其他相关事项进行决议。

以上就是本次股东会议的全部内容，感谢各位股东的参与和支持。公司将一如既往地努力，持续发展壮大，实现更高质量的发展目标。

特此决议。

公司董事会

日期：XXXX年XX月XX日

股份公司分红股东会决议的范文「精选3篇」

股份公司分红股东会决议的范文「第一篇」

此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

会议时间：**年**月**日。

会议地点：*******

出席会议股东：*******

*****有限公司法定代表人：*******

****有限公司法定代表人：*******

自然人：*******

****有限责任公司股东(董事)会第***次会议于**年**月**日在***会议室召开。出席本次会议的股东(董事)***人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：******

对**年**月**日未安排利润中***万元进行安排。

1、****有限公司出资比例：***%。

2、****有限公司出资比例：***%。

3、***出资比例：***%。

此次安排金额为：

1、****有限公司：***万元。

2、****有限公司：***万元。

3、***有限公司：***万元。

股东签字(盖章)：*******

***有限责任公司

***年**月**日

股份公司分红股东会决议的范文「第二篇」标题：股份公司分红股东会决议范文

摘要：

本文是关于股份公司分红股东会决议的范文。本决议旨在确保公司在分红事宜上的公平与公正，并规定了股东之间的权利和义务。本文中的合同范文提供了一个简洁明了的格式和内容，以便律师们在起草股份公司分红决议时参考使用。

正文：

股份公司分红股东会决议

鉴于：

1. XXX有限公司（以下简称“公司”）依法设立并合法运营；

2. 公司获得了一定的利润，并计划进行分红；

股东会决议范文（精选31篇）

股东会决议范文篇1

某某有限公司

股东会决议

某某有限公司(以下简称公司)股东于20xx年xx月xx日在公司会议室召开了股东会全体会议。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司股东某某主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

1：公司不设董事会，同意选举某某为公司执行董事，法定代表人。

2：公司不设监事会，同意选举某某为公司监事。

3：同意选举某某为总经理。

4：全体股东一致通过有关公司章程。

5：

股东签字：

年月日

股东会决议范文篇2

股东大会决议出席会议股东：、

根据《公司法》及公司章程，广东实业股份有限公司于20xx年6月20日在东莞本公司会议室召开股东会，出席本次会议的股东共5人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过，决议事项如下：

1、同意变更公司经营范围为：.............(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)。

2、同意委托作为本公司变更登记注册手续具体经办人。

3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。全体董事签名：

广东实业股份有限公司

年月日

股东会决议范文篇3

根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东————于————年————月————日做出如下决定：

﹙1﹚成立——————公司，签署——————公司章程;

﹙2﹚任命﹙或：委派﹚———担任公司的执行董事，任期——年;