天虹商场：2011年第一次临时股东大会会议决议公告 2011-02-01
第一次股东会议决议5篇
第一次股东会议决议5篇第一次股东会议决议 (1) 首次股东会决议X有限公司首次股东会于年月日在公司办公室(地点)召开。
本次会议召开的时间和地点，已于15日前 (口头、电话、传真、电子邮件、邮寄、公告或其他)方式通知了全体股东。
代表公司X %的股东参加了会议。
会议由出资最多的股东召集主持。
经代表公司表决权的X%股东同意，会议审议通过如下事项：1、审议通过公司章程。
2、决定设立执行董事，选举、、、为公司执行董事兼经理。
3、决定只设监事1名，选举、、为公司的监事。
4、确定了股东出资方式及缴纳期限(注册资本分期缴付的，具体说明)，与股东会一致同意以货币出资XX万元，共同以货币出资XX万元，并于 X年X月X日前足额缴纳完毕。
5、其他事项：股东(法人)盖章、(自然人)签字：第一次股东会议决议 (2) 首次股东会决议X公司首次股东会于X年X月X 日在(地点)召开。
本次会议召开的时间和地点，已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。
代表公司表决权 X %的股东参加了会议。
会议由出资最多的股东召集主持。
经代表公司表决权的 X%股东同意，会议审议并通过了以下事项;1、审议通过了公司章程。
2、决定设立董事会(只设执行董事名)，选举为公司董事(执行董事)。
3、决定设立监事会(只设监事名)，选举为公司监事。
4、其他事项：股东(法人)盖章、(自然人)签字：年月日第一次股东会议决议 (3) 第一次股东会议决议一、时间：年十一月十三日地点：公司办公室会议性质：临时会议{第一次股东会决议范本}二、会议通知情况及到会股东情况：本次会议已于年十月二十八日，由以书面形式通知到每位公司股东，到会股东、，应到股东两名，实际到会两名。
三、会议主持人：(拟任执行董事、法定代表人)四、会议决议：(表决事项)：1、由、*名股东成立山西*煤炭经销有限公司。
2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所：3、公司设经理一名，由执行董事兼任。
天虹商场：连锁百货龙头_模式高速复制可期
天虹商场：连锁百货龙头模式高速复制可期●本刊记者王熙上随着5月19号进行申购，早在2007年就启动上市计划的深圳本土百货巨头———天虹商场股份有限公司（简称：天虹商场；代码：002419）的A股之梦即将成为现实。
天虹商场是国内首家探索并实践“百货＋超市＋X”业态组合的百货连锁企业，其专柜和自营相结合的经营模式均已经成熟稳定，具备了持续发展能力和可复制能力。
本次募集资金到位后，公司将继续在珠三角、华东及其周边城市开设新商场，完善区域零售网络，形成协同发展的格局。
深圳称王跻身全国百货行业10强近几年来，连锁经营方式在国内各大中城市、沿海经济发达地区发展迅速，连锁零售企业家数快速增长。
2007年国内连锁百货企业的门店总数达到6,064个，较2006年增长17.8%；较2002年增加2.9倍，近五年复合增长率达到31.4%。
天虹商场是国内拥有百货商场数量最多的连锁百货企业之一。
公司经营百货业逾25年，截至2009年，先后在深圳、南昌、厦门、东莞、惠州、嘉兴、福州、长沙、苏州、北京和杭州等11个城市开设了35家直营连锁百货商场，营业面积达84.86万平方米；此外，公司还以特许经营方式管理2家商场。
公司自2001年以来已连续9年入选中国连锁百强企业，2003-2009年这6年间的销售收入在“中国连锁百强企业”名单中的排名分别为第49、第47、第46、第43、第33位、第34位和第33位。
总体来说，公司的综合实力和行业地位逐年提高。
根据中国百货商业协会统计的“2008年百货行业会员企业销售规模前10名企业”中，天虹商场以944,650万元的销售规模排名第10，利润排名第8，2009年在连锁百强百货行业中排名第九,是深圳和广东地区经营商场数量最多、销售额最高的连锁百货企业。
“百货+超市+X”：扩张不走寻常路天虹商场在国内首创了“百货+超市+X”的业态组合模式，提高了超市和其他相关业态在百货商场的地位和作用，将超市打造成为可与百货共享顾客群体的精致超市，并根据顾客需求和竞争对手灵活配置“X”部分（如电器、家居、餐饮等）。
天虹商场：招商证券股份有限公司关于公司2011年有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书 2011-05-28
本次解除间接持有限售 股份数量
2,939,222.32
1,175,688.93
1,175,688.93
1,175,688.93
1,175,688.93
1,175,688.93
1,175,688.93
1,175,688.93
585,808.94
585,808.94
1,175,688.93 585,808.94 585,808.94 423,082.99 585,808.94 516,650.47 423,082.99 516,650.47 585,808.94 585,808.94 585,808.94 516,650.47 516,650.47 516,650.47 516,650.47 423,082.99 516,650.47 516,650.47 423,082.99 585,808.94
朱颖
36
邹秀基
37
陈云峰
38
曹大江
39
郑蔓
40
金玉静
41
闫淑华
42
张泳波
43
张旭华
44
陈斌
45
武寒茵
46
何红艳
47
张洁
48
郑少琼
49
姜勇
50
胡斌
51
李嵩
52
会议决定范文11篇
会议决定范文11篇会议决定范文 (1) 为进一步搞好公司经营，根据《公司法》及有关法律法规规定，于年月日，由主持在 (地址)召开了公司全体股东(定期、临时)会议，股东应到会人，实到会人，经与会股东一致通过，做出如下决议：1、公司名称由变更为，变更后的公司承担原企业的债权债务。
2、公司住所由变更为。
3、公司不设立董事会，免去的执行董事资格;公司不设立董事会，免去的经理资格;公司不设立监事会，免去的监事资格。
4、重新选举为执行董事，并为法定代表人;重新选举为公司经理;重新选举为公司监事。
5、公司注册资金由万元增至万元。
股东由原投资万元，增至万元，增加万元，占注册资金比例 %;股东由原投资万元，增至万元，增加万元，占注册资金比例 %;股东投资万元，占注册资金比例 %;……。
6、公司经营范围由变更为，增加，减少。
7、公司营业期限由“20xx年5月18日至20xx年5月17日”变更为“20xx年5月18日至2032年5月17日”。
8、通过新的公司章程修正案。
以上股东会决议合法有效。
全体股东(新股东)亲笔签字盖章：年月 (单位公章) 日会议决定范文 (2) (主送单位)：为了(目的)，根据(依据)，(主办单位)决定于x年xx月xx日在(地点)召开会议。
现将有关事项决定如下：一、会议内容：。
二、参会人员：。
三、会议时间：。
四、会议地点：。
五、其他事项：(一)请与会人员持会议决定到报到，(食宿费用安排)。
(二)请将会议回执于x年xx月xx日前传真至(会议主办单位或承办单位)。
(三)(其他需提示的事项，如会议材料的准备等)。
(四)联系人及邮箱、电话：x公司20xx年x月x日会议决定范文 (3) 参加成员：决议事项：一、全体股东同意设立X公司;二、公司住所为：;三、公司的注册资本为人民币X万元;四、全体股东选举由担任X公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由担任公司监事。
五、同意制定公司章程。
2011年度部分股票的分红送转预案及部分股票的具体方案
2011年度部分股票的分红送转预案及部分股票的具体方案(002050)三花股份：2011年度权益分派预案为：每10股转增10股派发现金股利5.00元人民币(含税)；(600449)宁夏建材：2011年度权益分派预案为：每10股转增10股派发现金股利4.50元人民币(含税)；(002067)景兴纸业：2011年度权益分派预案为：每10股转增10股；(601877)正泰电器：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利7.00元人民币(含税)；(600880)博瑞传播：2011年度权益分派预案为：每10股转增10股派发现金股利1.50元人民币(含税)；(002339)积成电子：2011年度权益分派预案为：每10股转增10股派发现金股利2.00元人民币(含税)；(000522)白云山A：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利0.55元人民币(含税)；(000777)中核科技：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利1.20元人民币(含税)；(000888)峨眉山A：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利1.50元人民币(含税)；(002541)鸿路钢构：2011年度权益分派预案为：每10股转增10股派发现金股利3.70元人民币(含税)；(600460)士兰微：2011年度权益分派预案为：每10股转增10股；(002566)益盛药业：2011年度权益分派预案为：每10股转增10股派发现金股利2.00元人民币(含税)；(002442)龙星化工：2011年度权益分派预案为：每10股转增5股派发现金股利2.00元人民币(含税)；(002463)沪电股份：2011年度权益分派预案为：每10股转增4股派发现金股利1.00元人民币(含税)；(600284)浦东建设：2011年度权益分派预案为：每10股转增2股派发现金股利1.00元人民币(含税)；(300275)梅安森：2011年度权益分派预案为：每10股转增4股派发现金股利4.00元人民币(含税)；(000968)煤气化：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利1.00元人民币(含税)；(300254)仟源制药：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利0.80元人民币(含税)；(002470)金正大：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利1.50元人民币(含税)；(600720)祁连山：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利1.50元人民币(含税)；(600702)沱牌舍得：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利1.80元人民币(含税)；(300147)香雪制药：2011年度权益分派预案为：每10股转增2股派发现金股利2.00元人民币(含税)；(002349)精华制药：2011年度权益分派预案为：每10股转增10股派发现金股利1.00元人民币(含税)；(300230)永利带业：2011年度权益分派预案为：每10股转增8股派发现金股利1.60元人民币(含税)；(002276)万马电缆：2011年度权益分派预案为：每10股转增8股派发现金股利1.00元人民币(含税)；(002579)中京电子：2011年度权益分派预案为：每10股转增6股派发现金股利0.50元人民币(含税)；(002367)康力电梯：2011年度权益分派预案为：每10股转增5股派发现金股利3.00元人民币(含税)；(600323)南海发展：2011年度权益分派预案为：每10股转增5股派发现金股利0.80元人民币(含税)；(002414)：2011年度权益分派预案为：每10股转增10股派发现金股利.00元人民币(含税)；(000690)宝新能源：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利0.55元人民币(含税)；(601799)星宇股份：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利5.80元人民币(含税)；(002581)万昌科技：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金股利5.00元人民币(含税)；(300216)千山药机：2011年度权益分派预案为：每10股派发现金3元(含税)；每10股转增10股。
天虹商场：2011年第一次临时股东大会的法律意见书 2011-02-01
公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《董事会公告》载明的相 关内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
(一) 出席本次股东大会的股东
1. 出席本次股东大会现场会议的股东
本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份 证明文件、授权委托书以及截至 2011 年 1 月 24 日深圳证券交易所交易结束时中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册,出席本次股东大会现 场会议的股东及股东委托代理人共 11 人,代表公司有表决权的股份 345,505,200 股。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股 东大会的资格。
2. 在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、 深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 15 人，代表公司有表决权的股份 2,060,656 股。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行认证。
股东大会法律意见书
3. 出席现场会议和参加网络投票的股东共 26 人，代表公司有表决权的股份 347,565,856 股，占公司股份总数的比例为 86.87%。
股东大会法律意见书
关于天虹商场股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的 法律意见书
致：天虹商场股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规
则》（下称“《股东大会规则》”）和《天虹商场股份有限公司章程》（下称“《公司 章程》”）的规定，北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受天虹商场股份有 限公司(下称“公司”)的委托，指派律师出席公司 2011 年第一次临时股东大会 （下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会 议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
步 步 高：2010年年度股东大会决议公告 2011-04-14
股票简称：步步高股票代码：002251 公告编号：2011-009步步高商业连锁股份有限公司2010年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示1、本次股东大会以现场投票方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）会议召开时间：2011年4月13日上午9:00。
（2）会议召开地点：公司总部大楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会以现场投票方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长王填先生。
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东代表10名，代表有表决权股份187,513,837股，占公司股份总数的69,36％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、出席了本次会议。
二、议案审议情况1、本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式。
2、本次股东大会审议通过了如下决议：（1）审议通过了关于《2010年董事会工作报告》的议案同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。
（2）审议通过了关于《2010年监事会工作报告》的议案同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。
（3）审议通过了关于《2010年财务决算报告》的议案同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。
（4）审议通过了关于《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。
股东会会议记录范文
股东会会议记录范文有限责任公司临时股东会会议记录时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度XX（主持人）：公司股东会根据XX的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于X年X月X日X时，在XXX由X召开、X主持了股东会临时会议。
X出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为XX和XX，持有公司X%的股权，会议合法有效。
会议由XX主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议？XX：无异议。
XX（主持人）：现在请XX就今日之议题发表意见。
XX：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自条约公用章启用之日起，除必需利用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
发起利用公司公章、条约公用章的股东是发起利用人。
3、经两名以上股东赞成的，可以利用公司公章、条约公用章。
决意利用公司公章、条约公用章的股东是决意利用人。
4、股东利用公司公章、条约公用章的，必需分别由发起利用人、决定使用人和经办人（记录人）在《公司公章使用记录表》或《条约公用章利用记录表》（两表格式见附件）上登记和具名。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由XX负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承当损害补偿义务。
年度股东大会资料全
华新水泥：2011年年度股东大会会议资料华股财经2012年04月14日字号：T|T华新水泥股份6008012011 年年度股东大会资料目录1、议程安排2、公司2011 年年度董事会报告3、2011 年年度监事会报告4、公司2011 年年度财务决算及2012 年年度财务预算报告（详情请见公司年报第8 章与11 章）5、公司2011 年年度利润分配方案6、关于续聘会计师事务所的议案7、公司独立董事卢迈先生2011 年年度工作报告8、公司独立董事徐永模先生2011 年年度工作报告9、公司独立董事黄锦辉先生2011 年年度工作报告10、关于选举叶青先生为公司第七届董事会董事的议案11、关于选举凤山先生为公司第七届董事会董事候选人的议案12、关于选举Ian Thackwray 先生为公司第七届董事会董事的议案13、关于选举Roland Kohler 先生为公司第七届董事会董事的议案14、关于选举Paul Thaler 先生为公司第七届董事会董事的议案15、关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案16、关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案17、关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案18、关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案19、关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案20、关于选举云霞女士为公司第七届监事会监事的议案21、关于选举付先生为公司第七届监事会监事的议案22、关于修改《公司章程》部分条款的议案23、华新水泥股份股东大会累积投票制实施细则24、关于为子公司授信业务提供担保的议案25、关于调整公司董事监事报酬的议案26、关于收购宜都方德和亿瑞达持有的公司和阳新公司股权重大关联交易的议案华新水泥股份2011 年年度股东大会议程安排会议主席：木森先生2012 年 4 月20 日时间议程报告人9:00 1. 审议公司2011 年年度董事会报告叶青先生2. 审议公司2011 年年度监事会报告周家明先生3. 审议公司2011 年年度财务决算及2012 年年度财务预算报告（详情请见公司2011 年度报第8 章与第11 章）孔玲玲女士4. 审议公司2011 年年度利润分配方案5. 审议关于续聘会计师事务所的议案黄锦辉先生6. 审议公司独立董事卢迈先生2011 年年度工作报告卢迈先生7. 审议公司独立董事徐永模先生2011 年年度工作报告徐永模先生8. 审议公司独立董事黄锦辉先生2011 年年度工作报告黄锦辉先生9. 审议关于选举叶青先生为公司第七届董事会董事的议案10. 审议关于选举凤山先生为公司第七届董事会董事候选人的议案11. 审议关于选举Ian Thackwray 先生为公司第七届董事会董事的议案12. 审议关于选举Roland Kohler 先生为公司第七届董事会董事的议案13. 审议关于选举Paul Thaler 先生为公司第七届董事会董事的议案14. 审议关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案15. 审议关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案卢迈先生16. 审议关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案17. 审议关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案18. 审议关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案周家明先生19. 审议关于选举云霞女士为公司第七届监事会监事的议案20. 审议关于选举付先生为公司第七届监事会监事的议案21. 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案王锡明先生22. 审议华新水泥股份股东大会累积投票制实施细则23. 审议关于为子公司授信业务提供担保的议案孔玲玲女士24. 审议关于调整公司董事监事报酬的议案徐永模先生25. 审议关于收购宜都方德和亿瑞达持有的公司和阳新公司股权重大王锡明先生关联交易的议案9:40 26. 股东发言9:50 27. 通过总监票人、监票人木森先生10:00 28. 宣布大会表决结果木森先生29. 律师发表见证意见松之盛律师10:10事务所10:30 30. 宣布大会结束木森先生2011 年年度董事会报告各位股东、股东代表：我受董事会的委托，向大会作2011 年年度董事会报告。
新华保险2011年度股东大会会议材料601336_20120507
新华人寿保险股份有限公司2011年年度股东大会会议材料二〇一二年六月二十日深圳2011年年度股东大会议程会议时间：2012年6月20日（周三）上午10时正会议地点：深圳市盐田区大梅沙盐葵路（大梅沙段）9号，深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店会议主持人：康典董事长议程内容一、宣布会议开始及会议议程二、审议议案及听取报告（一）普通决议事项1、审议《关于〈2011年度董事会报告〉的议案》2、审议《关于〈2011年度监事会报告〉的议案》3、审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》4、审议《关于2011年财务决算的议案》5、审议《关于2011年利润分配方案的议案》6、审议《关于聘请2012年会计师事务所的议案》7、审议《关于〈2011年度董事尽职报告〉的议案》8、审议《关于〈2011年度独立董事尽职报告〉的议案》9、审议《关于选举赵令欢先生为第四届董事会非执行董事的议案》10、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》（二）特别决议事项11、审议《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》（三）听取事项12、听取《关于2011年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告》三、回答股东提问四、宣布出席会议股东及股东授权代表人数、代表股份数五、投票表决六、休会、统计表决结果七、宣布表决结果八、宣布会议结束2011年年度股东大会文件目录1、关于《2011年度董事会报告》的议案2、关于《2011年度监事会报告》的议案3、关于2011年年度报告及摘要的议案4、关于2011年财务决算的议案5、关于2011年利润分配方案的议案6、关于聘请2012年会计师事务所的议案7、关于《2011年度董事尽职报告》的议案8、关于《2011年度独立董事尽职报告》的议案9、关于选举赵令欢先生为第四届董事会非执行董事的议案10、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案11、关于授予董事会一般性授权发行新股的议案12、关于2011年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告关于《2011年度董事会报告》的议案各位股东：根据《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现将公司《2011年度董事会报告》提请股东大会审议。
天虹
天虹商场股份有限公司（股票简称：天虹商场，股票代码：002419）是中外合资连锁零售企业，其控股股东是中国航空工业集团下属的中国航空技术深圳有限公司。
1984年成立以来，通过人本、科学的管理，专业、高效的运营，公司取得了卓越的业绩，实现了跨越式的发展。
公司旗下拥有“天虹”与“君尚”两大零售品牌。
截至2011年9月，天虹品牌在北京、广东、福建、江西、湖南、江苏、浙江等省市开设了42家直营分店及以特许经营方式管理3家分店，君尚品牌在深圳市开设了1家直营分店。
公司已连续10年进入中国连锁百强企业，是国内最早引入精益六西格玛、平衡计分卡、卓越绩效管理模式的零售企业。
公司在国内首创“百货+超市+X”的业态组合模式，在此基础上根据目标顾客的不同，以城市中心店和社区购物中心两种模式经营百货商场，打造以“亲和、信赖、享受生活”为核心价值的品牌。
多年的潜心经营获得了消费者和利益相关各方以及社会各界的广泛赞誉，顾客满意度、供应商满意度、员工敬业度始终保持在优良水平，2007年、2008年和2010年分别获得了“深圳市市长质量奖”、“全球战略执行明星组织”、“中国零售业员工最喜爱的公司”……天虹将始终坚持“有效益扩张”和“可持续发展”的原则，立志将公司塑造成全国一流的连锁零售企业，与顾客分享生活之美。
天虹品牌核心价值“亲和、信赖、享受生活”“亲和”表现为消费者与天虹无距离感，天虹人是友善、亲切的，天虹无论处在什么地方，都与顾客和谐相处。
“信赖”表现为天虹对顾客恪守承诺、高度负责和讲信誉，因此值得信任，可依赖。
这种信任感来源于天虹的商品货真价实、质量可靠，服务承诺皆可兑现，购物环境安全、舒适、健康。
“享受生活”有三层涵义。
一，天虹不仅满足顾客对购物的功能需求，更满足他们心理体验的需求；二，天虹不仅追求顾客对购物的结果满意，更注重顾客对购物的过程满意；三，天虹不仅营造让顾客自在选择商品的环境，同时也成为顾客美好生活的引领者，倡导者。
步 步 高：关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 2011-06-20
股票简称：步步高股票代码：002251 公告编号：2011-022步步高商业连锁股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司于2011年6月3日在《证券时报》和巨潮资讯网（）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采取现场投票加网络投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：一、本次会议的基本情况（一）会议召集人：公司董事会（二）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司2011年第一次临时股东大会，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议股权登记日：2011年6月17日（四）现场会议召开时间：2011年6月21日上午9:30（五）网络投票时间：1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年6月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（,下同）投票时间为2011年6月20日15:00至2011年6月21日15:00期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室。
（七）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审核投票，不要重复投票。
由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。
步 步 高：第三届董事会第四次会议决议公告 2011-06-03
股票简称：步步高股票代码：002251 公告编号：2011-017
步步高商业连锁股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2011年5月27日以电子邮件的方式送达，会议于2011年6月1日上午以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。
公司拟向公司控股股东步步高投资集团股份有限公司借款人民币壹亿伍仟万元，借款期限为壹年，借款利率以同期银行贷款利率为准, 如遇中国人民银行基准贷款利率调整，从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行。
如公司提前还款，将按实际用款天数计算利息。
该笔资金将用于补充公司的流动资金。
此项议案为关联交易议案，关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士回避了本议案表决，该项议案需提交2011年第一次临时股东大会审议。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
会议通知的具体内容详见公司刊登于2011年6月3日巨潮资讯网()上的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二○一一年六月三日。
东方市场：关于召开2010年度股东大会的通知 2011-04-25
证券代码：000301 证券简称：东方市场公告编号：2011-020江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1、股东大会届次。
本次股东大会是年度股东大会。
2、股东大会的召集人。
本次股东大会是由公司董事会召集的。
本公司于2011年4月22日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要等议案，决定于2011年5月18日（星期三）召开公司2010年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：2011年5月18日（星期三）上午9：00开始5、会议召开方式：现场表决6、出席对象：(1)截至2011年5月13日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；(2)本公司董事、监事和高级管理人员；(3)本公司聘请的律师。
7、会议地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室二、会议审议事项1、审议公司2010年度董事会工作报告；2、审议公司2010年度监事会工作报告；3、审议公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的报告；4、审议公司2010年年度报告全文及摘要；5、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案；6、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；7、审议预计公司2011年度日常关联交易的议案；8、审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；9、审议关于修订公司《股份及其变动管理制度》的议案；10、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案11、审议关于制定公司《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案；12、审议关于申请发行短期融资券的议案；（1）发行规模：不超过10亿元人民币（2）发行期限：本次短期融资券的发行期限为1年（3）发行利率：通过簿记建档，集中配售方式最终确定（4）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）（5）承销方式：由承销机构以包销方式在全国银行间债券市场公开发行（6）募集资金用途：置换部分银行贷款和补充流动资金（7）提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事宜13、审议关于申请发行中期票据的议案。
步 步 高：第三届董事会第一次会议决议公告 2011-04-14
股票简称：步步高股票代码：002251 公告编号：2011-010步步高商业连锁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2011年4月8日以电子邮件的方式送达，会议于2011年4月13日下午在公司会议室召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事王敬先生因出差授权任天飞先生行使了表决权。
监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事王填先生主持。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
选举王填先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
二、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》；第三届董事会战略委员会由五名董事组成，选举王填先生、刘亚萍女士、黎骅先生、任天飞先生、王敬先生为委员，由董事王填先生担任第三届董事会战略委员会召集人。
第三届董事会战略委员会的任期与本届董事会的任期一致。
委员任期届满，连选可以连任。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》；第三届董事会审计委员会由三名董事组成，选举刘亚萍女士、王善平先生、任天飞先生为委员，由独立董事王善平先生担任第三届董事会审计委员会召集人。
第三届董事会审计委员会的任期与本届董事会的任期一致。
委员任期届满，连选可以连任。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》第三届董事会提名委员会由三名董事组成，选举王填先生、王善平先生、任天飞先生为委员，由独立董事任天飞先生担任第三届董事会提名委员会召集人。
天虹股份：第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002419 证券简称：天虹股份公告编号：2019-063
天虹商场股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第四次会议于2019年11月15日以通讯形式召开，会议通知已于2019年11月9日以书面及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事9名，实到9名。
本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
同意对公司《章程》相应条款修订如下：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会的时间、地点将另行通知。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一九年十一月十八日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：002419 证券简称：天虹商场公告编号：2011-009天虹商场股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：1、公司分别于2011年1月12日、2010年1月26日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《天虹商场关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》以及《天虹商场关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告》；2、本次股东大会无否决提案的情况；3、本次股东大会无修改提案的情况；4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况1、召开时间：现场会议召开时间为：2011年1月31日下午14:00网络投票时间为：2011年1月30日—1月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月31日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月30日15：00至2011年1月31日15：00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23层总办会议室3、会议召集：公司董事会4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长吴光权先生会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况参加本次股东大会的股东或股东代理人共计26人，代表公司有表决权的股份347,565,856 股，占公司股份总数的比例为86.8697 %。
其中：1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表公司有表决权的股份345,505,200 股，占公司股份总数的比例为86.3547%；2、本次股东大会通过网络投票的股东共15 人，代表公司有表决权的股份2,060,656 股，占公司股份总数的比例为0.5150%。
参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
会议由公司董事长吴光权先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。
北京市中伦律师事务所年夫兵律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：（一）、会议审议通过了关于修订《天虹商场股份有限公司股东大会议事规则》的议案；表决结果：以347,552,656 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9962 %），11,500股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0033 %），1,700 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005 %）。
（二）、会议审议通过了关于修订《天虹商场股份有限公司董事会议事规则》议案。
表决结果：以 347,552,456 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9962 %），11,500 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0033 %），1,900 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005 %）。
（三）、会议审议通过了关于修订《天虹商场股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
表决结果：以 347,552,456 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9962 %），11,500 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0033 %），1,900 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005 %）。
（四）、会议审议通过了《关于公司租赁山东青岛中联诺德广场项目开设商场》的议案。
表决结果：以 347,552,456 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9962 %），11,500 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0033 %），1,900 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005 %）。
（五）、会议审议通过了《关于公司租赁成都莱蒙置地广场项目开设商场》的议案。
表决结果：以 256,525,456 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9948 %），11,500 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0045 %），1,900 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0007 %）。
该议案的关联股东五龙贸易有限公司代表李世佳先生在审议该议案时予以回避并放弃表决权。
（六）、会议审议通过了关于修订《天虹商场股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
表决结果：以 347,552,456 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9962 %），11,500 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0033 %），1,900 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005 %）。
（七）、会议审议通过了《关于天虹商场股份有限公司向银行申请授信额度》的议案。
表决结果：以 347,552,456 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9962 %），11,500 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0033 %），1,900 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005 %）。
（八）、会议审议通过了《关于深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度》的议案。
表决结果：以 347,552,456 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9962 %），11,500 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0033 %），1,900 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005 %）。
（九）、会议审议通过了关于修订《天虹商场股份有限公司对外担保管理办法》的议案。
表决结果：以 347,552,456 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9962 %），11,500 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0033 %），1,900 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005 %）。
（十）、会议审议通过了关于修订《天虹商场股份有限公司对外投资决策程序与规则》的议案。
表决结果：以 347,552,456 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9962 %），11,500 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0033 %），1,900 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005 %）。
（十一）、会议审议通过了《关于公司向深圳中航商贸有限公司采购酒类商品》的议案。
表决结果：以 125,407,956 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9893 %），11,500股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0092 %），1,900 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0015 %）。
该议案的关联股东中国航空技术深圳有限公司代表由镭先生在审议该议案时予以回避并放弃表决权。
（十二）、会议审议通过了《关于公司租赁赣州中航城项目开设商场》的议案。
表决结果：以 125,407,956 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9893 %），13,200 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0105 %），200 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0002%）。
该议案的关联股东中国航空技术深圳有限公司代表由镭先生在审议该议案时予以回避并放弃表决权。
（十三）、会议审议通过了《公司为苏州天虹商场有限公司提供担保》的议案。
表决结果：以 347,552,456 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9962 %），11,500 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0033 %），1,900 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005 %）。
（十四）、会议审议通过关于修订《天虹商场股份有限公司监事会议事规则》的议案。
表决结果：以 347,552,456 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9962 %），11,500 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0033 %），1,900 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005 %）。
四、律师见证情况本次股东大会经北京市中伦律师事务所年夫兵律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。
五、备查文件1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一一年一月三十一日。