黑龙江辰能集团公司会议管理办法

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黑龙江辰能集团公司运营监控管理制度办法--全套文件

黑龙江辰能集团公司运营监控管理制度办法--全套文件黑龙江辰能集团公司重大决策制度第一条本制度所称重大决策的范围是:集团公司本部、事业部的重大决策及以股东身份对子公司、参股公司行使的重大决策权。

(一)集团公司本部的重大决策主要内容为:金额超过1000万元人民币(含1000万元)的投资及担保。

须经集团公司董事会批准。

(二)对事业部行使重大决策权的主要内容包括以下三方面:1.事业部的重大投融资决策。

事业部所有的境外投资及合作项目、单项投资金额1000万元人民币以上的项目,项目经既定程序上报集团公司董事会决定。

2.事业部管辖电厂重大产权变动。

电力事业部追求大电厂控股权的产权变更方案、参股大电厂股权结构调整方案上报集团公司董事会决定。

(三)对子公司行使重大决策权的主要内容包括以下五个方面:1.子公司产权变动。

其,各子公司管理层收购、员工持股计划、员工退休金计划等应经集团公司审阅并按法定程序实施;全资子公司的兼并、分立、破产、歇业、股权变动需经集团公司批准并在集团公司本部的直接领导下实施;控股子公司、参股公司的股权变动,在子公司按法定程序决策前,集团公司外派董事应事先向集团公司报告,并按集团公司董事会的决定在子公司董事会上行使表决权。

2.子公司重大的投资决策。

子公司的境外投资与合作项目、全资及控股子公司投资金额1000万元人民币以上的项目、年度投资计划以外的项目属于重大投资范围。

以上项目,凡属全资子公司都须经集团公司董事会批准;控股子公司、参股公司,由集团公司外派的董事事先向本部报告,并按集团公司董事会的决定在子公司董事会上行使表决权。

3.子公司经营方式的变更。

全资子公司转制为承包经营或实行委托经营,应经集团公司董事会批准。

4.对子公司的融资管理。

子公司对其它企业的举债担保应在集团公司同意的范围内进行。

全资子公司对集团公司以外的企业进行担保,单项金额超过500万元人民币应经集团公司董事会批准;控股子公司、参股公司对集团公司以外的企业进行担保,单项金额超过500万元人民币应由集团公司外派董事事先向本部报告,并按集团公司董事会的决定在子公司法定决策机构上行使表决权。

公司部门会议管理制度

公司部门会议管理制度第一篇总则第一条为加强公司各部门的协调沟通和工作推进，促进公司整体运营效率和经济效益的提升，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各部门的会议管理工作。

公司各部门在召开、组织、记录、汇总会议等相关工作过程中，必须遵循本制度。

第三条公司部门会议应体现科学务实、高效便捷、民主平等、文明规范的原则，做到建议熟悉、议事清晰、会议纪律，确保会议效果的最大化。

第四条本制度的遵守和执行是公司全体员工应尽的职责，违反本制度的将给予相应的纪律处分。

第二篇会议召开第五条公司各部门应根据需要定期召开工作会议，会议召开时间应提前至少三个工作日确定，具体时间由部门负责人确定。

第六条会议召开的领导人员应按时参加，缺席者必须提前请假并说明原因，会议开始后不得擅自离开。

第七条会议召开的地点应选定在公司内具备会议条件的会议室，确保会议的正常进行。

第八条会议召开前，部门应准备好相关资料和会议内容，保证会议的顺利进行。

第三篇会议组织第九条会议组织应由部门负责人或指定的负责人负责，组织者应提前整理好会议议程，并发送给参会人员。

第十条会议期间，应由会议组织者主持会议，统筹和引导全场，确保会议的效果。

第十一条会议组织者应在会议过程中及时汇总和记录重要意见和建议，做好会议记录。

第十二条会议组织者应根据会议内容和讨论情况，及时确定会议纪要的撰写人员，并要求撰写人员在会议结束后三个工作日内完成会议纪要。

第四篇会议记录第十三条会议记录应真实记录会议的整个过程，包括会议的时间、地点、参会人员、议题、讨论内容和结论等。

第十四条会议记录应由记录人员在会议结束后三个工作日内完成，报送给会议参与人员和会议组织者。

第十五条会议记录应加盖部门公章，确保记录的真实性和有效性。

第五篇会议总结第十六条会议结束后，部门负责人或指定的负责人应对会议进行总结，包括会议的主要议题、讨论结果、问题解决情况和工作计划等。

第十七条会议总结应及时向参会人员和有关部门通报，确保相关工作的顺利推进。

能源集团公司会议管理制度

能源集团公司会议管理制度第一章总则第一条为规范公司会议管理，提高会议效率，发挥会议作用，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各类会议的组织、召开、记录和管理。

第三条公司会议应遵循公开、公平、公正的原则，尊重所有参会人员的意见和权益。

第四条公司会议应积极推动公司战略目标的实施，促进信息沟通和业务协调，推动公司发展。

第五条公司会议应注重民主决策，倡导集思广益，鼓励多方交流，充分发挥参会人员的主体作用。

第六条公司高层领导应当亲自主持重要会议，确保会议的高效进行和决策的及时落实。

第七条参会人员应当根据公司规定准时到场，认真履行会议职责，维护会议秩序。

第八条公司会议应当遵守国家法律法规和公司制度，不得违反公司利益和道德规范。

第九条公司会议管理应当遵守公司内部程序，确保会议记录和决定的准确性和保密性。

第十条公司会议制度由公司董事会负责审查和修改，并报公司高层领导审批实施。

第二章会议组织第十一条公司会议按照不同层级和性质分为董事会会议、高级管理会议、部门会议和小组讨论会等。

第十二条公司会议应当经过合理的会前准备工作，包括确定会议议程、材料准备和参会人员通知等。

第十三条公司会议应当确定会议主持人和记录人，确保会议秩序和资料记录的及时准确。

第十四条公司会议的议程应当具体明确，涵盖会议主要议题、讨论内容和决策事项。

第十五条公司会议的议程应当根据会议性质和重要性确定会议准备时间和持续时间。

第十六条公司会议应当根据需要邀请相关领导和专业人士参加，并确定会议参与人员名单。

第十七条公司会议应当充分利用会议室和设备资源，确保会议顺利进行和信息共享。

第十八条公司会议应当为参会人员提供必要的参考资料和工具支持，促进会议效果的提高。

第十九条公司会议应当根据会议结果和跟进情况及时调整下一次会议计划和议程。

第三章会议召开第二十条公司会议应当按照预定时间和地点准时召开，确保参会人员的出席率和会议效果。

第二十一条公司会议的开场白应当简洁明了，介绍会议主题和议程，引导会议氛围和讨论重点。

1黑龙江辰能集团公司部门职责汇编最新修正版

黑龙江辰能集团公司组织结构图黑龙江辰能集团公司部门职责说明2..战略决策委员会职责错.. 误！未定义书签。

财务审计委员会职责 3...电力投资事业部职责 4...集团办公室部门职责 5...战略发展部部门职责 6...投资管理部部门职责经营管理部部门职责8...法律事务部部门职责9...财务审计部部门职责 1..0.组织人事部部门职责 1..1.黑龙江辰能集团公司组织结构图监事会董事会党委会专业委员会总经理三总师副总经理黑龙江辰能集团公司部门职责说明战略决策委员会职责主要职责： 1. 研究集团发展方向，审核集团公司发展战略，并形成意见; 2. 3. 负责集团公司重大经营决策的研究与审核，并形成意见；对集团公司提出的重大投融资项目进行审核，并形成意见; 4. 对集团公司年度投资计划及经营计划进行审核，并形成意见; 5. 该委员会形成的最终决议对集团公司战略及重大决策拥有一票否决权。

战略决策委员会采取不定期开会的工作方式，委员会中的副董事长及以上人员为会议召集人，对议题的决议采取三分之二多数通过的原则。

财务审计委员会职责部门名称：财务审计委员会部门编制: 共9- 13人直属上级: 董事长岗位设置: 公司董事监事 3 —5人公司高管 3 —4人外部专家（预算、审计）3—4人部门职能: 负责集团公司财务管理体系和审计计划主要职责:1 . 负责审核集团公司财务管理制度，并形成意见;2 . 负责审核集团公司年度财务预算、决算，并形成意见;3 . 负责审核集团公司财务审计、经营审计的计划与结果，并形成意见;4 . 在集团公司期中和年度财务报告提交董事会之前，进行复审;5.复核独立会计师出具的报告。

电力事业部部门职责主要职责:1. 负责完成集团公司下达的经营目标与计划；2. 负责在集团公司总体战略规划指导下制定电力发展规划;3. 负责参控股电厂工程的前期、审查、建设及投产后的大修技改工作;4. 负责参、控股电厂的生产、经营与管理工作；5. 负责区域电力市场竞争态势分析及相关政策法规的信息收集、整理与研究工作;6. 负责对地方政府及相关机构的攻关工作;7. 负责新电力项目的市场开拓;8. 协助集团公司财务审计部做好电力业务的财务管理工作；部门名称：电力事业部部门编制:直属上级: 部长 1人副部长 2 人资本运营 1 人经营管理 2 -3 人工程管理 2 -3 人财务 1-2 人部门职能:负责集团公司电力主业的经营管理工作，保证电力主业投入的国有资产的保值增值，提高业务的运作效率和经营效益，提供集团公司稳定的利润来源，实现集团公司在电力主业的战略目标岗位设置:共9- 12人9.协助集团投资管理部做好集团公司资产及产权的管理工作;集团办公室部门职责部门名称：集团办公室部门编制: 直属上级: 岗位设置: 共7人主任副主任事务主管档案管理文案管理11111办公室员工2人人人人人人部门职能:负责集团公司对外公共关系、对内组织协调、日常事务服务与企业文化建设主要职责:1.2. 3. 4. 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 负责集团公司对外公共关系、为总经理提供日常行政事务支持与服务、重大事件的协调管理；负责组织集团公司有关管理规章制度的拟订、修改及监督实施；负责汇总集团公司年度综合性资料，草拟集团公司年度总结、工作计划和其他综合性文稿；负责组织集团公司董事会等会议，进行会议管理，形成会议纪要与记录，并督促贯彻实施等；负责公司营业执照、法人代码证书的管理使用工作，以及公文信函、文件资料、电话传真、印鉴、介绍信、有关档案的管理和使用工作；负责集团公司综合性后勤保障工作；负责集团公司期刊编辑和出版工作，强化期刊在集团公司企业文化推广方面的作用; 负责集团公司信息化建设；宣传辰能企业文化的核心价值取向，增强公司企业文化的影响力、亲和力和凝聚力；总经理交办的其它工作。

公司会议管理制度

会议管理制度
一、总则
为了规范公司会议管理，提高会议效率，确保会议决策的有效性和执行力，特制定本制度。

二、会议类型与目的
1、公司例会：每周一上午定期召开，总结公司运营情况，布置工作任务，协调部门间工作。

2、部门会议：各部门根据工作需要召开，原则上每周一次，解决部门内部问题，推动部门工作开展。

3、专题会议：针对特定议题或项目召开，集思广益，制定解决方案。

4、临时会议：根据需要临时召开，解决突发事件或紧急问题。

三、会议组织与管理
1、公司例会、专题/临时会议由公司行政部组织召开，部门会议由各部门自行组织。

2、会议组织者应提前确定会议时间、地点、参会人员及会议议程，并提前通知参会人员。

3、参会人员应按时参加会议，如有特殊情况需请假，应提前向会议组织者报备。

4、参会人员应提前根据会议议程做好会议内容准备，积极发言，提高会议质量与效率。

5、会议期间，参会人员应遵守会议纪律，保持手机静音，不得随意离席。

6、会议组织者应负责会议记录，确保会议内容准确、完整。

会议记录应在会议结束后及时整理并发送给参会人员。

7、会上各项决策和工作部署应明确责任人、完成时间和执行标准，会议组织者负责后续完成情况的督办与跟踪，并在下次会议上通报完成情况。

8、各部门应积极配合执行会议决策，如有困难或问题应及时向相关部门或上级领导反馈。

四、附则
1、本制度自发布之日起执行，如有需要，可适时修订。

2、本制度的解释权归公司行政部所有。

黑龙江辰能集团公司投资管理制度

（管理制度）黑龙江辰能集团公司投资管理制度20XX年XX月峯年的企业咨询咸问经验.经过实战验证可以藩地执行的卓越萱理方案.值得您下载拥有黑龙江辰能集团公司投资管理制度壹、总则第壹条按照建立现代企业制度的要求，为保证股东利益，促进投资决策的科学化和民主化，根据《黑龙江辰能集团章程》制定本制度。

第二条投资管理旨于通过规范集团公司的投资行为，建立有效的投资风险防范机制，强化对投资活动的管理，将投资决策建立于科学的基础之上，努力实现投资结构最优化和综合效益最大化。

第三条投资管理是指集团公司对本部及全资子公司、控股子公司、参股公司、事业部的投资行为从立项、论证、实施到回收投资整个过程实施的管理。

第四条投资管理遵循保护投资者权益，放开运营权的基本方针，且坚持管理和服务相结合、过程介入和信息共享相结合的原则，最大限度地促进企业投资行为健康发展。

第五条项目管理是投资管理的主要形式，论证、审核、监控是投资管理的主要内容。

第六条战略决策委员会是集团公司的非常设机构，其组成人员由公司董事会聘任，战略决策委员会于董事会授权范围内对集团公司投资项目具有壹票否决权。

第七条集团公司设投资管理部，投资管理部是集团公司实施投资管理的职能部门，其主要职责是：参和制定集团公司长期产业发展规划；主持制定年度投资计划；集团公司本部投资项目的策划、论证和监管；负责子公司和事业部的投资项目的审查、登记和监管、投资第八条依据企业会计准则，投资是指企业为通过分配来增加财富，或为谋求其他利益，而将资产让渡给其他单位所获得的另壹项资产。

投资分为短期投资和长期投资。

长期投资分为长期债权投资和长期股权投资。

例如：对外借款、股权、债券、商业票据、期货、委托理财、基金等。

第九条集团公司及子公司、参股公司、事业部应各自制定产业发展中长期战略规划和年度投资计划。

子公司、事业部年度投资计划应依照关联管理流程制定（《年度投资计划流程》），且报集团公司运营管理部转呈投资管理部备案。

能源集团公司会议管理制度

能源集团公司会议管理制度第一章总则第一条为规范和提高会议效率，促进公司各部门之间的沟通和协调，特制定本《能源集团公司会议管理制度》（以下简称《本制度》）。

第二条本制度适用于能源集团公司内所有会议的组织、召开和管理。

第三条公司的会议包括常规会议、临时会议、专题会议和重要会议等，根据会议性质和目的确定会议类型。

第四条公司会议应当秉持“简单高效、民主公平、诚信守约”的原则，严格遵守法律法规和公司规章制度，保障会议的规范、有序进行。

第五条公司各部门应当根据工作需要，合理安排会议时间和地点，提前做好会议准备工作，确保会议顺利进行和取得预期效果。

第六条公司会议的组织和管理应当严格按照本制度的规定执行，对于违反规定的行为，将按照公司规定进行处理。

第二章会议组织第七条公司各部门负责人是会议的组织者和主持人，负责确定会议的主题和议程，制定会议计划和安排工作。

第八条会议组织者根据会议的目的和性质确定参会人员，并发出会议通知，注明会议时间、地点和议程内容。

第九条会议组织者应当提前做好会议准备工作，包括准备会议文件、资料和设备等，确保会议进行顺利。

第十条会议组织者应当按照会议计划和安排工作，保障会议的准时开始和按时结束。

第十一条会议组织者应当根据会议情况，及时调整会议议程，确保会议能够达到预期效果。

第三章会议程序第十二条会议按照事先确定的议程和程序进行，主持人应当控制会议的节奏和秩序，确保会议的顺利进行。

第十三条会议开始前，主持人应当宣布会议的主题和议程，介绍与会人员，作简要介绍和说明。

第十四条会议期间，发言人应当依次按照议程发言，发言内容应当符合会议主题和议题，不得离题，不得有损公司形象和利益的言论。

第十五条会议期间，与会人员应当积极参与讨论和发言，提出建设性意见和建议，促进会议达成共识和协议。

第十六条会议结束前，主持人应当对会议讨论的重点和结论进行总结和梳理，确保会议取得预期效果，并提出下一步工作要求和安排。

第十七条会议结束后，会议记录员应当及时整理会议记录和会议资料，保存和归档工作，以备查阅和核对。

apb.黑龙江辰能集团公司财务管理制度

apb一、总则第一条为了规范集团内部各单位的财务行为及相互间财务关系，爱护国家及公司的利益，提高公司财务治理水平和经济效益，依据《中华人民共和国会计法》、国家体改委《关于企业集团建立母子公司体制的指导意见》（体改生[1998]27号）、《黑龙江辰能集团章程》、《企业会计准则》、《企业会计通则》、《商品流通企业财务制度》等规定，特制定本制度。

本制度适用于集团公司、事业部、全资子公司及各控股子公司（后两者以下简称子公司）。

第二条各子公司、事业部应当依照国家有关规定及资产所属关系，依照本制度建立健全企业内部财务治理方法，做好财务治理的基础工作，服从集团公司的治理、监督、检查，定期上报会计报表及财务报告。

第三条集团公司、各子公司总经理、事业部部长为所在单位财务工作的总负责人，对本单位的财务状况和财务治理负总责。

总会计师是集团公司财务工作的具体负责人，协助集团公司总经理开展集团公司的财务工作，具体有以下工作职责：（一）编制和执行企业总体预算、财务收支打算、信贷打算、拟定资金筹措和使用方案，开创财源，有效地使用资金；（二）监督企业日常财务工作的开展，建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（三）参与研究、审批企业有关财务经济事项，会签企业上报、下发有关财会、经济治理等方面文件。

子公司、事业部的财务负责人由集团公司直截了当委派。

第四条财务审计部门是集团财务综合治理部门，应当全面履行集团财务治理职责，要紧包括：（一）具体组织编制集团公司财务收支打算（财务预算），并负责具体落实、执行和调控工作。

（二）负责集团公司银行帐户治理和资金筹措，保证集团公司各项资金安全及良性循环。

（三）负责对集团公司内部各项经济活动实施财务监督，包括对财务收支和经营成果的核算、分析与考核，组织实施集团公司内部分配，编写集团公司财务报表和财务决算，运算缴纳各种税金和应交款项。

（四）集团公司财务审计部除负责本部日常工作外，还应履行以下职责：1、负责对子公司、事业部的财务治理工作；2、负责集团财务报表的编制及汇总工作；3、负责对参股公司的财务审核工作；4、负责本部及子公司、事业部资金的统一调配工作；5、负责本部、子公司、事业部的会计电算化工作；6、负责子公司、事业部财务人员的培训以及派出财务人员的治理工作。

公司会议管理制度总经办

公司会议管理制度总经办第一章总则第一条为了保证公司会议的高效进行，加强公司内部沟通和协调，促进公司各部门间的合作和协作，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有的会议活动，包括但不限于董事会、高管会议、部门会议、项目会议等。

第三条所有的会议必须严格按照本制度的规定进行，不得擅自变更。

第四条会议管理工作由公司总经理办公室负责组织实施。

第五条公司会议的召开应遵循确保会议高效、准确、及时、完整的原则。

第六条公司会议应主要议事议事情；会议不得以其他名义违规审批或决定不属于本单位的业务事项。

第七条任何单位或个人不得违反法律、法规和公司章程的规定而召开和参加会议。

第八条公司会议必须严格按照事先发布的议程和计划进行，确保会议效率和结果。

第九条会议参与者应按时参加会议，不得私自迟到或早退。

迟到者从第二次开始需进行处罚。

第十条会议纪要应当实事求是，公正客观，不能为空表述或造成任何误解。

第十一条会议记录应及时整理并保存，需要守密的，应做好防护措施。

第十二条会议管理应当遵守相关会议有关规定的规定。

第十三条会议室申请和使用规定详见公司会议室使用管理制度。

第十四条与会人员的行为要严格遵守公司相关规定和纪律。

第十五条会议的组织和安排应当遵循公平、公开、公正的原则。

第十六条有关费用开支应当合理，并按公司相关规定执行。

第十七条对于会议中出现的问题和纠纷，应当根据情况及时解决，以维护公司整体利益。

第二章会议召开原则第十八条会议召开应当有明确的目的和议程，保证会议的目的明确，议程明确，确保会议的高效、专业和秩序井然。

第十九条会议召开应当综合考虑各方面的因素，合理安排时间和地点，不得影响正常工作秩序。

第二十条会议召集人应当提前通知参会人员，并发送会议通知，明确会议时间、地点、议程、参会人员名单等信息。

第二十一条会议召集人应当合理安排会议时间，以确保各部门和人员能够参加，并尽量避免影响正常工作。

第二十二条会议召集应当坚持信息公开原则，对于需要隐私保护的事项应当做好保密工作。

公司会议管理制度制度

公司会议管理制度制度第一章总则第一条为了统一公司会议管理制度，提高会议效率和质量，规范会议行为，保障公司决策的科学性和合理性，特制定本制度。

第二条公司所有部门和人员在组织、参加会议过程中，应遵循本制度规定，严格执行。

第三条公司会议分为常规会议和临时会议两种，按照会议层次可分为董事会、管理层会议、部门会议等。

第四条公司会议的召开应当具有明确的目的，充分调动各方面的积极性，达到会议效果的最大化。

第五条公司高管人员应当发挥表率作用，对会议管理制度的贯彻执行负有直接责任。

第六条本制度经公司法律事务部门起草，经公司董事会审议通过，并于__________年月日起正式实施。

第二章会议的召开第七条会议的主要形式有实体会议和远程会议两种。

实体会议一般应当选在公司内指定的会议室进行，远程会议可通过电话、视频会议等方式进行。

第八条会议应当提前确定会议主题、议程、参会人员、时间地点等相关信息，并及时通知参会人员。

第九条参会人员应按时到达会议现场，不得擅自离场或迟到早退，否则应当说明理由并经组织者批准。

第十条会议的召集人应当主持秩序，使会议有序进行。

第十一条会议应当按照议程安排时间顺序进行，不得随意更改议题顺序，确保会议进程的合理性和高效性。

第十二条会议中出现问题时，应提倡积极讨论、理性辩论，并严禁激烈争执和人身攻击。

第十三条会议中的发言应当遵循礼貌原则，不得使用攻击性言辞或谩骂他人。

第三章会议的资料和纪要第十四条会议的主办部门应当提前准备好相关资料，并按照议程顺序进行说明。

第十五条会议资料应当真实可靠，不得夸大事实或隐瞒信息。

第十六条会议纪要应当真实完整，记录会议的主要内容和结论，并按照公司规定归档保存。

第十七条会议纪要应当及时完成，在会议结束后的三个工作日内发给参会人员并报批记录。

第十八条参会人员对会议纪要有异议的，应当在纪要发放后的一个工作日内向主办部门提出，经协商解决。

第四章会议的执行第十九条会议的决议应当经过讨论，达成共识后予以执行。

新能源公司会议管理办法

新能源公司会议管理办法第一章总则第一条为进一步加强新能源公司（以下简称“公司”）各类会议管控，促进公司会议管理更加规范化、标准化和流程化，统筹高效全方位推进各项工作落实，根据《新能源公司工作规则》《新能源公司党委工作规则》等有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称会议是指由公司各部门（中心）牵头组织召开的各种会议，包括现场会议、电视电话及网络视频会等。

按通知要求参加上级单位、地方党政机关及其他有关单位的会议，按照会议主办方要求执行。

上级单位、地方党政机关要求公司及基层企业同时参加的会议，公司原则上不再重复传达会议精神，减少重复开会。

第三条本办法适用范围为公司各部门（中心）。

第二章会议类别和主要内容第四条公司会议主要有：党委会、总经理办公会、周工作调度会、月度工作例会、年度（中）工作会、季度经济活动分析会、领导班子民主生活会、党委理论中心组学习、各类专业会议及专题性会议等。

会议应明确召集人，因特殊情况不能召集会议的，可根据有关规定指定一名领导班子成员召集会议。

第五条党委会。

会议由公司党委书记召集，党委秘书公司党委委员出席会议，党委秘书列席会议并做好记录工作，其他相关人员列席会议。

审议事项涉及法律问题的，应当征求总法律顾问（分管法律事务的领导班子成员）的意见。

会议主要议题包括但不限于：（一）研究贯彻落实党中央、国务院的方针政策，集团公司、公司和地方党政机关重大工作部署；（二）研究决定公司“三重一大”有关事项；（三）研究决定党委工作计划及其落实措施；（四）研究决定党委管理权限内的干部任免、调动和奖惩；（五）讨论研究党的建设、党风廉政建设和精神文明建设工作；（六）研究决定基层党组织请示的重大事项；（七）讨论研究公司工会和共青团的重要工作；（八）讨论决定公司以及向上级单位和地方党政机关推荐先进集体、劳动模范及各种先进人物；（九）研究提出公司内部管理体制、组织机构调整设置的原则意见；（十）党委书记提议的其它重大事项。

集团公司会议管理规定

集团公司会议管理规定一、集团公司实行包括总裁办公会议、集团工作会议、专题专项会议及周例会等会议制度。

二、总裁办公会议, 由总裁主持召开, 研究决定集团及所属专业公司的中长期战略、规划、重要制度方案、投资项目等重大事项。

会议召集: 总裁办公会议由总裁决定, 总裁办召集, 根据需要随时召开。

参会人员：由集团公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监出席, 总裁办列席。

根据会议需要, 可请相关专业公司、部门负责人或相关人员出席。

会议主持：由总裁主持, 或委托一名副总裁主持。

会议议题: 由总裁确定；或委托一名副总裁确定。

会议涵盖的主要任务是:1.研究决定集团发展战略、中长期规划以及年度方针目标。

研究审定所属公司发展战略、中长期规划。

2.研究集团公司内部机构设置、人事安排。

研究所属专业公司组织结构调整和人事安排的重大变动。

3.研究决定集团或成员公司重大投资项目及项目方案。

4.研究决定集团公司改革改制方案。

审批确定集团所属专业公司改革改制方案。

5.研究决定集团或成员公司薪酬、绩效、福利奖金分配方案及重要奖惩方案。

6.审定集团基本管理制度。

7、研究决定其他会议需提交总裁办公会决策的事项。

8、研究决定集团其他重大事项。

总裁办公会由总裁办专人负责会议记录, 会议决定的事项, 根据需要整理《总裁办公会议纪要》。

如有未出席会议的领导, 由总裁办负责通报会议内容和决议事项。

如决定的事项有必要让业务部门了解或执行的, 由总裁办负责通知相关部门有关内容。

总裁办公会议决定的事项, 由分管副总裁或责任领导牵头组织, 责任部门与相关部门具体实施。

总裁办负责协调与督办。

三、集团工作会议, 由总裁主持召开, 研究决定集团及成员公司具体经营管理等事项。

按照会议内容可分为集团总部工作会议和集团成员公司工作会议。

按时间可分为季度工作会、半年工作会和年度工作会。

会议召集: 集团工作会议由总裁决定, 总裁办召集。

参会人员: 集团总部工作会议由集团公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、集团各职能部门负责人出席, 总裁办列席；集团成员公司工作会议由总裁、分管财务副总裁、所属专业公司的分管副总裁、总裁助理、专业公司总经理及财务负责人。

辰能集团会议管理办法

黑龙江辰能集团公司会议管理办法第一条经理办公会。

每周一上午9时至11时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长以上人员参加，会议内容主要包括汇报各部门及集团公司日常工作的进展情况；各部门工作协调；确定集团公司和部门的工作重点。

第二条总经理办公会。

于每月最后一个星期的星期四下午14时到17时召开，由集团公司总经理主持，集团公司三总师以上人员，集团公司在哈各子公司、事业部的派驻企业经营班子成员和财务负责人（以下简称派出人员）参加，会议内容主要包括汇报各部门及各公司上月工作情况；制订下月的工作计划；并就集团公司的一些重大事项做出决定。

第三条季度工作会。

于每季最后一个月的最后一个星期的星期五13时到17时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长以上人员、集团公司在各子公司与事业部的派出人员参加，会议内容以战略及业务经营管理为核心，即集团公司级业务质询会，主要内容包括：对季度经营工作进行分析、总结，并指出主要问题；本季度主要职能部门的业务进展和主要问题；相关部门沟通解决存在问题；集团公司的一些重大事项做出决定；对下一季度工作进行预测和工作安排。

第四条半年工作会。

于每年7月份召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，参加人员包括集团公司各职能部门部长以上人员、集团公司在各子公司和事业部的派出人员，会议内容包括总结半年工作；对下半年工作做出计划；对各部门及各子公司和事业部的工作做出评价；并就集团公司的一些特大事项做出决定。

第五条全年工作会。

于每年1月份召开，由集团公司总经理主持，参加人员包括集团公司总经理、副总经理、三总师、各部门部长、各子公司和事业部的派出人员，会议内容包括总结全年工作；确定并宣布启动集团公司新一年的战略实施计划；大力推动下年工作计划；对各部门及各子公司和事业部的工作做出评价；并就集团公司的一些特大事项做出决定。

第六条专项会议。

就集团公司一些专项工作或专项事宜而召开的会议。

公司会议管理制度(规范完整版)

公司会议管理制度(规范完整版)本章节规定了公司会议的类别和组织方式，旨在规范会议程序，提高公司总体决策管理能力和办事效率，保证公司各项管理工作规范、高效、有序。

第六条明确了本制度所指的会议类型，包括公司总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、经营管理协调会议、专题会议、部门日常管理例会和接待会议等。

第七条进一步细分了专题会议的范畴，包括生产管理、安全管理、质量管理、市场管理、资金管理、经营管理、预算管理、合同评审等会议。

第八条详细规定了总经理办公会议的内容和职责，强调其对公司发展和管理中的重大事项进行研究与决策，包括但不限于组织实施公司董事会的决议、分解落实公司年度计划、讨论确定公司发展战略目标和投融资计划，以及对公司生产经营中的重大事项进行分析、研究、决策等。

第九条明确了总经理办公会议的召开频率和特殊情况下的临时召开规定。

第十条详细规定了总经理办公会议的召开方式和参与人员，强调参加会议的人员应积极发言、明确表态，并规定了列席规定。

第十一条明确了总经理办公会议的通知、记录和整理纪要由公司行政综合部负责。

第二节中层干部会议规定了中层干部会议的召开方式和参与人员，并强调会议应注重实效、精简和节约原则。

会议内容包括但不限于对公司各项管理工作的总结、分析和讨论，以及对下一步工作的安排和部署。

公司定期召开中层干部会议，旨在围绕战略发展、重大决策和重大事项等工作进行讨论和决策。

会议传达、落实公司管理理念、思想、重大决策和决定，通报公司生产经营、市场、财务管理和发展情况，总结工作情况，统一思想、明确责任，激发中层干部的工作积极性，提高凝聚力、战斗力和工作效率。

中层干部会议分为周例会、月例会、季度例会和半年工作会议。

经济分析会是公司对月（季）度生产经营完成情况进行总结分析、查找问题、制定措施并解决问题的会议。

会议听取各单位、部门有关上月工作汇报和总结，对存在的问题进行分析，指出计划完成较差或执行不力的责任部门或人员，提出解决办法，分析、研究和落实改进方案，明确提出并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务。

集团会议管理制度内容

3.会议期间，与会人员应保持会场秩序，不得大声喧哗、交头接耳。
五、会议决策
1.会议决策应充分讨论、民主集中，形成明确的决策结果。
2.会议决策结果应形成书面文件，由与会人员签字确认。
六、保密规定
1.会议内容涉及国家机密、商业秘密等，与会人员应严格保密。
2.会议纪要、决策文件等应妥善保管，防止泄露。
七、考核与问责
五、会议总结
1.会议组织者应在会议结束后，对会议效果、决策执行情况进行总结。
2.针对会议中存在的问题和不足，提出改进措施，为下一次会议提供借鉴。
六、会议归档
1.会议组织者应将会议纪要、决策文件等资料进行归档，以便日后查阅。
2.归档资料应按照集团档案管理规定进行保存，确保资料完整、安全。
第三章会议纪要的跟踪落实
1.会议组织者应根据反馈情况，对执行过程中出现的问题进行督促和协调。
2.对于未能按期完成任务的部门或个人，会议组织者应了解原因，提供必要的支持，并督促整改。
六、考核评价
1.结合会议决策执行情况，对相关部门和个人的工作绩效进行考核。
2.对于执行效果良好的部门和个人，给予表彰和奖励；对于执行不力的，按照集团考核制度进行问责。
1.对会议决策的执行情况进行跟踪检查，对未按期完成任务的部门和个人进行考核。2.对违反Βιβλιοθήκη 议纪律、泄露会议内容等行为，严肃问责。
八、本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由集团会议组织者负责解释。
第二章会议流程
一、会议筹备
1.确定会议主题：根据集团工作需要，明确会议主题，确保会议目标清晰。
2.制定会议议程：会议组织者应根据会议主题，编制会议议程，明确会议讨论的重点和顺序。
3.会议纪要分发：会议纪要应在会议结束后1个工作日内，分发给与会人员。

集团公司会议管理制度

一、总则（一）目的：为提高集团公司整体工作效率，使各单位信息充分共享，为企业经营决策提供沟通平台，特制定本制度。

（二）原则：会议本着精减、有效、节俭原则运行。

（三）会议形式1、集团周/月工作例会（1）会议召开时间：每周六上午9：30分的周工作例会；每月最后一周周六上午9：30为月工作例会；（2）出席人员：董事长、副董事长、集团各职能中心总监、各子公司负责人等常设成员。

（3）列席人员：视情况可安排相关人员参加。

（4）会议内容①检讨集团公司每周/月经营计划情况，执行、讨论下阶段工作计划，以及需要汇报、协调事项。

②讨论、颁布公司管理制度、合理化建议管理事项，其他重大经营决策和管理问题等。

（5）会议组织①行政人事中心负责提前1天通知参会人员参会信息，参会人员于每周五下班前，将按要求填好的《周/月工作计划表》传给行政人事中心文秘，行政人事中心负责收集整理参会资料，并提交给总经理审核。

②若需要在会议上提报图文材料，须提前与行政文秘沟通，由行政人事中心负责安排投影仪、笔记本电脑、麦克风等电子设备。

③参会人员提前到达会议现场，行政人事中心负责统计缺席人员，并负责维持会场纪律。

④会议由董事长、总经理（或经授权负责人）主持，由集团各中心负责人、各子公司负责人、集团副总经理、集团总经理汇报工作情况，汇报内容为本周/月工作情况、下周/月工作计划、须支持或建议事项（每人汇报时间不超过5分钟）。

⑤会议过程中由会议主持人给予各汇报人即时点评、要求及总结，由会议记录人员负责记录，并产生会议决议项。

⑥行政人事中心负责《会议纪要》和《会议决议项》的拟定、上报签批、下发工作。

（5）会议决议项追踪1、会议决议项为各类会议的精神体现所在，所讨论出来的决议项关系集团的正常运营，各参会人员应认真履行会议决议项所承担的责任和指令，不得出现推诿扯皮现象。

2、会议决议项纳入对中高层管理人员的阶段性考核指标，经集团领导授权，由专职人员追踪会议决议项的完成情况，并将完成结果作为考核的依据。

集团公司会议管理制度范本

集团公司会议管理制度范本第一章总则第一条为规范集团公司会议管理，提高会议效率和质量，制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司内部各类会议的组织和管理。

第三条集团公司内部会议应当秉承公开、民主、高效、务实的原则，加强沟通、促进协作。

第四条集团公司内部会议应当依法依规开展，遵循公司章程和制度规定。

第五条会议召集人应当负责组织和管理会议，确保会议的顺利进行。

第六条参会人员应当积极参与会议，提供建设性意见和意见，保障会议的顺利进行。

第七条本制度由公司董事会制定并不断完善。

第二章会议召开与组织第八条集团公司内部会议应当由会议召集人依法依规组织召开。

第九条会议召集人应当提前确定会议议程，制定会议计划，并通知各参会人员。

第十条会议召集人应当确定会议时间、地点以及会议形式，并确保相关信息及时传达。

第十一条会议召集人应当向参会人员发送会议通知，明确会议目的、议程和要求。

第十二条会议召集人应当确定会议主持人、记录人和时间监督人员，并确保会议秩序井然。

第十三条会议召集人应当妥善安排会议场地、设备和材料，并确保会议顺利进行。

第三章会议程序与规范第十四条会议应当按照规定的议程进行，确保会议的有效性和效率。

第十五条会议主持人应当按照会议程序主持会议，组织讨论，推动决策。

第十六条会议记录人应当及时记录会议内容、议程、决议等，保障会议整个过程的畅通。

第十七条会议参与人员应当按照规定发言，遵守会议纪律，尊重他人意见，不得干扰会议正常进行。

第十八条会议参与人员应当积极发表意见、提出建议，共同推动会议目标的实现。

第十九条会议主持人应当确保会议纪律，维护会议秩序，保障会议有效进行。

第四章会议决议与执行第二十条会议决议应当经过民主表决通过，确定决议内容，明确责任分工和落实时间。

第二十一条会议决议应当明确具体的实施措施，保障决议的落实和执行。

第二十二条会议决议应当及时通知相关人员，协调协助解决落实过程中的问题和难点。

第二十三条会议记录人应当及时整理和归档会议记录，确保会议决议的有效性和可追溯性。

某集团公司会议管理制度

第五条落实情况的记录与报告
-跟进人应记录会议决策的执行情况，包括已完成的任务、正在进行中的任务和存在的问题。
-定期向公司领导层报告会议决策的落实情况，确保透明度和责任追究。
第六条效果评估与改进
-对会议决策的执行效果进行评估，总结经验教训，提出改进措施。
-通过定期的评估和改进，不断提高会议纪要的执行力和公司决策的落实效果。
第七条持续监督与闭环管理
-建立长效机制，对会议纪要的执行实施持续监督，确保所有决策事项均能得到妥善处理。
-对于已完成的决策事项，进行闭环管理，确保无遗漏事项，并作为公司管理档案留存。
第四章会议室管理规定
第一条会议室预订
-会议室预订采用预约制度，由行政部门或指定人员负责管理。
-预订者需提前填写会议室申请表，包括会议时间、参会人数、所需设备等，经批准后方可使用。
-会议纪要应由记录人在会议结束后及时编制，确保内容准确、完整。
-纪要中应明确列出决策事项、责任人和完成时限。
-编制完成的纪要需经主持人审核批准后，迅速通过电子邮件、企业内部通讯平台等方式发布给所有相关人员。
第二条责任分配与执行
-纪要中明确的行动计划和责任分配，相关责任人应严格按照要求执行。
-责任人应在规定时限内完成任务，并及时向主持人或指定跟进人报告进展情况。
第六条会议总结
-主持人对会议讨论的议题进行总结，明确决策结果和后续行动计划。
-主持人应对会议效率、参会人员的参与度和会议成果进行评价，并提出改进建议。
第七条会议结束
-主持人宣布会议结束，感谢参会人员的参与，并强调会议纪要的重要性和后续落实的必要性。
第八条会议纪要的整理与分发
-记录人根据会议内容整理会议纪要，包括议题讨论要点、决策结果、责任分配和行动计划。

公司会议日常管理制度公布

公司会议日常管理制度公布一、会议目的和类型1. 明确会议目的：每次会议都应有明确的目的，如信息交流、问题解决、决策制定等。

2. 确定会议类型：根据会议目的，确定是例行会议、紧急会议还是专题会议。

二、会议准备工作1. 制定会议计划：提前规划会议时间、地点、参会人员、会议议程等。

2. 发送会议通知：至少提前一天通过电子邮件或内部通讯系统发送会议通知，内容包括会议时间、地点、议程和参会人员名单。

3. 准备会议资料：根据会议议程准备相关文件、报告和演示材料。

三、会议进行管理1. 准时开会：所有参会人员应准时到达会议地点，主持人应控制会议按时开始。

2. 遵循议程：会议应严格按照议程进行，确保每个议题都能得到充分讨论。

3. 记录会议内容：指定专人负责记录会议要点、决策和分配的任务。

四、会议纪律要求1. 保持会议秩序：参会人员应保持手机静音，避免无关话题的讨论。

2. 尊重发言者：在他人发言时，其他参会人员应保持安静，不打断发言者。

3. 积极参与：鼓励参会人员积极发表意见和建议，共同推动会议议题的深入讨论。

五、会后跟进工作1. 分发会议纪要：会后应及时整理会议纪要，并发送给所有参会人员。

2. 落实会议决策：对于会议中做出的决策，应明确责任人和完成时间，确保决策得到有效执行。

3. 跟踪任务进度：定期检查会议决策的执行情况，及时解决执行过程中出现的问题。

六、会议效果评估1. 收集反馈：定期向参会人员收集对会议管理的意见和建议。

2. 分析评估：根据反馈信息，分析会议的效果，找出存在的问题和改进的空间。

3. 持续改进：根据评估结果，不断优化会议流程和管理方法，提高会议效率和质量。

黑龙江辰能集团公司重大决策新版制度

黑龙江辰能集团公司重大决策制度第一条本制度所称重大决策旳范畴是：集团公司本部、事业部旳重大决策及以股东身份对子公司、参股公司行使旳重大决策权。

（一）集团公司本部旳重大决策重要内容为：金额超过1000万元人民币（含1000万元）旳投资及担保。

须经集团公司董事会批准。

（二）对事业部行使重大决策权旳重要内容涉及如下三方面：1．事业部旳重大投融资决策。

事业部所有旳境外投资及合伙项目、单项投资金额1000万元人民币以上旳项目，项目经既定程序上报集团公司董事会决定。

2．事业部管辖电厂重大产权变动。

电力事业部追求大电厂控股权旳产权变更方案、参股大电厂股权构造调节方案上报集团公司董事会决定。

（三）对子公司行使重大决策权旳重要内容涉及如下五个方面：1．子公司产权变动。

其中，各子公司管理层收购、员工持股筹划、员工退休金筹划等应经集团公司审视并按法定程序实行；全资子公司旳兼并、分立、破产、歇业、股权变动需经集团公司批准并在集团公司本部旳直接领导下实行；控股子公司、参股公司旳股权变动，在子公司按法定程序决策前，集团公司外派董事应事先向集团公司报告，并按集团公司董事会旳决定在子公司董事会上行使表决权。

2．子公司重大旳投资决策。

子公司旳境外投资与合伙项目、全资及控股子公司投资金额1000万元人民币以上旳项目、年度投资筹划以外旳项目属于重大投资范畴。

以上项目，凡属全资子公司都须经集团公司董事会批准；控股子公司、参股公司，由集团公司外派旳董事事先向本部报告，并按集团公司董事会旳决定在子公司董事会上行使表决权。

3．子公司经营方式旳变更。

全资子公司转制为承包经营或实行委托经营，应经集团公司董事会批准。

4．对子公司旳融资管理。

子公司对其他公司旳举债担保应在集团公司批准旳范畴内进行。

全资子公司对集团公司以外旳公司进行担保，单项金额超过500万元人民币应经集团公司董事会批准；控股子公司、参股公司对集团公司以外旳公司进行担保，单项金额超过500万元人民币应由集团公司外派董事事先向本部报告，并按集团公司董事会旳决定在子公司法定决策机构上行使表决权。