债转股协议书

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债转股投资协议书范本(三篇)

债转股投资协议书范本(三篇)

债转股投资协议书范本甲方:(债权人姓名)身份证号码:联系地址:电话号码:乙方:(债务人姓名)身份证号码:联系地址:电话号码:丙方:(股权投资人姓名)身份证号码:联系地址:电话号码:根据《合同法》、《公司法》等相关法律法规的规定,甲乙丙三方经友好协商决定,就乙方欠甲方债权的转化为乙方的股权投资事宜,达成如下协议:一、债务转股1.1 乙方欠甲方的债务总额为(具体金额),包括本金和利息。

1.2 根据友好协商的原则,甲方同意将乙方欠款转化为乙方的股权投资。

乙方同意作出相应的调整,将甲方的债权转化为股本。

1.3 股权投资的比例为(具体比例)。

具体股权转让的金额等事宜,由乙方与丙方另行协商确定。

二、股权投资2.1 甲方同意将转化的债权投资转让给丙方。

具体股权投资的金额、比例、方式等事宜由乙方与丙方另行协商确定。

2.2 乙方承诺将转化的债权投资转让给丙方,并在签署本协议后的(具体时间)内完成相应手续。

2.3 乙方同意将相应的股权转让手续、相关证件等提供给丙方,并同意申请公司法定机关相关部门的股权变更等手续。

三、股权转让价款及支付方式3.1 丙方同意以现金方式购买乙方转让的相关股权。

具体转让价款金额由乙方与丙方另行协商确定。

3.2 乙方同意以本协议约定的转让价款支付方式,接受丙方的支付。

3.3 转让价款按照以下方式支付:(1)丙方按照约定的转让价款的比例提前支付转让价款的(具体比例)部分给乙方。

(2)剩余的转让价款在转让手续完毕后(具体时间内)支付给乙方。

四、保证和承诺4.1 甲方保证对债转股事宜具有合法的权利和资格,并有权进行债权的转化。

4.2 乙方保证其名下的债权没有任何瑕疵,不存在涉及到他人的权利纠纷、诉讼等情况。

4.3 乙方保证将向丙方提供真实、准确、完整的相关证件和资料,并协助丙方完成股权转让的相关手续。

五、生效和争议解决5.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有法律约束力。

5.2 本协议的任何争议纠纷均应友好协商解决,如协商不成,可提交至乙方所在地的人民法院进行诉讼解决。

最新债转转为股权后协议 债转股 协议精彩5篇

最新债转转为股权后协议 债转股 协议精彩5篇

最新债转转为股权后协议债转股协议精彩5篇债权转股权合同债转股协议书篇一委托人住所:受托人:住所:甲方为处理债权转股权(下简称“债转股”)事宜,特委托乙方担任专项法律顾问,并代为办理该项工作中的有关法律事务。

为此,双方特议定下列条款共同遵照执行:一、乙方受甲方委托,指派、三位律师组成工作小组,完成甲方委托的法律事务。

二、乙方将向甲方提供如下法律服务:1.协助资产管理公司和甲方共同拟定债转股方案;2.拟定债转股协议草案以及正式协议;3.根据项目进展需要参加各类中介机构协调会;4.就债转股方案对甲方进行必要的尽职调查;5.就债转股协议中约定的各项担保事宜提供法律意见并指导(或代为)办理根据债转股协议所设立新公司的工商登记手续;6.起草债转股协议洽谈及履行过程中所需的各类法律文件;7.向资产管理公司和甲方提供本项目涉及的其他法律服务。

三、乙方律师应本着实事求是、诚实信用和对甲方负责的精神认真对有关事项进行审核。

四、甲方应全面、真实地向乙方律师提供有关文件资料;乙方律师应对甲方提供的全部材料及事实说明进行法律方面的尽职审查。

五、乙方承诺按照甲方所要求的期限完成本协议所约定的法律事务,并严格保守在提供本协议法律服务过程中所接触或了解到的甲方的商业秘密。

六、双方确认,甲方应向乙方支付的提供本协议法律服务的律师费为人民币万元,分两期支付:首期律师费人民币万元双方签署本合同后三日内支付;其余律师费人民币万元于新公司领取营业执照后三日内支付。

七、如乙方单方面终止合同,所收律师费应退还给甲方;如甲方单方面终止合同,乙方收取的律师费将不退还。

八、甲方应为乙方办理相关法律业务提供便利,并应承担乙方因办理本协议项下业务所发生的差旅及通讯费用,该费用应由乙方在元人民币以内向甲方实报实销。

九、本合同自双方盖章或双方授权代表签字之日起生效。

十、本合同未尽事宜由双方另行友好书面协商确定。

十一、本合同正本一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。

债转股协议合同7篇

债转股协议合同7篇

债转股协议合同7篇篇1甲方(债权人):__________________乙方(债务人):__________________丙方(投资者):__________________根据中华人民共和国有关法律法规,为规范本次债转股行为,明确各方权利义务,经甲、乙、丙三方友好协商,达成如下协议:一、协议目的本协议的目的是为了实施债转股,即甲方将其对乙方享有的债权依法转换为对乙方的股权,丙方作为投资者参与本次债转股并获取相应股权。

二、债转股安排1. 债权金额:本次债转股涉及的债权金额为人民币______万元。

2. 债权确认:甲、乙双方确认本次债转股涉及的债权真实、有效、无争议。

3. 股权比例:本次债转股完成后,甲方持有乙方的股权比例为____%,丙方持有乙方的股权比例为____%。

4. 股权转让条款:债转股完成后,甲、丙双方应按照公司章程及相关法律法规的规定履行股权转让手续。

三、权利义务1. 甲方权利义务:(1)甲方应按约定完成债权转股权的转让手续;(2)甲方有权参与乙方管理,提出合理化意见和建议;(3)甲方应遵守公司章程及相关法律法规,履行股东义务。

2. 乙方权利义务:(1)乙方应依法履行信息披露义务,及时披露重大事项;(2)乙方应接受甲、丙双方的监督和管理;(3)乙方应按照公司章程及相关法律法规的规定,保障甲、丙双方的合法权益。

3. 丙方权利义务:(1)丙方应按约定完成投资并持有乙方相应股权;(2)丙方有权参与乙方管理,提出合理化意见和建议;(3)丙方应遵守公司章程及相关法律法规,履行股东义务。

四、保证与承诺1. 甲、乙、丙三方保证本次债转股行为的合法性,遵守公司章程及相关法律法规的规定。

2. 甲、乙双方承诺本次债转股涉及的债权真实、有效、无争议。

3. 丙方承诺按照约定完成投资并持有乙方相应股权。

五、违约责任1. 若甲、乙、丙任何一方违反本协议的约定,应承担违约责任,并赔偿因此造成的损失。

2. 若因乙方原因导致债转股无法完成,乙方应承担违约责任并向甲方支付违约金。

债权转股权协议书模板(债转股协议书)

债权转股权协议书模板(债转股协议书)

债权转股权协议书模板(债转股协议书)范本一:【合同双方】甲方:(债权人名称)地址:法定代表人:联系方式:乙方:(债务人名称)地址:法定代表人:联系方式:【背景】乙方因经营发展需要,需要进行融资,而甲方愿意向乙方提供贷款。

为了降低乙方的债务压力,甲乙双方协商决定,将部分债权转为股权。

【协议内容】1. 债权转股权1.1 甲方同意将债权转换为乙方的股权,乙方同意接受债权转换。

1.2 债权转股权的金额为(具体金额),占乙方的总股本的(占比)。

1.3 债权转股权的具体实施办法由甲乙双方协商确定。

2. 股权份额2.1 转换后,乙方应根据甲方转换的债权金额,增加相应数量的股份。

2.2 转换后的股份归属于乙方全部股东持有,无特殊限制。

3. 股权行使3.1 甲方转换的股份同其他股东的股份享有相同的权益和优先权。

3.2 甲方转换的股份在公司决策中享有相应的表决权。

3.3 甲方转换的股份可获得相应的红利分配。

4. 协议生效与解除4.1 本协议自双方签署之日起生效,有效期为(具体期限)。

4.2 本协议在有效期内,双方不得解除,除非经过甲乙双方协商一致,并且获得公司股东大会的批准。

【附件】(注明附件名称及数量)【法律名词及注释】1. 债权:指债权人对债务人进行的贷款行为所形成的权益。

2. 股权:指公司股东对公司财产享有的权益。

3. 股本:指公司股东按一定面值认购的股份总额。

4. 公司股东大会:指公司最高权力机构,由公司股东全体组成。

---范本二:【合同双方】甲方:(债权人名称)地址:法定代表人:联系方式:乙方:(债务人名称)地址:法定代表人:联系方式:【背景】乙方因业务发展需要,需要降低债务压力,甲方愿意将部分债务转为乙方的股权。

为了明确双方权益和义务,甲乙双方达成以下协议。

【协议内容】1. 债权转股权的约定1.1 甲方同意将债权转换为乙方的股权,并向乙方提供相应的贷款减免。

1.2 债权转股权的金额为(具体金额),占乙方的总股本的(占比)。

债转股协议样书5篇

债转股协议样书5篇

债转股协议样书5篇篇1本协议旨在明确债权人与债务人之间的债转股事宜,通过本次债转股,将原有债权转化为股权,实现债权人与债务人之间的合作共赢。

以下为本协议的主要内容:一、协议双方甲方(债权人):__________乙方(债务人):__________二、债转股事宜1. 债权债务情况:根据甲、乙双方确认,本次债转股涉及的债权总额为人民币________万元。

该债权已经到期或经双方同意转为股权。

2. 股权转化:经双方协商,同意将上述债权转化为股权。

具体股权比例、价格等细节事项由双方进一步协商确定。

三、协议内容1. 股权转让条款:本次债转股涉及的股权转让应遵循公司章程及相关法律法规的规定,完成相关手续。

2. 股权转让价格:根据双方协商,确定本次股权转让的价格。

如涉及资产评估,应以评估结果为依据。

3. 股权转让条件:双方应明确股权转让的条件,包括但不限于股权转让的时机、方式等。

四、公司治理结构1. 股东权利:债转股完成后,甲方将成为乙方公司的股东,享有相应的股东权利。

2. 董事会和监事会:双方应根据公司章程及相关法律法规,确定公司在董事会和监事会中的代表比例。

五、债权债务处理1. 债权债务结算:债转股完成后,双方应完成债权债务的结算工作,确保无任何遗留问题。

2. 债权转股权后的权益保障:甲方在债转股完成后,应享有与其持有的股权相应的权益保障。

六、违约责任及争议解决方式1. 违约责任:如一方违反本协议约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

2. 争议解决方式:如双方在执行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项1. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。

2. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜,由双方另行协商确定。

八、特别说明条款(根据实际业务需要添加)篇2本协议旨在明确债权人与债务人之间的债转股事宜,以规范双方的权利与义务,保证交易的公平、公正和合法。

债转股增资扩股协议范文(三篇)

债转股增资扩股协议范文(三篇)

债转股增资扩股协议范文甲方:(公司全称)(以下简称“公司”)地址:法定代表人:注册资本:乙方:(债权人全称)(以下简称“债权人”)地址:身份证号码(或统一社会信用代码):鉴于:1. 债权人与公司之间存在债务纠纷;2. 公司为了解决债务问题,提出债权债务互换的方案;3. 债权人同意将债权转为公司股权。

经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:第一条债权转股1.1 债权人同意将其在公司名下的债权金额转为公司股权,具体转换金额及比例如下:债权金额:人民币(大写)(小写:_______元)转换比例:债权金额占公司注册资本的____%1.2 转股程序和具体股权变动事项由双方在转股协议书中约定并签署后生效。

第二条增资扩股2.1 公司在债权转股之后,根据公司发展需求,决定进行增资扩股。

具体增资扩股计划如下:2.2 债权人作为公司股东,有权按照其持股比例参与增资,具体增资金额及比例如下:增资金额:人民币(大写)(小写:_______元)增资比例:增资金额占公司注册资本的____%2.3 若债权人在增资过程中选择不再参与增资或者增资不足额,则其股权比例将按照上一条第1.1款约定的转股比例确认。

2.4 增资款项应在本协议签署后的(付款期限)内划至公司指定账户。

第三条股权转移3.1 公司确认并保证,债权人转股后的股份份额是属于合法有效的。

3.2 公司同意将相应股份份额转移至债权人名下,并办理相关股权变动手续。

第四条保密义务4.1 双方同意对本协议及有关文件中的商业、技术及其他保密信息保守秘密,不得向第三方披露或擅自使用。

4.2 本协议的任何一方应对因违反上述保密义务而给对方造成的损失承担赔偿责任。

第五条争议解决5.1 本协议的履行与解释应适用中华人民共和国的法律。

5.2 本协议履行过程中发生的任何纠纷由双方友好协商解决;如协商不成,任一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第六条其他6.1 本协议自双方签署之日起生效,并与其他相关协议具备同等效力。

债转股协议范本5篇

债转股协议范本5篇

债转股协议范本5篇篇1甲方(债权人):____________________乙方(债务人):____________________丙方(投资方):____________________鉴于:甲方对乙方享有债权;乙方希望引进丙方作为战略投资者进行投资,并进行企业重组,进一步改善企业的经营管理及盈利能力;甲丙双方经过友好协商,同意就甲方的债权转为股权事宜达成协议。

为此,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲、乙、丙三方本着公平、公正的原则,达成如下债转股协议:一、协议内容概述本协议约定甲方将其对乙方拥有的债权按照本协议约定的条款和条件转换为丙方在乙方的股权。

二、债权确认及转换基础条款1. 甲、乙双方同意将本协议签署日作为债权确认日,确认甲方对乙方享有的债权金额为本金人民币________元(大写:____________________元整),利率为年化____%。

2. 甲方的债权将按照本协议约定的条件转换为丙方持有的乙方股权。

转换后,甲方将不再享有债权,而享有相应的股权权益。

三、债转股的具体条款和条件1. 转换价格:本次债转股的价格以乙方资产评估价值为基础确定,具体价格由甲、乙、丙三方协商确定。

转换完成后,甲方持有乙方的股权比例将根据转换价格进行调整。

2. 转换方式:甲方将其对乙方的债权按照约定的转换价格转换为股权,具体转换方式由甲、乙、丙三方共同确定。

转换完成后,甲方需按照公司章程履行相应的股东义务。

3. 股权转让限制:本次债转股完成后,甲方持有的乙方股权在一定期限内不得转让,具体期限由甲、乙、丙三方协商确定。

期满后,甲方可按照公司章程及相关法律法规的规定进行股权转让。

4. 违约责任:如任何一方违反本协议的约定,应承担违约责任,并赔偿因违约给对方造成的损失。

四、公司治理结构及相关安排1. 债转股完成后,乙方应根据公司章程及相关法律法规的规定进行公司治理结构的调整。

甲、丙双方应积极参与乙方的经营管理,共同推动企业的发展。

债转股协议书最新7篇

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债转股协议书最新7篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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债转股协议5篇

债转股协议5篇

债转股协议5篇篇1本协议由以下双方于____年____月____日签订:甲方(债权人):_____________________________乙方(债务人):_____________________________鉴于甲方对乙方享有合法债权,且乙方拥有一定的股份,经双方友好协商,达成如下债转股协议:一、协议目的本协议的目的是将甲方对乙方的债权转化为股权,以实现双方共赢的目标。

通过债转股的方式,甲方成为乙方的股东,共同分享乙方未来的收益和发展。

二、债权概述甲方对乙方的债权包括但不限于借款本金、利息、违约金等,具体金额以双方确认的债权确认书为准。

甲方有权要求乙方按照本协议约定的条件履行债转股程序。

三、股份转让乙方将其股份转让给甲方,作为偿还债务的一种方式。

股份转让的具体数量、价格等条款,由双方协商确定,并在本协议中明确约定。

四、债转股实施方式1. 甲乙双方确认债权金额和股份转让数量后,签订债转股协议。

2. 甲方将债权转让给乙方,乙方出具债权受让确认书。

3. 乙方将其股份转让给甲方,并完成相关股权变更登记手续。

4. 双方完成交接手续后,甲方正式成为乙方的股东。

五、权利义务1. 甲方作为新股东,享有股份所赋予的各项权利,包括资产收益、参与管理等。

2. 甲方应按照约定承担股东义务,包括按期缴纳出资、参与公司管理等。

3. 乙方应保证其股份的合法性,并承担相关法律责任。

4. 乙方应保证甲方的股东权益,不得侵犯甲方的合法权益。

六、违约责任1. 若乙方未按照约定履行债转股义务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

2. 若甲方未按照约定履行股东义务,乙方有权要求甲方承担相应责任。

七、争议解决如双方在本协议的履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜,由双方另行协商补充。

债转股协议(最新10篇)

债转股协议(最新10篇)

债转股协议(最新10篇)在生活中,男女老少都可能需要用到协议,签订协议可以保护当事人的合法权益。

大家知道协议的格式吗?这次牛牛范文为您整理了10篇债转股协议,希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。

债转股协议篇一甲方:XX法定代表人:XX住所:XX乙方:XXXX法定代表人:XX住所:XX鉴于1、根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关的规定,缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则,就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题,通过友好协商,订立本协议如下;2、甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效,债权转为股权后,甲方成为乙方的股东,不再享有债权人权益,转而享有股东权益。

第一条、债权的`确认甲乙双方确认:1、截止【XXXX年XX月XX日日,甲方对乙方的待转股债权总额为【】元;2、乙方履行债务的期限自动延长到债转股完成之日。

第二条、债转股后乙方的股权构成1、甲方将转股债权投入乙方,成为乙方的股东之一,乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续;2、债转股完成后,乙方的股权构成为:(1)甲方以【】元的债转股资产向乙方出资,占乙方注册资本的【】%;(2)以【】元的资产向乙方出资,占乙方注册资本的【】%。

华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规第三条、费用承担因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用,均由乙方负担。

第四条、违约责任1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失,应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失;2、若在债转股完成日前本协议被解除,甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。

第五条、争议解决因本协议本身或与签订、履行本协议发生的一切争议,由争议双方协商解决,协商不成的,任何乙方有权向本协议签订地的人民法院提起诉讼。

第六条、其他约定1、本协议经甲、乙双方签订后,并经乙方股东会决议通过后生效;2、本协议正本一式两份,各方各执一份,具有同等法律效力;3、本协议于XXXX年XX月XX日,在【】签订。

债转股投资协议范本5篇

债转股投资协议范本5篇

债转股投资协议范本5篇篇1本协议旨在明确债转股投资的相关条款和条件,保护投资者和公司的合法权益,实现双方的共赢发展。

以下为本协议的主要内容:一、协议双方甲方(投资者):_________________________乙方(公司):_________________________二、投资背景及目的本次投资是基于乙方公司的经营状况和发展前景,甲方愿意将其持有的债权转化为股权,以实现公司的进一步发展和价值提升。

三、债转股内容1. 债权金额:甲方对乙方的债权总额为人民币_________元。

2. 债权转股权比例:甲方将其持有的债权按照一定比例转化为乙方公司的股权。

具体比例根据乙方的净资产、盈利能力等因素确定。

3. 债转股后的股权结构:债转股完成后,甲方将持有乙方公司的一部分股权,成为公司的股东。

四、投资条款与条件1. 债转股价格:甲方债权转股权的价格以乙方公司的估值为基础确定,具体价格由双方协商确定。

2. 支付方式:甲方应按照协议约定的时间和方式完成支付。

3. 董事会席位:甲方有权根据持股比例提名一位董事进入乙方董事会。

4. 股权转让限制:在债转股后的特定时间内,甲方持有的股权可能存在一定的转让限制。

五、保证与承诺1. 乙方保证债转股后的公司经营状况良好,确保甲方权益不受损害。

2. 双方承诺遵守本协议的所有条款和条件,共同实现公司的长期发展。

六、风险管理1. 市场风险:双方应密切关注市场动态,制定应对策略,降低市场波动对公司的影响。

2. 经营风险:乙方应提高经营效率,降低成本,增强盈利能力。

甲方可派遣财务团队协助管理。

如遇重大经营风险,双方应共同商讨解决方案。

七、争议解决与法律适用1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

如双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 为保障双方的合法权益,本协议中未涉及的事项,双方可另行签订补充协议进行约定。

公司债权转为股权的协议书(通用8篇)

公司债权转为股权的协议书(通用8篇)

公司债权转为股权的协议书(通用8篇)债转股协议书篇一a有限公司(下简称“a公司”),一家依照中国法律设立并存续的有限责任公司,其法定地址在:____省____市____路____号;b有限公司(下简称“b公司”),一家依照中国法律设立并存续的有限责任公司,其法定地址在:____省____市____路____号;和c厂,一家依照中国法律设立并存续的国有企业,其法定地址在:____省____市____路____号;以上实体单称时称为“一方”,合称时称为“各方”。

序言鉴于:a公司、xxxx股份有限公司(下简称“股份公司”)和c厂于____年____月____日签订《债务承担协议》,约定由c厂承担股份公司因回购股份而形成的对其发起人a公司价值人民币____万元的负债,a公司由此成为c厂的债权人;鉴于:a公司拟转让其对c厂的上述债权(下简称“债权”),b公司拟受让该等债权;故此,各方约定如下:1、a公司同意按本协议的条款和条件向b公司转让债权,b公司同意按本协议的条款和条件从a公司受让债权。

2、各方同意,本协议项下的债权转让是无偿的,a公司不会就此向b公司收取任何对价。

3、c厂同意在债权转让完成后向b公司偿还债务,该等债务包括本金(人民币____万元)和利息。

4、c厂向b公司偿债的方式和期限如下:(1)还款期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

(2)____年____月____日之前向b公司偿还负债本金的二分之一及利息(利息率____%);____年____月____日之前向b公司偿还负债本金的二分之一及利息(利息率____%)。

上述期限为c厂向b公司付款的期限。

如由于不可归责于c厂的原因导致b公司未能及时收到上述款项,c厂不承担任何责任。

此外,b公司收到c厂的付款后,应依法向其开具发票。

(1)a公司承诺并保证:1、其依法设立并有效存续,有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任;2、其转让的债权系合法、有效的债权。

债转股协议书(完整版)

债转股协议书(完整版)

债转股协议书甲方(债权方):________乙方(债务方):________根据《合同法》、《公司法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将其对乙方的合法债权转换为乙方公司股权的相关事宜,达成如下协议:第一条债权基本情况1.1甲方对乙方的债权金额为人民币【】元(大写:【】元整),该债权已经到期。

1.2乙方确认上述债权的真实性、合法性和有效性,并同意按照本协议的约定将其转换为股权。

第二条股权转换2.1甲方同意将其对乙方的债权金额按照本协议的约定转换为乙方公司的股权。

2.2股权转换的比例为【】元债权转换为【】股股权,转换后的股权占乙方公司总股本的【】%。

2.3股权转换后,甲方成为乙方公司的股东,按照《公司法》和乙方公司章程的规定享有股东权利,承担股东义务。

第三条股权转让手续3.1乙方应在本协议生效后【】日内,办理完毕股权变更登记手续,将甲方登记为乙方公司的股东。

3.2甲方应在本协议生效后【】日内,向乙方提供办理股权变更登记所需的全部文件和资料。

第四条债权的消灭4.1自股权变更登记手续办理完毕之日起,甲方对乙方的债权消灭,甲方不再享有该债权的权利。

4.2乙方不再承担该债权的义务,甲方不得再向乙方主张该债权。

第五条违约责任5.1如果一方违反本协议的约定,导致本协议无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金为债权金额的【】%。

5.2如果乙方未按照本协议的约定办理股权变更登记手续,甲方有权解除本协议,并向乙方主张债权。

第六条争议解决6.1对于因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至乙方所在地人民法院诉讼解决。

第七条其他约定7.1本协议自双方签字或盖章之日起生效。

7.2本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):________乙方(盖章):________签订日期:【年】年【月】月【日】日股权转换的具体条款债权金额的确认在债转股协议中,需要明确的是甲方的债权金额。

债转股协议书6篇

债转股协议书6篇

债转股协议书6篇篇1甲方(债权人):___________________地址:__________________________________法定代表人:_________________________乙方(债务人):___________________地址:__________________________________法定代表人:_________________________丙方(投资方):___________________地址:__________________________________法定代表人:_________________________鉴于甲方对乙方享有债权,乙方因经营需要向甲方借款,同时丙方有意将其持有的债权转换为乙方的股权。

为明确各方权利义务,达成如下债转股协议:第一条债转股事项概述甲、乙双方确认,本协议项下的债权总额为人民币______元整。

丙方同意按照本协议约定的条件将其对乙方的债权人民币______元整转换为乙方股权。

债转股完成后,丙方将成为乙方的股东。

第二条股权转让事宜1. 股权转让比例:丙方将其持有的债权按照人民币______元对应乙方______%的股权比例进行转让。

2. 股权转让价格:根据资产评估和市场条件,经各方协商一致,确定股权转让价格为人民币______元整。

3. 股权转让条款:股权转让完成后,丙方将丧失债权人的权利,而成为乙方的股东,享有股东权益。

乙方应办理相关工商变更登记手续。

第三条债转股条件与安排1. 乙方应当确保其经营状况良好,具备偿债能力,并保证债转股后公司的注册资本真实、合法、有效。

2. 甲、乙、丙三方同意本次债转股事宜的具体安排如下:(详细安排)第四条各方权利义务一、甲方的权利义务:1. 甲方应按照约定完成债转股手续。

篇2甲方(债权人):____________________身份证号/统一社会信用代码:____________________地址:_______________________________________联系方式:_____________________________乙方(债务人):____________________统一社会信用代码:____________________地址:_______________________________________联系方式:_____________________________丙方(投资方):____________________统一社会信用代码:____________________地址:_______________________________________联系方式:_____________________________鉴于甲方对乙方享有债权,乙方因经营需要向甲方借款,现丙方愿意以其持有的股份作为对价,受让甲方的债权并将其转化为股权投资。

债转股协议最新10篇

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债转股协议最新10篇债转股协议书篇一男方:xxx,男,汉族,19xx年x月x日,身份证号码:51xxxxxxxxxxxxxxx,住址:重庆市xx区xx路xx号x幢xx,女方:xxx,女,汉族,19xx年x月x日,身份证号码:41xxxxxxxxxxxxxxx,住址:xx 省xx县xx镇xx村xx号,男方与女方于年月日在区民政局登记结婚,于年月日(农历月初)生育一子(女),取名(性别,男/女,汉族,身份证号码:xxxxxxxx)。

后双方常因琐事吵架,长期感情不和,致使夫妻感情破裂,已无和好可能,现双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:1、双方自愿解除婚姻关系,自愿签订离婚协议。

2、签订本离婚协议时双方均明确该协议的权利义务内容,并自愿接受本协议内容的约束。

3、双方签订本协议时,均无智力及精神异常问题,意思表示真实、合法、有效。

无强迫和威胁等违法行为与情形存在。

4、为保证协议的真实性,双方各自邀请一名见证人进行本协议签订事宜的见证,见证人有权持有该协议。

5、双方身份证复印件、结婚证复印件、债务欠款依据、购房合同复印件、车辆行驶证复印件、出资验资报告书复印件、公司营业执照复印件、孩子出生证明书(户口簿)复印件等资料作为本协议附件,构成本协议内容。

1、孩子xxx由女方抚养,随同女方生活,由女方负责孩子抚养费用和日常生活起居。

2、孩子的生活费、教育费、医疗费等相关抚养费用全部由双方共同负责,男方每月支付孩子生活费元,直至孩子年吗十八周岁。

教育、医疗、保险等大笔资金支出有男女双方按照一人一半的方式承担。

(也可约定由男方或者女方一人承担)3、女方需负责孩子的抚养直至付到孩子大学毕业为止。

4、在不影响孩子学习、女方正常生活的情况下,男方可随时探望女方抚养的孩子。

女方不得无故阻挠,也不得无故拒绝男方的探望。

双方共同确认:双方各自名下所有的一切婚前所有的固定资产、存款、股权、投资等一切资产归各自所有。

双方不得以任何理由提出异议并进行权利主张。

债转股投资协议范本专业版6篇

债转股投资协议范本专业版6篇

债转股投资协议范本专业版6篇篇1债转股投资协议范本专业版甲方:(投资人名称)乙方:(公司名称)鉴于甲方和乙方在友好协商的基础上,就甲方向乙方转让债权并以股权方式对乙方进行投资达成如下协议:一、债权转股权:甲方与乙方确认,甲方持有乙方的债权金额为(具体金额),甲转股权金额为(具体金额),双方同意将甲方持有的债权全部或部分转换为乙方的股权。

二、转股价款:甲方持有的债权按照约定比例转换为乙方的股权,转换后应支付的股权价款为(具体金额),乙方应于签署本协议后(具体时间)天内将该款项支付给甲方。

三、股份比例:甲方转让给乙方的股份数量为(具体数量),占乙方总股本的比例为(具体比例),乙方确认该股份的持有权益。

甲方转让的股份为优先持有股份,享有优先分红权和优先转让权,并受到优先承购权的限制。

四、权益分配:乙方根据其营业顺利情况,决定每年对持有人的股权进行分红。

甲方作为优先持有股份的持有人,享有所持有股份总利润的(具体比例)分红权。

五、协议变更:任何对本协议的修改、补充应经双方签署书面协议生效。

六、争议解决:本协议的效力、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

如双方发生争议,应当友好协商解决;协商不成的,应提交至本协议签订地(具体地点)的仲裁机构仲裁。

七、本协议自双方签署之日起生效。

甲方(签字):乙方(签字):日期:日期:以上为《债转股投资协议范本专业版》,请双方详细核对协议内容后签字确认,如有任何异议或问题,请及时沟通协商解决。

感谢双方的合作与理解。

篇2债转股投资协议甲方(债权人):身份证明:住址:乙方(债务人):身份证明:住址:丙方(投资方):身份证明:住址:经过甲、乙双方友好协商,三方一致同意签订如下《债转股投资协议》:一、转让标的乙方欠甲方人民币(以下简称债务金额)债务,甲方同意将债务金额以发行股份方式转换为乙方公司股份。

具体转让的股份数额按照债务金额除以每股面值计算。

二、转让价格甲方同意以债务金额作为换股价格,将债权转让给乙方公司,不再向乙方公司单独追讨该债务金额。

债转股协议书范本(二篇)

债转股协议书范本(二篇)

债转股协议书范本协议书编号:【编号】签订日期:【日期】甲方(债权人):法定代表人/授权代表人:地址:联系电话:乙方(债务人):法定代表人/授权代表人:地址:联系电话:丙方(出资人):法定代表人/授权代表人:地址:联系电话:鉴于:1. 甲方与乙方之间存在着债权债务关系,详见《债务协议书》(协议书编号:【编号】);2. 甲方、乙方、丙方就债务转股达成了一致意见,并准备签署本协议。

经过友好协商,三方就债转股事项达成如下协议:第一条定义1. 债务转股:指乙方将其欠甲方的债务,转化为乙方出资成为甲方所持有公司的股份,并以此方式偿还债务。

第二条债转股安排1. 乙方同意将其欠甲方的债务金额转化为相应金额的股权,并获得相应比例的公司股份。

2. 甲方同意接受乙方转股的股权,并作为公司的股东享有相应权益。

3. 丙方作为出资人,为本次债转股事项提供相应资金,作为股权出资,并根据本协议约定获得相应的回报。

第三条股权比例1. 根据乙方转股的债务金额,按照约定的股权比例计算转股后的股权份额。

2. 甲方持有的股权份额不得转让或出售,但可以依法享受相应权益,并根据公司经营状况分配收益。

第四条公司经营和分配1. 公司由法定代表人代表,并由甲方、乙方共同出资经营。

具体出资比例及经营方式由《公司章程》约定。

2. 公司经营所得和偿还债务前的收益,按照股权比例进行分配。

债务转股后,乙方有权按照其持有的股权比例享有相应收益。

第五条债务清偿1. 乙方承诺,通过债权转股后,将不再有任何债务存在。

2. 甲方同意通过债权转股方式充分偿还其欠债金额,并放弃继续追讨乙方的债权。

第六条保密责任1. 三方同意对本协议及相关商业信息进行严格保密,未经其他方书面许可,不得向第三方透露或披露。

第七条法律适用和争议解决1. 本协议的签署、效力、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 三方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决。

若协商不成,则提交有管辖权的人民法院解决。

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债转股协议书第一篇:债转股丁伟20XX308711经济2班浅议债转股债转股是指国家组建金融资产管理公司,收购银行的不良资产,把原来银行与企业间的债权债务关系,转变为金融资产管理公司与企业间的控股与被控股的关系,债权转为股权后,原来的还本付息就转变为按股分红。

从国际关系来看,债转股指债务国在面临经济困难或是信贷评级下滑时,以本国货币按市场状况以一定的折扣赎回外债。

债权人随后以债务国货币投资于该国的公司,将原来的债权转换成股权。

这种情形被称为债务国将债务证券化了。

作为一项重大经济政策的债转股,其现阶段的主要目的是解决银行不良资产、优化企业资产负债的结构、帮助国有企业解困。

其深远的目标应该是借此促进国有企业转换经营机制,建设国家投资的社会主义资本公司。

之所以这么说,是因为由各级政府及其部门充当国有股的权益责任人,不利于切断政企间的行政链,不利于企业经营机制的转换。

而国有股没有具体的权益责任人,或者没有以严格约束力的方式把国有产权委托给公司法人,则公司资本难以真正表现为资本,利益失衡和行为不当则在所难免。

因此,必须在作为最终所有者的国家和作为法人财产实体的企业之间建立起新的关系链,即国有资本权益责任键。

一方面保障国有制利益,另一方面为转换企业经营机制和建设国家投资的社会主义资本公司创造重要条件,其意义当然远大于商业性债转股。

债转股”成功所以债转股成功的关键还是要看这类企业能否在短期内扭亏为盈或在短期内经资产管理公司的“包装”给投资者以信心,但是,如果“债转股”没有触及到企业长期亏损的深层次问题,仅一个“转”字了事,对整个国家而言无异于将“左边口袋里的帐单装入右边口袋”,整个经济系统的风险并没有减少,最终结果仍难免重蹈政府财政托底清债的覆辙。

在我国“债转股”模式现具体表现为国家财政发行国债筹措资本金,成立四家与四大国有商业银行挂勾的金融资产管理公司,金融资产管理公司以按同等账面价值发行财政担保债券方式置换四大国有商业银行对具有发展潜力和发展前景的国有企业的不良债权,从而使四大国有商业银行原来由于政府干预、银行自身问题、企业问题而造成的自身资产不良的状况得以改善。

金融资产管理公司获得的对国有企业的债权经财务重组后转化为对国有企业的股权,从而在较大限度下减轻了国有企业的债务负担;同时,通过对股东权利的行使、对公司重大决策的参与。

金融资产管理公司协助国有企业进行管理重组,在原有企业的基础上原企业改造成一新公司或由原企业划分部分资产与该债权组成另一新公司,从而恢复企业活力、增强企业竞争力,使国有企业在减负情况下奋力发展、扭亏转盈,以达到自身在将来一定期限内通过转让、上市、企业回购股权等方式退出国有企业并获取一定收益。

债转股是以金融资产管理公司作为主体 ,将国有银行对国有企业的部分贷款转为股权 ,是化解银行不良资产风险和推进国有企业改革与发展的一项重大举措。

从债转股本身来说 ,它涉及企业、金融资产管理公司、银行三方面的利益。

一、债转股对国有企业影响积极影响主要表现在两个方面:一方面它强化了对企业的经营监督。

在我国,资本市场不发达,国有企业资金严重依赖银行贷款,但银行的债权人地位使得银行无法约束企业的行为。

当前,存在一个突出现象是,银行的债权纠纷由于种种原因在法院很难取得胜诉,即使取得胜诉,也无法执行实施。

实行债权转股权后,金融资产管理公司取得对企业的监管权,就能增加对债务企业的约束力度,防止企业经营行为短期化,保障金融资产管理公司权益,并使银行权益得到即时保证。

另一方面它减轻了国有企业负担,有利于实现国有企业脱困目标。

国有企业脱困的目标艰巨,债务问题是其主要梗阻之一。

“债转股”后,企业不用还本付息,负担随之减轻;同时资产负债表也趋于健康,便于企业获得新的融资。

而且,“债转股”触及企业的产权制度,推行管理重整,废除官僚机制,推动企业尽早建立新的经营机制。

不利影响主要表现为:通过债转股,企业负债率的降低,并非基于企业资产盈利能力的实际增强,这就给债转股企业提出了一个如何进一步深化改革,提高资产实际盈利能力,摆脱困境,求得良性发展的要求,面临巨大的挑战。

二、债转股对银行影响积极影响主要表现在:债转股把银行不良资产盘活,把银行不良资产分离出去,转为企业的股权,这样,就可大力提高银行的信用地位,从而搞活银行的资金,增强银行竞争力。

另外,通过金融资产管理公司来使企业重组,可以改变单一的国有资本,增加国有资本的活性,同时引进了外部监督机制,有助管理层的发展。

不利影响主要表现在:如果通过债转股,企业仍不能有效提高资产实际盈利能力,将产生企业大量举债,逃债赖帐等负面影响,金融资产管理公司只能退出。

银行的不良资产仍是亟待解决的问题。

三、债转股对政府影响实行“债转股”社会震动小,容易得到各方支持。

“债转股”兼顾了财政、银行、企业三方面的利益。

国家银行债权变股权,没有简单勾销债务,而是改变了偿债方式,从借贷关系改变成不需还本的投资合作,既没有增加财政支出,又减轻了企业还债负担,银行也获得了管理权。

这是一种现实代价最小的债务重组方案,社会震动小,所以,可以在较大规模上运用,有利于在较短时间内收到解脱国家银行和国有企业债务症结的成效。

实行债转股,对企业和银行来说都是一件好事,银企双方可以相互得利。

他可以盘活银行的不良贷款,化解金融风险,又可以支持国有企业脱困,加快改革。

但是,债转股不能解决企业和银行的所有问题。

目前我国运作的债转股整个操作步骤实际包括两个方面:财务重组和管理重组。

财务重组实现债权转股权,改变企业和资产管理公司的债权结构和股权结构,企业财务状况从报表上看,明显变得优质,但是如果债转股知识重点完成财务重组,其他方面不作相应改变,只能在短时间内奏效,随着时间的推移,必将重新陷入经营困境。

所以,在转转股的运作中,管理充足应是一个关键的,核心的步骤,必须从企业治理结构、人事任免体系、管理激励机制等各个方面予以更新和改善。

督促企业经营管理能力的提升,从源头上遏制不良资产的继续发生。

第二篇:债转股一、债转股概念《办法》第二条将债转股界定为:“债权人以其依法享有的对在中国境内设立的有限责任公司或者股份有限公司的债权,转为公司股权,增加公司注册资本的行为。

”1、债转股属于增资债权出资可以分为两种情况,一种为债权人以其拥有的第三方的债权对被投资公司进行投资,例如甲公司以拥有的乙公司的债权对丙公司进行投资;第二种为债权人以其拥有的债务人的债权对债务人进行增资。

例如甲公司拥有对a公司的债权100万元,a公司注册资本为100万元,a公司股东为乙公司。

现甲公司经与乙公司协商,将债权100万元增加a公司注册资本100万元。

则债转股后,a公司注册资本为200万元,甲和乙均为a公司股东。

《办法》中的债转股指的是第二种情形,不适用于新设公司。

2、上市公司的债转股《办法》不仅规定可以对有限责任公司的债权进行债转股,而且对股份有限公司的债权也可以债转股。

因此,上市公司的债转股在工商局层面也具有可行性。

但由于上市公司的增资除了资本公积、留存收益转增资本外,均需要证监会严格的审核程序,因此,实践中上市公司是否能够通过定向增发的方式完成债转股尚需拭目以待。

3、可以转为股权的债权类型债的形成原因是五彩缤纷的,例如侵权、无因管理、不当得利等等均可形成债权。

因为《公司法》中对非货币性资产出资的条件要求为可评估和可转让,因此,此次办法中对可转为股权的债权进行了限定,仅为三种:①合同之债;可转为股权的合同之债,《办法》要求满足两个条件:一为债权人已经履行债权所对应的合同义务;二为不违反法律、行政法规、国务院决定或者公司章程的禁止性规定。

②人民法院生效裁判确认的债权;非合同之债,如果经法院的裁定文书或判决文书的确认,也可以转为股权。

③公司破产重整或者和解期间,列入经人民法院批准的重整计划或者裁定认可的和解协议的债权。

上述规定比较宽松,但由于《办法》中要求债转股必须评估,因此在实践中的掌握应该会从紧些,比如要求债具有货币或实物给付内容。

二、程序上的规定1、多人债权用以转为股权的债权有两个以上债权人的,债权人对债权应当已经作出分割。

也就睡说,在作出债转股的决议之前,债权人必须先把债权分割清楚,以免引起不必要的纠纷。

2、债转股的评估为了防止虚构债权和虚增资本,此次《办法》要求所有的债转股均需进行评估且作价出资金额不得高于该债权的评估值。

而且,由于《办法》规定,股东会决议应当确认债权作价出资金额,因此,实务操作中也需要股东大会在评估后,对评估价格进行确认,并形成决议。

另外,《办法》将债权列入非货币性资产,因此规定债权转股权作价出资金额与其他非货币财产作价出资金额之和,不得高于公司注册资本的百分之七十。

3、验资程序债权转股权应当经依法设立的验资机构验资并出具验资证明。

验资证明应当包括下列内容:①债权的基本情况,包括债权发生时间及原因、合同当事人姓名或者名称、合同标的、债权对应义务的履行情况;②债权的评估情况,包括评估机构的名称、评估报告的文号、评估基准日、评估值;③债权转股权的完成情况,包括已签订债权转股权协议、债权人免除公司对应债务、公司相关会计处理;④债权转股权依法须报经批准的,其批准的情况。

4、工商变更手续债权转为股权的,公司应当依法向公司登记机关申请办理注册资本和实收资本变更登记。

涉及公司其他登记事项变更的,公司应当一并申请办理变更登记。

《办法》将在明年开始执行,因此,各地工商局的债转股登记资料清单尚在准备中,估计企业至少应准备以下资料:①债转股合同;②股东会审议债转股决议;③股东会确认债权作价出资金额决议;④验资报告;⑤修改后的《公司章程》;⑥股东的主体资格证明;⑦债权转股权承诺书/裁判文书/和解文书;⑧各地工商局要求的其他资料等。

公司登记机关应当将债权转股权对应出资的出资方式登记为“债权转股权出资”。

三、债转股的财务和税务处理1、会计处理《企业会计准则第12号——债务重组》第六条和第十一条对于债转股的会计处理进行了规范,如下表:债转股的会计处理准则规定会计分录债务人债务人应当将债权人放弃债权而享有股份的面值总额确认为股本,股份的公允价值总额与股本之间的差额确认为资本公积。

重组债务的账面价值与股份的公允价值总额之间的差额,计入当期损益。

借:应付账款/其他应付款贷:实收资本资本公积营业外收入债权人债权人应当将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资,重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额,计入当期损益。

借:长期股权投资坏账准备贷:应收账款/其他应收款营业外支出2、税务处理《关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》第六条第款规定:“企业发生债权转股权业务,对债务清偿和股权投资两项业务暂不确认有关债务清偿所得或损失,股权投资的计税基础以原债权的计税基础确定。

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