南宁百货：第八届董事会2020年第一次临时会议(通讯方式)决议公告
2020-08-25 南宁百货 关于会计政策变更公告
证券代码：600712 证券简称：南宁百货编号：临2020-034南宁百货大楼股份有限公司关于会计政策变更公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司第八届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据财政部对会计准则的修订及相关文件要求，公司对原会计政策进行了相应变更。
具体如下：一、本次会计政策变更概述（一）变更原因及依据2017年7月财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第14 号--收入>的通知》(财会[2017]22 号)（以下简称：新收入准则)，并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。
（二）会计政策变更日期公司根据财政部上述文件规定的起始日，执行上述会计政策。
（三）变更前公司采用的会计政策本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策本次变更后，公司将执行财政部发布的新收入准则的有关规定。
其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（五）变更的主要内容变更前，公司执行财政部2006 年颁布的《企业会计准则第14 号--收入》，企业以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。
收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
变更后，公司将执行财政部于2017 年修订并发布的《企业会计准则第14 号--收入》。
600859 _ 王府井第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600859 股票名称：王府井编号：临2013－017
北京王府井百货（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届董事会第一次会议于2013年5月27日以电子邮件方式发出通知，2013年6月7日会议在本公司举行，应到董事11人，实到11人。
公司监事列席会议。
会议符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。
会议审议并以一致赞成票通过下述事项：
1．选举刘冰为公司第八届董事会董事长，任期自2013年至2016年。
2．选举产生第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
（1）战略与投资委员会：主任委员：刘冰；成员：刘冰、东嘉生、杜宝祥、杜建国、于仲福、黄桂田、郭国庆；
（2）审计委员会主任：主任委员：龙涛；成员：龙涛、董安生、郭国庆、杜建国、胡腾鹤；
（3）薪酬与考核委员会：主任委员：董安生；成员：董安生、龙涛、黄桂田、刘冰、张学刚。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年六月十三日。
南宁百货大楼现代化管理及理念
南宁百货大楼现代化管理及理念
南宁百货大楼股份有限公司创建于1956年2月，1992年12月改制为国有控股的股份制公司，1996年6月公司股票“南宁百货”（600712.SH）在上海证券交易所上市发行，是广西唯一荣获国家商务部评选的“中华老字号”商店、“全国金鼎百货店”、广西首批“电子商务示范企业”三荣誉称号的上市商业企业。
主要经营业态为百货、家电、超市、电子商务、汽车，在南宁、贺州等地拥有多家直营门店，经营面积近25万平方米,现有在岗正式员工1000多人，综合实力位列广西商业龙头，荣获“2019年广西企业100强”、“2019广西服务企业50强”称号及商超零售行业“年度影响力品牌”及“放心消费口碑品牌”两项大奖。
公司以“引领生活、创造幸福”为使命，秉持“诚信、人文关怀、创新”核心价值观，致力于打造新时代美好企业。
南宁百货大楼有限公司自成立以来，面临机遇与挑战，全体员工团结一致，奋发拼搏、高效运转，秉承精益求精、勇于开拓的精神，共同打造现代化企业，并通过人才引进、税收贡献、商业运营，不断履行社会责任，为区域经济的发展添砖加瓦，同时秉承“心存志远、踏实奋进”的企业理念，不断迎接新挑战、创造新业绩，力求为所在城市奉献精品项目，为广大客户提供优质服务，在地产开发及运营领域创造一片新天地。
南宁百货：关于获得政府补助公告
证券简称：南宁百货证券代码：600712 编号：临2020-027
南宁百货大楼股份有限公司
关于获得政府补助公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2020年4月至2020年6月10日期间，我公司及子公司收到政府补助共约
二、补助的类型及其对上市公司的影响
我公司按照《企业会计准则》等有关规定，将上述政府补助确定为“其他收益”并计入当期损益。
具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2020年6月12日
2。
南宁市商务局、南宁市总工会关于支持南宁百货大楼家电2024年度“老宅新貌”以旧换新双重补贴活动的通知
南宁市商务局、南宁市总工会关于支持南宁百货大楼家电2024年度“老宅新貌”以旧换新双重补贴活动的通知文章属性•【制定机关】南宁市商务局,南宁市总工会•【公布日期】2024.04.19•【字号】南商务字〔2023〕63号•【施行日期】2024.04.19•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政法总类综合规定正文南宁市商务局、南宁市总工会关于支持南宁百货大楼家电2024年度“老宅新貌”以旧换新双重补贴活动的通知市直各单位工会，各县（市、区）、开发区总工会、工会工委、产业工会，市属各有关企业工会：随着国内家电市场步入存量阶段，更新换代成为消费主形态。
3月13日，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出实施消费品以旧换新行动，开展汽车、家电产品以旧换新，推动家装消费品换新。
为更好的落实国家政策，广泛宣传，让更多的职工获得切实的利益，助力美好生活，南宁百货大楼家电将于近期开展2024年度“老宅新貌”家电以旧换新双重补贴活动，现将有关事项通知如下：一、活动时间及地点2024年4月27日至4月28日南宁百货大楼家电南宁市区3家直营门店二、活动内容包含目前南宁百货大楼家电在售的所有品牌产品参与补贴。
其中，特价（惊爆）产品不设预售预订，先到先得。
符合政府补贴标准的不设数量限制。
享受政府+企业（品牌）双重补贴，不能参与政府补贴的，企业与品牌补贴就高原则进行补贴。
三、参与方式扫码认筹四、注意事项（一）南宁百货大楼家电以旧换新政策介绍参与条件：顾客有真实旧机补贴范围：冰箱、彩电、洗衣机、空调、厨电、热水器、净水机、小家电产品（以上一二级能效产品，不含拆除费）收旧范围：冰箱、彩电、洗衣机、空调、厨电、热水器、收旧方式：送新拉旧补贴政策：（南百家电）新机销售价格的5%，500元封顶；（品牌）新机销售价格的5%，1000元封顶。
（二）责任分工南百家电负责本次活动销售优惠政策、资金补贴、活动场地等方面的落实。
股东大会董事会决议跟踪检查制度
南宁百货大楼股份有限公司股东大会、董事会决议跟踪检查制度第一条为了规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：南宁百货或公司）法人治理结构，确保股东大会和董事会决议的贯彻落实，提升公司管理水平。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司股东大会、董事会通过的会议决议、会议纪要（以下统称：决议）；且适用于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对公司的关注、函询及问询事项（以下统称：监管事项）。
第三条公司董事会统一领导和管理决议、监管事项的检查、督办工作。
检查、督办的日常工作由董事长负责，董事会秘书协助董事长落实上述事项的执行情况。
第四条董事会办公室是决议及监管事项检查、督办的归口部门，主要职责包括建立检查、督办的相关制度和流程，进行日常管理，与承办部门进行沟通，组织调研活动，向董事、监事及其他高级管理人员反馈决议的落实情况，进行落实情况的资料收集、汇总、归档及其他相关的工作。
第五条根据股东大会及董事会决议以及监管事项的内容和性质，可以采取连续性跟踪和专项跟踪方式进行检查。
第六条连续跟踪检查的重点是关注公司各职能部门，分、子公司对决议及监管事项的落实情况。
若出现异常情况，可要求分管领导、决议（监管事项）承办部门负责人及相关人员做出解释、说明，并将检查、督办结果以报告形式向董事长及公司董事会进行报告。
需连续性跟踪的内容包括：1.公司战略规划及完成情况；2.公司年度经营计划及完成情况；3.公司财务预算方案的执行情况；4.公司长期对外投资项目的收益情况；5.公司内部管理机构设置的执行情况；6.公司董事、高级管理人员的报酬及考核执行情况；7.公司基本管理制度的执行情况；8.募集资金的使用情况；9.董事会认为需要连续检查和反馈的其他事项。
第七条专项跟踪检查的重点是关注股东大会、董事会决议是否按计划执行，执行中是否存在异常情况。
南宁百货：关于收到上海证券交易所年报问询函的公告
证券代码：600712 证券简称：南宁百货公告编号：临2020-017南宁百货大楼股份有限公司关于收到上海证券交易所年报问询函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年4月28日，我公司收到上海证券交易所《关于对南宁百货大楼股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2020】0415号），现将问询函全文公告如下：“南宁百货大楼股份有限公司：依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2019年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。
一、年报披露，对于公司与标特步公司之间的房屋买卖合同纠纷，公司未计提预计负债。
2020年4月21日，公司披露公告，收到法院关于该案的一审判决书，公司需向对方支付违约金约3170万元，并计入2020年第一季度损益。
请公司补充披露：（1）报告期内，公司未就该事项计提预计负债的具体原因，相关会计处理是否审慎；（2）公司收到判决书的具体过程；（3）根据公司提供的法院判决书原件，其落款日期为2019年12月30日，说明公司收到判决书的日期与判决书作出之日相隔较远的原因；（4）公司收到判决书前是否通过邮件、电话等其他方式知悉判决结果；（5）公司2018年业绩亏损，2019年归母净利润为475万元，说明公司是否存在为规避连续亏损而跨期调节利润的情形。
请会计师发表意见。
二、年报披露，公司固定资产期末账面价值10.27亿元。
其中，世贸西城广场账面价值6.78亿元，该项目为公司2011年从标特步公司购入，但目前仍未办妥产权证书，双方正处于诉讼过程中。
请公司补充披露：（1）公司是否能够实质控制该建筑物，是否拥有其所有权；（2）世贸西城广场目前是否正常营业，其营业收入、净利润所占比重；（3）长期未取得产权证书是否会对公司日常经营造成重大不利影响。
中国证券监督管理委员会关于南宁百货大楼股份有限公司申请公开发
中国证券监督管理委员会关于南宁百货大楼股份有限公司申
请公开发行股票的批复
【法规类别】股票公开发行证券监督管理机构与市场监管
【发文字号】证监发审字[1996]65号
【发布部门】中国证券监督管理委员会
【发布日期】1996.05.15
【实施日期】1996.05.15
【时效性】现行有效
【效力级别】XE0304
中国证券监督管理委员会
关于南宁百货大楼股份有限公司申请公开发行股票的批复
（１９９６年５月１５日证监发审字〔１９９６〕６５号）
广西壮族自治区人民政府：
你区报送的南宁百货大楼股份有限公司申请公开发行股票的申报材料收悉。
根据广西壮族自治区经济体制改革委员会《关于南宁市百货大楼进行股份制试点的批复》（桂体改股字〔１９９２〕４３号）、广西壮族自治区计划委员会和广西壮族自治区证券委员会《关于下达１９９５年国内股票发行计划的通知》（桂计财字〔１９９５〕８１９号）、广西壮族自治区人民政府《关于请求对南宁百货大楼股份有限公司公开发行股票和异地上市资格复审的函》（桂政函〔１９９６〕１６号）等文件，经审核，现批复如
下：。
南宁市百货总公司企业信息报告-天眼查
5.1 被执行人信息
截止 2019 年 03 月 01 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参
6
考。
5.2 失信信息
截止 2019 年 03 月 01 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
责。本报告应仅为您的决策提供参考。因使用该报告而产生的任何后果，天眼查概不负责。 ＊对此报告存在任何疑虑请与我们沟通，反馈邮箱：tycfk@
2
一、企业背景
1.1 工商信息
企业名称：
南宁市百货总公司
工商注册号： /
统一信用代码： /
法定代表人： /
注销
234
注销
234
/
/
1.3 变更记录
截止 2019 年 03 月 01 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
1.4 主要人员
截止 2019 年 03 月 01 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
5.3 法律诉讼
截止 2019 年 03 月 01 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
新华百货：关于2020年第一季度经营数据的公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货编号:2020-013
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于2020年第一季度经营数据的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2020年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：
一、门店变动情况
二、已签约待开业门店情况
三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）
(一)主营业务分业态情况
元。
（二）主营业务分地区情况
以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
2020年4月27日。
2020-08-25 南宁百货 第八届董事会2020年第三次临时会议决议公告
证券代码：600712 证券简称：南宁百货编号：临2020-033
南宁百货大楼股份有限公司
第八届董事会2020年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2020年第三次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于2020年8月24日上午9:30以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。
出席人员符合《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于公司<2020年半年度报告>的议案》（全文、摘要）。
《南宁百货2020年半年度报告》（全文、摘要）详见同日上海证券交易所网站，摘要刊登于《上海证券报》及《证券日报》。
二、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司董事会成员一致认为：本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司自2020 年1 月1 日起执行新收入准则，具体内容详见同日公告。
三、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于与南宁医药有限责任公司签署<借款展期协议>的议案》：同意公司按前期同等条件,即以
1.81‰的月利率向南宁医药有限责任公司续借款项约1790万元，期限为壹年。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2020年 8 月25日。
上市公司南宁百货原总经理涉嫌贪污受贿被捕
上市公司南宁百货原总经理涉嫌贪污受贿被捕 继东北高速、山东巨力、开开实业、吴忠仪表、浙江东方等多家公司 高层出事之后，上市公司日前又一高层东窗事发。
南宁百货大楼股份有限公司原总经理黄箭雀涉嫌受贿、贪污、巨额财 产来源不明一案日前在南宁市兴宁区法院进行公开开庭审理。
三项指控共涉及金额折合人民币 300 多万元。
公诉机关称，被告人黄箭雀在担任南宁百货大楼副总经理、总经理期 间， 利用职务便利， 为他人谋利， 多次非法收受他人财物， 共计人民币 889 万元；以公司职工名义开户，使用本公司资金炒作本公司上市股票，通过 股票帐户提取现金及出售股票，共计贪污 46 万余元；此外，被告人黄箭 雀对价值人民币 188 万元、美元 8800 元的财产无法说明其合法来源，经 查证亦无合法来源的根据。
黄箭雀女士出生于 1951 年，大专文化，曾任南宁市百货公司向阳商 场经理、南宁百货大楼副总经理和南宁百货大楼股份有限公司董事、常务 副总经理兼董事会秘书。
黄箭雀于 1999 年底被聘任为南宁百货副总经理，并于 2002 年底出任 公司总经理。
2004 年 12 月 6 日，黄箭雀辞去董事、总经理职务。
目前，此案还在进一步审理中。
新华网· 王勉费文彬
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2020-08-22 新华百货 2020年第二次临时股东大会资料
银川新华百货商业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会资料2020年8月银川新华百货商业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会议程会议时间：现场会议时间：2020年8月28日上午9：30网络投票时间：2020年8月28日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13：00-15：00会议地点：银川市解放东街211号新百集团大楼十层会议室会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式会议主持人：董事长曲奎先生会议议程：一、宣布大会开幕二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）三、宣读会议表决方法及须知为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照上市公司股东大会网络投票实施细则执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；2、每股有一票表决权。
普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；3、大会设一个投票箱，股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上，并将选票投入投票箱内；4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；5、本次会议设监、计票人两名。
监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；6、待网络投票结束后与现场投票结果合并汇总后，由本次会议见证律师进行表决结果的宣布。
本次股东大会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告；7、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；8、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见、或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；9、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
南宁百货联营模式总额法净额法
南宁百货联营模式总额法净额法【最新版】目录1.南宁百货联营模式简介2.总额法和净额法的定义及区别3.南宁百货联营模式对总额法和净额法的应用4.南宁百货联营模式总额法和净额法的优缺点分析5.总结正文一、南宁百货联营模式简介南宁百货联营模式是指南宁百货与其他企业合作，共同经营某个项目或业务，共享收益和风险的一种商业模式。
在这种模式下，合作双方或多方共同投资、共同经营、共享利润和风险，充分发挥各自的优势，实现互利共赢。
二、总额法和净额法的定义及区别1.总额法：总额法是指在联营模式下，各方按照约定的比例分配总收入，即联营企业总收入减去成本、费用和税后的净利润。
2.净额法：净额法是指在联营模式下，各方按照约定的比例分配净利润，即联营企业总收入减去成本、费用和税后的净利润。
两者的主要区别在于分配的依据不同：总额法是根据总收入分配，而净额法是根据净利润分配。
在实际操作中，不同的分配方式会对各方的收益产生影响。
三、南宁百货联营模式对总额法和净额法的应用南宁百货在实际联营模式中，会根据不同项目的特点和合作方的需求，灵活运用总额法和净额法。
例如，对于风险较小、收益稳定的项目，可以采用总额法；对于风险较大、收益波动较大的项目，可以采用净额法。
通过合理的分配方式，降低风险，提高联营企业的运营效率。
四、南宁百货联营模式总额法和净额法的优缺点分析1.总额法的优点：（1）激励合作方提高经营效率，增加总收入；（2）分配方式简单，易于理解和操作；（3）合作方风险较小，有利于联营企业长期稳定发展。
缺点：（1）在收益波动较大时，合作方可能承担较大风险；（2）合作方之间可能存在利益冲突，影响联营企业的运营效率。
2.净额法的优点：（1）合作方风险较小，收益稳定；（2）有利于激发合作方提高经营效率，降低成本和费用；（3）在收益波动较大时，合作方可以共享利润，降低风险。
缺点：（1）分配方式较为复杂，计算过程繁琐；（2）可能存在合作方之间利益分配不均的问题。
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证券代码：600712 证券简称：南宁百货编号：临 2020-004
南宁百货大楼股份有限公司
第八届董事会2020年第一次临时会议
（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2020年第一次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于2020年3月23日上午9:30以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。
出席人员符合公司《章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对疫情期间承租南宁百货经营用房租户给予租金减免的议案》。
为抗击疫情、共渡难关，公司将在2020年2至6月期间，对租赁公司经营用房的中小企业、个体工商户的租金进行相应减免（详情请见同日公告）。
同时，董事会授权公司经营层根据当地相关政策与承租方就具体方案进行协商，并签订租赁合同补充协议明确减免期限和金额。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立南宁百货桂平分公司的议案》。
同意在广西壮族自治区桂平市成立南宁百货大楼股份有限公司桂平分公司（暂定名，具体以市场监督管理机构核定为准）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销南宁百货汇东星城分公司的议案》。
同意注销南宁百货大楼股份有限公司汇东星城分公司。
南宁百货大楼股份有限公司汇东星城分公司于2017年11月注册成立，成立后并未开展实际经营工作，因此注销该公司不会对公司本期或期后损益造成影响。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销南宁百货玉林分公司的议案》。
同意注销南宁百货大楼股份有限公司玉林分公司。
南宁百货大楼股份有限公司玉林分公司于2010年7月注册成立，2013年7月1日后一直处于停业状态。
注销该分公司将影响我公司当期损益约-55万元。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2020年 3月24日。