股份公司设立股东大会记录
股东决议范本
股东决议范本1.股东会决议怎么写最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库查看完整内容>原发布者：惠兴图文股东会决议书范文依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定股东会决议应包涵以下内容、会议基本情况会议时间、地点、会议性质定期、临时、会议通知情况及到会股东状况会议通知时间、方式到会股股东情况股东弃权情况。
召开股东会会议应该于会议召开日前通知全体股东。
一、会议主持状况首次会议由出资最多的股东召集和主持一般情况由董事会招集董事长主持董事长因特殊缘故不能履行职务时由董事长指定的副董事长或其他董事主持应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书。
二、会议决议状况股东会由股东按出资比例行使表决权股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式做出决议必需经代表以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果持赞同意见股东所代表的股份数占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。
持反对或弃权意见的股东状况。
三、签署有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字自然人股东股东会决议书范文股东会格式如下________________公司股东会决议范本_____________公司以下简称公司股东于____年__月__日在________________召开了____/股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
一、。
2.股东会决议范本xx有限公司股东股东会决议根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，xx有限公司临时股东会会议于2011年x月x日，在x召开。
本次会议由x提议召开，执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东，应到会股东x人，实际到会股东x，代表x表决权。
股东大会或创立大会会议记录范本
空本一：发起设立的股份有限公司适用______ 股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间：______ 年______ 月________ 日会议地点：在________ 市______ 区_______ 路______ 号（____ 会议室）参加会议人员：发起人（或者代理人）_____________ 、______ 、______ 。
出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人 _名），代表公司股份—万股，占全部股份总额的—％，本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表—向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，—名赞成，代表股份—万股；__________________ 名反对，代表股份 ______ 万股；______ 名弃权，代表股份XX万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表_________ 向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中—名赞成，代表股份_________________________ 万股；_______ 名反对，代表股份_万股；__________ 名弃权，代表股份________ 万股。
三、选举董事会成员发起人代表____ 向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：1、选举_____ 为公司董事，任期—年。
其中，_名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
股份公司股东大会会议记录参考
股份有限公司
股东大会会议记录
会议时间：年月日
会议地点：公司会议室
出席会议发起人（股东代表）：
参加会议的董事：
大会主持人：
大会记录人：
大会内容：
本次应出席会议的发起人股东共名，所代表的股份数为万股，占股份公司总股份数的%。
实际出席会议的发起人股东及股东授权代表共2 名，占股份公司总股份数的%。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。
一、主持人宣布股份有限公司股东大会开始；
二、由任本次大会的计票员和监票员；
三、大会审议议案及审议结果：
1、由先生宣读《关于议案》。
写明内容
股东发言：均同意。
审议结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，大会以万股赞成股反对，股弃权，一致通过该议案。
2、1、由先生宣读《关于议案》。
写明内容
股东发言：均同意。
审议结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，大会以万股赞成股反对，股弃权，一致通过该议案
3、由先生宣读《关于通过公司章程修正案的议案》。
（有章程修正事项的填写此项）
股东发言：均同意。
审议结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，大会以万股赞成股反对，股弃权，一致通过该议案
四、大会主持人宣布股份有限公司股东大会圆满完成各项议程，会议闭幕。
（以下无正文，后附签字页）
主持人签字：
出席会议的董事签字：
年月日。
公司股东会决议模板9篇
公司股东会决议模板9篇第1篇示例：股东会决议是公司股东行使股东权利的一种方式，通过股东会决议，股东可以对公司的重大事务做出决策。
下面是一份关于公司股东会决议的模板。
公司股东会决议日期：XXXX年XX月XX日参加会议的股东：1. 本次股东会议由公司法定代表人XXX主持。
2. 会议审议了公司的年度财务报告和财务决算报告，股东一致通过并认可本次报告。
3. 会议审议了公司下一年度的经营计划和预算，股东一致通过并支持公司管理层执行。
4. 公司管理层提出了一项重大投资计划，股东讨论后一致通过该投资计划。
5. 会议审议了公司的股权激励计划，股东一致通过并支持公司管理层实施。
6. 公司管理层汇报了公司治理和内部控制情况，股东对公司管理层提出了一些建议，并要求公司加强内部控制。
7. 会议最后进行了自由发言环节，股东提出了一些关于公司经营和发展的建议和意见。
本次股东会议决议生效即刻，并将由公司管理层负责执行。
会议结束，特此记录。
公司法定代表人：XXX以上内容为公司股东会决议的模板，具体内容可以根据实际情况进行调整。
希望以上内容能对您有所帮助。
第2篇示例：公司股东会决议模板第一章总则第一条为保障公司股东的合法权益，维护公司的正常经营秩序，根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，特制定本决议模板。
第二章股东会召开第二条公司股东会根据公司章程规定，由董事长或者董事会召集召开。
第三条公司股东会应提前十五天通知所有股东，公告于公司官方网站或指定报刊，并说明召开时间、地点、议程等内容。
第四条公司股东会须在公司注册地设立会址召开，如遇特殊情形无法在注册地召开者，应按照公司章程规定的程序进行调整。
第五条公司股东会可采取线上或线下方式召开，但线上方式需保证股东身份真实、信息安全，并有纪实。
第六条公司股东会的决议，应当符合公司章程的规定，对公司具有法律约束力。
第三章决议程序第七条公司股东会决议的程序应当按照议程依次进行，不得跳过或漏项。
增加党建内容股东大会会议记录
浙江腾笼换鸟信息科技股份有限公司
临时股东大会会议记录
会议时间：2017年6月16日
会议地点：本公司会议室
参加人员：公司股东及股东代表
主持人：喜羊羊
会议内容：浙江腾笼换鸟信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日在公司会议室召开临时股东大会。
应出席会议股东或股东代表3人，实到股东或股东代表3人，代表有表决权股份5000万股，占公司有表决权总股份的100 %，股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。
经与会股东及股东代表认真研讨，形成决议，现记录如下：
一、章程中增加党建内容。
二、审议通过《公司章程》。
表决结果：同意5000万股、反对0股、弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权总数的100%。
会议主持人：
全体董事：
2017年6月16日。
股东大会流程(范文模板)
股东大会流程
股东会：
股东会是公司企业必不可少的一个组织机构，也是公司企业必须召开的一种会议类型。
召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议事项于会议召开二十日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开前三十日公告会议召开的时间、地点和审议事项（《公
司法》103条）。
对于持记名股票的股东，要有专函通知，可以委托代理人出席。
代理人应向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。
临时股东大会不得对通知中未列明的事项作出决议。
有限责任公司设立董事会的股东会，会议由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，有半数以上的董事共同推举一名董事主持。
股份有限公司的股东大会，会议由董事会负责召集，由董事长支持。
股东大会的会议记录同时也是对股东大会决议的确认。
会议记录除应载明所议事项的决定外，一般还应载明会议召开的时间、地点、参加表决的股东人数及股份数、审议经过的概要、表决方法等内容。
会议记录由会议主席签名后，与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存，作为公司的档案，供股东及债权人按规定进行查询。
股东会决议样本(通用9篇)
股东会决议样本（通用9篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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股份公司分红股东会决议的范文「精选3篇」
股份公司分红股东会决议的范文「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
会议时间：**年**月**日。
会议地点：*******出席会议股东：************有限公司法定代表人：***********有限公司法定代表人：*******自然人：***********有限责任公司股东(董事)会第***次会议于**年**月**日在***会议室召开。
出席本次会议的股东(董事)***人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：******对**年**月**日未安排利润中***万元进行安排。
1、****有限公司出资比例：***%。
2、****有限公司出资比例：***%。
3、***出资比例：***%。
此次安排金额为：1、****有限公司：***万元。
2、****有限公司：***万元。
3、***有限公司：***万元。
股东签字(盖章)：**********有限责任公司***年**月**日股份公司分红股东会决议的范文「第二篇」标题：股份公司分红股东会决议范文摘要：本文是关于股份公司分红股东会决议的范文。
本决议旨在确保公司在分红事宜上的公平与公正，并规定了股东之间的权利和义务。
本文中的合同范文提供了一个简洁明了的格式和内容，以便律师们在起草股份公司分红决议时参考使用。
正文：股份公司分红股东会决议鉴于：1. XXX有限公司（以下简称“公司”）依法设立并合法运营；2. 公司获得了一定的利润，并计划进行分红；3. 根据公司章程的规定，分红决策需要经过股东会的讨论和决议。
本股东会决议的目的是规定公司分红的具体事项，强调公司与股东之间的权益与责任，确保分红过程的公正和公平。
第一条：决策程序1. 股东会议由公司董事长或其委派的代表主持，并应提前通知所有股东；2. 股东会议需达到法定人数，并须符合公司章程规定的决策比例；3. 会议期间应对有关分红事项进行全面的讨论；4. 讨论结束后，股东会应以投票方式决定是否进行分红，并达成分红比例与时间的一致意见。
股东会会议记录范文
股东会会议记录范文有限责任公司临时股东会会议记录时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度XX（主持人）：公司股东会根据XX的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于X年X月X日X时，在XXX由X召开、X主持了股东会临时会议。
X出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为XX和XX，持有公司X%的股权，会议合法有效。
会议由XX主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议？XX：无异议。
XX（主持人）：现在请XX就今日之议题发表意见。
XX：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自条约公用章启用之日起，除必需利用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
发起利用公司公章、条约公用章的股东是发起利用人。
3、经两名以上股东赞成的，可以利用公司公章、条约公用章。
决意利用公司公章、条约公用章的股东是决意利用人。
4、股东利用公司公章、条约公用章的，必需分别由发起利用人、决定使用人和经办人（记录人）在《公司公章使用记录表》或《条约公用章利用记录表》（两表格式见附件）上登记和具名。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由XX负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承当损害补偿义务。
公司成立商讨会议纪要11篇
公司成立商讨会议纪要11篇公司成立商讨会议纪要 (1) 会议时间:200X年XX月XX日会议地点:在XX市XX区路号(会议室)参加会议人员:1、发起人(或者代理人)、。
2、认股人(或者代理人)、。
备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××万股，占全部股份总额的××%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×××作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股。
(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。
)二、表决通过公司章程发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。
或者:经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股。
)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
股东会召开通知、决议、会议纪要、公告模板
有限公司关于召开年第次股东会的通知根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，有限公司（下称"公司”）实行董事作出决定，召开年第次股东会。
现将本次会议的相干事项通知以下：一、会议召开基本情形1、召开届次：年第次股东会2、召集人：实行董事3、召开时间：年月日时分至年月日时分4、召开地点：5、出席对象：（1）于年月日（股权登记日）在登记在册的公司全部股东；股东可以以书面情势托付代理人出席会议、参加表决。
该代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）公司聘请的审计师。
二、会议审议事项1、特别决议案2、普通决议案（1）《关于公司实行董事换届选举的议案》；（2）《关于公司监事换届选举的议案》；（3）《关于公司聘请高级管理人员的议案》；（4）......三、会议登记方法1、登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记：①由法定代表人代表法人股东岀席本次会议的，应出示本单位（或本人）身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证：②法人股东托付非法定代表人岀席本次会议的，应出示本单位（或本人）身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面托付书、单位营业执照复印件和持股凭证。
2、登记时间年月日上/下午：00- ：003、登记地点四、其他1、会议联系方式联系人：电话：电子邮箱：2、暂时提案：暂时议案请于会议召开天条件交。
特此通知。
有限公司年月日附件1：年第次股东会授权托付书附件2：年第次股东会出席确认回执附件1：年第次股东会授权托付书授权托付书有限公司：兹授权托付先生（女士）代表本单位（或本人）出席年月日召开的贵公司年第次股东会，并依照以下指导对下列议案投票。
本单位（或本人）对本次会议表决事项未作具体指导的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的自本托付书签署日起至本次股东会终止之日止。
说明：托付人应在托付书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中挑选一个并打“√”，对于托付人在本授权托付书中未作具体指导的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股份有限公司股东会决议书精选3篇
股份有限公司股东会决议书（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
出席会议股东：1、发起人、股东(或者代理人)：****、****、****。
2、认股人：****、****、****(无认股人的，删除该款，募集设立专用)。
3、列席本次股东大会的新增股东：****、****、****(无新增股东的，删除该款)。
依据《公司法》及本公司章程，****股份有限公司于****年****月****日在(地点：****)召开(年度、临时)第****届第****次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长****主持会议。
会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。
会议应到股东****人，实到****人(其中代理人****人)，代表公司股份****万股，占公司股东表决权的****%(占全部股份总额的****%)，符合章程要求。
决议事项如下：一、同意公司监事的任免打算1、开除状况同意免去****的监事职务；股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成，赞成人数符合法定比例。
2、任职状况各股东共推举监事候选人****名，从中选举****名监事。
(1)监事候选人****，股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成。
(2)监事候选人****，股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成。
(3)监事候选人****，股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成。
(4)依据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的****、****担当公司监事，任期****年。
3、监事会组成人员同意由原监事****、****、****和新监事****、****组成公司新一届监事会。
二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
(提交新章程的则表述为：同意****年****月****日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。
股份有限公司股东大会会议记录
股份有限公司股东大会会议记录出席会议发起人：出席会议董事：出席会议监事：会议主持人：会议记录人：股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会于年月日在公司会议室召开。
出席本次会议的发起人人，合计持有股份数万股，占公司有表决权股份总数的100%。
本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
会议由主持，董事、监事及相关人员列席了本次会议。
一、会议议案（一）审议《关于整体变更设立股份有限公司的筹备工作报告》；（二）审议《关于整体变更设立股份有限公司的筹建费用列支报告》；（三）审议《关于股东以有限责任公司经审计的净资产折合为股份有限公司股本的议案》；（四）审议《关于制定〈股份有限公司章程〉的议案》；（五）审议《关于选举为公司第一届董事会董事的议案》；（六）审议《关于选举为公司第一届董事会董事的议案》；（七）审议《关于选举为公司第一届董事会董事的议案》；（八）审议《关于选举为公司第一届董事会董事的议案》；（九）审议《关于选举为公司第一届董事会董事的议案》；（十）审议《关于选举为公司第一届监事会监事的议案》；（十一）审议《关于选举为公司第一届监事会监事的议案》；（十二）审议《关于授权公司董事会全权办理申请公司改制为股份有限公司登记事项有关手续的议案》。
（十三）《关于制订<股东大会议事规则>的议案》；（十四）《关于制订<董事会议事规则>的议案》；（十五）《关于制订<监事会议事规则>的议案》；（十六）《关于制订<关联交易管理制度>的议案》；（十七）《关于制订<对外担保管理制度>的议案》；（十八）《关于制订<对外投资管理制度>的议案》；（十九）《关于制订<信息披露事务管理制度>的议案》；（二十）《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》；（二十一）《关于制订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。
《公司法与企业法》第十一章考点手册
《公司法与企业法》第十一章公司组织机构040 公司组织机构的概念、特征（★三级考点）1.公司的组织机构，是指公司依法设置的，按照法律或公司章程规定行使决策、执行和监督职能的组织体系。
2.公司组织机构的法律特征：公司组织机构由不同性质的内部机关组成；公司组织机构必须依照法律的规定设置；公司组织机构的职能和权限由《公司法》明确规定；公司组织机构的设置遵循权力制衡原则。
3.公司组织机构的模式：双层制模式、单层制模式4.双层制模式的组织机构由股东会、监事会和董事会构成，并且股东会、监事会和董事会之间是上下级关系。
5.单层制模式，由股东会和董事会构成公司的组织机构，不设监事会。
041 股东会（★★★一级考点，单选、改错、简答、案例）1.股东会是公司的最高权力机关，也是公司的最高意思机关。
股东会是由股东组成的公司议事和决策机关，是股东在公司内部行使股东权的法定组织。
2.有限责任公司设股东会，股份有限公司设股东大会。
国有独资公司和一人有限公司不设股东会。
股东会由全体股东组成。
3.股东会的特征：股东会是公司的最高权力机关；股东会是公司的法定必设机关；股东会是公司的非常设机关；股东会是会议机关4.我国《公司法》第37条规定，股东会享有以下职权：(1)决定公司的经营方针和投资计划；(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(3)审议批准董事会的报告；(4)审议批准监事会或者监事的报告；(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(8)对发行公司债券作出决议；(9)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；(10)修改公司章程；(11)公司章程规定的其他职权。
5.股东会会议分定期会议和临时会议。
定期会议又称股东常会，是指公司依照法律和章程规定在特定时间期限内召开的股东会会议。
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X X X股份有限公司
股东大会会议记录
会议时间：
年月日上午：
会议地点：
XXX股份有限公司会议室
参加会议人员：
全体发起人，拟任董事、监事、高管
主持人：
会议议程：
1、审议《关于XXX股份有限公司筹办情况的报告》；
3、审议《XXX股份有限公司章程》；
4、选举第一届董事会董事；
5、选举第一届监事会成员；
6、审议《关于授权董事会办理工商设立登记的议案》。
7、对本次股东大会议案进行表决；
8、统计表决结果，休息20分钟；
9、宣布表决结果；
10、出席会议的董事及会议主持人在股东大会会议记录上签字，会议结束。
会议记录：
一、会议主持人讲话
主持人介绍此次会议召开的背景情况。
自然人XX、XX、XX、XX、XX、XX共同发起，拟出资XX万元，设立XX股份有限公司，从事XXXXXX经营。
至X年X月X日，X位发起人已认缴全部X万元注册资本，公司筹备结束，今天召开首次股东大会，对公司设立相关事宜进行表决。
二、会议主持人简要介绍会议议案
主持人宣读本次大会有关议案。
三、逐项审议并表决议案
1、审议通过了《关于XXX股份有限公司筹办情况的报告》；
2、审议通过了《XXX股份有限公司章程》；
3、公司设董事会,成员5人。
选举XX、XX、XX、XX、XX 为公司董事，组成公司第一届董事会，任期三年，到期可连选连任。
4、公司设监事会，成员3人，其中1人为职工代表监事。
选举XX、XX为监事，与职工大会选举产生的职工代表监XXX共同组成公司第一届监事会，任期三年，到期可连选连任。
5、会议一致同意设立XXX股份有限公司，并授权董事会向公司登记机关申请设立登记。
以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数100%；
不同意的，占出席会议总股数0%；
弃权的，占出席会议总股数0%。
四、股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明无。
（以下无正文）
本页无正文，为XXX股份有限公司股东大会之会议记录签字页
发起人：
XXX（签字）: （注：发起人为自然人）
XXX公司（盖章）:
法定代表人：（注：发起人为公司制企业法人）XXX(签字)：（注：发起人为自然人）
XXX（签字）：（注：发起人为自然人）
或者：
出席会议的董事签字：XXX(签字)： XXX(签字)：
XXX(签字)： XXX(签字)： XXX(签字)：
会议主持人签字：XXX(签字)：
XXX股份有限公司
X年X月X日。