高新发展：第六届董事会第二十次会议决议公告 2011-01-26
莱宝高科：第四届董事会第十次会议决议公告 2011-04-25
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科公告编号：2011-012
深圳莱宝高科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2011年4月22日以通讯方式召开，会议通知和议案于2011年4月19日以电子邮件送达。
会议应参加表决的董事12人，实际表决的董事12人，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》有关规定，合法、有效。
经审议，会议以通讯表决方式形成决议如下：
一、审议通过《关于公司2011年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司2011年第一季度报告真实、客观地反映了公司实际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2011年第一季度报告》全文登载巨潮资讯网（）；正文于2011年4月25日刊载《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《关于公司2010年社会责任报告的议案》
经审核，同意《公司2010年社会责任报告》。
报告全文刊载于公司指定的信息披露网巨潮资讯网（）。
表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2011年4月25日。
600701工大高新第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600701 股票名称：工大高新编号：2013—008 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第十一次会议于2013年6月7以现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。
会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议如下：一、审议通过《关于增补何显峰女士为公司董事的提案》根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事会提名与薪酬考核委员会推荐，董事会提出《关于增补何显峰女士为公司董事的提案》。
同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过《聘任高级管理人员的议案》根据公司经营管理和持续性发展的需要，经董事会提名与薪酬考核委员会推荐，聘任刘宝林先生为公司副总经理、聘任王梅女士为公司财务总监。
同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
公司独立董事对上述两个议案发表了独立意见：经审阅何显峰女士、刘宝林先生、王梅女士的履历等资料，未发现其中有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形；何显峰女士的董事候选人资格及刘宝林先生、王梅女士的高级管理人员任职资格均符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件。
公司董事候选人及高级管理人员的提名、审议、表决和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
综上，同意何显峰女士作为公司董事候选人，同意聘任刘宝林先生为副总经理、王梅女士为财务总监。
三、审议通过《关于召开2012年年度股东大会及相关事项的议案》定于2013年6月28日召开公司2012年年度股东大会，审议相关议案。
同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
召开股东大会的具体事项详见公司《关于召开2012年年度股东大会的通知》。
特此公告附：董事候选人、高级管理人员简历哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二○一三年六月七日附：董事候选人、高级管理人员简历何显峰女士，1971年生人，会计师职称，中国注册会计师，大学本科学历。
600133东湖高新2012年年度股东大会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告特别提示本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：1、本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况。
2、本次临时股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一、会议召集、召开和出席情况武汉东湖高新集团股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月23日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》。
现场会议召开时间为：2013 年6月13日上午9：30在公司五楼会议室如期召开。
网络投票时间为：2013年6月13日9：30 —11：30，13：00 —15：00。
本次会议共有46名股东及股东代理人出席了会议，代表股份207,649,368股，占公司总股份634,257,784股的32.74%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份204,522,766股，占公司总股份634,257,784股的32.25%；通过网络投票的股东及股东代理人41人，代表股份3,126,602股，占公司总股份634,257,784股的0.49%。
根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。
二、提案审议情况1、审议通过了《公司2012年年度报告和年度报告摘要》表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。
2、审议通过了《公司2012年年度财务决算报告》表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票842,301股，弃权票357,100股。
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5.1 被执行人 ....................................................................................................................................................11 5.2 失信信息 ....................................................................................................................................................12 5.3 裁判文书 ....................................................................................................................................................12 5.4 法院公告 ....................................................................................................................................................12 5.5 行政处罚 ....................................................................................................................................................12 5.6 严重违法 ....................................................................................................................................................12 5.7 股权出质 ....................................................................................................................................................12 5.8 动产抵押 ....................................................................................................................................................12 5.9 开庭公告 ....................................................................................................................................................12
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长春高新：第九届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000661 证券简称：长春高新公告编号：2020-059 长春高新技术产业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告一、董事会会议召开情况1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2020年5月24日以电话及微信方式发出会议通知。
2、本次董事会于2020年5月25日13：30在公司第一会议室以现场及通讯会议方式召开。
3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：（一）《关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案》公司拟分拆所属子公司长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”）至上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次分拆”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》（以下简称“《若干规定》”）等法律法规以及规范性文件的规定并经董事会对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为本次分拆符合相关法律、法规的规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于分拆所属子公司长春百克生物科技股份公司至科创板上市方案的议案》1、上市地点：上海证券交易所科创板。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行股票种类：中国境内上市的人民币普通股（A股）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、股票面值：1.00元人民币。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行对象：符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等监管机关相关资格要求的询价对象以及已在上海证券交易所开立A股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）。
CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。
此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
600736苏州高新第九届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：600736 股票简称：苏州高新公告编号：2021-038 苏州新区高新技术产业股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
受疫情防控影响，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第九届董事会第四十一次会议于2021年8月30日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2021年半年度总经理工作报告》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2、审议通过了《公司2021年半年度财务工作报告》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3、审议通过了《关于审议〈公司2021年半年度报告全文及摘要〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会 2021年8月31日。
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基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................14 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................14 5.12 清算信息..................................................................................................................................................14 5.13 公示催告..................................................................................................................................................15 六、知识产权 .......................................................................................................................................................15 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................15 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................15 6.3 软件著作权................................................................................................................................................15 6.4 作品著作权................................................................................................................................................16 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................16 七、企业发展 .......................................................................................................................................................16 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................16 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................16 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................17 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................17 八、经营状况 .......................................................................................................................................................17 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................17 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................19 8.3 资质证书 ......................................................................................................................检查 ....................................................................................................................................................19 8.5 进出口信用................................................................................................................................................19 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................19
高新发展：第八届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码：000628 证券简称：高新发展公告编号：2020-40 成都高新发展股份有限公司第八届董事会第八次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第八届董事会第八次临时会议通知于2020年5月16日以书面等方式发出，本次会议于2020年5月19日以通讯方式召开。
会议应到董事9名，实到9名。
任正、李小波、冯东、黄悦、申书龙、杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。
会议由任正董事长主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下事项：一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司向特定对象非公开发行股票的资格和有关条件，对公司的相关事项进行了逐项自查，董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于公司修订2020年非公开发行股票方案的议案》。
因上市公司证券发行监管政策发生变化，根据中国证监会《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》，修订2020年度非公开发行A股股票方案。
（一）发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（二）发行方式本次发行方式为向特定对象非公开发行股票，在中国证监会核准批文有效期内选择适当时机发行。
关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（三）定价基准日、发行价格及定价原则根据《上市公司非公开发行股票实施细则》，本次非公开发行股票的定价基准日为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日。
601798蓝科高新关于2012年年度股东大会会议决议的公告
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新公告编号：临2013-019甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于2012年年度股东大会会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次会议无否决或修改提案的情况●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况一、会议召开和出席情况甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月13日在兰州召开。
参与本次股东大会表决的股东或股东代表共34名，代表有效表决权的股份数为229,659,119股，占公司总股份的71.77%。
其中：现场参与表决的股东或股东代表共8名，代表股份228,792,906股，占公司股份总数的71.50%；参加网络投票的社会公众股股东人数26人，代表股份866,213股，占公司股份总数的0.27%。
本次大会由董事长张延丰先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
本次会议的召集、召开方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：1．审议通过《关于<蓝科高新2012年度董事会工作报告>的议案》；有效表决权股份229,659,119股，其中:同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；反对票：431,515股，占有表决权股份的0.19%；弃权票：220,600股，占有表决权股份的0.09%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对431,515股；弃权220,600股。
2．审议通过《关于<蓝科高新2012年度监事会工作报告>的议案》；有效表决权股份229,659,119股，其中:同意票：229,022,104股，占有表决权股份的99.72%；反对票：414,515股，占有表决权股份的0.18%；弃权票：222,500股，占有表决权股份的0.10%。
高新发展：限售股份解除限售提示性公告 2010-01-08
0.0038
0.0032
0
7800
7800
0.024
0.0042
0.0036
0
1560
1560
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0
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0.0008
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0
1560
10
王晓彤
11
张丽萍
12
温健为
13
谢庆芬
14
冯卫
பைடு நூலகம்
15
程兰
16
李昌华
17
黄振星
18
张声泽
19
李有廷
20
杨琼芳
21
张玉清
22
蔡德发
23
杜正坤
24
陈正全
25
陈荣忠
26
李亚文
27
蒋珍祥
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罗云珍
29
李荣
30
薛秀伦
3120
3120
0.0096
0.0017
0.0014
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0.0048
0.0008
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0.0384
0.0067
0.0057
0
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3900
0.012
0.0021
0.0018
0
780
780
0.0024
0.0004
企业信用报告_潍坊裕川机械有限公司
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (10)1.5 联系方式 (10)二、股东信息 (11)三、对外投资信息 (11)四、企业年报 (11)五、重点关注 (12)5.1 被执行人 (12)5.2 失信信息 (13)5.3 裁判文书 (13)5.4 法院公告 (13)5.5 行政处罚 (13)5.6 严重违法 (13)5.7 股权出质 (14)5.8 动产抵押 (14)5.9 开庭公告 (14)5.11 股权冻结 (14)5.12 清算信息 (14)5.13 公示催告 (14)六、知识产权 (14)6.1 商标信息 (15)6.2 专利信息 (15)6.3 软件著作权 (17)6.4 作品著作权 (17)6.5 网站备案 (17)七、企业发展 (17)7.1 融资信息 (17)7.2 核心成员 (18)7.3 竞品信息 (18)7.4 企业品牌项目 (18)八、经营状况 (18)8.1 招投标 (18)8.2 税务评级 (19)8.3 资质证书 (20)8.4 抽查检查 (21)8.5 进出口信用 (22)8.6 行政许可 (22)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：潍坊裕川机械有限公司工商注册号：370700400006382统一信用代码：913707006135661112法定代表人：刘锦川组织机构代码：61356611-1企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)所属行业：通用设备制造业经营状态：开业注册资本：11,314万(元)注册时间：1992-08-20注册地址：潍坊市坊子区潍州路3999号营业期限：1992-08-20 至 2055-08-19经营范围：生产阀门、内燃机配件；国家允许的货物及技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）登记机关：潍坊市坊子区市场监督管理局核准日期：2017-06-161.2 分支机构截止2022年02月27日，爱企查未找到该公司的分支机构内容。
企业信用报告_天津绿洲房地产经营有限公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................14 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................15 5.12 清算信息..................................................................................................................................................15 5.13 公示催告..................................................................................................................................................15 六、知识产权 .......................................................................................................................................................15 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................15 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................15 6.3 软件著作权................................................................................................................................................15 6.4 作品著作权................................................................................................................................................15 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................16 七、企业发展 .......................................................................................................................................................16 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................16 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................16 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................16 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................16 八、经营状况 .......................................................................................................................................................17 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................17 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................17 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................17 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................17 8.5 进出口信用................................................................................................................................................17 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................17
600756浪潮软件第六届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：600756 股票简称：浪潮软件编号：临2013-013号山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2013年6月6日以通讯方式召开，会议通知已于2013年6月4日以电子邮件方式发出。
本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议经过认真审议，以邮件方式一致通过了以下议案：一、关于对全资子公司增资的议案为加快公司电子政务产业的发展，拟向全资子公司山东浪潮电子政务软件有限公司增资3,500万元。
此次增资事项无需提交公司股东大会审议批准，也不构成关联交易和重大资产重组事项。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于张晖先生辞去董事职务的议案因工作原因，张晖先生请求辞去公司董事职务，公司董事会对他长期以来为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，张晖先生辞去董事的书面申请自送达公司董事会时生效。
此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于提名袁东风先生为公司独立董事候选人的议案经公司董事会提名，增补袁东风先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
任期至本届董事会任期届满。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于修改《公司章程》的议案为适应公司发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改：《公司章程》原第一百零六条“董事会由6名董事组成，其中独立董事2人”修改为“董事会由5-8名董事组成，其中独立董事2-4人”。
600677航天通信第六届第二十一董事会决议公告
证券代码：600677 证券简称：航天通信编号：临2013-020航天通信控股集团股份有限公司第六届第二十一董事会决议公告航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2013年6月6日在北京召开，本次会议的通知已于2013年5月31日以传真及电子邮件的形式发出。
会议应到董事9名，实到8名(独立董事俞安平先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事黄伟民先生出席并授权表决)。
公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杜尧先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：一、审议通过《关于延长非公开发行股票发行方案有效期的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权，6票回避）公司于2012年6月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》，决议有效期为一年，将于2013年6月24日到期。
为保证非公开发行工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票发行方案决议有效期延长一年，即自公司股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。
除股东大会决议有效期作前述延长外，关于非公开发行股票发行方案的其他相关内容不变。
因本议案涉及公司控股股东中国航天科工集团公司与公司的关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事杜尧先生、郭兆海先生、王耀国先生、丁佐政先生、张渝里先生、戴晓峰先生回避表决。
该议案尚须提交股东大会审议，关联股东中国航天科工集团公司将回避表决。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）公司于2012年6月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，决议有效期为一年，将于2013年6月24日到期。
为保证非公开发行工作的顺利实施，公司拟将提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜决议有效期延长一年，即自公司股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。
高新发展：第六届监事会第十次会议决议公告 2010-03-27
证券代码：000628 证券简称：高新发展公告编号：2010-14
成都高新发展股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
第六届监事会第十次会议通知于2010年3月13日以书面方式发出，会议于2010年3月25日在公司会议室召开。
会议应到监事3人，实到3人。
岳玉兰监事会主席，李小波、李继勤监事出席了会议。
会议由岳玉兰监事会主席主持。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、《2009年度监事会工作报告》（3票赞成、0票反对、0票弃权）。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
二、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（3票赞成、0票反对、0票弃权）。
三、《关于更正财务信息的议案》（3票赞成、0票反对、0票弃权）。
四、《2009年年度报告全文及摘要》（3票赞成，0票反对，0票弃权）。
五、《2009年度利润分配预案》（3票赞成，0票反对，0票弃权）。
会议认为，公司将2009年度利润用于弥补以前年度亏损，2009年度不实施现金利润分配，不进行资本公积金转增股本，符合《公司法》的有关规定，有利于促进公司可持续发展。
会议同意将该预案提交2009年度股东大会审议。
六、《2009年度内部控制自我评价报告》（3票赞成，0票反对，0票弃权）。
该报告全文详见巨潮资讯()。
七、《内幕信息及其知情人管理制度》（3票赞成，0票反对，0票弃权）。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司
监事会
二○一○年三月二十七日。
企业信用报告_北京中天鹏宇科技发展有限公司
基础版企业信用报告
北京中天鹏宇科技发展有限公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................6 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................10 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................10
高新发展：关于对深交所关注函回复的公告
四川纾困
4
发展基金
2019-03-15 主要业务为项目投资和投资管理
或合法筹 集的资金
是
主要从事成都市文化与旅游资源
的优化配置与拓展、文化与旅游
成都文旅
5
集团
2007-03-30 营销、重大文化与旅游基础设施 自有资金 的建设与运营，推进成都市文化
是
旅游资源的集约化和规模化经营
主营业务主要分为重大产业化项
非公开发行股票的资金实力。
回复：
本次发行方案修订之后的发行对象均实际开展业务，简要情况如
下：
序 发行对象 成立时间
号
主要业务
主要认购 资金来源
是否具备 认缴资金
实力
业务涵盖建设开发、科技金融、
1 高投集团 1996-10-28 产业投资、资产运营、园区发展 自有资金 是 五大业务板块
业务涵盖土地一级整理开发、基
证券代码：000628
证券简称：高新发展
公告编号：2020-48
成都高新发展股份有限公司
关于对深交所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
成都高新发展股份有限公司（以下简称“高新发展”、“公司”）于 2020 年 3 月 16 日披露了《成都高新发展股份有限公司 2020 年度非 公开发行 A 股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件，并于 2020 年 3 月 19 日收到深圳证券交易所下发的《关于对成都高新发展股份 有限公司的关注函》（公司部关注函〔2020〕第 39 号）（以下简称“关 注函”）。
础设施建设、文化旅游、产业投
2 空港集团 2017-01-25 资、金融服务、物流商贸等多个 自有资金 是 领域，是集融、投、建、产、服
高新发展：2020年半年度报告摘要
证券代码：000628 证券简称：高新发展公告编号：2020-63 成都高新发展股份有限公司2020年半年度报告摘要一、重要提示本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司全体董事出席了审议本次半年报的董事会会议。
非标准审计意见提示□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□适用√不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用二、公司基本情况1、公司简介2、主要财务数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否3、公司股东数量及持股情况单位：股注：2020年5月7日，因7名自然人股东偿还公司控股股东高投集团在上市公司股权分置改革垫付股份，形成高投集团增加共计50,400股。
4、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三、经营情况讨论与分析1、报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是公司需要遵守土木工程建筑业的披露要求。
报告期内，公司克服新冠疫情带来的不利影响，按照既定经营方针，立足成都高新区，抓住成都“东进”尤其是未来科技城建设等重大机遇，发挥企业区域优势，主动作为，建筑施工主营业务经营效益实现较大提升，公司业绩稳步增长。
（1）2020年上半年经营业绩概况报告期，公司营业收入为19.27亿元，较上年同期8.97亿元增长114.94%，归属于上市公司股东的净利润为7,208.18万元，较上年同期增加126.52%，主要原因系公司通过执行既定经营方针强化企业管理、整合内部资源，经营成效稳步提升，报告期公司建筑施工业务利润较去年同期大幅提升。
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证券代码：000628 证券简称：高新发展公告编号：2011-11
成都高新发展股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第二十次会议通知于2011年1月14日以书面等方式发出。
本次会议于2011年1月25日在公司会议室召开。
会议应到董事9人，实到董事9人。
平兴董事长，吴正德、马红、王培金、栾汉忠、陈家均、周友苏、薛晖、吕先锫董事出席了会议。
会议由平兴董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《高级管理人员及其他相关人员2010年薪酬考核方案》（9票赞成，0票弃权，0票反对）。
该方案明确了考核原则、主体、对象、内容、程序及考核结果的运用。
一、考核原则
（一）公开、公平、公正的原则；
（二）激励与约束相统一的原则；
（三）当期经营业绩水平与处理历史遗留问题相区别的原则。
二、考核主体为董事会薪酬与考核委员会
三、考核对象为总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、总审计师、工会主席、总经理助理。
四、考核内容分为对关键业绩指标完成情况的考核和对其他履职情况的考核两部分。
五、考核程序
（一）考核对象向董事会提交述职报告；
（二）董事会薪酬与考核委员会实施考核并将考核结果提交董事会审议；
（三）董事会对考核结果进行审议并形成相关决议。
六、考核结果与考核对象的业绩年薪挂钩。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一一年一月二十六日。