股东会决议(执行董事监事)

股东会决议

有限公司
股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定有限公司临时股东会会议于2018年月日在会议室召开。

本次会议由执行董事提议召开，执行董事于会议召开15日以前以电话方式通知全体股东，应到会股东2人，实际到会股东2人，占总股数100%。

会议由执行董事主持，形成决议如下：
一、同意受让刘佳持有的本公司5%的股权。

二、股权转让后，公司股东持股情况如下：
，认缴出资额：万元，出资比例95%
，认缴出资额：万元，出资比例5%
三、公司股东发生变动后，任命为公司监事，免去监事职务。

公司董事、高管人员不变
四、通过公司新章程。

以上事项表决结果：同意的，占总股数100 %
不同意的，占总股数%
弃权的，占总股数% 【以下无正文，为《有限公司股东会决议》签字页】
【本页无正文，为《有限公司股东会决议》签字页】股东（签字、盖章）
年月日。

设执行董事和监事—股东会决议（通用10篇）

设执行董事和监事—股东会决议（通用10篇）设执行董事和监事—股东会决议篇1文中蓝色字体后会有风险提示）（适用于公司设执行董事和监事）风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

___________有限公司于________年____月____日在___________召开首次股东会会议。

本次股东会由出资最多的股东___________召集和主持。

出席本次股东会会议的有股东___________和股东___________。

会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程；② 增加或者减少注册资本的决议；③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；④ 变更公司形式的决议；⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、选举___________为公司执行董事，聘任___________为公司经理，选举___________为公司监事。

二、决定公司法定代表人由执行董事担任。

三、通过公司章程。

股东：___________（签章）股东：___________（签章） ________年____月____日设执行董事和监事—股东会决议篇2（适用于公司设执行董事和监事）有限公司于年月日在召开首次股东会会议。

本次股东会由出资最多的股东召集和主持。

出席本次股东会会议的有股东和股东。

会议一致通过并决议如下：一、选举为公司执行董事，聘任为公司经理，选举为公司监事。

二、决定公司法定代表人由执行董事担任。

三、通过公司章程。

股东：（签章）股东：（签章）年月日设执行董事和监事—股东会决议篇3________________有限公司于__________年___________月____________日在__________市__________区_________路__________号召开首次股东会会议。

有限责任公司股东会决议与股东决定(董事、监事、经理、法定代表人任职免职证明)范本

有限（责任）公司股东会决议出席会议股东：、、……
列席会议新增股东：、
本次股东会于年月日在（注：地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东（会）成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

决议内容如下：
同意免去的公司董事职务，选举为公司董事。

同意免去的公司监事职务，选举为公司监事。

同意免去的董事长/执行董事职务，任命/选举
为董事长/执行董事。

同意免去的公司经理职务，聘用为公司经理。

同意不再担任公司法定代表人，法定代表人依照公司章程的规定，由担任。

同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程）。

全体股东签署：
新增股东签署：
年月日。

关于股东会决议任命监事会成员的决议

关于股东会决议任命监事会成员的决议在公司治理结构中，监事会作为一种重要的监督机构，扮演着举足轻重的角色。

而股东会决议任命监事会成员的决议，更是公司治理的重要环节之一。

以下是一则股东会通过决议任命监事会成员的案例：根据公司章程规定，经公司董事会提名，公司股东会于XXXX年XX月XX日召开股东会议，讨论并通过了任命监事会成员的决议。

在会议上，CEO作了题为“任命监事会成员”的报告，详细介绍了被提名的监事会成员的资历、经验以及拟任命的理由。

报告内容包括提名人员的个人情况、专业背景、从业经历、以及在过去工作中展现出的优秀表现等内容，以便于股东们更清楚地了解每位提名人员，从而作出明智的决定。

在CEO报告结束后，股东们进行了讨论并提出了一些问题。

监事会提名委员会对这些问题一一进行了回答，并陈述了提名人员的优点和不足之处。

经充分讨论和辩论后，大多数股东一致同意通过提名委员会提出的监事会成员候选人名单。

随后，在会议进行到相应议程环节时，由会议主持人宣布进行关于任命监事会成员的决议投票。

每位股东依据自己所持股票数量，在会议规定的时间内进行投票表决。

最后，根据表决结果，股东会通过了提名委员会提出的监事会成员候选人名单，正式任命他们为公司的监事会成员。

整个股东会决议任命监事会成员的流程符合公司章程规定，程序合法、合规。

此次决议的通过标志着公司治理结构中监事会成员的任命工作得以顺利进行，为公司的长期发展提供了坚实的基础。

通过本次的决议案例，可见公司治理结构中的透明度、公正性和民主性得到了有效体现，而在重要事项上，公司治理机构之间的有效沟通与配合显得尤为重要。

只有各个治理机构密切合作，做到信息共享、资源整合，并在决策方面形成有效的协同，则公司才能更好地实现治理目标，提升经营管理水平，更好地服务于公司的各类利益相关者。

在今后的工作中，公司将继续加强各治理机构之间的协同与互动，不断提升公司治理水平和效率，促进公司的可持续发展。

股东决议范文最新8篇

股东决议范文最新8篇XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

下面是白话文整理的股东决议范文最新8篇，在大家参照的同时，也可以分享一下白话文给您最好的朋友。

公司股东会决议篇一某某某某某某某某有限公司股东于20某某年2月28日就公司人事调整事宜，本出资人作出如下决定：1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年；2、决定李四担任公司的监事。

任期三年；3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。

4、通过本公司章程。

(自然人独资公司在签字前可加上如下内容：本人郑重承诺：本人只设立一个有限公司，即某某某某某某有限公司。

)股东签名（自然人）或盖章（单位）：年月日有限公司股东决议书篇二法人变更股东会决议会议时间：20某某年3月20日会议地点：（公司会议室）会议性质：临时股东会议参加会议人员：1、原（全体）股东（或者股东代表）：。

2、新增股东（或股东代表）：。

（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长主持会议。

经与会股东协商，（一致）通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新)股东。

(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东、放弃优先受让权。

）股权转让后，现有股东出资情况如下：1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本万元人民币。

3、…………二、同意将公司名称变更为X有限公司。

三、同意将公司住所由变更为。

四、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。

五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。

股东会决议及董事会、监事会、职工大会决议参考文本【适用于有限公司(董事、监事、经理)备案】

股东会决议及董事会、监事会、职工大会决议参考文本【适用于有限公司(董事、监事、经理)备案】股东会决议参考文本【适用于有限公司（执行董事、监事、经理）备案登记】有限责任公司股东会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间：年月日会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。

）会议性质：临时（或者定期）股东会会议二、会议通知及股东到会情况：公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况：本次股东会由执行董事召集和主持。

四、股东会会议一致通过并决议如下：（一）免去林××的公司执行董事职务，选举张××为公司执行董事。

（二）免去林××的经理职务，聘任李××为公司经理。

（三）免去监事张××的职务，选举林××为监事。

（四）根据公司章程的规定，公司法定代表人由执行董事担任。

（五）会议决定委托办理公司董事、监事、经理备案登记手续。

出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。

）：张××（签字）李××（签字）×××有限责任公司（盖章）有限责任公司年月日登记】有限责任公司股东会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间：年月日会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。

）会议性质：临时（或者定期）股东会会议二、会议通知及股东到会情况：公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。

有限公司股东会决议

有限公司
股东会决议
一、会议时间：年月日
二、会议地点：
三、会议性质：（临时、定期）
四、会议通知情况及到会股东情况：
1、会议通知时间：
2、会议通知方式：电话
3、到会股东情况：会议应到股东人，实到股东人。

4、股东弃权情况：
五、会议参加人员：。

会议由召集并主持，出席会议股东代表公司股东%的表决权，经公司股东表决权的%通过以下决议：
1、公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司的法定代表人，经选举为公司执行董事；
2、公司不设监事会，设监事1名，选举为监事；
3、聘任为公司经理；
4、通过修改后的公司章程；
5、…………………………………………..
全体股东签名：
年月日。

股东会决议样本(通用9篇)

股东会决议样本（通用9篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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股东会决议——变法定代表人、执行董事、监事

XX公司（变更法定代表人，设执行董事、监事）股东会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式召开公司股东会，通过决议内容如下：1、代表全体股东______％表决权的股东同意重新选举________为公司执行董事，并担任公司的法定代表人，同时免去________原公司执行董事及法定代表人职务；2、代表全体股东______％表决权的股东同意重新选举________为公司监事，同时免去________原公司监事职务。

此次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合相关法律法规规定，如有不实，全体股东承诺承担相应法律责任。

到会股东签字或盖公章：(注：股东为自然人的由本人签字、非自然人的加盖公章及其法定代表人签字)：【注：公司变更执行董事、法定代表人、监事参考此样本，XX公司股东会决议（多股东变更法定代表人设董事会、监事）会议时间：____________________________会议地点：____________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式召开公司股东会，通过决议内容如下：1、代表全体股东______％表决权的股东同意免去______、______、______原公司董事职务，重新选举________、______、_____为公司董事；2、代表全体股东______％表决权的股东同意免去______原公司监事职务，重新选举______为公司监事经审查，上述任职人员符合法律、法规要求，具备任职资格。

此次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合相关法律法规规定，所有材料真实有效，如有不实，到会股东愿承担相应的法律责任。

股东会董事会监事会决议(设董事会)

股东会董事会监事会决议(设董事会)股东会董事会监事会决议(设董事会)XXXX有限公司股东会决议会议时间：2011年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（公司会议室）会议性质：首届股东会会议参加会议人员：股东、、，（若股东为公司，则写XX公司法定代表人XXX）全体股东均已到会。

会议议题：协商表决本公司选举执行董事、监事及经理事宜。

根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。

出席本次会议的有股东XXXX、XXXX、XXXX。

经股东会会议讨论，一致通过如下决议：一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期三年。

二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期三年。

三、聘任XXX担任本公司经理，任期三年。

（若章程中规定经理由董事会聘任，则该条删除）四、表决通过公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。

全体股东签字或盖章：（自然人股东签字、非自然人股东盖章）2011年ＸＸ月ＸＸ日XXXX有限公司董事会决议会议时间：2011年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（公司会议室）会议性质：首届董事会会议出席会议人员：、、。

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首次董事会会议。

本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议：一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。

选举执行董事、监事、经理股东会议决议

选举执行董事、监事、经理
及股东出资情况股东会议决议
时间： 2014 年 10月 19 日
地点：新闻大厦12楼会议室
参会人员：周纪均、李萍、陈正娟、张大权、周启群
议程：经股东会一致同意，形成决议如下：
1、通过《陕西安康鱼姐河生态旅游开发有限公司章程》；
2、选举周纪均为公司第一届执行董事；
3、聘任周纪均为公司经理；
4、选举李萍为公司第一届监事。

5、同意设立陕西安康鱼姐河生态旅游开发有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

6、公司注册资本 1000 万元，其中：
股东周纪均认缴货币 500 万元，
股东李萍认缴货币 500 万元，
公司股东对出资情况的真实性、合法性负责。

全体股东签字：
年月日。

公司股东会决议

有限公司
股东会决议
依据《公司法》及相关法律规定，有限公司于年月日召开股东会议，经表决同意，就股东出资成立有限公司做出如下决议：
一、同意与有限公司共同设立有限公司（以下简称公司），并依法向工商局部门登记注册。

二、公司住所：
三、公司经营范围：
四、公司注册资金：万元。

五、股东的姓名或者名称、出资方式、出资额如下：
六、公司不设董事会，设执行董事一名。

执行董事由股东会选举产生，并任命。

任命为公司执行董事兼总经理。

任期3年，任期届满，可连选连任。

七、公司不设监事会，设监事一名。

监事由股东会选举产生，并任命。

监事每届任期3年，任期届满，可连选连任。

任命为监事。

八、任命为公司法定代表人。

九、通过有限公司章程。

（股东签字或盖章）
年月日。

股东会决议

公司股东会决议
会议时间：X年X月X日会议地点：公司办公室
参加人员：公司全体股东会议性质：临时
会议通知情况及到会股东情况：由XXX于X年X月X日电话通知了全体股东(提前15天通知股东)，本次会议应到股东X人，实到股东X人，分别为XXX、XXX。

出席会议的股东占公司股东人数的100%，会议由XXX主持。

经全体股东讨论，一致通过如下决议：
1：变更公司法定代表人（执行董事兼经理）：由原法定代表人XXX变更为XXX。

选举XXX为公司法定代表人（执行董事兼经理），免去XXX公司法定代表人（执行董事兼经理）职务。

2：变更经营范围：由原经营范围“**********”，变更经营范围为“***********”。

3：变更公司股东：由原公司股东XXX、XXX变更为XXX、XXX。

4、变更公司监事：由公司原监事XXX变更为XXX。

选举XXX为公司监事，免去XXX 的监事职务。

全体股东一致通过新章程。

全体股东签字：
XXXXXXXXXXXXXX公司
X年X月X日。

股东会决议模板(不设董事会)

有限公司股东会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，有限公司年第次股东会会议于年月在召开。

本次会议由执行董事（注：首次股东会会议为出资最多的股东）提议召开，执行董事（注：首次股东会会议为出资最多的股东）于会议召开日①以前以方式通知全体股东。

会议应到会股东人，实际到会股东人（其中代理人人）②，占总股数 %。

会议由执行董事（注：首次股东会会议为出资最多的股东）主持，形成决议如下：一、选举为公司本届执行董事。

③④二、选举为公司本届监事。

⑤三、上一届董事、监事人员同时免去。

四、聘任为公司经理。

五、同意设立公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

六、……以上事项表决结果：同意的，占总股数 %⑥不同意的，占总股数 %弃权的，占总股数 %法人（含其他组织）股东盖章(及法定代表人签字)：自然人股东签字：会议主持人（签字）：记录人（签字）：有限公司公司股东会年月日——————————————————————————————————注：①根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。

②如果有股东未出席股东会议，应在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。

③设执行董事的，执行董事成员为3-13人。

两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限公司，其执行董事成员中应当有公司职工代表；其他有限责任公司执行董事成员中也可以有公司职工代表。

执行董事中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

④章程约定执行董事由股东委派的，此处增加一款“委派___________为执行董事”。

⑤不设监事会的，设1－2名监事。

董事、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。

⑥股东会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。