在办理涉众型经济犯罪案件中存在的问题和困难

1、犯罪嫌疑人主观故意难以确定

按照主客观相统一的原则，认定犯罪，要求犯罪嫌疑人在客观上采取了虚构事实、隐瞒真相的行为，在主观上存在非法占有的目的。于此，犯罪嫌疑人主观上是否存在非法占有目的就成为罪与非罪的关键。然而，意识形态是一种难以把握的东西，犯罪嫌疑人主观上是否存在非法占有目的很难确定，很多犯罪嫌疑人主观故意并非一直延续，是跟随事态的变化而变化。一部分是开始有非法占有他人财物的直接故意，后来发现犯罪事实难以掩盖，就放弃了非法占有的故意，客观行为上，也表现为偿还被害人。一部分是一开始没有主观故意，在过程中萌生出非法占有目的，抱着一种能骗则骗、骗不到就算了的心态，一旦发现事件败露，就会采取偿还手段掩盖非法目的。故此，在司法实践中，对于这一类犯罪往往会仔细研究犯罪嫌疑人的主观意图，在相关证据不能达到确实充分的情况下，都会做出有利于犯罪嫌疑人的决定。

2、涉案金额难以确定

由于涉众型经济犯罪涉及人数多、范围广，很多受害人不在案发地，导致其不清楚案件的侦查情况，甚至有的还没发现被骗，导致没有到公安机关报案，无法参与到刑事诉讼中来，这样一来，受害者无法完全统计，涉及的犯罪金额也无法尽数统计。即使在涉案单位及犯罪嫌疑人处能找到记载的账目清单作为书证，由于受害人证实的犯罪金额与账目记载金额出入较大，认定犯罪金额的主要证据之间存在严重矛盾如何认定，能否保证达到证据确实充分，难以确定。

3、涉案单位工作人员是否是共犯难以确定

在非法吸收公众存款案，主犯大多设立专门的投资公司，公司机构健全，内部设有很多部门，并相应的招聘各部门工作人员，有的负责业务拓展，有的负责公司财务，有的负责公司内部事务等，这些人员的分工都是按照公司的安排，主要负责自身职责范围内的工作。但是，一旦发案，他们都称自己对涉案公司内部的违法行为并不知晓，自己只是在完成自身职责范围内的职务工作，也并未从中获取利益，只是领取自己的工资。实践中，这一类人员较多，认定他们系共犯的证据也不足，为此，往往对这一类人都会做出不诉决定。

4、追加诉讼现象较多

由于涉众型经济犯罪涉及区域广，很多被害人在案发初期并不知晓，且司法机关并未对案件进行大范围的公示公告，导致很多被害人没有参与到刑事诉讼中来，在案件程序结束后，才发现被骗的事实，又陆续报案，于是司法机关再重新启动司法程序，一而再再而三，十分浪费司法资源。

5、追赃困难

涉众型经济犯罪牵涉的犯罪金额巨大，如非法吸收公众存款及集资诈骗案，普遍的涉案金额就达到上百万、上千万乃至上亿元，犯罪分子主要是将这些集资款项用于投资转贷、风险经营、非法占有、糜烂生活挥霍等，由于投资失败、资金链断裂、挥霍消费导致损失难以挽回。如，B区检察院办理的宋某某、何某某等人非法吸收公众存款案，涉案金额高达7000多万

元，截止目前为止，仅追回1500多万元，缺口之大，让人瞠目结舌。