15.1一般合同管理业务控制矩阵
事业单位的合同管理内部控制制度-模板
事业单位的合同管理内部控制制度一、合同业务综述本制度旨在规范合同管理中的各项具体工作，促进单位加强合同管理，以规避法律风险的发生，确保经济活动合法合规地开展。
本制度所称的“合同管理”是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
1.适用范围适用于W局及下属行政事业单位。
2.主要职责分工（1）各职能处室职能处室负责按照单位的规定对合同对方的资质、资信等情况进行调查，并对调查资料妥善保管；负责收集合同谈判相关资料，并组织进行合同谈判，对合同谈判中的关键信息进行记录；负责根据国家及单位相关规定，合同谈判的内容拟定合同文本并递交至相关职能处室审核审批；负责对合同履行情况进行跟踪，发现问题及时向相关职能处室及领导汇报；参与承办合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼的准备及善后工作。
（2）合同归口管理处室负责建立和完善内部经济合同管理制度；负责参与重大合同的起草、谈判、审查和订立；负责管理合同专用章；负责参与或组织合同纠纷的调节、仲裁、诉讼活动；负责对合同进行登记和归档；负责检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同的有效履行。
（3）财务处负责组织做好拟签约对象的资信调查，由拟签约对象提供资信证明，由相关职能部门负责核实报财务处审核；负责对合同中的结算条款进行审核；负责按照合同条款的规定组织做好协议款项的收付工作。
（4）政策法规处室负责做好所签署合同协议的规范性、合法性审核；负责监督、指导各职能处室起草及修订合同协议文本，负责参与重大合同协议的谈判；协助单位相关职能处室处理合同协议中的纠纷；协助各职能处室依法签订、变更和解除合同协议。
二、合同业务控制流程本流程主要明确了山东省W局合同流程的各个节点、岗位分工、管控要求，并对流程节点进行详细说明，同时，对合同的起草、审查、审批、签订、履行、监督、存档、结算等重点管控合同的流程节点、岗位分工、管控要求进行了规范。
1.合同管理流程图（示例）52.合同管理流程节点简要说明3.关键流程节点详细说明流程节点：A1控制活动名称：合同订立起草说明：（1）承办部门在订立合同前，应严格审查对方当事人提供的主体资格、经营范围、履约能力、资信情况、委托代理权限等相关证明材料。
合同争议管理流程图风险控制矩阵
企业内部授权处理合同纠纷的，应当签署授权委托书。纠纷处理过程中，未经授权批准，相关经办人员不得向对方当事人做出实质性答复或承诺。
不适用
纠纷处理：
合同履行中出现纠纷时，由合同承办部门向综合办、分管领导和总经理汇报，综合办在了解情况后提出处理建议，建议经总经理批准后，承办部门与对方协商处理，并向总经理反馈协商结果。如果协商不成功，报总经理批准，协同综合办与企业法律顾问联系，依靠法律方式解决。
合同争议理
合同纠纷处理不当，可能损害企业利益、信誉和形象。
应用指引合同管理第十三条企业应当加强合同纠纷管理，在履行合同过程中发生纠纷的，应当依据国家相关法律法规，在规定时效内与对方当事人协商并按规定权限和程序及时报告。
合同纠纷经协商一致的，双方应当签订书面协议；合同纠纷经协商无法解决的，应当根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
合同管理控制矩阵
分（子）公司
5
合同专用章使用记录
2.12.2
1.12.1
1.1
2.1
经营风险、合规风险：未按规定盖章，导致损失或舞弊。
8.2除股份公司高级管理人员所签署的合同可以加盖行政印章并到法律事务部备案登记外，一律使用合同专用章。合同超过一页的应加盖骑缝章。
总部相关部门
分（子）公司
4
合同文本
2.12.2
总部相关部门
分（子）公司
4
订立合同的相关依据
2.资信调查
1.1
经营风险：对方当事人不具备相应的签约和/或履约能力，引发合同纠纷。
2.1合同主办部门应当审查（或者配合内部资信管理部门审查）拟签约对象的主体资格、资信情况及履约能力等，进行综合分析论证，合理选择签约对象，必要时可提请相关部门予以协助。
总部相关部门分（子）公司
总部相关部门
分（子）公司
6
《合同会签审批表》
1.19.1
1.12.1
1.1
2.1
经营风险、合规风险：未按规定审核，导致违规或造成损失。
5.3法律事务部门专职合同管理员以出具法律意见书作为表达修改意见的形式，法律意见书由法律事务部门负责人签发。
总部相关部门
分（子）公司
5
法律意见书
1.19.1
1.12.1
总部相关部门
分（子）公司
3
《合同会签审批表》
1.1
经营风险：未经不同专业部门负责把关，造成合同无法执行和/或内容不完整。
4.2合同会签的表现形式为《合同会签审批表》。各会签部门根据职责分工对相关条款进行审查，在《合同会签审批表》上发表会签意见。分（子）公司可采取业务信息管理系统等电子形式，进行合同审批工作，其审批流程设计应满足本合同会签流程的要求。
内部控制手册第部分内控矩阵(C)
内部控制手册第部分-内控矩阵（C）——,一般合同管理业务控制矩阵15.1一般合同管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值相关控制点资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表达和披露；6准确性1234561.合同依据1.1经营风险：擅自订立合同，造成损失。
1.1合同主办部门应在本部门职责范围和权限内根据公司生产经营计划订立合同。
生产经营计划包括但不限于物资采购计划、产品销售计划、大中小修计划等。
总部相关部门分（子）公司4订立合同的相关依据2.资信调查1.1经营风险：对方当事人不具备相应的签约和/或履约能力，引发合同纠纷。
2.1合同主办部门应当审查（或者配合内部资信管理部门审查）拟签约对象的主体资格、资信情况及履约能力等，进行综合分析论证，合理选择签约对象，必要时可提请相关部门予以协助。
总部相关部门分（子）公司5营业执照、资质文件、履约能力证明等资信调查分析记录1.12.13．文本选择1.1经营风险：使用对我方加重义务减轻权利的合同文本，造成损失。
3.1签订合同时，应首选使用法律事务部颁布的合同示范文本；其次，使用对方在法律事务部颁布的合同示范文本基础上修改形成的合同文本；再次，使用双方共同拟订的文本；第四，使用对方合同文本。
总部相关部门分（子）公司合同2.12.52.12.62.12.72.12.82.12.92.12.34.合同会签及审批1.1经营风险：未经不同专业部门负责把关，造成合同无法执行和/或内容不完整。
4.1合同主办部门根据合同的性质、种类、关联程度等确定合同会签部门，会签部门一般包括业务关联部门、计划部门、财务部门、法律事务部门等。
总部相关部门分（子）公司3《合同会签审批表》1.1经营风险：未经不同专业部门负责把关，造成合同无法执行和/或内容不完整。
4.2合同会签的表现形式为《合同会签审批表》。
集团合同的履行流程图风险控制矩阵
在合同履行过程中，未能及时发现已经或可能导致企业利益受损情况，或未能采取有效措施。
应用指引合同管理第十二条在合同履行过程中发现有显失公平、条款有误或对方有欺诈行为等情形，或因政策调整、市场变化等客观因素，已经或可能导致企业利益受损，应当按规定程序及时报告，并经双方协商一致，按照规定权限和程序办理合同变更或解除事宜。
合同的履行流程图风险控制矩阵
企业或合同对方当事人没有恰当地履行合同中约定的义务
应用指引合同管理第十一条企业应当遵循诚实信用原则严格履行合同，对合同履行实施有效监控，强化对合同履行情况及效果的检查、分析和验收，确保合同全面有效履行。
解读：
强化对合同履行情况及效果的检查、分析和验收，全面适当执行本企业义务，敦促对方积极执行合同，确保合同全面有效履行。
解读：
财会部门应当在审核合同条款后办理结算业务，按照合同规定付款，及时催收到期欠款。
YC-CON-C10
半岛热电自主签订的合同在付款时，由合同承办部门依据合同付款条款，编制《付款申请表》附上合同，经验收部门、物资供应科（综合办）、财务审计科、分管副总、经营副总、总经理会签后交由财务科付款。
由集团代为签订的合同在付款时，除须公司领导签字还需要集团相关部门领导在《付款申请表》上签字方可交由财务科付款。
YC-CON-C08
合同履行情况检查：
半岛热电的合同履行结果主要由集团负责考核，集团抽调人力对于合同履行情况每半年进行考核，依据考核办法中的考核结果评级对合同负责单位进行奖惩。同时在半岛热电财务审计科每年进行的财务收支及经济运行情况专项审计中也会涉及合同管理的部分。
合同管理机构
合同生效后，对合同条款未明确约定的事项没有及时协议补充，或未经适当审批，导致合同无法正常履行
合同管理风险控制矩阵的特点
合同管理风险控制矩阵的特点《说说合同管理风险控制矩阵那些事儿》嘿，大家好呀！今天咱来唠唠合同管理风险控制矩阵的特点。
这玩意儿可不简单，就像是我们工作中的一把“保护伞”，但又有着自己独特的“脾气”和“性格”呢！首先呢，这个矩阵就像是一个超级细心的“管家婆”。
它把合同管理的各个方面都分得清清楚楚，一点都不含糊。
从合同的签订前到履行中，再到最后的结束，每一个环节都有它的“眼睛”在盯着，任何小风险都别想逃过它的“法眼”。
就好比你出门前，老妈会仔细检查你有没有带钥匙、手机啥的，生怕你有点啥闪失，这矩阵就和老妈一样细心！然后呢，它又特别的“固执”。
一旦设定好了规则和流程，那就是铁板钉钉，谁也别想轻易改变。
你想偷偷懒，或者走个捷径？没门！它会毫不留情地把你拉回来，让你老老实实按照它的要求来做。
就像你小时候想偷偷不写作业出去玩，老爸会揪着你的耳朵让你回去写作业一样，这矩阵就是这么固执地守护着合同管理的规范。
它还有个特点，就是超级“啰嗦”。
各种细节、各种条款，都给你罗列得明明白白。
有时候看着那密密麻麻的表格和条款，真让人头疼。
但没办法呀，它这也是为了我们好，怕我们一不小心掉进坑里。
就像你出门旅行，老妈会给你准备一大包东西，从吃的到用的，什么都有，虽然啰嗦，但都是满满的关心。
这矩阵还特别“厉害”，就像个武林高手，能把各种风险都一一化解。
不管是潜在的法律风险，还是商业风险，它都能提前预警，让我们做好准备。
就像你走夜路的时候，手里拿着手电筒，能提前看到前面的石头或者坑洼，避免摔跤。
不过呢，可别因为它这么多特点就觉得它很难搞。
只要我们认真对待它，和它好好“相处”，它就能成为我们工作中的得力助手。
我们要像对待好朋友一样对它，尊重它的规则，利用它的优点，这样它就能为我们的合同管理保驾护航啦！总之，合同管理风险控制矩阵虽然有它的“小脾气”，但它的重要性不可忽视。
只有真正掌握了它的特点，并且善于运用它，我们才能在合同管理中轻松应对各种风险，让工作变得更加顺利和安全。
合同管理风险控制矩阵的特点
合同管理风险控制矩阵的特点《说说合同管理风险控制矩阵那些事儿》嘿，大家好呀！今天咱来聊聊合同管理风险控制矩阵那些个特点。
这玩意儿可有意思了，就像是我们生活中的一道保险，但又比保险更精细、更有用。
你想想啊，合同那可是相当重要的，就好比我们去参加一场比赛，合同就是比赛规则，要是不遵守，那可就得出乱子。
这时候，合同管理风险控制矩阵就像个超级细心的裁判，从头到尾盯着每一个细节，生怕出点啥差错。
它的第一个特点就是全面。
就像一张大网，把合同涉及的方方面面都给网罗进去了。
不管是合同的签订、履行，还是可能出现的各种风险，它都能一把抓。
就好像一个全能型选手，啥都会，啥都能管。
然后呢，它还特别精准。
每一个风险点都被准确地标注出来，就像是一个神枪手，指哪打哪。
一点儿也不含糊，让你清楚地知道哪些地方可能会有坑，得小心绕过去。
这玩意儿还特别有秩序，条理清晰得很。
就像咱家里收拾得整整齐齐的衣柜，每一样东西都放在该放的地方。
合同管理风险控制矩阵把各种事项排列得明明白白，不会让你摸不着头脑。
而且它还特别实用！不搞那些花里胡哨的，就是实实在在地帮你把控风险。
就像你肚子饿的时候，给你一碗实实在在的热饭，让你吃得饱饱的，心里踏实。
就拿我自己来说吧，有一次我们公司签了个大合同，我当时就想，哎呀，可别出啥问题啊。
结果还真多亏了合同管理风险控制矩阵，让我一下子就找到了可能存在风险的地方。
就好像有个小天使在我耳边提醒我：“嘿，这儿得注意啦！”咱再想想，如果没有这个矩阵，那可就像在黑夜里走路，深一脚浅一脚的，说不定啥时候就掉进坑里了。
但有了它，就像是有了一盏明灯，照亮我们前行的路。
总之呢，合同管理风险控制矩阵就是个好东西，全面、精准、有秩序、实用。
它就像是我们工作中的好伙伴，默默地守护着我们，帮我们避开那些合同中的“大坑小坑”。
咱可得好好珍惜它，让它为我们的工作保驾护航！大家说是不是呀？哈哈！。
一般产品销售业务控制矩阵
经办
审核
5
赊销合同
货款回笼责任书
1.6.4
√
应收账款
3.确定销售价格
经营风险：未执行股份公司定价文件,造成损失.
财务风险：交易不真实,影响财务报告.
合规风险：未执行国家定价产品价格,受到处罚.
国家统配产品或股份公司内部配置产品的价格,由分子公司转发股份公司相关定价文件,营销部门按文件规定执行.
分子公司财务部门相关会计人员每日复核已开具的销售发票等有关凭据和收款记录,并与系统生成的会计凭证核对.月末,核对销售发票、系统发票、财务总帐收入科目金额是否一致.
分子公司
9
销售会计凭证清单
销售发票
1.6.11
√
√
√
√
营业收入
货币资金
9.催收账款
应收账款核对、分析、催收,参见应收款项管理业务流程控制点、、、.
分子公司营销部门承接客户订单,所有订单须由相关责任人核准,对于集中销售的化工产品,须衔接相关化工销售区域分公司提出的采购订单.
分子公司
2
客户订单或其他形式的购货协议
销售区域分公司采购订单
1.16.1
经营风险：销售计划编制不合理或未按权限审批,影响生产经营.
分子公司计划部门依据订单情况和生产计划,编制月度产品销售计划,经营销部门负责人审核后按规定权限报批.年度产品销售计划由分子公司经理审批.
分子公司
营销部门
财务部门
审批
8
客户信用动态档案
信用主数据申请表
1.16.1
1.6.4
2.10.1
√
营业收入
经营风险、财务风险：赊销不当导致货款不能及时回笼,造成损失,影响财务报告.
合同矩阵概念
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合同管理风险控制矩阵
D-CIP-18[M] 施工合同；
D-CIP-21[M] 中介造价咨询合同；
D-CIP-22[M] 招标代理合同；
否
N/A
N/A
D-TR-09[M]招商银行《流动资金借
款合同》
N/A
否
N/A
N/A
N/A 公司目前合同附件由业
务承办部门与经营户签
否
CD-CON-05
订且自行保管，不具备 相关法律效力，且不能
场管理部，市场管理部派专人对租户进行催缴工作。
③财务部建立《银行贷款明细表》，对融资合同中资金的还款情况
进行登记。 合同补充、变更或解除的申请及审批
合同执行过程中有发生补充、变更或解除时，由业务承办部门提出 《档位退租受理单》/《合同补充申请表》【注1】，交部门经理、 CA-CON- 分管副总、财务总监审核，总经理/董事长审批【注2】。 11 ---------注1： 目前公司合同变更受理主要为租赁合同解除；合同补充受理主要为 工程类施工合同补充； 注2：
D-CIP-18[M] 施工合同；
D-CIP-21[M] 中介造价咨询合同；
D-CIP-22[M] 招标代理合同；
D-TR-09[M]招商银行《流动资金借
款合同》
公司目前合同文本尚未
请法务人员参与审核意
是 CD-CON-04 见，且租赁合同未留下
公司领导书面审批记录
。
D-OM6-10[M] 租赁合同；
《合同管理制度》中明
否
CD-CON-02
确规定办公室为合同归 口管理部门，与公司实
际执行情况相违背。
经执行有效性测试，业 务承办部门对合同主体 进行调查后，尚未保存 是 CD-CON-03 对方身份证、营业执照 复印件，不能保证其资 质能力的完整性和追溯
合同管理风险控制矩阵
纠纷处理方 案、法律处 / 理申请
合同台账 /
确保合同补充、 变更、解除程序 规范化，严格合 同补充、变更、 解除按照规定程 序办理并经过合 理有效审核，避 免学校经济利益 受损。
对外合同未经法定代
表人或者其有效的授 确保合同按照法
R06
权受托人签署，可能 规规定经法定代 因舞弊、欺诈而导致 表人或授权人签
损失或引起法律纠纷 署。
损害单位信誉。 合同用印审批不严，
合同档 案管理
合同档 案管理 流程
档案管 理
未建立合同文本统一
分类和连续编号，未
R09
对合同相关资料进行 统计、分类、归档， 对合同的流转、借阅 疏于管理，可能导致
合同文档应及时 得到妥善保管， 并归档备案。
合同归档管理工作混
乱，效率低下。
合同管理风险控制矩阵
控制点 编号
控制措施
1.合同承办部门负责人、部门主管
财务处/印章管理 员
手动
按需发 生
业务部门负责人监督跟进合同履行
C04
情况，财务处合同管理岗监督合同 履行、款项收付进度。若合同履行 出现异常，产生合同争议，经办人 需拟定处理方案，将异常情况汇报
业务部门/经办 人，财务处/合同 管理岗
校领导批示后进行相应处理。
手动
按需发 生
1.合同承办部门负责人、部门主管
校领导审核合同补充/变更/解除协
议的完整性、合理性、可行性，审
批合同变更/解除申请。
C05
2.若补充/变更/解除协议涉及经费 收支事项变更，财务处对协议文本 进行经济性审核，主要关注付款金 额、付款期限及付款方式。 3.若属于变更金额在30万元（含） 以上或性质重大的合同变更解除事 项，法制办对协议进行法律性审
论矩阵型合同管理组织
论矩阵型合同管理组织建筑安装工程承包合同，是以最终建筑产品为对象，依照建设方提供的设计施工图纸、总概算，按工程范围和内容，建设工期，工程质量，工程造价，工程价款支付，验收标准，材料设备供应以及竣工结算，交付使用及双方相互协作事项、违约责任、奖罚条件等内容订立的。
建筑施工企业按承包合同所承担的义务，通过总、分包内容，制定生产经营计划，采取包工作量，包质量、包成本，包利润，包产值，包安全等各项指标，把部门之间、生产单位与职工个人之间的权利义务关系用合同形式使之相对固定下来，把执行合同与物质利益直接联系起来，通过合同的执行，把力量集中吸引到一定的目标上来，这种定目标、定责任、定奖罚的管理方法和形式，就是建筑企业围绕工程承包合同实行的目标管理，执行起来有针对性、有实效性，是看得见，摸得着的实体，是真正具体的目标管理。
建筑施工企业提高经济效益的关键，是加强企业的合同管理，这也是建筑市场健康发展的关键。
建筑施工企业合同管理包括：1、施工合同管理。
这是施工企业合同管理的主题，是施工企业赖以生存的基础；2、其他合同，如采购合同，施工机械租赁、内部承包合同等的管理。
施工企业应将与其生产经营活动有关的全部经济合同，视为一个整体进行有效的管理。
由于施工企业专业特点的限制，在各类经济合同中，施工合同应当也必然处于主导地位。
基于此，本文探讨施工企业合同管理制度，将立足于施工合同管理。
在建筑业起步阶段以及相当长的一段时间里，施工企业的合同管理多采用职能型合同管理组织体系，这种组织体系使每一个项目的合同班子分别从公司的不同职能部门接收指令，这些指令都是围绕企业的经济效益，围绕项目合同履行而发出的，项目的合同班子都应予以执行。
但各职能部门对同一信息的理解和判断都有其局限性，因此发出的指令有时会不完全一致，也有许多相互矛盾的，这样会造成项目合同管理班子工作上的混乱，从而导致效率的低下，不利于合同的有效管理和企业经济效益的提高。
有鉴于职能型合同管理组织体系的不足，加强施工合同的有效管理，提高企业的经济效益，很多建筑施工企业开始尝试采用线性合同管理系统，这种组织形式的主要特点是项目合同班子在从项目投标开始到施工合同终止结束的整个项目施工合同管理过程中，所接受的指令来自项目经理，而公司的各职能部门不直接参与项目的合同管理。
建立矩阵式合同管理组织机构
建立矩阵式合同管理组织机构建立矩阵式合同管理组织机构目前项目管理组织机构最常见的形式是矩阵结构。
合同管理作为项目管理工作的一部分，也应适应矩阵管理的模式。
在实践中，我们实行分级管理与归口管理相结合的原则，建立了合同管理委员会，明确各部门、项目部合同管理职责，实行承办人制度、审查会签制度、授权委托制度、合同专用章制度、合同备案制度、合同争议报告制度及责任追究制度，做到机构落实、制度落实和人员落实。
(一)合同管理委员会公司设立合同管理委员会，履行以下管理职责：1、负责领导、协调公司和各项目部重大合同的订立、履行及管理工作。
2、指导公司合同管理制度建设。
3、决定合同管理奖惩事宜。
4、协调解决合同管理中的其他重大问题。
(二)公司控制部公司控制部是公司合同归口管理部门，履行以下管理职责：1、负责建立健全公司合同管理制度，指导、协调各项目部合同管理制度的建设工作。
2、监督检查各项目部合同管理工作是否符合法律法规和公司管理制度。
3、参与重大合同的评审、招标、投标、商务谈判和签约活动。
4、监督检查合同履行情况。
5、负责合同备案、台帐、汇总统计，管理公司合同会签单等单据。
6、组织合同业务人员培训，指导解决合同争议。
7、制订和发布公司合同示范文本。
(三)合同承办部门项目部是项目合同承办部门，履行以下管理职责：l、负责调查、了解对方合同主体资格、资信和履约能力等情况。
2、办理授权委托申请，起草合同文本组织合同谈判。
3、负责合同文本审查会签的流转。
4、负责组织人员履行合同。
5、负责协调、解决合同履行中出现的争议和违约追偿。
6、负责建立和保管合同台帐、档案及统计分析，按规定进行合同的备案和归档。
(四)项目控制部项目控制部是项目合同归口管理部门，履行以下管理职责：l、参与本项目重大合同的评审、招标、投标、商务谈判和签约活动。
2、监督检查本项目合同的履行，办理向业主和分包商索赔签证，处理收费付费事宜。
3、负责本项目合同备案、台帐、汇总统计。
集团合同的签订流程图风险控制矩阵
合同专用章管理不规范，合同专用章可能被滥用、误用于舞弊、欺诈活动，导致企业遭受经济损失或引起外部法律纠纷损害企业信誉。
应用指引合同管理第九条企业应当建立合同专用章的保管制度。合同经编号、审批及企业法定代表人或由其授权的代理人签署后，方可加盖合同专用章。
解读：
严格合同专用章保管制度，合同经编号、审批及企业法定代表人或由其授权的代理人签署后，方可加盖合同专用章。用印后保管人应当立即收回，并按要求妥善保管，以防止他人滥用。保管人应当记录合同专用章使用情况以备查，如果发生合同专用章遗失或被盗现象，应当立即报告公司负责人并采取妥善措施，如向公安机关报案、登报声明作废等，以最大限度消除可能带来的负面影响。
YC-CON-C05
半岛热电自主签署的合同均由总经理、分管副总或授权委托人签字，且必须加盖合同章。并要求对方进行签章。
由集团签署的合同具体流程参见：中电集团-合同管理-JK-CON
总经理、分管副总、授权委托人、综合办
签署后的合同被篡改，导致损失或引起法律纠纷损害企业信誉。
解读：
采取恰当措施，防止已签署的合同被篡改，如在合同各页码之间加盖骑缝章、使用防伪印记、使用不可编辑的电子文档格式等。
合同承办部门
忽略合同重大问题，作出不当让步、或缺乏谈判经验，缺乏技术、财务和法律知识的支撑，导致企业在谈判中处于不利地位。
应用指引合同管理第五条
对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。
谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，应当予以记录并妥善保存。
YC-CON-C03
半岛热电自行签订合同的起草及审批：
半岛热电在起草各类合同时，在国家有示范合同的情况下，必须使用国家示范合同文本；对国家没有示范合同的情况下，半岛热电根据实际业务需要已建立了多套合同示范模板，模板由集团法务部和财务部审核。合同草案文本交由有各关部室对合同的合法性、科学性、合理性进行审查并在《山东半岛热电有限公司经济合同审查流程表》签署审查意见，企管办负责合同审查意见的收集和反馈。合同承办部门必须根据反馈意见对合同草案进行整改，在各相关审查部门及集团主要领导审查无意见并会签后，形成正式合同，正式合同文本须做到条款齐全，权利义务明确，违约责任清楚，和通用语规范。
项目管理十五矩阵
项目管理十五矩阵【原创实用版】目录1.项目管理十五矩阵的概述2.项目管理十五矩阵的组成部分3.项目管理十五矩阵的应用4.项目管理十五矩阵的优点和局限性正文【项目管理十五矩阵的概述】项目管理十五矩阵是一种项目管理工具，它由十五个关键领域组成，以帮助项目经理全面地管理和监控项目的各个方面。
这些关键领域包括范围、进度、成本、质量、风险、沟通、采购、人力资源、干系人、整合、范围、时间、成本和质量。
项目管理十五矩阵能够为项目经理提供一个全面的视图，帮助他们有效地管理项目，并实现项目的成功。
【项目管理十五矩阵的组成部分】项目管理十五矩阵的组成部分如下：1.范围：定义项目的目标和可交付成果。
2.进度：定义项目的时间表和关键里程碑。
3.成本：定义项目的预算和财务计划。
4.质量：定义项目的质量标准和质量控制计划。
5.风险：定义项目的风险和风险管理计划。
6.沟通：定义项目的沟通计划和信息需求。
7.采购：定义项目的采购计划和供应商管理计划。
8.人力资源：定义项目的人力资源计划和团队管理计划。
9.干系人：定义项目的干系人管理计划和干系人需求。
10.整合：定义项目的整合计划和项目管理计划。
11.时间：定义项目的时间表和进度计划。
12.成本：定义项目的预算和财务计划。
13.质量：定义项目的质量标准和质量控制计划。
14.沟通：定义项目的沟通计划和信息需求。
15.采购：定义项目的采购计划和供应商管理计划。
【项目管理十五矩阵的应用】项目管理十五矩阵的应用可以帮助项目经理全面地管理和监控项目的各个方面。
项目经理可以使用项目管理十五矩阵来确定项目的关键领域，制定项目计划，监控项目进度和成本，管理项目风险和沟通，以及管理项目团队和干系人。
通过使用项目管理十五矩阵，项目经理可以有效地管理项目，并实现项目的成功。
【项目管理十五矩阵的优点和局限性】项目管理十五矩阵的优点包括：1.提供一个全面的视图，帮助项目经理有效地管理项目。
2.帮助项目经理确定项目的关键领域，制定项目计划，监控项目进度和成本，管理项目风险和沟通，以及管理项目团队和干系人。
erp系统it一般性控制内部控制矩阵_
和性
1
2
3
4
5
6
1.1
1.2
1.3
2.4
经营风险：系 统配置变更管 理不完善，导 致系统故障或 不能满足业务 需求。
2.3.1现有系统配置需 进行调整，应由需求部 门填写"系统配置变更 申请表"，经部门负责人 签字确认后提交信息管 理部门审核。与ERP推 广模板有差异的或者组 织架构、业务流程发生 变化的变更，以及新增 功能模块，需信息系统 管理部门负责人审批并 组织实施；其他系统配 置变更,由信息管理部 门授权支持人员或第三 方人员根据审批后的变 更需求进行业务流程设 计，经相关业务部门负 责人签字确认后在开发 环境进行配置修改，由 被授权人员填写系统配 置变更记录，并才将变更 记录报总部ERP支持中 心备案。
1.10.2第三方人员访问 系统，需填写第三方人 员帐号申请表（需注明 使用期限和权限），经需 求部门负责人、信息管 理部门（责任处（科） 室）负责人审批通过后， 由应用管理员根据申请 表在系统中建立其帐 号。
第三方人员撤离 后，其帐号需在系统中 进行删除或锁定，如确 需访问系统诊断问题， 需按照用户权限维护程 序经审批后方可解锁/ 创建;维护完毕后应及 时锁定或删除。
1存在和发生 /真实性；2完 整性3权利与 义务;4估价或
^摊；5表达彳 披露;6准确|
和 性
1
2
3
4
5
6
软件版本变更管理等内 容。
2.2客户化开发变更管 理
1.1
1.3
2.4
经营风险：客 户化开发的需 求不合理，导 致系统故障， 不能满足业务 需求。
合规风险：重 要业务报表的 编制不符合规 定，导致股份 公司声誉受到 损害及受相关 机构处罚。