有限责任公司改制为股份有限公司的项目可行性研究报告
改制可行性研究报告
目录序言一、企业沿革和现状二、公司所面临的市场环境三、公司第一次改制的成果和局限四、改制的政策和法规依据五、新的公司制度和公司结构六、改制的总体方案设计七、改制前的财务分析和改制后的经济预测八、进一步改制后的几项成果预测九、结语参考文献彬县煤炭有限责任总公司进一步改制的可行性研究报告序言受彬县煤炭有限责任总公司委托，本机构对公司的生产经营、股本结构、财务状况、资产构成等情况作了全面调查，就公司深化改革的问题作了分析研究，现就公司的进一步改制和公司结构的调整提出可行性报告。
一、企业沿革和现状彬县煤炭有限责任总公司的前身为彬县百子沟煤矿，系1956年社会主义改造后接收私营小煤矿从而成为县属国有企业，初期产量3万吨/年，经四十多年的自我发展，已初具规模，尤其是1991起投资建设，1997年正式投产的下沟煤矿，设计能力为45万吨，使公司有了长足的发展，企业的生产规模和经济效益均居省地方煤矿之首，连年被评为部、省、市、县先进单位。
曾荣获全国能源工业先进集体，中国煤炭工业优秀管理奖，全国煤炭工业现场管理先进单位，全国煤炭优秀企业金钟奖，部级质量标准化矿井，省级先进企业、经济明星企业、最佳效益工业企业、煤炭行业优秀企业等光荣称号。
1998年，公司在彬县县委、县政府的领导指导下，百子沟煤矿正式改制为股份合作制的彬县煤炭有限责任总公司，随后下沟煤矿进行了第一次技改，使下沟煤矿的产量接近100万吨，使公司的总产量达到130万吨。
公司现有三对生产矿井（百子沟4号井、5号井、下沟井），职工3152名，其中在岗职工2949名（内有协议工人1704名），内退职工174名。
另有离退休职工305名，抚恤死亡人数79名，接受未分配人员24名。
2001年，公司生产煤炭128万吨，销售收入8300万元，上交税金1,090万元，职工工资亦由1997年的6,863元/年增加到2001年的8,235元/年。
二、公司所面临的市场环境我国的煤炭市场自2001年起开始复苏，其根源来自国家加大了对小煤窑的治理整顿，腾出了市场空间，从公司目前的销售情况看，煤的销售价格有所提高且供不应求。
关于整体变更设立XX股份有限公司的可行性研究报告(改制方案)
关于整体变更设立XX股份有限公司的可行性研究报告（改制方案）发起人A BC D二〇〇七年九月关于整体变更设立 XX 股份有限公司的可行性研究报告目录一、XX公司基本情况 (3)二、XX股份发起人简介 (5)三、变更设立XX股份的必要性 (5)四、变更设立XX股份的可行性 (6)五、设立XX股份的原则和方案 (7)六、拟设立的XX股份基本情况 (8)七、XX股份组织规划 (8)八、XX股份发展规划 (9)九、风险因素及对策 (9)十、结论 (10)关于整体变更设立 XX 股份有限公司的可行性研究报告为进一步完善以法人治理结构为核心的现代企业制度，以增强企业竞争力、拓宽融资渠道，加快企业实现跨越式发展的战略目标，根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规和规范性文件的有关规定，A 投资控股有限公司（以下简称“A”）、B（集团）有限公司（以下简称“B”）、香港 C 发展有限公司（外资）（以下称“C”）、香港 D 汽车有限公司（以下称“C”）经过讨论、研究，一致同意将 XX 有限公司（以下简称“XX公司”或“公司”）整体变更设立为 XX 股份有限公司（以下简称“XX 股份”），并编制本可行性研究报告如下：一、XX 公司基本情况（一）公司概况及业务概况XX公司成立于……，目前注册资本人民币……万元，法定代表人……，注册地址为……，经营范围为……。
XX公司是……（行业地位、荣誉等）（二）XX 公司历史沿革1、2、3、（设立、历次变更情况）（三）财务状况最近三年及一期，XX 公司业绩持续增长，2004 年—2006 年，主营业务收入由……万元增长至……万元，净利润由……万元增长至……万元，2007 年上半年主营业务收入……万元，净利润……万元。
XX 公司最近三年及一期的主要财务数据如下：1、利润表主要数据关于整体变更设立 XX 股份有限公司的可行性研究报告单位：万元2、资产负债表主要数据单位：万元3、现金流量表主要数据单位：万元4、主要财务指标单位：万元每股净资产（元）流动比率速动比率应收账款周转率（次）存货周转率（次）注：上述 2006 年、2007 上半年财务数据经信……审核。
有限责任公司变更为股份有限责任公司股份公司变更注册资本及为改制设立有限责任公司相关法律程序
有限责任公司变更为股份有限责任公司、股份公司变更注册资本及为改制设立有限责任公司相关法律程序======================================================================关于有限责任公司变更为股份有限公司的条件与审理程序为了规范和完善有限责任公司变更为股份有限公司的运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)的有关规定,特就公司变更条件和程序规范如下:一、有限责任公司变更为股份有限公司,应在符合《公司法》规定的基本条件的同时,符合以下具体要求:(一)公司股份总额的确定以具有资格的会计师事务所审计后的净资产额为依据,其折合的股份总额应当相等于有限公司净资产额;因关联交易和非正常因素引起的利润变化导致的净资产变动,原则上准予变更,但需出具相应的有效证明;涉及国有资产的,须按照国有资产管理的有关规定办理相关手续。
(二)申请变更的公司与母公司或并行子公司之间在人员、财务和资产方面应当达到独立运作,未达到“人员独立、财务独立、资产完整”的,必须进行调整和完善。
(三)申请变更的公司无重大违法记录。
(四)已办理原有限公司的债权、债务与变更后的股份公司承继手续。
(五)有限责任公司变更为股份有限公司且有上市请求的,还需符合以下要求:(1)有限公司设立后最近一年进行过合并、分立、股权转让、资产置换、资产剥离等重大资产重组行为,其股本总额、总资产、净资产及股东人数发生变化超过70%的,原则上需工商变更登记后满六个月。
(2)因吸收新股东增资扩股使股本发生变化超过50%的,应依法进行评估,以评估值作为参考依据;评估后的净资产与帐面审计净资产差距超过30%的,原则上不予变更;(3)申请变更的有限公司,主营业务利润占总额的比例不得低于70%。
(4)公司法人治理结构健全。
董事长和总经理原则上不得由一人兼任,董事会与经理层要减少交叉任职。
二、变更程序:(一)有限公司向市体改办递交公司变更的可行性研究报告及董事会决议和股东会议决议等文件。
关于整体变更设立XX股份有限公司可行性研究报告
·对于整体更改成立XX股份有限企业的可行性研究报告（改制方案）倡导人ABCD年月·目录一、 XX企业基本状况 (3)二、 XX股份倡导人简介 (6)三、更改成立XX股份的必需性 (7)四、更改成立XX股份的可行性 (8)五、成立XX股份的原则和方案 (10)六、拟成立的XX股份基本状况 (10)七、 XX股份组织规划 (11)八、 XX股份发展规划 (12)九、风险要素及对策 (13)十、结论 (13)一步完美以法人治理构中心的代企制度，以增企争力、拓融渠道，加速企超越式展的略目，依据《中人民共和国企业法》以及相关法律、法和范性文件的相关定， A 投控股有限企业（以下称“A”）、B（集）有限企业（以下称“ B”）、香港 C 展有限企业（外）（以下称“ C”）、香港 D 汽有限企业（以下称“ C”）、研究，一致赞同将 XX有限企业（以下称“ XX企业”或“企业”）整体更立XX股份有限企业（以下称“XX股份”），并制本可行性研究告以下：一、 XX企业基本状况（一）企业大要及大要XX企业成立于⋯⋯，目前注册自己民⋯⋯万元，法定代表人⋯⋯，注册地址⋯⋯，范⋯⋯。
XX企业是⋯⋯（行地位、荣誉等）（二） XX企业史沿革1、2、3、（立、次更状况）（三）状况近来三年及一期， XX企业持增， 2004 年— 2006 年，主收入由⋯⋯万元增至⋯⋯万元，利由⋯⋯万元增至⋯⋯万元， 2007 年上半年主收入⋯⋯万元，利⋯⋯万元。
XX企业近来三年及一期的主要数据以下：1、利表主要数据位：万元目2007 年上2006年度2005 年度2004 年度半年主收入利利利2、表主要数据位：万元目2007 年 6 月2006 年 122005 年 122004 年 12 30日月 31 日月 31 日月 31 日流固定流动负债长久负债负债总数全部者权益合计3、现金流量表主要数据单位：万元2007 年上2006 年2005 年2004 年项目半年度度度经营活动产生的净现金流投资活动产生的净现金流筹资活动产生的净现金流现金及现金等价物净增添额4、主要财务指标单位：万元2007 年上2006年2005年2004年项目半年度度度财富负债率基本每股收益（元 / 股）净财富收益率每股净财富（元）流比率速比率收款周率（次）存周率（次）注：上述 2006 年、2007 上半年数据信⋯⋯核。
某公司变更为股份有限公司改制方案
建立规范的现代企业制度，提高公司的 决策水平和效率。
通过股份制改革吸引更多的投资和资源 ，促进公司的快速发展。
CHAPTER 02
改制方案内容
股权结构调整
调整股东结构
将原有的单一股东或合伙企业变更为股份公司，实现股权多元化 ，激发股东的积极性。
股权分配
根据股份公司的特点，合理分配股权，确保各个股东的权益得到保 障。
CHAPTER 03
改制后的公司治理结构
董事会组成及职能
董事会成员
由股东按照出资比例选举产生，负责制定公司重大战略决策、聘 任或解聘高级管理人员等。
董事长
由董事会选举产生，负责召集和主持董事会会议，代表董事会进行 决策等。
董事会下设专门委员会
如审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等，负责协助董事会进行 相关工作。
监事会组由股东和职工代表组成，负责对公司财务状况、 管理行为、股东权益等进行监督。
监事长
由监事会选举产生，负责召集和主持监事会会议 ，代表监事会进行监督和决策。
3
监事会下设专门委员会
如监督委员会、调查委员会等，负责协助监事会 进行相关工作。
高管人员选聘及薪酬体系
高管人员选聘
某公司变更为股份有限 公司改制方案
汇报人：
2023-12-03
CONTENTS 目录
• 改制背景及目的 • 改制方案内容 • 改制后的公司治理结构 • 改制的实施步骤及时间安排 • 改制的预期效果及风险分析 • 结论与建议
CHAPTER 01
改制背景及目的
改制背景
当前市场竞争激烈， 公司需要提高治理水 平和综合实力以适应 市场变化。
股东和员工对公司的 未来发展有更高的期 望和要求。
有限责任公司整体变更为股份有限公司的法律问题研究
有限责任公司整体变更为股份有限公司的法律问题研究一、公司整体变更的条件《公司法》第9条、第96条对有限公司整体变更为股份有限公司的有关问题进行了规定，有限责任公司在经营过程中，可能会因为资金需求量的增加或将其股票公开发行上市，而必须变更为股份有限公司，以便向社会公众募集更多的资金，但有限责任公司与股份有限公司是两种不同类型的公司，它们的设立、内部组织机构及其对内对外事务的管理都有所不同，所以，在公司组织形式变更的时候，必须遵守《公司法》第77条、第78条的规定，符合下列条件和要求：1、股东人数符合法律要求有限责任公司原股东应当在2人以上，其中须有过半数的股东在中国境内有住所。
（有限责任股东人数50人以下，股份有限公司发起人股东人数2---200人）2、原有限责任公司经评估、验资后的净资产额和社会公开募集的股本达到法定资本最低限额《公司法》第81条要求设立股份有限公司的注册资本最低额为500万元人民币或法律、法规另行规定的最低限额。
但根据中国证监会公布的2006年5月18日开始实施的《首次公开发行股票并上市管理办法》规定，公司发行前的注册资本至少达到人民币3000万元。
3、股份发行筹办事项符合法律规定股份的发行必须公开、公平、公正的原则，必须同股同权、同股同利。
同次发行的股份每股发行的条件和发行价格必须相同，任何单位和个人所认购的股份，每股应支付相同的价格。
如果采取募集方式公开发行股票，事前经国务院的批准。
有限责任公司原股东筹办公司变更事项，必须严格按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律的规定进行。
4、原股东必须重新制定公司章程，采取募集方式设立的经创立大会通过重订或变更公司章程是公司整体变更的必要条件和程序，新的公司章程必须由有限责任公司原股东同意并签名盖章，并经创立大会通过。
5、有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构股份有限公司的名称必须标明“股份有限公司”或“股份公司”字样。
股份有限公司必须设立股东大会、董事会、监事会、经理等规范的组织机构。
有限公司改制设立股份公司的方案设计
有限公司改制设立股份公司的方案设计（一）股本根据《公司法》第九十九条规定，有限责任公司依法经批准变更为股份有限公司时，折合的股份总额应当相等于公司净资产额。
即有限责任公司在审计基准日经有证券从业资格的会计师事务所审计的净资产值为变更后的股份公司的股本，由于在一个时点上，有限公司的净资产不会为整数，一般是取整数折为股本，零数以两种方式解决，一是进行分配，将零数分配给股东，继续挂在帐面作为对股东的负债，二是将零数计入资本公积金。
在此需要注意的是：1、有限公司的折股依据是经审计的净资产，而不是评估后的净资产，根据中国证监会股票发行审核标准备忘录第二号《首次公开发行股票公司资产评估资料审核指引》的规定，有限公司在变更为股份公司时可以进行资产评估，但由于变更前后虽然企业性质不同但仍为一个持续经营的会计主体，不应改变历史成本计价原则，资产评估结果不应进行帐务调整。
如果有限公司变更为股份有限公司时，根据资产评估结果进行了帐务调整的，则应将其视同为新设股份公司，按《公司法》规定应在股份有限公司开业三年以上方可申请发行新股上市。
2、如果公司有较多的参股企业，则合并报表和母公司报表的净资产数量可能出现不一致情况，当出现这种情况时，实践中一般以母公司报表的净资产数为折股依据。
（没有明确规定，或者说以两者中低的数为折股依据）《公司法》规定：股份有限公司注册资本的最低限额为人民币500万元。
股份有限公司申请其股票上市，公司股本总额不少于人民币五千万元（指发行后），向社会公开发行的股份达公司股份总数的百分之二十五以上，目前中国证监会控制的发行比例一般在25%—40%之间，因此，股份公司设立时的股本一般不低于三千万元。
如果有限公司在整体变更时的净资产达不到3000万元，可以通过增资扩股方式增加净资产。
（二）资产状况《公司法》规定，发起人可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权作价出资。
对作为出资的实物、知识产权或者土地使用权，必须进行评估作价，核实财产，并折合为股份。
改制可行性研究报告
改制可行性研究报告1. 引言改制是指对一个组织、企业或机构的结构、目标、运作方式进行调整或重组的过程。
本报告旨在研究某公司改制的可行性，通过分析现状、制定目标和评估资源，为公司的改制提供可行的建议。
2. 现状分析2.1 公司概况描述公司的行业背景、市场地位以及经营状况。
2.2 内外部环境分析评估公司所处的内外部环境，包括政策法规、经济因素、竞争对手等。
分析得出关键问题和挑战。
3. 目标设定3.1 改制目标设定改制的目标，包括提高市场份额、优化组织结构、改进运营效率等。
3.2 人力资源目标设定改制后的人力资源目标，如培养新的管理层、重新配置岗位等。
3.3 财务目标设定改制后财务上的目标，如增加营收、降低成本、提高利润率等。
4. 可行性评估4.1 组织结构评估分析公司现有的组织结构，评估是否适应改制后的目标，并提出改进意见。
4.2 人力资源评估评估公司现有人力资源是否能够达到改制目标，包括员工素质、岗位配备等。
4.3 财务资源评估评估公司的财务状况，包括资金流动性、债务偿付等，以确定改制的可行性。
5. 改制方案5.1 组织结构调整提出改制后的组织结构方案，包括职能划分、决策层级等。
5.2 人力资源配置设定改制后的人力资源配置方案，包括员工选拔、晋升制度等。
5.3 资金投入和财务安排设计改制所需的资金投入计划，确保有足够的财务支持。
6. 风险评估与控制6.1 改制风险分析针对改制过程中可能出现的风险，进行风险评估，并制定相应的应对措施。
6.2 变革管理提出变革管理措施，包括沟通、培训和激励等，以促使员工适应改制过程。
6.3 持续评估与监控建立改制后的评估机制，定期对改制方案的实施效果进行监控和评估。
7. 结论综合以上分析和评估，本报告认为公司的改制是可行的。
通过实施改制方案，公司可以达到提高市场竞争力、优化资源配置和实现财务目标的目的。
然而，改制过程中存在一定的风险和挑战，需要全面的风险评估和变革管理措施的支持。
公司股权收购项目可行性研究报告两篇
公司股权收购项目可行性研究报告两篇篇一：XX集团公司股权收购项目可行性研究报告一、总则1．集团公司和集团公司所属企事业单位、全资公司、控股公司（以下简称所属企业）的股权收购项目可行性研究报告编制适用本大纲。
2.本大纲所称“股权收购项目”是指集团公司或所属企业以货币或其他可以估价并依法转让的非货币财产出资，收购目标公司股权。
3．股权收购项目需要提供有资质的中介机构出具的目标公司的财务审计报告、资产评估报告和法律意见书等。
4．本大纲使用的参数应根据国家法律、法规和集团公司有关规定执行，并根据其变化作相应的调整。
5.参股公司股权收购项目可行性研究报告编制可参照执行。
二、编制要求1可研报告概述1.1可研报告编制背景项目由来、承办单位概况、与股权出让方商谈的基本情况。
1.2可研报告编制依据1）集团公司或所属企业与股权出让方签订的意向书或框架协议等。
2）集团公司或所属企业的委托函。
3）预可行性研究报告（重大收购项目）及审批文件。
4）国家法律、行政法规及集团公司有关规定。
5）其他相关规定。
2目标公司情况2.1目标公司基本情况1）公司名称、地址、注册资本、成立日期、经营期限、法人代表、公司性质等。
2）公司股权结构及变化过程。
3）公司的经营范围和主营业务、各分支机构和控（参）股公司情况。
4）公司治理结构，股东会、董事会、监事会和管理层有关情况。
5）公司人力资源情况，包括经营管理人才和技术人才。
6）企业形象和企业文化。
2.2目标公司经营现状包括现有的技术装备水平、经营业绩、竞争力、主要客户情况、利润水平、管理水平及存在的问题、潜在风险。
2.3目标公司财务状况1)目标公司资产负债情况分析根据目标公司近三年的资产负债表，对资产总额、净资产规模、流动资产、负债总额，相关指标（资产负债率、流动比率、速动比率）、公司投资情况、现金流、资信状况进行分析。
2)目标公司盈利能力分析根据目标公司近三年的财务报表，对盈利能力、财务评价指标（利润率等）及存在的问题进行分析。
有限责任公司改制为股份有限公司的操作实务
有限责任公司改制为股分有限公司的操作实务有限责任公司改制为股分有限公司是公司证券业务的重要组成部份之一，也是目前本部门的主要业务之一.对于公开辟行股票并上市业务，改制的结果将直接决定公司能否顺利上市,故现将改制业务需要关注的实务性问题介绍如下:一、企业改建股分有限公司的程序1、组建企业改制上市工作小组，礼聘保荐人等中介机构企业确定改制上市的大政方针后，当务之急的任务就是组建专门的工作班子，确定相关的中介机构.主要的中介机构包括：保荐机构、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等。
因为这个工作班子至少需要合作一年以上，因此中介机构的实力、投入本项目的精力和相关之间的配合协调对企业改制、辅导、发行和上市至关重要。
企业上市工作小组和中介机构团队确定后，可以召开第一次中介机构协调会，以确定工作计划、工作内容、工作分工等，着手进入实质性的操作阶段。
中介机构协调会类似于总经理办公会议,是企业改制上市过程中进行阶段性总结、讨论和计划的协调会议，开会时间和内容普通由保荐机构和企业根据工作进度和面临问题商议确定.2、尽职调查和改制方案制定尽职调查是中介机构进场后的首要工作内容。
尽职调查的目的是尽快了解企业的基本情况，找出企业存在的问题，为下一步提出改制方案奠定基础；同时尽职调查有助于中介机构评估项目风险，提高自身的业务风险防范和风险管理水平。
尽职调查要求企业应该“坦诚相见”,真实、准确、完整提供中介机构需要的材料,以便共同找出解决问题的方法。
对企业的尽职调查范围包括企业的控股子公司、对企业生产经营业绩具有重大影响的非控股子公司。
尽职调查的内容主要包括：对公司设立登记情况的调查；对公司结构方面的调查；对公司业务的调查；对公司经营现状与可持续发展的调查；对公司财务状况的调查；对公司资产状况的调查;对公司重要合同、知识产权、诉讼等方面的调查；对公司纳税、社保、环保、安全等方面的调查等.尽职调查完成后各家中介机构应该共同协助企业完成以下工作：(1)企业改制上市可行性研究报告(这项工作是本阶段的重点之一，如上市可行性研究可行并为企业所接受，则可推进下一步工作)； (2)确定发起人、出资形式、签订发起人协议,并拟订公司章程草案; (3)进行审计、评估,并出具审计报告、资产评估报告等相关报告。
有限责任公司整体变更为股份有限公司的办理程序及需要提交的相关文件
有限责任公司整体变更为股份有限公司的流程：董事会向股东会提交关于有限责任公司整体变更为股份有限公司的议案，作出股东会审议批准议案作出关于有限责任公司整体变更为会计师事务所出具审计报告资产评估机构出具资产评估报告 发起人签署发起人协议会计师事务所出具验资报告有限公司折股大会顺序可换公司领取《公司变更登记申请书》备齐有关文件，申请变更登记缴纳登记费，领取营业执照 应提交的文件： （1）法定代表人签署的《有限责任公司变更登记申请书》（公司加盖公章）； （2）公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证件复印件；应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。
（3）关于变更公司类型及修改公司章程的决议、决定；提交由代表三分之二以上表决权的股东签署的股东会决议；内容应当包括：变更公司类型的原由，拟变更的公司类型，修改公司章程的具体条款项或重新修订章程的决定； （4）修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人签署）； （5）有限责任公司变更为股份有限公司的，提交审计报告、验资报告、资产评估报告、发起人协议； （6）法律、行政法规和国务院决定规定变更公司类型必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件； （7）公司《企业法人营业执照》正、副本。
公司变更类型，涉及其他登记事项变更的，应当同时申请变更登记，按相应的提交材料格式规范提交相应的材料。
注：以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件；提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由公司签署，或者由其指定的代表或委托的代理人加盖公章或签字。
创立大会决议（公司第一次股东大会决议）注意：公司变更类型的，应当按照拟变更的公司类型的设立条件，在规定的期限内向公司登记机关申请变更登记。
股份有限公司的设立流程如下：领取《企业名称预先核准申请书》备齐有关材料，申请名称预先核准领取《企业名称预先核准通知书》，同时领取《公司设立登记申请书》 应提交的文件：（1）全体投资人签署的《企业名称预先核准申请书》（投资人为自然人的由本人签字，自然人以外的投资人加盖公章）；（2）全体投资人签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》及指定代表或者共同委托代理人的身份证件复印件；应标明指定代表或者共同委托代理人的权限、授权期限。
某股份有限公司项目可行性研究报告
XXXXX股份名目可行性研究报告XXXXXXXX股份筹备委员会XXXX年X月X日名目1.名目概况2.市场需求猜测3.选址方案4.名目设计与产品生产5.企业组织劳动定员和人员培训6.名目实施进度建议7.财务分析和评价8.结论1、名目概况1.1名目名称：XXXXX股份1.2公司的经营宗旨：贯彻“科教兴国〞战略，致力于信息技术及产品的研究开发，探究一套适合知识经济开发的治理机构和加快高新技术的产业化的风险投资机构，并通过这些机制来实现股东利益的最大化。
1.3公司经营范围：移动通信技术开发;系统集成和网络技术开发；软件开发；多媒体信息融合处理技术开发；通信网络技术及系统集成；通信产品、计算机产品的软、硬件开发；上述产品的生产、销售、工程安装、维护和技术支撑；技术侍候，技术咨询。
1.4法定地址：1.5经营期限：十年1.6名目发起人：2、市场需求猜测2.1名目方向：运用自行研发与对外合作方式，通过国内配套生产出集微型化、高集成度、高存储显示技术于一体的移动产品，通过集成电路技术、数字化技术、通讯技术、显示技术等多项高科技技术的重组，来实现其机、BP机、录音机、GPS机组合的特点。
2.2市场方向：本名目产品市场定位的本源是：首先满足国内迅速增长的移动市场，特不是对无串音、低噪音、大容量CDMA 需求的迅速增长；与此同时，力争早日通过该产品ISO9000认证，早日打进国际市场，参与国际竞争，出口创汇。
2.3市场需求状况：移动是通过无线信道传递语音信息的现代通信工具。
随着市场经济的开发，人们对信息日益重视，移动业务以其高度的机密性和实时性成为开发最快的邮电通信业务之一。
尤其是随着INTERNET网和便携式笔记本计算机技术的飞速开发，移动与上述技术的结合，使得“漫游办公〞(或称“便携式漫游办公室〞)成为可能，这当中潜躲着巨大的市场。
自1995年以来，移动已成为热点消费品，市场需求迅速膨胀。
据统计，截止到1997年底，中国移动用户已突破800万户，移动的十年开发用户数量相当于中国固定 110年开发的用户数量总和。
股份有限公司项目可行性报告
股份有限公司项目可行性报告一、项目背景和目标二、市场分析1.市场需求：通过市场调研发现，目前市场上缺乏其中一种特定的产品或服务，存在潜在的市场需求。
2.总体市场规模：根据调研数据，预计该市场规模将超过X亿元，并持续增长。
3.市场竞争：目前市场上存在一些竞争对手，但市场竞争程度相对较低，仍有很大发展空间。
4.潜在市场份额：根据市场调研，预计在该市场中能够获得X%的市场份额。
三、项目整体规划1.公司定位：根据市场需求和竞争情况，公司将定位为提供高品质产品或服务的领先企业，以获得更多市场份额。
2.企业战略：公司将制定明确的战略目标和发展计划，通过提供差异化的产品或服务，满足不同消费者需求，实现市场份额的增长。
3.组织架构：公司将建立合理的组织架构，明确各部门职责，确保企业运行高效。
4.人力资源规划：招聘并培养具有行业经验和专业技能的员工，构建高效的团队，以保证项目顺利进行。
5.资金计划：初步估计项目需要投入X万元，包括市场调研费用、产品开发费用、运营费用等。
四、市场营销策略1.产品定位：根据市场需求和竞争情况，明确产品定位，确定核心竞争力，并制定相应的营销策略。
2.品牌建设：通过市场推广、宣传等手段，提升品牌知名度，塑造企业形象。
3.渠道建设：建立有效的销售渠道，扩大销售网络，以提高产品销售量和市场份额。
4.客户关系管理：通过建立良好的客户关系，提高客户满意度和忠诚度，促进持续合作。
5.价格策略：根据市场需求和产品竞争情况，制定合理的价格策略，以满足消费者需求并实现企业利润最大化。
五、财务分析1.财务预测：根据市场需求和销售预期，进行财务预测，包括销售收入、成本支出、利润等。
2.利润分析：根据财务预测数据，计算预计的利润率，评估项目是否具有可行性。
六、风险评估1.市场风险：市场需求的不确定性、竞争加剧等因素可能影响项目的顺利进行和预期收益。
2.技术风险：产品开发中可能存在技术难题或不可预见的技术问题，影响项目进度和质量。
股份有限公司可行性研究报告
股份有限公司可行性研究报告一、背景介绍股份有限公司是一种企业组织形式，它的注册资本分为股份，股东以其所持有的股份数作为出资额。
针对设立股份有限公司的可行性进行研究，可以从市场需求、竞争环境、资源准备等多个方面进行分析，以确定该企业形式是否适合于当前经济环境。
二、市场需求分析通过市场需求分析，可以了解潜在消费者对特定产品或服务的需求情况，为决策者提供参考。
首先，需求分析可以从潜在客户的数量和购买力等方面入手，分析市场容量。
其次，可以对市场现有产品的特点、竞争情况进行研究，从而为股份有限公司的发展定位和产品定价提供依据。
具体市场需求分析包括： - 消费者购买力调查：了解潜在消费者的经济状况、收入水平，以及对特定产品或服务的支付能力。
- 产品定位调研：研究市场上类似产品的特点、售价、销售量等信息，确定企业的差异化竞争策略。
- 消费者需求调查：通过问卷调查、访谈等方式，了解消费者对产品的需求和期望，以便企业提供满足市场需求的产品或服务。
三、竞争环境分析针对竞争环境进行分析，可以了解市场上的主要竞争对手、竞争力量、市场份额等，为股份有限公司的定位和发展策略提供依据。
具体竞争环境分析包括： - 竞争对手调查：了解当前市场上的主要竞争对手，包括其企业规模、市场份额、产品特点等。
- 竞争力量分析：通过对竞争对手的核心竞争力、品牌影响力等进行评估，确定自身的优势和弱势。
- 市场份额调查：对市场上的主要竞争对手进行市场份额估算，为企业的市场份额目标设定提供参考。
四、资源准备分析资源准备主要包括物质资源和人力资源两方面。
物质资源包括资金、土地、设备、技术等，而人力资源则包括人员数量、专业能力、管理经验等。
具体资源准备分析包括： - 资金准备：评估股份有限公司所需的资金规模，包括注册资本、开支预算、营运资金等，以确定公司的融资需求和筹资渠道。
- 土地和设备准备：评估股份有限公司所需的土地和设备规模，包括生产设备、办公设备等，以确保公司的正常运营。
企业整体改制变更设立股份有限公司可行性报告[管理资料]
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关于整体变更设立XX股份有限公司的可行性研究报告（改制方案）发起人A BC D年月目录一、XX公司基本情况. 3二、XX股份发起人简介. 9三、变更设立XX股份的必要性. 9四、变更设立XX股份的可行性. 10五、设立XX股份的原则和方案. 13六、拟设立的XX股份基本情况. 13七、XX股份组织规划. 14八、XX股份发展规划. 14九、风险因素及对策. 15十、结论. 16为进一步完善以法人治理结构为核心的现代企业制度，以增强企业竞争力、拓宽融资渠道，加快企业实现跨越式发展的战略目标，根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规和规范性文件的有关规定，A投资控股有限公司（以下简称“A”）、B（集团）有限公司（以下简称“B”）、香港C发展有限公司（外资）（以下称“C”）、香港D 汽车有限公司（以下称“C”）经过讨论、研究，一致同意将XX有限公司（以下简称“XX公司”或“公司”）整体变更设立为XX股份有限公司（以下简称“XX股份”），并编制本可行性研究报告如下：一、XX公司基本情况（一）公司概况及业务概况XX公司成立于……，目前注册资本人民币……万元，法定代表人……，注册地址为……，经营范围为……。
XX公司是……（行业地位、荣誉等）（二）XX公司历史沿革1、2、3、（设立、历次变更情况）（三）财务状况最近三年及一期，XX公司业绩持续增长，2004年—2006年，主营业务收入由……万元增长至……万元，净利润由……万元增长至……万元，2007年上半年主营业务收入……万元，净利润……万元。
XX公司最近三年及一期的主要财务数据如下：1、利润表主要数据单位：万元2、资产负债表主要数据单位：万元3、现金流量表主要数据单位：万元4、主要财务指标单位：万元注：上述2006年、2007上半年财务数据经信……审核。
二、XX股份发起人简介根据A、B、C、D于2007年9月【】日签署的《发起人协议》，上述四家公司拟共同发起设立XX股份有限公司，各发起人基本情况如下：（一）A……（二）B……（三）C……（四）D……三、变更设立XX股份的必要性（一）完善公司治理结构，规范公司管理体制近年来公司经营规模和业务范围不断发展壮大，现有管理模式已经难以适应公司长期发展的需要，通过对公司进行股份制改制，可进一步明晰产权关系，促进企业投资主体多元化，创造有利于现代公司治理结构形成的制度基础。
关于公司整体变更为股份有限公司的议案
关于公司整体变更为股份有限公司的议案
关于公司整体变更为股份有限公司的议案
各位股东：
为改善公司股本结构、促进生产经营和加快公司发展，公司拟依法通过整体变更形式
在工商行政管理局注册登记设立股份有限公司。
具体变更方式为：由本公司现有股东作为股份公司发起人，将公司经审计确认的截至年月日的账面净资产值取整折为新设股份公司的股份总额（具体数额以会计师事务所审计的结果为准）。
整体变更完成后，公司的组织形式由有限责任公司变更为股份有限公司。
本公司的全部资产、人员均进入变更后的股份公司。
公司全部债权、债务由变更后的股份有限公司承继。
请审议。
股份有限公司
年月日。
改制可行性报告方案
改制可行性报告方案改制可行性报告方案（样本）一.企业现状1.企业基本情况。
(1)企业历史发展简要回顾；(2)现有产品或服务品种.市场情况；(3)现有人数.场地.技术.设备；(4)（前三年）经济.财务指标及分析；(5)组织机构和领导班子情况。
2.企业资产状况。
(1)近几年总资产.资产负债结构；(2)拟对资产负债结构进行调整的意见。
3.清产核算情况。
(1)原有资产产权归属及存在问题；(2)对资产归属的协调意见；(3)改制后的原投资主体确定。
原有投资主体的地位,性质是否具有行使国家或集体资产投资主体的职能和能力；(4)资产评估主要数据。
二.改制的意义和目的改制对企业的意义。
1.改制（设立）的指导思想。
2.改制的目的（目标）。
3.改制的可行性和有利条件。
三.改制方案内容1.企业改制后的发展战略。
(1)发展规划简述；(2)在当地经济中的地位和作用；(3)企业设备投资.新产品.营销计划；(4)经营方向。
2.企业财产组织形式。
(1)选择的企业体制（股份有限公司.有限责任公司.股份合作制）；(2)简述选择的理由或依据；3.股东及股权结构。
(1)股东结构；(2)股份种类；(3)股份比例；(4)存量资产置换办法。
4.企业法人治理结构和公司结构。
(1)企业法人治理结构和责.权.利；(2)公司结构组成（母子公司.分公司.联营企业）；(3)公司管理体制设计。
5.财务管理制度方案。
(1)财务制度简述；(2)利润分配方案。
6.劳动人事制度方案。
(1)劳动人事制度简述；(2)工资制度方案；(3)福利保险方案。
7.改制后的经营计划。
(1)市场预测；(2)企业收入预测；(3)财务效益预测。
四.需解决的问题落实政企分开的问题。
1.清理债权.债务.优化资产负债结构的问题。
2.分流企业富余人员,安排退休和减弱职工的问题。
3.分离企业社会职能部门的问题。
4.对企业税收调整或保持优惠的问题。
5.置换后的资产继续低息使用问题（股权转债权）。
6.债权转股问题。
法律文书-如何将有限责任公司改制为股份有限公司
如何将有限责任公司改制为股份有限公司如何将有限责任英国公司公司改制为股份有限公司一、改制为股份有限公司应具备的条件有限责任公司整体变更为股份有限公司是指全面性在股权结构、主营业务和资产等方面诸方面维持同一公司主体，将型式有限责任公司整体以组织形式变更的方式改制为股份控股有限公司，并将公司经审计的净资产额相应折合有股份集团股份总额。
整体变更完成后，仅仅是公司组织形式不同，而企业仍然是同一个持续经营的会计主体。
根据我国公司法、证券法、和中国证监会颁布的规范性文件的，设立股份有限公司应具备以下条件：1.应当有2人以上200以下为发起人，其中须有半数以上在时需中国境内有住所;2.发起人认购和募集的股本达到法定注册资本最低限额500万元人民币;3.股份发行、协办事项符合法律规定;4.发起人制订公司章程，采用设立募集方式设立的经创建大会通过;5.有符合公司法要求的公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织;6.有合法的公司居所。
二、改制细项操作步骤1.设立改制筹备小组，专门负责本次改制工作。
筹备通常由董事长或董事会秘书牵头，汇集公司生产、技术、财务等方面的负责人，不定期召开会议，就改制过程中遇到遇上的有关问题进行商讨，必要时还应提请董事会决定。
筹备项目组具体负责以下负责管理工作：a.研究拟订改组方案和组织形式;b.聘请改制有关中介机构，并与证券公司接洽;c.整理和英国公司准备公司有关的文件和资料;d.召集中介机构协调会，提供中介机构所要求的各种文件表单和资料，回答中介机构提出的问题;e.拟定改制的有关文件;f.向政府主管部门备案文件或备案，取得政府批文;g.联络发起人;h.办理股份有限公司设立等工作。
2.选择发起人现行法律规定，设立股份有限公司应当有2人以上200人以下为发起人。
如果拟改制的有限责任公司现有股东人数符合该要求，则可以直接由现有股权以公司资产发起股份公司设立;如果现有股东不足或现有股东有不愿意参加本次发起设立的，则应引入新的股东率先推出作为发起人，由现有流通股股东向其转让部分首商股份股权，对公司股权结构需要进行改组，然后由改组的股东以公司资产共同发起设立股份有限公司。
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有限责任公司改制为股份有限公司的项目第一部分：改制流程概括1．设立改制筹备小组，专门负责本次改制工作。
筹备小组通常由董事长或董事会秘书牵头，汇集公司生产、技术、财务等方面的负责人，不定期召开会议，就改制过程中遇到的有关问题进行商讨，必要时还应提请董事会决定。
筹备小组具体负责以下工作：a.研究拟订改组方案和组织形式；b聘请改制有关中介机构，并与中介机构接洽；c. 整理和准备公司有关的文件和资料；d. 召集中介机构协调会，提供中介机构所要求的各种文件和资料，回答中介机构提出的问题；e. 拟定改制的有关文件；f .向政府主管部门申报文件或备案，取得政府批文；g. 联络发起人；h. 办理股份有限公司设立等工作。
2. 聘请中介机构。
筹备小组成立后可联系和聘请中介机构，包括保荐机构、发行人律师、审计师、资产评估师等机构。
被选择的中介机构应具备从业资格，筹备小组在经过慎重考察后，应当确定本次改制上市的各中介机构人选，并与之签署委托协议或相关合同，正式建立法律关系。
3. 尽职调查、资产评估与审计。
在公司与各中介机构签署委托协议后，各机构应根据情况进场工作，分别对公司的有关情况进行调查和审计。
保荐机构应对公司整体情况尤其是商务经营情况进行全面的调查，并在调查基础上起草本次改制上市的招股说明书；发行律师应对公司的法律事宜进行全面调查，并起草法律意见书和律师工作报告；会计师对公司近 3 年的财务状况进行审计，形成审计报告；资产评估师对公司的资产状况进行评估，形成资产评估报告。
应注意的是，根据国家工商总局的要求是按照评估报告数值作为验资报告股本数额确认；而证监会最新要求是要求以会计报表上净资产数额确认改制后公司股本数额。
这样如果审计报告净资产数额低于评估报告数额，则选择审计报告上净资产作为验资报告股本数额，则符合国家工商局和证监会两家要求。
如果评估报告上资产价格数据低于审计报告净资产数据，则选用评估报告数据作为验资报告上股本数额。
当然，如果公司不需要三年内上市则可以按照评估报告数据作为验资报告上股本数量反映人而无需考虑审计报告数据。
在财务顾问的主持和统一协调下，会同企业以及会计师、律师共同探讨论证改制方案，包括发起人及其出资方式的确定、股本结构设置、财务审计、资产评估、财务制度建立、资产处置（包括非经营性资产的剥离、土地使用权的处置、商标使用权的处置等等）、人事劳资制度建立等等。
董事会负责拟定公司整体变更的方案。
公司整体变更方案一般应当包括下列内容：（1）变更企业的基本情况（如：企业简况、企业财务状况等）；（2）变更的必要性和可行性；（3）变更后的公司名称、注册资本和经营范围；（4）变更的方式；（5）将原有限责任公司股东的投资份额转换称股份有限公司股份的方式和依据以及发起人的姓名、出资方式、持股数额及持股比例；（6）变更后的职工情况；（7）变更公司章程的声明；4．制定改制方案。
改制方案涉及以下几个方面问题需要达成一致：首先，股份公司注册资本的数额。
应由各发起人共同商定净资产折股比例，确定注册资本的数额。
其次，各发起人的持股比例。
原则上按照各发起人在原公司中的股权比例来确定，如有调整应在此阶段商定。
签署发起人协议、公司章程草案。
此外，公司改制中还应形成如下改制文件和文本：股东会关于公司改制的决议、改制申请书、改制可行性研究报告、发起人框架协议、公司章程及企业改制总体设计方案等。
现行法律规定，设立股份有限公司应当有 2 人以上200 人以下为发起人。
如果拟改制的有限责任公司现有股东人数符合该要求，则可以直接由现有股东以公司资产发起设立；如果现有股东不足或现有股东有不愿意参加本次发起设立的，则应引入新的股东作为发起人，由现有股东向其转让部分股权，对公司股权结构进行改组，然后由改组后的股东以公司资产共同发起设立股份有限公司。
但有一个要注意的问题是，股东的变更要满足申请发行前最近 3 年内实际控制人不发生变化的要求。
5、召开董事会和股东会，审议改制事项，签署发起人协议，修改《公司章程》。
1. 召开临时董事会。
至少提前5 日通知全体董事召开临时董事会，审议通过《公司由有限责任公司变更为股份有限公司》、《公司整体变更为股份有限公司的变更方案》、《授权董事会组成筹备组办理股份有限公司的变更事宜》、《上海上会会计师事务所出具的基准日为2009年6月30日的审计报告》、《资产评估公司出具的基准日为2009年6月30日的评估报告》、《公司因自2008年1月1日至本次董事会会议通知之日期间历次股东会会议程序瑕疵而确认股东会决议的合法性》、《提请召开临时股东会审议通过上述议案》的议案等。
2. 召开临时股东会. 至少提前15 日通知全体股东召开临时股东会，审议通过《公司由有限责任公司变更为股份有限公司》、《公司整体变更为股份有限公司的变更方案》、《授权董事会组成筹备组办理股份有限公司的变更事宜》、《上海上会会计师事务所出具的基准日为2009年6月30日的审计报告》、《资产评估公司出具的基准日为2009年6月30日的评估报告》、《公司因自2008年1月1日至本次董事会会议通知之日期间历次股东会会议程序瑕疵而确认股东会决议的合法性》的议案，其中关于《公司由有限责任公司变更为股份有限公司》、《公司整体变更为股份有限公司的变更方案》的议案，根据《公司法》第四十四条的规定，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
发起人签署《发起人协议》。
6．认缴及招募股份。
如以发起设立股份有限公司的，发起人书面认足公司章程规定的其认缴的股份；一次缴纳的，应当缴纳全部出资；分期缴纳的应当缴纳首期出资。
以实物、工业产权、非专利技术或土地使用权等非货币性资产出资的，应经资产评估并依法办理该产权的转移手续。
募集方式设立的，发起人认购股份不得少于股份总额的35%。
发起人不能按时足额缴纳股款的，应对其他发起人承担违约责任。
缴纳股款后应经会计师验资确认并出具验资报告。
7．注册成立股份有限公司。
到当地工商行政管理局办理股份有限公司名称预先核准程序。
在办理名称预先核准程序时，应提交发起人协议、董事长签署的名称预先核准申请表、董事会决议等文件。
发起设立方式设立的，发起人首次缴纳出资后，应当选举董事会和监事会，由董事会向公司登记机关保送公司章程、由验资机构出具验资证明及其它文件，申请设立登记。
以募集设立的，发行股份的股款幕足并经验资后，发起人应在30 日内主持召开公司创立大会，审议公司设立费用和发起人用于抵作股款的财产的作价。
产生公司董事会、监事会并召开第一次会议。
创立大会结束后30 日内，持相关文件申请设立登记。
经工商登记机关核准后，颁发股份有限公司营业执照。
股份公司正式宣告成立。
具体而言：企业召开创立大会暨第一次股东大会、董事会、监事会，通过公司筹建报告，选举董事长，确定经营班子等。
包括：1. 召开创立大会。
至少提前15日通知各发起人召开创立大会，创立大会应有代表股份总数过半数的发起人出席，方可举行。
创立大会需审议《关于股份有限公司筹办情况的报告》、《股份有限公司的公司章程》、《选举股份有限公司第一届董事会成员》、《选举股份有限公司第一届监事会成员》、《关于股份有限公司筹办费用开支情况的报告》、《授权董事会办理与股份有限公司工商登记有关事宜》、《股份有限公司股东大会议事规则》、《股份有限公司董事会议事规则》、《股份有限公司监事会议事规则》、《关于聘任独立董事以及决定独立董事的津贴》、《股份有限公司独立董事工作制度》、《股份有限公司关联交易制度》等议案，且须经出席会议的发起人所持表决权过半数通过。
2. 召开第一届董事会。
至少提前5 日通知全体董事召开第一届董事会第一次临时会议，通知内容包括会议的时间、地点、议案等《股份有限公司董事会议事规则》规定的内容，审议通过《选举董事长的议案》、《聘任高级管理人员并决定其报酬的议案》、《股份有限公司总经理工作细则》、《股份有限公司董事会秘书工作细则》等议案。
3. 召开职工代表大会选举由职工代表担任的监事4. 召开第一届监事会2009 年第一次临时会议5. 至少提前5 日通知全体监事召开第一届监事会2009年第一次临时会议，通知内容包括会议的时间、地点、议案等《股份有限公司监事会议事规则》规定的内容，审议通过《选举监事会主席的议案》。
办理验资及工商变更登记手续在创立大会召开后30 天内，由股份公司董事会向市级工商行政管理部门申请设立登记。
第二部分：股份改制的法律特征与改制方案的设计第一节、法律特征有限责任公司变更为股份有限公司，应当符合本法规定的股份有限公司的条件，并依照有关设立股份有限公司的程序办理。
从此规定可以看出，有限责任公司变更设立股份有限公司并非真正意义上的“设立”，而是在于“变”。
无论发起设立或是募集设立股份有限公司都是一个从无到有的过程，股份有限公司的肌体是通过投资、组建等一系列资产重组的过程后形成，但有限责任公司变更为股份有限公司则是组织形式的变化，既一个有限责任公司在已经具备股份有限公司的条件时，通过一定的程序完成有限责任公司“变”股份有限公司的演化。
基于变更设立股份有限公司这样的特殊性，律师在为有限责任公司提供该项法律事务服务时，更应注重变更设立股份有限公司的法律特征，从而更好的把握其实质。
根据变更设立的特点，笔者认为，律师在具体操作变更设立股份有限公司的实务过程中应注重以下法律特征：1、变更设立股份有限公司的原有限责任公司民事主体的完整与独立性有限责任公司的公司体制是受公司法规范约束的法人。
在我国现行企业改制及新设公司的过程中，组建有限责任公司是一种重要的形式。
应当说，有限责任公司是相对完整的公司体制和公司组织形式。
一家有限责任公司应初步具备生产经营和发展必须的资产、业务、管理机构、运营模式等等，是具有完全民事行为能力的企业法人。
与发起设立股份有限公司相比，变更设立股份有限公司的有限责任公司从民事主体地位来讲，其已经完全具备民事主体资格，能够独立承担民事责任，是一家规范性的公司制企业法人。
而发起设立股份有限公司，则是建立在发起人新出资的基础上，重新完成一次资产重组的过程，并最终组建符合公司法要求的股份有限公司。
2、变更设立股份有限公司是原有限责任公司组织形式的变化过程变更设立的股份有限公司，与原主体之间存在法律上的承继关系是原有限责任公司组织形式的变更。
工商行政管理局依依变更申请文件颁发的《企业法人营业执照》所载的企业成立时间应依旧是原公司成立时间，而不是变更的时间。
在有限责任公司作出的《股东会决议》内容中也明确是公司形式变更，而不是其他内容的变更。
因此变更设立股份有限公司在工商局是做变更登记，而不是新设公司登记。
应该注意的是变更设立股份有限公司不是法人所有制性质发生变化。