公司规章制度审查单

公司规章制度审查单

申报时间：

年

月

日*制度名称

*密级：

*制度定级上位制度□

中位制度□

下位制度□

*起草部门

*拟

稿

人

*规章制度草案及说明（有关国家政策、法律法规、上级要求、公司的相关规定及制定的必要性、所要解决的主要问题、拟确立的主要业务流程等其他有关文件资料）（草案可附后）

*起草部门自评意见：

部门负责人：

评审形式：□会议评审

□书面会签参加评审的公司领导：□需要_______________________□不需要参与评审部门:□董事会办公室□党委办公室□办公室□规划计划部□人力资源部□财务部□国际合作部□项目管理部□党群工作部□技术质量部□纪检监察与审计部□法律风险与控制办公室□航电系统事业部□技术创新中心□其他（）

办公室：

领导小组办公室审查意见（如以会议评审形式则党委办公室：与公司“三重一大”决策事项及相关管理事项的一致性。

意见：

年

月

日办公室：与公司综合管理规范和运营管理需要的符合性以及各制度之间的系统性；签字：

年

月

日

附会议评审纪要）

规划计划部：前瞻性是否符合公司战略要求和发展规划；签字：

年

月

日财务部：与财务管理要求相关的内容是否与财务要求的一致；签字：

年

月

日人力资源部：与人力资源管理要求的相关条款是否符合；签字：

年

月

日党群工作部：涉及党的方针政策、企业文化要求的相关条款是否符合；签字：

年

月

日技术质量部：涉及实物资产、适航工程、档案管理相关内容是否符合；

签字：

年

月

日纪检监察与审计部：涉及党风廉政和反腐败要求的相关内容是否符合；结合审计发现的问题和风险，提出相关规章制度的修改完善建议；签字：年

月

日法务与风险控制办公室：与国家法律、法规，上级制度的合法、合规性；签字：

年

月

日项目管理部：涉及项目管理及采购管理相关工作；

其他部门：

签字：

年

月

日业务分管领导意见

签字：

年

月

日领导小组组长意见（如需）

签字：

年

月

日注：“*”号项为起草部门必填项。会签时，如无意见，直接签署“同意”；如有意见时，应签署“xxxx意见，同意修改后送审（发布）”。