深圳市通产丽星股份有限公司2009年度独立董事述职报告
国信证券股份有限公司关于深圳市通产丽星股份有限
公司股份的前任董事王光明先生于2008年8月31日辞去公司董事职务，辞职正式
生效时间为2008年8月31日，至今已满6个月，其间接持有的2,918,422全部可解
除禁售，并可上市流通。通过丽源祥间接持有公司股份的董事、监事、高级管理
人员孙江宁、陈寿、宋仁权、张雅芳、成若飞、刘如强、赖小化、陈文涛、彭晓
63,380,099 39.29%
三、股份总数
161,293,098 100.00%
161,293,098 100.00%
三、保荐人结论性意见 1、通产丽星本次限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《关 于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行 为的通知》等法律、法规、规则的有关规定。 2、通产丽星限售股份持有人均严格遵守了限售承诺。 3、通产丽星限售股份中的本次实际可上市流通部分股份的上市流通不存在 实质性障碍。 本保荐机构和保荐代表人同意通产丽星本次实际可上市流通部分股份的上 市流通。 （以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市通产丽星股份有限公 司限售股份上市流通的核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
张俊杰
徐浪
国信证券股份有限公司 2009年5月26日
国信证券股份有限公司 关于深圳市通产丽星股份有限公司
限售股份上市流通的核查报告
深圳证券交易所： 深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“通产丽星”、“公司”)经中国证
券监督管理委员会证监许可[2008]623号文核准，向社会公开发行人民币普通股A 股 4,050 万 股 于 2008 年 5 月 28 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 ， 公 司 总 股 本 为 16,129.3098万股。根据发行前股东（即公司限售股份持有人）的承诺，自2009 年6月1日起，公司部分限售股份持有人持有的限售股份可以申请上市流通。国信 证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)作为通产丽星首次公开发行并上市的 保荐人，现出具关于深圳市通产丽星股份有限公司限售股份上市流通的核查报 告。
同意李真先生因工作原因辞去公司董事长及董事职务
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2008-014 号 第一届董事会第十七次会议决议公告 Array公司第一届董事会第十七次会议于2008年7月29日上午9：30在深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂三楼视频会议室召开。
本次董事会会议通知已于2008年7月24日以电子邮件、传真方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事颜琼女士因工作原因未能出席本次会议，已委托独立董事韩福忠先生代为行使表决权。
本次会议由孙江宁副董事长召集和主持，公司部分监事、高级管理人员及保荐机构人员列席了本次会议。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决(第二项、第十三项议案以记名投票方式表决,其余议案以举手方式表决)，形成了如下决议：一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于李真先生辞去公司董事长、董事职务的议案》；同意李真先生因工作原因辞去公司董事长及董事职务，公司董事会对李真先生在担任公司董事长期间所做的工作表示高度评价，对其为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；选举陈志升先生为公司的董事长，任期至本公司第一届董事会任期届满。
三、关联董事颜琼女士回避表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于颜琼女士辞去公司独立董事职务的议案》；同意颜琼女士辞去公司第一届董事会独立董事职位。
鉴于颜琼女士的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，其辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效，在此之前颜琼女士将继续按规定履行独立董事职责。
公司董事会对颜琼女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名曹海成先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》；同意提名曹海成先生为公司第一届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。
通产丽星：关于公司董事长辞职的公告 2010-01-27
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2010-006 号 关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2010年1月26日收到董事长陈志升先生递交的辞呈，陈志升先生因工作原因，向公司董事会请求辞去公司董事长及董事职务，不再担任公司其它职务，其法定代表人职务也同时终止。
根据公司章程的规定，陈志升先生的辞职申请自2010年1月26日生效。
根据公司章程的规定，公司董事长的职权暂由副董事长孙江宁先生行使，直至董事会选出新一任董事长为止。
公司将尽快增补一位董事，以符合公司章程对董事会人数的规定，在此期间，董事会依法正常履行职责。
公司将尽快召开董事会，选举新一任董事长。
公司董事会对陈志升先生在担任公司董事长期间为公司及董事会所作出的重大贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2010 年1月26日。
通产丽星：预计负债管理制度(XXXX年10月)
深圳市通产丽星股份有限公司预计负债管理制度（经第二届董事会第五次会议审议通过）第一条 为了规范公司预计负债的确认和计量，保证财务信息的真实性，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 预计负债是与或有事项相关的义务。
或有事项指过去的交易或事项形成的一种状况，其结果须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实。
预计负债包括对外提供担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼、产品质量保证、亏损合同及重组义务等很可能发生的负债。
第三条 预计负债的确认必须符合以下三个条件：（一）该义务是企业承担的现时义务。
指与或有事项有关的义务，为企业承担的现时义务而非潜在义务（二）履行该义务很可能导致经济利益流出企业。
履行与或有事项相关的现时义务导致经济利益流出企业的可能性超过50%但小于或等于95%时，可以确认该预计负债。
当事项发生的概率区间为大于95%但小于100%时，将结果的可能性定义为“基本确定”；当事项发生的概率区间为大于50%但小于或等于95%时，将结果的可能性定义为“很可能”；当事项发生的概率区间为大于5%但小于或等于50%时，将结果的可能性定义为“可能”；当事项发生的概率区间为大于0但小于或等于5%时，将结果的可能性定义为“极小可能”。
（三）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
最佳估计数应根据不同的情况计算确定。
如公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时作为资产单独确认，不得冲预计负债，且不应当超过预计负债的账面价值。
第四条 公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，对有确凿证据表明预计负债金额不再反映真实情况时，需按照当前情况下公司清理和赔偿支出的最佳估计数做出相应的调整。
第五条 财务部负责预计负债的确认和计量，半年末或年度末应会同审计部、法律部门、市场管理部对存在的或有事项类别，包括诉讼事件、对外担保、商业承兑汇票贴现、质量保证、待执行合同、企业重组，逐项进行测试，形成书面报告，详细说明预计负债的类别、形成原因、以及经济利益流出的金额以及不确定性情况的说明。
深圳市通产丽星科技集团有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告深圳市通产丽星科技集团有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:深圳市通产丽星科技集团有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分深圳市通产丽星科技集团有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业橡胶和塑料制品业-塑料制品业资质一般纳税人产品服务是：包装及方案设计、工艺装备及精密模具设1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
深深房A：2009年度独立董事述职报告 2010-06-08
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2009 年度独立董事述职报告各位股东：作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司的独立董事，2009 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就2009 年度工作情况汇报如下：一、出席会议情况报告期内，独立董事宗德纯参加8次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意，并对3项以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。
报告期内，独立董事侯莉颖参加9次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意，并对3项以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。
报告期内，独立董事周含军参加9次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意，并对3项以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。
二、发表独立意见情况报告期内，我们充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，认真审议各项议案，就7项内容发表独立意见，包括：（一）2009年2月11日在公司六届一次董事会上就选举周建国先生为公司第六届董事会董事长和部分高管人员任免发表了独立意见；（二）2009年4月22日在公司2008年年度报告中对公司内部控制自我评价和公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况发表了独立意见；（三）2009 年8 月13 日在公司第六届董事会第四次会议上就公司所属汕头市华林房产开发有限公司向交通银行股份有限公司汕头长江支行申请中长期房地产开发贷款发表了独立意见；（四）2009年8月15日在公司 2009 年半年度报告摘要中对公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见；（五）在2009年9月5日的关联交易公告中对深圳市投资控股有限公司向公司提供短期借款发表了独立意见；（六）在2009年12月1日的独立董事独立意见公告中对部分高管人员任免发表了独立意见；（七）2009年12月1日六届董事会临时会议上对部分高管人员聘任发表了独立意见。
2009年度公司独立董事述职报告
2009年度公司独立董事述职报告独立董事：杨如生李晓帆黄辉各位股东及股东代表：根据中国证监会《上市公司章程指引》第六十九条和《公司章程》第六十九条“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。
每名独立董事也应作出述职报告”的规定，公司独立董事杨如生、李晓帆、黄辉分别向股东大会作述职报告。
一、独立董事杨如生述职报告根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人2009年度履行独立董事职责情况报告如下：（一）履行独立董事职责总体情况2009年本人认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，出席公司2009年各次董事会和股东大会，认真审议会议各项议案，参与上市公司的重大决策和经营管理，对公司重大项目投资决策、资产出售和转让、资产减值、利润分配方案、董事提名的任免、高管聘任和解聘、担保事项、董监高薪酬、公司内部控制等事项发表独立意见，并对提交委员会审议的各项提案提出了意见和建议。
公司安排本人对主要在建项目实地考察，深入了解公司生产经营和运作情况。
本人积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，在研究公司所属企业改制改制的系列事项中，两次对提交董事会审议的议案投反对票，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。
（二）出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：2009年度公司共召开董事会会议12次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。
2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。
投票表决中，在2009年6月30日五届二十九次董事会审议《关于补充调整深圳市市政工程总公司资产的议案》时，我们从维护中小股东的利益出发，认为将市政工程总公司名下的两台盾构机设备协议转让给本公司的理由不充分，投了反对票。
独立董事2009年度述职报告
独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2009年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责，按时参加应出席的会议，认真审议议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2009年度我履行独立董事职责情况汇报如下：一、2009年度出席公司会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。
本人认为2009年度公司董事会、专业委员会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2009年度公司共召开5次董事会，3次股东大会，本人亲自出席了以上全部会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案与真实情况一致并符合公司经营发展目标，未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司重大事项发表独立意见情况2009年度，公司未发生需要发表独立意见的事项。
三、专业委员会履职情况公司于2008年5月9日召开第一届董事会2008年第3次会议，会议决定设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会四个专业委员会。
本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员按照《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》和有关文件的相关规定和要求，在2009年度履行了如下职责：1）对公司公开发行股票并在创业板上市相关事宜向董事会提出了建议；2）参与了公司创业板上市申报材料业务和技术部分资料的审核；3）审查了公司高管及董事管理人员2009年度履行职责情况和绩效考核情况；4）对公司薪酬体系和相关制度的建设提出了意见和建议；5）对公司未来业务发展提出了意见和建议。
新亚制程：2009年度独立董事述职报告 2010-05-25
2009 年度独立董事述职报告（程文）作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚制程”）第一届董事会独立董事，2009年度，本人严格按照《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，方才作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人 2009 年度履职情况报告如下：一、2009年度出席会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2009年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
本人出席会议的情况如下：1、出席了公司2009年度召开的6次董事会会议，具体会议如下：1)公司于2009年5月19日召开的第一届董事会第十五次会议；2)公司于2009年5月20日召开的董事会临时会议；3)公司于2009年6月25日召开的第一届董事会第十六次会议；4)公司于2009年8月10日召开的第一届董事会第十七次会议；5)公司于2009年8月26日召开的第一届董事会第十八次会议；6)公司于2009年10月30日召开的第一届董事会第十九次会议；2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2009年度发表独立意见情况报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的关联交易事项发表了如下独立意见：“深圳市新亚电子制程股份有限公司在报告期间与其关联方签署的关联交易协议合法有效，体现了公平、公正、合理的原则，关联交易决策程序符合《公司章程》及其他决策制度的规定，关联交易作价公允，在交易中不存在损害股份公司和其他股东的合法利益的情形。
第一届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2010-031号第一届董事会第三十三次会议决议公告公司第一届董事会第三十三次会议于2010年4月21日以通讯方式召开。
会议通知已于2010年4月16日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体董事表决，一致通过以下决议：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》。
同意提名曹海成先生、李刚先生、方建宏先生、陈寿先生、王平先生、成若飞先生为第二届董事会非独立董事候选人；提名熊楚熊先生、庞大同先生、苏启云先生为第二届董事会独立董事候选人。
同意将上述候选人提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议，全文见巨潮资讯网。
该议案中独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将提交公司2010年第二次临时股东大会以累计投票的方式审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网。
该议案尚须提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》。
《公司2010 年第一季度报告》全文见巨潮资讯网。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2010年 5月11日(周二)上午 9 时 30 分以现场方式召开深圳市通产丽星股份有限公司2010年第二次临时股东大会。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会2010年4月23日附：董事及独立董事候选人简历曹海成先生： 中国国籍， 44 岁，工学硕士，高级经济师。
富安娜：独立董事2009年度述职报告(李斌) 2010-04-28
报告期内董事会会议召 开次数
6
董事姓名
职务
亲自出 席次数
委托出席 次数
缺席次数Βιβλιοθήκη 是否连续两次未亲 自出席会议李斌 独立董事
6
0
0
否
2009年度，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未 损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此全部投出赞成票，对公司董事会审议 事项没有提出异议。
二、发表独立董事意见情况
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2009年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公 司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保等情况，认真听取了相关人员的汇报， 主动调查、获取了做出决策所需要的情况及资料，在公司的关联交易等事项上发表 了独立意见，不受公司和主要股东的影响。及时了解公司的日常经营状态和可能产 生的经营风险，在董事会上独立、客观、审慎地行使各项表决权，积极有效地履行 了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法 规和规章制度，积极参加深圳证监局及深圳证券交易所组织的相关培训及会议，加 深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护 等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉 保护社会公众股东权益的思想意识。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事2009年度述职报告
各位股东及代表： 本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事，2009年按照《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程、《独立董事 工作细则》及有关法律、法规的规定，忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2009年的相关会议，对董事会的相关议 案发表了独立意见。现将2009年一年的工作情况向各位股东进行汇报。
新宙邦：2009年度独立董事述职报告(何晓明) 2010-03-05
2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表:本人作为深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，恪尽职守、谨慎、忠实，勤勉依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2009年度担任独立董事的履职情况报告如下：一、出席会议的情况本年度公司共召开了七次董事会，我参加公司董事会会议共七次，列席了两次股东大会,均为亲自出席，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、参加专业委员会情况我作为审计委员会的主任，本年共主持召开了四次次审计委员会会议，审议了公司2008年年度报告，审议设立公司内部审计部门的议案并制定公司内部审计制度，对深圳市鹏城事务所有限责任公司2009年年报审计总体安排提出了意见。
作为审计委员会的主任，还经常参与指导公司内审部的工作，要求内审部对公司内部控制情况进行评价，对公司募集资金等进行审计。
公司第一届董事会设立了薪酬与考核委员会，本年共主持召开了一次会议，审议了《关于确认公司高级管理人员2008年度薪酬的议案》，我作为该委员会的成员，对公司的薪酬体系建立提出了自己的意见。
三、发表独立董事意见情况1、在参加的2009年3月7日第一届董事会第九次会议上，对公司累计和当期对外担保情况的专项说明、公司2008年度内部控制自我评价报告、续聘二〇〇九年度审计机构等事项发表了独立意见。
2、在参加的2009年9月20日第一届董事会第十二次会议上，对《关于会计差错更正的议案》发表了独立意见。
3、在参加的2009年10月27日第一届董事会第十三次会议上，对《关于公司2006年1月1日及2007年1月1日会计估计变更的议案》发表了独立意见。
深纺织A：独立董事2009年度述职报告 2010-03-30
深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东：我们作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会各专业委员会的主要成员，在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实履行了独立董事的职责，认真行使职权，关注公司的日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，充分发挥独立董事的重要作用，按时出席公司董事会会议及股东大会，并对审议的重大事项基于独立立场发表了独立意见，维护了公司及全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。
现将我们2009年度的工作情况报告如下：一、2009年度出席公司会议及投票情况（一） 出席公司董事会会议及投票情况2009年度，公司董事会共召开了11次会议，除杨纪朝董事因公务出差有一次委托其他董事出席外，均按时出席。
在召开董事会之前，我们能够主动获取做出决议所需要的资料和信息，认真审阅公司各项议案。
会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议和意见。
本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我们对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。
（二） 出席股东大会情况2009年度，公司股东大会共召开了3次会议，我们出席了会议。
（三）出席董事会专门委员会情况作为第四届董事会各专业委员会的主要成员，我们出席了各委员会的日常会议，对公司发展规划、重大项目可行性研究、股权收购、非公开发行股票、长效激励机制建立和法律事务等方面提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。
二、发表独立意见情况（一）2009年3月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，我们对以下事项发表了独立意见：1、关于公司对外担保情况的专项说明根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字〔2004〕338 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：报告期内，公司除对全资子公司提供总额为1200万元的担保外，无其他任何对外担保。
通产丽星半年度财务报告
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债 表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额 而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权 益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。
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2007 年 2 月，经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会“深国资委[2007]50 号文”及深 圳市福田区贸易工业局“深福贸工资复[2007]0071 号”文批准：同意 Modern Advancement Company Limited 将其所持的深圳丽星丰达塑料有限公司股权全部转让给通产包装。本公司于 2007 年 2 月 26 日办理了工商变更登记，企业性质由外资转为内资，公司注册资本由 843.05 万美元变更为 人民币 6,947.5595 万元。
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靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。 （六）合并财务报表的编制方法 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政 策、会计期间进行必要的调整。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利 润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
（七）现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。 将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变 动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （八）外币业务和外币报表折算 1．外币业务 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。 在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即 期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以 历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金 额。 2．外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除
通产丽星：关于公司第五届董事会董事候选人的独立董事意见
关于公司第五届董事会董事候选人的独立董事意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）及《深圳市通产丽星股份有限公司章程》、《深圳市通产丽星股份有限公司独立董事工作细则》，我们作为深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于公司第五届董事会董事候选人的议案》，发表如下独立意见：
1、公司第四届董事会提名委员会已完成对推荐董事人选的资格审查，通过了《关于公司第五届董事会董事候选人的议案》，董事候选人为：非独立董事候选人：嵇世山先生、陈寿先生、曹海成先生、贺臻先生、刘仁辰先生
独立董事候选人：高建先生、黄亚英先生、张汉斌先生
上述董事候选人的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定。
2、我们认真的审查了上述董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作业绩等，我们认为其符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形。
我们同意上述董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，并将该议案提交公司董事会审议。
（此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司关于公司第五届董事会董事候选人的独立董事意见之签署页）
独立董事签字：
苏启云居学成张汉斌
2020年1月20日。
通产丽星：2010年第三季度报告全文 2010-10-28
深圳市通产丽星股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司2010第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长曹海成、总经理陈寿、财务总监姚正禹及会计机构负责人熊斌声明：保证2010年第三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）740,426,182.82657,136,042.48 12.67%归属于上市公司股东的所有者权益（元）563,166,136.31524,257,138.26 7.42%股本（股）258,068,956.00258,068,956.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.182.03 7.39%2010年7-9月 比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）185,476,409.1025.46%512,584,626.95 17.67%归属于上市公司股东的净利润（元） 23,326,447.3651.24%69,877,272.76 47.07%经营活动产生的现金流量净额（元） - - 47,143,376.99 -44.26%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）- -0.18 -45.45%基本每股收益（元/股） 0.0950.00%0.27 50.00%稀释每股收益（元/股） 0.0950.00%0.27 50.00%加权平均净资产收益率（%） 4.23% 1.17%12.81% 3.38%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.99%1.32%11.70% 3.21%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益16,969.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,197,108.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出26,566.60 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 697,942.92 国产设备投资抵免所得税优惠所得税影响额-897,984.33合计6,040,603.45 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）16,253前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类华夏成长证券投资基金10,380,411人民币普通股中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长股5,100,439人民币普通股票型证券投资基金深圳市中科宏易创业投资有限公司4,890,024人民币普通股海通－中行－富通银行4,364,875人民币普通股深圳市丽源祥工贸有限公司3,681,301人民币普通股中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合1,809,706人民币普通股型证券投资基金中国建设银行－海富通风格优势股票型证券1,517,133人民币普通股投资基金中国银行－海富通股票证券投资基金1,429,317人民币普通股招商银行股份有限公司－海富通强化回报混736,077人民币普通股合型证券投资基金中国建设银行－泰达宏利红利先锋股票型证614,697人民币普通股券投资基金§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金比年初减少33.47%,主要系2010年前三季度募投对外支付较多所致；2、应收账款比年初增加50.68%,主要系公司销售收入增加及变更信用政策平均账期延长所致；3、预付帐款比年初增加55.07%，主要系预付设备订金增加所致；4、存货比年初增加37.01%，主要系材料采购增加及由于订单增加引起产品库存增加等因素所致；5、在建工程比年初减少81.47%，主要系设备、工程等完工验收转入固定资产所致；6、短期借款比年初增加180%，主要系短期流动资金需求增加所致；7、其他非流动负债比年初减少34.74%,主要系资助项目根据政府补助相关规定确认为营业外收入所致；8、未分配利润比年初增加51.35%,主要系公司实现净利润增加所致；9、财务费用比去年同期下降48.41%，主要系计提的汇兑损益较去年同期下降所致；10、资产减值损失比去年同期增长136.14%，主要系公司应收帐款增加，计提坏账准备增加所致；11、营业外收支净额比去年同期增长76.35%,主要系报告期内确认为营业外收入的政府补助增加所致；12、所得税费用为11,617,045.60元，比去年同期增长169.96%，主要有三方面原因：A、子公司上海通产丽星当期所得税税率由去年的免所得税变为12.5%的所得税率；B、母公司深圳通产丽星去年同期抵免所得税金额较大；C、实现的利润总额比去年同期增长较大；13、营业利润、利润总额、净利润分别比去年同期增长55.88%、57.28%、47.07%，主要系营业收入的增长及产品综合毛利率提高所带来的毛利增长所致；14、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少44.26%，主要系公司变更对客户信用策略平均收款周期延长及采购付款增加等原因所致；15、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少66.89%，主要系当期募投项目及自有资金改造项目比去年同期增长较多所致；16、筹资活动现金流入量比去年同期增加49.74%,主要系当期向银行借入短期贷款增加所致；17、筹资活动现金流出比去年同期减少51.32%,主要系因为去年同期归还大股东通产包装集团的委托贷款较多所致。
深基地B：独立董事2009年度述职报告2010-04-22.
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为深圳赤湾石油基地股份有限公司的独立董事，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的规定，在2009年工作中，独立履行职责，积极了解公司运作情况，亲自出席董事会会议和董事会各专门委员会会议，参与公司重大事项的决策，在涉及关联交易等方面，进行了事前认可并发表独立董事意见，充分发挥了独立董事作用。
现将2009年本人履行职责情况报告如下：一、参加会议情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注林绍东4 4 0 0 张立民4 4 0 0 周成新4 4 0 0 崔忠付 4 4 0 0二、发表独立意见情况1、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对《2008年度内部控制自我评价报告》进行了审议，并发表了如下独立意见：公司的内部控制体系基本合理、完善，经运行检验证明是可行和有效的。
公司对内部控制的自我评价符合公司实际情况。
内部控制是一项长期而持续的系统工程，作为公司独立董事，我们将严格按照《上市公司内部控制指引》等相关要求，持续督促公司不断完善内部控制体系，使其对公司的健康发展起到监督和促进的积极作用，确保广大股东的利益。
2、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对《关于会计差错更正的议案》进行了审议，并发表了如下独立意见：本次会计差错更正处理，符合公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，提高了公司财务信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。
该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。
3、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对公司2008年度报告期内与关联方资金往来、对外担保情况、资金占用等发表了如下独立意见：报告期内该公司与关联方的资金往来属正常财务支付；未对公司控股股东及控股股东的关联企业进行担保，也未对公司子公司和子公司以外的企业提供担保；没有非正常资金占用情况。
通产丽星参观报告
企业参观实习报告在我的头脑中一直有这样一个概念——企业就是天天和机器打交道，而事业单位就是整天呆在办公室里。
这次去大企业的参观实习，让我有机会走近企业，真正去了解企业。
我们此行的目的地是深圳通产丽星股份有限公司，在前去参观前我到网上搜索了一下有关这个厂的一些资料，便于我更近一步认识这个企业。
深圳市通产丽星股份有限公司是国有控股专业从事高档化妆品塑料包装的设计、研发、生产与销售，改性和环保材料研发、包装废弃物循环利用技术开发及化妆品OEM的A股上市公司，是国家级的高新技术企业。
公司成立于1995年，注册资本25806.8956万元，总部位于深圳福田区，在深圳、上海、广州设立了大型生产基地；在欧洲、美国设立了海外仓储基地；在深圳、广州设立了主要研发基地。
公司在市场竞争力、技术竞争力、产品竞争力、服务竞争力、发展潜力等各方面均优于同行，综合竞争力位居国内同行前列。
公司核心产品化妆品包装用塑料复合软管的产量及市场占有率位居全国同类产品生产企业前列，是化妆品塑料包装细分行业的龙头之一。
公司主要客户群为国际知名化妆品企业，公司已与包括宝洁、欧莱雅、资生堂、联合利华、雅诗兰黛、玫琳凯、雅芳、高露洁等在内的国际著名化妆品企业建立了长期、稳定的合作关系，并成为其全球供应商。
通产丽星公司在不断发展的期间，获得过很多荣誉和资质：中国包装联合会副会长单位China Packaging Association Vice President Unit中国塑料加工协会副会长单位China Plastics Processing Association Vice President Unit全国CAD应用工程示范企业National Model Enterprise for CAD Application Project中国人民银行评审资信等级为AAA-People‘s bank of China：AAA-广东省著名商标Guangdong famous brand广东省自主创新标杆企业Top Position Enterprises in Voluntary Innovation Industry of Guangdong深圳市知名品牌Shenzhen top brand深圳市企业技术中心Shenzhen Enterprise Technology Center第一批深圳市自主创新行业龙头企业Top Position Enterprises in Voluntary Innovation Industry of Shenzhen深圳市科技创新奖Shenzhen Tech-Innovation Award国家级高新技术企业National Hi-Tech Enterprise深圳Shenzhen ：GR200844200272广州Guangzhou：GR200944000726上海Shanghai：GR200931000431研发投入占年业务收入3.5%以上，公司累积申报专利120多项The R&D investment ＞3.5% of annual turnover, we own more than 120 patents.标准制定Standard formulation中国包装标准化技术委员会化妆品用塑料包装标准化工作组National Technical Committee on Packaging of Standardization Administration of China Cosmetic Plastic Packaging Standardization Working Group受托制订《化妆品用共挤出复合软管》国家标准，项目序号20090910-T-607Entrusted with the formulation for national standard of "cosmetic Plastic multilayer tube," ,NO 20090910-T-607测试评估Test evaluation受托管理深圳市企业公共技术服务平台?深圳八六三计划材料表面技术研发中心Entrusted management public technical service platform of Shenzhen Shenzhen 863 plan material surfacetechnology R&D center中国国家实验室认可证书：CANS L2756Chinese National Laboratory recognized certificate：CANS L2756广东省计量认证证书编号：CMA 2009190010BGuangdong metrology accreditation certificate：CMA 2009190010B产学研Cooperation of industries, universities and research institutes与中科院建立战略合作伙伴关系，设立博士后工作站Beauty star and Chinese Academy of Sciences established strategic partnership Postdoctoral Workstation对企业有了一定的了解之后，我们在参观的过程中就可以有针对性的提出一些问题，从而更好的认清自己的专业。
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（一）未有提议召开董事会情况发生； （二）未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 八、联系方式
电子邮件：szhanfu@ 2010年，本人将继续忠实、勤勉的履行职责，进一步关注公司治 理和生产经营，更多的参与公司的管理，更好的发挥独立董事的职能 作用，促进公司更加规范、稳健经营，实现公司又快又好的发展。也 衷心希望公司更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，以优异 的业绩回报广大投资者。对公司董事会、管理层在本人履行独立董事 职务过程中所给予的积极、有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢！
深圳市通产丽星股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告
本人作为深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，2009年度能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董 事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责、 忠实履行义务，参加董事会开展的相关活动，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，促进公司规范运作，切实维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2009 年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况
第二次会议，讨论了公司董事会的规模及构成，审议并通过了《公司 董事、高管人员选择标准和程序》；于2009年12月18日参加并主持了 第一届董事会提名委员会第三次会议，讨论了董事会换届前期准备工 作，并决定于2010年4月前完成董事会换届工作。
（三）作为薪酬与考核委员会委员履职情况 本人于2009年3月9日参加了第一届董事会薪酬与考核委员会第 三次会议，审议通过了《关于2008年度公司高管薪酬实施方案的议 案》、《关于2009年度高管新酬方案的议案》、《关于2009年度公司 副董事长、监事会主席薪酬方案的议案》；于2009年12月18日参加了 第一届董事会薪酬与考核委员会会议第四次会议，审议通过了《深圳 市通产丽星股份有限公司高级管理人员2009年度绩效年薪和奖励年 薪考核实施办法》。 （四）作为审计委员会委员履职情况 2009年，第一届董事会审计委员会共召开了八次会议，包括年度 财务报表审计进场前沟通会和年度财务报表审计初审沟通会，本人都 亲自参加了会议。 1、2009年2月6日以现场方式召开了2008年度审计进场前沟通 会，了解和讨论了以下内容： （1）听取了公司管理层汇报本年度经营、重大事项进展情况； （2）与年审会计师、管理层沟通审计小组人员构成及审计计划、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点； （3）审阅了公司2008年度财务会计报表并出具第一次审阅意见；
（一）、对公司信息披露情况进行了检查。本人及时了解股东尤 其是中小股东的关心的问题，对公司2009年度信息披露情况进行监督 检查，能让社会公众平等获知信息，要求公司严格按照《公司法》、 《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理
制度》的有关规定做好信息披露工作，2009年度公司的信息披露真实、 准确、及时、完整。
（一）出席董事会情况
姓名
应参加董 亲自出 பைடு நூலகம்会次数 席次数
委托出 席次数
缺席次 数
是否连续两 次未亲自出
席会议
备注
韩福忠
7
6
1
0
否
无
（二）出席股东大会情况
姓名
应参加董事会次数
实际出席次数
备注
韩福忠
3
3
无
二、参加专业委员会情况 本人作为战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委
员会委员、审计委员会委员，2009年度履职情况如下： （一）作为战略委员会委员履职情况 本人于2009年4月25日参加了第一届董事会战略委员会第二次会
独立董事： 韩福忠
2010 年 3 月 16 日
（4）对2008年度审计沟通会内容发表独立意见。 2、2009年3月2日以现场方式召开了2008年度审计报告初审沟通 会，了解和讨论了以下内容： （1）关于2008年度财务报表初步审计情况的沟通 3、2009年3月9日以现场方式召开了第一届董事会审计委员会会 议第三次会议，了解和讨论了以下内容： （1）审阅了公司2008年度财务会计报表并出具第二次审阅意见； （2）审议了《公司2008年年度财务审计报告》、《关于2008年 度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告》、《关于续聘广东大 华德律会计师事务所为公司 2009 年度审计机构的议案》、《关于募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于2008年度内部控制 的自我评价报告》、《关于选聘会计师事务所专项制度的议案》。 4、2009年4月16日以现场方式召开了第一届董事会审计委员会会 议第四次会议，了解和讨论了以下内容： （1）听取了公司高管汇报2009年一季度经营工作情况； （2）听取了审计室主任报告 2009 年第一季度审计室工作情况； （3）审议了《公司2009年第一季度募集资金使用情况专项审核 报告》、《公司2009年第一季度报告》。 5、2009年6月26日以现场方式召开了第一届董事会审计委员会 会议第五次会议，了解和讨论了以下内容： （1）听取了审计室主任报告 2009 年第二季度审计工作情况； （2）审议了《关于2009年中期审计费用的议案》。
议，了解和讨论了以下内容： （1）听取了高级管理人员2008年度述职报告； （2）听取了总经理汇报2009年第一季度经营情况及第二季度计
划； （3）讨论了2009年度市场环境变化、公司经营策略、募集资金
使用计划、2009年作为管理年推出的各项提升措施、公司新的增长点。 （二）作为提名委员会主任委员履职情况 本人于2009年10月20日参加并主持了第一届董事会提名委员会
6、2009年7月30日以现场方式召开了第一届董事会审计委员会 会议第六次会议，了解和讨论了以下内容：
（1）听取了公司高管汇报2009年上半年经营工作情况； （2）审议了《公司2009年中期财务报告》、《公司2009年半年 度募集资金存放与使用情况专项审核报告》、《公司2009年半年度 报告及摘要》。 7、2009年10月20日以现场方式召开了第一届董事会审计委员会 会议第七次会议，了解和讨论了以下内容： （1）听取了公司高管汇报2009年三季度经营工作情况； （2）听取了审计室主任报告 2009 年第三季度审计工作情况； （3）审议了《公司2009年第三季度募集资金存放与使用情况专 项审核报告》、《公司2009 年第三季度报告》。 8、2009年12月18日以现场方式召开了第一届董事会审计委员会 会议第八次会议，了解和讨论了以下内容： （1）与会计师就2009年度审计相关事项进行了沟通； （2）审议了《公司2010年内部审计计划》、《关于变更2009年 度审计机构的议案》。 三、发表独立意见情况 2009年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况， 对可能损坏到中小股东权益的有关事项发表了独立意见，对董事会决 策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。 （一）在2009年3月19日第一届董事会第二十二次会议上，本人
2009 年度，我参加了公司每次召开的董事会，积极出席了公司 每次股东大会。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的 情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员 沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理 的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司2009年度 召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其 他事项均履行了相关程序，合法有效。2009年度对公司董事会各项议 案及公司其他事项没有提出异议的情况。
（一）在年审注册会计师预审后，本人与年审注册会计师就预审 情况进行了沟通，听取了年审注册会计师报告预审中发现的问题；
（二）在年审注册会计师进场审计前，本人与年审会计师事务所 就审计工作进行了充分的沟通，确定了审计工作小组人员构成及审计 时间计划；确定审计中的风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法， 以及本年度的审计重点；
（二）在2009年5月15日第一届董事会第二十四次会议上，本人 就《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》发表了独立意见；
（三）在2009年8月15日第一届董事会第二十六次会议上，本人 对截止2009年6月30日公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独 立意见。 四、对公司进行现场调查的情况
2009 年度，本人针对公司生产经营、财务管理、关联往来和对 外担保等情况，听取相关人员汇报，并主动进行现场调查，获取做出 决策所需的情况和资料，此外，本人还现场参观了募集资金投资项目 的建设情况，主动了解广大中小股东所关心的内容，关注公司日常经 营活动，为在董事会决策中发表专业意见提供了所需要的资料。 五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
就《关于2008年度公司高级管理人员薪酬实施方案的议案》、《关于 2009年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《2008年度内部控制 的自我评价报告》、《关于2009年度公司副董事长、监事会主席薪酬 方案的议案》、《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案》和关于公司累计和当期对外担保及关联方占用 资金情况发表了独立意见；
（二）对公司治理结构及内部控制的调查。本人持续关注公司治 理结构和内部控制方面的问题，听取管理层汇报，对需要改进的问题 作了进一步跟踪，根据《企业内部控制基本规范》的要求，推动公司 制定了《内部控制制度》，根据《公司法》、《上市公司治理》和公 司实际情况，推动公司制定了《董事长职权管理制度》、《选聘会计 师事务所专项制度》、《内幕信息知情人登记制度》，修订了《总经 理工作细则》和《财务核算与控制制度》，进一步完善了公司治理结 构和内部控制，促进公司持续、稳定和健康发展。 六、在公司编制2009年年度报告期间的工作情况