综合计划管理制度
生产经营综合计划管理规定
生产经营综合计划管理规定Ting Bao was revised on January 6, 20021生产经营综合计划管理制度1目的为了保证生产经营综合计划工作规范、有效地开展运行，制定本管理制度。
本制度明确了各部门涉及综合计划管理的职责，对综合计划的内容、编制、执行、考核做出了具体规定。
2内容各部门根据公司总体目标要求拟订年度、季度工作计划（内容包含每月工作事项）、报综合管理部，综管部根据各部门拟订的年度、季度工作计划、公司生产经营需要等情况，编制公司综合计划，综合计划按年度、月度计划形式发放，并以计划表的形式下达，对公司的年度、月度生产经营活动做出综合性安排，协调、检查、督促各部门的工作。
月度计划实行动态管理，如有突发重大工作安排，根据相关会议精神、公司领导指示等由综管部临时调整计划，计划表按编号识别版次。
综合计划涵盖但不限于以下内容：特殊商品计划、销售计划、货款回收计划、质量工作计划、技改技措计划、新产品新技术开发计划、基建维修（不列入技改技措项目的小修小改）、设备计划（不列入技改技措项目的维修报废等计划）、管理工作计划、安全技术措施计划。
正常商品计划、技术准备计划等依据生产计划大纲执行，不纳入本制度上报计划的内容里。
3职责3.1综合管理部3.1.1汇总、编制公司年度、月度生产经营综合计划表。
3.1.2根据计划的执行情况，依据公司有关制度对各相关责任部门进行经济责任制考核。
3.1.3编制部门计划，计划编制内容应涵盖但不限于管理工作计划、基建维修计划、安全技术措施计划内涉及到的相关工作。
3.1.4对本部门上一期月度计划的执行情况进行检查。
3.2生产管理部3.2.1编制部门计划，计划编制内容应涵盖但不限于商品计划、新工艺开发计划、设备计划、管理工作计划、安全技术措施计划。
3.2.2对本部门上一期月度计划的执行情况进行检查，并将检查结果汇总至综合管理部。
3.3技术经营部3.3.1编制部门计划，计划编制内容应涵盖但不限于技术攻关计划、销售计划、货款回收计划、安全技术措施计划、管理工作计划、。
综合计划管理办法
综合计划管理办法******有限公司综合计划管理办法第一章总则第一条为了加强和规范******有限公司（以下简称公司）计划管理，使公司计划的实施、检查、考核制度化、程序化，确保公司经营目标的实现，根据《中国**集团公司综合计划管理办法》和《****公司综合计划管理办法》，结合公司具体情况，特制定本管理办法。
第二条公司计划管理是在电力市场条件下,根据****公司下达的年度“业绩考核责任书”目标和综合计划指标，通过科学、系统地分析，精确测算和综合平衡制订实现经营目标的年度、月度生产经营计划和专项计划，用来指导全公司、全过程及全员生产经营的全部活动，以赢得预期经济效益的实现。
第三条综合计划管理的目标是实现公司预期效益，任务是以经济效益为中心，通过严密的计划组织、指挥、监督、协调和预测，对公司各项计划进行交叉管理和综合平衡，以期完成企业年度全部经营活动。
第四条本办法适用******有限公司各部室、公司及风电场和光伏电站。
第二章管理职能和职责第五条管理职能（一）综合计划管理设在规划发展部。
负责公司综合计划的统一管理，组织编制年度综合计划并分解到月，确保年度综合计划的全面完成。
（二）规划发展部设计划管理人员一名，具体负责计划管理的日常工作。
（三）规划发展部负责对年度、月度计划任务、专项计划的执行情况进行监督检查、总结和考核。
（四）专业（专项）计划归口管理。
归口管理的职能部门，负责归口专项计划的编制、组织实施、检查、总结和考核，同时接受规划发展部的监督。
（五）计划实施部门。
根据各计划分管职能部门的安排，结合本部门的职责范围，制定本部门的实施计划并组织实施。
接受分管职能部门的业务指导、检查、总结和考核，同时接受综合计划管理部门的监督。
（六）计划管理网。
建立公司计划管理网。
人员应包括公司各部门的专业管理人员，负责公司各类计划的编制和组织实施。
第六条专业计划分工和职责：各专业计划由归口管理部门负责编制和组织实施。
（一）综合管理部1. 劳动管理工作及劳动工资计划。
综合计划管理制度参考4.doc
综合计划管理制度参考4生产经营综合计划管理办法一、总则（一）、为规范##有限公司（以下简称：公司）的计划编制、计划管理行为，确保公司生产经营计划决策的科学性、合理性、严肃性和计划目标的可行性，为公司创造良好的经济效益和社会效益，依据《公司法》及有关法律、法规的规定和集团公司（以下简称：集团）的有关规定及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定制定本办法。
（二）、本办法所称的计划是指公司季度、年度生产经营计划及各类专业计划。
（三）、公司开展计划编制、计划管理工作应符合下列基本原则：1、国家法律、法规、产业政策；2、中船集团的有关要求及规定；3、公司的发展战略；4、确保公司资源的优化配置；5、低消耗、高效率、高质量，保证公司利润目标的实现；6、先进性与合理性相结合；7、积极平衡、全面协调和实施动态管理；8、有利于扩大公司的经济总量和经济效益；9、各专业计划必须符合公司生产经营计划的要求。
（四）、计划编制的依据是：1、集团及政府有关部门的要求；2、公司的中长期规划、生产经营总体思路和近期经营目标；3、手持订货合同；4、有关信息及综合经济分析资料。
5、产品的建造周期。
(1)产品的建造周期依据公司《标准建造周期》。
(2)产品的建造周期按建造方案确定的周期（在产品建造方案中明确）。
（五）、计划编制的程序：1、总经理办公室对公司总量经济指标作初步测算，编制生产经营综合计划大纲初稿（年度），启动各专业线在下一年度的计划工作。
2、总经理办公室根据公司的生存、发展需要，预测分析公司利润水平，结合市场需求状况，编制生产经营综合计划大纲（以下简称:《大纲》）。
确保公司资源最佳配置，力求成本最小、利润最大。
3、各部门依据《大纲》要求，结合专业管理要求，在分管领导的领导下，编制专业计划，为公司生产经营综合计划的实现，提供专业管理保证。
在遇到计划矛盾时，由各部门采取措施，自行协调和落实。
重大计划矛盾反馈到总经理办公室，由总经理办公室协调落实，必要时，报请总经理或总经理办公会议研究解决。
综合计划管理制度
综合计划管理制度目录1. 总则2. 综合计划的管理机构与职责分工3. 综合计划的内容4. 综合计划的编制与审批5. 综合计划的执行与控制6. 综合计划的调整7. 综合计划的考核与考评8. 附则1总则1.1为加强公司综合计划管理，增强公司各项工作的目的性和预见性，确保实现公司经营目标任务，促进公司又好又快发展，根据公司实际，制定本办法。
1.2本办法所称综合计划，包括年度综合计划和月度综合计划。
年度综合计划是指以公司发展战略和规划为指导，对公司历史发展的状况和水平以及未来发展所面临的各种影响因素进行综合分析、平衡、优化后对年度的各项工作所作的安排而形成的近期目标和实施方案。
月度综合计划是年度综合计划的执行计划，是对年度综合计划的分解与落实，是保证年度综合计划顺利完成的重要措施之一。
1.3综合计划管理是指对综合计划的编制与审批、执行与控制、调整及考核与评价等全过程的管理。
1.4综合计划管理要以科学可持续发展观为指导，坚持统筹兼顾、综合平衡、适度合理的原则，科学合理地确定计划目标，努力实现公司整体效益最大化。
1.5本办法适用于公司各部门。
2综合计划的管理机构与职责分工2.1公司总经理办公会是公司综合计划管理的领导和决策机构，主要职责如下：2.1.1审批公司综合计划管理办法；2.1.2审批公司年度综合计划及其调整方案；2.1.3审议批准年度计划的考核建议。
2.2综合计划由公司综合部统一归口管理，各部门分工负责。
综合部主要履行以下职责：2.2.1组织拟定公司综合计划管理办法草案；2.2.2负责对公司下一年度综合计划编制工作进行部署，提出相关的原则和要求；2.2.3对公司各年度专项计划建议进行汇总、优化和平衡，形成公司的年度综合计划草案初稿并会同各部门对年度综合计划草案初稿进行审议；2.2.4编制公司年度综合计划草案并报送公司总经理办公会审批；2.2.5下达审批后的公司年度综合计划；2.2.6组织公司各部门年度综合计划指标按月分解、细化工作，汇总编制公司月度综合计划；2.2.7跟踪、分析、督察、督办公司综合计划执行和措施落实情况，协调综合计划执行工作中的有关问题，必要时提出综合计划调整建议；2.2.8组织公司各部门考核和考评年度综合计划指标完成情况。
综合计划管理制度
综合计划管理制度1. 引言综合计划管理是一个非常关键而复杂的管理体系，涉及到诸多要素，如各种资源、时间、人力、资金等等，因此需要建立一套完善的综合计划管理制度。
本文旨在介绍综合计划管理制度的必要性、主要内容、实施步骤及注意事项等方面的内容。
2. 综合计划管理制度的必要性综合计划管理制度是企业或组织开展业务活动的前提和基础，具有以下必要性：2.1 确保项目顺利开展综合计划管理制度的建立，可以确保项目各项工作有序、规范、科学地开展。
制度中明确了工作目标、分工、计划进度、时间节点、具体措施等，全面保障项目开展。
2.2 提高效率通过综合计划管理制度，可以将各项工作清晰地分工和规划，极大地提高了工作效率。
同时，规避了重复工作的发生以及个人意见和想法带来的不必要的时间浪费。
2.3 控制风险综合计划管理制度明确了开展工作的流程和步骤，能够帮助企业或组织，对于可能出现的各种项目风险进行及时发现、处理、解决、控制和回避，从而降低项目风险。
2.4 结果评估综合计划管理制度能够定期审查、检验、调整绩效，审查项目目标和计划实现程度，及时对项目过程中出现的问题进行改进，防止“盲目冲刺”和“随波逐流”。
3. 综合计划管理制度的主要内容•项目背景、范围及目标、计划、方法、控制任务。
•各项工作的分工和规划。
•工作的时间安排、可行性研究、文档更新及版本控制。
•各项重要事件的安排和监控，及时化解问题。
•人员分工、角色分析、沟通管理、培训和提升、工作文件管理等。
•项目资料的文档化、归档存储及管理流程。
•项目信息透明化、信息交流和共享。
4. 综合计划管理制度的实施步骤4.1 确定制度的适用范围首先，企业或组织需要确定该计划管理制度的适用范围，包括适用于哪些项目，哪些部门，哪些流程和阶段等。
4.2 确定制度的内容和要求在制定综合计划管理制度时，应考虑实际情况，根据自身的实践经验和管理需求，确定组织、任务、流程、角色、文档、标准等内容的要求。
综合工作计划管理办法
第一章总则第一条为加强我单位综合管理工作，提高工作效率，确保各项工作有序推进，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于我单位全体员工及相关部门，旨在规范工作计划管理，明确工作目标，提高工作质量。
第三条本办法遵循以下原则：1. 目标导向：以实现单位发展目标为宗旨，制定切实可行的工作计划；2. 预防为主：提前规划，预防风险，确保工作顺利进行；3. 严谨细致：工作计划内容详实，责任到人，确保执行到位；4. 动态调整：根据实际情况，适时调整工作计划，确保计划的有效性。
第二章工作计划编制第四条工作计划分为年度计划、季度计划、月度计划和周计划，分别由各部门负责人负责编制。
第五条年度计划：1. 由各部门负责人根据单位总体发展目标，结合本部门职责，制定年度工作计划；2. 年度计划应包括工作目标、主要任务、实施步骤、预期成果等内容；3. 年度计划需经部门负责人审核，报单位领导审批。
第六条季度计划：1. 由各部门负责人根据年度计划，结合本部门实际情况，制定季度工作计划；2. 季度计划应包括工作目标、主要任务、实施步骤、预期成果等内容；3. 季度计划需经部门负责人审核，报单位领导审批。
第七条月度计划：1. 由各部门负责人根据季度计划，结合本月工作重点，制定月度工作计划；2. 月度计划应包括工作目标、主要任务、实施步骤、预期成果等内容；3. 月度计划需经部门负责人审核，报单位领导审批。
第八条周计划：1. 由各部门负责人根据月度计划，结合本周工作安排，制定周工作计划；2. 周计划应包括工作目标、主要任务、实施步骤、预期成果等内容；3. 周计划需经部门负责人审核，报单位领导审批。
第三章工作计划执行第九条各部门负责人负责组织实施本部门的工作计划，确保各项工作按计划推进。
第十条各部门负责人应定期召开工作会议，对工作计划执行情况进行总结，分析存在问题，提出改进措施。
第十一条各部门应建立工作计划执行情况跟踪机制，及时掌握工作进度，确保工作计划按期完成。
综合计划管理制度
综合计划管理制度为进一步规范公司的经营计划、综合统计工作，健全公司的经营计划、综合统计管理体系，及时准确地上报计划统计数据，更好地调动一线职工的生产积极性，增强岗位之间的协作，确保生产安全、稳定、低耗的运行，特制定本管理制度。
一、经营计划管理制度（一）经营计划分年度计划、季度计划和月份计划。
其中年度计划主要包括生产作业计划、工艺消耗计划、物资采购计划、主要财务指标计划、劳动人事工资计划、安全生产计划、产品质量计划等；季度、月份计划主要包括生产作业计划、产品销售计划、工艺消耗计划、产品质量计划和大宗原材料需求计划。
（二）月份计划于前一月的24日下发；季度计划于前一季度最后一个月的24日下发；年度计划于每年的10月15日提出下一年度股份公司产品产量建议计划，上报集团企业部，每年12月20日前编制完成下一年度生产经营计划，并在12月25日前下发。
（三）股份公司生产经营计划由人事企管部编制，由综合部报批、打印、下发和存档。
（四）制定生产计划的要求1.制定计划要有充足的依据：各部室在制定各专业计划前，要先分析以前几个月经济技术指标的完成情况，再根据当月的实际情况来制定相应的指标。
2.制定计划指标要有先进性：制定指标要与公司历史最好水平和同行业最好水平为依据，进行对比，制定指标，使指标具有先进性。
3.制定指标要科学合理：制定指标时一定要分析当前的设备及工艺状况，使计划指标科学合理、符合实际。
（五）对年度、季度、月份生产经营情况进行书面总结分析、找出差距，制定整改措施，为公司领导提供决策依据。
二、综合统计管理制度（一）协助人事企管部部长组织、召集由供应部、储运部、财务部、生产技术部、电仪车间及相关车间部室参加的股份公司月末和年底的大宗原燃材料的盘点工作。
（二）负责公司（含志达钙业、氯碱公司、热电有限公司三个子公司）月份、季度、年度的生产经营月报的编写工作，及时向集团各相关部室提供数据，并对相关数据做出分析。
（三）负责向纯碱工业协会、省化学工业办公室及全国石油、化学工业网和同行业各友邻单位按月份、季度、年度提供各相关数据并做出分析。
综合计划管理实施规范
综合计划管理实施规范
1. 前言
综合计划管理不仅关涉到企业经营效益，而且影响到企业管理
水平、核心竞争力以及企业文化建设。
因此，实施综合计划管理是
我们企业的重要任务。
2. 目的和依据
本规范的目的是规范和强化我们企业的综合计划管理工作，提
高我们的管理水平、核心竞争力和企业文化建设水平。
本规范依据
我国相关法律法规制定，是我们企业日常运作必须遵守的重要文件。
3. 综合计划管理的内容
1. 制定综合计划，明确任务分工和时间节点。
2. 落实综合计划，不得随意更改计划内容。
3. 对计划执行情况进行监督，并及时进行调整。
4. 每月对计划执行情况进行总结。
5. 不得将计划泄露给外部人员。
4. 实施
1. 各部门应当根据自身工作安排制定综合计划，并报送给上级部门审核。
2. 上级部门应当审核综合计划，并指导下级单位在计划执行过程中进行管理和监督。
3. 计划执行情况需要进行调整时，应当及时通知上级部门和相关部门。
4. 每月总结应当围绕计划执行情况、问题反馈等方面展开，形成书面报告。
5. 对于计划泄露行为，一经发现，严肃处理。
5. 总结
本规范的实施，对于我们企业的管理水平、竞争力、文化建设等方面都有着重要的促进作用。
各部门应当切实贯彻落实，确保规范的贯彻实施，使我企业得到更好的发展。
综合计划管理制度
最新资料，word文档，可以自由编辑！！精品文档下载【本页是封面，下载后可以删除!】综合计划管理制度第一章总则第一条为了加强计划管理，保证集团总体经营方针的贯彻实施，按照建立现代企业制度的要求，确保企业快速、健康、稳定发展，特制定本制度。
第二条编制计划必须坚持量入为出、实事求是的原则，认真进行综合平衡。
第三条在制订计划过程中，既要反映客观经济规律要求，又要稳妥可靠，以保证计划的严密性、严肃性和可行性。
第二章综合计划编制第四条综合计划要根据集团公司近远期规划的要求和上级主管部门下达的各项指标，结合企业实际情况在调查研究的基础上，以优化资本结构、提高经济效益、保持企业良好信誉和社会形象为原则编制。
第五条集团公司综合计划是对各基层单位自行编制计划的汇总，要做到真实、准确、切合实际，各基层单位本着增加收入、降低消耗的原则编制计划，月计划必须与年计划保持一致。
第六条集团公司管理费用、资金使用计划由财务管理部本着勤俭节约的原则编制。
第七条各子公司经营成果计划，以实事求是，力求投资回报为原则，结合本单位实际经营状况如实编制。
第八条综合计划编制完毕后，于5月1日前报计划经营部，计划经营部会同职能部门核准计划指标。
第九条综合计划经审核无误后，提交董事会讨论通过后下达计划指标。
第三章计划指标管理及调整第十条为了全面反映企业的经营活动，必须适当设置各种计划指标，建立健全企业指标体系，完善和促进计划管理工作。
第十一条为了使计划指标顺利完成，计划指标必须进行层层分解，分解指标必须和总指标保持平衡和衔接，分解指标执行情况按规定进行反馈。
第十二条为了维护计划的严肃性，综合计划下达后，必须严格执行，不得随意修改，如确因客观原因影响必须调整计划指标的，要办理审批手续。
第十三条调整计划指标一律以书面批复为准，在未接到书面批复以前，按原计划执行。
第四章综合计划的检查和考核第十四条采暖期结束后，必须对计划落实完成情况进行综合考核，为明确责任和实施奖惩兑现提供依据，每采暖期与各基层单位及子公司签订经济责任状。
公司综合计划管理办法
公司综合计划管理办法第一章总则第一条为强化生产、经营、发展，完善内控制度，提高管理效率，增强控制力，保证公司工作有序开展，力求达到公司全局最优和各种生产、基本建设要素动态平衡，制定本办法。
第二条本办法适用公司。
第三条定义3.1 综合计划是指按公司发展战略和规划，由公司统一组织制定、实施的,涵盖公司经营、基本建设、发展等各个专业的年度综合平衡计划。
3.2综合计划各有关指标编制原则：3.2.1有利于满足战略管理要求，有利于反映公司竞争能力、获利能力、可持续发展能力；3.2.2有利于与上级主管部门考核指标相衔接；3.2.3有利于抓住关键指标，注重可操作性；3.2.4有利于加强指标管理；3.2.5有利于发挥各职能部门的优势，形成工作合力。
第二章综合计划管理第四条管理职责公司计划部是综合计划归口管理部门,负责组织制订、修改和完善公司综合计划管理制度；组织编制公司综合计划建议；下达已审批的综合计划；组织检查、考核公司综合计划执行情况。
负责编制小型基建投资、科技与信息化投资、工程概预算等计划；会同工程部、财务部、技术设备部、人资部、办公室、生产运营部等编制建设项目投资计划。
第五条公司相关部门的职责工程部：负责组织编制新建工程安全管理、质量控制、进度安排等计划。
财务部：负责组织编制运营收入、利润总额、资产总额、净资产收益率、资产负债率、筹融资等计划。
技术设备部：负责组织编制设备购置、安装调试、维修等计划。
人资部：负责组织编制期末职工人数、劳动用工、人员培训计划、全员劳动生产率指标计划。
办公室：负责提出办公用品、车辆购置等指标计划；审计时全程参与综合计划的编制、审批、执行、调整、考核全过程。
生产运营部：负责提出生产运营、科技投入、所需物资采购等计划。
综合计划工作小组：由计划部牵头、相关职能部门人员组成，负责对综合计划进行综合平衡。
第三章综合计划内容、要求和程序第六条综合计划内容综合计划涉及公司新建工程、生产、经营和发展等各专项计划，包括运营能力计划，资产经营计划，投资计划，筹融资计划、职工人数、人员培训和劳动生产率计划，能源消耗计划，设备采购、管理与维修计划和新建、扩建工程等计划。
综合计划管理办法
综合计划管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范**** 公司（以下简称“***”）综合计划管理，提高管理效能，促进矿可持续发展，根据《****（****电力）****公司综合计划管理办法》，并结合矿实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所称综合计划即矿的年度经营目标，是以矿发展战略和规划为指导，在各有关专业计划指标的基础上，通过综合平衡、优化后形成的矿年度计划目标和实施方案。
第三条综合计划管理是指对综合计划的编制、审批、上报、分解、下达、执行、调整、考评等全过程管理，对提高矿管控能力、促进矿整体运作和全面协调发展，具有重要作用。
第四条综合计划的编制坚持局部服从全局、专项服从综合、各种要素优化配置的原则，加强各项计划指标的综合平衡，科学合理地确定计划目标，实现矿总体效益最优。
第五条综合计划由经营管理部实施归口管理,负责综合计划的统一编制、统一上报、统一下达、统一调整；各职能部门根据部门职责分工负责对口管理工作。
第六条本办法适用于矿各部门综合计划管理工作。
第二章组织机构与职责分工第七条总经理办公会是矿综合计划管理的决策机构，负责审定矿综合计划及调整方案。
第八条各部门按照矿综合计划编制原则，提出本部门各专业计划（项目和指标等）安排和调整建议；由经营管理部统一汇总、平衡后，报总经理办公会审批。
综合计划分解下达后，各部门应严格执行和落实。
第九条经营管理部是矿综合计划归口管理部门，负责总体协调综合计划的各项管理工作，主要履行以下职责：（一）制定综合计划编制方案，启动综合计划编制工作；（二）对各专项计划进行综合平衡和优化，形成计划建议，报总经理办公会决策；（三）组织各职能部门分解****公司批准的综合计划；（四）跟踪分析综合计划执行情况；（五）协调综合计划编制和执行过程中的有关问题;（六）必要时提出综合计划调整建议，经总经理办公会批准后分解下达。
第十条各部门按照职责分工负责各专项计划的管理工作，主要履行以下职责：（一）按照职责分工与****公司对口部门做好沟通汇报，提出相关计划指标的安排建议，并编制专项报告；（二）配合计划经营管理部做好综合计划的优化、协调、综合平衡及分解落实；（三）按照职责分工对下达的综合计划进行管理、组织实施，对分管的综合计划指标进行必要的分解、细化；（四）做好分管计划指标的月度跟踪分析，及时向计划经营管理部提供相关分析材料；（五）必要时对分管指标向计划经营管理部提出调整建议。
综合计划管理办法
综合计划管理办法第一章总则第一条为加强西海公司（以下简称“公司”）综合计划管理，实现综合计划编制、实施、跟踪、控制全过程统一管理，确保经营发展速度、规模、质量、效益、结构的协调与优化，根据集团公司（以下简称“集团公司”）《综合计划管理办法》，制定本办法。
第二条本办法所称综合计划是指以集团公司总体发展战略及公司发展战略和规划为指导，对计划指标进行综合平衡、协调优化后形成的公司年度计划目标和实施方案，是实现公司年度目标的重要手段。
第三条本办法所称综合计划管理是指对综合计划的编制、审批、执行、调整、考核（考评）全过程闭环管理。
按照“归口管理、专业分工、分级负责”的管理原则，对综合计划的编制、上报、下达、执行、调整、考核（考评）实施统一管理。
第四条本办法适用于公司本部及所属单位。
第二章职责分工第五条计划发展部（招标采购中心）（一）负责综合计划的归口管理;（二）负责组织制定、修改公司综合计划管理办法；（三）负责建立本单位综合计划管理体系；（四）负责组织编制、上报公司综合计划，负责编制过程中的协调平衡和统筹优化，提出综合计划建议；（五）负责下发和组织分解集团公司下达的综合计划；（六）负责组织综合计划执行情况跟踪分析;（七）负责组织综合计划调整，提出和提报调整申请；（八）负责监督、考核所属单位综合计划执行情况，提出考核（考评）建议；（九）负责提出新增、减少和期末生产能力，核准、开工、在建规模，大中型基建投资，产品产量和销售量指标计划的总体安排建议，编写编制说明；（十）负责组织审议各参股公司的综合计划；（十一）负责提出科技与信息化投资指标计划的安排建议，编写编制说明；（十二）负责提出与物资采购相关的固定资产投资等指标计划的安排建议，编写编制说明；（十三）负责组织完成综合计划管理系统的数据填报。
第六条办公室(政策与法律部、体制改革办公室）负责提出小型基建投资、车辆购置指标计划的安排建议，编写编制说明。
第七条人力资源部负责提出期末职工总数、全员劳动生产率指标计划的安排建议，编写编制说明。
3-51 综合计划管理办法_20200817001456
附件：集团有限公司综合计划管理办法第一章总则第一条为了适应集团有限公司（以下简称“公司”）规范管理、提高效率的需要，根据国家有关法规和中国华电集团公司（以下简称“集团公司”）的有关规定，特制定本办法。
第二条综合计划包括年度计划和季度计划。
年度计划是公司年度经营目标和具体项目，季度计划是项目的实施方案。
专业计划经综合平衡及优化，形成年度计划。
公司的中长远发展规划将另行规定。
第三条综合计划要体现“以科学发展观为统领、以安全生产为基础、以优质服务为宗旨、以经济效益为中心、坚持煤为核心、电为基础、煤电化运储综合开发和运营”的经营理念。
第四条本办法适用于公司职能部门、全资子公司、控股子公司、项目筹备组等(以下简称“所属单位”)的综合计划管理。
第二章综合计划的内容和要求第五条综合计划编制主要依据：（一）集团公司下达的各项工作指令、指导性计划和任务；（二）公司章程、董事会的年度发展目标、规划及董事会决议；（三）公司党组、总经理办公会、总经理等提出的年度工作目标；（四）公司中长远发展规划；（五）煤炭订货合同和市场预测；（六）国内外同类企业的技术经济指标,技术和管理上的经验和教训；（七）公司历史统计资料；（八）经审定过的各种技术经济定额。
第六条综合计划编制要求：（一）凡涉及公司全局性、基础性和纲领性的重大事项应列入综合计划；（二）凡涉及资金的重大经营活动和重大事项应列入综合计划；（三）综合计划必须有明确的目标、明确的控制措施、明确的完成计划时间和明确的费用计划；（四）综合计划中的重大事项可另行制定专题计划，如重大工程项目的里程碑计划、建设费用计划等；（五）各专业性计划由相关职能部门负责编定。
1．公司投资计划，计划发展部负责；2．公司财务预算计划，财务资产部负责；3．公司投融资预安排计划，财务资产部负责；4．公司小型基建投资计划，总经工作部和计划发展部负责；5．公司建设项目投资完成计划，各相关事业部和财务资产部负责；6．综合计划编制要简明,计划要切实可行；综合计划要有时间要求；7．应做到指标先进,项目明确具体；8．应有一定的超前性,预见性,体现公司的发展；9．应符合系统性的原则,发挥纵横之间、职能部门和公司系统之间相互支持,相互配合,相互协调的整体效应,防止顾此失彼,上下矛盾。
综合计划管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司综合计划管理，提高计划编制和执行效率，确保公司战略目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各项目及全体员工。
第三条本制度遵循以下原则：1. 目标导向：计划编制应以公司战略目标为导向，确保各项计划与公司发展战略相一致。
2. 综合协调：各部门、各项目之间应加强沟通与协作，确保计划实施过程中的综合协调。
3. 严谨科学：计划编制应严谨、科学，确保计划内容的可行性和有效性。
4. 动态调整：计划实施过程中，应根据实际情况进行动态调整，确保计划与实际相符。
第二章计划编制第四条公司综合计划包括年度计划、季度计划、月度计划和周计划。
第五条年度计划由公司总经理负责编制，各部门、各项目根据公司年度目标制定部门计划。
第六条季度计划由各部门、各项目根据年度计划编制，于每个季度初提交公司综合管理部。
第七条月度计划由各部门、各项目根据季度计划编制，于每月初提交公司综合管理部。
第八条周计划由各部门、各项目根据月度计划编制，于每周一提交公司综合管理部。
第三章计划执行第九条各部门、各项目应严格按照计划执行，确保各项工作按期完成。
第十条公司综合管理部负责对计划执行情况进行跟踪、监督和检查。
第十一条各部门、各项目应定期向公司综合管理部汇报计划执行情况。
第十二条公司综合管理部根据计划执行情况，对各部门、各项目进行考核，考核结果作为各部门、各项目年度考核的重要依据。
第四章计划调整第十三条计划执行过程中，如遇特殊情况，需对计划进行调整的，应按以下程序进行：1. 各部门、各项目提出计划调整申请，说明调整原因及调整内容。
2. 公司综合管理部对计划调整申请进行审核，并提出审核意见。
3. 经公司总经理批准后，由公司综合管理部发布计划调整通知。
第五章附则第十四条本制度由公司综合管理部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
第六章计划编制内容第十六条年度计划编制内容：1. 公司发展战略及目标。
2. 各部门、各项目年度工作重点。
综合计划管理制度
综合计划管理制度第一章总则第一条为规范中钞特种防伪科技有限公司（以下简称“公司”）综合计划管理工作，依据《中钞印钞造币总公司年度综合计划管理办法》及《印钞造币行业年度综合计划指标体系》，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门。
第二章综合计划管理原则第三条综合计划的编制原则：(一) 科学、先进。
力求充分掌握宏观经济和公司经营信息等各种资料，采用科学的方法和手段进行加工整理、分析测算；所确定的经营目标和计划指标必须实事求是、合理适用。
(二) 综合平衡。
综合计划编制过程也是解决矛盾的过程。
必须妥善解决生产经营各环节的平衡衔接和利益矛盾，确保公司经营目标的实现。
(三) 便于操作。
综合计划不仅要提出目标，还要提出实现目标、解决问题的具体措施、方法步骤、时间进度，拟采取的措施必须经济、有效、针对性强。
第四条综合计划执行原则(一) 认真落实。
按照部门职责和岗位责任，切实地将综合计划确定地各项任务和指标予以分解落实。
(二) 协调控制。
及时地动态追踪综合计划执行情况，协调相关部门解决各类问题。
(三) 确保实现。
确保完成中国印钞造币总公司下达地生产任务和各项经济、技术指标，实现企业管理、科技发展、多元化经营目标。
(四) 加强考核。
通过考核，实现“奖优罚劣”。
第三章综合计划的组织机构第五条总公司决定公司的年度综合计划。
党委/第六条经理办公会负责组织实施公司年度综合计划，指导公司年负责计划的监督检查计划执行情况，对计划进行综合平衡，度经营计划的编制，调整与考核。
负责编制公司年度规划财务部是公司综合计划的归口管理部门，第七条．经营计划，并监督实施，组织考核。
第八条公司职能/业务部门根据公司综合计划分别制定本部门工作计划并组织实施。
第四章综合计划编制第九条根据公司的发展战略、本年度生产任务、上年度综合计划的执行情况，规划财务部组织编制公司年度综合计划。
月12第十条公司每年组织编制下一年度综合计划，具体程序如下：(一) 公司各职能/业务部门结合自身状况就本部门下一年度综合计划提出建议；规划财务部根据总公司发展战略、本年度综合计划执行情况、各部) 二( 门综合计划建议编制公司下一年度综合计划草案；主管财务（副）总经理组织对规划财务部编制的综合计划草案进行(三)综合平衡、调整补充；四) /经理办公会审议公司年度综合计划；党委( 五) 总公司审批公司年度综合计划。
综合计划管理制度范文
综合计划管理制度范文综合计划管理制度第一章总则第一条为了提高组织的综合计划管理水平，规范计划编制、执行、监控和评估，确保组织目标的顺利实现，制定本制度。
第二条综合计划管理制度适用于本组织全体管理人员和工作人员。
第三条综合计划管理的目标是实现组织目标的最优化配置。
第四条综合计划管理的原则是科学性、全面性、连续性、灵活性、公平性和透明性。
第五条综合计划管理的主要内容包括计划编制、计划执行、计划监控和计划评估。
第二章计划编制第六条计划编制是根据组织目标和任务，制定年度、季度、月度等各级计划的过程。
第七条计划编制的主要内容包括目标任务分解、资源需求分析、计划优化和编制计划书。
第八条目标任务分解是将组织目标和任务分解到各个部门和个人，明确责任和权利。
第九条资源需求分析是对计划所需各项资源进行分析和预测，包括人力资源、物资资源、财务资源等。
第十条计划优化是根据资源情况和组织目标，通过合理调整计划，使其达到最优化配置。
第十一条编制计划书是将计划内容整理、文字化，形成计划书并进行各级审核和批准。
第三章计划执行第十二条计划执行是按照计划书的要求，进行实际工作的过程。
第十三条计划执行的主要内容包括任务分配、工作进度控制、问题解决和责任追究。
第十四条任务分配是将计划的具体工作任务分配给相应的部门和人员，明确责任和要求。
第十五条工作进度控制是根据计划的要求，监控工作进度，及时发现和解决问题，确保工作按时完成。
第十六条问题解决是在计划执行过程中，发现问题和困难时，要及时解决，确保工作顺利推进。
第十七条责任追究是根据计划的执行情况，对责任人进行奖惩，激励和约束。
第四章计划监控第十八条计划监控是对计划执行过程进行监督和评估，及时发现问题和偏差，采取措施纠正。
第十九条计划监控的主要内容包括提前预警、监督检查、偏差分析和风险控制。
第二十条提前预警是通过监控指标的变化情况，及时发现问题和偏差，预测风险。
第二十一条监督检查是对计划执行情况的跟踪和检查，发现问题和偏差后，及时采取措施纠正。
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1总则1.1目的依据：为XXXXXX集团有限公司（以下XXXX 集团、公司）发展战略目标，促进公司发展方式转变，建立战略引领、协调有序、优化有方、执行有力、考核有据、集约高效的综合计划管控体系，制定本制度。
1.2适用范围：本制度适用于XXXX集团综合计划管理工作，涵盖公司各部室、子分公司。
1.3 规范内容界定：1.3.1本制度所称综合计划是在对公司核心资源和需求进行综合平衡、统筹优化的基础上，形成的统领公司全局的年度经营发展目标，是全面落实公司战略和规划的系统实施方案。
1.3.2综合计划管理是指对公司计划编制、审批、下达、执行、检查、调整、考核（考评）等全过程管理，是公司战略目标及发展规划顺利实施的重要保障，是促进公司精益化管理、标准化建设的重要抓手。
1.4综合计划管理的基本原则：1.4.1坚持围绕战略、落实规划的原则。
通过计划管理，有效落实公司战略、公司规划、业务规划，推进公司发展方式和工程项目管理方式的转变。
1.4.2坚持统筹协调、优化平衡的原则。
结合公司发展内外部环境，兼顾市场需求和自身能力，统筹配置资源，优化平衡，努力做到安全、质量、速度、规模、效益协调统一，实现公司总体绩效最优。
1.4.3坚持流程规范、统一管理的原则。
所有专项计划统一纳入综合计划，实现统一编制、统一上报、统一下达、统一调整、统一建项。
1.4.4坚持围绕项目、夯实基础的原则。
根据市场开拓情况，明确项目分类，开展各类工程项目建设准备研究，确保项目人员、设备、资金、技术等投入估算明确，夯实计划编制基础。
1.4.5坚持落实责任、闭环管理的原则。
强化计划分解，层层落实责任，加强计划执行情况分析、监督检查与考核考评，实现计划闭环管理。
2管理职责与权限2.1成本管理中心是XXXX集团公司综合计划的归口管理部门，会同市场营销事业部、采购中心等相关部室，履行以下综合计划职责：2.1.1负责公司综合计划管理制度修订及监督执行；2.1.2负责公司综合计划指标体系构建及优化完善；2.1.3负责统一组织综合计划编制；2.1.4负责提出下一年度综合计划总控目标，报公司审定；2.1.5负责结合项目需求，衔接预算，经统筹优化、综合平衡后，形成综合计划建议，报公司决策；2.1.6负责分解下达公司批准的综合计划；2.1.7负责组织综合计划执行情况跟踪分析和监督检查；2.1.8负责协调综合计划管理中的有关问题，及综合计划执行相关信息的监测分析。
2.1.9负责提出综合计划调整建议，经公司批准后分解下达。
2.2市场营销事业部计划职责：2.2.1负责市场开发计划建议及执行情况分析；2.2.2负责工程承揽计划建议及执行情况分析；2.2.3负责工程首付款回收计划建议及执行情况分析。
2.3采购中心计划职责：2.3.1负责物资、分包、服务等采购计划建议及执行情况分析；2.3.2负责物资管理（含废旧物资处置）计划建议及执行情况分析。
2.4财务中心负责收支计划、资金计划等，其综合计划职责主要包括：2.4.1负责资产总额、资产负债率、净资产收益率、上缴投资收益、营业收入、经济增加值（EVA）、利润总额、可控费用等指标计划建议及执行情况分析；2.4.2 负责资金计划建议及执行情况分析；2.4.3负责预算与综合计划衔接。
2.5安全质量部负责安全生产计划。
2.6项目管理总公司综合计划职责：2.6.1负责根据经营计划建议提出工程项目计划建议及执行情况分析；2.6.2负责根据经营计划、建议提出工程项目成本控制计划建议及执行情况分析，组织完成工程项目计划；2.6.3 协助成本管理中心完成工程项目分包计划；2.6.4负责工程的进度款回收计划建议及执行情况分析。
2.7总工办负责公司科技创新计划建议及执行情况分析。
2.8集团办公室负责提出信息化建设计划建议及执行情况分析。
2.9人力资源部负责提出人力资源计划建议及执行情况分析。
3管理内容及程序3.1市场经营计划市场经营计划主要包括在客户开发计划、经营承揽计划、工程款回收计划。
3.1.1客户开发计划是指对行业、区域市场的研究及开发计划，重点对国网系统外客户工程、政府工程等目标市场开展研究分析，制定出公司年度系统外客户目标市场开发计划。
3.1.2经营承揽计划根据XXXX集团下达的项目工程建设及运营维护计划，并结合系统外客户开发情况，制定公司年度工程建设及运营维护项目承揽计划。
3.1.3工程款回收计划在系统分析工程完成情况及客户关系维护情况的基础上，制定出历史工程款、运营款回收计划。
3.2招标采购计划根据公司年度经营承揽计划和公司运营需要，制定年度物资采购计划和工程分包计划。
3.2.1物资采购计划根据公司年度经营计划，制定公司项目建设、运营维护物资采购计划；根据公司日常运营需要，制定日常运营物资采购计划；计划指标包括招标采购规模、招标采购方式、招标代理机构、资金渠道等。
3.2.2工程分包计划根据公司年度经营承揽计划，制定公司项目工程分包采购计划；计划指标包括招标采购规模、招标采购方式、招标代理机构、资金渠道等。
3.3工程项目计划3.3.1根据公司年度经营计划，制定公司项目工程计划，主要包括工程施工计划、成本控制计划。
3.3.1.1工程施工计划根据公司年度经营承揽计划，制定公司工程施工计划，主要包括工程项目进度计划、工程质量控制计划等。
3.3.1.2成本控制计划根据公司年度经营承揽计划，制定公司工程项目成本控制计划，重点做好工程预算、费用监控、工程结算等工作计划安排。
3.4安全生产计划主要指对在项目工程建设等活动中拟实施的安全生产保障措施、投入计划以及管理目标等编制的安全生产计划。
计划指标包括安全生产投入计划和安全生产控制指标。
3.5收支计划主要指公司与下属公司收入与成本计划，指标主要包括营业收入总额、成本费用总额、利润总额等。
3.6资金计划主要指公司及下属部室、子分公司为完成工程建设和日常经营所需的资金安排计划，计划指标包括资金来源、资金支出以及融资总额等。
3.7科技创新计划主要指对在工程建设等活动中实施的、具有重要经济价值的新技术、新产品、新工艺的研究、有创新性的应用基础研究以及其他前期创新性研究等项目，编制的科技创新计划。
计划指标包括科技创新项目的投资总额、年度投资、资金来源、项目目标或量化效益、进度安排等。
3.8人力资源计划主要指对为确保中长期发展目标和年度目标的实现所需的人力资源需求编制的人力资源计划。
计划指标包括人员规模、劳动生产率、职工薪酬及人员培训计划，培训经费等。
3.9信息化建设计划主要指对为支撑公司发展战略、管理管控、生产经营等活动编制的信息化建设计划，包括管理系统建设和生产信息系统建设两方面。
计划指标包括项目名称、项目简介、投资总额、年度投资、资金来源、预期目标或量化效益以及进度安排等。
3.10综合计划编制与审批下达3.10.1综合计划草案编制的主要依据：3.10.1.1国家有关政策法规和经济发展目标；3.10.1.2公司发展战略和目标；3.10.1.3公司规划、环保运营规划；3.10.1.4公司有关规章制度；3.10.1.5公司有关决策部署等。
3.10.2 综合计划草案包括主报告和专项计划报告。
主报告由成本管理中心负责编制，内容主要包括本年度综合计划指标预计完成情况、项目储备情况、下一年度计划编制主要原则、计划指标建议，对涉及投资及资金支出的专项计划要细化到具体项目。
专项计划报告是主报告的重要支撑性文件，由相关部室、子分公司按职责分工编制，主要内容包括本年度计划执行情况和存在的问题，下年度计划编制的依据、安排原则、相关因素分析、计划建议、落实措施等。
3.10.3 每年11月上旬，各相关部室、子分公司按照公司下发的关于编制年度综合计划的通知要求，组织编制本部门下一年度综合计划建议方案，并经本部门主要负责人、分管领导审核后，以正式文件报送成本管理中心。
3.10.4每年11月底之前，公司相关部室、子分公司根据职责分工审核和汇总编制下一年度各专业计划建议方案。
并提交成本管理中心，由成本管理中心进行综合平衡并汇总编制公司下一年度综合计划建议方案。
3.10.5每年12月份，成本管理中将会同公司相关部室、子分公司对各专业计划建议方案进行审核和完善，经综合平衡、优化调整后，汇总形成公司年度综合计划（草案），经公司分管领导、董事长审批后，下达给公司各部室、子分公司执行。
3.10.6成本管理中心报告的内容应包括综合计划编制的依据和原则、年度主要工作目标、进度、主要工作，以及保障综合计划实施的具体措施、建议等文字说明和主要计划指标。
计划指标主要通过表格形式反映年度计划内的量化目标情况。
3.10 综合计划调整3.10.1因不可抗力或建设单位项目计划调整等因素影响，年度计划指标不能完成时，可以申请调整。
3.10.2项目执行过程中如需调整，要履行项目增补程序。
3.10.3综合计划年度调整由成本管理中心统一组织，具体调整建议由各专业部室、子分公司提出，向成本管理中心提交综合计划调整申请，并说明调整理由。
3.10.4成本管理中心审核各专业部室、子分公司综合计划调整申请，衔接预算，形成综合计划调整建议，履行公司决策程序后下达执行。
4检查与监督4.1成本管理中心负责检查公司综合计划执行情况，对各部室、子分公司执行综合计情况实施监督。
4.2各部室、子分公司要严格执行公司下达综合计划，各项指标层层分解，落实到位，做好项目投标、设计、采购、施工、成本和资金使用等全过程管理，确保项目建设安全、优质、规范，竣工后及时结算和决算。
4.2.1成本管理中心会同各部室、子分公司按月、季、年做好执行情况跟踪分析，专业部门定期开展相关专项计划的执行情况分析，确保综合计划可控在控。
4.2.2按成本管理中心季组织开展综合计划执行情况监督检查。
一季度重点检查计划分解、建项落实及预安排项目的执行情况；二季度重点检查计划执行情况；三季度重点检查计划执行进度及调整等情况；四季度检查全年计划完成情况。
根据需要，适时开展有关专题检查。
4.2.3监督检查及改进的主要内容包括：4.2.3.1综合计划执行总体情况，包括主要计划指标完成及执行进度。
4.2.3.2对项目承揽及实施计划执行情况进行重点检查。
4.2.3.3分析综合计划执行过程中存在的主要问题，并研究提出有关措施和建议；4.2.3.4根据综合计划执行检查情况及发现问题分析结果编写检查报告；4.2.3.5各部室、子分公司须严格按照检查报告发现的问题提出整改意见，并落实到位。
4.3综合计划考核4.3.1综合计划采取考核与考评相结合的评价方式。
对纳入公司部门负责人业绩考核的综合计划指标，按照《绩效管理办法》执行。
4.3.2加强各单位综合计划管理工作综合评价，从项目承揽、计划编制、计划调整、计划执行四个阶段进行综合评价。