董事会建设年终工作报告

一、前言
2023年，在我国经济转型升级的大背景下，集团公司董事会紧密围绕国企三年行
动方案，以提升公司治理水平和核心竞争力为目标，深入推进董事会建设，取得了显著成效。

现将2023年度董事会建设工作情况汇报如下：
一、董事会建设主要工作及成效
1. 完善法人治理结构，落实董事会职权
（1）加强董事会制度建设。

根据《公司法》及相关法律法规，修订完善了董事会
章程，明确了董事会的职权、议事规则和决策程序。

（2）落实董事会职权。

在重大决策、战略规划、风险防控等方面，充分发挥董事
会的作用，确保公司决策的科学性和有效性。

2. 提升自主经营决策能力，优化董事会运行机制
（1）加强董事会决策能力建设。

通过开展董事培训、研讨等活动，提升董事的专
业素养和决策能力。

（2）优化董事会运行机制。

建立董事会工作计划制度，明确董事会会议召开频率、议题设置等，提高董事会工作效率。

3. 强化董事会监督作用，提升公司治理水平
（1）完善董事会监督机制。

设立董事会专门委员会，加强对公司财务、审计、风
险等方面的监督。

（2）强化董事责任意识。

加强对董事履职情况的考核，确保董事认真履行职责。

4. 加强董事会建设，提升董事会成员履职能力
（1）优化董事会成员结构。

根据公司发展需要，调整董事会成员，确保董事会成
员的专业性和代表性。

（2）加强董事会成员培训。

通过举办各类培训活动，提升董事会成员的履职能力。

二、存在的问题及改进措施
1. 存在问题
（1）董事会决策效率有待提高。

（2）董事会成员履职能力有待进一步提升。

（3）董事会与其他治理主体之间的沟通协调需进一步加强。

2. 改进措施
（1）优化董事会决策流程，提高决策效率。

（2）加强对董事会成员的培训，提升履职能力。

（3）加强董事会与其他治理主体的沟通协调，形成合力。

三、2024年董事会建设工作展望
1. 深化董事会建设，提升公司治理水平。

2. 加强董事会决策能力建设，提高决策效率。

3. 优化董事会成员结构，提升董事会成员履职能力。

4. 加强董事会与其他治理主体的沟通协调，形成合力。

总之，2023年集团公司董事会建设工作取得了显著成效，但仍然存在一些不足。

在新的一年里，我们将继续深入推进董事会建设，不断提升公司治理水平，为公司高质量发展提供有力保障。