多氟多：独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 2011-03-29

多氟多公司研究报告

ｐａｇｅ３
２、锂电池材料７（二）在建工程主要项目年产６万吨高性能无机氟化物项目氟资源综合利用项目年产１万吨再生冰晶石项目氟化学技术研发中心年产２００吨六氟磷酸锂年产１亿ＡＨ动力锂离子电池项目锂离子电池用电解液及六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级ＨＦ投资总额（万）项目进程２５０２６６００２２７７６３１６０１２９４５１００００１２３７６６３．１１％３０．０７％５７．９８％７．２５％２９．２８％１７．８４％０％建成日期２０１１．６．３０２０１１．１２．３１２０１１．６．３０２０１１．６．３０２０１１．１２．３０２０１２．６．３０２０１３．１２．１（三）未来产能１、传统氟化盐产能（万吨）氟化铝冰晶石白炭黑２０１０６６１２０１１９６１２０１２１２１１２．２２０１３１２１１２．２２、六锂电池材料产能电池（万ＡＨＡＨ）六氟磷酸锂（吨）电解液（吨）２０１１２０００１４００２０１２６０００６００３０００１６０２０００２０１３９０００１１００８０００２００２５００２０１４１００００２０００１６０００３６０４５００２０１５１００００２２００２００００４００５０００电池级氟化锂（吨）０电子级氢氟酸（吨）０六、业绩分析（一）成本分析１、成本构成成本构成原材料构成２００７制造费用２００８人工成本燃料动力２００９原材料２００７其它烧碱氟硅酸钠２００８烟酸硫酸氢氧化铝２００９萤石２、成本敏感性根据公司２００９年的消耗量，在其他因素不发生变化的情况下，若采购价格每变动１％，则萤石、氢氧８化铝、硫酸影响利润总额分别为１７２．４８万元、６７．５万元、１３．１３万元。３、原材料价格走势４、三费分析三费占主营业务收入比重：２００８经营费用管理费用财务费用合计６．２９％７．７６％２．３５％１６．３％２００９５．６６％５．７７％２．２２％１３．６５％２０１０４．７２％７．８１％１．５３％１４．０６％（二）产品价格（多氟多氟化铝）目前多氟多氟化铝价格１０５００元／吨，冰晶石８５００元／吨。

安妮股份：独立董事2010年度述职报告(何少平) 2011-04-27

厦门安妮股份有限公司独立董事2010年度述职报告作为厦门安妮股份有限公司的独立董事，2010年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。

出席会议情况如下：二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010年3月14日在公司第一届董事会第29次会议上，就公司2008年与湖南中冶美隆纸业有限公司（以下简称湖南中冶美隆）合作事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于2008年公司与湖南中冶美隆纸业有限公司合作事项的意见》2、2010年4月28日在公司第一届董事会第31次会议上，就公司2009年对外担保情况及关联法占用资金情况发表了《独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》；就公司2009年度的日常关联交易事项发表《独立董事关于公司日常关联交易的独立意见》；就公司2009年度募集资金使用情况发表《独立董事对公司2009年度募集资金使用情况的独立意见》；就公司2009年度内部控制的自我评价报告发表《独立董事关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》；就公司续聘2010年度审计机构的事项发表《独立董事关于续聘公司2010年度审计机构的独立意见》；就公司继续运用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金事项发表了《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》；就公司对2009年年度报告披露的以前年度会计差错更正事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司会计差错更正事项的独立意见》；就公司提名第二届董事会董事候选人事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于第二届董事会董事候选人的独立意见》；就公司2009年年度审计报告强调事项段发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》；对公司关联方占用资金情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》3、2010年6月30日在公司第二届董事会第3次会议上，就公司向全资子公司提供担保事项发表了《独立董事关于对公司全资子公司提供担保的独立意见》4、2010年8月19日在公司第二届董事会第5次会议上，就公司2010年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》；就公司确认专项损失事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对确认专项损失事项的独立意见》；对公司聘任副总经理、董事会秘书事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》；对公司在募集资金投资项目间调整投资额度事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于调整募集资金投资项目投资额度的独立意见》；对公司计提资产减值准备事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》。

多氟多：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2011-03-29

多氟多化工股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明立信大华核字[2011]1380号立信大华会计师事务所有限公司BDO CHINA LI XIN DA HUACertified Public Accountants CO., LTD.地址：中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层Address: 12th/F,7th Building No.16 Xi Si Huan Zhong Road,HaiDian District,Beijing,P.R.China邮政编码：100039Postcode: 100039电话：86-10-5835 0011Telephone: 86-10-5835 0011传真：86-10-5835 0006Fax: 86-10-5835 0006关于对多氟多化工股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明立信大华核字[2011]1380号多氟多化工股份有限公司董事会：我们审计了贵公司2010年度财务报表并出具了立信大华审字[2011]2028号审计报告，在此基础上我们对贵公司披露的关联方资金往来进行了审核。

贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来情况与提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认为必要的资料。

我们的责任是对贵公司是否按照中国证券监督管理委员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定披露了关联方资金往来情况进行专项审核，并发表审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对贵公司自行清查与向监管部门报送关联方资金往来情况是否不存在重大错报获取合理保证。

审核工作涉及实施审核程序，以获取有关关联方资金往来情况披露的相关证据。

多氟多：2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单(调整后)

多氟多化工股份有限公司
2020年限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单（调整后）
一、总体情况
注：
1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划公告时公司股本总额的1%。

公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的10%。

预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。

预留部分在规定时间内未授出的，则自动失效。

二、公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干及子公司主要管理人员名单
多氟多化工股份有限公司董事会
2020年6月19日。

002407多氟多：独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见

多氟多化工股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第六届董事会第二十二次会议拟审议的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
经认真审阅相关资料，询问公司有关人员关于本次关联交易的背景情况，我们认为本次对外投资暨关联交易事项，是基于进一步聚焦主营业务及战略规划作出的决策，符合公司整体发展战略规划需要；
本次关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议,并提请公司关联董事在审议此项决议时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。

独立董事：梁丽娟孙敦圣李春彦
2021年5月21日。

多氟多全产业链整合

多氟多全产业链整合作者：张延陶来源：《英才》2017年第12期在新能源汽车产业政策的顺势推动下，多氟多（002407.SZ）正在深挖产业、拥抱资本。

从氟化工出发向新能源进军，形成了以新材料体系为支撑、以新能源汽车为引领，以电动汽车动力总成为核心技术的新能源汽车全产业链。

多氟多以其强大的“创新”和“颠覆”基因，进军新能源汽车领域，一定也可以成为新能源汽车领域强有力的竞争者。

换道超车“弯道超车的说法应该改一改，换道超车更加符合国家新能源汽车产业的发展现状。

”在接受《英才》记者专访时，多氟多化工股份有限公司董事长李世江如此定义中国新能源汽车产业的时代标签。

毋庸置疑，市场换技术是我国汽车工业发展不可绕过的一座里程碑。

中国的汽车市场也早已超过美国，成为全球销量冠军。

然而时至今日，中国的传统汽车工业依然深陷技术自主壁垒的泥沼中。

相较而言，新能源汽车的快速发展反而令一批整车制造企业迅速成长。

自2015年产业规模急速扩张后，整个新能源产业的上下游都开始收获成果。

李世江认为，推动一个新产业形成的三种力量依次来自于政策、创新与市场。

这与目前新能源汽车产业的发展路径颇为相似，国家战略性政策在新能源汽车产业发展初期起到了重要的推动作用，政府补贴不仅在短时间内创造了规模，也令市场受众加快了认知产品的速度。

然而距离2020年政策退坡已经只有不到3年的时间。

一方面，政策的推动方式正在发生转变，例如近期推出的积分制就是最好的实证；另一方面，市场的不断成熟也带来了不同技术变革的方向。

而此时，正是创新推动产业蓄势待发的时间窗口。

“现在我们国家的产业政策已经在慢慢退出，而创新驱动的力量在加强，市场在慢慢形成。

而这个阶段有它非常明显的特征，就是要把创新作为这个阶段的主要力量来应对退坡。

”李世江点出了无论是产业层面还是企业经营层面最为重要的任务——技术创新。

而这正是传统汽车工业始终无法突破的瓶颈。

制霸上游2016年，多氟多的冰晶石全国市场占有率为60%，已连续15年全国出口量第一；多氟多氟化铝全国市场占有率为35%，已连续10年全国出口量第一；多氟多六氟磷酸锂全国市场占有率为40%，全球市场占有率达25%，产销量居全球第一。

600710苏美达独立董事关于第九届董事会第四次会议相关的事项的独立意2021-01-16

苏美达股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《苏美达股份有限公司章程》的有关规定, 作为苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们基于客观公正的立场,对第九届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表的独立意见
经核查，我们同意董事会聘任金永传先生为公司总经理、同意董事会聘任赵维林先生、辛中华先生、范雯烨先生、史磊女士为公司副总经理，王健先生为公司财务总监兼董事会秘书，同意聘任杨勇先生为公司证券事务代表。

公司董事会在聘任上述人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

经审阅上述相关人员履历资料，未发现上述人员存在违反法律、法规及规范性文件规定的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，本次选举及聘任合法有效。

二、关于使用自有资金购买结构性存款的独立意见
公司在不影响正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分自有资金购买结构性存款有利于提高公司资金的使用效益，对公司财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响且收益稳定，符合公司利益及《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，有利于提高公司暂时闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

独立董事：焦世经、刘俊、陈冬华
2021年1月15日。

002407多氟多：关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

证券代码：002407 证券简称：多氟多公告编号：2020-093多氟多化工股份有限公司关于变更保荐机构和保荐代表人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月完成了非公开发行股票的发行，并聘请光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）担任非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至2019年12月31日止。

截止目前公司非公开发行股票的募集资金（以下简称“募集资金”）尚未使用完毕。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定，光大证券自持续督导期结束后继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。

2020年7月28日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于<多氟多化工股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》。

根据股东大会授权，公司与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签订了《关于多氟多化工股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》，聘请中原证券担任本次非公开发行股票的保荐机构。

中原证券已指派牛柯、陈军勇（简历见附件）担任保荐代表人，负责保荐及具体的持续督导工作。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》之相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作，因此光大证券对于公司2018年8月非公开发行股票募集资金使用的持续督导职责将由中原证券承接。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会2020年11月6日附件：保荐代表人简历牛柯：业务董事，保荐代表人、注册会计师（非执业），负责或主要参与的项目包括河南森源电气股份有限公司2015年非公开发行、河南安彩高科股份有限公司2016年非公开发行、多氟多化工股份有限公司2015年非公开发行、河南通达电缆股份有限公司2013年非公开发行等项目，以及郑州凯雪冷链和北京能量传播等首次公开发行并上市项目。

601117中国化学独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

中国化学工程股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，在认真审阅相关资料后，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于四化建、六化建联合建投公司变更中国丝路科创谷起步区项目出资方案所涉关联交易事项的独立意见公司子公司四化建、六化建联合关联方建投公司共同变更中国丝路科创谷起步区项目出资方案所涉关联交易事项是基于公司及子公司的正常生产经营需要所发生的，交易定价合理、公允，不存在影响公司持续经营能力及独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意四化建、六化建联合建投公司共同变更中国丝路科创谷起步区项目出资方案所涉关联交易事项。

二、关于公司所属天辰耀隆己内酰胺工程技术改造所涉关联交易事项的独立意见公司所属天辰耀隆己内酰胺工程技术改造所涉关联交易事项符合公司发展规划，相关交易的方式及定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，同意公司所属天辰耀隆己内酰胺工程技术改造所涉关联交易事项。

三、关于四化建联合城投公司参与投资建设西咸新区泾河新城院士谷核心区域系列项目所涉关联交易事项的独立意见公司子公司四化建联合关联方城投公司参与投资建设西咸新区泾河新城院士谷核心区域系列项目所涉关联交易事项有利于公司的长远发展，相关交易的方式及定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形，同意公司子公司四化建联合城投公司参与投资建设西咸新区泾河新城院士谷核心区域系列项目所涉关联交易事项。

以上事项经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事对关联交易议案回避表决，该次会议审议、表决程序合法、有效。

多氟多

｜河南省第十届政协｜政协委员、常委｜风神轮胎股份有限公司｜独立董事王苏生｜巨田基金管理有限公司｜独立董事｜深圳市振业集团股份有限公司｜独立董事｜深圳市注册会计师协会｜理事｜深圳市公共管理学会｜会长｜中南财经政法大学｜教授｜哈尔滨工业大学深圳研究生院｜教授、博士生导师｜重庆东源产业发展股份有限公｜独立董事靳海涛｜深圳市创新投资集团有限公司｜董事长｜深圳特尔佳运输科技股份有限｜董事李世江｜焦作伴侣纳米材料工程有限公｜董事长李凌云｜焦作氟多凯工业有限公司｜董事长韩世军｜焦作氟多凯工业有限公司｜董事杜小冬｜中国环境保护公司｜战略投资部副主任｜遵义钛业股份有限公司｜董事｜南京春辉科技实业公司｜监事梁春｜立信集团会计师事务所｜副总裁｜北京立信会计师事务所｜董事长、总经理杨华春｜焦作伴侣纳米材料工程有限公司｜董事程立静｜焦作氟多凯工业有限公司｜董事四、高管简介￥｜李世江｜男｜学历｜硕士职位名称｜董事长｜任职起始日｜2007-12-26｜年薪简历｜男，1950年12月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学｜历，经济师。

历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、｜石油化工二厂厂长，河南温县造纸厂副厂长，焦作市冰晶石厂厂｜长，焦作市多氟多化工有限公司董事长，河南省第九届人大代表｜。

现任多氟多化工股份有限公司董事长，中国有色金属工业集团｜管理委员会常委，无机氟化物与含氟精细化学品专家委员会副主｜任委员，中国有色金属学会理事，河南省科技创新促进会副会长｜，焦作市中站区工商联合会会长、商会会长。

￥｜李凌云｜女｜学历｜硕士职位名称｜董事,常务副总经理｜任职起始日｜2007-12-26｜年薪简历｜女，1976年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国轻｜金属冶金委员会委员。

历任焦作市冰晶石厂外贸科科长、外贸部｜经理，焦作市多氟多化工有限公司副总经理。

现任多氟多化工股｜份有限公司董事，副总经理。

￥｜韩世军｜男｜学历｜本科职位名称｜董事,副总经理｜任职起始日｜2007-12-26｜年薪简历｜男，1967年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高｜级技师。

科大讯飞：独立董事2010年度述职报告(钱进) 2011-01-28

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及代表：大家好！作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2010年度的工作情况报告如下：一、出席会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人出席会议的情况如下：A、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；B、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010年3月18日，在公司第一届董事会第十八次会议上，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于2009年度高管薪酬的独立意见》、《关于公司续聘2010年度审计机构的独立意见》和《关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》。

2、2010年4月10日，在公司第二届董事会第一次会议上，发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。

3、2010年7月26日，在公司第二届董事会第四次会议上，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。

4、2010年10月26日，在公司第二届董事会第六次会议上，发表了《关于公司部分项目节余募集资金永久补充流动资金独立意见》。

002407多氟多：关于控股股东一致行动人部分股份解除质押及再质押的公告

证券代码：002407 证券简称：多氟多公告编号:2021-092
多氟多新材料股份有限公司
关于控股股东一致行动人部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东李世江先生一致行动人焦作多氟多实业集团有限公司通知，获悉焦作多氟多实业集团有限公司将其持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押手续，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份解除质押情况
2、本次股份再质押情况
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
注：“未质押股份限售和冻结数量”中焦作多氟多实业集团有限公司的限售股份为非公开发行限售股，其余限售股份为高管锁定股。

二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会
2021年8月3日。

关于公司融资的议案

关于公司融资的议案
鉴于公司本次非公开发行股票事项的相关材料正在中国证监会审核中，募集资金尚未到位。

为了缓解目前公司流动资金紧缺的状况，同时加快推动光学薄膜项目实施进度，经讨论研究，公司拟以房产作抵押进行多种渠道的融资。

融资期限不低于1年，融资额度不超过人民币1.3亿元。

借款利息年利率参照市场同等条件的利率水平。

本议案需提请股东大会审议。

公司独立董事意见：公司在本次非公开发行股票获得中国证监会核准之前，为满足公司资金需求而进行融资，是符合公司实际发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意公司《关于融资的议案》，并将该议案提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会办理融资相关事宜的议案》
根据公司融资的需要，为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司董事会在法律、法规允许范围内，签署与本次融资相关的各项协议，并全权办理融资的其他相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了公司《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于召开公司2011年第四次临时股东大会的通知公司定于2011年10月15日召开2011年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1、召开会议基本情况
（1）会议时间：2011年10月15日（星期六（002291））上午9：00。

（2）会议地点：太原市迎泽大街289号，公司十七楼会议室。

（3）会议表决方式：现场投票表决。

独立董事独立董事述职报告

独立董事独立董事201120112011年度述职报告年度述职报告年度述职报告各位董事各位董事：：本人于2011年1月15日起担任福建实达集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定和要求，我在2011 年度工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益和利益，充分发挥了独立董事的作用。

现将2011 年度履行职责情况述职如下：一、出席董事会的情况出席董事会的情况2011年度公司共召开了11 次董事会。

姓名应参加次数（次）亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）潘敏 11 11 0 0 对董事会审议的各项议案均表同意赞成。

二、发表独立意见的情况发表独立意见的情况2011 年度本人作为公司独立董事就相关事项发表独立意见的情况如下：1、2011年1月15日，第七届董事会第一次会议上对公司聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的有关议案发表独立意见。

2、2011年3月3日，第七届董事会第二次会议上对公司下属控股子公司长春融创置地有限公司购买长春中创投资有限公司100％股权的有关议案发表独立意见。

3、2011年3月30日，第七届董事会第三次会议对《关于对外出让淄博昂展地产有限公司股权的议案》、《关于2010年度内部控制的自我评估报告》、《关于福建实达电脑设备有限公司境外设立新公司的议案》、《关于向福建实达电脑设备有限公司转让实达资讯25%股权的议案》、《关于核销不良资产的议案》发表独立意见。

4、2011年6月3日第七届董事会第五次会议《关于提名汪清先生为公司董事候选人的议案》发表独立意见。

5、2011年6月30日第七届董事会第六次会议《关于为长春融创置地有限公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于提名钟卫先生为公司董事候选人的议案》发表独立意见。

6、2011年8月1日七届董事会第七次会议《关于提名马骥成先生为公司董事候选人的议案》《关于注销长春昂展置地有限公司的议案》发表独立意见。

多氟多：2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法

多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干及子公司主要管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了2020年限制性股票激励计划。

为保证2020年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。

第一条考核目的进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本次限制性股票激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。

第二条考核原则考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本次限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。

第三条考核对象本办法适用于参与公司2020年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司（含分、子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干及子公司主要管理人员。

第四条考核机构及职责（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）骨干及子公司主要管理人员等激励对象进行考核。

张化机：第一届董事会第十一次会议决议公告 2011-04-16

张家港化工机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告一、董事会会议召开情况张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2011年4月2日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2011年4月14日上午在公司会议室召开。

本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

会议由陈玉忠董事长主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：1、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年度董事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2010年度股东大会审议、确认。

公司独立董事匡建东、邵吕威、陈和平向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。

述职报告全文刊登于巨潮资讯网（），供投资者查询。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议、确认。

2、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度审计报告的议案》。

4、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2010年实现净利润为139,900,218.18元。

按照10%计提法定盈余公积金13,990,021.82元，加年初未分配利润94,094,233.63元，减已分配利润14,191,000.00元，截至2010年12月31日，公司可供股东分配利润为205,813,429.99元。

公司年末资本公积金余额为214,917,388.29元，全部为资本溢价。

公司拟定2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟以首次公开发行股票后的总股本189,910,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币现金1.00元（含税）的股利分红，合计派发人民币现金红利18,991,000.00元。

多氟多：独立董事关于公司为郑州铝业股份有限公司提供担保之独立意见 2010-11-03

多氟多化工股份有限公司独立董事
关于公司为郑州铝业股份有限公司提供担保之独立意见
多氟多化工股份有限公司二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为郑州铝业股份有限公司提供融资担保的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断，现就此担保事项发表如下意见：被担保方郑州铝业股份有限公司（以下简称"郑州铝业"）与本公司不存在关联关系，作为地方知名企业，其经营情况稳定，信誉良好，具有较好的偿债能力。

公司本次拟为郑州铝业提供 2500 万元银行融资借款担保，我们认为本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，我们同意该事项。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司此次为郑州铝业股份有限公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保对象的资产负债率未超过70%，而且公司及其控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。

因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

独立董事签名：陈岩梁春王苏生
2010年11月2日。

300561汇金科技：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

珠海汇金科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们在仔细审阅了本次会议的相关材料后，本着实事求是、勤勉尽责的工作态度，基于独立判断的立场,对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：关于聘任公司高级管理人员的独立意见1、本次董事会聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定。

2、经审阅本次聘任高管人员的个人履历，我们认为其具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见。

3、经了解，本次聘任高管人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

4、经审核，孙玉玲女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

孙玉玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

因此，我们同意聘任陈喆女士为公司总经理，马铮先生为公司副总经理，孙玉玲女士为公司财务负责人、董事会秘书。

（以下无正文）独立董事：于风政、杨大贺、田联房 2021年5月27日。

我们还能为您做什么？——访多氟多化工股份有限公司董事长李世江

第６期（上）
企业聚焦
・７・
－
企业聚焦・
访多氟多化工股份有限公司董事长李世江
丈／朱占科束体正
２０世纪９０年代，多氟多化股份有限公司
在多氟多产品手册的开篇，有一篇真诚、致远和极富热情的董事长寄语，短短寄语的收尾有一句意味深长且耐人寻味的话 “ 我们还能为您做什么？ ” ，正是这句看似极为常的发问，饱含了多氟多的缔造者和领航人为人类能源事业呕心沥血的伟大理想和超前抱负，开启了多氟多现在和未来对有色和伞礼会的大夏征程。也正是这句让人深省、催人奋进的发问，使得作为铝业伴侣的多氟多另辟人类社会节能减排的蹊径，响应国家号召，又一次开
十万吨的需求量。 ”李世江风趣地说， “因为
调整；第二个方面是多氟多由氟化工领域向新能源领域转变，实现产业的科学化和多元化发
展；第三个方面是由重产量、重规模向重质
量、重效益转变，这是发展方式的转变；第四个是模式的转变，多氟多将由一个生产制造型
索和俞斗，如今的 “多氟多 ” 已是全球氟化

多氟多：以智能制造为抓手实现战略转型

多氟多：以智能制造为抓手实现战略转型作者：来源：《中国信息化周报》2019年第17期新时代最重要的是新能源，由互联网带来的新能源革命在全球不断孕育，推动着社会高速发展。

技术创新和管理创新并重在把握时代发展趋势的基础上，多氟多化工股份有限公司（以下简称多氟多）瞄准新能源，以智能制造为抓手，把产品制造方式、能源取得方式和人类出行方式相结合，找到了战略方向，实现了转型发展。

多氟多是一家注重技术创新和管理创新的企业，经过多年的发展，目前产业链横跨传统化工新材料、新能源汽车动力锂电池和新能源汽车制造三大领域。

多氟多最早于2004年开始进行信息化建设工作，2016年12月全面开启数字化转型工作，打造多氟多智能制造体系。

多氟多智能制造构架遵循S95国际标准，以工业4.0的三个集成——垂直集成、横向集成和端到端集成为指导，以三智工程——智慧企业、智能制造和智才聚集为目标，沿着标准化、自动化、数字化、网络化和智能化的路径，积极推进多氟多公司的两化融合和智能制造系统建设。

重点围绕ERP企业资源计划和智能采购、智能设计、智能生产、智能物流和智能市场五朵云以及行业数据中心开展布局和建设。

迄今为止，多氟多已建成了贯通ERP-MES-PCS的大数据平台，同步建设外围信息系统，横向拉通上下游（供应商—企业—客户），纵向向下与正在建设中的智能制造项目深度集成，纵向向上建设智能分析预警平台（BI管理驾驶舱），同时打通了企业到税务局、银行、企业员工等方面的信息通道。

2016年多氟多梳理出产业链战略图和技术研发路线图，信息化首次上升到公司战略层面，在企业战略对信息化强烈需求下，信息部制定了企业数字化转型的整体思路和IT规划。

多氟多“5+1”平台助力企业科学决策围绕这个建设思路，多氟多搭建了“5+1”平台支持数字化转型。

2016年6月，基础终端电脑全部使用虚拟桌面系统，开启了后PC时代的创新实践;2017年11月，多氟多投资数千万建设了依托华为机房技术的HANA内存计算大数据中心，2018年4月份投入使用。