ST张铜：关于公司股票恢复上市进展情况的公告 2011-02-11

股票代码：002075 股票简称：*ST张铜公告编号：临2011-012
高新张铜股份有限公司
关于公司股票恢复上市进展情况的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因公司2007年、2008年、2009年三年连续亏损且公司2008、2009年底经审计的所有者权益为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板股票暂停上市、终止上市特别规定》等有关规定，公司于2010年4月28日接到深圳证券交易所《关于高新张铜股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上【2010】140号），深圳证券交易所决定公司股票自2010年5月7日起暂停上市。

现就公司恢复上市工作情况公告如下：
一、公司股票恢复上市工作进展情况
1、公司于2010 年12月30日披露了《高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组实施情况暨股份变动公告书》，本次发行新增1,180,265,552股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续；本次公司向沙钢集团发行的新增1,180,265,552股股份为有限售条件的流通股，自2010年12月31日起公司股本变更为1,576,265,552股；沙钢集团承诺所认购的本次发行的股份自本次发行结束之日（2010年12月31日）起36个月内不转让。

《高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组实施情况暨股份变动公告书》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》或巨潮资讯网（）。

2、公司于2011年01月12日召开了第三届董事会第二十九次会议，会议通过了《关于提名公司第四届董事会董事、独立董事候选人的议案》和《关于高新张铜股份有限公司委托贷款的议案》及《关于召开二0一一年第一次临时股东大会的议案》。

经公司提名委员会提名，提名陆锦祥先生、韩大力先生、李培松先生、丛国庆先生为公司第四届董事会董事候选人；经公司提名委员会提名，提名何次琴女士、黄雄先生、葛敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司与沙钢集团、交通银行股份有限公司签署委托贷款协议，同意接受沙钢集团通过交通银行股份有限公司苏州分行发放的委托贷款人民币贰亿柒仟捌佰万元（2.78亿元），期限为3个月，利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率（年利率为5.35%），无担保；沙钢集团委托交通银行贷款给公司，该笔贷款用于偿还公司逾期银行贷款，以解决公司现有司法诉讼，解除公司资产冻结查封措施，实现不良资产尽快处理，有利于公司尽快恢复正常生产经营。

3、公司于2011年01月12日召开了第三届监事会第十一次会议，会议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》，公司第三届监事会提名连桂芝、庄英明、魏义良为公司第四届监事会监事候选人；与公司职工代表大会选举的职工代表监事莫安建、严士富先生共同组成公司第四届监事会。

4、公司于2011年01月28日召开了2011年第一次临时股东大会，会议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》；
陆锦祥先生、韩大力先生、李培松先生、丛国庆先生选举为公司非独立董事；何次琴女士、黄雄先生、葛敏女士选举为公司独立董事。

连桂芝女士、魏义良先生、庄英明先生选举为公司监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事莫安建先生、严士富先生共同组成公司第四届监事会。

5、公司于2011年01月28日召开了第四届董事会第一次会议，会议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案，会议选举了公司董事长、副董事长，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等新一届高级管理人员和内部审计部部长等，确定了董事会四个专业委员会委员及各委员会召集人。

6、公司于2011年01月28日召开了第四届监事会第一次会议，会议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，会议选举了连桂芝女士为公司第四届监事会主席。

7、公司于2011年01月29日披露了《2010年度业绩预告修正公告》，预计截
止2010年01月-12月归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，预计盈利金额为32000万元–36000万元。

以上所述的2010年度经营业绩和财务状况，仅为初步估计，最终以经审计的《公司2010年度报告》数据为准。

8、2009年6月，本公司与沙钢集团、13家债权银行（交通银行苏州分行、中国进出口银行南京分行、中国银行苏州分行、中信银行苏州分行、民生银行南京分行、上海浦东发展银行苏州分行、中国工商银行苏州分行、中国农业银行苏州分行、中国建设银行苏州分行、江苏银行南通分行、江苏银行苏州分行、广东发展银行无锡城东支行、招商银行苏州分行）共同签订了《金融债务和解协议》；2009年12月，本公司、沙钢集团及以上13家债权银行签订了《金融债务和解协议的补充协议》。

截止2011年2月10日，公司以现金的方式全部偿还了以上13家债权银行的债务，并与其解除了债权债务关系。

9、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板股票暂停上市、终止上市特别规定》的有关规定，若经审计后确认公司2010年度业绩扭亏为盈，公司将按规定向深圳证券交易所提出恢复股票上市的申请；若经审计后确认公司2010年度业绩不能实现盈利，公司股票在2010年年度报告披露后将被终止上市。

二、风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板股票暂停上市、终止上市特别规定》等相关规定，公司股票出现下列情形之一的，将被深圳证券交易所终止股票上市交易，提请广大投资者注意投资风险：
1）股票被暂停上市后，未能在法定期限内披露暂停上市后首个年度报告；
2）股票被暂停上市后，在法定期限内披露的暂停上市后首个年度报告显示公司出现亏损；
3）股票被暂停上市后，在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告，但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
4）恢复上市申请未被受理；
5）恢复上市申请未被核准；
6）上市公司或收购人以终止公司股票上市为目的进行回购或要约收购，回购或要约收购实施完毕后，公司股本总额、股权分布不符合上市条件，公司董事
会向深圳证券交易所提出终止上市申请；
7）在股票暂停上市期间，股东大会作出终止上市决议；
8）公司被法院宣告破产；
9）公司因故解散；
10）深圳证券交易所规定的其它情形。

在公司股票暂停上市期间,本公司将继续依法履行《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的上市公司义务,切实做好信息披露工作。

特此公告。

高新张铜股份有限公司董事会 2011年02月11日。