分权管理手册0.5

区域公司 区域公司 区域公司 区域公司 财务本部 财务本部 财务本部 财务本部 财务本部 财务本部 财务本部 财务本部 财务本部
门店工程部 门店工程部 自营财务 自营财务 CFO CFO CFO CFO CFO CFO CFO CFO CFO
财务本部 区域公司
自营财务
各单元财务 各单元财务 区域公司 区域公司 区域公司
CFO 人力资源部
人力资源部
总裁办
2） 3） 4）
5）
6）
7）
八 1 2 3 4 九 1 2 3 4 5 6 7 8
9
10 11 12
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15
16 17
18
XX控股年度工资预算及调整 区域公司年度工资预算及调整 XX控股部门员工薪资调整 总监级及以上 经理级及以下 区域公司员工薪资调整 副总监级及以上干部薪资调整 正、副经理级干部薪资资调整 主管级及以下员工薪资调整 重大劳资纠纷处理措施 XX控股 区域公司 违反劳资纪律处理措施 XX控股 区域公司 审计监察 审计监察制度的制定 重要事项审计监察报告 区域公司重要岗位人员离任审计 副总监级及以上 区域公司目标责任考核审计报告 公关宣传 宣传政策、方针的制定 内部形象规范化管理方案 XX控股报刊、杂志的采编及内部各类简报、海报 的印刷 XX控股宣传资料、礼品、展柜、展台、展厅等的 策划与制作 XX控股员工卡、名片制作 区域公司员工卡、名片制作 区域公司非营销类软性宣传单项计划审批 XX控股公关宣传活动 3000元以下 3000元及以上 区域公司宣传活动 3000元以下 3000元及以上 以XX控股名义参加非营业性对外参展方案 以区域公司名义参加非营业性对外参展方案 开展各类企业外部赞助活动审批 XX控股 区域公司 非营销类宣传品、礼品制作审批 XX控股 区域公司 XX控股部门与外界的企、事业单位及行政机关的 接洽与交流活动审批 3000元以下（含） 3000元以上 区域公司与外界的企、事业单位及行政机关的接 洽与交流活动审批 3000元以下（含） 3000元以上 XX控股重大庆典活动的策划与组织方案 XX控股文艺活动及文体比赛费用审批 5000元以下（含） 5000元以上 区域公司文艺活动及文体比赛费用审批
区域公司 区域公司
人力资源部
人力资源部 人力资源部 区域公司 区域公司 人力资源部 区域公司 区域公司 部门负责人 区域公司 区域公司
相关部门副总裁 相关部门副总裁 人力资源部 人力资源部 相关部门副总裁
行政部 人力资源部
人力资源部
行政部 区域公司 使用部门 区域公司 使用部门 区域公司 使用部门
采购部 行政部 运营管理部 运营管理部 行政部 行政部 行政部
财务本部 人力资源部
营销副总裁 人力资源部
人力资源部
CFO
审计部 CFO 营销副总裁
营销副总裁 市场部 市场部 市场部
营销副总裁 市场部 市场部 营销副总裁 市场部
总裁办
市场部
各部门负责 各部门负责
副总裁
区域公司 区域公司 总裁办 人力资源部 人力资源部
总裁办
2000元以下（含） 2000元及以上 十 行政后勤 1 员工抚恤、慰问 1） XX控股 3000元以下 3000元及以上 2） 区域公司 3000元以下 3000元及以上 2 员工工伤事故处理（非异地公司） 3 区域公司安全生产、保卫事故处理 一般事故 重大事故 4 休假决定 1） XX控股部门中高层管理人员 2） 区域公司(管理人员) 5天以内 5天及以上 5 办公设备配置标准审批及购置、安装审批（除计 算机） XX控股部门 区域公司 6 XX控股部门计算机的购买、淘汰或报废 7 区域公司计算机的购买、淘汰或报废 8 XX控股部门电话安装审批 9 区域公司电话安装审批 10 XX控股办公场地分配及调整 十一 对外合同 1 区域公司房屋租赁合同 20万元以下 20万元及以上 2 区域公司广告合同 5万元以下/次 5万元及以上/次 3 区域公司货物运输合同 5万元以下 5万元及以上 4 区域公司保险合同 5万元以下 5万元及以上 5 区域仓库保管合同 5万元以下 5万元及以上 十二 其它 1 区域公司印章使用审批 1） 行政公章 2） 财务印章 3） 合同专用章 2 区域公司私车公用报销标准的审批 3 区域公司团体协会的入、退会及会费支出 4 区域公司重大诉讼处理
CFO 财务本部
客户中心 区域公司 区域公司
客户中心总监 客户中心总监 客户中心总监
六 1 2 3 4 七 1 1） 2） 3） 4） 2 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 8） 9） 10） 3 1） 2） 3） 4）
营销管理 区域公司年度营销总体方案 年度销售价格制订及调整 特殊销售政策的制定 国内营销体系的设计与组建方案 人力资源管理 制度、 制度、规范 XX控股人事管理制度 区域公司人事管理制度 XX控股部门定岗定员定编方案及调整方案 区域公司定岗定员定编方案及调整方案 人力资源规划与招聘 XX控股年度人力资源规划 区域公司人力资源规划 XX控股年度人力资源需求计划及招聘计划 区域公司年度人力资源需求计划及招聘计划 XX控股月度人员需求计划与招聘计划 区域公司月度人员需求计划 区域公司管理人员招聘 区域公司普通工作人员招聘 区域公司管理人员转正定级审批 区域公司普通员工转正定级审批 培训管理 XX控股年度培训规划及月度培训计划 区域公司年度培训计划及月度培训计划 年度培训费用预算及预算分解 XX控股部门人员公派脱产学习 7天以下或3000元以下/人 7天及以上或3000元及以上/人 5） 区域公司人员公派脱产学习 7天以下或3000元以下/人 7天及以上或3000元及以上/人 6） XX控股外聘师资培训费用审批 3000元以下 3000元及以上 4 绩效考核 1） XX控股部门绩效考评报告 高层干部 中层干部 基层干部 员工 2） 区域公司绩效考评报告 高层干部 中、基层干部 普通员工 5 人事异动管理 1） XX控股部门高层干部任免、辞职、辞退及调动审 2） XX控股部门中层干部任免、辞职、辞退及调动审 4） 区域公司高层干部任免、辞职、辞退及调动审批 （不包括财务部门负责人） 5) 区域公司财务部门负责人任免、辞职、辞退及调 动审批 6） 区域公司中层干部任免、辞职、辞退及调动审批 7) 区域公司基层管理人员、普通员工任免、辞职、 辞退及调动审批 6 薪资管理 1） XX控股公司薪资政策与薪资管理体系
XX控股
序号 一 1 2 3 二 1 1) 2) 3) 4) 2 1) 2) 5) 6) 3 1) 2) 4 1) 2) 3) 三 1 2 3 业务内容 战略管理 XX控股经营理念与经营方针 XX控股中长期发展战略规划 区域公司中长期发展战略规划 经营管理 经营计划 XX控股年度经营规划 各区域公司年度经营计划的确定与调整 XX控股月度工作计划、工作总结与分析 区域公司月度工作计划、工作总结与分析 组织与流程 XX控股年度整体管理方案 XX控股机构设置与组织流程调整方案 区域公司年度整体管理方案 区域公司机构设置与组织流程调整方案 目标管理 XX控股部门工作绩效考核方案的确定、调整及考 区域公司经营目标责任考核方案的确定、调整及 文件与制度 以XX控股名义签发的管理文件 以XX控股名义签发的工作指令性文件 以区域公司名义签发的管理文件 投资管理 XX控股年度投资规划 区域公司年度投资计划 生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批 50万元及以上 50万元以下 XX控股资产对外转让审批 5万元以下 5万元及以上 区域公司资产对外转让审批 5万元以下 5万元及以上 新产品、新事业及外延发展项目审批 15万元以下 15万元及以上 生产经营性固定资产XX控股内配置变更审批 10万元以下 10万元（含）至50万元 50万元及以上 重大投资项目验收报告 财务管理 预算与决算 XX控股年度财务预算和决算 区域公司年度财务预算和决算 XX控股月度财务预算 区域公司月度财务预算 XX控股财务决算（年中、年度）报告 付款报销 XX控股（工程项目报销） 5万元以下 5万元及以上 区域公司 提案 战略 战略 区域公司 审核 总裁 总裁 战略
说明： 1、战略规划部简称“战略”；总经理办公会简称“总会”
会签 总会 总会 总会
审批 总裁 总裁 总裁
备案 战略 战略 战略
备注
总会 总会 总会 总会 总会 总会 总会
总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 区域公司
区域公司 区域公司 区域公司 区域公司 区域公司 区域公司 区域公司 区域公司 区域公司 区域公司 区域公司
行政部 行政部 市场部 市场部 PMC部 PMC部 行政部 行政部 集综 PMC部 PMC部
区域公司 区域公司 区域公司 区域公司 区域公司 区域公司
行政部 自营财务 总裁办 CFO 自营财务 法务
财务总监 财务总监 自营财务总监 自营财务总监 自营财务总监
本人 本人 本人 本人 本人 本人
部门负责人 部门负责人 部门负责人/副总裁 区域公司负责人 区域公司负责人/副总
2 ）
本人 本人 本人 本人 本人 财务本部 财务本部 区域公司
部门负责人 部门负责人 部门负责人
区域公司负责人
3 ） 4 ） 5 ） 五 1 2 3
战略 区域公司 战略 区域公司 总裁办 人力 区域公司 区域公司 人力 区域公司 总裁办 总裁办
总裁 战略 总裁 战略 总裁 总裁 总裁办 人力 总裁办 总裁办
投资部 区域公司 区域公司 区域公司 行政部 行政部
CFO 投资部 投资部 投资部 副总裁 副总裁
4
5
区域公司 投资部 投资部 区域公司 区域公司 区域公司 区域公司
区域公司 商品部 商品部 营销副总裁
营销副总裁 营销副总裁 营销副总裁
人力资源部 区域公司 人力资源部 区域公司 人力资源部 区域公司 人力资源部 区域公司 人力资源部 区域公司 人力资源部 区域公司 人力资源部 区域公司 人力资源部 区域公司 人力资源部 部门负责人 部门负责人 区域公司 区域公司 人力资源部 人力资源部
人力资源部 区域公司 总裁办 各部门负责 总裁办 区域公司 区域公司 人力资源部 区域公司 人力资源部 区域公司 审计部 审计部 区域公司 审计部 市场部 人力资源部 人力资源部 市场部 行政部 行政部 区域公司 市场部 市场部 区域公司 区域公司 市场部 区域公司 总裁办 区域公司 市场部 区域公司
行政部
6
CFO
7
8 四 1 1） 2） 3） 4） 5） 2 1）
投资部 投资部 投资部
财务本部 区域公司 财务本部 财务本部
CFO 财务本部 CFO CFO
工程部 工程部
副总裁 副总裁
2）
3）
3 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 8） 9） 4 1）
Hale Waihona Puke Baidu2）
5 1 ）
5万元以下 5万元及以上 日常费用付款报销 2万元以下 2万元及以上 资金管理 XX控股年度贷款规模与融资计划 XX控股年度资金计划 业务银行的建立与终止 贷款成本的确定 借款、抵押、担保合同的签订 抵押、担保权的设定与变更 资金借入审批 偿还贷款本、息审批 内部借贷及资金调度审批 资产管理 资产保险 XX控股 区域公司 不良债权处理 XX控股 10万元以内 10万元及以上 区域公司 1万元以内 1万元至10万元 10万元及以上 五项费用及其它 出差及费用额度审批 XX控股 省内出差 省外出差 国外出差 超额度费用报销 区域公司 国外出差 超额度费用报销 因公借支 XX控股 1000元以下 1000以上5000元以下 5000元以上 区域公司 5000元及以下 5000元以上 重要核算基准和会计科目处理的变更 XX控股财务管理制度 区域公司财务管理制度 服务品质管理 服务品质管理年度工作计划 区域公司服务品质管理年度工作计划 区域公司重大质量事故处理
总裁办 人力资源部 总裁办 人力资源部/总裁办 总裁 人力资源部 总裁 人力资源部
营销副总裁 营销副总裁 人力资源部
财务本部
人力资源部
人力资源部 CFO CFO
总裁办 总裁办 部门负责人 直接上司 区域公司 区域公司 区域公司 总裁办 总裁办 总裁办 财务本部 区域公司 区域公司
总裁 主管副总裁 人力资源部 人力资源部 总裁办 人力资源部 人力资源部 总裁办公会 总裁