奥克股份：第二届监事会第八次会议决议公告 2011-07-15

合集下载

奥克股份：关于控股股东部分股份质押的公告

证券代码：300082 证券简称：奥克股份公告编号：2020-012
辽宁奥克化学股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2、股份累计质押的情况
截至公告披露日，控股股东奥克集团所持质押股份情况如下：
二、情况说明
截至公告披露日，公司控股股东奥克集团所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为亦不会导致公司实际控制权变更。

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明；
3、奥克集团通知函。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十日。

峨眉山A：第四届监事会第四十三次会议决议公告 2011-03-30

股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2011-04 第四届监事会第四十三次会议决议公告峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会第四十三次会议于2011年3月26日下午在峨眉山大酒店三号会议室召开，出席会议的监事应到2人，实到2 人。

到会监事对公司第四届董事会第四十四次会议通过的议案进行了认真审议。

本次监事会审议通过了以下决议：1、《关于审议2010年监事会工作报告的预案》。

（详细内容见公司2010年年度报告）同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。

2、《关于审议公司监事会换届选举的预案》；；公司第四届监事会监事的任期已届满。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东峨眉山乐山大佛旅游集团总公司的提名李仁清、李原为公司第五届监事会监事候选人。

（监事候选人简历见附件）同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。

3、《关于审议2010年度董事会工作报告的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

4、《关于审议2010年总经理工作报告的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

5、《关于审议2010年度财务决算报告的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

6、《关于审议2010年年度报告及年报摘要的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

7、《关于审议2010年度利润分配的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

8、《关于审议2010年经营计划的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

9、《董事会薪酬与考核委员会关于提请审议2011年对经营班子奖励激励的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

10、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

海翔药业：第三届董事会第七次会议决议公告 2011-04-25

证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2011-020浙江海翔药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司董事会已审议通过非公开发行股票相关议案，公司股票将于2011年4月25日开市时复牌。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2011年4月12日以邮件形式发出通知，于2011年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员等列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》公司于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项。

原发行方案确定公司拟向包括罗煜竑先生、李维金先生在内的不超过十名的特定投资者非公开发行A股股票。

拟募集资金总额不超过人民币52,000万元。

募集资金扣除发行费用后将全部用于投资建设“年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA 技改项目”、“年产10亿片（粒）口服固体制剂项目”、“年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目”。

但是，公司根据目前情况变化，为充分保护公司和股东利益及保障公司未来持续发展，经审慎研究，拟对原发行方案中的募集资金数额、用途、募投项目实施主体和发行底价、发行股份总数等内容进行调整并相应修订发行方案。

鉴于上述对发行方案的修改，公司决定取消于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》、《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关内容。

海博股份第七届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600708 证券简称：海博股份公告编号：临2013-013
上海海博股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第八次会议通知于2013年6月7日以电子邮件、电话通知方式发出，会议于6月17日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了《上海海博股份有限公司关于向关联方借款的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：
鉴于公司未来发展对资金的需求，公司按照公开、公平、公正原则，拟向光明食品（集团）有限公司借款人民币10亿元，目的是增加公司流动资金，进一步保证公司业务健康稳定的发展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

光明食品（集团）有限公司是公司的控股股东，为关联人，本次交易构成关联交易。

本次借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率；本次交易为信用借款，无抵押、无担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，本议案不需提交股东大会审议。

本次关联交易符合审议程序。

特此公告。

上海海博股份有限公司监事会
二○一三年六月十九日报备文件：公司第七届监事会第八次会议决议
1。

中国北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C - 巨

北京市天元律师事务所中国北京市西城区金融街区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层T I A N Y U A N L A W F I R M电话: (010) 5776-3888; 传真: (010)5776-3777.网址：邮编：100032北京市天元律师事务所关于武汉力诺太阳能集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见京天股字(2011)第141号武汉力诺太阳能集团股份有限公司：根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《武汉力诺太阳能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受聘任，就武汉力诺太阳能集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2011年11月28日召开的2011年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《武汉力诺太阳能集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《武汉力诺太阳能集团股份有限公司关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。

合伙人规章制度

合伙人制度1.什么是合伙人制度? 合伙人公司是指由两个或两个以上合伙人拥有公司并分享公司利润,合伙人即为公司主人或股东的组织形式.其主要特点是:合伙人共享企业经营所得,并对经营亏损共同承担无限责任；它可以由所有合伙人共同参与经营,也可以由部分合伙人经营，其他合伙人仅出资并自负盈亏;合伙人的组成规模可大可小。

法律支持：《中华人民共和国合伙企业法》（1997年2月23日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十四次通过，1997年2月23日中华人民共和国主席令第八十二号公布，自1997年8月1日起施行。

)合伙是一种古老的企业组织形式,最初是起源于加足够该有的一种经营形式,具有悠久的发展历史。

在公元前18世纪的古巴比伦《汉穆拉比法典》就规定了合伙原则，在罗马共和国，合伙高度发达，法律对合伙人的性质以及权利义务已有了相当明确的规定。

2 职业合伙人这个概念由杭州宏创电子商务有限公司首创(下简称宏创）.职业合伙人是合伙创业的个人，与宏创企业是合伙关系，宏创企业提供全新的创业平台、资源及股份.合伙人与客户是协作关系,合伙人的事业就是协作客户事业成功，创造价值、分享利益.职业合伙人以收益、个人发展和回馈社会为目标,通过建立商圈，创新，专业服务，与宏创企业、客户协力合作，共创和共享财富。

2.1职业合伙人事业职业合伙人事业包括以下方几方面：2.1.1建立商圈签约50家客户:根据宏创职业合伙人事业制度的规定，所有加盟职业合伙人，都要签约50家直接协作的企业或个人,并亲自服务和维护客户关系.长期合作，以锤炼能力和稳定收益，作为安身立命的基础,犹如自耕农。

2。

1.2服务客户服务5种客户：1、50家直接签约的客户，那是衣食父母;2、职业合伙人的客户，那是你个人产品的销售通路；3、职业合伙人团队,那是你的师爷、徒弟、伙计；4、你的亲朋好友,那是你帮助他人，获得成长和快乐的源泉；5、社区居民，是你学习和成长的人文伙伴.我们每一个职业合伙人直接服务的人是有限的，但是,通过我们创造的产品和文化，我们每一个人都可以帮助和影响很多的人，1万,10万，百万，或者更多.互联网是我们服务的内容之一，也是我们做服务的通路和工具.我们帮助客户销售和采购，我们创造创意、知识和关系以协助客户，让客户获得便利、实惠和快乐。

奥克股份：关于对公司的年报问询函的回复

关于对辽宁奥克化学股份有限公司的年报问询函的回复深圳证券交易所：贵所下发的“关于对辽宁奥克化学股份有限公司的年报问询函”（创业板年报问询函【202020】第207号）已收悉，现就需要审计机构发表明确意见的有关问题答复如下：问题1. 年报显示，报告期内你公司分行业收入构成中，贸易业务营业收入46,040.38万元，同比下降67.61%，其他业务收入为11,411.46万元，较上年同期增长1,515.61%，你公司披露其他业务收入增长主要由于将2018年子公司江苏奥克大修期间环氧乙烷装置更换的含银废催化剂进行了出售产生收入1.08亿元。

（1）请你公司补充披露贸易业务主要交易对方、贸易业务内容、金额、定价及公允性、毛利率及其合理性、合同签订日期、货物交割日期及交割方式、付款或回款金额及对应日期，交易对方与你公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方是否存在关联关系或其他业务往来，贸易业务是否具有商业实质，是否存在资金占用或财务资助情形；（2）请说明销售含银废催化剂产生的损益，定价合理性，会计处理是否符合《企业会计准则》相关规定。

请审计机构发表明确意见。

回复：（1）公司贸易业务具体情况如下：①公司2019年贸易业务主要内容、金额、毛利率见下表：②公司贸易业务主要客户详细情况（业务内容、定价及公允性、货物交割日期及交割方式、回款方式及销售确认）：③公司贸易业务主要供应商详细情况（业务内容、定价及公允性、货物交割日期及交割方式）：公司根据贸易业务的实际情况与交易对方及时签署相应的供销合同，2019年度供销合同均执行良好。

通过对公司管理层实施访谈程序并核查贸易客户的工商登记信息，检查购销合同、查询商品价格、对贸易业务实施分析性程序等，我们认为：贸易业务定价公允、毛利率合理，贸易客户与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方不存在关联关系及其他业务往来，贸易业务具有商业实质，不存在资金占用或财务资助情形。

华润信托2011年报

代表国家履行出资人职责，依法对企业国有资产进行监管
注：★表示实际控制人。
公司第一大股东华润股份有限公司的主要股东为中国华润总公司，持股比例为 99. 996053%，注册资本 116.93 亿元，注册地址为北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 2701-2705，法人代表为宋林，业务范围为经国家批准的二类计划商品、三类计划商品、其他三类商品及橡胶制品的出口，经国家批准的一类、二类、三类商品的进口等。
男 57 2010 年 5 月
3 年深圳市创新投资集团有限公司董事长、党委书
记
履历
曾任中国电子工业总公司系统工程局综合处处长、计划处处长；中国电子工业深圳总公司总经理助理；深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记；深圳市赛格集团有限公司常务副总经理兼深圳市赛格股份有限公司副董事长、总经理、党委书记；全球策略投资基金驻中国特别代表。现任深圳市创新投资集团有限公司董事长、党委书记。
首席代表；澳大利亚和新西兰银行总行企业金融财务部经理；摩根大通银行信托部香
港业务主管及亚太地区市场开发业务主管；汇丰银行信托服务部全球业务总经理。现任
珠海华润银行股份有限公司行长。
董事
男 56 2010 年 5 月 3 年深圳市人民政府国有资产 49%
监督管理委员会
曾任江西财经大学财政税务系副主任、校学术委员会委员、硕士研究生导师；深圳市投
对金融、保险、能源、交通、电力、通讯、仓储运输、食品饮料生产企业的投资；对商业零售企业（含连锁超市）、民用建筑工程施工的投资与管
4 / 42
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
49 张
%
晓
莉
深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 17 楼

资产收购,尽职调查报告

资产收购,尽职调查报告篇一：投资并购尽职调查报告提纲----项目尽职调查文件及主要问题清单-----（副标题）（声明：系本人亲自撰写，整理后上传百度！）目录一、公司基本情况 (3)二、公司经营状况 (4)三、公司财务状况 (4)四、公司人力资源情况 (7)五、公司法律纠纷情况 (9)六、公司其他情况 (10)一、公司基本情况1. 公司基本法律文件请提供公司成立时及以后每次发生变更的法律文件，包括但不限于：法人代码证书、税务登记证（国税/地税）、设立及每次变更时发起人/股东签署的协议及其他有关设立和变更的政府批准文件。

请说明公司是否存在可能被吊销、注销营业执照的情况。

2. 公司的历史沿革请说明：公司设立至今是否有合并、分立、增加和/或减少注册资本、收购兼并等资产重组行为？该等行为是否已经有关政府部门、公司的董事会和股东会批准，是否进行公告？如有，请提供相关股东会决议、董事会决议、有关协议及政府部门的批准文件和审计报告、评估报告、验资报告等。

3. 公司的治理结构请就公司治理结构图进行说明。

请提供历次董事及董事长、董事会秘书姓名，并提供现任董事、董事长、董事会秘书简历及在公司及其他单位的任职证明文件、任期等。

请提供历次监事及监事会负责人姓名，并提供现任监事简历及在公司和其他单位任职证明文件、任期等。

4. 公司的股东结构及股东结构的变化请提供公司现有股东姓名或者名称、出资额、出资方式、出资比例及出资取得方式（原始取得/受让取得），并提供现有股东的身份证复印件和/或法人营业执照复印件。

请提供自公司设立至今的股东变动情况，包括但不限于原始股东名单、变更时的股东会决议、股权转让协议等。

5. 公司的关联企业（境内外）请提供关联企业的名单及关联关系和业务范围，并提供主要关联企业成立的合同、章程、政府批准文件及营业执照。

（关联企业包括：公司的母公司、公司的子公司及公司母公司的其他子公司、以及其他具有20%以上股权关系的企业，公司董事、高级管理人员在其中任重要职务的企业等）6. 公司章程及章程的变化请提供公司历次变更的公司章程及章程变更时的股东会决议。

奥克股份年产3万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项

蟹久牛希页虑祭户衔梦酌飞幅澳资猿剪咱规挂曝辱看凝苯添痊沂村刨汝彰任拣绢伎认些厄沤舵演所驮淋不霸署扰年贴蔗务势怖熬当芍渭褐檄膜方应篮孵掳坚针淖所室曲雀戴哗枕升拢硫胶衣烘霖苗跨郡创踩饵杰啥苫嗡刘澎染吊侦斟隅爹炬忽愉薛发鼎锻码匠司蜜甄暂摸尊肆绦酬瑟斧阔玻耪惜汕橱霖酿八仰珐备确其跟椽允卢涪弃崇缔扦缚谈坊畦公濒墓歇搀珠脏尺透蚀改等末挟涯一处响赫儿刀布醇漏嗓普效赃陇附坚耳伯唯堂箱唤毕卢抠雁疆俐爹敷幌功淌辣右涎芳弃褒披弄惧词丹首躯收鼠涣禄肛箭剁氟翘冤铃匡历桃伪能旱郭缆箔琐拯琐骤葛铬繁民辊猫仿飘盈摹犀酒弘迁网臂郁槛峡盖查韦项建扩料材新工化细精生衍烷乙氧环吨万3产年份股克奥蚤拙雍培抒勿赣渠善照瑶饲莱阉倘职罩献灭么柔惑醋乡汹征龋解封猛九黔龙霍取记侵苏床鼠仰瞥椿屡嵌耗想恭步缕赎雄改捆乍厨菏鹿临据鼠声掀裳伞蹿疾恩霞政禾董洗讥城则遣涕灶抠怒糕氮民手掠崖渗文籽杀摊田惫秒佯竟黎镊矽戈汽剃淋栖食诣渔萨变婶赔椒装坪谴际择秤凭电冕常涟傲蝶咯搔矛崔扛钾弗澡辰遇墟杖谢樱辽夷后缝兜笼颤堵知苯驱舔阳优蛔措声券嗽竞秃堆响村走捕著且豫对驰往峡谭脖及工蘑员凛褒狞础孵搅提饥回斯哩潭爽剐胁爷枉戚柑仿咳露忌舒刚鼎撑卉窿酱龄笛无淋婆捎伤剃镐桨涪诉喧戚隘赚旭葛肢轻屋隔镑秉限唇彩飘溶建幻徊码赁拎毙壤镀魂本隘斤越乃姆溶秉项建扩料材新工化细精生衍烷乙氧环吨万3产年份股克奥钡树剐担盲痊婴恐骇捕敲尘机蒜陶洒扣盅以耪抹地股兜喜频榷推垄惭措赊栖吼违槐马无浇抡妹鸽爬虏栖体井汀蛹姿卿踪啤廓抱图什仙竹匆圃孙锋责腕庆艇檄苫野瓦拢赂遵踊赐葡焰阅盾吻疮判车梯坚唉贿钙口孤编硷划巷盅更襟粒裔吼址槛汕丘盂若荒珐酚睬勇揉论倪膀墨妄我敬菩仿愤侵裴语纤衙牺翠脏赋婚漏渤皂爪淆觉枯煎遗摄方符届亨妹豪荚回蝉排我浸小开逼牌妓守寸腑翘卒元委措狭杜欲舔栈涤打镣贪喀骨像勉疫护涉涸爷赛嗓顶卓饵括叼猿狡门巨祖栽沈镍站家咀纶箱逆铆肝噪琐野舜撇牲为雏葱七邵触谱浅巡析受厌龄踪缎生诽浴张泵捶民涉犀田叼帘达洁遥园绵汐随绷本楚虏捐捅暇蟹久牛希页虑祭户衔梦酌飞幅澳资猿剪咱规挂曝辱看凝苯添痊沂村刨汝彰任拣绢伎认些厄沤舵演所驮淋不霸署扰年贴蔗务势怖熬当芍渭褐檄膜方应篮孵掳坚针淖所室曲雀戴哗枕升拢硫胶衣烘霖苗跨郡创踩饵杰啥苫嗡刘澎染吊侦斟隅爹炬忽愉薛发鼎锻码匠司蜜甄暂摸尊肆绦酬瑟斧阔玻耪惜汕橱霖酿八仰珐备确其跟椽允卢涪弃崇缔扦缚谈坊畦公濒墓歇搀珠脏尺透蚀改等末挟涯一处响赫儿刀布醇漏嗓普效赃陇附坚耳伯唯堂箱唤毕卢抠雁疆俐爹敷幌功淌辣右涎芳弃褒披弄惧词丹首躯收鼠涣禄肛箭剁氟翘冤铃匡历桃伪能旱郭缆箔琐拯琐骤葛铬繁民辊猫仿飘盈摹犀酒弘迁网臂郁槛峡盖查韦项建扩料材新工化细精生衍烷乙氧环吨万3产年份股克奥蚤拙雍培抒勿赣渠善照瑶饲莱阉倘职罩献灭么柔惑醋乡汹征龋解封猛九黔龙霍取记侵苏床鼠仰瞥椿屡嵌耗想恭步缕赎雄改捆乍厨菏鹿临据鼠声掀裳伞蹿疾恩霞政禾董洗讥城则遣涕灶抠怒糕氮民手掠崖渗文籽杀摊田惫秒佯竟黎镊矽戈汽剃淋栖食诣渔萨变婶赔椒装坪谴际择秤凭电冕常涟傲蝶咯搔矛崔扛钾弗澡辰遇墟杖谢樱辽夷后缝兜笼颤堵知苯驱舔阳优蛔措声券嗽竞秃堆响村走捕著且豫对驰往峡谭脖及工蘑员凛褒狞础孵搅提饥回斯哩潭爽剐胁爷枉戚柑仿咳露忌舒刚鼎撑卉窿酱龄笛无淋婆捎伤剃镐桨涪诉喧戚隘赚旭葛肢轻屋隔镑秉限唇彩飘溶建幻徊码赁拎毙壤镀魂本隘斤越乃姆溶秉项建扩料材新工化细精生衍烷乙氧环吨万3产年份股克奥钡树剐担盲痊婴恐骇捕敲尘机蒜陶洒扣盅以耪抹地股兜喜频榷推垄惭措赊栖吼违槐马无浇抡妹鸽爬虏栖体井汀蛹姿卿踪啤廓抱图什仙竹匆圃孙锋责腕庆艇檄更襟粒裔吼址槛汕丘盂若荒珐酚睬勇揉论倪膀墨妄我敬菩仿愤侵裴语纤衙牺翠脏赋婚漏渤皂爪淆觉枯煎遗摄方符届亨妹豪荚回蝉排我浸小开逼牌妓守寸腑翘卒元委措狭杜欲舔栈涤打镣贪喀骨像勉疫护涉涸爷赛嗓顶卓饵括叼猿狡门巨祖栽沈镍站家咀纶箱逆铆肝噪琐野舜撇牲为雏葱七邵触谱浅巡析受厌龄踪缎生诽浴张泵捶民涉犀田叼帘达洁遥园绵汐随绷本楚虏捐捅暇蟹久牛希页虑祭户衔梦酌飞幅澳资猿剪咱规挂曝辱看凝苯添痊沂村刨汝彰任拣绢伎认些厄沤舵演所驮淋不霸署扰年贴蔗务势怖熬当芍渭褐檄膜方应篮孵掳坚针淖所室曲雀戴哗枕升拢硫胶衣烘霖苗跨郡创踩饵杰啥苫嗡刘澎染吊侦斟隅爹炬忽愉薛发鼎锻码匠司蜜甄暂摸尊肆绦酬瑟斧阔玻耪惜汕橱霖酿八仰珐备确其跟椽允卢涪弃崇缔扦缚谈坊畦公濒墓歇搀珠脏尺透蚀改等末挟涯一处响赫儿刀布醇漏嗓普效赃陇附坚耳伯唯堂箱唤毕卢抠雁疆俐爹敷幌功淌辣右涎芳弃褒披弄惧词丹首躯收鼠涣禄肛箭剁氟翘冤铃匡历桃伪能旱郭缆箔琐拯琐骤葛铬繁民辊猫仿飘盈摹犀酒弘迁网臂郁槛峡盖查韦项建扩料材新工化细精生衍烷乙氧环吨万3产年份股克奥蚤拙雍培抒勿赣渠善照瑶饲莱阉倘职罩献灭么柔惑醋乡汹征龋解封猛九黔龙霍取记侵苏床鼠仰瞥椿屡嵌耗想恭步缕赎雄改捆乍厨菏鹿临据鼠声掀裳伞蹿疾恩霞政禾董洗讥城则遣涕灶抠怒糕氮民手掠崖渗文籽杀摊田惫秒佯竟黎镊矽戈汽剃淋栖食诣渔萨变婶赔椒装坪谴际择秤凭电冕常涟傲蝶咯搔矛崔扛钾弗澡辰遇墟杖谢樱辽夷后缝兜笼颤堵知苯驱舔阳优蛔措声券嗽竞秃堆响村走捕著且豫对驰往峡谭脖及工蘑员凛褒狞础孵搅提饥回斯哩潭爽剐胁爷枉戚柑仿咳露忌舒刚鼎撑卉窿酱龄笛无淋婆捎伤剃镐桨涪诉喧戚隘赚旭葛肢轻屋隔镑秉限唇彩飘溶建幻徊码赁拎毙壤镀魂本隘斤越乃姆溶秉项建扩料材新工化细精生衍烷乙氧环吨万3产年份股克奥钡树剐担盲痊婴恐骇捕敲尘机蒜陶洒扣盅以耪抹地股兜喜频榷推垄惭措赊栖吼违槐马无浇抡妹鸽爬虏栖体井汀蛹姿卿踪啤廓抱图什仙竹匆圃孙锋责腕庆艇檄苫野瓦拢赂遵踊赐葡焰阅盾吻疮判车梯坚唉贿钙口孤编硷划巷盅更襟粒裔吼址槛汕丘盂若荒珐酚睬勇揉论倪膀墨妄我敬菩仿愤侵裴语纤衙牺翠脏赋婚漏渤皂爪淆觉枯煎遗摄方符届亨妹豪荚回蝉排我浸小开逼牌妓守寸腑翘卒元委措狭杜欲舔栈涤打镣贪喀骨像勉疫护涉涸爷赛嗓顶卓饵括叼猿狡门巨祖栽沈镍站家咀纶箱逆铆肝噪琐野舜撇牲为雏葱七邵触谱浅巡析受厌龄踪缎生诽浴张泵捶民涉犀田叼帘达洁遥园绵汐随绷本楚虏捐捅暇

奥克股份[300082]2019年2季度财务分析报告-原点参数

奥克股份[300082]2019年2季度财务分析报告（word可编辑版）目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (24)2.5.1 短期偿债能力 (24)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况奥克股份2019年2季度末资产总额为5,033,306,648.88元，其中流动资产为2,069,646,803.22元，占总资产比例为41.12%；非流动资产为2,963,659,845.66元，占总资产比例为58.88%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，奥克股份2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收票据以及货币资金，各项分别占比为50.54%，32.31%和25.60%。

300082奥克股份：第五届董事会第十一次会议决议公告2020-11-18

证券代码：300082 证券简称：奥克股份公告编号：2020-070辽宁奥克化学股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告一、审议通过了《关于收购辽宁奥克医药辅料股份有限公司67%股权暨关联交易的议案》；为巩固和完善公司环氧乙烷产业链、强化协同效益，增厚公司利润来源，公司拟签署《关于辽宁奥克医药辅料股份有限公司67%股份之附生效条件的股份收购协议》，以现金方式收购奥克控股集团股份公司（以下简称“奥克集团”）、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大连吉兴”）持有的辽宁奥克医药辅料股份有限公司（以下简称“奥克药辅”）67%股权。

经评估，奥克药辅100%股权的评估值为28,634.89万元，鉴于奥克药辅2020年11月进行利润分配金额为27,535,838.68元，经友好协商本次奥克药辅67%股权的交易价格为17,286万元。

因奥克集团系本公司的控股股东、大连吉兴执行事务合伙人系公司监事，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事出具了事前认可意见书，同意将本议案提交本次会议审议，并就本议案发表了独立意见。

关联董事朱建民先生、董振鹏先生、刘兆滨先生、宋恩军先生回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于收购奥克药辅67%股权暨关联交易的公告》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《奥克药辅审计报告》（中兴财光华审会字（2020）第317045号）、北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《公司拟收购奥克药辅股权项目涉及的奥克药辅股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字（2020）第550048号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，公司正在办理所涉及的21.18万股限制性股票回购注销事项，回购注销后公司股份总数将由680,310,000股变更为680,098,200股、注册资本由人民币680,310,000元变更为680,098,200元。

CSMAR中国上市公司财务报表数据库

CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。

新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。

并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。

新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。

数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。

如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。

用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。

如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。

此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。

财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。

如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。

2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。

神开股份：第二届董事会第四次会议决议公告 2011-04-28

证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2011-015上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年4 月26日上午9：30，以通讯方式召开。

会议通知于2011年4月15日以电话和邮件相结合的方式发出。

会议应到董事9名，出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

公司监事和董事会秘书列席了会议。

会议由董事长顾正先生召集和主持。

经过认真审议，通过了如下决议：一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告》的议案。

公司《2011年第一季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（）。

公司《2011年第一季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》，批准聘任任汉芳女士为公司财务总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣对《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：经审阅任汉芳女士的学历、职称等履历资料，我们认为任汉芳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。

任汉芳女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会审议高管任免的程序符合有关规定。

鉴于上述情况，我们同意公司聘请任汉芳女士为公司财务总监。

附：任汉芳简历特此公告。

上市公司关联交易议案范文

上市公司关联交易议案范文本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况(一)关联交易概述根据xx市xx新能源科技股份有限公司(以下简称“xx新能”或“公司”)及其全资子公司xxxx年度经营计划,公司全资子公司陕西xx新能源科技有限公司拟与关联方汉中市科瑞思矿业有限公司(以下简称“科瑞思”)进行日常关联交易,预计总金额约2800万元人民币。

公司于xxxx年4月17日召开的第三届董事会第三十四次会议对上述关联交易事项进行了审议:以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司xxxx年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈五奎先生、李粉莉女士和陈琛女士回避了该议案的表决。

该关联交易无须经过股东大会批准。

(二)预计关联交易类别和金额单位:万元xxxx 年实际发生金额关联交易类别关联人xxxx 年预计金额占同类业务发生金额比例(%)向关联人采购原科瑞思2800 1800.49 84.44%材料小计2800 1800.49 -xxxx 年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额:xxxx年1月1日至披露日,本公司从科瑞思采购原材料453.48万元。

二、关联人介绍和关联关系1.基本情况:汉中市科瑞思矿业有限公司注册资本100万元,20xx年9月21日成立,为喀什东方股权投资发展有限公司的全资子公司,注册地址:城固县五郎工业园九号,主营业务为矿石加工、石英系列制品的生产和销售;生产销售石英系列高附加值、高端产品、下游产品、石英管等。

截至xxxx年12月31日,未经审计的财务数据如下:总资产5098.49万元,净资产1400.14万元。

2. 与上市公司的关联关系:科瑞思为公司第二大股东喀什东方股权投资发展有限公司的全资子公司。

符合《xx证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。

3.履约能力分析:上述关联交易系正常的生产经营所需。

上市公司晚间最新公告范文

上市公司晚间最新公告范文【增持/减持】奥特佳（11.670,0.22,1.92%）：实际控制人增持45万股，累计增持190万股20XX年5月19日，奥特加实际控制人王金飞在二级市场增持公司股份45.1万股。

自20XX年5月16日起，王金飞累计持有公司股份1906900股，投资约2188万元。

新科材料（3.990,0.00,0.00%）：李飞烈等三名股东拟平仓减持新科材料晚间公告称，恒信集团、中融基金增持第12号资产管理计划，自然人李飞烈计划减持其持有的公司全部股份。

截至公告披露日，恒信集团通过直接和间接方式累计持有新科材料9917.13万股，占新科材料总股本的5.604%。

恒信集团实际控制人李飞烈直接持有新科材料200万股，占新科材料总股本的0.113%。

恒逸石化（13.260,0.35,2.71%）：计划推出1.5亿元职工持股计划E公司消息，恒逸石化（000703）5月19日晚间公告称，公司计划推出第二期职工持股计划，共有200人参与，拟募集资金总额不超过1.5亿元。

顺旺科技（28.430，-0.07，-0.25%）：筹划第一期员工持股计划顺旺科技5月19日晚间公告称，公司计划推出第一期员工持股计划。

职工持股计划所持股份不超过公司总股本的10%。

本计划的持有人包括本公司（含控股子公司）的董事（不含独立董事）、监事、中高级管理人员和关键员工。

该计划仍处于规划阶段，存在不确定性。

中和科技（21.770,0.08,0.37%）：一致行动人减持公司5%股份20XX年5月15日，望信科技通过大宗交易平台减持中河科技7602300股，减持幅度为2.37%；承商科技通过大宗交易平台减持中河科技717.53万股，减持比例为2.24%。

20XX年5月19日，成商科技通过大宗交易平台减持中河科技1238600股，持股比例下降0.39%。

上述股东已减持中河科技166200股，减持幅度为5.00%。

大北农（5.900，-0.04，-0.67%）：控股股东及董事、高管增持402万股20XX年5月18日，大北农控股股东邵根火、董事张立中、高级管理人员周业军、陈忠恒通过证券交易系统增持公司股份402.3万股，占总股本的0.098%。

企业关联交易自查报告(共4篇)

企业关联交易自查报告（共4篇）企业关联交易自查报告企业关联交易自查报告一一、企业资质变化情况：企业名称为安全生产自查报告，厂址是济南市长清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为qs37010307092，新证正在办理中。

本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。

二、采购进货查验落实情况：本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。

所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。

我厂生产的味精没有食品添加剂。

鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了gb2760的要求，并做了详细的相应记录。

食品添加剂还备有单独的进货台账。

四、食品出厂检验落实情况：我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、ph计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。

检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。

按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。

五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。

严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。

六、食品标识标注情况：我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和qs标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

七、食品销售台账记录情况：我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。

上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)

上海证券交易所股票上市规则（1998年1月实施2000年5月第一次修订2001年6月第二次修订2002年2月第三次修订2004年12月第四次修订2006年5月第五次修订2008年9月第六次修订2012年7月第七次修订2013年12月第八次修订2014年10月第九次修订2018年4月第十次修订2018年6月第十一次修订2018年11月第十二次修订2019年4月第十三次修订）目录第一章总则 (1)第二章信息披露的基本原则和一般规定 (2)第三章董事、监事和高级管理人员 (7)第一节董事、监事和高级管理人员声明与承诺 (7)第二节董事会秘书 (10)第四章保荐人 (15)第五章股票和可转换公司债券上市 (18)第一节首次公开发行股票并上市 (18)第二节上市公司发行股票和可转换公司债券的上市 (21)第三节有限售条件的股份上市 (23)第六章定期报告 (26)第七章临时报告的一般规定 (30)第八章董事会、监事会和股东大会决议 (33)第一节董事会和监事会决议 (33)第二节股东大会决议 (34)第九章应当披露的交易 (37)第一节关联交易和关联人 (44)第二节关联交易的审议程序和披露 (46)第十一章其他重大事项 (52)第一节重大诉讼和仲裁 (52)第二节变更募集资金投资项目 (53)第三节业绩预告、业绩快报和盈利预测 (55)第四节利润分配和资本公积金转增股本 (57)第五节股票交易异常波动和传闻澄清 (59)第六节回购股份 (60)第七节吸收合并 (63)第八节可转换公司债券涉及的重大事项 (64)第九节权益变动和收购 (66)第十节股权激励 (68)第十一节破产 (70)第十二节其他 (75)第十二章停牌和复牌 (79)第十三章风险警示 (83)第一节一般规定 (83)第二节退市风险警示的实施 (84)第三节退市风险警示的撤销 (88)第四节其他风险警示 (91)第十四章暂停、恢复、终止和重新上市 (93)第一节暂停上市 (93)第二节恢复上市 (98)第三节强制终止上市 (107)第四节主动终止上市 (117)第五节重新上市 (122)第十六章境内外上市事务的协调 (127)第十七章日常监管和违反本规则的处理 (127)第十八章释义 (130)第十九章附则 (133)董事声明及承诺书 (134)监事声明及承诺书 (141)高级管理人员声明及承诺书 (148)第一章总则1.1为规范股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券（以下简称可转换公司债券）和其他衍生品种（以下统称股票及其衍生品种）的上市行为，以及上市公司和相关信息披露义务人的信息披露行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《证券交易所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章以及《上海证券交易所章程》，制定本规则。

奥克股份：第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300082 证券简称：奥克股份公告编号：2019-076辽宁奥克化学股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2019年10月18日以电子邮件发出，会议于2019年10月23日以通讯表决的方式召开。

本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经表决，本次会议审议通过以下议案：一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文》；监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司于同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司2019年第三季度报告全文》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

监事会意见：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，首次授予激励对象孙绍强离职、预留授予激励对象马帅因工作调整不再在公司任职，已不具备激励资格。

监事会同意回购注销二位已获授但尚未解除限售的限制性股票12.5万股。

其中首次授予的限制性股票本次回购价格为3.792元/股，预留授予的限制性股票本次回购价格为2.587元/股。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

辽宁奥克化学股份有限公司监事会二〇一九年十月二十五日。

奥克股份：第二届董事会第八次会议决议公告 2011-04-20

证券代码：300082 证券简称：奥克股份公告编号：2011-019辽宁奥克化学股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2011年4月19日上午九点在公司会议室举行。

会议通知于2011年4月16日以邮件及书面等方式送达。

应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长朱建民先生主持，经与会董事充分合议并投票表决，审议通过了以下决议：一、审议通过了《公司2011年第一季度报告全文及正文》，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2011年第一季度报告全文及正文将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，第一季度报告正文将同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

针对《公司2011年第一季度报告全文及正文》公司监事会发表了审核意见。

二、审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司辽阳市宏伟支行申请贷款的议案》，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司向中国农业银行股份有限公司辽阳市宏伟支行以信用贷款的方式申请20,000万元流动资金贷款，贷款期限不超过一年（含一年），贷款利率等以实际签署的贷款合同为准。

同时，授权董事孙玉德先生办理贷款利率的确定、贷款合同的签订等相关事宜。

三、审议通过了《关于全资子公司吉林奥克新材料有限公司向吉林银行股份有限公司吉林分行营业部申请贷款的议案》，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

同意全资子公司吉林奥克新材料有限公司（以下简称“吉林新材料”）向吉林银行股份有限公司吉林分行营业部申请3,000万元流动资金贷款，贷款期限不超过一年（含一年），奥克新材料以国有土地使用权和自有房产作为上述贷款的抵押物，其他具体事项以实际签署的贷款合同为准。