集团会议管理办法
公司企业集团会议管理制度
会议管理制度目录第一章总则 (1)第二章会议管理部门 (1)第三章会议管理 (1)第四章考核规定 (3)第五章附则 (3)第一章总则第一条目的为规范xxx企业会议管理制度，缩减会议规模，提高会议管理效率,保证会议质量，更好地提升集团总部经营管理水平，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于集团总部级会议的管理，子公司级的会议管理规定参照本办法执行。
第三条会议体系及会议设计：集团总部会议管理体系设置两个层次,即集团总部级和子公司级。
其中集团总部级会议设置董事会会议、总裁办公会、专业工作会议、部门类会议（集团总部会议管理体系图见附件一）；子公司会议设置管理类会议和执行类会议（子公司会议管理体系图见附件二）。
第二章会议管理部门第四条集团办公室为集团总部会议的归口管理部门，主要负责:(1)集团总部级和子公司级会议管理制度的制定和控制；(2)集团总部年度（中）经济工作会议的牵头组织工作；(3)集团总部管理工作会议的会议通知、议题及会议资料整理、会议记录、会议纪要等管理；(4)子公司级管理类会议纪要的收集与管理；(5)集团总部级会议纪律、会议效果评价和会议组合调整等工作；(6)负责有关会议精神的宣传；(7)负责集团总部级会议的服务。
第五条会议的组织与管理各会议组织单位负责各自会议的准备、会议过程管理、会议纪要、会议决议项调度等，相关会议议题、会议材料、会议纪要等报集团办公室备案。
第三章会议管理第六条集团总部会议管理体系的设计和调整:由集团总部集团办公室负责定期对集团总部当前的会议设置情况及会议管理情况进行评审，分年度和半年度对集团总部会议管理体系进行优化调整，各单位应严格按照集团总部设置的会议方案安排相关会议。
会议安排表明确各类会议的召开时间、地点、参会人员、主持人等;会议时间原则上不作调整，各单位应提前做好准备，若因特殊原因需调整或需临时召开的会议，由会议组织部门提前提出，集团办公室平衡，集团总裁审批后方可调整。
会议管理制度(4篇)
会议管理制度第一章：总则第一条：嘉实集团会议制度指党委会议、董事会会议、监事会会议、党政联席会议、集团公司办公会议、经营工作会议、部室会议、员工全体会议等会议，为规范会议形式，提高会效率特制订本制度。
第二章：党委会议制度第二条：党委会议是集团公司党委贯彻落实民主集中制的基本组织形式之一。
为了更好地贯彻党的民主集中制，提高党委会议的议事质量和效率，保证集团公司党委决策的民主化、科学化和规范化。
根据《中国共产党章程》的有关规定，本制度特作明确规定。
第三条：会议原则。
坚持以党的基本路线为指导，坚持贯彻____，坚持议大事、抓大事的原则。
坚持解放思想、实事求是的原则。
坚持党的民主集中制的原则;坚持群众领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则。
第四条：会议资料。
党委会议主要资料：贯彻学习执行党的路线、方针、政策;议定涉及集团全局发展的重大决策;落实党的建设和干部管理、党风廉政建设、精神礼貌建设、思想政治工作、信访工作、职工队伍稳定、社会治安综合治理等方面的措施。
主要资料有：1、贯彻学习____、上级指示精神，研究执行意见，解决实施中遇到的重大问题，部署和总结一个时期的工作。
2、审议集团公司党委向上级组织的重要请示和报告。
3、审议作出集团公司党委的重要决议。
4、讨论研究集团公司改革和发展中的重大问题，重大资金的使用以及改革、发展工作中重要措施的制定和调整。
5、研究集团公司党的建设中的重大问题，对一个时期在党的思想建设、作风建设、组织建设、制度建设、廉政建设等作出部署，讨论决定相关的总结表彰、奖惩和组织处理、纪律处分等事宜。
6、按“三定方案”研究集团公司机构的设置及调整。
7、讨论、决定集团公司党委管理干部的任免、奖惩和职责追究，研究决定集团公司所属部门领导班子和负责人的配备与调整，确定向上级推荐的干部人选。
8、研究纪律检查工作中的重大问题，审议并构成对违纪干部的处理决定，就一个时期的纪检工作作出部署。
9、研究集团公司精神礼貌建设、思想政治工作中的重大问题，就一个时期的理论学习、思想教育、宣传工作作出部署。
集团公司会议管理制度[共5篇]
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集团公司会议管理制度[共5篇] 第一篇：集团公司会议管理制度泽远集团会议管理制度目录第一章总则 ........................................................ .....................................................1 第二章会议形式 ........................................................ .............................................1 第三章会议组织 ........................................................ .............................................2 第四章会议效率管理 ........................................................ .....................................4 第五章会议室管理 ........................................................ .........................................6 第六章附则 ........................................................ .....................................................6 附录：会议记录簿 ........................................................ (7)第一章总则第一条为使泽远集团公司（以下简称“公司”）的会议管理规范化和有序化，提高会议的效率，特制定本办法。
集团公司会议管理规定
集团公司会议管理规定一、集团公司实行包括总裁办公会议、集团工作会议、专题专项会议及周例会等会议制度。
二、总裁办公会议, 由总裁主持召开, 研究决定集团及所属专业公司的中长期战略、规划、重要制度方案、投资项目等重大事项。
会议召集: 总裁办公会议由总裁决定, 总裁办召集, 根据需要随时召开。
参会人员：由集团公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监出席, 总裁办列席。
根据会议需要, 可请相关专业公司、部门负责人或相关人员出席。
会议主持：由总裁主持, 或委托一名副总裁主持。
会议议题: 由总裁确定；或委托一名副总裁确定。
会议涵盖的主要任务是:1.研究决定集团发展战略、中长期规划以及年度方针目标。
研究审定所属公司发展战略、中长期规划。
2.研究集团公司内部机构设置、人事安排。
研究所属专业公司组织结构调整和人事安排的重大变动。
3.研究决定集团或成员公司重大投资项目及项目方案。
4.研究决定集团公司改革改制方案。
审批确定集团所属专业公司改革改制方案。
5.研究决定集团或成员公司薪酬、绩效、福利奖金分配方案及重要奖惩方案。
6.审定集团基本管理制度。
7、研究决定其他会议需提交总裁办公会决策的事项。
8、研究决定集团其他重大事项。
总裁办公会由总裁办专人负责会议记录, 会议决定的事项, 根据需要整理《总裁办公会议纪要》。
如有未出席会议的领导, 由总裁办负责通报会议内容和决议事项。
如决定的事项有必要让业务部门了解或执行的, 由总裁办负责通知相关部门有关内容。
总裁办公会议决定的事项, 由分管副总裁或责任领导牵头组织, 责任部门与相关部门具体实施。
总裁办负责协调与督办。
三、集团工作会议, 由总裁主持召开, 研究决定集团及成员公司具体经营管理等事项。
按照会议内容可分为集团总部工作会议和集团成员公司工作会议。
按时间可分为季度工作会、半年工作会和年度工作会。
会议召集: 集团工作会议由总裁决定, 总裁办召集。
参会人员: 集团总部工作会议由集团公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、集团各职能部门负责人出席, 总裁办列席；集团成员公司工作会议由总裁、分管财务副总裁、所属专业公司的分管副总裁、总裁助理、专业公司总经理及财务负责人。
《会议管理办法1》
《会议管理办法1》为加强xx公司（以下简称“集团公司”）会议管理，规范会议行为，提高会议效率，制定本办法。
本办法适用于集团公司董事长、总经理及其他经营班子成员、监事会主席、所属企业经营班子成员主持召开的各类会议。
除上述人员以外人员主持召开的会议参照执行。
第一条会前准备一、确定会议议题（一）会议议题由会议主持人指定的部门或人员负责筛选汇总，报会议主持人审定。
（二）会议议题应为必须通过会议研究、讨论，方能作出决定或安排的事项。
可由相关领导、部门直接决定的事项，一般不得作为会议议题。
二、确定会议时间、地点、参会人员（一）会议时间、地点、参会人员由会议主持人指定的部门或人员提出建议，报会议主持人审定。
（二）参会人员权限分为出席、列席、旁听三种。
1、出席。
在整个会议过程中，可参与讨论、审议和表决。
2、列席。
在整个会议过程中，可参与讨论、审议，不得参与表决。
3、旁听。
在整个会议过程中，只能旁听，不得参与讨论、审议和表决。
三、发出会议通知（一）会议通知由会议主持人指定的部门或人员，采取口头、书面、短信等多种方式发出。
（二）会议通知应载明会议时间、地点、会议主持人、参会人员、议题、有关具体要求。
（三）收到会议通知的参会人员，必须向通知发出部门或个人确认收到会议通知。
四、送达会议资料（一）会议资料由会议主持人指定的部门或人员根据会议议题，提前准备并通过oa、书面等多种方式在会前送达参会人员。
（二）为帮助会议主持人把握会议节奏和讨论方向，会议主持人指定的部门或人员应为会议主持人准备全套书面会议资料（含议题清单、上会文件及相关佐证资料），提前送达会议主持人。
五、会场所需投影仪、音响系统等设施设备，由对应企业行政部门负责在会前安装调试到位，确保正常使用。
六、参会人员必须结合会议议题，认真研阅会议资料，深入思考，形成对会议讨论、研究事项具体的意见和观点，准备上会发表。
必要时，可向有关方面查证相关信息或查阅有关佐证材料。
第二条开会一、参会人员应妥善安排工作，确保如期参会。
国有企业集团公司会议管理暂行办法模版
集团公司会议管理暂行办法第一章总则第一条为规范会议组织与管理，压缩会议规模，提高会议质量和效率，特制定本办法。
第二条本着精简会议、注重实效原则进行。
第三条本办法适用于集团公司各类会议组织与管理。
第二章会议分类与管理第四条会议分类1、集团性会议：指以集团党、政、工、纪委名义召开，需集团班子成员、基层领导和机关中层等参加的全司范围内的会议，如职代会、党代会、经济工作会、纪检监察会及各类座谈、交流、表彰等。
2、决策性会议：指集团党政领导联席会、党委会、总经理办公会、董事会等。
3、专项性会议：指以集团各业务系统名义召开，需集团相关领导、基层单位及项目部业务管理人员参加，如生产会、协调会、宣贯与培训会、布置会、经验交流会、观摩会等会议。
4、商务性会议：指集团涉外商务性会议，如考察、签约、洽谈、会见等。
第五条综合性会议管理1、具体时间集团公司决定，参会人员根据会议内容确定。
2、会议由相关承办部门主控，党政办公室负责协调。
3、会期不超过1个工作日，主旨讲话一般不超过45分钟。
第六条决策性会议按集团公司《党政领导联席会、党委会、总经理办公会、董事会会议制度》执行。
第七条专项性会议管理（1）根据需要不定期召开，具体开会事项由业务部门确定。
（2）参会人员为本系统人员，可邀请其他部门或有关领导参会。
（3）会议由本业务部门主控，开会控制在4小时内。
（4）开会控制在半天，主旨讲话不超过30分钟。
第八条商务性会议管理，由具体承办部门主控，按要求组织准备。
如会议在参会人员较少的情况下，建议召开电话会议，具体由承办部门与党政办公室联系。
第三章会议组织与审批第九条集团公司会议实行分类审批制，即部门提出申请，由分管领导审核后，呈集团公司主要领导审批。
第十条分类审批1、其中第四条（1）、（2）类会议，由承办部门填写《会议审批表》，由分管领导审核后，报董事长/党委书记审批（除总经理办公会外）。
2、其中第四条（３）、（４）类会议，由承办部门填写《会议审批表》，报分管领导审核后，呈集团公司总经理审批。
集团会议管理制度
集团会议管理制度一、总则为规范和有效管理集团会议，提高会议的效率和质量，促进集团组织协调和决策效力，特制订本制度。
二、会议组织1. 会议召集（1）会议召集人应提前确定会议的时间、地点、议题，并向与会人员发出会议通知。
（2）会议通知应明确会议目的、议题、与会人员和会议时间，通知方式可采用邮件、短信或者口头通知等形式。
2. 会议安排（1）会议组织人员应提前准备会议所需的会议材料、设备和场地布置。
（2）会议室应保持整洁和安静，会议桌椅、投影仪、音响等设备应正常运行。
（3）会议签到表应事先准备，与会人员到场后应在签到表上签字确认。
3. 会议主持（1）会议主持人应在会议开始前做好准备工作，确保会议的顺利进行和达到预期目标。
（2）主持人应引导议程的进行，控制会议时间，保证每一项议程都能得到充分讨论和决策。
4. 会议记录（1）会议记录人应在会议期间对会议内容进行详细记录，并按照规定的格式整理归档。
（2）会议记录应包括会议的时间、地点、与会人员、议题讨论和决策结果等内容。
5. 会议评估（1）会议结束后，应对会议的组织和执行进行评估，包括会议的效果、议题讨论的质量和决策的可行性等方面。
（2）评估结果应及时反馈给相关人员，以便于改进会议的组织和执行工作。
三、会议参与1. 会议准备（1）与会人员应提前准备相关会议材料，并对议题进行充分的调研和思考。
（2）如有无法参加会议的情况，应提前通知会议组织人员，并说明原因。
2. 会议参与（1）与会人员应准时到达会议现场，并签到确认。
（2）与会人员应积极参与会议讨论，发表自己的意见和建议，遵守会议纪律，尊重他人的发言权。
3. 会议纪律（1）与会人员应保持会议现场的安静和整洁，不得妨碍或打断其他人的发言。
（2）与会人员应互相尊重，不得进行人身攻击或辱骂等行为。
（3）与会人员应服从主持人的指挥和决策，不得擅自离开会议现场或私自改变议程。
四、会议决策1. 决策方式（1）会议应遵循集思广益、民主决策的原则，大事要通过集体讨论和表决等方式进行决策。
集团 公司 会议管理制度
集团公司会议管理制度第一章总则第一条为规范集团公司会议的召开和管理，提高会议的效率和质量，加强集团公司各级领导人员之间的沟通和协调，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司各级领导会议的召开和管理。
第三条集团公司会议应当遵循科学决策、公开透明、民主参与、绿色会议的原则。
第四条集团公司会议应当严格按照规定程序召开，确保会议的合法性和有效性。
第五条集团公司会议应当做到时间有序、议题明晰、结论明确、责任到人。
第二章会议的组织第六条集团公司领导班子应当定期召开领导班子会议，研究和决定公司重大事项。
第七条集团公司各级部门应当定期召开部门会议，研究和决定部门重大事项。
第八条集团公司应当定期召开全体员工大会，宣传公司政策、传达公司精神、庆祝公司成绩。
第九条集团公司领导班子会议、部门会议、全体员工大会的议题应当提前确定，内容明确，确保会议的实效性。
第十条集团公司会议的组织方案应当提前确定，包括会议地点、时间、参与人员、议程、材料准备等。
第三章会议的召开第十一条集团公司会议应当严格按照会议计划召开，确保会议时间的准确性和有效性。
第十二条集团公司会议应当注意会议氛围的营造，保持会议秩序，确保会议的顺利进行。
第十三条集团公司领导班子会议主要议题应当由公司领导人员提出，其他会议的议题由主持人提出。
第十四条集团公司会议应当认真记录会议内容，做到一会议一案卷，确保会议的质量和效果。
第四章会议的管理第十五条集团公司会议应当按需分为常规会议、专题会议、紧急会议等，确保会议的针对性和实效性。
第十六条集团公司会议的组织方案应当提前向公司领导人员报备，并征得其同意。
第十七条集团公司会议应当按照规定程序进行，不得随意取消或更改会议议程。
第十八条集团公司会议应当根据公司具体情况确定会议形式，可以是面对面会议、电话会议、视频会议等。
第五章会议的执行第十九条集团公司会议的决议应当按照规定程序执行，确保会议决定的有效性和执行力。
第二十条集团公司领导人员应当落实会议决议，明确责任分工，做到责任到人。
集团公司会议管理办法
集团公司会议管理办法第一条经理办公会。
每周一上午9时至11时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长以上人员参加，会议内容主要包括汇报各部门及集团公司日常工作的进展情况；各部门工作协调；确定集团公司和部门的工作重点。
第二条总经理办公会。
于每月最后一个星期的星期四下午14时到17时召开，由集团公司总经理主持，集团公司三总师以上人员，集团公司在哈各子公司、事业部的派驻企业经营班子成员和财务负责人（以下简称派出人员）参加，会议内容主要包括汇报各部门及各公司上月工作情况；制订下月的工作计划；并就集团公司的一些重大事项做出决定。
第三条季度工作会。
于每季最后一个月的最后一个星期的星期五13时到17时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长以上人员、集团公司在各子公司与事业部的派出人员参加，会议内容以战略及业务经营管理为核心，即集团公司级业务质询会，主要内容包括：对季度经营工作进行分析、总结，并指出主要问题；本季度主要职能部门的业务进展和主要问题；相关部门沟通解决存在问题；集团公司的一些重大事项做出决定；对下一季度工作进行预测和工作安排。
第四条半年工作会。
于每年7月份召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，参加人员包括集团公司各职能部门部长以上人员、集团公司在各子公司和事业部的派出人员，会议内容包括总结半年工作；对下半年工作做出计划；对各部门及各子公司和事业部的工作做出评价；并就集团公司的一些特大事项做出决定。
第五条全年工作会。
于每年1月份召开，由集团公司总经理主持，参加人员包括集团公司总经理、副总经理、三总师、各部门部长、各子公司和事业部的派出人员，会议内容包括总结全年工作；确定并宣布启动集团公司新一年的战略实施计划；大力推动下年工作计划；对各部门及各子公司和事业部的工作做出评价；并就集团公司的一些特大事项做出决定。
第六条专项会议。
就集团公司一些专项工作或专项事宜而召开的会议。
会议管理办法
公司会议管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司会议管理行为，精简会议，提高会议质量和效率，促进会议管理工作规范化、流程化、标准化，特制定本办法。
第二条本办法适用的会议范围包括集团公司召开的董事会、董事会专门委员会会议、总经理办公会、办公例会、专题会、部长联席会、年度工作会、经济活动分析会、专项工作领导小组会及其他各类会议，适用的会议形式包括现场办公会、视频会、电视电话会等。
第三条集团各二级单位应参照本办法，结合本单位实际情况制定相关会议管理的实施细则。
第二章原则及分类第四条会议管理应遵循如下原则：（一）精简原则。
会议频次和方式应服务于管理需要，精简不必要和准备不充分的会议，合并可集中的会议，严格压缩和整合层层传达的会议，充分利用信息化手段组织和管理会议。
（二）节约原则。
应坚持厉行节约、规范会议费管理，凡涉及经费开支的会议应纳入预算管理，并严格按照有关廉政建设的各项规定执行，严禁铺张浪费。
（三）高效原则。
会议应主题突出，集中精力切实解决实际问题。
会前认真准备，会中充分讨论、有效决议，会后严格督办落实，提高会议质量和决策效率。
（四）规范原则。
会议组织程序、材料准备、决议纪要及督办事项形成应符合规范要求。
第五条职责分工。
集团公司办公室作为会议的归口管理部门，负责制定会议管理办法，梳理会议管理流程，直接管理组织集团公司全局性、综合性会议，加强对集团公司各部门、各单位会议管理的业务指导、综合服务和监督检查。
集团公司各部门、各单位作为相关会议的主责部门/单位，负责会议的策划、组织、通知、召开、记录以及形成会议决议或纪要、信息、存档资料，并加强对会议决策事项督办等工作。
第六条集团公司对会议实行分类管理、分级负责。
会议分类如下：一类会议：是以集团公司名义召开的，涉及通报集团重大事项、部署重要工作任务和形成重要决策，需要集团公司领导班子出席、业务部门负责人及各二级单位主要领导参加或列席，会议通知由集团公司办公室或董事会办公室直接发布的会议。
集团 会议管理制度
集团会议管理制度第一章总则第一条为规范集团内部会议的召开和管理，提高会议效率，加强会议纪律，加强集团内沟通和协调，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团内各类会议的召开和管理，包括但不限于公司内部会议、部门会议、项目汇报会、策划会议、总结会议等。
第三条会议是集团内部沟通、协调和决策的重要方式，必须按照本制度的规定进行管理，确保会议的高效进行。
第四条会议的召开必须坚持公开、公正、公平的原则，尊重与会人员意见，形成科学、民主的决策。
第五条所有与会人员应当认真履行会议纪律，保证会议秩序井然。
第二章会议召开第六条会议召集人是会议的发起人，必须制定会议主题、议程，并通知与会人员。
第七条会议召集必须提前制定会议通知，包括会议时间、地点、议程、与会人员等内容，并通过邮件、微信、短信等方式通知与会人员。
第八条会议召集人根据会议的重要性和性质，决定是否需要编制会议材料，并在通知中提醒与会人员准备相关资料和材料。
第九条会议召集人应当在会议开始前30分钟到会场，做好会议准备工作。
第十条会议秘书负责会议记录和会议材料的准备，会议记录应当真实、准确、完整。
第十一条会议室应当按照会议规模和性质进行合理的布置，保证与会人员的舒适和方便。
第十二条会议召集人应当在会议开始前宣布会议提纲，确认会议议程和规则。
第十三条会议秘书负责确认与会人员的身份，并记录会议与会人员名单。
第十四条会议召集人负责主持会议，并保证会议严肃、有序、高效进行。
第十五条会议召集人应当掌握会议时间，控制会议进程，确保会议按时完成。
第十六条会议召集人应当畅通与会人员发言的渠道，听取与会人员的意见和建议。
第十七条会议秘书负责记录会议内容和决议结果，并制作相应的会议纪要。
第十八条会议召集人应当根据会议情况，做出会议总结并发表讲话。
第十九条会议结束后，会议秘书应当及时整理归档会议资料，保管好相关文件。
第三章会议管理第二十条会议详情应当根据会议的性质、规模和目的进行合理的安排，包括会场布置、会议设备、餐饮安排等。
集团公司会议纪律管理制度
集团公司会议纪律管理制度一、总则为加强集团公司会议纪律管理，保证会议的高效举行，规范会议行为，提高会议工作质量，提出本制度。
二、适用范围本制度适用于集团公司内所有会议的组织、安排、管理和参与。
三、会议召开及参与要求1.会议召集人应提前确定会议议题，并于会议开始前及时通知参会人员，确保参会人员提前准备。
2.与会人员应按时到达会议室，保证会议的正常进行。
如遇特殊情况无法准时到达，应提前通知会议召集人并请假。
3.与会人员应按照会议要求做好会前准备，包括阅读会议材料、准备报告和提出建议等。
4.与会人员应自觉遵守公司纪律，不得迟到、早退、无故缺席和擅自离开会议。
5.与会人员应保持手机静音或关闭，严禁在会议中接打电话、发送短信或进行其他个人活动。
四、会议议程的制定和执行1.会议召集人根据会议目的和议题内容制定会议议程，并在会议开始前将议程发送给与会人员。
2.会议议程应包括开会时间、地点、参会人员名单、议题、讨论内容、报告事项、决策事项和会议结束时间等。
3.会议召集人应严格按照会议议程进行会议，确保每个议题都得到充分讨论和决策。
4.与会人员应按照会议议程积极参与讨论，提出自己的意见和建议，同时尊重他人的意见。
5.会议召集人应及时汇总会议讨论的结果，并记录会议决策事项和下一步工作安排。
五、会议纪律的要求1.与会人员应保持良好的会议纪律，不得干扰会议的正常进行。
禁止喧哗、闲聊、争吵、抢话、诽谤他人等行为。
2.与会人员应尊重会议主持人和与会人员，不得插队发言或打断他人发言。
3.发言人在发言前应提前准备，确保发言内容准确、清晰，并控制发言时间，避免过度发言。
4.与会人员应尊重会议决策，不得背离会议决策或私自改变决策方向。
六、会议记录和会议报告1.会议记录人应对会议进行记录，准确记录会议内容、讨论结果、决策事项和行动计划等。
2.会议记录应简洁、明确、客观，确保记录的准确性和完整性。
3.会议记录人应及时整理并发送会议纪要给与会人员，并将会议纪要归档存档。
集团公司会议管理制度
集团公司会议管理制度一、总则第一条为规范会议程序, 提高会议质量, 特制订本制度。
第二条本集团主要的会议包括: 集团公司及各子公司股东大会和董事会会议、总经理办公会、集团公司及各子公司职能部门会议、项目经理以上人员大会和分公司、项目部会议等。
二、股东大会第三条股东大会分为股东年会和临时股东会。
集团内各企业法人股东年会于每年农历正月初六至初十期间在集团办公大楼召开。
具体召开时间根据实际情况决定。
第四条临时股东会议由代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或者监事提议召开。
第五条股东大会由董事长召集并主持, 该企业法人的全体股东参加。
董事长因特殊原因无法出席的, 可委托副董事长或其他董事召集或主持。
第六条股东在股东大会上行使表决权时实行一股一权制, 具体议事程序见企业章程。
三、集团公司董事会会议第七条集团公司董事会是集团的最高层管理机构。
集团公司董事会会议一年举行两次, 分别在公历8月5日与1月5日前后举行。
第八条集团公司董事会会议由集团公司董事长召集并主持, 全体董事参加。
监事列席董事会会议, 非董事的各职能部门负责人在需要时也可列席董事会会议, 列席会议者均无表决权。
第九条特殊情况下可由董事长或监事会主席提议召开f临时董事会。
第十条董事会会议须有二分之一以上的董事的出席方可召开。
每一位董事享有一票表决权。
董事会作出的普通决议, 必须经全体董事的过半数通过；特别决议须经全体董事的2/3通过。
具体见集团公司章程。
第十一条集团公司董事会由集团公司董事会秘书处（由办公室兼任）负责组织筹备, 并提前15天通知各位董事。
四、子公司董事会会议第十二条根据企业发展状况, 土建与房地产子公司设董事会, 其它子公司设执行董事一名, 暂不设董事会。
第十三条子公司董事会一年举行两次。
分别在5月1日期间及年末举行, 具体根据实际情况确定。
必要时董事长或监事会主席可以提议召开临时董事会。
第十四条子公司办公室负责会议的组织筹备, 并提前15天通知会议对象。
集团有限公司财务会议管理办法
集团有限公司财务会议管理办法第一章总则第一条为促进集团有限公司（以下简称集团）财务人员的沟通与协调，加强信息交流，提高管理水平，实现财务会议规范化、标准化管理，制定本办法。
第二条本办法规范了集团财务会议管理的组织与职责、会议类型、会议申请与准备、会议组织与召开、会议纪律、附则等内容。
第三条本办法所称财务会议管理，既包括财务内部工作会议，也包括由财务人员组织召开的跨部门会议。
第四条本办法适用于集团及各单位。
第二章组织与职责第五条集团财务管理部是集团财务会议的归口管理部门，主要职责包括：（一）负责财务会议通知的制定下发以及会议室的预定工作；（二）负责财务会议资料的准备、会议室的布置工作；（三）负责落实会议要求执行情况；（四）应由财务管理部履行的其他职责。
第六条集团各单位财务部门的主要职责包括：（一）负责按照会议通知要求准备相关汇报材料并按时参加会议；-1-（二）负责按照集团领导要求布置安排相关工作；（三）负责向本单位财务人员及时传达集团财务会议精神；（四）负责做好本单位财务会议管理工作；（五）应由各单位财务部门履行的其他职责。
第七条集团办公室的主要职责包括：（一）负责配合财务管理部做好会议室的预定与布置、投影设备调试连接、会议饮用水准备等工作；（二）应由办公室配合履行的其他职责。
第八条集团组织人事部的主要职责包括：（一）负责会议召开期间的摄影摄像工作；（二）应由组织人事部配合履行的其他职责。
第三章会议类型第九条集团财务管理部周会：原则上每周召开一次，由财务负责人主持，集团财务管理部全体财务人员参加。
会议主要内容为财务管理部上周工作总结、本周工作安排。
第十条集团财务月度例会：原则上每月月初召开，由财务负责人主持，集团财务管理部全体财务人员、集团直属单位财务总监、财务负责人参加。
会议主要内容为各单位财务总监、负责人汇报近期重点工作及需要集团协调事项，集团布置近期重点财务工作。
第十一条集团财务组织的培训学习会议：集团财务管理部按照年度培训计划组织的集团财务人员培训，也包括参加培训机构定期组织的专题学习会议。
集团专题会议管理制度
集团专题会议管理制度第一章 总则第一条 目的与原则为加强集团专题会议的管理，提高会议效率，确保会议决策的科学性、合理性和及时性，特制定本制度。
集团专题会议应遵循高效、务实、民主、集中的原则。
第二条 适用范围本制度适用于集团内部各类专题会议，包括但不限于战略规划会、经营管理会、项目评审会等。
第三条 会议类型集团专题会议分为定期会议和临时会议。
定期会议是指按照规定周期召开的会议，如年度战略规划会、季度经营管理会等；临时会议是指根据工作需要临时召集的会议，如突发事件应急处理会、项目评审会等。
第四条 参会人员参会人员包括会议主持人、记录人、参会领导和相关人员。
会议主持人负责组织、引导会议的进行；记录人负责记录会议内容；参会领导及相关人员应积极参与讨论，并提出建设性意见。
第五条 会议纪律1. 会议期间，参会人员应严格遵守会议纪律，准时参加会议，不得迟到、早退。
2. 参会人员应保持手机静音或振动，如有紧急情况需离开会场，应向会议主持人请假。
3. 会议内容涉及商业秘密和敏感信息，参会人员应保守秘密，不得泄露。
第六条 决策执行会议形成的决策和任务分工，相关部门和人员应按照规定时间节点落实执行，确保会议决策的落地。
第七条 制度修订本制度根据集团业务发展和实际工作需要，适时进行修订。
修订后的制度报集团领导审批后，予以公布实施。
第八条 附则本制度自发布之日起施行。
凡与本制度相抵触的以往规定，一律以本制度为准。
本制度的解释权归集团专题会议管理部门。
第二章 会议流程第一条 会议筹备1. 会议主题确定：会议发起人应根据工作需要，明确会议主题，报请相关领导审批。
2. 会议通知：会议批准后，会议管理部门应在会议开始前至少3个工作日发出会议通知，通知内容包括会议主题、时间、地点、参会人员、会议议程等。
3. 会议资料准备：会议发起人负责准备会议所需的资料，并在会议前1个工作日分发至参会人员。
第二条 会议召开1. 会议签到：会议开始前15分钟，由会议管理部门负责组织签到，确保参会人员到齐。
国药集团会议管理制度
国药集团会议管理制度国药集团会议管理制度一、总则国药集团致力于提高会议的质量和效率，确保会议的顺利进行和有效达成目标。
为此，特制定本制度，以规范和统一会议的组织和管理。
二、会议的分类根据国药集团的业务需求和目标，会议可分为工作会议、决策会议、培训会议、项目会议等。
三、会议的组织和准备1. 主办单位会议的主办单位应由负责相关事项的部门或项目小组担任，并提前适当时间与相关人员协商确定。
2. 召开频率根据工作需要和重要性，会议的召开频率由主办单位决定，并提前安排好会议时间、地点和持续时间，并通知参会人员。
3. 议程和材料准备会议主办单位应提前制定会议议程，并在会议前一周将议程和相关材料发送给与会人员，以便参会人员提前做好准备。
4. 会议设备和环境准备会议主办单位应确保会议所需的设备和环境准备齐全，包括会议室预订、投影仪、音响设备、白板、笔记本电脑等。
四、会议的参与和沟通1. 参会人员参会人员应根据会议的目的和议程，由主办单位确定，并提前通知相关人员，并尽量确保必要的人员参会。
2. 会议纪要和决议每个会议应有专人负责记录会议纪要，并在会议结束后及时整理和发送给与会人员，以便参会人员回顾和并落实会议决议。
3. 会议效果评估主办单位和与会人员应定期对会议的效果进行评估和改进，并及时汇报给上级主管部门。
五、会议的纪律要求1. 准时参会参会人员应准时参加会议，如有特殊情况不能参会或迟到，应提前通知主办单位，并请假和说明原因。
2. 尊重他人参会人员应尊重他人的发言权和意见，不得打断他人发言或互相指责和贬低。
3. 认真听讲参会人员应认真听讲，做到专心致志，不做与会议无关的事情。
4. 积极参与参会人员应积极参与会议，提出自己的意见和建议，并配合主办单位完成会议要求的任务。
六、会议的保密要求会议涉及到的机密事项，参会人员应严格保守秘密，不得随意泄露或传播给他人，以免对国药集团造成损失。
七、会议的监督和改进会议的监督和改进由国药集团的领导部门负责，对于规范和合理的会议组织和管理提出建议和指导，并对违反制度的行为给予相应的处理和纠正。
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黑龙江辰能集团公司会议管理办法
第一条经理办公会。
每周一上午9时至11时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长以上人员参加，会议内容主要包括汇报各部门及集
团公司日常工作的进展情况；各部门工作协调；确定集团公司和部门的工作重点。
第二条总经理办公会。
于每月最后一个星期的星期四下午14时到17时召开，由集团公司总经理主持，集团公司三总师以上人员，集团公司在哈各子公司、事业部的派
驻企业经营班子成员和财务负责人（以下简称派出人员）参加，会议内容主要包
括汇报各部门及各公司上月工作情况；制订下月的工作计划；并就集团公司的一
些重大事项做出决定。
第三条季度工作会。
于每季最后一个月的最后一个星期的星期五13时到17时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长以上人员、集团公
司在各子公司与事业部的派出人员参加，会议内容以战略及业务经营管理为核心，
即集团公司级业务质询会，主要内容包括：对季度经营工作进行分析、总结，并
指出主要问题；本季度主要职能部门的业务进展和主要问题；相关部门沟通解决
存在问题；集团公司的一些重大事项做出决定；对下一季度工作进行预测和工作
安排。
第四条半年工作会。
于每年7月份召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，参加人员包括集团公司各职能部门部长以上人员、集团公司在各子公司和事业部的派
出人员，会议内容包括总结半年工作；对下半年工作做出计划；对各部门及各子
公司和事业部的工作做出评价；并就集团公司的一些特大事项做出决定。
第五条全年工作会。
于每年1月份召开，由集团公司总经理主持，参加人员包括集团公司总经理、副总经理、三总师、各部门部长、各子公司和事业部的派出人员，
会议内容包括总结全年工作；确定并宣布启动集团公司新一年的战略实施计划；
大力推动下年工作计划；对各部门及各子公司和事业部的工作做出评价；并就集
团公司的一些特大事项做出决定。
第六条专项会议。
就集团公司一些专项工作或专项事宜而召开的会议。
第七条临时会议。
集团公司职能部门部长以上人员可临时召开会议。
第八条会议通知。
1)经理办公会及总经理办公会无须正式通知，若规定参会人员不能参加，须于开会前
一小时向集团办公室主任请假。
2)其他会议如通知参加会议的人员不能按时参加会议，需提前4小时向会议组织者请
假。
3)由集团办公室正式发文召开的会议，若规定参会人员不能参加会议须于会前24小
时提出书面申请，报公司总经理批准。
第九条会议准备。
1)所有参加会议人员须准备好会议发言，如有提交会议讨论的议案，须提前两天将
议案以书面形式交与会人员。
2)集团办公室负责准备会议议程、议题、落实会场、安排坐位、通知等具体事项。
3)各部门自行组织的会议由各部门负责组织实施。
第十条会议上审议的各部门计划，如有修改，各部门负责将新计划于会议结束后48小时以书面形式报集团办公室，并按照新拟定的计划执行。
第十一条会议纪要与决议。
集团办公室负责会议记录，会议结束后两天内要完成会议纪要。
如会议形成决议，各与会人员须在会议决议上签字确认。
第十二条集团办公室负责检查会议议定事项的执行情况。
第十三条本规定自发布之日起生效，修订权、废止权在总经理办公会，由集团办公室负责解释与实施。
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