奥克股份：第二届董事会第四次会议决议公告 2010-11-09
奥克股份：关于2019年年报问询函回复的公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份公告编号：2020-036辽宁奥克化学股份有限公司关于2019年年报问询函回复的公告所创业板公司管理部下发的《关于对辽宁奥克化学股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2020】第444号）公司现就问询函相关内容及回复公告如下：一、年报显示，报告期内你公司分行业收入构成中，贸易业务营业收入46,040.38万元，同比下降67.61%。
请你公司结合《207号问询函》的要求，具体说明报告期合同签订、货物交割、签收确认、款项支付等各环节涉及的商品类别、数量、金额的比对情况，以及货物交割和款项支付日期是否符合合同约定，并结合上述回复补充说明贸易业务的真实性；请结合贸易业务和主营业务的协同性、占用资金情况、成本收益、经济效益的角度补充说明开展贸易业务的商业合理性及2019年贸易业务大幅下滑的合理性。
请审计机构发表明确意见。
公司回复：公司2018-2019年贸易业务涉及的商品及各环节情况对比如下：金额单位：万元公司开展贸易业务从销售合同签订开始至最终款项回笼，每笔业务都以真实业务背景为基础，签订的合同与实际执行的合同基本保持一致，且货物交割严格按照合同约定执行，款项支付大多采用款到发货方式，贸易业务未占用公司资金。
公司开展的贸易产品主要为乙烯、乙二醇，占整体贸易收入比重达到90%以上，其余产品主要为混合二甲苯和二甘醇。
公司2019年贸易业务营业收入较2018年下降67.61%，主要系乙烯及乙二醇贸易量的减少。
公司贸易业务的商业合理性、与主营业务的协调性及2019年度下降的主要原因详细如下：①乙烯乙烯主要通过进口采购，进口报关后仓储于公司的控股子公司扬州奥克石化仓储有限公司（以下简称“仓储公司”），通过内贸形式销售给国内的乙烯用户，收到下游客户货款后，给仓储公司下发货权转移证明，赚取合理价差，无账期，符合正常贸易惯例。
公司在扬州拥有20万吨环氧乙烷生产装置，乙烯系其主要原材料，每年需进口大量的乙烯。
600694 _ 大商股份第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份编号：临2013-032 大商股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“大商股份”、“本公司”或“公司”）第八届董事会第三次会议于2013年6月12日在大连市中山区青三街1号公司19楼会议室召开。
会议应出席董事13人，亲自出席会议的董事11人，独立董事胡咏华、姜培维分别书面委托独立董事孙广亮、陈平参加会议。
公司监事会全体成员及其他高级管理人员列席了会议，会议的召集、出席人数、程序等符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和本公司章程的规定，会议合法有效。
就公司拟向大连大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）、大连大商投资管理有限公司（以下简称“大商管理”）发行股份购买大商集团、大商管理分别持有的商业零售业务类资产事宜，2013年6月12日公司董事会接到公司股东大连大商国际有限公司（持有公司股份数25,859,580股，占公司总股本的8.80%）发来的关于大商股份有限公司2013年第1次临时股东大会增加临时提案的函，大连大商国际有限公司提议对发行方案进行调整（具体内容为将发行价格从38.00元/股调高至53.00元/股，公司2012年度利润分配完毕后将相应每股除息1元，前述价格最终确定为52.00元/股；公司本次发行股份的数量调整为共计93,935,768股，其中向大商集团非公开发行42,769,807股，向大商管理非公开发行51,165,961股；考虑本次发行特点和公司现金流情况，公司将不再进行配套融资）。
公司董事会对于大商国际提出的临时提案进行了审议。
本次会议由董事长牛钢先生主持，会议经逐项审议，一致通过下列与发行方案调整相关的议案，决议如下：一.审议通过《关于取消2013年第1次临时股东大会部分议案的议案》公司于2013年5月28日及2013年6月6在上海证券交易所网站（）以及《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《大商股份有限公司关于召开2013年第1次临时股东大会的通知》（公告编号：临2013-027）、《大商股份有限公司关于公司2013年第1次临时股东大会延期召开并增加临时提案的公告》（公告编号：临2013-029），定于2013年6月28日召开公司2013年第1次临时股东大会。
奥克股份：关于对公司的年报问询函的回复
关于对辽宁奥克化学股份有限公司的年报问询函的回复深圳证券交易所：贵所下发的“关于对辽宁奥克化学股份有限公司的年报问询函”（创业板年报问询函【202020】第207号）已收悉，现就需要审计机构发表明确意见的有关问题答复如下：问题1. 年报显示，报告期内你公司分行业收入构成中，贸易业务营业收入46,040.38万元，同比下降67.61%，其他业务收入为11,411.46万元，较上年同期增长1,515.61%，你公司披露其他业务收入增长主要由于将2018年子公司江苏奥克大修期间环氧乙烷装置更换的含银废催化剂进行了出售产生收入1.08亿元。
（1）请你公司补充披露贸易业务主要交易对方、贸易业务内容、金额、定价及公允性、毛利率及其合理性、合同签订日期、货物交割日期及交割方式、付款或回款金额及对应日期，交易对方与你公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方是否存在关联关系或其他业务往来，贸易业务是否具有商业实质，是否存在资金占用或财务资助情形；（2）请说明销售含银废催化剂产生的损益，定价合理性，会计处理是否符合《企业会计准则》相关规定。
请审计机构发表明确意见。
回复：（1）公司贸易业务具体情况如下：①公司2019年贸易业务主要内容、金额、毛利率见下表：②公司贸易业务主要客户详细情况（业务内容、定价及公允性、货物交割日期及交割方式、回款方式及销售确认）：③公司贸易业务主要供应商详细情况（业务内容、定价及公允性、货物交割日期及交割方式）：公司根据贸易业务的实际情况与交易对方及时签署相应的供销合同，2019年度供销合同均执行良好。
通过对公司管理层实施访谈程序并核查贸易客户的工商登记信息，检查购销合同、查询商品价格、对贸易业务实施分析性程序等，我们认为：贸易业务定价公允、毛利率合理，贸易客户与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方不存在关联关系及其他业务往来，贸易业务具有商业实质，不存在资金占用或财务资助情形。
青岛金王：第四届董事会第四次会议决议公告 2011-03-26
证券代码：002094 证券简称：青岛金王公告编号：2011-002 青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第四次会议，于2011年3月5日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年3月24日上午9：30在会议室召开。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。
与会董事通过讨论，形成决议如下：1、审议通过《2010年度总经理工作报告》，同意7 票、反对0 票、弃权0 票。
2、审议通过《2010年度董事会工作报告》并将提交股东大会审议，同意7 票、反对0 票、弃权0 票。
《2010年度董事会工作报告》详见《青岛金王应用化学股份有限公司2010年年度报告》全文第七节刊登于巨潮网（）供投资者查阅。
3、审议通过《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》并将提交股东大会审议，同意7票、反对0 票、弃权0 票。
《青岛金王应用化学股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》全文刊登于巨潮网（）供投资者查阅。
4、审议通过《2010年年度报告及摘要》并将提交股东大会审议，同意7票、反对0 票、弃权0 票。
《青岛金王应用化学股份有限公司2010年年度报告》全文刊登于巨潮网（）供投资者查阅。
《青岛金王应用化学股份有限公司2010年年度报告摘要》刊登于《证券时报》和巨潮网（）供投资者查阅。
5、审议通过《2010年度利润分配预案》并将提交股东大会审议，同意7票、反对0 票、弃权0 票。
经山东汇德会计师事务所审计，公司2010年度经审计的净利润为37,580,367.50元，加年初未分配利润103,096,546.93元,减去对所有者实施的分配25,753,329.60元，并且根据公司章程有关规定，按2010年度税后利润的10%提取法定公积金4,154,074.84元后，可供股东分配的利润为110,769,509.99元。
科华生物：2010年度股东大会决议公告 2011-04-28
证券代码:002022 证券简称:科华生物编号:2011-017上海科华生物工程股份有限公司二0一0年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示1.本次股东大会无否决或修改提案的情况；2.本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开情况1.会议召开时间为：2011年4月27日（星期三）上午9:00时起2.现场会议召开地点：上海市钦江路99号上海海悦酒店3.会议方式：现场投票表决的方式4.会议召集人：公司董事会5.现场会议主持人：董事长唐伟国先生6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况出席会议的股东及股东授权代理人12人，共持有代表公司74,924,920股有表决权股份，占公司股份总数的15.22％。
公司全体董事、高级管理人员、部分监事和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议情况本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下议案：1.《公司2010年度董事会工作报告》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过2.《公司2010年度监事会工作报告》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过3.《公司2010年度财务决算报告》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过4.《公司2010年度利润分配的预案》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过5.《公司2010年年度报告正文及摘要》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过6.《公司章程修正案》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过7.《关于聘任会计师事务所的议案》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过8.《关于运用闲置自有资金申购新股和投资理财的议案》。
梅安森：第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300275 证券简称：梅安森公告编号：2013-036重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2013年6月5日以书面方式发出，会议于2013年6月15日14：00在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，拟向全部激励对象授予500万股限制性股票(其中，首次授予限制性股票450万股，预留限制性股票50万股)。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
独立董事的独立意见、《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的公司第二届监事会第四次会议决议公告。
此项议案尚待《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
董事田涛为激励对象，回避了对本议案的表决。
二、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。
万 家 乐：第七届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：000533 证券简称：万家乐公告编号：2013-026广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2013年6月5日以通讯方式召开，会议资料以电子邮件方式送达各位董事。
本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以传真方式表决，审议通过了：一、《关于修改<公司章程>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体修改的内容详见以下“《公司章程》修改对照表”，修改后的《公司章程》已于巨潮资讯网（）上披露，尚需经公司股东大会审议批准。
二、《关于修改<董事会议事规则>及董事会专门委员会工作细则的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作细则已于巨潮资讯网（）上披露，其中对《董事会议事规则》的修改尚需经公司股东大会审议批准。
三、《关于修改<总经理工作细则>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《总经理工作细则》已于巨潮资讯网（）上披露。
四、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《独立董事工作制度》已于巨潮资讯网（）上披露，尚需经公司股东大会审议批准。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一三年六月七日3《公司章程》修改对照表45678910相关制度修改对照表议题审议完毕后，开始表决；一项议案未表决完毕，不得审议议程，确保董事及时、充分、完整地获取公司经营情况和董事21。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
神剑股份：2011年第二次临时股东大会的法律意见书 2011-07-22
北京市天银律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书致：安徽神剑新材料股份有限公司北京市天银律师事务所（“本所”）接受安徽神剑新材料股份有限公司（“公司”）的委托，指派谢发友律师、吕宏飞律师（“本所律师”）出席公司2011年第二次临时股东大会（“本次股东大会”）对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）2011 年7月5日，公司董事会召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2011年7月21日召开公司2011年第二次临时股东大会。
（二）2011年7月6日，公司董事会在巨潮资讯网站公告并在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《安徽神剑新材料股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。
该公告载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记办法、其他事项等。
（三）本次股东大会于2011年7月21日上午9时在安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号公司会议室如期召开，会议由公司董事长刘志坚先生主持。
300082奥克股份：第五届董事会第十一次会议决议公告2020-11-18
证券代码：300082 证券简称：奥克股份公告编号：2020-070辽宁奥克化学股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告一、审议通过了《关于收购辽宁奥克医药辅料股份有限公司67%股权暨关联交易的议案》；为巩固和完善公司环氧乙烷产业链、强化协同效益，增厚公司利润来源，公司拟签署《关于辽宁奥克医药辅料股份有限公司67%股份之附生效条件的股份收购协议》，以现金方式收购奥克控股集团股份公司（以下简称“奥克集团”）、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大连吉兴”）持有的辽宁奥克医药辅料股份有限公司（以下简称“奥克药辅”）67%股权。
经评估，奥克药辅100%股权的评估值为28,634.89万元，鉴于奥克药辅2020年11月进行利润分配金额为27,535,838.68元，经友好协商本次奥克药辅67%股权的交易价格为17,286万元。
因奥克集团系本公司的控股股东、大连吉兴执行事务合伙人系公司监事，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事出具了事前认可意见书，同意将本议案提交本次会议审议，并就本议案发表了独立意见。
关联董事朱建民先生、董振鹏先生、刘兆滨先生、宋恩军先生回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于收购奥克药辅67%股权暨关联交易的公告》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《奥克药辅审计报告》（中兴财光华审会字（2020）第317045号）、北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《公司拟收购奥克药辅股权项目涉及的奥克药辅股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字（2020）第550048号）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，公司正在办理所涉及的21.18万股限制性股票回购注销事项，回购注销后公司股份总数将由680,310,000股变更为680,098,200股、注册资本由人民币680,310,000元变更为680,098,200元。
CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。
此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
神开股份：第二届董事会第四次会议决议公告 2011-04-28
证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2011-015上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年4 月26日上午9：30，以通讯方式召开。
会议通知于2011年4月15日以电话和邮件相结合的方式发出。
会议应到董事9名，出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和董事会秘书列席了会议。
会议由董事长顾正先生召集和主持。
经过认真审议，通过了如下决议：一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告》的议案。
公司《2011年第一季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（）。
公司《2011年第一季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》，批准聘任任汉芳女士为公司财务总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣对《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：经审阅任汉芳女士的学历、职称等履历资料，我们认为任汉芳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。
任汉芳女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会审议高管任免的程序符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘请任汉芳女士为公司财务总监。
附：任汉芳简历特此公告。
奥克股份：第二届董事会第三次会议决议公告 2010-10-12
证券代码：300082 证券简称：奥克股份公告编号：2010-025
辽宁奥克化学股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2010年10月10日上午八点在公司一楼会议室举行。
会议通知于2010年10月7日以邮件及书面等方式送达。
应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长朱建民先生主持，经与会董事充分合议并投票表决，审议通过了以下决议：
一、 审议通过了《公司2010年第三季度报告全文及正文》，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2010年第三季度报告全文及正文将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，第三季度报告正文将同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
二、 审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
制度详情详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体披露的《内幕信息知情人登记制度》全文。
三、 审议通过了《外部信息使用人管理制度》，其中同意9票，反对0票，
弃权0票。
制度详情详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体披露的《外部信息使用人管理制度》全文。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司 董事会
2010年10月12日。
企业信用报告_哈尔滨电气集团财务有限责任公司
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (10)1.5 联系方式 (10)二、股东信息 (11)三、对外投资信息 (11)四、企业年报 (11)五、重点关注 (13)5.1 被执行人 (13)5.2 失信信息 (13)5.3 裁判文书 (13)5.4 法院公告 (14)5.5 行政处罚 (14)5.6 严重违法 (14)5.7 股权出质 (14)5.8 动产抵押 (14)5.9 开庭公告 (15)5.11 股权冻结 (15)5.12 清算信息 (15)5.13 公示催告 (15)六、知识产权 (15)6.1 商标信息 (15)6.2 专利信息 (15)6.3 软件著作权 (16)6.4 作品著作权 (16)6.5 网站备案 (16)七、企业发展 (16)7.1 融资信息 (16)7.2 核心成员 (16)7.3 竞品信息 (17)7.4 企业品牌项目 (17)八、经营状况 (17)8.1 招投标 (18)8.2 税务评级 (18)8.3 资质证书 (18)8.4 抽查检查 (18)8.5 进出口信用 (18)8.6 行政许可 (18)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：哈尔滨电气集团财务有限责任公司工商注册号：230107100076847统一信用代码：91230110558272697H法定代表人：许瑛组织机构代码：55827269-7企业类型：有限责任公司(国有控股)所属行业：商务服务业经营状态：开业注册资本：150,000万(元)注册时间：2010-04-28注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路7号营业期限：2010-04-28 至无固定期限经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）有价证券投资；（十二）成员单位产品的买方信贷和融资租赁；（十三）经批准发行财务公司债券；（十四）承销成员单位的企业债券。
辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知
1、会议召集人：辽宁奥克化学股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第一届董事会第三十次会议审议通过， 决定召开2010年度第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
4、会议召开时间：2010年7月18日（星期日）上午9时
5、现场会议召开地点：辽宁省辽阳市公司会议室
6、会议出席人员
（1）截至股权登记日2010年7月9日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以 不必是公司的股东。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托
2
人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记 表》（附件一），以便登记确认。传真在2010年7月17日前送达公司董事会办公 室。来信请寄：辽宁省辽阳市宏伟区东环路29号，公司董事会办公室，邮编：111003 （信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。 四、其他注意事项 1、联系方式： 联系人：徐丹、马帅 联系电话：0419-5167408、0419-5160718 传真：0419-5160978 通讯地址：辽宁省辽阳市宏伟区东环路29号，公司董事会办公室 邮编：111003 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6
2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
科华生物：第四届董事会第二十二次临时会议决议公告 2011-05-07
证券代码：002022 证券简称：科华生物编号：2011－020上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第二十二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任一、会议通知发出的时间和方式上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于2011年5月3日以专人送达及邮件的方式发出。
二、会议召开和出席情况会议于2011年5月6日（周五）上午9：00时在本公司三楼会议室召开，应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长唐伟国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议审议并通过了如下议案：1.《关于董事会换届选举的议案》；公司第四届董事会任期将于二○一一年五月届满，在《公司章程》规定的人数范围内，同意提名唐伟国先生、沙立武先生、彭允先生、王缦女士和单莹女士作为第五届董事会董事候选人，提名刘春彦先生、方斌先生、徐军先生作为第五届董事会独立董事候选人，参加第五届董事会换届选举。
公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，已将独立董事候选人相关资料报送深圳证券交易所审核。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
董事会候选人基本情况详见附件。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票2.《关于给予第五届董事会独立董事工作津贴的议案》；同意给予第五届董事会独立董事发放工作津贴，具体标准为每人每年6万元（含税），按月发放。
独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按国家法律、法规及《公司章程》行使职权所需费用据实报销。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票3.《关于给予第五届董事会董事（非独立董事）工作津贴的议案》；同意给予公司第五届董事会非独立董事每人每年 2.4万元(含税)的工作津贴，按月发放。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票4.《关于第五届董事长薪酬考核的议案》；同意对董事长采取年薪制考核，薪酬结构由基本年薪和绩效年薪两部分组成。
在高质量发展中迈向十四五的奥克控股集团股份公司
在高质量发展中迈向十四五的奥克控股集团股份公司创建奥克(1992-1995)巩固奥克(1996—1999)1984年朱建民毕业留校后就开始环氧乙 烷精深加工利用独立调研，1988年在大连理工大学研究生毕业后回到辽阳石油化工专科 学校，任精细化工教硏室主任1992年9月朱建民率领刘兆滨和董振鹏 成立了公司筹建小组，确定了公司"奥克化 学”名称和标识，确定了公司的价值观，他们三位成为奥克创始人1996年，奥克制订发展规划，提岀五 年后总产值超过4 000万元、总利税超过 600万元、直属员工超过百人、员工月收入超过干元、实现股份制等战略目标世纪奥克(2000—2003 )扬帆奥克(2004—2007 )上市奥克(2008—2011 )2000年1月1日《奥克世纪宣言》发布，朱建民、刘兆滨、董振鹏和仲崇纲发起 创立奥克第一个股份制公司——辽阳奥克化 学有限公司，设计新厂区方案2006年奥克走出辽宁，创建吉林奥克，签订协议入驻吉林经开区，成为全国首 批4 03家创新型企业之一；2007年底吉林奥 克环氧乙烷精深加工项目建成投产2008年奥克岀东北进华东，形成沿海布局，借光伏发展做强做大晶硅切割液，借高铁发展开发减水剂聚醛；2010年5月20 日，奥克股份在深交所创业板上市实力奥克(2012-2015)2012年，扬州奥克5万立方米乙烯低温 储罐、年产20万吨环氧和30万吨EOD 项目 全面开工建设。
2015年，奥克沿海沿江百万吨乙基氧化产能布局基本完成全国奥克(2016—2019)2016年，奥克发布十三五规划，确立 立足环氧乙烯创造价值的发展战略；2018年，确立了奥克成为世界一流的环氧衍生精 细化工等新材料制造商的新使命腾飞奥克(2020—2023 )2020年两会期间，朱建民在委员通道 发岀“让产业链供应链畅通，保主体保就业 保民生”，传递岀奥克在危机中育新机、于变局中开新局的创新能力和担当。
创业板首份三季报出炉奥克股份收入大增机构加仓
第41、42期COMPANY ·责任编辑:文琪37三季报观察奥克股份（300082）日前披露了2010年三季度，这也是创业板首家披露三季报的公司。
半年报数据显示，受益于产能释放，公司前9月营业收入同比大增90％，同时机构对该股青睐有加，报告期内加仓不少。
有业内人士认为，公司作为精细化工细分领域高占有率领先企业，未来将充分享受下游太阳能光伏和高端减水剂行业的快速增长。
鉴于目前该股估值较为合理，且有较高的中长期投资价值，安信证券给予公司“买入”评级；天相投顾给予“增持”评级。
经营业绩稳健增长奥克股份主营产品太阳能光伏电池用晶硅切割液和高性能混凝土减水剂用聚醚单体，切割液国内市场占有率70％，聚醚单体市场占有率30％以上。
2010年三季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，各项主要经营指标较去年同期均呈现大幅度增长。
报告期内，公司实现营业收入59333.53万元，同比增长103.49％；营业利润为7383.68万元，同比增长62.08％；归属于母公司的净利润为6135.52万元，同比增长60.92％。
产能释放是业绩增长的大功臣。
公司全资子公司广东奥克化学有限公司年产5万吨环氧乙烷衍生物精细化工新材料装置于6月8日开始试生产，9月9日正式投产。
至报告期末，产销售已经超过1万吨。
得益于三季度的超常规发展，公司2010年1-9月业绩非常靓丽。
实现营业收入14.26亿元，同比增长90.7％；营业利润1.42亿元，同比增长1.7％；归属于母公司净利润1.22亿元，同比增长2.9％；摊薄每股收益0.83元。
奥克股份良好的业绩也得到了机构的青睐，报告期内多家基金加仓该股。
奥克股份前十大流通股股东中出现了6只基金，其中半数新进，分别为汇丰晋信动态策略混合型基金、汇丰晋信龙腾股票型基金、信达澳银领先增长股票型基金。
另外，兴业趋势投资混合型基金、工银瑞信精选平衡混合型基金以及农银汇理行业成长股票型基金分别加仓94.63万股、34.37万股和22.89万股。
奥克股份：关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份公告编号：2020-012
辽宁奥克化学股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2、股份累计质押的情况
截至公告披露日，控股股东奥克集团所持质押股份情况如下：
二、情况说明
截至公告披露日，公司控股股东奥克集团所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为亦不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明；
3、奥克集团通知函。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十日。
300082奥克股份2023年上半年决策水平分析报告
奥克股份2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为负14,710.07万元，与2022年上半年的6,459.99万元相比，2023年上半年出现较大幅度亏损，亏损14,710.07万元。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
2023年上半年营业利润为负14,703.74万元，与2022年上半年的6,473.77万元相比，2023年上半年出现较大幅度亏损，亏损14,703.74万元。
营业收入大幅度下降，企业也出现了较大幅度的经营亏损，企业经营形势迅速恶化。
二、成本费用分析奥克股份2023年上半年成本费用总额为219,713.31万元，其中：营业成本为207,189.07万元，占成本总额的94.3%；销售费用为940.4万元，占成本总额的0.43%；管理费用为6,238.66万元，占成本总额的2.84%；财务费用为1,649.16万元，占成本总额的0.75%；营业税金及附加为1,120.7万元，占成本总额的0.51%；研发费用为2,575.32万元，占成本总额的1.17%。
2023年上半年销售费用为940.4万元，与2022年上半年的1,306.06万元相比有较大幅度下降，下降28%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，企业市场销售形势迅速恶化，并引起盈利能力的下降，应当采取措施加以改变。
2023年上半年管理费用为6,238.66万元，与2022年上半年的6,545.4万元相比有所下降，下降4.69%。
2023年上半年管理费用占营业收入的比例为3.06%，与2022年上半年的2.24%相比有所提高，提高0.82个百分点。
这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。
三、资产结构分析奥克股份2023年上半年资产总额为595,845.13万元，其中流动资产为228,485.75万元，主要以货币资金、应收票据、应收账款为主，分别占流动资产的27.7%、24.42%和17.87%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：300082 证券简称：奥克股份公告编号：2010-029
辽宁奥克化学股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2010年11月7日上午十点在公司一楼会议室举行。
会议通知于2010年11月4日以邮件及书面等方式送达。
应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长朱建民先生主持，经与会董事充分合议并投票表决，审议通过了以下决议：
一、 审议通过了《关于使用部分超募资金与锦州阳光能源有限公司合作投资500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目的议案》，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
同意使用超募资金人民币12600万元与锦州阳光能源有限公司合资设立锦州奥克阳光新能源有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“合资公司”），投资建设500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目（以下简称“合资项目”）。
合资项目分两期建设，合资公司注册资本金与项目建设同步分两期注入。
一期目标产能200兆瓦太阳能电池用多晶硅片，建设期两年，合资公司注册资本金
为10000万元人民币，公司投入6300万元，持有合资公司63%的股权，锦州阳光能源有限公司投入3700万元，持有合资公司37%的股权；二期目标产能300兆瓦太阳能电池用多晶硅片，建设期三年，合资公司注册资本金增至20000万元人民币，公司投入6300万元，持有增资后合资公司63%的股权，锦州阳光能源有限公司投入3700万元，持有增资后合资公司37%的股权。
同时，同意授权董事长朱建民先生办理本次合资项目的协议签署及其他后续相关事宜。
本项议案涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
关于合资项目的详细情况，请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露媒体公告的《关于使用超募资金与锦州阳光能源有限公司合作投资500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目的公告》及《年产500兆瓦多晶硅片项目一期——年产200兆瓦多晶硅片项目可行性研究报告》。
公司独立董事对本项议案发表了明确的独立意见，详情请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露媒体公告的《辽宁奥克化学股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
公司第二届监事会第四次会议审议通过了本项议案，详情请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露媒体公告的《辽宁奥克化学股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》。
公司的保荐机构中信建投证券有限责任公司对该合资项目发表了核查意见，详情请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露媒体公告的《中信建投证券有限责任公司关于辽宁奥克化学股份有限公司使用募集资金对外投资暨关联交易的核查意见》。
二、 审议通过了《关于委托中国工商银行股份有限公司辽阳分行向南京扬子奥克化学有限公司贷款的议案》，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事刘兆滨、董振鹏回避表决。
为保证南京扬子奥克化学有限公司（简称“扬子奥克”）在建项目稳步有序实施，同意中国工商银行股份有限公司辽阳分行向扬子奥克发放委托贷款人民币2000万元，贷款期限12个月，贷款利率由双方在符合法律、法规和中国人民银行利率政策的前提下协商确定年利率为5.004%，用于扬子奥克项目建设。
同意授权公司董事孙玉德先生负责全权办理上述委托贷款事项的一切具体事宜，包括与相关各方接洽、办理有关手续，代表公司签署合作协议等。
本项议案涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对本项议案发表了明确的独立意见，详情请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露媒体公告的《辽宁奥克化学股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
公司第二届监事会第四次会议审议通过了本项议案，详情请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露媒体公告的《辽宁奥克化学股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》。
公司的保荐机构中信建投证券有限责任公司对该委托贷款事项发表了核查意见，详情请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露媒体公告的《中信建投证券有限责任公司关于辽宁奥克化学股份有限公司委托贷款涉及关联交易的核查意见》。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司 董事会
2010年11月8日。