首末次会议记录表
医疗器械内部评审管理报告之3-内容会议记录表
6、管理者代表讲话，强调本次内审取得了很好的效果，达到了促进持续改进的目的，本次内审提出的纠正、预防措施将由内审组长负责跟踪验证。本次内审的结果将作为管理评审的输入之一。
7、总经理讲话，肯定内审组的工作，要求各相关部门全力配合整改。
9、组长介绍末次会议召开的时间为2023年06月21日下午15:00-15:30，地点为公司会议室出席人员为全体参加首次会议人员。
10、质量负责人要求各部门、各相关人员要认真、积极配合，审核组要严肃、严格、认真，不要怕发现问题，不要怕多发现问题，要积极跟踪验证纠正措施的实施情况，要以改进本所质量管理体系为目的，真正找出存在不足，以促进体系运行、改进。
会议记录表
日 期
06月20日上午8:30-9:00
主 持 人
陈X
记 录 人
刘X
会议地点
公司会议室
会议主题
2022年公司质量体系内部审核（质量体系外审前自查）首次会议
会议签到
会议内容：
1、组长宣布会议开始，简单介绍一下内审成员及各部门负责人代表。
2、组长介绍本次内审的目的：检查本次质量管理体系运作的有效性以及体系文件与相关法规、标准的符合性。
记录人：
会议记录表
日 期
06月21日下午15:00-15:30
主 持 人
陈X
记 录 人
刘X
会议地点
公司会议室
会议主题
2022年公司质量体系内部审核（、组长宣布会议开始。
2、组长再次介绍内审的目的：检查本次质量管理体系运作的有效性以及体系文件与相关法规、标准的符合性。
8、内审组长感谢内审组成员和所有配合审核的领导和部门负责人。
内审末次会议记录范本
分组情况：分组情况：A组---（组长）B组---
C组--- D组---
总负责：
5.审核安排如下：
被审核单位
审核员
开出不符合项备注源自制造中心1一般不符合
研发中心
0
/
品质部
0
/
管理部
0
/
采购部
0
/
财务部（仓库）
0
/
营业部
0
/
总经理/管理者代表
0
/
6.会议主要讨论内容：
①请审核员开出书面《不符合项报告》，同时请被审核单位于3个工作日内回复并提交《不符合项报告》改善内容。>>>责任人：各审核组长/被审核人完成日期：7/24
会议时间：2019年7月19日15：30会议地点：二楼会议室会议记录人：
发言人
发言内容
审核组长
管理者代表
1.目的：验证公司质量管理体系的有效性，识别改进的机会，实施改进。
2.范围/对象：汽车用柔性基材产品的设计研发和生产涉及的有关部门及相关过程。
3.依据/方法：IATB16949:2016标准、过程清单表、质量体系文件、顾客要求和相关的法律法规，客户特殊要求清单等
②对被审核部门提交的不符合项改善内容，各审核员必须再次验证是否落实改善对策，并于《不符合项报告》签名确认后统一交给体系保存。>>>责任人：各审核组长完成日期：7/24
③2019年度下半年培训考量培训效果。>>>责任人：完成日期：即日起
④测量仪器按计划及时外校：>>>责任人：完成日期：即日起
签名
内部审核报告、计划、首末次会议记录
1)业务室预防控制措施程序不完善，针对提出问题，业务室部配备人员 急救箱。
砂子项目样品传递记录不及时，针对提出问题，领样人先在业务室的样品传递表签字领样后进行实验。
2)业务室投诉申诉措施不完善，针对提出问题，业务部建立客户申诉投诉意见箱。
编制人：
批准人：
Hale Waihona Puke 日期： 年 月 日2016年内部审核计划
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审核目的
验证质量体系的符合性和有效性
审核范围
公司质量体系覆盖的所有部门及要素
审核依据
《实验室资质评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、国家有关法律法规等
审核组成员
组长：贾 俊 组员：蒋虎年 徐文红
审核日期
2016年11月1日-2016年11月4日
审核安排
日期
时间
审核部门
审核内容
审核员
2016、11、1
9:30-
11:00
召开首次会议
确认内审的目的、依据、安排具体时间等事项
蒋虎年
徐文红
14:30-
17:00
水泥室
对场地、设施情况、检测活动的方法和程序、检测报告等要素
2016、11、2
10：00-
12：00
混凝土室
对场地、设施情况、检测活动的方法和程序、检测报告等要素
2)混凝土室粗骨料检测报告中原始记录更改错误，针对提出问题，原始记录更改时加盖更改者印章。
3)个别检测人员对体系文件精神没有理解到位，针对提出的问题，各检测人员集体学习程序文件、质量手册。
4)水泥室温湿度记录未建立，针对提出问题，水泥室建立温湿度记录。
首末次会议签到表与末次会议记录
认证有限公司会议签到表组织名称：会议记录首次会议内容：（组长主持会议，其他参加人员详见首次会议签到表）会议内容：1.双方人员介绍；2.介绍审核性质、审核目的、审核范围、审核依据3.宣布审核日程安排，说明在现场审核中确认组织拟删减的合理性和充分性。
4.几项说明：1）介绍审核方法：抽样方法2）介绍审核程序及不符合性质的说明3）介绍报告方式：末次会议以口头形式通报组织的管理体系与标准的符合性；4）宣读审核人员规范说明；5）确定陪同人员：职责为向导、见证、联络、做好记录；6）所需的资源：其办公、通讯、交通工具、劳动保护（需要时）；7）末次会议的时间、地点、参加人员；8）是否有需要澄清其它问题。
末次会议内容：（组长主持会议，其他参加人员详见末次会议签到表）1.代表审核组对组织领导和全体员工的配合、协作表示感谢；2.重申审核性质、审核目的及审核依据；3.审核组和组织确认审核范围( 如有变化请在审核报告中详细说明,包括删减的合理理由)；4.审核情况报告；5.宣读不符合报告，请组织确认；6.提出纠正措施的完成日期及验证方式(强调举一反三)；7.认证证书使用情况（监督审核时）；8.宣读审核结论：◆组织是否针对审核组的审核发现及其依据提出质疑，如有，是否已经得到了解决并说明；◆如受审核方对审核结论仍有异议，请向中心综合部提出申诉；9.审核报告的分发：◆审核报告未经许可，认证机构不得向第三方展示；◆认证机构/组织各一份；10.说明认证证书及标志的使用（初审时）；11.获证后的监督程序以及未能按期接受监督的相关处置规定；12.重申审核员规范及保密声明；13.有无其它需要澄清的问题；14.组织领导讲话：记录人：审核组长/日期：。
内审末次会议
XX公司内审末次会议记录时间：2016年8月6日地点：本公司会议室参加人员：审核组成员，公司领导及各部门负责人（见会议签到表）：8：30审核组长主持并宣布会议开始：XX：1.在各部的配合下，审核工作按计划安排圆满结束，对大家在审核期间的配合，表示感谢。
2重申审核目的和审核范围：审核目的：为审核评价本实验室管理体系的符合性、有效性，发现不符合工作，采取必要的纠正措施，实现持续改进审核依据：资质认定评审准则、管理体系文件、适用的法律法规。
审核范围：所有部门和全部要素。
3.此次内审是依据《管理体系现场审核计划》和质量手册，采用听、问、查、看、考的方式，调取检验报告、原始记录、设备档案、人员技术档案等，并追溯到各类记录，文件，询问有关人员，通过客观公正、实事求是的评审，认为管理体系文件覆盖了评审准则的所有要求，职责明确，人员素质和仪器设备能满足其开展检测工作的需要，在用仪器设备按周期检定，需要申明的是，由于所抽样本的代表性和风险性不同，审核存在一定的局限性。
4此次内审共开出不符合报告2份，其中实施性不符合2份，效果性不符合0份（详见不符合报告）5此次内审有些问题虽未构成不符合，但有可能发展成为不符合，或可以做的更好，这些问题作为“观察项”提出，如文件控制：受控文件的归类摆放、借阅手续，环境的清理。
6对发现的不符合项，提出纠正要求，直到责任部门制定纠正措施，并于2016年8月6日前完成，2016年8月6日前内审员对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。
最后，公司经理要求：对于存在的问题相关部门尽快按纠正措施整改，观察项应尽快改正。
应注意的问题：实际操作能力，确定样品中，进行检验能力考核，现场管理，不断完善设备档案、人员档案、人员培训资料等。
记录：2016年8月6日。
内部审核末次会议记录
内部审核末次会议记录
检查日期：2024年11月11日
检查地点：XXXXXXX公司内部检查室
出席人员：
应急响应团队：张三、李四、王五
财务科：郝六、卢七
检查报告撰写者：赵八
会议主持人：赵八
本次会议的主要目的是根据张三和财务科的报告，以及李四、王五在
内部审核过程中发现的问题，共同审核和检查XXXXXX公司的财务状况及
内部管理方面的问题。
会议由会议主持人赵八主持，以下是会议记录：
1．张三首先介绍了他的报告，指出公司资产管理政策制定有待改进，缺乏有效的监管机制。
2．郝六声明，目前公司的财务账目已按时缴清，未发现欠费情况。
3．赵八建议，应建立完善的财务管理制度，以及加强内部管控，以
防止内部财务欺诈行为。
4．李四提出，公司的账本应定期审计，以确保准确性，并定期进行
内部审计，提高审计效率。
5．李四、王五关于内部审计过程中发现的其他问题，也做了详细的说明。
会议结束后，参会者再次强调，应密切关注审计结果，并及时采取措施确保财务报表、内部管理制度、资产管理政策等的合规性和准确性。
会议做出总结，此次内部审核末次会议结束。
三体系末次会议纪要
XXX金属制品有限公司
会议目的：确定本次内部环境职业健康安全体系审核结果、不符合项，以便制定相应的纠正措施
会议记录： 1.主持人宣布本次内部体系审核的结果。
本次内审依据内审计划进行，内审员均受到过适当的培训。
审核得到了各部门、车间的支持，全体员工均在审核前做了很多的准备工作。
本次审核共发现
1个不符合项,按部门分布为：生产部一项：分布于7.1.3生产车间。
审核的结果表明公司基本建立了文件化的管理体系所要求的管理体系，但还存在不少的问题，特别是这次审核仅是抽样性的，需要我们全体员工继续在体系运行时得到纠正，特别是我们公司最近要进行外部的审核，审核机构将对我们企业进行现场审核。
我们全体主管应更加重视管理体系的运行，争取做的更好，将我们好的一面展示给审核员看争取通过外部审核。
针对此次发现的不符合项，各相关人员应做出纠正预防措施，如要对本次发现的不符合项分析其原因，切实采取行动来进行整改。
对于没有发现的不符合项，各主管在运行时要进行查核，及时进行纠正。
各不符合项应及时进行整改。
编写/日期：审核/日期：。
内审首次会议记录表,药品经营企业,模板
内审首次会议记录时间地点主持人参加人记录人本次会议内容简要：1、与会者签到2、介绍审核组成员：3、确认审核范围：公司质量管理体系，包括质量管理体系文件、组织机构、人员以及采购质量过程。
确认审核日程安排：年月日- 年月日4、介绍审核方法、不合格项目判定方法和准则按照新版GSP的条款及本公司现行的质量管理体系文件及“内审现场检查项目和检查方法”，对我公司的质量管理运行的各个环节进行逐条审核。
以新版GSP的法规条款和公司现有质量管理体系文件为依据，对药品质量管理水平和实际操作执行情况进行评定：●合格：检查结果符合相关规定。
●基本合格：检查结果基本符合相关规定的原则，但在某些方面存在瑕疵。
●不合格：检查结果不符合相关规定。
5、确认末次会议地点:会议室6、确认末次会议时间: 年月日合规小贴士：面对飞行检查监管力度不断提高的严峻形势，药企该怎么办？药品经营企业现场检查中常见的问题及成因质量管理体系不完善。
目前企业的质量管理文件系统普遍存在着一个问题：企业制定文件中的规定与实际情况不相符。
文件中制度、职责、操作规程不够具体，关键性的内容缺失，使得文件缺乏可操作性，从而导致企业无法准确把握文件的关键内容，各岗位人员职责不清，日常质量管理工作未按规定程序完成。
人员素质有待提高，部分企业对从业人员的管理不重视。
一是对人员资质不重视，相当一部分企业的从业人员大多数是高中学历，人员素质起点较低。
二是人员培训和继续教育不重视，企业未定期开展内部培训，人员上岗培训走过场。
尤其是对新增计算机系统的操作培训、冷藏冷链设备的应急培训存在较大的欠缺。
缺陷项目的统计表明，有一半以上的企业的人员培训不到位。
三是关键专业人员未在职在岗。
部分企业的质量负责人及质量管理人员经常缺勤或兼职，甚至挂靠，未对企业进行质量管理指导和员工培训，未组织开展质量管理活动，导致质量管理体系形同虚设。
硬件配备欠缺。
一些企业质量管理意识不强，把药品存储区、作业区和办公区等混合在一起，仓库的地面、墙面不光洁、不平整，门禁系统缺失，库房门窗结构不严密，避光通风设施不足，防虫、防鼠、防火设备老旧，经营中药材不配备中药标本室、养护室等。
质量体系内部审核末次会议记录表
质量体系内部审核末次会议记录表
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受审核部门
会议名称
□首次会议□末次会议
会议地点
会议室
会议日期
2006年08月12日
内审组长
记录员
参加人数
（人）
会议内容：
1内审组长主持会议，宣布会议开始，参加人员签到。
2审核组长对受审部门在内审中的支持和配合表示感谢，并重申审核的目的和范围，强调审核的原则和局限性。
3对不符合项进行说明：本次审核中发现的不符合项有：
4审核结论：对不符合项进行整改，整改到位后，通过内部审核。
5对不符合项限期在十五天内完成整改，内审员进行跟踪检查，形成跟踪审核报告。
6受审部门负责人对完成纠正措施做出承诺。
7内组长宣布会议结束。
注：1.此表由内审组成员记录；
2.本记录为内审报告的附件。
内审会议记录_2
5.内审组按纠正措施完成的时间进行验证，并在不符合项报告中填写验证结论。
6.宣布本次内部审核圆满完成，末次会议结束。
会议记录人：
2.宣布这次内审审核计划和日程安排，希望大家能严格按照审核的要求进行审核，强调审核员应具备的素质，希望本次审核能顺利进行。
3.要求各部门积极配合本次内审，使其圆满完成。
4.正式宣布首次会议结束，内部审核正式开始！
会议记录人：
内部审核会 议 记 录
编号：CD/JLQR-034 NO：02
会议时间：2010年7月4日
内部审核会 议 记 录
编号：CD/JLQR-034 NO：01
会议时间：2010年7月3日
会议地点： 会议室
会议主持人：
参加会议人员签名：
会议内容记录：
公司2010年度计量检测体系内部审核首次会议在审核组组长的主持下召开。
1.审核组长首先强调内审目的，为了验证公司建立和运行的计量检测体系的是否符合JJF1112-2003《计量检测体系规范》的要求；是否满足顾客、公司和相关法律法规的要求；同时提出公司计量检测体系的今后改进建议，确保计量检测体系有效运行和持续进行，并为迎接外部审核做好准备。
会议地点： 会议室
会议主持人：
参加会议人员签名：
会议内容记录：
公司2010年度计量检测体系内部审核末次会议在审核组组长的主持下召开。
1.首先感谢各部门对本次审核的支持与积极配合。
2.各部门交流本次内审情况。
3.对后续工作的安排，计量检测体系内审报告送领导决策层、物流部、销售部、行政部、生产部、品质部、技术部、财务部等计量检测体系所涉及到所有部门。
首末次会议记录
首次会议在座的各位领导，大家早上好！我们受北京**认证有限公司的委托，到贵公司来进行质量体系认证的（初次审核、第*次监督审核）工作。
1.双方人员介绍为了工作方便，我们互相认识一下，首先我来介绍一下审核组，这位是***老师，国家注册审核员，我是***，国家注册高级审核员，担任这次审核的组长工作。
下面请管代介绍一下在座的各位领导。
好，下面我简单介绍一下本次审核的情况。
2.介绍审核性质—第三方审核。
本次审核的性质为第三方认证审核。
审核目的—□初审一阶段：了解贵公司□质量/□环境/□职业健康安全管理体系的状况，收集信息，确定认证审核范围，确认第二阶段审核的可行性；□初审二阶段：验证贵公司按标准所建□质量/□环境/□职业健康安全管理体系的符合性及运行的有效性，确定是否推荐认证注册；□监督：验证贵公司□质量/□环境/□职业健康安全管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格；□再认证：验证贵公司□质量/□环境/□职业健康安全管理体系的符合性及持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书；□特殊审核：确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书等；审核范围—***的研发、生产和服务审核依据—□GB/T19001-2000 □GB/T24001-2004□GB/T28001-2001 □管理手册、质量手册、程序文件、作业文件、有关法律、法规、产品标准及其他要求；审核日期：年月日至月日。
宣布审核日程安排（见审核计划），请受审核组织再次确认。
3. 几项说明(1) 审核方法，抽样方法说明；自从上次审核至今，组织体系运行形成了大量的记录等证据，我们不可能全部看完，所以采用抽样的方式。
抽样就有风险性。
如果我们抽到的都是咱们企业做的好的一面，那么风险由我们公司承担，如果抽到的都是咱们企业做的不好的一面，那么风险由咱们企业承担，因此，为了把风险降到最低，请在座各受审核部门尽量向审核组多提供的正面证据，同时加强沟通和交流，使抽样的风险降到最低。
7内审末次会议记录
过程审核发现1个不符合项。各不符合项的具体内容详见《不符合项
报告》。
3、针对审核中
发现的不符合项，已通知到相关部门,各部门已经做出《纠正和预防
措施单》，已整改完毕。
二
、总结：经过内审，发现了我公司质量体系存在的一定问题，经过整
改使质量体系进一步完善，切合实际，符合标准。总体评价体系的运
行是符合ISO/TS16949标准的要求，质量手册、程序文件、体系的采
用适宜公司的实际情况，整个体系运转是有效的。
会议结 论
内审工作顺利结束；整个质量体系处在受控状态，运转是有效的。
记录：XXXX
日期：XXXX
相关作业文件对体系覆盖的所有过程、班次、产品进行了认真审核，
取得了较为详尽的数据和信息，现总结如下：
1、内审组按照内审计划按时开始、严格开展、顺利结束了各项审核
。审核过程中各内审员认真审核，各部门相关人员积极配合，质量管
理体系内部审核圆满结束。
2、审核了所有的过程、所有班次。其中体系审核发现2个不符合项，
内审末次会议记录
主会人 王炯业
参会人 员
XXXX
会议地点 会议室 会议时间
编号：XXXXXXX
XXXX
会议主 审核小组报告内审结果；内审中发现的各种问题；不合格项事项整改
题
要ห้องสมุดไป่ตู้；审核结论
会议内 容
一、审核组长做《内部审核报告》：审核组2名内审员在各部门相关
人员的积极配合下，依据ISO/TS16949标准、质量手册、程序文件、
标准化首末次会议记录及签到表
评审人员及企业各级负责人
会议内容
一、会议签到；宣布未次会议开始；
二、澄清疑问；
三、宣布评审初步推荐结论、提出不符合项纠正措施要求；
四、宣布评审分数；
五、企业主要负责人就评审推荐结论、不符合项及纠正措施要求表明态度，并说明今后的改进方向；
六、宣布未次会议结束。
会议决定
企业（一/二/三）级标准化达标
首次评审会议记录
主持员
评审人员及企业各级负责人
会议内容
一、会议签到；会议开始，双方分别介绍主要与会人员；
二、介绍评审组人员构成及评审分工情况：
三、告知企业以下内容：
1、评审目的：审核企业安全管理及生产条件是否达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求，使企业安全生产活动获得最佳秩序。
五、陪同人员职责：引导、联络和见证；陪同人员的话不能作为客观证据。
六、征求企业对评审工作安排的意见。
七、企业简要介绍企业的基本情况、安全管理现状等；
八、企业领导讲话。
会议决定
1.确定评审程序集步骤
2.确定评审时间安排
3.确定企业陪同人员及其他相关配和人员
末次评审会议记录
主持
会议时间
记录
会议地点
主题
末次会议
2、评审准则：《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
3、评审要素：根据企业情况评审涉及的12个要素。
4、评审方法：查文件；进行询问；现场检查。
5、抽样比例：对关键装置重点部位100％；其他岗位进行30％检查。
6、评审程序
7、对此次评审做出承诺：客观公正，保守企业秘密。
四、确认评审日程以及相关的其他安排、评审组和企业之间的正式沟通渠道、评审组所需的资源和设施；
年度内审首次会议记录
年度内审首次会议记录-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1首/末次会议记录记录人：李晓军首/末次会议记录记录人：李晓军中国光大银行网银系统性能测试方案内部评审会议纪要时间：2012-04-24（周二）13：30-16：00地点：光大大厦12层第五会议室主持人：丁玉伟参会人员：王海滨、丁玉伟、田渊文、时曾浩、曹振东、张建华、冯元元记录整理：田渊文主要内容：本次会议讨论了网银系统的性能测试计划，经过会议讨论，确定以下内容需要进一步完善：1、会议确认，本次测试计划不针对任何一个具体变更进行设计，而是要通过对网银系统的全面分析，对网银性能测试场景进行较为全面的设计，为以后对网银系统的例行验证建立性能基线，因此方案的测试目的需要更新。
2、需要与运维部门进一步了解网银系统三年后的业务增长情况，包括交易量的增长和存量数据的增长情况。
3、需要与项目组进一步了解后续可以提供的性能测试环境。
4、容量测试场景中需要进一步了解特殊交易日（如双11、双12等）的业务特点，以及代缴费、分行特色等业务发生特点，补充相关场景。
5、稳定性测试压力点确定为CPU使用率在80%以内的最大TPS，持续加压时间不低于12小时。
6、服务器扩展性测试中需要明确通过链路逐条增加的方法了解系统性能提升情况，同时需要明确系统架构是否支持链路动态调配。
7、需要与项目组进一步明确系统是否具有流控功能，若有则需要完善相关场景。
8、F5异常场景中，需要与运维管理员确认是否可能存在某个中心的主备机连接全部中断的情况。
9、测试指标中交易TPS可通过测试实际获取，但结果可以与项目组上次测试结果进行对比分析；响应时间应该按照客户体验时间进行确定，需要明确项目组提供的秒包括哪些处理阶段，可作为参照；批量处理的相关指标应该明确业务允许的处理窗口，根据测试获取允许处理的时间窗口内的最大处理业务量。
10、需要进一步确认与网银直接通讯的外部系统是否只有总前，若有其它系统需要明确列出为后续挡板开发做准备。
内审首末次会议记录表
×××××工程质量检测有限责任公司
内审首次会议记录表
会议主持人时间年月日地点主要参加人员
会议记录1、内审组长宣布质量管理体系内部审核首次会议开始。
2、组长介绍内审计划、审核项目内容、以及内审人员的组成、分
工，同时提出了内审的相关要求。
3、内审组长强调了此次内审的重要性，是我们贯彻《资质认定评
审准则》的一次重要的活动，通对过准则各要素和监测活动的审核，来验证本所体系运行的充分性、有效性和符合性，也包括对体系文件的指导性和操作性的一次验证，也关系到体系文件今后是否持续有效的运行，起到指导作用。
4、组长宣布内审开始。
记录人
×××××工程质量检测有限责任公司
内审首次会议记录表
会议主持人时间年月日地点主要参加人员
会议记录1．内审组长宣布质量管理体系内部审核末次会议开始。
2．组长公布了此次内审的结论，内审组审核结论认为本所质量管理体系是持续有效的，能够保持稳定的检测能力，满足客户的要求，但仍存在一些不符合的内容，对此，内审组开具了6项不符合项，并要求针对不符合进行整改，并通过验证合格。
3．到会上讲话，内审是成功的，运行中的问题是存在的，但是要发现一个就想办法解决一个，不妥不等，力求改进，并要求存在不符合项的相关部门岗位，认真整改，使质量管理体系进一步完
善。
4．会议结束
记录人。
(TS)过程审核《首末次会议记录表》
喇叭：ED%=85%；EP%=85%；总%=85%；定级为: AB级；
起动机：ED%=86%；EP%=88%；总%=87%；定级为：AB级。
最后，再次感谢大家的配合与支持！
记录人
时间
HC-FM-07-02 2.0
3.审核标准和总判定准则：依据VDA6.3过程审核清单及相关文件（标准、质量手册、程序文件、控制计划、作业指导书等）进行审核，对各制造过程总体按ISO/TS16949：2002标准条款进行判定，并对过程要素（每道工序）进行评分；4.审核范围：机动车辆用的气喇叭、减速型起动机等系列的产品诞生过程（包括：产品开发策划与落实、过程开发策划与落实）、批量生产过程（供方/原材料、生产：每一首工序）、服务/顾客满意度（服务过程）；
泉州ABC电器有限公司
会议记录表
NO：
会议主题
“过程审核”末次会议
时间
地点
二楼会议室
出席人员
会议纪要：
受总经理委托，担任此次过程审核小组组长，主持今天的ISO/TS16949：2002质量管理体系过程审核的末次会议，首先感谢各部门主管及相关人员的大力支持与理解，审查结果表明公司各部门质量管理体系运行总体不错，较去年有一定的提高，但还有一些薄弱环节需要改进，部门间应加强沟通与协调，争取做得更好。会议内容主要有两项：
一、审核结果报告：报告不符合项；提出观察项及改进建议；
二、宣报审核判定结论；纠正措施回复时间；安排跟踪审核。
1．审核标准和总判定准则：依据VDA6.3过程审核清单及相关文件（标准、质量手册、程序文件、控制计划、作业指导书等）进行审核，对各制造过程总体按ISO/TS16949：2002标准条款判定，并对过程要素（每道工序）进行评分；
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首（末）次会议记录
审核组长 主持人 参加人员： （签到） 审核员 记录人 时间 2015-7-06
会议内容： □首次 □ □ □ □ □ □ □ 介绍审核的目的、依据和范围 简单介绍审核的程序和方法 确认审核所需的资源与设施 澄清审核计划中不明确的细节 重申申诉、投诉和争议规定 介绍有关审核活动的相关规定(如不符合项分布、跟踪方式、审核结 果等) 其它（手写补充）
□末次
□ □ □ ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ □ □ □ □
重申审核的目的和范围，简要介绍审核的方法 重申审核是抽样调查活动 报告不符合项 总结和结论 征求被审核方部门意见，同受审核部门商定纠正措施完成时间 请受审核部门代表在审核报告上签字 商定未尽事宜 其它（手写补充）
审核组长签字： 日 期：