深圳市特发信息股份有限公司监事会四届四次会议决议公告

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国瓷材料：第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料公告编号：2020-009山东国瓷功能材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第四次会议于2020年3月15日以通讯会议的方式召开。

会议通知已于2020年3月10日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。

公司应参会监事3名，实参会3名，会议有效表决票数为3票。

本次监事会由监事会主席温长云先生主持。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：一、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》《2019年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》《2019年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2019年实现归属于母公司的净利润为500,563,277.38元。

2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本963,341,059股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共计派发现金股利人民币57,800,463.54元。

监事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

关于深圳市特发信息股份有限公司

金元证券有限责任公司关于深圳市特发信息股份有限公司限售股份上市流通的核查报告深圳证券交易所：深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”、“公司”)股权分置改革方案已于2006年1月9日实施。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》和深圳证券交易所下发的《股权分置改革工作备忘录第16号——解除限售》的规定以及特发信息限售股份持有人在股权分置改革方案中作出的承诺，公司部分限售股份将自2007年1月10日起上市流通。

金元证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为特发信息股权分置改革的保荐机构，根据《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定，对特发信息限售股份持有人履行股权分置改革相关承诺的有关事项进行了核查，现将核查情况报告如下：一、限售股份持有人在股权分置改革时所做出的各项承诺根据特发信息股权分置改革方案，公司限售股份持有人的承诺如下：1．根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

2．除上述法定承诺外，特发信息的非流通股股东还做出了如下特别承诺：（1）在本次股权分置改革过程中，公司非流通股股东特发龙飞、特发集团、通讯工业一致协议同意，特发龙飞在根据股权分置改革方案执行其对价安排后，再以其所持的剩余全部股份对特发集团、通讯工业的对价安排先行代为垫付，不足部分特发集团以其所持股份予以补足。

（2）公司非流通股东特发集团、通讯工业承诺，自获得上市流通权之日起承诺人持有的深圳市特发信息股份有限公司原非流通股股份，在法定最低承诺禁售期（即12个月）期满后24个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。

（3）截止至2005年10月31日，特发集团及关联企业通讯工业、特发龙飞共计非经营性占用上市公司资金3,851.44万元。

特发集团承诺将于2005年12月31日前以现金方式归还全部占款，若届时未能归还全部占款（以公司2005年度审计报告为准），股份追送承诺条款启动，公司将在2005年度股东大会结束后的10个交易日内发布关于追加送股的公告并确定追加送股股权登记日，由特发集团向追加送股股权登记日登记在册的流通股股东实施追加送股（原非流通股股份无权获得追加的对价股份），追加送股的股份总数为1,120万股（相当于按照股权分置改革前流通股东每10股追送1.6股，如果从股权分置改革方案实施日至追加送股股权登记日公司的总股本由于公司派送红股、资本公积金转增等原因发生变化，则每10股流通股股东获得的追加送股数量进行相应调整）。

公告书之上市公司公告解读25讲

上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司关于董事会四届十二次会议审议的相关事项的独立董事意见

深圳市特发信息股份有限公司关于董事会四届十二次会议审议的相关事项的独立董事意见作为公司的独立董事，我们出席了深圳市特发信息股份有限公司第四届董事会第十二次会议，并审议了会议拟定的各项议案。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等的有关规定，我们就第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于对2009年度利润分配预案的独立董事意见经深圳南方民和会计师事务所审计，公司报告期内实现净利润41,321,152.39元，由于公司年初未分配利润为-111,693,758.84元，本年度的实现利润全部用于弥补以前年度亏损后，2009年年末可供分配利润为-70,372,606.45元。

董事会建议2009年度利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。

我们认为：公司2009年度利润分配预案符合会计制度及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，我们对此无异议。

二、关于2009年度公司内部控制自我评价报告的独立董事意见公司内部控制管理体系已建立，内部控制活动基本涵盖了所有运营环节，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重点活动的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，我们认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

三、关于 2009年度对外担保和关联方资金占用情况的独立董事意见根据证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120号）（以下简称“ 120号文”）及证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【 2003】56号）（以下简称“ 56号文”）要求，作为公司独立董事，本着对全体股东负责的态度，我们对公司截止报告期末的对外担保和关联方资金占用情况核查如下：1、2009年末，公司已无对外担保。

深圳市特发信息股份有限公司光缆分公司总经理李学孟：微利时代的光缆行业拒绝价格战

深圳市特发信息股份有限公司光缆分公司总经理李学孟：微利
时代的光缆行业拒绝价格战
佚名
【期刊名称】《通信世界》
【年(卷),期】2003(000)021
【摘要】中国光缆市场经过十多年的发展，已经成为一个非常成熟的产品市场。

从近期(3-5年内)发展看，光缆行业的产能已经远远超过目前的市场需求2倍多。

因而不得不承认光缆行业已进入且在较长的一段时间内处下微利时代。

【总页数】1页(P21)
【正文语种】中文
【中图分类】F407.63
【相关文献】
1.关于核准深圳市特发信息股份有限公司非公开发行股票的批复 [J], ;
2.苦练内功，迎接光纤光缆行业新一轮发展——访烽火通信科技股份有限公司副总裁熊向峰 [J], 刘永正
3.打造国产沥青的"巨无霸"--访中国石油天然气股份有限公司辽河分公司总经理李占宁 [J], 范田;潘杰
4.深化节能减排,争做行业绿色“标兵”——记长飞光纤光缆股份有限公司 [J],
5.敢为人先勇立潮头--中国人寿保险股份有限公司海南省分公司党委书记、总经理李汉尧 [J], 郑一筠;王子豪
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特发信息：董事会第七届二十五次会议决议公告

证券代码：000070 证券简称：特发信息公告编号：2020-31深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年5月28日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第七届二十五次会议。

会议通知于2020年5月25日以书面方式发送。

应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。

会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。

本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》。

会议对以下议案做出决议：一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关法律法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定，公司结合自身实际情况并与上述有关法律法规、规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合申请发行公司债券的有关条件与要求，具备发行公司债券资格。

该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果： 8票赞成、 0票反对、 0票弃权。

二、审议通过《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案》为了进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，筹集公司拓展新基建业务所需资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的具体情况，公司拟申请发行公司债券，发行方案具体条款如下：（一）债券发行规模本次债券拟发行票面总额不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

特发信息：前次募集资金使用情况的鉴证报告 2011-03-15

深圳市特发信息股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告目录页数一、鉴证报告1-2二、前次募集资金使用情况报告3-6三、附件1、审计机构营业执照及执业许可证复印件2、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件关于深圳市特发信息股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告中审国际鉴字[2011]01020061 深圳市特发信息股份有限公司全体股东：我们接受委托，审核了后附的深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息公司”）编制的截至2010年12月31日止前次募集资金使用情况报告。

一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供特发信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为特发信息公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任特发信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对特发信息公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。

该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，特发信息公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了特发信息公司截至2010年12月31日止前次募集资金的使用情况。

中审国际会计师事务所中国注册会计师李巧仪有限公司中国注册会计师李花中国北京二〇一一年三月十二日深圳市特发信息股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告货币币种：人民币一、前次募集资金的数额、资金到帐时间以及在账户中的存放情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]25号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2000年3月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票7,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币7.90元。

监事会临时会议决议公告

监事会临时会议决议公告
尊敬的股东们：
经监事会决定，根据公司章程第X条的规定，临时召开本次会议，特向各位股东发布决议公告如下：
一、决议主题：临时会议决议。

二、决议内容：
1.通过以电子邮件方式召开临时监事会会议，方便各位监事参加。

2.任命一位临时主席，负责主持本次会议。

3.审议并批准财务报告，并根据需要进行议定。

4.讨论并决定有关公司运营、财务等重大事项。

5.决定是否需要召开股东大会或其他形式的会议，以进一步讨论并解决涉及公司利益的重要事宜。

三、会议时间和地点：
1.会议时间：XXXX年XX月XX日，上午X点。

2.会议地点：XXXX公司总部会议室（如实际情况有变，请以最终通知为准）。

四、会议通知：
1.本次会议将以电子邮件形式发送会议通知，请各位监事及时查阅邮件。

2.如有变动，请及时通知公司。

五、其他事项：
1.请各位监事务必准时参加会议，并提前准备相关资料。

2.如有任何疑问或需要进一步协助，请及时与公司秘书联系。

请各位股东提前安排好时间，并全程积极参与本次会议，
以确保公司事务的顺利进行。

谢谢各位股东对公司长期以来的支持与关注！
特此公告。

公司名称
日期。

特发信息：2020年第一季度报告全文

深圳市特发信息股份有限公司2020年第一季度报告全文深圳市特发信息股份有限公司2020年第一季度报告2020年04月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋勤俭先生、主管会计工作负责人李增民先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐波先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用单位：元单位：元单位：元二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用2019年12月3日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会认为公司符合恢复审查条件，决定恢复对公司本次可转债项目申请的审查。

特发信息：董事会四届十五次会议决议公告 2010-07-08

1股票简称：特发信息股票代码：000070 公告编号：2010－13
深圳市特发信息股份有限公司
董事会四届十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年7月1日，公司董事会以通讯方式召开了四届十五次会议。

应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事10人，董事宗庆生先生因公务未参加会议。

会议通知议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。

本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。

会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了如下决议：
一、同意公司向交通银行股份有限公司深圳滨河支行申请人民币8000万元集团综合授信额度，期限两年，以厂房抵押。

具体授信额度以银行授信批复为准。

二、同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额最高不超过（人民币或外币）折合人民币5000万元的授信，期限一年。

授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

公司去年从上述两银行获得的授信额度均已到期。

特此公告
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一〇年七月七日。

特发信息：关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

证券代码：000070 证券简称：特发信息公告编号：2020—66深圳市特发信息股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”或“公司”）于2020年8月24日，分别召开了董事会第七届三十二次会议和监事会第七届十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币9,629.70万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

相关事项具体情况如下：一、募集资金投入和置换情况概述（一）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1078号）核准，特发信息向社会公开发行了可转换公司债券（以下简称“可转债”）5,500, 000张，每张面值为人民币100元，共计募集资金550,000,000.00元，期限5年，扣除含税承销费用及保荐费用等其他不含税发行费用共计人民币5,020,754.72元，募集资金净额为人民币544,979,245.28元。

上述募集资金于2020年8月13日全部到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天职业字[2020]34391号）。

公司已开设了募集资金专项账户存储上述募集资金。

截至本公告日公司尚未使用上述募集资金。

（二）募集资金投入和置换情况概述为保证募集资金投资项目正常实施，公司已使用自筹资金对相关募集资金投资项目先行进行投入，截至2020年7月31 日，公司已用9,629.70万元自筹资金预先投入募集资金投资项目。

公司本次拟以募集资金9,629.70万元置换上述先行投入的自筹资金，具体情况如下：单位：人民币万元天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并于2020年8月17日出具《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2020]34429号）二、募集资金置换先期投入的实施公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》对募集资金置换先期投入所作出的安排：在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

企业信用报告_深圳市特发信息股份有限公司

基础版企业信用报告
深圳市特发信息股份有限公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................6 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................15 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................15

上市公司股东会特别决议事项4+2

上市公司股东会特别决议事项4+2上市公司股东会特别决议事项4+2根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东会规则》，上市公司的股东会是公司治理的核心机构之一。

股东会有权决定公司的重大事项，包括特别决议事项。

特别决议事项是指影响公司组织、业务范围、股权结构等重大事项，需要股东会以特别方式进行决策的事项。

其中，特别决议事项4+2包括以下内容：1. 股权变动：涉及公司的股权结构调整，如股份增资、股份转让、股份回购等。

这些决策会直接影响公司的股东权益和公司治理结构，需要股东会以特别决议的方式进行决策。

2. 重大合同：涉及公司与外部合作伙伴签订的重大合同。

这些合同可能涉及高额资金投入、重要资源调配、战略合作等，对公司的经营和发展具有重要影响，需要股东会以特别决议的方式进行决策。

3. 重大投资：涉及公司对其他企业的重大投资，包括收购、合资、参股等。

这些投资决策可能需要公司投入大量资金，涉及公司的战略布局和风险管理，需要股东会以特别决议的方式进行决策。

4. 重大资产出售：涉及公司重要资产的转让或出售。

这些资产可能是公司的核心业务部门、房产、土地等，对公司的经营和财务状况具有重要影响，需要股东会以特别决议的方式进行决策。

此外，特别决议事项4+2还可以根据具体公司的情况进行补充，比如涉及公司的战略调整、公司治理结构的重大变动等。

这些特别决议事项的决策程序通常要求更高的股东会出席和表决比例，以确保决策的合法性和公正性。

总之，特别决议事项4+2是上市公司股东会中的重要决策内容，涉及公司的组织结构、业务范围、股权结构等重大事项。

通过股东会的特别决议，可以保障公司治理的合法性和公正性，确保股东权益的平等和保护。

深圳市特发信息股份有限公司介绍企业发展分析报告

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告深圳市特发信息股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:深圳市特发信息股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分深圳市特发信息股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业电气机械和器材制造业-电线、电缆、光缆及电工器材制造资质一般纳税人产品服务是：光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

官方通报国企书记事件进展做业务发朋友圈的文案

官方通报国企书记事件进展做业务发朋友圈的文案今日（7日）国资委发布情况通报，纠纷中涉及的国企高管为深圳国资委所属企业深圳市振业（集团）股份有限公司党委委员、纪委书记张晓中，经核对，张晓中于2017年离异后未再进行婚姻登记，暂未发现深圳市振业（集团）股份有限公司与涉事张某某（女）及其名下企业有经济联系和业务往来。

以下为通报全文：针对近期网传视频涉及“国企书记”一事，我委高度重视，成立了工作专班，经初步核实，情况如下：纠纷中涉及的张晓中，1965年10月生，现年56岁，2021年3月任我委所属企业深圳市振业（集团）股份有限公司党委委员、纪委书记，2021年5月兼任监事会主席。

经民政部门核查和个人事项报告核对，张晓中于2017年离异后未再进行婚姻登记。

经工作专班核查，暂未发现深圳市振业（集团）股份有限公司与涉事张某某（女）及其名下企业有经济联系和业务往来。

如后续发现张晓中存在其他问题，将依法依规严肃处理，并向社会公布。

深圳市国资委2022年6月7日这则通报澄清了两个问题：1、张晓中与其女朋友之间，目前没有查出经济问题；2、其女朋友姓张，并非网传的珠海振业混凝土有限公司的丁晓平。

6日，珠海振业混凝土有限公司曾发布声明表示，深圳“宾利姐被抢车位事件”与公司法人代表丁晓平无关。

相识前已经购买宝能公寓和宾利车据深圳特区报报道，张晓中在接受采访时表示，其与张某某于2021年9月经人介绍发展为情侣关系，宝能城市公馆公寓和涉事车辆均是女方资产。

张某某在接受媒体采访时则表示，她本人的社交账号名为“欧阳与齐”，她在与张晓中相识前已购买宝能城市公馆公寓和涉事车辆，车位为购房时开发商赠与。

网传的“婚宴照片”为两人2021年10月举办的确定情侣关系仪式时所拍。

张某某表示，“50台宾利车”为纠纷过程中情绪失控下的气话，“觉得很羞愧”。

纠纷当事人庞某某也对此事表示歉意，并希望事情依法依规得到解决。

“劳斯莱斯”车主并非国企高管根据深圳发布的报道，该起纠纷事件所在的宝能城市公馆于2012年12月通过规划审批，建成后共有商品房、保障性住房和公寓共1701户，规划地下停车位共计2127个。

特发信息：董事会第七届二十一次会议决议公告

证券代码：000070 证券简称：特发信息公告编号：2020-17深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年4月17日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第七届二十一次会议。

会议通知于2020年4月14日以书面方式发送。

应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。

会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。

本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。

会议对以下议案做出决议：一、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》表决结果： 8票赞成、 0票反对、 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司《投资管理制度》修订对照表和《投资管理制度》（修订版）详见2020年4月21日巨潮资讯网。

二、审议通过《关于为特发华银向南京银行、招商银行、江苏银行申请授信提供3075万元担保的议案》同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司向银行申请授信额度，分别向南京银行常州钟楼支行提供连带责任保证担保人民币875万元整、向招商银行常州分行提供连带责任保证担保人民币700万元整、向江苏银行常州分行提供连带责任保证担保人民币1,500万元整，共提供3,075万元授信额度连带责任保证担保。

担保具体内容以公司与上述三家银行签订的最高额保证合同为准。

表决结果： 8票赞成、 0票反对、 0票弃权。

详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。

三、审议通过《关于向相关银行申请授信的议案》同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人民币3.5亿元整，期限一年，授信方式为纯信用。

同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过全折人民币（大写）陆亿元的授信，期限不超过三年，并签署相关法律性文件。

深圳市特发信息股份有限公司战略管理办法

深圳市特发信息股份有限公司战略管理办法（经董事会第六届四十八次会议审议通过）第一章总则第一条为加强深圳市特发信息股份有限公司（下称“公司”）的战略管理，提高战略管理的科学性和战略执行力，防范战略风险，制定本办法。

第二条本办法对公司的战略管理组织机构、战略研究工作、战略规划的内容、规划编制流程和周期、战略规划的执行和战略绩效管理、战略规划执行情况的评估与规划调整等重要事项做出规定，是公司开展战略管理工作的依据。

第三条本管理办法以国家财政部等五部委2008年5月颁行的《企业内部控制基本规范》和2010年4月颁行的《企业内部控制应用指引2号—发展战略》为依据，制定本管理办法，充分体现公司战略发展和管控要求。

第二章战略管理机构第四条公司战略管理机构包括公司董事会、董事会战略委员会及公司管理层。

第五条公司董事会战略管理职责包括：（一）决定公司战略规划；（二）审议公司战略规划方案和战略规划年度修订方案；（三）审议有关战略管理的政策和制度；（四）决定重大战略事项等。

第六条公司董事会战略委员会是董事会战略管理专门工作机构，负责对公司发展战略等重大决策进行研究并提出建议，按照《董事会战略委员会工作条例》开展工作。

战略委员会主要战略管理职责如下：（一）对公司的战略规划进行研究并提出建议；（二）对公司的战略规划调整方案进行研究并提出建议；（三）董事会授权的其他事宜。

第七条公司管理层的战略管理的主要职责包括：（一）制定公司发展战略规划，向董事会战略委员会汇报；（二）制定公司发展战略规划调整方案，向董事会战略委员会汇报；（三）对公司战略管理的各重大事项进行讨论，形成意见；（四）组织实施公司战略规划及战略决策。

第八条公司战略管理的牵头工作机构为董事会秘书处。

第三章战略研究第九条战略研究主要内容包括：宏观环境和政策研究，行业研究，公司自身资源能力研究，标杆企业研究，专题研究等等。

第十条宏观环境研究包括政治、经济、技术、政策等，重点关注：（一）国内外政治格局的发展变化，其中蕴含的机会与风险；（二）国内外重大产业政策法规及其变化和影响；（三）国内外宏观经济整体与局部特征，经济周期、发展趋势及其对公司经营的影响；（四）国内外的科学技术发展动向、重大科研技术成果及其影响；（五）其他专项重要方面。

深圳证券交易所《纪律处分事先告知书》送达公告

深圳证券交易所《纪律处分事先告知书》送达公告文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2024.08.22•【文号】•【施行日期】2024.08.22•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文深圳证券交易所《纪律处分事先告知书》送达公告（注：《纪律处分事先告知书》仅为本所的初步意向，并非正式决定，本所将结合相关当事人的申辩情况等作出最后的处分决定。

）陈传荣先生：经查明，你在作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称ST特信）子公司深圳特发东智科技有限公司董事、总经理期间，存在涉嫌违反本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条的行为。

根据本所《自律监管措施和纪律处分实施办法(2020年修订）》第四十六条的规定，本所拟对你给予公开认定十年不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员及公开谴责的处分。

因无法与你取得联系，本所现以公告形式向你告知拟作出纪律处分的相关事宜。

请你自公告之日起十日内到本所领取《纪律处分事先告知书》，逾期未领取的，上述期限届满即视为送达，本所将依照相关规定作出正式处分决定。

根据本所《自律监管措施和纪律处分实施办法》的规定，你享有陈述和申辩的权利。

如你对前述拟作出的纪律处分有异议，应当于《纪律处分事先告知书》规定的时间内向本所提交书面陈述与申辩，并提供相关证据。

根据本所《自律监管听证程序细则》的规定，你还可申请听证，如申请听证，应当于《纪律处分事先告知书》规定的时间内以书面形式向本所提出，并提交书面陈述和申辩等材料。

逾期未提交的，视为放弃听证、陈述与申辩的权利。

深圳证券交易所2024年8月22日（联系人：杨先生；联系电话：*************）。

特发信息：独立董事关于续聘2019年度审计机构的独立意见

深圳市特发信息股份有限公司
独立董事关于续聘2019年度审计机构的独立意见
作为公司的独立董事，我们根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定，在审阅了公司提供的相关资料后，基于个人独立判断，对公司董事会第七届十三次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
关于公司续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务审计资质、军工保密资质，具有多年为上市公司审计服务的经验与能力，是公司2018年度财务报告和内部控制审计机构。

我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够胜任公司的审计工作，符合公司2019年财务报告审计和内部控制审计工作的要求，我们同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

董事会在审议公司《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》前已经取得了独立董事的认可。

议案审议程序符合法律法规的有关规定。

同意公司董事会第七届十三次会议对本议案的表决结果，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

独立董事：韦岗、王宇新、唐国平
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