郑州煤电股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2009-015

郑州煤电股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监本公司监事会及全体事会及全体事会及全体监监事保证本公告内容不存在任何虚假记载事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

、误导性陈述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。

郑州煤电股份有限公司第四届监事会第十三次会议由监事会主席王铁庄先生召集，于2009年8月20日上午在郑州市桐柏南路220号公司总部以通讯方式召开。会议应参加监事12人，实际参加12人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司2009年半年度报告及摘要。

表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于会计政策变更进行追溯调整的议案。 表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、监事会对公司2009年半年度报告及摘要的审核意见： 公司监事会根据有关法律法规及公司章程的要求，对董事会编制的公司2009年半年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2009年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的有关规定。

2、公司2009年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会

和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映出公司2009年上半年的经营管理和财务状况等。

3、在审议公司2009年半年度报告及摘要并提出审议意见前，公司监事会没有发现参与编制和审议报告及摘要的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

二○○九年八月二十日