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关于咨询文件的审阅意见
周:你好！根据总经理翁提出的“合法性、标准、统一”的原则，现将咨询文件和修订文件的审查意见发给你们。

对所提交的文件提出如下意见:1 、所提交的文件大致可分为以下几类:1.子公司管理文件包括:a. 06《东风汽车股份有限公司子公司海外董事工作规则·零部件事业部》b. 08《东风汽车股份有限公司子公司董事会秘书工作规则·零部件事业部》c. 12《东风汽车股份有限公司零部件事业部下属子公司管理办法》2.以上三个文件是核心文件我们做了重大修改，特别是《零部件事业部下属子公司管理办法》。

请纠正不合适的部分。

“第八条会议内容”应结合《公司章程》和《公司议事规则》的相关规定进行修改(股东大会和监事会的董事会会议内容不单独列名或标注)，以使其更加准确。

3.合资文件包括:a. 05东风汽车股份有限公司下属子公司董事会议事规则(合资)b.公司章程(合资)(公司章程是在上次提供给你的“活塞衬套公司章程范本”的基础上修订的范本。

这套文件将被我们部门的大多数子公司采用。

请根据模板的章程并结合管理文件修改董事会议事规则。

措辞要精炼准确，不得写股东大会和监事会的内容。

4.有限公司文件包括:a. 03《东风汽车有限公司零部件事业部子公司股东会议事规则》b. 04《东风汽车有限公司零部件事业部子公司董事会议事规则》c. 09《东风汽车有限公司监事会议事规则》。

有限公司零部件分部子公司” d.公司章程(有限公司模板)(公司章程是根据我们大多数子公司的现行章程并结合您发送的模板修订的模板)具
体要求同上。

议事规则应该能够与公司章程相衔接。

5.咨询报告文件包括:a. 00《东风零部件事业部董事会规范运作咨询报告》b. 01《东风零部件事业部下属子公司管理框架》c. 02《东风汽车有限公司东风零部件事业部下属子公司管理办法》，请结合管理文件等文件进行相应的修改；其中，最好在职能定义中增加“具体职能以相关上级下发的正式文件为准”等表述。

关于人事管理流程，可以根据我这次发给你的人事管理文件进行修改。

6.其他参考文件包括:a. 07《东风汽车股份有限公司零部件事业部下属子公司独立董事工作制度》和b. 10《东风汽车股份有限公司零部件事业部下属子公司总经理工作制度》。

我没有仔细阅读这两份文件。

请根据相关文件进行具体修改。

2 、一般要求1.所有相关文件应能够连接起来，没有冲突条款；2.请在本月15日前将修改后的文件发给我。

财政部要求在本月25日前将文件发送给所有子公司。

所有子公司的股东大会和董事会将于明年1月5日召开，以通过这些文件。

3.关于报告和培训，可能会延迟到特定时间确定；4.编写《主任手册》是一个很好的建议，可以在这方面做准备。

5.咨询汇出汇款的预付款，请仔细核对。

李培良2003年12月9日。