大禹节水：第二届董事会第三十次会议决议公告 2011-03-18
海翔药业：第三届董事会第七次会议决议公告 2011-04-25
证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2011-020浙江海翔药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司董事会已审议通过非公开发行股票相关议案，公司股票将于2011年4月25日开市时复牌。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2011年4月12日以邮件形式发出通知，于2011年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员等列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》公司于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项。
原发行方案确定公司拟向包括罗煜竑先生、李维金先生在内的不超过十名的特定投资者非公开发行A股股票。
拟募集资金总额不超过人民币52,000万元。
募集资金扣除发行费用后将全部用于投资建设“年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA 技改项目”、“年产10亿片（粒）口服固体制剂项目”、“年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目”。
但是，公司根据目前情况变化，为充分保护公司和股东利益及保障公司未来持续发展，经审慎研究，拟对原发行方案中的募集资金数额、用途、募投项目实施主体和发行底价、发行股份总数等内容进行调整并相应修订发行方案。
鉴于上述对发行方案的修改，公司决定取消于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》、《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关内容。
壹桥苗业：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-01
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。
第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。
第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。
本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。
3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
大禹节水：对外担保公告
证券代码：300021 证券简称：大禹节水公告编号：2020－051大禹节水集团股份有限公司对外担保公告一、担保情况概述大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月7日召开了第五届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了三项议案。
具体审议情况如下：1、审议通过了《关于为全资子公司大禹节水（天津）有限公司银行贷款事项提供担保的议案》，同意公司为全资子公司大禹节水（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）拟向齐鲁银行股份有限公司天津分行申请银行贷款1,000万元提供全额连带责任担保，期限1年，利率双方约定。
关联董事谢永生、王冲回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于为全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司银行贷款事项提供担保的议案》，同意公司为全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“水电公司”）拟向甘肃银行股份有限公司酒泉分行申请银行贷款30,000万元提供全额连带责任担保，期限3年，利率双方约定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于为全资孙公司天津大禹节水科技有限公司银行贷款事项提供担保的议案》，同意公司为全资孙公司天津大禹节水科技有限公司（以下简称“大禹科技”）拟向齐鲁银行股份有限公司天津分行申请银行贷款1,000万元提供全额连带责任担保，期限1年，利率双方约定。
关联董事王冲回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况1、被担保人名称：大禹节水（天津）有限公司注册地址：天津市武清区京滨工业园注册资本：10,000万人民币成立日期：2010年6月29日法定代表人：王冲企业类型:有限责任公司(法人独资)经营范围：节水材料及其循环利用技术研发，水利工程施工，节水工程设计、施工、维护及相关设备的安装，工程勘察设计，房屋建筑工程施工，滴灌管（带）、过滤器、施肥器、排灌机械、塑料管材、金属管材、管件、喷灌机、水泵、燃气管道、塑料薄膜的制造、销售，货物及技术进出口，水利信息化技术开发、转让、咨询服务，自动化控制设备安装、销售，管道工程施工，预应力钢筋混凝土管、环保设备技术开发、制造、安装，园林绿化工程、土石方工程施工，污水处理，肥料、建筑材料销售，发电机组、农业机械设备批发兼零售，低压电气成套设备制造、销售，自有场地出租。
600257 _ 大湖股份2013年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600257 证券简称：大湖股份编号：2013-020号
大湖水殖股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
●本次会议没有否决和修改议案的情况；
●本次会议没有新议案提交表决的情况。
大湖水殖股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会于2013年6月13日在湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室召开，会议由公司董事长罗订坤先生主持。
参加大会的股东及股东代表1人，代表股份数额92,736,941股，占公司总股份的21.72%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下事项：
一、关于上海泓鑫置业有限公司股权转让的议案；
以同意92,736,941股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
二、律师见证情况
本次临时股东大会，由湖南启元律师事务所吕杰律师现场见证，并出具了律师见证书。
该律师见证书认为：出席公司2013年第二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2013年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
三、备查文件
1、大湖水殖股份有限公司2013年度第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董事会
二○一三年六月十三日。
600187国中水务2012年年度股东大会会议资料
黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议资料二〇一三年六月二十五日目录2012年年度股东大会会议须知 (3)2012年年度股东大会会议议程 (4)2012年年度股东大会表决办法 (5)议案一：《国中水务2012年度报告》及摘要 (6)议案二：《国中水务2012年度董事会工作报告》 (7)议案三：《国中水务2012年度独立董事述职报告》 (31)议案四：关于公司2012年度财务决算及利润分配的议案 (37)议案五：关于2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案 (43)议案六：《国中水务2012年度监事会工作报告》 (44)2012年年度股东大会会议须知各位股东及股东代表：为确保本公司股东在本公司2012年年度股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。
六、根据本公司章程，2012年度股东大会议案表决以现场投票表决方式进行。
七、根据本公司章程，第1项至第6项议案为普通决议案，需要出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请北京颐合中鸿律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
300021大禹节水：2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
大禹节水集团股份有限公司
2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。
公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20%。
2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、核心管理人员及核心技术（业务）骨干人员名单（排名不分先后）
大禹节水集团股份有限公司董事会
2021年5月17日。
万 家 乐：第七届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：000533 证券简称：万家乐公告编号：2013-026广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2013年6月5日以通讯方式召开，会议资料以电子邮件方式送达各位董事。
本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以传真方式表决，审议通过了：一、《关于修改<公司章程>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体修改的内容详见以下“《公司章程》修改对照表”，修改后的《公司章程》已于巨潮资讯网（）上披露，尚需经公司股东大会审议批准。
二、《关于修改<董事会议事规则>及董事会专门委员会工作细则的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作细则已于巨潮资讯网（）上披露，其中对《董事会议事规则》的修改尚需经公司股东大会审议批准。
三、《关于修改<总经理工作细则>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《总经理工作细则》已于巨潮资讯网（）上披露。
四、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体修改的内容详见以下“相关制度修改对照表”，修改后的《独立董事工作制度》已于巨潮资讯网（）上披露，尚需经公司股东大会审议批准。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一三年六月七日3《公司章程》修改对照表45678910相关制度修改对照表议题审议完毕后，开始表决；一项议案未表决完毕，不得审议议程，确保董事及时、充分、完整地获取公司经营情况和董事21。
大禹节水集团股份有限公司
证券代码：300021 证券简称：大禹节水公告编号：2017-002大禹节水集团股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告一、利润分配方案基本情况1、利润分配方案的具体内容2、利润分配方案的合法性、合规性2015年12月22日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2979号），核准公司非公开发行不超过9,700万股新股。
本次公司非公开发行新股4,034.4275万股，发行价格为17.88元/股，募集资金总额为721,355,637.00元，募集资金净额为699,999,996.97元。
截止2016年9月30日，公司资本公积金余额为710,301,678.12元。
本次公司控股股东提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等法律法规及公司《章程》等相关规定，本预案符合公司利润分配政策、2015-2017年股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构，符合公司战略规划和发展预期。
综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性（1）公司所处行业特点公司主要从事农田水利建设、水利工程设计、水利信息化建设、合同节水管理等智慧水利项目建设及探索土地流转种植新商业模式。
《十三五规划纲要》要求未来五年新增高效节水灌溉面积1亿亩；农业部印发的《推进水肥一体化实施方案（2016-2020年）》提出到2020年水肥一体化技术推广面积达到1.5亿亩等国家及部委规划都对农田节水作了重大布署，农田水利建设迎来了重要的机遇，未来五年将是我国农田节水灌溉升级转型的五年，市场空间非常巨大，公司也因此会受益于国家良好的产业政策。
广电电气第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气公告编号：2013-017上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次临时董事会”）于2013年6月17日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号五楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中：8名董事以通讯表决方式出席）。
本次临时董事会已于2013年6月12日提前5天书面通知各位董事。
本次临时董事会由董事长赵淑文女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
同意公司使用部分超募资金人民币35,084.318万元永久性补充流动资金。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。
详见同日公司公告的2013-019，《上海广电电气（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
二、审议通过《关于公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案的议案》。
同意公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案，向79名激励对象授予合计为1,627,500股的股票期权。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。
详见同日公司公告的2013-020，《上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案》。
神开股份：第二届董事会第四次会议决议公告 2011-04-28
证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2011-015上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年4 月26日上午9：30，以通讯方式召开。
会议通知于2011年4月15日以电话和邮件相结合的方式发出。
会议应到董事9名，出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和董事会秘书列席了会议。
会议由董事长顾正先生召集和主持。
经过认真审议，通过了如下决议：一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告》的议案。
公司《2011年第一季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（）。
公司《2011年第一季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》，批准聘任任汉芳女士为公司财务总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣对《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：经审阅任汉芳女士的学历、职称等履历资料，我们认为任汉芳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。
任汉芳女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会审议高管任免的程序符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘请任汉芳女士为公司财务总监。
附：任汉芳简历特此公告。
企业信用报告_克拉玛依市永升物业服务有限责任公司
基础版企业信用报告
克拉玛依市永升物业服务有限责任公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................10 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................10
601212白银有色集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：601212 证券简称：白银有色公告编号：2021—临034号白银有色集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告一、董事会会议召开情况白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十九次会议的通知。
公司第四届董事会第二十九次会议于2021年6月29日以通讯方式召开。
会议应出席董事13名，实际出席董事13名。
本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。
会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于“十四五”发展规划的提案》“十四五”时期是公司高质量发展的关键期，为了不断提高公司核心竞争力，公司结合自身实际情况，编制了《白银有色集团股份有限公司“十四五”发展规划》。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于为甘肃德福新材料有限公司提供担保的提案》具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.s ）披露的《白银有色集团股份有限公司为甘肃德福新材料有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-临035号）。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
1（三）审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的提案》具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.s ）披露的《白银有色集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-临036号）。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会2021年6月29日2。
大禹节水：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 2010-10-28
8
蒋永昌
9
马庆安
10
周长英
所持限售股份 总数
73,511,774 10,600,000 3,800,000 3,600,000
3,325,776
3,200,000 1,893,684
444,446
444,446 444,446
本次解除限售 数量 0
10,600,000 3,800,000 3,600,000
一、首次公开发行前已发行股份概况 公司首次公开发行股票前股本总额为 5,165 万股，首次向社会公开发行 1,800 万股，并于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市，上市时股 本总额为 6,965 万股。 公司于 2010 年 5 月 4 日实施了 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本 方案，向全体股东每 10 股转增 10 股，本次转增后，公司总股本为 13,930 万股。 截至目前，公司尚未解除限售的股份数量为 103,300,000 股。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺： （1）在上市公告书中作出的承诺： 本公司控股股东、实际控制人王栋及关联股东王冲承诺：自本公司股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本 公司回购其持有的股份。 谢永生、党亚平、刘伟芳、王光敏、郭毅等持有股份的董事、监事、高级管 理人员承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者 间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的 本公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所出售的股份不
公司控股股东王栋承诺：若公司无法实现 2009 年预测的收入和净利润中的 任何一项，将由王栋个人以现金补足实际金额与预测金额差额的 75%。
商道——中国企业模拟第一品牌
《商道》——中国企业经营模拟第一品牌！◆“新东方一直致力于宣扬一种朝气蓬勃、奋发向上、从绝望中义无反顾地寻找希望的精神。
《商道》在为学生塑造真实的商业模拟环境的同时，同样也传授给了学生一种不屈不饶，永不放弃的商业精神。
”——新东方教育科技集团董事长俞敏洪◆“作为世界上最大的石油和石油化工集团公司之一，BP一直将跨国企业经营管理的理念和战略列为管理者培训的重点，《商道》对全球化竞争的透彻理解和精确阐述是令人赞叹的，完全符合我们的长期需求。
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”——上海交通大学安泰经济与管理学院副院长顾峰◆“宝钢承载着振兴民族工业，跻身世界优秀企业之林的历史重任，如何在国际竞争市场中占据日益重要的地位是我们的当务之急。
《商道》逼真地展现了跨国企业经营面对的各种宏观环境和微观因素，能够迅速、有效地提升管理团队的综合素质，对企业的未来发展大有裨益。
”——宝钢国际人力资源组织部部长贾璐◆“在目前国内所有的商战模拟系统中，《商道》囊括了最广泛的变化要素，成功地模拟了最真实的现代商业环境，对于新时代高等院校的商科教学发展做出了突破性的重要贡献。
”——北京大学光华管理学院党委书记王其文◆“《商道》几乎融会了工商管理的所有核心概念，实战性、体验性极强，能够充分启发高级管理人员的系统思维，迅速提升团队协作能力和组织效率，综合实力首屈一指，值得信赖。
”——上海紧缺人才培训事务服务中心袁玫36小时“融会贯通”顶级商道引言..................................................................... - 1 - 第 1 小时开始准备工作................................................... - 3 - 第一步获得最新的PREMKING 客户端软件................................... - 3 - 第二步安装软件及设置................................................... - 4 - 安装PREMKING 客户端................................................... - 4 - 第三步运行PREMKING 客户端.............................................. - 5 - 初始化课程数据........................................................ - 5 - 菜单使用指南.......................................................... - 7 - 第 2 小时了解行业及公司概况.............................................. - 9 - 《PREMKING》综述....................................................... - 10 - 经营背景：怎样的行业，怎样的公司........................................ - 11 - 行业背景介绍........................................................ - 11 - 公司历史及概况...................................................... - 13 - 董事会的要求........................................................ - 14 - 如何经营您的公司....................................................... - 15 - 行业和竞争环境分析.................................................. - 15 - 消费者和销售渠道.................................................... - 16 - 原材料供应.......................................................... - 17 - 生产加工............................................................ - 17 - 竞争手段............................................................ - 18 -第 3 小时竞争和需求预测................................................. - 19 CEO年度预算会议对市场的预期......................................... - 20 -沪深300 的作用...................................................... - 20 -竞争激烈程度的影响.................................................. - 21 -什么造就了您的竞争力？................................................ - 21 - 决定市场份额的11 个因素............................................ - 21 -批发价............................................................. - 21 -给消费者返利手段的运用............................................. - 22 -产品多样性......................................................... - 22 -质量等级........................................................... - 22 -广告投入........................................................... - 24 -名人代言和品牌效应................................................. - 25 -独立零售商的数量................................................... - 25 -对零售商提供的支持服务............................................... - 25公司专卖店的数量................................................... - 26 -网络销售的效果..................................................... - 26 -顾客对品牌的忠诚度................................................. - 27 -竞争战略选择....................................................... - 27 -年度预算会议决策....................................................... - 28 - 根据沪深300 指数和竞争激烈程度调整预期............................. - 29 -预期自己公司的销售和市场份额....................................... - 29 -“如果..就..”测试的重要性......................................... - 31 -第 4 小时生产及工厂管理................................................. - 32 -决策前须知............................................................. - 33 -生产和劳动力决策....................................................... - 37 -第 5-6 小时物流、市场与运营报告.......................................... - 49 -物流篇................................................................. - 49 -销售与市场运营篇....................................................... - 54 -贴牌市场决策......................................................... - 55 -网络市场决策......................................................... - 56 -自有品牌市场决策..................................................... - 59 -运营报告篇............................................................. - 70 -市场经理分析表....................................................... - 71 -地区盈利分析表....................................................... - 73 -成本分析表........................................................... - 74 -第 7 小时公司融资及财务管理............................................. - 77 -收益表................................................................. - 78 -现金流量表............................................................. - 79 -资产负债表............................................................. - 80 -公司债券评级........................................................... - 82 -财务及现金决策......................................................... - 83 -第 8 小时报告分析及如何制定决策......................................... - 90 -“E-go”全行业报告..................................................... - 91 -行业基准报告........................................................... - 95 -竞争者分析报告......................................................... - 95 - 公司财报............................................................... - 95 - 推荐制定决策的步骤..................................................... - 96 - 结论性评述............................................................. - 97 - 附录一计划和分析表格.................................................... - 98 - 计划和分析表格一....................................................... - 98 - 计划和分析表格二....................................................... - 99 - 计划和分析表格三...................................................... - 100 - 计划和分析表格四...................................................... - 101 - 计划和分析表格五...................................................... - 102 - 后28小时请您通过实战去体会和感受引言六维科学人才观——企业经营模拟对人才素质提升的重要意义。
企业信用报告_天津绿洲房地产经营有限公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................14 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................15 5.12 清算信息..................................................................................................................................................15 5.13 公示催告..................................................................................................................................................15 六、知识产权 .......................................................................................................................................................15 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................15 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................15 6.3 软件著作权................................................................................................................................................15 6.4 作品著作权................................................................................................................................................15 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................16 七、企业发展 .......................................................................................................................................................16 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................16 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................16 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................16 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................16 八、经营状况 .......................................................................................................................................................17 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................17 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................17 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................17 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................17 8.5 进出口信用................................................................................................................................................17 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................17
农业部推广粉垄耕作技术 等
1月13日，农业部科学发展中心组织了7人评价咨询专家组对“粉垄绿色增产提质耕作技术及应用”项目进行了科技成果评估。
专家组由扬州大学农学院教授、中国工程院院士张洪程任组长，其成员为来自中国农业科学院、中国科学院、广西大学等单位的专家学者。
“粉垄绿色增产提质耕作技术及应用”项目由广西农业科学院经济作物研究所、中国科学院遗传与发育生物研究所农业资源研究中心、广西五丰机械有限公司等单位联合完成。
专家组认为，粉垄耕作机械及配套的耕作栽培技术，活化调动尚未充分利用的深层土壤资源，能够促进光温水气等资源的高效利用并推动作物的增产提质和绿色可持续发展。
农业部推广粉垄耕作技术远大石川岛发布新产品品牌1月19日，以“铸品质，踏征程”为主题的2018远大石川岛商务年会在沈阳召开。
中国农机行业资深专家高元恩、远大石川岛公司相关领导、来自全国各地的经销商代表，以及农机行业主流媒体记者等100余人齐聚一堂，共同见证远大石川岛步入农机市场的新征程。
商务会上，远大石川岛发布了产品品牌“IYM”，同时也对IYM产品给予了“勇往直前，走向辉煌”的良好期望。
“IYM”是合资公司英文全称(IHI-YD Agricultural Machinery Co.Ltd.)的缩写，同时，“IYM”还具有更深层次的意义，“IYM”=I &You Dream—你我的梦想，即通过向全球用户提供“一站式农业装备技术解决方案”，推动合资公司的农机技术在现代农业领域广泛应用。
河北农机生产与流通企业协会流通分会成立1月9日，河北省农机生产与流通企业协会流通分会在石家庄市正式成立，中国农机流通协会副会长王玉狮，中国农机流通协会行业服务部副主任王跃生，河北省农机生产与流通企业协会会长刘锋、秘书长王家马原，副秘书长葛振平以及河北瑞德农业机械销售有限公司、河北康乐农业科技有限公司、晋州市冀丰农机有限公司、河北皓凯农业机械有限公司等30余家流通企业代表共计50余人参加了此次会议。
600876洛阳玻璃董事会决议公告
股票简称：洛阳玻璃股票代码：600876 编号：临2013-015号洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十二次会议于2013年6月7日召开，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议由本公司执行董事倪植森先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：1、选举马立云先生为本公司第七届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致；2、选举张冲先生为本公司第七届董事会副董事长，其任期与本届董事会任期一致；3、审议通过了关于更换授权代表的议案；鉴于宋建明先生和宋飞女士已辞去董事职务，故终止宋建明先生和宋飞女士的授权代表资格，委任执行董事马立云先生和执行董事倪植森先生替任授权代表。
4、审议通过了对本公司新任董事长马立云先生进行授权的议案；除法律法规、本公司章程及上海和香港的上市规则等有关规定的权限外，授权董事长马立云先生在任职期间代表本公司签署就本公司5000万元人民币以下的单笔对外投资、购销、承发包、银行借款、银行承兑等合同、协议，由此产生的全部经济和法律责任由本公司承担。
与此同时，终止对宋建明先生的原授权。
5、审议通过了关于对财务总监孙蕾女士进行授权的议案；除法律法规、本公司章程及上海和香港的上市规则等有关规定的权限外，授权孙蕾女士在任职期间代表本公司签署就本公司2000万元人民币以下的单笔对外投资、购销、承发包、银行借款、银行承兑等合同、协议，由此产生的全部经济和法律责任由公司承担。
与此同时，终止对宋飞女士的原授权。
6、审议通过了关于调整董事会各专业委员会的议案。
鉴于本公司董事会成员已发生了变动，故对本公司董事会五个专业委员会的成员组成调整如下：董事会战略委员会：马立云先生、张宸宫先生、张冲先生、倪植森先生及曾绍金先生，其中马立云先生为主任委员。
中国水利企业协会关于撤销和更名中国水利企业协会分支机构的公告
中国水利企业协会关于撤销和更名中国水利企业协会
分支机构的公告
文章属性
•【制定机关】中国水利企业协会
•【公布日期】2017.07.04
•【文号】
•【施行日期】2017.07.04
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】水利其他规定
正文
关于撤销和更名中国水利企业协会分支机构的公告根据中国水利企业协会第六届理事会第一次会议决议，自即日起：
1、撤销中国水利企业协会灌排设备企业分会和劳动卫生安全专业委员会。
2、中国水利企业协会机械分会、脱盐分会、合同节水管理专业委员会分别更名为机械专业委员会、脱盐专业委员会和节水专业委员会。
3、任何组织或个人假借“中国水利企业协会灌排设备企业分会”和“中国水利企业协会劳动卫生安全专业委员会”的名义开展工作，我会将依法追究相关组织或个人法律责任。
特此公告。
中国水利企业协会
2017年7月4日。
300021大禹节水：第五届监事会第三十二次(临时)会议决议公告
证券代码：300021 证券简称：大禹节水公告编号：2021－051 债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
第五届监事会第三十二次（临时）会议决议公告
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次（临时）会议，于2021年5月25日14：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年5月21日以邮件、传真或专人送达方式送达。
会议由王光敏先生主持，应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求。
同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司监事会
2021年05月26日。
3000212021-03-24大禹节水：独立董事及审计委员会年报工作规程300021
大禹节水集团股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作规程（2021年3月修订）第一章总则第一条为了进一步完善大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，强化年报编制工作的基础，充分发挥审计委员会及独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件，及《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司规章制度，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本工作规程。
第二条独立董事及审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条审计委员会及独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。
第二章审计委员会、独立董事年报工作管理制度第四条每个会计年度结束后30日内，公司管理层应当向独立董事及审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项及其进展情况。
，独立董事及审计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。
第五条独立董事及审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
若发生公司年审期间改聘会计师事务所的情形，公司独立董事需发表独立意见并向甘肃证监局和深圳证券交易所报告。
第六条公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。
第七条公司财务负责人应当就公司本年度财务状况和经营成果向独立董事及审计委员会汇报。
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证券代码：300021 证券简称：大禹节水公告编号：2011－011甘肃大禹节水集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议，于2011年3月16日上午9：00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2011年3月7日以邮件或传真方式送达。
会议由董事长王栋先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员列席了本次会议。
应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，授权委托签字的董事1人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
与会董事经认真审议，形成如下决议：一、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》报告详情请见于2011年3月18日刊登在证监会指定网站的公司2010年年度报告。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》2010年度公司营业收入327,093,474.82元，营业成本291,574,675.25元，营业利润35,563,186.92元，利润总额36,865,472.14元，净利润29,289,280.96元，实现了较好的经营业绩。
财务数据内容详见公司于2011年3月18日刊载于证监会指定网站的公司2010年度报告。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
三、审议通过了公司《2010年年度报告》及其摘要《2010年年度报告》详情于2011年3月18日刊登在证监会指定网站，年度报告摘要于2011年3月18日刊登在证监会指定网站并刊登于2011年3月18日的《证券时报》。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
四、审议通过了公司《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》经国富浩华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（国浩审字［2011］第341号）确认，2010年公司实现净利润（母公司）22,596,872.55元。
根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金2,259,687.255元，提取5％任意盈余公积金1,129,843.628元，加上年结存未分配利润45,298,495.40元，截至2010年12月31日，可供投资者分配的利润64,505,837.07元；公司年末资本公积余额183,414,931.34元。
根据公司2010年的经营计划和对资金的需求情况，经董事会研究决定，本年度利润分配预案为：（1）以公司2010年12月31日的总股本139,300,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利13,930,000.00元（含税）。
（2）以公司2010年12月31日的总股本139,300,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股的比例转增股本，即每股转增1股，共计转增139,300,000股。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》国富浩华会计师事务所有限公司具有证券从业资格，公司已聘请其为公司2010年度审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。
经全体独立董事事前认可，公司决定续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，审计费用为25万元。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
六、审议通过了公司《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
本报告详情于2011年3月18日刊登在证监会指定网站。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了公司《2010年度内部控制的自我评价报告》公司董事会审计委员会认为：通过自查，公司现有内部控制制度已建立并得到有效执行，公司的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合目前公司生产经营实际情况，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保证，能够为公司防范风险、规范运作提供保障，极大地推动了公司持续、健康、稳定发展。
对本报告公司独立董事发表了独立意见，本报告详情及独立董事意见于2011年3月18日刊登在证监会指定网站。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》公司2010年度权益分派方案实施后，总股本发生了变化。
依据深交所的相关规定，需对《公司章程》相应条款进行修改。
修改情况如下：原公司章程第六条为：公司注册资本为人民币13,930万元。
现修改为：公司注册资本为人民币27,860万元。
原公司章程第十九条为：公司股份总数为13,930万股，均为普通股。
现修改为：公司股份总数为27,860万股，均为普通股。
《公司章程》其它内容保持不变。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司高级管理人员换届及新聘高级管理人员的议案》公司部分高管人员郭毅、张学双、刘伟芳、王光敏等人截止到2011年3月份任期陆续届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同时依据公司内部管理分工调整的需要，公司董事会决定进行部分高级管理人员换届选举及新任高级管理人员的选聘工作。
为加强公司研发、设计、施工管理和企业内部管理等方面的力量，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任门旗、邱振存、梁浩等3人（简历附后）为公司新任高级管理人员（副总裁）。
公司董事会秘书王光敏先生的任期于2011年1月28日届满。
王光敏先生在任职期间主管公司的证券、行政等工作，负责组织了公司上市前的“三会”规范运作、投融资和2009年公司在首批创业板上市等重大事项，为公司的发展做出了贡献，领导能力、专业背景和工作责任心均具备。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会研究决定：同意续聘王光敏先生（简历附后）为公司下一届董事会秘书。
由于公司现实行集团化管控模式，对各个子（分）公司的管理显得更为复杂和重要，为加强各子（分）公司的高效管理，规范集团化经营运作，经公司董事会研究，决定从集团公司调派若干名高管（副总裁）充实到各子公司，郭毅先生、张学双先生、刘伟芳女士3人的高管任期已届满，3人均在公司总部工作多年，对公司制度和企业文化熟悉认同，现委任他们在各子（分）公司担任总经理，有利于加强总公司各项制度的贯彻落实和大禹企业文化的推广；总工程师马庆安先生因身体原因，向公司董事会提出书面辞职报告，经公司董事会研究决定，同意马庆安先生辞去公司总工程师职务。
公司董事会对郭毅、张学双、刘伟芳、马庆安等人在担任高管期间所做的贡献表示感谢！独立董事审核后发表了独立意见。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了公司《独立董事2010年度述职报告》的议案公司独立董事钟朋荣先生、王晋勇先生、许杰先生分别向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。
述职报告详情于2011年3月18日刊登在证监会指定网站。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于审批公司2011年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》根据公司2011年度生产经营计划，公司拟向各金融机构申请及流动资金贷款授信2亿元人民币额度(含以前年度办理于2011年陆续到期需归还的流动资金贷款和承兑汇票额度) ，期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。
同时董事会授权董事长在2010年度股东大会通过本议案之日起至2011年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、保证、担保、抵押、质押的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《担保合同》、《抵押合同》及《贷款授信协议书》等法律文书。
在年度资金需求计划内，单笔贷款在3000万元内（含3000万元）的融资，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额公司将在以后的定期报告中详细披露，涉及担保、抵押、质押等贷款金额达到《公司章程》规定额度将及时披露。
关于公司2011年度经营计划详情请见于2011年3月18日刊登在证监会指定网站的公司《2010年年度报告》第三节董事会报告：（三）2011年经营计划。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于对全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司追加投资的议案》甘肃大禹节水（酒泉）有限公司（以下简称“酒泉公司”）是甘肃大禹节水集团股份有限公司的全资子公司，自酒泉公司成立以来生产经营运行情况良好，承担的废旧滴灌管资源循环利用产业化开发项目开始着手建设。
为了更好地推动该项目，进一步扩大酒泉公司规模，开拓更广阔的市场，提升其运营能力，增强酒泉公司在市场中的竞争力，有利于公司更好地实施中长期发展战略。
经公司董事会研究决定：公司拟独家以自有资金4000万元人民币对酒泉公司进行增资。
公司独家用自有资金对酒泉公司追加投资4000万元，增资完成后该公司注册资本增加到5000万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变；公司持股比例为100%，该公司仍为本公司全资子公司。
本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成交联交易，也不构成重大资产重组。
根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》经董事会研究, 决定于2011年4月8日召开公司2010年年度股东大会, 股东大会会议通知详情刊登在2011年3月18日证监会指定网站。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一一年三月十六日附件：甘肃大禹节水集团股份有限公司现任及拟任高级管理人员简历门旗，男，1962年生，中共党员，博士，副研究员，毕业于西安理工大学水文水资源研究所。