第三届监事会第十次会议(通讯表决方式)决议公告

股票简称：ST罗顿 证券代码：600209 编号：临2008-009号

罗顿发展股份有限公司

第三届监事会第十次会议（通讯表决方式）决议公告

罗顿发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年4月12日以传真及专人送达方式向各位监事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，2008年4月24以通讯方式举行了第三届监事会第十次会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，一致通过了如下决议：

一、同意《关于2007年年度报告及其摘要的议案》。表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。

本公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2007年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、同意《关于2007年监事会工作报告的议案》。表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、同意《关于公司第四届监事会候选人的议案》。表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。

因公司第三届监事会即将到期，经股东提名，侯跃武先生、吴奋发先生拟为公司第四届监事会候选人（简历附后）。监事的选举将采取累积投票制。若当选，他们将与公司第四届职工代表大会民主选举的监事共同组成第四届监事会。

四、同意《关于2008年第一季度报告的议案》。表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。

本公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2008年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

1、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述议案一议案二和议案三尚需提交公司2007年年度股东大会审议。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司监事会

二零零八年四月二十四日

候选监事简历：

1、侯跃武先生，硕士学历。2004年5月18日起任本公司监事会召集人。现任本公司能源分公司副总经理、海南中油罗顿石油有限公司副总经理。

2、吴奋发先生，大专学历。中国注册会计师。2002年5月起任本公司监事。