北陆药业：2009年度独立董事述职报告(刘剑文) 2010-03-30
北京科锐：2009年度独立董事述职报告(周春生) 2010-03-23
北京科锐配电自动化股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。
现就本人2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会及股东大会的情况1、报告期内董事会召开情况报告期内董事会召开次数2次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2、报告期内股东大会召开情况报告期内股东大会召开次数1次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2009年度，本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
对于提交董事会和股东大会的各项议案，在与公司管理层进行充分沟通、讨论后，本人均能够以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
故对2009年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有发生反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况2009年度，公司未发生需要独立董事进行了事前认可并发表独立意见的重大事项。
三、对公司进行现场调查的情况2009年度，本人对公司进行了数次实地现场考察，了解公司生产经营情况、财务状况和首次公开发行股票工作的进展情况等。
企业信用报告_北京北陆药业股份有限公司
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................10 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................11
天康生物：独立董事2009年度述职报告(孙卫红) 2010-04-27
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，2009年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司了整体利益，保护了全体股东的合法权益。
现将2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、2009年度本人出席董事会和股东大会会议情况1、公司召开会议次数。
2009年，公司召开7次董事会，4次股东大会。
2、本人出席会议情况。
本人出席有关会议情况如下表所列。
出席董事会会议情况应出席董事会会议次数亲自出席 委托出席 缺席 召开股东大会次数出席股东大会次数7 4 1 2 4 1本人对亲自出席的各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况1、2009年3月24日，针对公司关于2009年度预计发生的关联交易；继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009年度审计机构；2008年母公司资产负债表期初数据进行调整事项说明；公司2008年度激励基金发放；2008年度内部控制自我评价报告；为全资子公司河南宏展实业提供不总额不超过6000万元银行借款担保；公司2008年度对外担保等事项，独立董事发表了如下意见：（1）2009年度公司预计发生的日常关联交易已经公司董事会会议审议通过，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。
关联交易的定价原则遵循公平公允原则，公司与各关联方同意参照市场价格来确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。
（2）西安希格玛有限责任会计师事务所为公司出具的《2008年度审计报告》真实、准确的反映了公司2008年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009年度的财务审计机构。
北陆药业：2010年年度审计报告 2011-04-11 - 图文-
经中关村科技园区管委会《关于同意北京北陆药业股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》(中科园函[2006]35号文确认,本公司为股份报价转让试点企业。经中国证券业协会2006年7月31日《关
经北陆有限第一届股东会第一次临时会议决议,重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称三峡油漆分别受让科技投资、王代雪、洪薇、姚振萍持有的北陆有限10%、10%、2.5%、2.5%股权,本次转让后,科技投资、王代雪、三峡油漆、洪薇、姚振萍分别持有北陆有限30%、30%、25%、7.5%、7.5%股权。
经北陆有限第二届股东会第二次临时会议决议,并经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函(200110号文批准,北陆有限依法整体变更为股份公司。变更基准日为2000年9月30日,变更基准日净资产38,388,492.72元折为
中国注册会计师
童登书
高欣
资产负债表
2010年12月31日
编制单位:北京北陆药业股份有限公司单位:人民币元
资产负债表(续
2010年12月31日
公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:
利润表
2010年度
编制单位:北京北陆药业股份有限公司单位:人民币元
公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:
北京北陆药业股份有限公司
二○一○年度
审计报告
京都天华会计师事务所有限公司
审计报告
资产负债表1-2利润表3
现金流量表4
股东权益变动表5-6财务报表附注7-49
京都天华会计师事务所有限司
华天科技：2009年度独立董事述职报告(陆德纯) 2010-03-30
天水华天科技股份有限公司2009年度独立董事述职报告陆德纯各位股东及股东代表：本人作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2009年度按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等有关文件，积极参与公司的有关会议，审议董事会有关文件，发表本人的独立意见。
2009年的工作情况汇报：1.2009年出席董事会及股东大会情况董事会召开次数 5 股东大会召开次数 2亲自出席次数 委托出席次数缺席次数是否连续二次未亲自出席会议亲自出席次数5 0 0 否 22009年度本人对各次董事会相关议案均投了赞成票。
2.对公司相关事项发表的独立意见对公司报告期内对以下事项基于自己的知识和判断，发表了独立意见： （1） 对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：① 本年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；② 截至2008 年12 月31 日止，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。
（2） 关于公司2009年日常关联交易的独立意见：2009年公司与关联方杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、厦门永红科技有限公司和宁波康强电子股份有限公司所发生的日常关联交易系公司正常的生产经营活动，按照双方平等、市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和其他股东的合法权益。
（3） 关于续聘2009年度公司审计机构的独立意见：经核查，北京五联方圆会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。
我们一致同意续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2009年度财务报告的审计机构。
华峰氨纶：独立董事2009年度述职报告 2010-04-17
浙江华峰氨纶股份有限公司独立董事2009年度述职报告作为浙江华峰氨纶股份有限公司的独立董事，2009年本人严格按照.《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和公司章程、公司独立董事制度的规定，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2009年度履行独立董事职责情况述职如下：一、出席董事会及股东大会的情况2009年，按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，本人参加了公司的董事会和股东大会，认真履行独立董事的忠实义务和勤勉义务， 2009年公司董事会通过现场方式或通讯表决方式共召开了4次会议，本人亲自出席3次，另外1次因出国委托他人代为出席。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2009年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见的情况2009年，作为公司的独立董事，本人对公司2009年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对公司2008年年度报告及2009年度各董事会会议相关事项出具了意见。
1、对公司董事会换届选举的独立意见关于《对公司董事会换届选举》选举尤小平、林建一等9人为公司新一届董事会董事, 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就上述议案发表如下意见：董事会在对提名的董事候选人名单进行审议和表决的过程中，能严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序执行；董事候选人的提名和审核程序符合中国证监会的有关规定；在任职资格方面具有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况；本次董事改选程序合法、合规。
2、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就公司董事和高级管理人员薪酬发表独立意见如下： 公司董事和高级管理人员2009年度薪酬，严格按照公司股东大会决议及公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司2009年度经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。
北陆药业公司研究分析报告300016
北陆药业（300016）公司研究分析报告1.1分析公司行业特征 (1)1.1.1行业结构特点 (1)1.1.2行业发展的趋势 (3)1.1.3行业增长影响因素 (4)1.2分析公司经济特征 (6)1.2.1管理层和公司治理结构 (7)1.2.2公司主营业务以及其竞争力 (10)1.2.3公司历史财务数据分析 (24)1.3影响公司发展的风险因素 (27)1.4估值分析 (27)1.5二级市场交易情况分析 (28)综合分析结论： (30)1.1分析公司行业特征1.1.1行业结构特点随着中国居民收入水平的提高和人口老龄化演变以及慢性病的蔓延，中国医药产业一直保持快速增长势头，2005年至2009年，中国医药工业主营业务收入年均增长22.5%，利润总额年均增长 28.36%。
不过中国医药行业结构发展，距离发达国家仍然有很大的差距，其中主要表现为集中程度较低、创新能力较弱、主要依靠价格恶性竞争、国际竞争力较低等特点。
以下是中国2009年全国医药产业各子行业产值比重图，从中可以看出中国化学制药依然占比较高，中成药、生物制药、中药饮片所占比重还较低。
图三 2009年全国医药产业各子行业产值比重图化学制药产业在全球的格局是美国、日本和欧洲的大型原研药公司处于产业链的最高端，可以称为制药业的“第一世界”。
以 Teva 1为代表的全球性仿制药公司处于整个医药产业链的中段，可以称为制药业的“第二世界”。
中国制药公司主要是利用成本优势和付出环境代价，在全球分工中向欧美、日本和印度制药公司提供原料药和 API 2，处于制药业的“第三世界”。
中国制药行业在全球医药产业链中处于最低端，向全球化的仿制药公司转型是产业升级的方向。
中药即按中医理论使用的药，是中国传统中医学中的特有药物。
其中包括中药材、中药饮片、中成药三大支柱。
从中国中药子行业产值比重来看，大概占据全部医药行业的四分之一。
目前中药行业中，中成药占主导地位，中国中药相对于化学药物毒副作用大和研发空间变窄的弊端，具有疗效日益显著、功能作用逐渐广泛、药效持久、无残留、无耐药性等自身独特的竞争优势。
北陆药业：2010年度独立董事述职报告(李增祺) 2011-04-11
北京北陆药业股份有限公司2010年度独立董事述职报告本人作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。
现将本人2010年度履行职责的基本情况报告如下：一、出席董事会、股东大会情况经公司于2010年8月31日召开的二Ｏ一Ｏ年第二次临时股东大会审议通过，本人担任第四届董事会独立董事。
年度任期内，公司共召开了两次董事会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
对董事会通知中所列的各项议案和相关材料均仔细阅读，并认真审议，依法表决，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。
本人对任期内历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
年度任期内没有召开股东大会。
二、发表独立意见情况根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，我对公司2010年生产经营情况进行了检查，深入了解公司内控制度的建立、完善和执行情况，并就财务管理、募集资金使用和经营状况等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。
对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2010年8月31日，在公司第四届董事会第一次会议上，就聘任高级管理人员发表独立意见如下：同意公司聘任段贤柱先生为总经理，聘任洪薇女士、武杰女士、刘宁女士为副总经理，聘任李弘先生为财务总监，聘任刘宁女士为第四届董事会秘书。
本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
科陆电子：2009年年度报告更正公告 2010-03-02
司领取的报酬 总额（万元）
司领取的报酬 总额（万元）
比增减（%）
润同 明
比变
动的
比较
说
饶陆华 董事长、总经理
69.00
69.00
0.00
曾永春 董事、代财务总监
38.00
36.27
4.77
刘明忠 董事、总工程师
41.50
45.41
-8.61
李少弘 独立董事
1.00
0
- 2009 年 11 月聘任
王勇 独立董事
2009 年 11 2012 年 11 40 月 13 日 月 12 日
0
0
40.67 否
2009 年 11 2012 年 11 43 月 13 日 月 12 日
送股、公积 562,500 1,072,65 金转股、二
0 级市场减持
19.63 否
2009 年 11 2012 年 11 35 月 13 日 月 12 日
司领取的报酬 司领取的报酬
润同比变动的比较说
总额（万元） 总额（万元） 比增减（%） 明
饶陆华 董事长、总经理
66.00
69.00
-4.35
曾永春 董事、代财务总监
38.00
36.27
4.77
刘明忠 董事、总工程师
41.50
45.41
-8.61
李少弘 独立董事
1.00
0
- 2009 年 11 月聘任
3、原披露的公司《2009 年年度报告》的第八节中：
“一、公司经营情况——（一）报告期内公司经营情况的回顾——3、公司
主要业务及其经营状况——（5）主要产品的销售毛利率变动情况
项目 电力自动化产品 其中：用电自动化类
北京利尔：独立董事2010年度述职报告(一) 2011-03-01
北京利尔高温材料股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及股东代表：本人吴维春作为北京利尔高温材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。
现将我们在2010年度履行独立董事职责的情况报告如下：一、出席公司会议情况2010年度，公司共召开7次董事会会议，1次股东大会。
董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
我出席董事会会议的情况如下：二、发表独立意见情况2010年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。
（一）2010年4月28日，第一届董事会第十三次会议，我对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、以闲置募集资金暂时补充流动资金、使用超募资金偿还银行贷款事宜和拟聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构事宜发表了以下独立意见：1、公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、公司以闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，补充流动资金时间不超过6个月，补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，符合公司发展需要，我们同意公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
科陆电子：独立董事2009年度述职报告(王勇) 2010-02-27
一、 出席董事会及股东大会情况
本人出席会议的情况如下：
亲自出席次 委托出席次
应出席次数
数
数
1
1
0
缺席次数 0
是否连续两 次未亲自出
席会议 否
备注
在上述出席的董事会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，对历次董事
会会议审议的相关议案没有提出异议。
本人出席了2009年第四次临时股东大会，无缺席和委托其他董事出席会议的
最后，对公司相关工作人员在我2009年度工作中给予的协助和积极配合， 表示衷心的感谢。
独立董事： 二○一○年二月二十六日
作为战略委员会委员，本人对公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上 报重大投资融资、资本运作、资产经营项目进行分析，对长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。
2、在公司2009年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人对公司进行 了实地考查，约谈了部分业务负责人，认真听取公司经营层对公司2009年度的生 产经营情况和投融资活动等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司2009年度 财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师就审计安排与进度等进行沟通、 商定；在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师就初步审计意 见进行了沟通。
四、对公司进行现场调查情况及保护社会公众股东合法权益方面所做的工 1、对公司治理结构及经营管理的调查。任职第四届独立董事后，本人对公 司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、 经理层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对需 经董事会审议决策的重大事项，事前均对会议资料进行充分研读、审核，并结合 自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。 2、持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、 规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息 披露制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露的监督，以保障社会公众股东 和投资者的知情权。 3、不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、 《中小企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促 公司切实改善治理结构，尽快完善相关规章制度。
中银绒业：2009年度独立董事述职报告 2010-03-12
2009年度中银绒业独立董事述职报告作为宁夏中银绒业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作细则》的规定，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人在2009年度履行职责情况述职如下：一、2009年度参加公司董事会会议情况2009年度公司共召开8次董事会（含通讯表决会议），应参加8次，实际参加8次。
会议共审议了44项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我们均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
平时我们积极主动与公司联络，适时掌握公司的动态，了解公司运作中的时态；在召开董事会之前主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息；在董事会会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、2009年度发表独立意见情况1、2009年2月18日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了2009年年度报告及年度报告摘要等十九项议案。
独立董事就宁夏中银绒业股份有限公司对外担保事项发表专项说明及独立意见；对公司与灵武市雪源绒业有限公司签署的“无毛绒买卖合同” 的日常关联交易事项发表独立意见；独立董事就公司控股股东及其他关联方资金占用事项发表专项说明及独立意见；同时基于独立判断的立场，对公司2009年度内部控制情况进行了认真核查并发表独立意见。
2、2009年3月9日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股份条件的说明》、《宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行A 股股票预案》等九项议案。
富安娜：独立董事2009年度述职报告(李斌) 2010-04-28
报告期内董事会会议召 开次数
6
董事姓名
职务
亲自出 席次数
委托出席 次数
缺席次数Βιβλιοθήκη 是否连续两次未亲 自出席会议李斌 独立董事
6
0
0
否
2009年度，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未 损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此全部投出赞成票，对公司董事会审议 事项没有提出异议。
二、发表独立董事意见情况
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2009年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公 司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保等情况，认真听取了相关人员的汇报， 主动调查、获取了做出决策所需要的情况及资料，在公司的关联交易等事项上发表 了独立意见，不受公司和主要股东的影响。及时了解公司的日常经营状态和可能产 生的经营风险，在董事会上独立、客观、审慎地行使各项表决权，积极有效地履行 了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法 规和规章制度，积极参加深圳证监局及深圳证券交易所组织的相关培训及会议，加 深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护 等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉 保护社会公众股东权益的思想意识。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事2009年度述职报告
各位股东及代表： 本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事，2009年按照《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程、《独立董事 工作细则》及有关法律、法规的规定，忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2009年的相关会议，对董事会的相关议 案发表了独立意见。现将2009年一年的工作情况向各位股东进行汇报。
北京北陆药业股份有限公司
目录1．公司背景 (4)2．环境分析 (6)3．行业分析 (7)4．战略分析 (9)5．会计分析 (10)6．财务分析 (12)7、前景分析 (24)8、结束语 (25)一、公司背景（一）、公司简介1、公司基本情况证券代码：300016证券简称：北陆药业公司名称：北京北陆药业股份有限公司公司英文名称：BeijingBeiluPharmaceuticalCo。
，Ltd。
交易所：深圳公司注册国家：中国城市：北京市工商登记号：110000004222500注册地址：北京市昌平区科技园区白浮泉路10号办公地址：北京市昌平区科技园区白浮泉路10号注册资本：15274、9104万元法人代表：王代雪董事会秘书：刘宁上市日期：2015-10-30招股时间：2015-09-282、公司主营业务及经营范围公司主营业务：药品生产以及药品经销，目前主要产品包括对比剂系列产品、降糖类药物和抗焦虑类中药等。
经营范围：许可经营项目：生产、销售片剂、颗粒剂、胶囊剂、小容量注射剂、大容量注射剂、原料药（钆喷酸葡胺、碘海醇、格列美脲、瑞格列奈）。
一般经营项目：自有房屋的物业管理（含写字间出租）；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
3、公司产品对比剂产品：枸橼酸铁铵泡腾颗粒（复锐明?）——口服磁共振用铁对比剂、碘海醇注射液（双北?）——非离子型碘对比剂、钆喷酸葡胺注射液口服降糖药产品：格列美脲片（迪北?）抗焦虑抑郁产品：九味镇心颗粒（二）、股权分布简介1992年，公司前身北京市北陆医药化工公司成立，2001年变更为股份有限公司，2015年被科技部认定为高新技术企业，2015年10月在创业板上市，公司实际控制人也是公司创始人王代雪先生目前持有公司23、13%的股权。
九 芝 堂：独立董事2009年度述职报告(林春金) 2010-04-09
九芝堂股份有限公司独立董事2009年度述职报告本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。
现将2009年度履职情况报告如下：一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况公司2009年共召开了5次董事会会议及1次股东大会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
本人出席了全部董事会会议。
认真审议了各项议案，慎重行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本人对2009年董事会所审议的议案均投同意票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况2009年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会议案发表了独立意见。
主要有：1、2009年3月27日，本人对公司第四届董事会第四次会议审议《关于公司与控股股东签订<土地租赁合同>的关联交易的议案》、《关于公司与控股股东签订<土地租赁合同>的关联交易的议案》、《关于提名刘志涛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见。
本人对2008年公司与关联方资金往来及对外担保情况、公司《2008年度内部控制自我评价报告》出具专项说明及独立意见。
2、2009年9月2日，本人对公司第四届董事会第六次会议审议的《关于选举关继峰先生为公司董事长的议案》、《关于聘任刘志涛先生为公司总经理的议案》议案发表了独立意见。
本人对公司2009年半年度与关联方资金往来及对外担保情况出具了专项说明及独立意见。
3、2009年12月29日，本人对公司第四届董事会第八次会议审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于公司与控股股东签订<房屋租赁协议>、<办公场所租赁协议>的议案》发表了独立意见。
2016年独立董事述职报告-北陆药业
2016年独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。
现将本人2016年度履行职责的基本情况报告如下：一、出席董事会、股东大会情况2016年，公司共召开了七次董事会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。
本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。
本人对报告期内历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况2016年，本人对公司以下事项发表了独立意见：（一）2016年4月27日，在公司第五届董事会第二十三次会议上发表的独立意见1、对2015年度关联交易事项的独立意见2015年度，公司未发生重大关联交易行为。
2、对2015年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；（2）公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
3、对公司《2015年度利润分配预案》的独立意见董事会提出的《2015年度利润分配预案》符合公司目前的实际情况，符合《公司章程》及《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》等的规定，有利于公司的健康稳定发展，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形，同意将该预案提交公司股东大会审议。
东方海洋：独立董事2009年度述职报告(张荣庆) 2010-04-15
证券代码：002086 证券简称：东方海洋山东东方海洋科技股份有限公司独立董事2009年度述职报告本人作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2009年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
现将2009年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议情况公司2009年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
本人于2009年5月经公司股东大会审议通过，受聘担任公司独立董事，2009年度本人出席公司董事会、股东会会议的情况如下：（一）出席董事会会议情况公司2009年度共召开6次董事会，其中本人担任公司独立董事后共召开4次董事会，本人均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，对历次董事会会议审议的相关议案没有提出异议。
（二）出席股东会会议情况公司2009年度共召开3次股东大会，本人亲自出席1次会议，对会议审议的相关议案没有提出异议。
二、发表独立意见的情况公司于2009年10月26日召开第三届董事会第十四次会议，本人对以下议案发表的独立意见如下：《关于公司部分募投项目延期竣工的议案》独立董事意见：公司根据经济形势和市场环境的变化调整募集资金投资进度，符合公司实际经营情况和全体股东利益，同意公司本次募投项目延期竣工。
三、对公司进行现场调查的情况公司董事会审计委员会于2010年2月22日向本人下发了《关于公司2009年度报告有关工作的安排意见》，根据其日程安排，在年审会计师事务所进场审计前，本人于2010年3月9日参加了“公司管理层与独立董事见面会”，就2009年度报告编制工作进行了沟通，听取了公司财务总监对公司2009年度财务状况和经营成果的汇报，审阅了公司本年度审计工作安排及其他相关资料，并于会后实地考察了公司的生产经营情况。
数码视讯：独立董事2009年度述职报告(刘剑波) 2010-06-05
北京数码视讯科技股份有限公司独立董事2009 年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2009 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。
一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。
现就本人2009 年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2009 年公司共计召开6次股东大会，10次董事会，独立董事出席董事会会议情况如下：姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议2009 年度董事会会议召开次数杨金观 独立董事 10 0 0 否 刘剑波 独立董事 10 0 0 否 于向荣 独立董事 10 0 0 否 2009 年度股东大会会议召开次数杨金观 独立董事 6 0 0 否 刘剑波 独立董事 6 0 0 否于向荣 独立董事 6 0 0 否本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2009 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
深基地B：独立董事2009年度述职报告2010-04-22.
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为深圳赤湾石油基地股份有限公司的独立董事，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的规定，在2009年工作中，独立履行职责，积极了解公司运作情况，亲自出席董事会会议和董事会各专门委员会会议，参与公司重大事项的决策，在涉及关联交易等方面，进行了事前认可并发表独立董事意见，充分发挥了独立董事作用。
现将2009年本人履行职责情况报告如下：一、参加会议情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注林绍东4 4 0 0 张立民4 4 0 0 周成新4 4 0 0 崔忠付 4 4 0 0二、发表独立意见情况1、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对《2008年度内部控制自我评价报告》进行了审议，并发表了如下独立意见：公司的内部控制体系基本合理、完善，经运行检验证明是可行和有效的。
公司对内部控制的自我评价符合公司实际情况。
内部控制是一项长期而持续的系统工程，作为公司独立董事，我们将严格按照《上市公司内部控制指引》等相关要求，持续督促公司不断完善内部控制体系，使其对公司的健康发展起到监督和促进的积极作用，确保广大股东的利益。
2、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对《关于会计差错更正的议案》进行了审议，并发表了如下独立意见：本次会计差错更正处理，符合公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，提高了公司财务信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。
该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。
3、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对公司2008年度报告期内与关联方资金往来、对外担保情况、资金占用等发表了如下独立意见：报告期内该公司与关联方的资金往来属正常财务支付；未对公司控股股东及控股股东的关联企业进行担保，也未对公司子公司和子公司以外的企业提供担保；没有非正常资金占用情况。
奥维通信：独立董事2009年度述职报告(李丽梅) 2010-04-09
奥维通信股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2009年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事的职能作用，切实维护中小股东的合法权益。
现将2009年度的履职情况汇报如下：一、出席公司会议及投票情况2009年度公司共召开了9次董事会会议，本人亲自出席了9次董事会会议，没有委托出席和缺席会议的情况。
本着勤勉尽责的态度，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
对董事会各项议案及公司其他事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况（一）2009年1月17日，本人对公司第二届董事会第五次会议审议的《关于变更公司2008年度审计机构的议案》发表了独立意见：鉴于：1、原为公司提供审计服务的辽宁天健会计师事务所有限公司与安徽华普会计师事务所和北京高商万达会计师事务所进行了合并，合并后的名称为华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司。
2、华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司具备证券从业资格，公司聘任华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司并继续执行公司与辽宁天健会计师事务所有限公司签订的《业务约定书》，有利于保证公司业务的连续性。
因此，我们一致同意聘任华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司二〇〇八年度审计机构，同意将上述议案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
（二）2009年4月7日，本人对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表了独立意见：1、对公司续聘二○○九年度审计机构的独立意见华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司在担任奥维通信股份有限公司财务报告审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务，为公司出具了真实、准确的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京北陆药业股份有限公司
2009年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真履行了独立董事应尽的义务和职责。
现将2009年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
2009年，本人忠实履行独立董事职责，本人认为公司2009年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
2009年，本人共出席八次董事会，即第三届董事会2009年第一次到第三届董事会2009年第六次会议，第三届董事会2010年第一次会议、第三届董事会2010年第二次会议，本人均亲自按时出席上述会议。
对提交董事会的全部议案，本人进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
对2009年度本人参加并审议的八次董事会会议议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2009年，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2009年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，对关联交易、对外担保及其他重大事项等情况，详实听取了相关人员的汇报，并对关键问题进行评议及核查，发表了独立意见。
对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极作用。
2009年5月7日，公司与自然人洪薇签订股权转让协议，受让洪薇持有的北京新先锋药业有限公司（以下简称“新先锋”）20%股权，以人民币266,159.00元（按新先锋2008年末账面净资产）作价，目前公司持有新先锋100%的股权。
本人作为公司独立董事对《公司收购新先锋药业有限公司20%股权之关联交易》出具认可意见，本人认为：该关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允、对公司的生产经营成果不构成负面影响，符合维护公司发展利益的需要。
三、专业委员会履职情况
为了强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，2009年4月25日，经公司第三届董事会2009年第二次会议审议通过，公司设立审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，积极参加监管工作，认真履行职责，发挥专业水平。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人对2009年度公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、获取做出决策所需要的情况和资料，对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
在2009年度公司日常信息披露工作中,本人及时审阅公司相关公告文稿,严格执行法律法规的相关规定,对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
五、其他工作情况
1．未发生独立董事提议召开董事会情况；
2．未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3．未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2010年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
希望公司在董事会领导之下，能够持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：刘剑文
二○一○年三月二十六日。