降低生产成本控制各项支出的措施及考核办法

附件2：

攀煤公司

降低生产成本控制各项支出的措施及考核办法

一、工作目标

（一）生产目标

坚持完成全年生产目标不动摇，下半年公司原煤生产目标242万吨，其中：小宝鼎矿38万吨；太平矿45万吨；花山矿100万吨；大宝顶矿59万吨。精煤产量105万吨。

（二）经营目标

1.煤炭生产单位2012年原煤生产制造成本（不包括计提折旧费、维简费、安全费）同口径比2011年下降5%，其中：小宝鼎矿206.68元/吨，太平矿307.53元/吨，花山矿177.94元/吨，大宝顶矿281.50元/吨。

2.精煤分公司精煤2012年加工费在预算116元/吨基础上下降6元/吨，2012年考核目标110元/吨。

3.矸石发电厂2012年供电成本在预算0.375元/度基础上下降0.018元/度，2012年考核目标0.357元/度。

4.焦化公司焦炭加工费（不包括计提折旧）同口径比2011年下降5%，2012年考核目标126.07元/吨。

5.本部和各单位办公费、招待费、差旅费在2012年指标基础上下降5%；会议费在2011年基础上下降10%；销售费用（不

含计提折旧）同口径下降5%。

6.按照川煤集团要求2012年期间费用总额（不含财务费用、管理费用和销售费用不含折旧、煤炭价格调节基金、环境治理基金、研发支出、无形资产摊销、长期待摊费用)同口径比2011年实际下降5%，攀煤公司下降1422万元。根据攀煤公司实际情况，公司决定相关单位2012年盈亏指标按年初预算数确定增盈减亏额，具体数额见攀煤公司2012年增盈减亏指标表。

二、工作措施

（一）精心组织，努力提高经济总量

1.后几个月要想尽一切办法把产量提上去，至少完成下半年目标任务，争取追回部分上半年欠产，主要从生产的接续准备与系统配套方面入手，进一步优化采掘设计和布局，做到大、小区接续不失调，坚决防止再次出现上半年集中搬家倒面而影响生产的不利局面。欠产单位要制定详细生产计划，按天考核。

2.千方百计舞好“运销”龙头，做好产品运销工作。保证产销平衡，货款回收到位，现金流回笼正常。煤炭产品要做到产、运、销平衡，不压库，不滞留，实现运销保产、运销促产，精煤货款100%回收到位；焦化产品要根据市场形势，及时调整生产和运销策略，生产多少卖多少，而且要保证新卖出的产品货款全部回收到位，老货款加速回收，全年货款回收率要达到100%；其他产品收入要按照年初计划全面落实，做好产、运、销和资金回收工作，总体要求是完成年初计划产量或尽可能增加，生产的产品要全部销售出去，货款回收要100%到位；其他业务收入要

力争比1-7月份月均有所增加，要求增加5%-10%，而且必须实现资金全部回笼。

（二）深挖内部潜力，着力提高经济运行质量

1.全面推行内部市场化。内部市场化要配合预算管理，实行班组、个人收入按考核计分，考核计分标准必须体现职工工作数量、质量，必须与单位效益相挂钩，树立“人人都是经营者”理念，激发职工钻研业务，关注经营，节支降耗，创收增效的积极性和主动性。公司将对内部市场化实际效果按季度进行考核，完成收入、利润、成本费用指标的单位，公司给予一定奖励，完成效果不好单位要处罚。

2.按照“优质、高效、低耗”生产总体要求，抓好生产组织管理，要严把原煤质量关，加大矸石分拣、分装、分运力度，不能只求产量，忽视质量；要充分发挥洗煤新系统能效，继续加强对重介悬浮密度、旋流器入料压力、煤泥含量等参数的优级化调整，确保洗煤新系统达到最佳分选效果，全年精煤回收率稳定在43%以上；焦化公司要加强配煤比研究，在效益最大化前提下组织生产，以产品质量占领市场，降低产品质量纠纷。

（三）强化成本控制，打好降低成本支出攻坚战

1.加强经营预算管理，确保全年目标完成。为了确保完成全年指标，各单位必须将指标层层进行分解落实下去，并在落实后上报公司审定和备案。同时每月按预算控制，做好预算执行情况跟踪分析，发现问题及时处理。公司将加大预算执行考核力度，奖罚分明，奖罚逗硬。

2.扎实做好材料费支出控制，降低吨煤材料消耗。以内部市场化管理为切入点，推行精细化管理，在成本管理上下功夫，立足内部挖潜降耗，实行材料费、配件费定额管理，严禁各单位未经论证超领、冒领或领用后闲置不用。同时大力开展清仓利废、回收复用工作，加强设备、配件合理调剂使用，严格兑现对修旧利废奖励。非生产费用实行预算控制，责任到人。小宝鼎矿材料费要控制在24元/吨以内，太平矿要控制在51元/吨以内，花山矿要控制在34元/吨以内，大宝顶要控制在41元/吨以内。

3.加强水电支出管理，降低水电消耗。井下用电管理，要减少用电设备空转时间，做好“错峰”用电工作。井下用水管理，要尽量减少设备设施损失浪费。地面生产和办公用水用电，要厉行节约，严格控制使用。民用水电要加强回收管理，依法打击各种形式的偷水窃电行为，防止“跑、冒、滴、漏”。小宝鼎矿生产电耗要控制在17.5元/吨以内，太平矿要控制在22.5元/吨以内，花山矿要控制在17.5元/吨以内，大宝顶要控制在17.5元/吨以内。

4.实行定员定岗，加大工资向一线“苦、脏、累”岗位倾斜力度。继续实行辅助岗位或地面岗位自愿申请一线岗位奖励一级工资政策，必要时采取整队或整班辅助人员转换一线岗位办法充实一线生产人员。同时清理不合理劳务用工，对上花班、长期不上班人员坚决按劳动用工制度予以辞退，减少工资性费用支出。

5.切实做好控制行政成本工作，降低行政费用。各单位“三费”不得超过全年指标。2012年年薪审计和专项审计采取无缝隙查帐，凡是“三费”，不管帐务如何处理，全部计入“三费”项目，

超过部分，由签字人承担。大力推行无纸化办公，反对铺张浪费，提倡大会小开，小会合开的模式。

（四）加大资金调控力度

在资金安排使用上，坚持计划控制资金流向，按照“保安全、保生产、保职工工资、保资金链不断”的原则，分层次、有重点统筹安排资金，对不合理，不规范资金需求不提供资金保证，确保公司资金链安全。

三、考核与奖罚

年度终了，由公司审计处会同相关部门对各单位进行考核，公司按以下标准进行奖罚。

（一）生产任务以下达的下半年生产目标为准，对班子成员奖罚规定另行制定。

（二）以本次下达的制造成本为工作目标，同口径比2011年下降5%为基准，每降超一个百分点，奖罚班子成员年薪人均5000元。对焦化公司实行分段考核。

（三）以本次下达的增盈减亏指标为基准，每多增盈减亏1%为基准，奖罚班子成员年薪人均3000元。

（四）以2012年下达三费指标下降5%，会议费下降10%，销售费用（不含计提折旧）同口径下降5%为基准，每降超一个百分点，奖罚班子成员年薪人均2000元。

奖励不计入年薪，罚款在年薪中扣除。

四、本办法解释权属攀煤公司