关于印发中铁四局集团有限公司设计院人员履职待遇、业务支出管理办法的通知

中铁四设办[2015]81号关于印发中铁四局集团有限公司设计研究院所属部门、单位员工履职待遇、业务支出管理办法的通知院各部门、单位：为严格规范院所属部门、单位员工履职待遇、业务支出管理，根据集团公司《关于印发中铁四局集团所属单位机关人员履职待遇、业务支岀管理办法的通知》（中铁四人（2015） 552号）有关规定，院制定了《中铁四局集团有限公司设计研究院所属部门、单位员工履职待遇、业务支岀管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

中铁四局集抄送：局人力资源部，院属各单位、部门，存档。

中铁四局集团有限公司设计研究院综合事业部2015年9月10日中铁四局集团有限公司设计研究院所属部门、单位员工履职待遇、业务支出管理办法第一章总则第一条为进一步规范中铁四局集团有限公司设计研究院所属部门、单位员工履职待遇、业务支出管理，根据《关于印发中铁四局集团所属单位负责人履职待遇、业务支出管理办法的通知》（中铁四人（2015）551号）有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称履职待遇是指为院所属部门、单位员工提供的工作保障和条件，主要包括公务用车、办公用房、培训等；业务支出是指院所属部门、单位员工在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括业务招待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。

第三条本办法所称院各单位、部门包括院生产部门以及院管理部门，院所属部门、单位员工是指除院负责人以外的其他全部管理所属部门、单位员工。

第四条院履职待遇、业务支出管理坚持以下原则：（-）坚持依法依规原则。

认真贯彻落实国家法律法规和股份公司相关规定，坚决杜绝企业承担个人消费支岀的行为。

（二）坚持廉洁节俭原则。

认真贯彻落实中央“八项规定”，反对讲排场、铺张浪费，厉行节约，从严控制履职待遇、业务支出水平。

（三）坚持规范透明原则。

结合企业实际，建立健全严格规范、公开透明的履职待遇、业务支出管理制度体系。

第二章履职待遇第一节公务用车管理第五条根据外事、商务接待、工程指挥、财务、机要等工作需要，院可按照《中铁四局集团有限公司公务用车管理暂行办法》（中铁四办（2015）34号）规定配置（购置）一般公务用车。

一般公务用车排气量控制在2.0升（含）以下、购车价格（不含车辆购置税）控制在25万元以内（越野车、商务车等除外）。

现有公务用车超过核定编制或标准的，可以继续使用，但现有车辆处置（报废或变价出售）后原则上不得再超编制和标准配置公务用车。

第六条院综合事业部是院公务用车管理的主责部门，负责公务用车的配备、运行管理和处置，负责建立和维护公务用车管理台账。

第七条院公务用车配置遵循“国产为主、节能环保、经济安全、大方实用”的原则，与企业生产经营实际相适应，不得互相攀比，杜绝奢侈浪费。

第八条院综合事业部为院公务用车管理机构，负责统一调度使用院车辆。

院所属部门、单位员工因财务、机要等工作需要在市区内使用公务用车时可直接向院综合事业部 公室提出申请，由院综合事业部统一调配，长途用车（市区 以外）需经院主管或分管领导同意。

第九条有外事、商务接待等重要活动需要使用公务用 车时，主办单位、部门应提前向院综合事业部公室提岀用车 计划，填写用车申请表，由院综合事业部公室统筹安排。

第十条 院公务用车应按规定定期进行保养、维护、检 测。

按院预算管理要求，院综合事业部公室按期提出年度汽 车使用、维修费用（含油料、修理、保养、检测、保险、过 路过桥停车费等）预算计划，纳入预算后，院综合事业部公 室严格执行。

第十一条院综合事业部应严格执行汽车使用、维修计 划。

车辆修理、保养应定点，签订修理合同，并经院分管审 批，费用由院综合事业部公室与厂家定期结算。

因交通事故 和意外情况等致使车辆损坏修理，需经交管部门、保卫部门、 保险公司等有关方处理明确责任后，院综合事业部公室负责 办理到指定厂家修理。

第十二条院公务车辆处置应严格履行报批手续，未经等形式。

公务车辆满足下列条件之一的，可申请处置: （一）使用年限超过8年且行驶里程超过20万公里的， 车型老旧、无配件来源的，经修理调整仍达不到国家对机动车运行安全技术条件要求的；（二）因各种原因造成车辆严重损坏或技术状况低劣, 无法修复的和经修理调整仍达不到国家排放废气标准规定的；（三）因其他原因，经权威部门鉴定确须报废的。

第十三条公务用车处置时，应当持国家认定的专业部门评估报告到地方车管部门车辆交易市场，通过拍卖或协议转让等方式办理；处置收入应及时上缴院财务部，并报相关部门备案。

院公务用车处置由院综合事业部公室牵头，财务部、纪委（监察部）等部门配合。

第十四条院不得向院属各单位转嫁院公务用车购置、租赁费用和运行费用。

第二节办公用房管理第十五条办公用房管理是指对院所属部门、单位员工为院生产经营需要进行办公的场所和相关费用的管理。

第十六条院综合事业部公室是院综合事业部公用房管理的主责部门。

第十七条院所属部门、单位员工原则上配置使用一处办公用房，确因异地工作需要另行配置办公用房的，应当严格履行内部审核程序。

第十八条办公用房使用面积标准：部门正职及以上所属部门、单位员工办公用房面积标准为每人不高于25平方米，副职为每人不高于20平方米，其他所属部门、单位员工原则上人均不高于10平方米。

第十九条不得超标准为院所属部门、单位员工配置办公用房，现有办公用房超过规定面积标准的，一般采取调换或者合用方式解决。

必须采取工程改造方式的，如受现有建筑结构布局、线路和消防、空调等设施设备客观条件限制，待办公用房维修改造或者职务变动调换办公室时解决，不应造成新的浪费。

第二十条办公用房因使用时间较长、设施设备老化、功能不全，不能满足办公需要的，经批准，可以进行维修改造。

维修改造以消除安全隐患、恢复和完善使用功能、降低能源资源消耗为重点，不得超过维修改造标准，严禁豪华装修办公用房。

第二十一条院所属部门、单位员工退休或调离本企业后，院不得继续为其提供办公用房待遇，相关所属部门、单位员工应及时腾退配置的办公用房。

第三节培训管理第二十二条院围绕提高院所属部门、单位员工的政治和业务素质、创新和经营管理能力，以及各类职业资格取证开展必要的培训。

第二十三条院综合事业部公室是院培训管理的主责部门。

第二十四条院所属部门、单位员工参加各类培训实行“先审批、后培训、再审核报销”的流程，个人先垫支培训所需费用，培训结束后再审核报销相关费用。

第二十五条院所属部门、单位员工参加各种学历教育以及为取得学位而参加在职教育产生的费用由其个人承担, 院不予报销相关费用。

第二十六条院所属部门、单位员工不得参加（含自费）EMBA、后EMBA等高收费的社会化培训。

第三章业务支出第一节业务招待管理第二十七条业务招待管理是指对院所属部门、单位员工因生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系所属部门、单位员工发生的活动和费用的管理。

第二十八条院业务招待工作由承办部门、单位负责, 必要时由院综合事业部公室和党委办公室配合。

院业务招待由院财务部制定计划、编制预算，按规定报批后组织实施。

第二十九条业务招待费主要包括宴请、接待、赠送纪念品等费用。

第三十条业务招待原则（一）规范原则。

来宾不论职务高低，都要热情接待。

-般情况下，按职对等陪同，不搞超标准接待。

（二）节约原则。

应厉行节约，禁止奢侈浪费，不得突破标准，严格控制陪餐人数。

确需陪餐时，当接待对象在20 人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过20人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

外事活动中根据需要安排陪餐人数。

第三十一条宴请标准严格按国家有关规定执行。

外事和商务招待活动，非常重要的客户，宴请标准每次人均不得超过500元（含酒水、饮料，下同）；重要的客户，宴请标准每次人均不得超过400元。

其他公务招待活动，非常重要的客户，宴请标准每次人均不得超过350元（含酒水、饮料，下同）；重要的客户，宴请标准每次人均不得超过250元。

第三十二条院进行业务招待原则上安排在内部中铁凯莱酒店和局科技大楼食堂招待，以普通菜肴为主，不得安排接待对彖到高档的娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动。

院所属部门、单位员工不得参加院属各单位或者关联企业安排到上述场所的业务招待活动。

第三十三条在业务招待活动中不得赠送现金和购物卡、消费卡、商业预付卡等有价证券、支付凭证以及贵重物品等。

在外事和商务招待活动中，非常重要的客户，赠送纪念品标准每次人均不得超过500元；重要的客户，赠送纪念品标准每次人均不得超过400元。

其他公务招待活动不得赠送纪念品。

第三十四条院业务招待费结算由承办单位、部门具体负责，据实粘贴发票，业务招待费报销时应当附发票，并注明接待单位、接待事由等，由承办单位、部门负责人签署意见，属年度预算范围内的业务招待费，需经院分管领导审批后到财务部门办理报销手续，如超出当年财务预算范围，需经院分管领导和院主要领导审批后方可到财务部门办理报销手续。

报销内容应当与业务招待活动内容一致，不得弄虚作假。

第三十五条院所属部门、单位员工不得向院属各单位转嫁业务招待费用，不得报销因私招待费用、个人消费费用。

第二节国内差旅管理第三十六条国内差旅管理是指对院所属部门、单位员工为企业生产经营所发生的国内差旅活动和费用的管理。

第三十七条院财务部是院差旅费管理的主责部门。

负责年度差旅费预算总额核定，建立差旅费开支台账，并定期向各部门反馈。

第三十八条院国内差旅费开支应遵循“勤俭节约、提高效率”的原则，院部门建立健全出差审批管理制度，严格控制岀差人数、天数，保证出差所属部门、单位员工工作、生活需要，注重工作时效，杜绝铺张浪费。

第三十九条院国内差旅费开支范围包括院所属部门、单位员工因公出差、参加培训时发生的住宿费、城际间交通费、市内交通费和伙食补助费等相关费用。

第四十条院所属部门、单位员工到所属单位出差，一律回院报销费用，不得向下属单位转嫁差旅费。

第四十一条具体国内差旅费用开支标准及管理按《中铁四局集团有限公司设计研究院差旅费管理办法》执行。

第三节因公出国（境）第四十二条院综合事业部公室是因公临时出国（境）管理的主责部门；院财务部等部门为辅责部门。

第四十三条院所属部门、单位员工因公临时出国（境）一律由院审批。

未经院批准，任何部门和个人不得私自委托省、市地方外事办公室以及其他有出国任务审批权单位代为审批因公临时出国（境）事宜。

第四十四条院所属部门、单位员工因公临时出国（境）应严格按照《关于加强因公出国（境）管理工作的通知》（中铁四国际（2015）223号文）的相关规定，履行内部审批手续，并通过内部局域网、公开栏等便于本单位所属部门、单位员工知晓的方式如实公示，包括所属部门、单位员工姓名和职务、出访国家和地区、出访任务、日程安排、往返航线、邀请函、邀请单位（机构）情况介绍、经费来源和预算等内容。