精功科技：第四届监事会第八次会议决议公告 2010-10-23

合集下载

四川明宏光学科技有限公司、胡震皇劳动争议二审民事判决书

四川明宏光学科技有限公司、胡震皇劳动争议二审民事判决书【案由】民事劳动争议、人事争议其他劳动争议、人事争议【审理法院】四川省眉山市中级人民法院【审理法院】四川省眉山市中级人民法院【审结日期】2020.12.10【案件字号】(2020)川14民终1218号【审理程序】二审【审理法官】魏东覃棱王敏【审理法官】魏东覃棱王敏【文书类型】判决书【当事人】四川明宏光学科技有限公司;胡震皇【当事人】四川明宏光学科技有限公司胡震皇【当事人-个人】胡震皇【当事人-公司】四川明宏光学科技有限公司【代理律师/律所】刘四川观今律师事务所;虞海英四川观今律师事务所;彭家孝四川邦睿律师事务所【代理律师/律所】刘四川观今律师事务所虞海英四川观今律师事务所彭家孝四川邦睿律师事务所【代理律师】刘虞海英彭家孝【代理律所】四川观今律师事务所四川邦睿律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】四川明宏光学科技有限公司【被告】胡震皇【本院观点】本案二审中双方争议焦点为：1、本案是否应支持胡震皇主张的未签订劳动合同的二倍工资；如应支持，二倍工资应怎样计算；2、明宏光学是否应当支付胡震皇经济补偿金；3、胡震皇是否应当赔偿明宏光学经济损失41万余元。

【权责关键词】无效欺诈撤销代理实际履行过错证人证言证据交换质证诉讼请求反诉执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】二审经审理查明的事实与一审查明事实一致，本院予以确认。

【本院认为】本院认为，本案二审中双方争议焦点为：1、本案是否应支持胡震皇主张的未签订劳动合同的二倍工资；如应支持，二倍工资应怎样计算；2、明宏光学是否应当支付胡震皇经济补偿金；3、胡震皇是否应当赔偿明宏光学经济损失41万余元。

关于焦点1。

胡震皇以双方未签订书面劳动合同为由要求明宏光学支付二倍工资，明宏光学认为双方虽未签订名为“劳动合同”的书面协议，但《员工入职申请表》和《员工转正申请考核表》应视为双方已签订书面劳动合同，同时未签订书面劳动合同过错在胡震皇，故不应支持二倍工资。

9绩优成长股案例分析(精功科技)

10.12签订销售合同
10.29三季报
大涨8.4％
当天大盘情况
问题

通过三季报的公布，我们可从中得到“捕捉新鲜信息”的哪些启发呢？
答案
从三季报中可得到全年年报净利润的预增信息。对以前的捕捉信息小结如下： 1，从一季报可捕捉中报净利润的预增信息。 2，从中报中可捕捉三季报净利润的预增信息。 3，从三季报可捕捉年报净利润的预增信息。 4，从年报中可捕捉一季报净利润的预增信息。
动态市盈率答案

3）第二季度动态市盈率全年每股净利润＝全年净利润/总股本＝21000*2/14400＝ 2.92 市盈率＝每股市价/每股盈利＝59.46/2.92＝20.36
总结

1）净利润同比增长率1907％ 2）净利润环比增长率为25.6％ 3）净资产收益率为23.7％ 4）动态市盈率为20.36 美中不足的是环比开始下降，市盈率稍微有点高，加之前期涨幅太大，所以最佳策略是：耐心等待从现在股价60元左右再下跌10％，最好是在50 元左右再买进
108净利润环比答案净利润环比答案季度的净利润中期净利润第1季度净利润2100092681173211732万9268万1109净资产收益率答案净资产收益率答案季度的净利润中期净利润第1季度净利润21000926811732季度净资产收益率11732万49405万237110动态市盈率答案动态市盈率答案全年每股净利润全年净利润总股本21000214400292市盈率每股市价每股盈利59462922036111总结总结美中不足的是环比开始下降市盈率稍微有点高加之前期涨幅太大所以最佳策略是
问题（10.29-11.11）
此时段公司无新的利好公告信息，为何股价会继续上涨呢，可能的原因有哪些？

600151 航天机电2012年年度股东大会文件

上海航天汽车机电股份有限公司二Ｏ一二年年度股东大会文件二Ｏ一三年六月十八日上海航天汽车机电股份有限公司二○一二年年度股东大会文件目录一、会议议程 (2)二、议案1、关于计提减值准备的议案 (4)2、2012年度公司财务决算的报告 (5)3、2012年度公司利润分配议案 (6)4、2012年度公司董事会工作报告 (7)5、2012年度公司监事会工作报告 (8)6、2012年年度报告及年度报告摘要 (11)7、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案 (12)8、2013年度公司财务预算的报告 (13)9、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 (14)10、关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案 (15)11、关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案 (16)12、关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案 (17)13、关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案 (18)三、表决注意事项 (19)另附：1、关于计提资产减值准备公告（2013-017） (20)2、第五届董事会第二十八次会议暨2012年年度报告相关事项的独立董事意见233、关于接受财务资助公告（2013-019） (25)4、关于接受财务资助公告（2013-032） (29)5、关于公司与子公司之间提供委托贷款的公告（2013-020） (31)会议议程会议时间：2013年6月18日下午会议地点：上海市漕溪路222号航天大厦北楼4楼会议主持人：董事长姜文正先生序号会议议程报告人一宣读会议须知董事会秘书：王慧莉二宣布大会开始董事长：姜文正三大会报告1 《关于计提减值准备的议案》董事兼总经理：徐杰 2 《2012年度公司财务决算的报告》3 《2012年度公司利润分配议案》4 《2012年度公司董事会工作报告》董事长：姜文正 5 《2012年度公司监事会工作报告》监事长：柯卫钧 6 《2012年年度报告及年度报告摘要》徐杰 7 《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》独立董事：陈亦英8 《2013年度公司财务预算的报告》董事兼副总经理：瞿建华 9《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》 10《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 11 《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》董事：梁浩宇 12 《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》13 《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》四独立董事述职独立董事五投票表决及回答股东代表问题1 宣读表决注意事项王慧莉2 填写选票、投票、检票大会秘书处3 股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题姜文正4 宣布表决结果总监票人六宣读法律意见书通力律师事务所律师七宣读2012年年度股东大会决议王慧莉八宣布大会闭幕姜文正关于计提减值准备的议案各位股东：根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2012年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备：应收账款坏账准备（含其他应收款）5,247.32万元，存货跌价准备12,306.65万元，固定资产减值准备4,241.47万元，无形资产减值准备858.96万元。

浙江精功科技股份有限公司2010年第一季度季度报告正文

证券代码：002006 证券简称：精功科技公告编号：2010-015 浙江精功科技股份有限公司2010年第一季度季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙建江、主管会计工作负责人裘森林及会计机构负责人(会计主管人员)孙卫利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）1,239,366,978.651,331,806,678.81 -6.94%归属于上市公司股东的所有者权益（元）318,638,659.63313,980,092.91 1.48%股本（股）144,000,000.00144,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.21 2.18 1.38%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）215,565,746.9991,396,596.02 135.86%归属于上市公司股东的净利润（元）4,658,566.72-9,564,044.43 148.71%经营活动产生的现金流量净额（元）-28,802,977.4436,104,924.36 -179.78%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.200.25 -180.00%基本每股收益（元/股）0.03-0.07 142.86%稀释每股收益（元/股）0.03-0.07 142.86%加权平均净资产收益率（%） 1.47%-3.49% 增加4.96个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益1.47%-3.54% 增加5.01个百分点率（%）非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益-55,544.20计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准100,000.00定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-59,008.44少数股东权益影响额2,823.29所得税影响额8,555.57合计-3,173.78对重要非经常性损益项目的说明无2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）22,822前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证3,277,314人民币普通股券投资基金浙江省科技开发中心3,100,000人民币普通股国信证券股份有限公司1,443,995人民币普通股中国建设银行－中小企业板交易型开放式指903,446人民币普通股数基金中国工商银行－天元证券投资基金607,900人民币普通股赵英597,249人民币普通股崔玉香507,400人民币普通股戴幼红467,750人民币普通股钱国民437,000人民币普通股梁权钊400,000人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用由于公司不再持有湖北精功科技有限公司的股权，湖北精功科技有限公司自2009年10月起不再列入合并报表范围，所以2010年报告期间的公司相关数据均不包括湖北精功科技有限公司的相应数据。

奇精机械股份有限公司2022-02-18电话会议纪要说明书

证券代码：603677 证券简称：奇精机械奇精机械股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-001投资者关系活动类别特定对象调研分析师会议媒体采访业绩说明会新闻发布会路演活动现场参观其他参与单位名称及人员姓名浙商证券研究所余剑秋、卢书剑时间 2022年2月18日9:30-10:50地点通讯会议（腾讯会议系统）上市公司接待人员姓名董事会秘书田林；证券事务代表胡杭波投资者关系活动主要内容介绍问题一：贵公司怎么看洗衣机市场发展？家电零部件业务情况？答：从产业在线数据来看，2021年洗衣机销量较上年同比实现增长；整体上，外销增长幅度大于内销。

公司认为洗衣机市场未来将以更新需求为主。

公司洗衣机零部件业务占公司业务70%以上，主要产品为洗衣机离合器，用于全自动波轮洗衣机。

公司洗衣机零部件业务还包括离合器配件，滚筒洗衣机的烘道组件、法兰等。

目前，公司离合器的国内市场份额在20%左右（因行业未有权威数据统计离合器产销情况，公司根据产业在线波轮洗衣机内销数据推算得出）。

洗衣机离合器方面的技术已经非常成熟，未来技术上出现突破或变化可能性很低；更多的是客户推出新的机型或改进等诉求，公司进行相应技术实现，原理上不会有大的变化。

近年来，公司洗衣机零部件业务外销比例持续增长，2021年三季度，公司洗衣机零部件外销占比36%左右。

问题二：贵公司有没有小家电零部件的相关技术储备？答：除了洗衣机零部件外，公司的其他家电零部件产品主要包括洗碗机零部件。

公司现有其他家电零部件业务整体规模较小，发展速度较慢。

目前，公司在积极拓展烤箱零部件等其他家电零部件产品。

小家电相关技术储备方面，一是公司现有的业务未涉及过电控相关技术；二是小家电涉及的金属机加工相关工艺、技术与公司现有家电零部件、电动工具零部件、汽车零部件业务涉及的工艺技术基本相同，公司具备制造小家电的金属零部件生产能力。

目前，其他家电零部件产品的拓展在积极推进中。

公告书之上市公司公告解读25讲

上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

600601方正科技第九届监事会2013年第四次会议决议公告

证券代码：600601 证券简称：方正科技编号：临2013-011号
方正科技集团股份有限公司
第九届监事会2013年第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于2013年6月6日以通讯方式召开公司第九届监事会2013年第四次会议，会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

会议审议通过了关于监事会换届选举的议案。

鉴于本届监事会任期已满，监事会特提名邱泽珺女士、谢克海先生为公司第十届监事会股东大会选举监事候选人。

（按姓氏笔划排序）该议案将提交2012年度股东大会对各候选人逐项审议。

方正科技集团股份有限公司监事会
2013年6月8日
第十届监事会候选人简历：
邱泽珺：女，37岁，现任本公司监事，北大方正人寿有限公司副总裁兼董事会秘书，曾任北大方正集团有限公司审计法务部总经理，江苏苏钢集团有限公司审计法务部总经理、资产管理部部长、采购部副总经理，方正科技采购部总经理助理。

谢克海：男，48岁，现任本公司监事长、北大方正集团有限公司高级副总裁。

先后在北京科技大学任教、西门子（中国）有限公司人力资源部工作。

精功科技：董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

浙江精功科技股份有限公司董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精功科技”）2019年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（天健审〔2020〕1658号）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：一、审计报告中强调事项段的内容天健所提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二(二)1所述，精功科技控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）由于资金出现流动性困难，造成债券等不能按期兑付本息，构成实质性违约。

精功集团于2019年9月向绍兴市柯桥区人民法院提出破产重整申请并被裁定受理。

精功集团所持精功科技全部141,809,800股股份（占精功科技总股本的31.16%）已被司法冻结及轮候冻结。

截至审计报告日，精功集团破产重整程序尚未完结，所持精功科技股份尚未解冻，未来结果存在不确定性。

本段内容不影响已发表的审计意见。

二、出具带有强调事项段的无保留意见审计报告的详细理由和依据《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第二条规定，如果认为必要，注册会计师可以在审计报告中提供补充信息，以提醒使用者关注。

上述强调事项尽管已在财务报表附注十二（二）1中披露，但因控股股东精功集团破产重整及所持精功科技全部股份被司法冻结和轮候冻结，未来结果存在不确定性。

因此，天健所在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注。

三、公司董事会对该事项专项说明（一）公司董事会已知悉该强调事项的说明截至审计报告日，精功集团所持有的公司股份141,809,800股已全部被司法机关司法冻结和轮候冻结。

精功科技：关于向精功集团有限公司转让公司持有的精功镇江投资发展有限公司46.40%股权 2010-10-23

证券代码：002006 证券简称：精功科技公告编号：2010-042浙江精功科技股份有限公司关于向精功集团有限公司转让公司持有的精功镇江投资发展有限公司46.40%股权的关联交易公告一、股权出让关联交易概述浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据企业整体发展战略，为进一步加快推动公司再融资步伐，公司拟向精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）转让持有的精功镇江投资发展有限公司（以下简称“精功镇江投资”）2,900万元（大写：贰仟玖佰万元股份）的股份，占其股份总数的46.40%。

经与精功集团协商，上述股权的转让价格以参照精功镇江投资发展有限公司经评估的2010年9月30日净资产值为作价依据，按照1：1的原则，协商确定本次股权出让价格为人民币4,552.00万元（大写：肆仟伍佰伍拾贰万元整）。

股权出让完成后，公司不再持有精功镇江投资的股权。

因精功集团有限公司系本公司控股股东，故本公司与精功集团的上述行为构成关联交易。

上述关联交易事项已经2010年10月22日公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过，在对上述关联交易事项进行审议时，有关的关联董事在表决时按规定已作了回避，6名非关联董事(包括3名独立董事) 以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

按照《公司章程》的有关规定，本次股权转让事项需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

二、股权出让关联方介绍该项交易涉及的关联方为公司控股股东精功集团有限公司。

1、精功集团基本情况根据绍兴县工商行政管理局2009年11月2日核发的企业法人营业执照（注册号330621000010666），精功集团有限公司成立于1996年1月23日，公司类型为有限责任公司，注册资本为28,500万元，实收资本为28,500万元，住所为绍兴县柯桥金柯桥大道112号精功大厦18楼，法定代表人为金良顺，经营范围：一般经营项目：钢结构件制作；机、电、液一体化机械设备及零部件、环保设备、能源设备、工程设备的科研开发、制造加工和销售；建筑安装施工、钢结构建筑、钢结构件的设计、施工、安装；房地产开发经营（以上凭资质经营）；经销：化工原料、化纤原料、建筑材料（以上经营范围除危险化学品外）、金属材料（除贵稀金属）、轻纺原料、摩托车（除进口摩托车外）及零配件；市场投资开发、市场租赁、市场物业管理；对外实业投资、管理；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）；下设广告中心；下设宁波分公司：经营植物油的批发、零售（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。

精功科技：关于对公司与控股股东及其他关联方2020年上半年资金往来及对外担保情况的独立意见

关于对公司与控股股东及其他关联方2020年上半年资金往来及对外担保情况的独立意见根据中国证券监督管理委员会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2020年上半年与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，现发表专项说明及独立意见如下：1、报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2020年6月30日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方的资金往来遵守证监发字[2003]56号、证监发[2005]120号文件的规定，未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。

2、公司2019年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于调整继续为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购余值担保额度的议案》，同意公司与上海金聚融资租赁有限公司、浙江汇金融资租赁有限公司、华融金融租赁股份有限公司等租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司的成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购担保余额不超过人民币40,000万元（含40,000万元），在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长负责审批并具体负责签署相关协议及合同，不再另行召开董事会或股东大会，有效期为自批准之日起至2022年12月9日止。

截至2020年6月30日，公司为客户通过融资租赁购买设备的担保余额为11,834.80万元。

其中：通过华融金融租赁股份有限公司办理的融资租赁担保余额为5,113.93万元；通过上海金聚融资租赁有限公司办理的融资租赁担保余额为4,160.07万元；通过浙江汇金融资租赁有限公司办理的融资租赁担保余额为2,560.80万元。

北京九恒星科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议的公告

证券简称：九恒星证券代码：430051 公告编号:2009-02北京九恒星科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议的公告本公司全体董事保证本次公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京九恒星科技股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第四次会议通知已于2009年3月15日以邮件的形式送达各位董事，会议于2009年3月25日9点在中国北京西直门北大街60号首钢国际大厦A12层公司第2会议室召开。

会议应到董事5人，实到5人。

会议由董事长解洪波主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真讨论，通过以下事项：一、审议并通过了《2008年年度报告》,该报告需提请股东大会审议；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《2009年年度经营计划》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《2009年公司高级管理人员报酬标准事项》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过了《2009年公司知识产权质押贷款事项》,该事项需提请股东大会审议；以公司有权资产发明专利作为质押，向北京银行进行一年期流动资金类别借款，额度为300万元人民币。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过了《接受公司董事会秘书冯峰先生由于个人原因提请辞去董事会秘书的事宜，并决定聘任郭超群先生任董事会秘书的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

郭超群先生简历请见附件1.六、审议并通过了《2008年度利润分配预案》，该预案需提请股东大会审议；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟以2008年12月31日的总股本11,000,000股为基数进行利润分配，向全体股东按每10股送1.9股红股、转增7.1股、派1.0元人民币现金(含税)分配红利，剩余未分配利润结转以后年度。

精功科技：2010年第四次临时股东大会召开的法律意见书 2010-11-11

北京市星河律师事务所关于浙江精功科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会召开的法律意见书致：浙江精功科技股份有限公司北京市星河律师事务所（以下简称“本所”）受浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2010年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《浙江精功科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，对公司提供的与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。

现出具法律意见如下：一、关于本次大会的召集和召开程序根据2010年10月23日《证券时报》及巨潮资讯网刊载的《浙江精功科技股份有限公司关于召开 2010年第四次临时股东大会的通知》，公司董事会已作出决议并向全体股东发出于2010年11月9日召开本次大会现场会议及网络投票时间和方式的通知公告；根据2010年11月2日《证券时报》及巨潮资讯网刊载的《浙江精功科技股份有限公司关于延期召开公司2010年第四次临时股东大会并增加临时议案的公告》，公司董事会同意将公司2010年第四次临时股东大会现场会议由2010年11月9日延期至2010年11月10日，网络投票时间延期为2010年11月9日-2010 年11月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年11月9日下午15:00 时至2010年11月10 日下午15:00时期间的任意时间。

经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致；本次大会由公司董事长孙建江先生主持，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

航空动力第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600893 证券简称：航空动力公告编号：2013临-36西安航空动力股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年6月9日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。

会议于2013年6月15日以现场方式召开。

本次会议应出席董事12人，亲自出席12人。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：一、审议通过《关于接受万多波先生辞去董事、副董事长职务的申请并提名张民生先生为公司董事的议案》万多波先生因工作调动原因已向公司董事会提交了辞去公司董事、副董事长职务的书面申请，董事会决定接受万多波先生的辞职申请，同意其董事责任至公司召开2013年第一次临时股东大会后解除。

公司董事会在此谨就万多波先生任职期间为董事会建设及公司做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

根据控股股东西安航空发动机（集团）有限公司的建议，提名张民生先生为公司董事候选人，待股东大会选举通过后正式履行董事职责，任期与第七届董事会一致。

（张民生先生简历见附件1）独立董事就提名张民生先生为公司董事发表的独立意见认为：张民生先生具备担任公司董事的能力与资格，未有公司章程及相关法规中规定的不得担任公司董事的情形。

表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

二、审议通过《关于接受万多波先生辞去总经理的申请并提名张民生先生为公司总经理的议案》会议一致通过了关于万多波先生辞去总经理并提名聘任张民生先生担任公司总经理，聘期自本次董事会审议通过开始，任期与本届董事会一致。

独立董事就提名张民生先生为公司总经理发表的独立意见认为：张民生先生具备担任公司高级管理人员的能力与资格，未有公司章程及相关法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

CSMAR中国上市公司财务报表数据库

CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。

新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。

并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。

新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。

数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。

如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。

用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。

如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。

此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。

财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。

如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。

2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。

中航精机：第四届监事会第三次会议决议公告 2010-04-22

证券代码：002013 证券简称：中航精机公告编号：2010-015
湖北中航精机科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北中航精机科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第三次会议于2010年4月21日以通讯表决方式召开，公司5名监事全部出席会议并表决，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事投票表决，会议作出如下决议：
一、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2010年第一季度报告全文》及其《正文》。

二、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次拟运用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为1,500万元，由公司第四届董事会第三次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序，符合《公司章程》、《监事会议事规则》和《募集资金管理办法》等有关规定。

因此，监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

特此公告。

湖北中航精机科技股份有限公司监事会
2010年4月22日。

精功科技：关于公司限售股份上市流通的核查报告 2010-10-28

关于浙江精功科技股份有限公司限售股份上市流通的核查报告至2010年10月27日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“精功科技”）股权分置改革方案实施已满六十个月。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定以及精功科技的限售股份持有人精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）、孙建江、邵志明在《浙江精工科技股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》中作出的承诺，其所持有的限售股份可以上市流通。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，申银万国证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为精功科技股权分置改革的保荐机构，现就此出具核查报告如下：一、股权分置改革方案简述1、精功科技非流通股股东为其持有的非流通股获得上市流通权，以向方案实施股权登记日在册的公司流通股股东支付股票的方式作为对价安排，支付的公司股票总数为1,050万股，各非流通股股东支付公司股票的数量按各自持股比例确定。

2、流通股股东按其在方案实施股权登记日所持流通股股票数量，每持有公司流通股股票10股获付3.5股公司股票。

3、精功科技股权分置改革方案无追加对价安排。

二、限售股份持有人在股权分置改革中所作的承诺及履行情况1、限售股份持有人在股权分置改革中所作的承诺情况根据《浙江精工科技股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》：全体限售股份持有人就精功科技股权分置改革承诺：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，12个月内不上市交易或者转让。

通过深圳证券交易所中小企业板挂牌交易出售的股份数量，每达到精功科技股份总数1%的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无须停止出售股份。

控股股东精功集团有限公司及关联股东孙建江先生、邵志明先生承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，60个月内不通过深圳证券交易所中小企业板挂牌向社会公众出售。

2、限售股份持有人所作承诺的履行情况截止2010年10月20日，限售股份持有人精功集团、孙建江、邵志明严格履行了关于精功科技股权分置改革的有关承诺。

300561汇金科技：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

珠海汇金科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们在仔细审阅了本次会议的相关材料后，本着实事求是、勤勉尽责的工作态度，基于独立判断的立场,对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：关于聘任公司高级管理人员的独立意见1、本次董事会聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定。

2、经审阅本次聘任高管人员的个人履历，我们认为其具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见。

3、经了解，本次聘任高管人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

4、经审核，孙玉玲女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

孙玉玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

因此，我们同意聘任陈喆女士为公司总经理，马铮先生为公司副总经理，孙玉玲女士为公司财务负责人、董事会秘书。

（以下无正文）独立董事：于风政、杨大贺、田联房 2021年5月27日。