XX公司股东会决议(股份制改造)

【】公司

临时股东会决议

【】公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日在公司会议室召开临时股东会会议，会议应到股东2人，实到股东2人，会议由执行董事【】主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《【】公司章程》及其他法律、法规的规定，会议合法有效。

经各位股东审议，一致通过如下决议：

一、同意公司以发起设立的方式整体变更成为股份有限公司，公司的债权债务

由变更后的股份有限公司全部继承；同意公司名称变更为“【】公司”；同

意公司经营期限变更为长期；

二、同意【】会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月12日出具的《审

计报告》(【】审字[2017]【】号)中对公司财务报表的审计结果；根据该审

计报告，截至2017年8月31日，公司净资产5,018,741.05元人民币；

三、同意以2017年8月31日为基准日，将公司经【】会计师事务所（特殊

普通合伙）审计的账面净资产5,018,741.05元人民币，按1.00375:1的

折股比例折为股份有限公司的股本总额5,000,000.00元人民币，剩余

人民币18,741.05元计入资本公积；股东按其在原有限公司的出资比

例持有股份公司的股份，各股东持股数量及持股比例如下：

四、股份公司完成在市场监督管理部门的设立登记及章程备案手续后，

《【】公司章程》即行终止；原执行董事和监事的任期提前届满，由股份有限公司第一次临时股东大会履行选举股份公司董事会和监事会成员的职责；

五、同意授权执行董事全权办理公司变更为股份有限公司的相关事宜，包括负

责起草变更设立股份公司的有关申请书、股份公司章程等文件；聘任中介机构；筹备并召集公司变更为股份有限公司的相关会议并落实完成公司变更为股份公司的各项申报工作及相关事宜。执行董事可以授权总经理及其指定的具体经办人员办理与本次整体变更有关的一切登记、审批、核准、备案等事项。

（本页以下无正文，接签署页）

（本页无正文，为《【】公司临时股东会决议》之签署页）

2017年9月15日

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