医药公司项目策划商业计划书

安康市医药集团有限公司（中美合资）

秦巴药谷项目

商

业

计

划

书

2008年4月

目录

摘要 (4)

第一部分公司差不多情况 (7)

第二部分公司治理层 (13)

第三部分产品/服务 (17)

第四部分行业及市场情况 (21)

第五部分营销策略 (34)

第六部分产品制造 (41)

第七部分管理 (46)

第八部分成长战略 (52)

第九部分融资讲明 (60)

第十部分财务打算 (65)

第十一部分风险操纵 (78)

摘要

1、公司差不多情况

2007年4月6日，美国Shineco, Inc.通过资产并购的方式成为长寿医药的控股股东。12月12日，陕西省人民政府批准核发《外商投资企业批准证书》，2007年12月29日变更登记为：安康市长寿医药（集团）有限公司（中美合资）。其中，美国Shineco，Inc.拥有70%的股权，陈吉平先生拥有30%的股权。

安康长寿医药集团主营业务是种植、生产、供应中药材、生产销售中药饮片和中成药多种产品，长寿公司现拥有124家协议客户。

2、产业定位

以中药种植生产为龙头，药材初级加工和饮片生产为核心，药材交易市场和销售网络为平台，中药科技研发和新药开发为基础，获得企业健康、稳定、持续进展，成为中国西北地区最大的中药材种植和加工的生产商和供应商。

3、产品/服务描述

安康长寿医药种植公司（原集团公司生产部）种植生产300种中草药，现拥有1万亩的自有种苗基地和3.2万亩的协议种植基地。是西北地区规模最大的种植基地。

安康长寿饮片公司现加工能力为300种中药饮片，其年加工能力为2000吨，拥有西北地区规模最大、技术性能最先进的饮片加工设备（满负荷生产能力为6000吨）和唯一的药材检测设备。

安康长寿医药药业公司（原集团公司批发部）负责中药饮片和中草药的批发销售业务，同时也负责中成药、生化药品、生物制品、化学药制剂、抗生素、保健食品、保健日用品以及医疗器械批发零售业务。

4、研究与开发

安康长寿医药集团正与陕西省生命科学院合作筹建“秦巴药谷”神农研究所，该所拥有自主研发的中药新型常温干燥全提取新工艺及十余种中药新品（正在申请药号）。以后将用利润总额10%作为研发经费用于新药开发和奖励研发人员。

5、产品制造

药材种植：鉴于安康适于种植道地中草药，其中有18种中草药的产量和价格均能左右全国市场。

饮片生产：对中草药的初级加工，包括筛选、整理、质检、包装，并托付相关企业进行饮片炮炙。现有一般车间和药材毒性处理车间两条生产线，同时还有西北地区唯一的药材产品质量检

测设备，已通过国家GMP认证。

6、治理

安康长寿医药集团下设四个全资子公司，即饮片公司、种植公司、药业公司和餐饮公司，共有职员210人，其中治理层有20人，非治理层190人。

7、融资讲明

为完成安康“秦巴药谷”项目，打算于上市前股权融资5000万元以满足建设常温干燥中药颗粒提取车间及仓库、药材交易大厅、种植基地以及流淌资金等资金需求。打算2010年在中国创业板上市，为投资者提供退出平台。

第一部分公司差不多情况

1.1公司差不多情况：

1.2公司沿革

安康长寿前身是安康市长寿医药连锁有限公司，成立于2003年3月11日；

2004年8月12日长寿医药连锁有限公司并购安康腾盛工艺有限公司；

2004年11月长寿医药连锁有限公司投资组建长寿医药中药饮片有限公司；

2006年1月9日成立安康市医药集团有限公司，下设连锁有限公司、饮片有限公司和餐饮有限公司；

自2004年6月1日至2007年2月12日先后通过国家药品生产许可，药品经营治理质量规范认证和药品GMP/GSP证书；

2007年4月6日，美国Shineco, Inc.通过资产并购（除长寿医药连锁有限公司外）的方式成为长寿医药的控股股东。同年12月12日，陕西省人民政府批准核发《外商投资企业批准证书》，并于2007年12月29日变更登记为：安康市长寿医药（集团）有限公司（中美合资）。

1.3目前公司要紧股东情况单位：人民币

1.4目前公司内部部门设置情况

2006年前，公司的前身是长寿医药连锁公司，要紧经营当地中草药的收购和批发；中成药和西药的采购和零售等业务。

2007年后公司要紧经营中草药批发，中药饮片加工和中成药、西药批发等业务。目前公司新增中草药种植业务。

公司目前职工情况：

拥有职员210人，其中治理人员20人，生产工人190人；治理人员中，大专以上文化程度的有16人，占治理人员总数80%，大学本科以上的有10人，占治理人员总数50 %，各类高级职称的有4人，占治理人员总数20 %

1.5公司经营财务历史

(单位：万元)

注：2007年数据差不多过美国GAAP原则审计。

1.6公司战略规划

以后3年安康长寿公司通过有机增长和重组并购战略成为中国西北部最大的药材种植、加工和交易基地，目前已是市级龙头企业。

经营战略

在陕西省“中药产业集群带”区域经济进展规划下，“秦

巴药谷”项目实现中药种植、生产、销售、研发一体化，成为陕南中药产业的龙头企业；

市场战略

以安康交易市场为中心，建立连接全国18个中药材交易市场的流通网络和覆盖要紧省区的销售网络，成为西北地区最大的中药种植和加工基地；

资本战略

通过“并购重组”战略，增加中药制造业，形成中药饮片,中药颗粒和中成药生产的产业链，用2年时刻完成企业的整体上市；

品牌战略

以区域产品特有的品质为核心，精心打造“秦巴药谷”品牌，提升企业和产品的品牌效应；

创新战略

保持企业科技研发的创新能力，运用首创的中药新型常温干燥全提取技术，提升中药颗粒饮片和中成药生产工艺水平和产品品质，推动中药产业的进展。