交技发展：第四届董事会第五次(临时)会议决议公告 2011-06-21
历年中央经济工作会议回顾(1995-2011)
会议提出了明年经济工作的主要任务：
1.稳定宏观经济政策,保持经济平稳较快增长的良好势头
2.扎实推进社会主义新农村建设,进一步做好"三农"工作
3.全面增强自主创新能力,不断推进产业结构调整
4.大力节约能源资源,加快建设资源节约型、环境友好型社会
5.继续推动东中西良性互动,促进区域经济协调发展
2．坚持以发展农村经济为重点，扎实推进社会主义新农村建设。
3．坚持以节约能源资源和保护生态环境为切入点，积极促进产业结构优化升级。
4．坚持提高自主创新能力，加快建设创新型国家。
5．坚持落实区域发展总体战略，推进城镇化健康发展。
2006定调2007：
国民经济又好又快发展
稳健的财政政策和货币政策。
2005
积极的财政政策，并辅之以适当的货币政策
1997
12月9日-11日
明年的经济工作中：
1．要继续贯彻稳中求进的方针。贯彻这一方针，重要的是正确理解和把握稳中求进的内涵。稳，就是继续实行适度从紧的财政货币政策，抑制通货膨胀，稳定和加强农业，防止和化解金融风险，搞好社会保障，保持稳定的宏观经济环境和社会环境。
2．把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。
3．紧紧抓住结构调整这条主线。我国经济发展正处于一个关键时期，抓紧推进结构调整，事关经济社会发展的全局。要提升制造业水平，加快发展以信息技术为主要代表的高新技术产业，运用先进适用技术改造传统产业，全面提高制造业的竞争力。要努力缓解经济发展中的瓶颈制约。进一步安排好电源和电网建设，加强大型煤炭基地的建设，加快重要交通干线和枢纽的建设。突出抓好节约能源、节约原材料和节约用水工作，搞好重要资源的综合利用。要加快发展第三产业。
关于商请修改合作公司章程的函
关于商请修改合作公司章程的函
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通信股份有限公司(以下简称“公司”)于XXXX年XX月XX日召开公司第三届董事会第二次会议，并审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
现将相关内容公告如下：
经中国证监会核准，公司于年8月完成非公开发行股票190，002，657股，公司总股本由1，538，411，600股增加至1，728，414，257股，股份种类全部为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1元，公司注册资本由1，537，578，350元增加至1，728，414，257元(其中公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期采用自主行权的方式行权，已行权数额为833，250股，该事项尚未办理工商变更登记)。
为此，公司对《公司章程》相关条款修改如下：
第六条公司注册资本为人民币1，537，578，350元。
第六条公司注册资本为人民币1，728，414，257元。
第十九条公司股份总数为1，537，578，350股，均为普通股。
第十九条公司股份总数为1，728，414，257股，均为普通股。
本次修订已经x年第二次临时股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜，无需再次提交股东大会审议。
《x年第二次临时股东大会决议公告》详情请参见x年8月25日刊登在公司指定信息披露媒体《时报》、《XX日报》、
《报》和公告编号：。
特此公告。
XXX有限公司董事会
X年XX月XX日。
第五届董事会第十次会议决议公告证券
第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。
根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。
二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。
三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。
四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。
五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。
六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。
以上决议均经过全票通过。
特此公告。
XX公司董事会。
壹桥苗业：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-01
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。
第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。
第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。
本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。
3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
第二十一条规定国家机关企业事业单位和其他组织等
台账使用说明1.住宿和餐饮业企业统计台账是保管和积累统计资料的重要工具，是填报统计报表的依据。
因此台账资料必须根据国家规定的统计口径认真进行登记，台账数字要与原始记录一致，不得随意更改。
2.本台账涉及的指标解释，依照北京市《批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度》的规定执行。
3.本台账列入统计执法检查范围，企业在接受统计执法检查过程中，应主动出示本台账，接受执法人员的检查。
4.本台账由北京市统计局、国家统计局北京调查总队监制并负责解释，北京市京信统计师事务所总经销。
任何单位不得翻印。
台账经管、交接、检查记录目录企业基本情况变更 (4)企业基本情况 (5)企业经营情况 (6)资产负债 (8)损益及分配 (10)工资、福利费、增值税、代扣代缴个人所得税 (14)执行2006年《企业会计准则》企业填写指标 (18)上市公司填写指标 (20)主要能源和水消费 (22)企业经营情况指标解释 (26)财务状况指标解释 (27)主要能源和水消费指标解释 (31)补充台账 (32)企业大事记 (37)企业基本情况变更企业基本情况企业经逻辑关系：01＝02+03+04+05；03+04≥06；03+04≥07；03+04≥10。
营情况资产负债单位：千元损益及分配单位：千元第二季度损益及分配单位：千元第四季度工资、福利费、增值税、代扣代缴个人所得税单位：千元第二季度工资、福利费、增值税、代扣代缴个人所得税单位：千元第四季度执行2006年《企业会计执行2006年《企业会计准则》企业填写指标第二季度准则》企业填写指标第四季度上市公司上市公司填写指标第二季度填写指标第四季度主要能源注：能源消费计量单位可根据本单位惯用计量单位填写，上报年报时再根据报表要求统一折算；也可采用北京市统计局、国家统计局北京调查总队“非工业主要能源消费”表上规定的计量单位填写。
调整量为季度末根据实际消费量，对已计入台帐的数据的调整。
下一个季度以调整后的数量为基础数据计算累计量。
交技发展：2010年年度审计报告 2011-02-22
上海交技发展股份有限公司审计报告及财务报表2010年度上海交技发展股份有限公司审计报告及财务报表（2010年1月1日至2010年12月31日止）目录页次一、审计报告1-2二、上海交技发展股份有限公司财务报表资产负债表1-2利润表 3现金流量表 4所有者权益变动表5-6财务报表附注1-43审计报告信会师报字[2011]第10267号上海交技发展股份有限公司全体股东：我们审计了后附的上海交技发展股份有限公司（以下简称交技发展）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表，2010年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是交技发展管理层的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，交技发展财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了交技发展2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
粤高速A：第六届董事会第十八次(临时)会议决议公告
证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2011-051广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第十八次(临时)会议决议公告一、董事会会议召开情况广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议于2011年10月17日(星期一)上午以通讯方式召开。
会议通知于2011年10月13日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事11名，实到董事11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况会议审议通过了以下议案：（一）审议通过《关于通过委托贷款形式借款给广佛高速公路有限公司的议案》；同意本公司向控股子公司广佛高速公路有限公司（简称“广佛公司”）发放委托贷款总金额为人民币壹仟万元整，委托贷款利率按照贷款实际发放时人民银行同期贷款基准利率，贷款期限为1年，用于广佛公司日常营运周转。
本项贷款偿还方式为广佛公司于贷款期末一次性将全部贷款金额偿还予本公司。
本项委托贷款根据需要可以提前还款，并授权公司经营班子具体实施。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于独立董事魏明海辞职及提名唐清泉增补为第六届董事会独立董事候选人的议案》；同意魏明海先生因工作岗位调整原因，辞去本公司独立董事职务。
感谢魏明海先生在担任独董期间勤勉尽责，为公司董事会建设做出了积极的贡献。
由于魏明海先生辞职后，本公司独立董事人数将不足法定最低人数，因此魏明海先生的辞职将在本公司股东大会增补选举新的独立董事人选后方可生效。
在此之前，魏明海先生将继续履行其在本公司的独立董事职责。
同意推荐唐清泉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与公司第六届董事会成员任期相同。
上述独立董事候选人唐清泉先生的有关材料将报请深圳证券交易所审核后提交本公司股东大会审议选举。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《独立董事提名人声明的议案》；表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
2011年前5个月月度十大牛股名单
2011年前5个月月度十大牛股名单(2011-06-06 21:19:52)标签：牛股该股涨停万股稀土十大涨幅分类：默认分类一月十大牛股晋亿实业夺冠1、晋亿实业，涨幅91.71%。
2、*ST黑化，涨幅79.3%。
3、安徽水利：涨幅54.52%。
4、银鸽投资：涨幅46.45%。
5、精诚铜业：涨幅46.37%。
6、三峡水利：涨幅45.67%。
7、科力远：涨幅44.92%。
8、中船股份：涨幅43.24%。
9、粤水电：涨幅39.09%。
10、维柴动力：涨幅37.47%NO1、晋亿实业(601002)晋亿实业本轮行情起步于2010年5月21日，当时的最低价为5.69元，但在去年四季度前表现并不特别出色，最高涨幅为54%；去年第四季度，该股的升势明显加快，最大涨幅达90.8%；今年以来该股加速上涨，从去年年底的13.75元升至昨日收盘26.36元，涨幅达91.71%，成为2011年1月份最大的牛股。
由国家发改委完成、待国务院批准的最新的铁路中长期规划调整大幅超出预期，其中仅高铁一项的建设里程就由原规划的1.6万公里增加至2.4万公里，刺激高铁股不断走强。
尤其是去年12月上旬世界高铁大会召开以来，高铁更是成为A股市场一个炙手可热的词汇。
晋亿实业作为国内规模最大的紧固件生产和出口企业，是行业内最早开始大力投入开发高铁紧固件的企业，是国内唯一一家能够同时供应250公里/小时和350公里/小时的高铁扣件企业，也是铁道部高铁扣件的第二大供应商，占有铁道部招标份额的24%-25%，仅次于德国福斯罗的30%。
并以其全面的制造能力和充足的产能为其他供应商提供配套，益于高铁建设投资增速明显。
与高铁紧密的关系，以及相对较小的流通市值，使得晋亿实业成为高铁板块表现最为出色的龙头股。
公司1月19日公告称，预计2010年度实现归属于母公司所有者的净利润在24000万左右，折合每股收益为0.33元，与2009年业绩(每股收益-0.002元)相比，公司2010年业绩表现靓丽。
北京四方继保自动化股份有限公司股权激励授予结果暨股份变动公告
北京四⽅继保⾃动化股份有限公司股权激励授予结果暨股份变动公告证券代码：601126 证券简称：四⽅股份公告编号： 2011- 040北京四⽅继保⾃动化股份有限公司北京四⽅继保⾃动化股份有限公司股权股权激励授予结果暨股份变动激励授予结果暨股份变动激励授予结果暨股份变动公告公告公告⼀、限制性股票授予的情况1、授予⽇：董事会确定授予⽇为2011年7⽉19⽇2、授予数量：5,930,000 股3、授予对象：176⼈4、授予价格：11.95 元/股5、授予来源：公司向激励对象定向发⾏5,930,000股限制性股票，占公司⽬前总股本40,073.40万股的1.4798%。
涉及的标的股票种类为⼈民币A 股普通股。
6、激励计划的有效期、禁售期和解锁期：本激励计划有效期为⾃授予⽇起48个⽉，其中禁售期12个⽉，解锁期36个⽉，分三期解锁。
若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别⾃授予⽇起12个⽉后、24个⽉后、36个⽉后各申请解锁授予限制性股票总量的35%、35%、30%。
7、激励对象名单及授予情况如下：姓名职务授予限制性股票数量（万股）占本计划总量的⽐例占授予时公司总股本的⽐例李营总裁、董事 5.50 0.9275% 0.0137% 张忠理⼯艺总监 5.00 0.8432% 0.0125% 张显忠投资总监 5.000.8432% 0.0125% 赵⽟才副总裁 5.00 0.8432% 0.0125% 祝朝晖副总裁 5.00 0.8432% 0.0125% 张伟峰副总裁、董事 5.00 0.8432% 0.0125% 张友副总裁 5.00 0.8432% 0.0125% 张涛副总裁5.000.8432%0.0125%赵瑞航副总裁 5.00 0.8432% 0.0125%贾健财务总监 5.00 0.8432% 0.0125%⾼秀环副总裁 5.00 0.8432% 0.0125%郗沭阳董事会秘书 5.00 0.8432% 0.0125%董事、⾼级管- 60.50 10.2024% 0.1510%理⼈员⼩计其他164名激- 532.50 89.7976% 1.3288%励对象总计 593.00 100% 1.4798% 1）本次完成登记的激励对象以及限制性股票数量与公司2011 年7⽉21⽇在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所⽹站：/doc/7d5dbe87e53a580216fcfe42.html 公告（四⽅股份第三届董事会第⼗⼀次会议决议）的完全⼀致。
浪潮信息：北京市天银律师事务所关于浪潮集团有限公司实际控制人的法律意见书 2011-06-02
北京市天银律师事务所关于浪潮集团有限公司实际控制人的法律意见书北京市海淀区高粱桥斜街59号中坤大厦15层 邮编：100044 电话：(010)62159696 传真：(010)88381869二〇一一年五月释 义在本法律意见中，除非文意另有所指，下列用语具有以下含义：本所 北京市天银律师事务所浪潮集团 浪潮集团有限公司《公司法》 《中华人民共和国公司法》德盛公司 山东德盛信息科技发展有限公司裕泽公司 济南裕泽信息科技有限公司（成立时名称为济南诺诚信息科技有限公司）普特公司 济南普特信息科技有限公司财政厅国资办 山东省财政厅（国有资产管理办公室）华融公司 中国华融资产管理公司东方公司 中国东方资产管理公司山东国资委 山东省人民政府国有资产监督管理委员会山东国资公司 山东省国有资产投资控股有限公司浪潮信息 浪潮电子信息产业股份有限公司北京市天银律师事务所关于浪潮集团有限公司实际控制人的法律意见书致：浪潮集团有限公司北京市天银律师事务所受浪潮集团有限公司（以下简称“浪潮集团”）委托，作为浪潮集团的专项法律顾问，就其2004年的股权变动是否引致实际控制人的变化作出专业判断并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了浪潮集团设立及历次股权变动的工商登记文件、浪潮集团相关股东会、董事会、监事会会议决议等资料，德盛公司、普特公司、裕泽公司的工商登记资料，并对相关人员进行了访谈。
本所律师已经取得浪潮集团的保证，浪潮集团保证向本所律师提供的资料真实准确，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，复印件、副本与原件、正本一致。
对于本法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、浪潮集团或其他专业机构出具的证明文件。
本所律师依据《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。
浪潮集团保证不对本法律意见进行不恰当的引用，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对浪潮集团2004年的股权变动是否引致实际控制人的变化发表如下法律意见：一、浪潮集团历史沿革（一）设立浪潮集团是经山东省人民政府批准于1989年2月3日成立的全民所有制联营企业，成立时名称为浪潮电子信息产业集团公司，注册资本4100万元，住所济南市山大路184号。
教案01--内部控制
般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。”企 业内部控制应用指引中，内部环境类应用指引具体包括《企业内部控制应用指引第 1 号 ——组织架构》、《企业内部控制应用指引第 2 号——发展战略》、《企业内部控制应用指 引第 3 号——人力资源》、《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》、《企业内部控 制应用指引第 5 号——企业文化》等,它们分别从不同方面解读了内部环境构成的主要 内容。 4.1 企业组织架构
第三节我国内部控制与风险管理的发展 （1）起步阶段（1985-1997）。 （2）发展阶段（1998-2004）。 （3）建设阶段（2005-2007）。 （4）完善阶段（2008 年以后）。
课堂总结： 布置作业：
讨论、思考题、作业：课后练习题
《内部控制与风险管理》第一章课后作业
1. 内部控制制度阶段，制度二分法是什么？ 2. 内部控制结构阶段，三个要素是什么？ 3. 内部控制整体框架阶段，COSO 在哪一年提出《内部控制——整合框架》？内部控制定义是什
考核方式
考查
《公司治理与内部控制》，法律出版社，2011 年 6 月；
《企业内部控制规范》，中国财政经济出版社，2010 年 4 月
《内部控制与风险管理》，中国人民大学出版社，2015 年 8 月 《内部控制习题与案例分析》，东北财经大学出版社，2017 年 2 月
教 学 参 考 资 料
教学单元设计
教学 方式
讲授、案例
教辅设备
案例导入： 1.年轻人错了？内部控制与风险管理课程案例分析 01
多媒体
教学 内容
案例分析： 如果你开一家员工 20 人的餐馆，你怎么管理？
1）你派谁去买菜肉调味品等原材料，怎样管理？（采购业务控制） 2）楼面你安排谁任楼面经理，谁收钱，怎样管理？（销售业务控制） 3）你安排谁任大厨，谁管理厨房加工？（车间生产管理）
交技发展：第三届董事会第二十一次(临时)会议决议公告 2010-06-10
股票简称：交技发展股票代码：002401 编号： 2010-002上海交技发展股份有限公司第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况上海交技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次（临时）会议于2010年6月8日14点在上海市浦东民生路600号公司21号楼5楼会议室以现场会议的方式召开。
本次会议由公司董事长沈以华先生召集并主持。
会议通知于2010年6月3日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应到董事七人，实到六人；董事孙立军先生，因工作原因未能出席会议,书面委托董事高勇先生代为出席并行使表决权；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司2007年度股东大会审议通过了，公司上市后适用的《上海交技发展股份有限公司章程（草案）》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]406 号文核准，公司已公开发行人民币普通股股票1,330万股，公司注册资本增至5320万元。
鉴于2007年度股东大会审议通过的《公司章程（草案）》的部分条款仍需完善，为此公司修改了上述章程的部分条款，具体如下：1. 原文第三条 公司于2010年月日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股万股，于2010年月日在深圳证券交易所上市。
修改为：第三条公司于2010年4月2日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,330万股，于2010年5月6日在深圳证券交易所上市。
神开股份：第二届董事会第四次会议决议公告 2011-04-28
证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2011-015上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年4 月26日上午9：30，以通讯方式召开。
会议通知于2011年4月15日以电话和邮件相结合的方式发出。
会议应到董事9名，出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和董事会秘书列席了会议。
会议由董事长顾正先生召集和主持。
经过认真审议，通过了如下决议：一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告》的议案。
公司《2011年第一季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（）。
公司《2011年第一季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》，批准聘任任汉芳女士为公司财务总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣对《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：经审阅任汉芳女士的学历、职称等履历资料，我们认为任汉芳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。
任汉芳女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会审议高管任免的程序符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘请任汉芳女士为公司财务总监。
附：任汉芳简历特此公告。
天桥起重：第二届董事会第四次会议决议公告 2011-04-26
证券代码：002523证券简称：天桥起重公告编号：2011-012
株洲天桥起重机股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第四次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于2011年4月15日向各董事发出。
会议于2011年4月22日以现场与通讯相结合的方式在公司七楼会议室召开。
会议应出席的董事为9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
会议由成固平董事长主持，审议并通过了如下议案：
一、《公司2011年第一季度报告全文及正文》
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2011年第一季度报告全文及正文》。
《公司2011年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（），《公司2011年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、《公司关于对控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司增资的议案》
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于对控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司增资的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《株洲天桥起重机股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。
三、备查文件
《公司第二届董事会第四次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2011年4月26日。
CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。
此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
张化机：第一届董事会第十一次会议决议公告 2011-04-16
张家港化工机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告一、董事会会议召开情况张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2011年4月2日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2011年4月14日上午在公司会议室召开。
本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。
会议由陈玉忠董事长主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：1、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年度董事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2010年度股东大会审议、确认。
公司独立董事匡建东、邵吕威、陈和平向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。
述职报告全文刊登于巨潮资讯网（），供投资者查询。
本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议、确认。
2、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年度总经理工作报告》。
3、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度审计报告的议案》。
4、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2010年实现净利润为139,900,218.18元。
按照10%计提法定盈余公积金13,990,021.82元，加年初未分配利润94,094,233.63元，减已分配利润14,191,000.00元，截至2010年12月31日，公司可供股东分配利润为205,813,429.99元。
公司年末资本公积金余额为214,917,388.29元，全部为资本溢价。
公司拟定2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟以首次公开发行股票后的总股本189,910,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币现金1.00元（含税）的股利分红，合计派发人民币现金红利18,991,000.00元。
交技发展：2011年第二次(临时)股东大会决议公告 2011-07-30
股票代码：002401 股票简称：交技发展编号：2011-023上海交技发展股份有限公司2011年第二次（临时）股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案；2、本次股东大会采取现场表决的方式进行。
一、会议通知情况《公司2011年第二次（临时）股东大会的通知》和已于2011年7月14日公告于巨潮资讯网（）和《证券时报》。
二、会议召开的情况1、召集人：公司董事会。
2、主持人：公司董事长沈以华先生。
3、会议召开日期和时间：2011年7月29日上午9：00。
4、会议地点：上海市沪南路9191号桃城度假村第三会议室。
5、股权登记日：2011年7月25日。
6、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席的情况出席本次股东大会的具有表决权的股东及股东代表共29人，代表有表决权股份总数35,657,009股，占公司总股本5320万股的67.024%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议情况和表决情况会议经过逐项记名投票表决，通过如下决议：1、审议通过了《关于公司名称变更为中海网络科技股份有限公司的议案》；表决结果为：35,657,009股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；表决结果为：35,657,009股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。
上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)
上海证券交易所股票上市规则（1998年1月实施2000年5月第一次修订2001年6月第二次修订2002年2月第三次修订2004年12月第四次修订2006年5月第五次修订2008年9月第六次修订2012年7月第七次修订2013年12月第八次修订2014年10月第九次修订2018年4月第十次修订2018年6月第十一次修订2018年11月第十二次修订2019年4月第十三次修订）目录第一章总则 (1)第二章信息披露的基本原则和一般规定 (2)第三章董事、监事和高级管理人员 (7)第一节董事、监事和高级管理人员声明与承诺 (7)第二节董事会秘书 (10)第四章保荐人 (15)第五章股票和可转换公司债券上市 (18)第一节首次公开发行股票并上市 (18)第二节上市公司发行股票和可转换公司债券的上市 (21)第三节有限售条件的股份上市 (23)第六章定期报告 (26)第七章临时报告的一般规定 (30)第八章董事会、监事会和股东大会决议 (33)第一节董事会和监事会决议 (33)第二节股东大会决议 (34)第九章应当披露的交易 (37)第一节关联交易和关联人 (44)第二节关联交易的审议程序和披露 (46)第十一章其他重大事项 (52)第一节重大诉讼和仲裁 (52)第二节变更募集资金投资项目 (53)第三节业绩预告、业绩快报和盈利预测 (55)第四节利润分配和资本公积金转增股本 (57)第五节股票交易异常波动和传闻澄清 (59)第六节回购股份 (60)第七节吸收合并 (63)第八节可转换公司债券涉及的重大事项 (64)第九节权益变动和收购 (66)第十节股权激励 (68)第十一节破产 (70)第十二节其他 (75)第十二章停牌和复牌 (79)第十三章风险警示 (83)第一节一般规定 (83)第二节退市风险警示的实施 (84)第三节退市风险警示的撤销 (88)第四节其他风险警示 (91)第十四章暂停、恢复、终止和重新上市 (93)第一节暂停上市 (93)第二节恢复上市 (98)第三节强制终止上市 (107)第四节主动终止上市 (117)第五节重新上市 (122)第十六章境内外上市事务的协调 (127)第十七章日常监管和违反本规则的处理 (127)第十八章释义 (130)第十九章附则 (133)董事声明及承诺书 (134)监事声明及承诺书 (141)高级管理人员声明及承诺书 (148)第一章总则1.1为规范股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券（以下简称可转换公司债券）和其他衍生品种（以下统称股票及其衍生品种）的上市行为，以及上市公司和相关信息披露义务人的信息披露行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《证券交易所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章以及《上海证券交易所章程》，制定本规则。
交技发展：第四届董事会第三次(临时)会议决议公告 2011-04-16
股票简称：交技发展股票代码：002401 编号：2011-011上海交技发展股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议决议公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海交技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议于2011年4月15日以通讯表决方式召开。
会议通知于2011年4月10日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：一、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；因公司随控股股东上海船舶运输科学研究所整体并入中国海运集团总公司（以下简称“中海集团”），鉴于中海集团从发展及运作考虑，要求集团下属单位需统一由一家审计机构进行年度外部审计。
为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关事宜，公司自2011年1月1日不再续聘立信会计师事务所有限公司负责公司审计业务，改聘为中海集团承担年审工作的天职国际会计师事务所有限公司为提供2011年度公司审计业务。
天职国际会计师事务所有限公司（以下简称“天职国际会计师事务所”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2011年度财务审计工作要求。
董事会同意聘请天职国际计师事务所有限公司为公司提供2011年度财务审计业务。
年度审计服务费为46万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于修改<上海交技发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》；公司2007年度股东大会审议通过了，公司上市后适用的《上海交技发展股份有限公司董事会议事规则》。
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股票简称：交技发展股票代码：002401 编号：2011-018
上海交技发展股份有限公司
第四届董事会第五次（临时）会议决议公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海交技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议于2011年6月20日以通讯表决方式召开。
会议通知于2011年6月14日以电子邮件、传真方式送达全体董事。
本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
一、审议通过《公司<关于加强上市公司专项治理活动的自查报告>的议案》;
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过了《公司<关于加强上市公司专项治理活动的自查报告>的议案》。
《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》详见巨潮资讯网（）。
二、审议通过《公司<关于公司治理的自查报告和整改计划>的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过了《公司<关于公司治理的自查报告和整改计划>的议案》，公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了专项意见，认为公司关于公司治理的自查报告和整改计划客观、公正地反映了公司治理的现状，整改计划的实施有利于公司进一步完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。
《公司<关于公司治理的自查报告和整改计划>》以及独立董事、保荐机构对此项议案发表的专项意见详见巨潮资讯网（）。
特此公告。
上海交技发展股份有限公司
董事会
二〇一一年六月二十一日。