中粮集团全面风险管理项目实施方案初稿

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国有企业全面风险管理实施方案模版

技术有限公司全面风险管理实施方案第一章总则第一条为建立有效的风险管理体系，达到规范中国xx技术有限公司（以下简称公司）的全面风险管理工作，保证企业持续、稳定、健康发展，切实增强企业竞争力的目标，根据《中央企业全面风险管理指引》的精神，按照《xx科技集团公司实施全面风险管理总体方案》（以下简称《总体方案》）的统一部署，结合公司实际，特制定本方案。

第二条本方案适用于公司本部,全资、控股(相对控股)子公司。

参股公司参照执行。

第三条企业风险，指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。

一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等；也可以能否为企业带来盈利等机会为标志，分为纯粹风险(只有带来损失一种可能性)和机会风险(带来损失和盈利的可能性并存)。

全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险管理措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。

第二章风险管理的指导思想和目标第四条根据《总体方案》的统一部署，以贯彻落实科学发展观为指导，以打造我国地理信息产业的旗舰企业、成为国际一流的综合地理信息服务提供商为牵引，按照“系统谋划，突出重点，体现特色，科学管控，持续改进，务求实效”的指导思想，通过构建全面风险管理体系，稳步推进公司全面风险管理工作的开展。

第五条风险管理的目标（一）建立覆盖导航电子地图、卫星导航定位、遥感、地理信息系统四大业务领域的全面风险管理体系，将风险管理融入市场主导、关联紧密、协同发展的“天地一体”地理信息服务业务体系的各个环节，逐步形成管理有序、操作有规、风险可控、责任到人的全面风险管理机制，培育先进的风险管理文化，为打造技术领先、管理现代、具有核心竞争力的地理信息产业旗舰企业提供重要保障。

某某集团公司全面风险管理总体方案

各所属企业：现将《****集团公司全面风险管理体系建设总体方案(试行)》印发给你们，请结合本企业实际，认真贯彻执行。

特此通知。

附件： ****集团公司全面风险管理体系建设总体方案(试行)二○一○年七月二十三日主题辞：风险管理总体方案通知附件:按照国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》、《2022 年度中央企业全面风险管理报告 (模本) 》和财政部《企业内部控制规范—基本规范》等要求，为深化****集团全面风险管理体系建设，建立健全内部控制体系，规范管理结构，应对各种经营风险和市场挑战，实现国有资产保值增值和集团持续健康发展，制定本总体方案。

一、工作目标****集团全面风险管理体系建设，旨在整个****集团范围内建立起各层面协调一致的全面风险管理体系，通过职责明确、流程清晰、全员参预、循环运转的全面风险管理工作机制，确保****集团内部的各类风险得到及时识别和有效管理。

****集团全面风险管理体系建设工作目标包括：1、将风险控制在与****集团总体战略目标相适应并可以合理承受的范围内；2、提高****集团经营活动的效率和效果，降低实现经营目标的不确定性；3、实现****集团内、外部真实可靠的信息沟通，保障****集团遵守相关的监管要求；4、建立****集团对重大风险的应对机制，避免****集团因灾害性风险或者人为失误造成重大损失；5、明确****集团各层面风险管理工作中决策、执行、监督各主体的责任与义务。

二、基本原则1、战略性原则：体系建设方案以保障****集团战略目标实现作为核心，环绕****集团发展战略部署而设计；2、合用性原则：体系建设方案需适合****集团的经营模式、管理现状和建设需求，并综合考虑****集团总部及所属企业的管理定位；3、权威性原则：体系建设方案充分依据国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》对中央企业的风险管理建设要求，保证理论基础的权威性；4、实效性原则：体系建设方案要注重基础系统与工作机制的双重建设，保证建设成果的可操作性和实用性；5、全面性原则：体系建设方案最终要实现全面管理****集团面临的所有风险，涵盖所有部门和岗位，落实到各项业务和操作环节，确保内部控制不存在重大空白或者漏洞；6、整合性原则：体系建设方案充分考虑与****集团现有管理体系相融合，结合在企业的日常经营管理与业务活动中发挥风险管理功效。

中粮地产风险管理制度

中粮地产（集团）股份有限公司全面风险管理制度1、目的为建立有效的全面风险管理体制和机制，提高风险防范与管理水平，保障中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“集团公司”）稳定经营和持续发展，根据国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》，结合本集团公司实际，制定本制度。

2、适用范围2.1本制度适用于集团总部、集团各职能部门、各单位（以下简称“各部门各单位”）。

3、术语和定义3.1企业风险：指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。

企业风险一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险。

3.2全面风险管理：指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险管理措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。

4、全面风险管理应遵循的原则和总体目标4.1全面风险管理遵循以下原则1）合规性原则：以集团公司发展战略为导向，从战略目标出发，为实现战略目标服务；应符合国务院国有资产监督管理委员会制定的《中央企业全面风险管理指引》和中华人民共和国财政部、审计署等五部委制定的《企业内部控制基本规范》和配套指引的原则要求，遵守集团公司有关风险管理及内部控制的规定；2）全面性和重要性原则：风险管理及内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司日常管理的主要业务和重要事项，应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域；3）制衡性原则：风险管理及内部控制应当在公司治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；4）适应性原则：风险管理与内部控制应当同公司管理、业务范围、动态发展相适应，并随着情况的变化及时加以调整，促进管理的改进；5）成本效益原则：在确定风险管理优先顺序的基础上，应当考虑管理成本和风险成本的匹配，实施成本与预期效益的权衡，以适当的成本实现有效控制。

中粮项目项目安全管理目标

中建三局集团有限公司中粮农业生态谷项目安全管理目标
中粮农业生态谷项目安全管理目标
1、积极预防，全年杜绝工亡事故。

2、杜绝“中建三局”或“中建股份”《安全生产许可证》被暂扣，杜绝“中建三局”或“中建股份”区域扣分、停牌（区域是指省、省会城市、副省级城市）。

3、项目安全检查评价不低于“良好”标准。

4、杜绝经济损失30万元以上的环境责任事故，企业综合能耗不超过2.20吨标准煤/万元产值。

5、固体废弃物分类管理，设置“可回收、不可回收有污染、不可回收无污染”三种废弃堆放场；合理处置各类固体废弃物，尽量回收利用；施工现场的化学品（如油漆）和含有化学成分的特殊材料一律实行封闭式、容器式管理和使用，尽量避免因泄漏、遗洒对环境造成的污染。

6、施工现场场届噪声，昼间＜65dB，夜间＜55dB（22:00至6:00），高考期间停止有噪声的施工，并执行当地管理规定。

7、项目部水电耗用比预算降低0.5%。

中粮集团全面风险管理项目实施方案初稿

中粮集团全面风险管理项目实施方案初稿7 中粮集团有限公司全面风险管理咨询项目实施方案（讨论稿）D r a f t中粮集团有限公司全面风险管理咨询项目方案讨论稿目录一、项目工作方案与时间安排(4)1.1总体路线图(4)1.2项目开展原则(5)1.3项目实施具体方案(6)1.4工作时间计划表(9)二、项目实施方法及各阶段成果(11)2.1项目实施方法及工具(11)2.1.1 风险识别(12)2.1.2 风险分析与评估(15)2.1.3 风险管理策略的制定(17)2.1.4 内部控制审计工作模板的建立(18)2.1.5 内控自我评估长效机制的建立(19)2.2主要成果举例(20)3、项目初步预算........................................................................................................ .......................... 26 附件：德勤简介(28)1.德勤全球(28)2.德勤中国(29)3.德勤企业风险管理服务........................................................................................................ ...... 30 D r a f t项目工作方案与时间安排.D r a f t一、项目工作方案与时间安排根据贵公司启动全面风险管理咨询项目的需求，我们认为贵公司需要逐步建立和完善适合自身特色的、适应公司管理需要的全面风险管理和内部控制体系，实现从“零散的风险管理”向“规范化和系统化的风险管理”的飞跃，用系统的、整合的方法来管理公司风险，提高公司核心竞争力，为实现公司战略目标保驾护航。

1.1总体路线图贵公司风险管理工作可考虑分为三个大的阶段，第一阶段即以内控审计部为主要推动者，以搭建风险导向的内部控制审计体系为契机，初步建立覆盖集团各板块主要风险点的风险内控体系。

中粮安全生产工作计划

中粮安全生产工作计划一、背景和总体要求近年来，食品安全问题频发，给人们的生命健康带来了巨大的隐患。

作为国内最大的粮食供应商之一，中粮必须高度重视安全生产问题，确保产品的安全和质量。

为此，制定中粮安全生产工作计划，以实现公司安全生产目标，保障消费者的健康和利益。

1、总体目标：在现有安全生产基础上，进一步加强管理措施和监督机制，确保粮食生产的安全和质量。

2、具体要求：严格按照相关法律法规和标准要求，完善安全责任体系，加强检测和监督，提高员工安全素质，加强安全宣传教育，确保公司安全管理水平和能力不断提高。

二、安全责任体系建设1、明确责任：对各级领导、员工的安全责任进行明确划分，确保每个人都能够履行自己的安全职责。

2、加强管理能力建设：加强对各级领导的安全培训和能力提升，建立健全安全管理的技术和技能培训体系。

3、制定安全管理制度：制定和完善公司各项安全管理制度，确保各项安全管理工作有章可循。

三、检测和监督机制建设1、建立完善的检测体系：建立全面、科学的产品安全检测体系，确保产品质量符合国家标准和相关法规要求。

2、加强安全监督：建立安全监督和巡检机制，对各个环节的安全风险进行有效的监管和控制，密切关注可能存在的安全隐患，及时采取措施予以消除。

3、加强安全数据分析：建立安全数据分析系统，对安全生产情况进行动态监测，并根据监测结果持续改进安全生产工作。

四、加强员工安全素质培养1、开展安全培训：定期开展员工安全培训，提高员工的安全意识和素质，确保员工能够熟悉操作规程和安全操作流程，有效掌握危险预防和应急处理知识。

2、加强员工安全教育：加强员工安全教育，宣传安全知识，提高员工对食品安全的重视和对安全操作的自觉性，增强防范风险的能力。

3、建立奖惩机制：建立健全的安全奖惩机制，激励员工积极参与安全生产工作，树立正确的安全观念。

五、加强安全宣传教育1、开展安全宣传活动：通过多种形式的宣传活动，提高公众对食品安全的认识和关注，增强社会对中粮安全生产工作的了解和信任。

风险管理项目实施方案完整详细版

风险管理项目实施方案完整详细版目录一、内容概览 (3)1.1 编写目的 (3)1.2 背景与意义 (4)二、风险管理项目概述 (5)2.1 风险管理项目定义 (6)2.2 风险管理项目目标 (8)2.3 风险管理项目范围 (9)三、风险管理项目组织结构 (10)3.1 组织结构图 (11)3.2 各部门职责 (12)四、风险管理项目流程 (14)4.1 风险识别 (15)4.2 风险评估 (17)4.3 风险应对 (17)4.4 风险监控 (19)五、风险管理项目方法论 (20)5.1 风险识别方法 (22)5.2 风险评估方法 (23)5.3 风险应对策略 (24)六、风险管理项目工具与技术 (25)6.1 风险数据库 (26)6.2 风险评估模型 (28)6.3 风险监控系统 (29)七、风险管理项目实施步骤 (31)7.1 制定项目计划 (32)7.2 分配资源 (33)7.3 执行项目活动 (35)7.4 监控项目进度 (36)八、风险管理项目控制 (37)8.1 风险控制流程 (38)8.2 风险控制措施 (39)8.3 风险控制效果评估 (40)九、风险管理项目沟通与协调 (41)9.1 沟通机制 (42)9.2 协调方式 (43)9.3 沟通与协调效果评估 (44)十、风险管理项目总结与改进 (45)10.1 项目总结 (46)10.2 项目改进措施 (48)10.3 项目绩效评价 (49)一、内容概览本风险管理项目实施方案旨在全面、系统地管理组织在运营过程中可能遇到的各类风险，通过科学的风险评估方法、有效的预防措施和应对策略，降低风险发生的可能性和影响程度，保障组织的稳健运营和持续发展。

方案将风险管理过程划分为风险识别、风险评估、风险应对和风险监控四个阶段，每个阶段都有明确的任务、责任人和时间节点。

方案还注重持续改进和知识共享，通过建立风险管理数据库和信息共享平台，为组织提供有力的决策支持和经验借鉴。

中粮鸿云项目报建计划及管控措施

建立质量问题追溯机制，对出现的质量问题进行追责和处理。
安全管理措施
建立完善的安全管理制度，确保项目安全生产。
加强员工安全培训和教育，提高员工的安全意识和操作技能。
对施工现场进行安全检查和评估，及时发现并消除安全隐患。
对危险源进行监控和管理，确保项目危险源得到有效控制。
进度管理措施
制定详细的进度计划，明确各阶段的任务和时间节点。
与设计单位的沟通机制
明确设计任务和要求
与设计单位明确项目设计任务和要求，确保设计符合项目实际需求。
定期汇报与讨论
定期与设计单位汇报项目进展，对设计方案进行深入讨论，确保设计质量。
建立反馈机制
对设计单位提交的设计方案，要及时反馈意见和建议，指导设计单位进行修改和完善。
与施工单位的沟通机制
明确施工任务和要求
下一步工作计划
完善报建流程
根据实际运行情况，对报建流程进行优化和完善，提高工作效率。
加强培训与沟通
加强项目团队成员的培训和沟通，提高团队整体素质和协作能力。
推进项目进度
根据项目计划，积极推进项目进度，确保项目按期完成。
THANKS
感谢观看
项目目标与愿景
明确项目的总体目标和具体目标，包括时间、质量、成本等方面的目标。
阐述项目的愿景和长远规划，包括对市场、技术、品牌等方面的规划和设想。
02
CATALOGUE
项目报建计划
土地购置计划
01
02
03
确定土地资源
通过市场调研和分析，确定适合项目需求的土地资源，并掌握土地的基本信息和使用条件。
对项目进度进行定期检查和评估，及时发现并解决进度问题。

中粮风险大纲审核

中粮风险大纲审核
作为粮油食品行业的龙头企业，中粮依托全产业链的生产和管理模式，确保产品的品质安全和优良。

中粮采取了一系列措施，建立起从源头到终端的全过程质量安全风险控制机制，建立了集团检验检测中心、区域实验室和基层企业实验室三级检验检测体系，形成了立体检验检测网络，开发了具有自主知识产权的质量安全绩效评估系统SPAS，系统识别管理短板，推动质量安全管理工作系统化、标准化、可视化。

集团质量安全管理部副总监陈志刚参加“科技创新与食品安全”分论坛并做分享。

他表示：“中粮依托GIS系统绘制了20类主要农产品原料的质量安全风险地图，实现了对170余项源头风险指标的动态监测、等级评估和实时预警，有效规避了在环境污染严重区域的布局和采购；为了严格过程管理，中粮编制了13条产业链的质量安全风险控制大纲，全面识别产业链质量安全风险，明确关键环节的控制标准、管理职责、监控频次和资源配置，实现了管理的无缝对接。

”
目前，中粮已建立起由相关方管理、可追溯体系、检验检测、绩效评估等17个子系统组成的横向到边、纵向到底的食品安全管理体系，确保为消费者奉献安全、营养、健康的食品。

在连续五年的政府监督抽查中，中粮产品整体合格率均在99.5%以上,“产业链好产品”的理念已深入人心。

粮油生产风控方案

粮油生产风控方案背景随着城市化和人口增长，人们对粮食和油脂的需求也在不断增长。

为满足需求，大量的粮食和油脂生产企业涌现，但同时带来了生产过程中的安全风险和生产成本上升的问题。

因此，企业需要建立一套适用的风险控制方案，以保障生产安全、提高生产效率和降低成本。

方案概述本文档提供的粮油生产风控方案主要包括以下三个方面：风险评估、风险控制和风险预警。

风险评估风险评估是建立风险控制方案的第一步，通过对生产环节的全面分析、评估和分类归纳，识别出潜在的风险并进行打分和排序，以便制定后续的风险控制方案。

1.制定评估指标制定针对粮油生产企业的风险评估指标，充分考虑不同生产环节的特点和风险程度，包括但不限于品质控制、原料采购、生产技术、设备维护、库存管理、物流配送等。

2.评估方法和工具采用多种评估方法和工具对各环节风险进行评估，例如流程分析、统计分析、实地观察等，以便给出全面、真实且可靠的评估结果。

3.确定风险等级根据评估结果确定各环节的风险等级，并给出详细的风险描述，以便后续制定针对性的控制和预防措施。

风险控制在评估风险后，需要对各环节的风险进行有效控制，以确保粮油生产企业平稳、高效、安全地运营。

1.建立安全规范根据评估结果，建立统一的安全规范和操作流程，制定可操作性指南书，并通过培训和宣传普及到每个生产岗位。

2.强化资产保护加强设备维护保养和更新，以确保生产线的运行状况良好，并且加强对关键资产的监管，防止窃盗和损失。

3.建立应急措施针对各种可能出现的风险，建立相应的应急预案和应急措施，以应对突发事件，并且通过模拟演练不断完善。

风险预警随着时代和经济的快速发展，粮油生产企业面对越来越复杂和多变的环境，因此需要建立预警体系，提前发现并预防风险。

1.建立监测机制通过多种手段建立各环节的监测机制，不断收集、分析、整合和传递与风险相关的信息，及时发现潜在风险。

2.建立评估机制对收集到的信息进行全面评估，制定预警等级及相应的应对措施，以便将风险控制于萌芽状态。

全面风险管理实施方案.doc

全面风险管理实施方案1中国时代远望科技有限公司全面风险管理实施方案二0一0年十月一、指导思想依据中国航天科技集团公司《关于印发的通知》（天科审【2010】422号）要求，中国时代远望科技有限公司（以下简称公司）按照“系统谋划，分步实施，突出重点，务求实效”的全面风险管理工作的指导思想，以“构建专业投资控股公司、打造九院军转民、进出口平台”为宗旨，逐步开展全面风险管理工作。

二、全面风险管理目标全面风险管理是由公司及所属单位的最高决策层、管理层直至每位员工实施的，在各个重要管理环节和经营活动中执行风险管理流程，有效识别和防控风险的过程和方法。

公司遵照九院“经营合规、风险可控、危机化解、实力提升”的全面风险管理目标开展全面风险管理工作。

公司及各辖属单位将逐步梳理各项重要经营业务及管理流程，查找风险点，根据风险管理的要求，确定主要控制点，制定应对风险的内控措施，并把这些措施融入到相关制度中去。

计划利用3-4年时间，建立一个责权明晰的组织体系，培养一支专兼结合的风险管理队伍，建立一套科学合理的风险管理流程，健全一套规范且行之有效的制度、规范体系，在公司形成一种特色鲜明的全面风险管理文化。

三、全面风险管理体系建设内容及实施途径（一）全面风险管理体系建设1、成立由总经理担任组长的全面风险管理领导小组，各业务主管领导为小组成员。

全面风险管理领导小组负责推动并落实公司全面风险管理工作，对公司全面风险管理体系建设和工作开展中的重大事项进行管理和决策。

2、成立战略投资及研发风险、市场风险、财务风险、运营风险、法律风险、道德与舞弊风险、质量安全生产风险等专业风险管理小组，组长由各业务主管领导担任。

专业风险管理小组负责组织、指导本专业全面风险管理相关工作，落实公司全面风险管理领导小组决议，审议本专业全面风险管理重大事项。

3、全面风险管理领导小组下设全面风险管理办公室，其成员由各业务部门领导组成，具体办事机构设在财务部。

全面风险管理办公室负责组织、落实全面风险管理领导小组决议；对全面风险管理工作开展过程中的问题进行协调；审议、提交年度全面风险管理总结报告等。

国有企业全面风险管理实施方案模版

第二条本方案适用于公司本部,全资、控股(相对控股)子公司。

参股公司参照执行。

第三条企业风险，指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。

集团风险管理专项提升工作方案

集团风险管理专项提升工作方案企划方案：集团风险管理专项提升工作方案为全面落实总公司开展全面风险管理专项管理提升活动的总体部署，建立健全全面风险管理体系，不断提高内部控制能力，促进企业健康、稳定、可持续发展，根据《中国海油全面风险管理专项管理提升工作方案》，结合集团公司管理提升活动安排，现就开展全面风险管理提升活动制定如下实施方案。

一、工作目标围绕集团公司总体发展战略和发展目标，以“持续优化内控制度体系，夯实公司发展基础，稳步提升风险管理能力”为目标，将风险管理理念、方法和工具切实融入日常经营管理，加强重点领域的风险防控，做到规范有序、管控有度、防控有效，力争20xx年底全面完成内控制度体系建设，并在探索科学、标准的测评方法的基础上，在集团公司范围内全面开展内控检查评价，持续监控内控制度体系并建立动态改进长效机制，不断提升公司整体风险管理能力。

二、工作原则集团公司全面风险管理专项管理提升活动遵循以下四个基本原则：1、坚持内部控制与全面风险管理有机结合的原则。

全面风险管理与内部控制既有联系，又各有侧重，但都是合理保证战略目标实现的重要手段。

内部控制是基于风险的控制过程，要运用风险管理的方法予以实施，是对风险进行评估和管理的必要过程，而全面风险管理的流程建设中要采用内部控制的措施来落实风险管理解决方案，因此两项工作要注重相互融入和有机结合。

2、坚持全面、全员、全过程的原则。

全面风险管理贯穿决策、执行、监督的全过程，覆盖各单位、部门、各岗位的所有业务和事项。

3、坚持突出重点、分步实施的原则。

集团公司本部以建设体系、系统集成为重点，已建立风险管理和内控体系的单位以改进、完善、提升为重点，尚未建立健全的单位按照要求同步建设风险管理和内控体系。

各所属单位要清晰定位、统一规划、分步实施，确保重点领域、关键环节的重大风险得到有效控制。

4、坚持适用性和可承受的原则。

坚持快速发展与风险控制并重，既不片面强调发展与效率，也不片面强调风险与内控。

全面风险管理和内控建设实施方案.doc

全面风险管理和内控建设实施方案1全面风险管理与内部控制体系建设实施方案一、指导思想围绕公司战略目标，通过在公司管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，实现风险管理的总体目标。

二、方案参考依据《中央企业全面风险管理指引》国资发改革[2006]108号；《山东省省管企业全面风险管理指引》鲁国资企改〔2008〕22号；财政部发《企业内部控制规范—基本规范》和《萨班斯-奥克斯利法案》等。

三、总体策略（一）方案内容1、通过对公司内、外部信息包括历史信息和预测信息进行全面、细致调研的基础上，充分辨识、分析、评价公司可能面临的各种风险，主要包括战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等；2、针对识别的各种风险，制定相应的风险管理策略，即围绕企业发展战略，确定风险偏好、风险承受度、风险管理有效性标准，选择风险承担、风险规避、风险转移、风险转换、风险对冲、风险补偿、风险控制等适合的风险管理工具的总体策略，确定风险管理所需人力和财力资源的配置原则；3、根据风险管理策略制定具体的实施策略，确定具体的风险管理目标、对策、组织领导、管理流程、投入资源，以及风险事件发生前、中、后可采取的具体管理措施及风险管理工具，也即建立、健全、完善内部控制制度。

4、建立风险管理信息系统。

5、建立风险管理的监督与改进机制，及时跟踪风险及管理状况，建设并及时更新风险信息库，并根据风险监督结果对风险管理工作进行相应改进与提升，从而保证企业全面风险管理的效果。

（二）取得的成果通过以上工作内容，我们会为公司出具以下工作成果：1、公司风险信息库2、公司风险评估报告。

3、公司全面风险管理策略。

4、公司全面风险管理解决方案（或称为内部控制手册），包括（1）公司风险管理职能体系；（2）重大风险管理职责分工；（3）针对企业战略、规划、产品研发、投融资、市场运营、财务、内部审计、法律事务、人力资源、采购、加工制造、销售、物流、质量、安全生产、环境保护等各项业务管理及其重要业务流程制定的制度、程序和措施；（4）风险管理体系考核办法。

中粮集团风险报告

关于中粮财务有限责任公司2009 年6 月30 日风险评估报告天职京审字[2009]516-5 号中粮地产（集团）股份有限公司：我们接受委托，审阅了中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务公司）的财务报表，包括2009年6月30日的资产负债表，2009年1-6月的利润表和现金流量表以及财务报表附注，对与会计报表相关的风险管理设计的合理性与执行的有效性作出的评价与认定。

建立健全并合理设计风险管理并保持其有效性，风险管理政策与程序的真实性和完整性是贵公司管理当局的责任。

我们的责任是对中粮财务公司与会计报表有关的风险管理执行情况发表意见。

我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价中粮财务公司与会计报表编制有关的风险管理设计的合理性和执行情况，以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

根据对风险管理的了解和评价，我们未发现中粮财务公司截止至2009年6月30 日与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。

风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。

此外，由于情况的变化可能导致风险管理变得不恰当，或降低对控制、风险管理政策、程序遵循的程度，根据风险评估结果推测未来风险管理有效性具有一定的风险。

本报告仅供中粮地产（集团）股份有限公司根据《关于深圳上市公司在大股东附属财务机构存款有关事项的通知》（深证局公司字【2006】026号）报深圳证监局审核时使用。

未经书面许可，不得用作任何其他目的。

附件：中粮财务有限责任公司风险评估说明中国注册会计师：王清峰中国·北京二○○九年八月十四日中国注册会计师：王蔚2 风险评估说明一、公司基本情况：中粮财务有限责任公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国人民银行银复[2001]206号文件批准，于2002年9月24日经工商行政管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号：1000001003715），2008年7月3日，已经国家工商行政管理总局年检换发了新的营业执照；2007年10月12日经中国银行业监督管理委员会北京监管局换发了新的《金融许可证》。

全面风险管理工作方案

中央储备粮故城直属库全面风险防范管理工作方案为贯彻落实北京分公司《关于开展全面风险管理工作“回头看”的通知》（中储粮京[2011]438号）和分公司风险防控视频会议精神，扎实推进直属库规范内部控制、加强全面风险管理工作，根据本库实际，制定本方案。

一、指导思想、总体目标、工作原则（一）指导思想以科学发展观为指导，以促进直属库规范、稳定、健康和可持续发展为目的，以规范企业内部控制、促进企业加强全面风险管理为重点，以《故城直属库内控手册》为依据，有计划、有步骤地推进直属库规范内部控制、加强全面风险管理工作，切实提高企业的经营管理水平和风险防范能力。

（二）总体目标通过推进直属库规范内部控制、加强全面风险管理工作，使直属库基本建立比较完善、规范、有效的内部控制和风险管理的组织体系、制度体系、运行机制和监督机制。

（三）工作原则1、分步推进的原则。

采取分步骤、分阶段的方式逐步推进，具体分为学习培训、自查、整改、重点检查等四个阶段。

2、分类实施的原则。

2012年年底前基本完成直属库内部控制的规范工作，全面风险管理工作普遍得到加强。

3、逐步完善的原则。

直属库在自查的基础上，针对存在的问题和薄弱环节提出明确的整改计划，能完善的要及时完善，不能及时整改的应提出完成整改的明确时限，不断加以完善。

4、务求实效的原则。

扎实抓好每个环节，确保不走过场，基本解决直属库在内部控制和风险管理中存在的问题和薄弱环节，使直属库内部控制明显规范，全面风险管理能力明显加强。

二、组织领导根据全面风险防范管理工作的需要，经中层以上干部会议研究，决定成立故城直属库全面风险防范管理工作领导小组，组成人员如下：组长：裴荣耀党委书记、库主任副组长：夏砚华党委委员、副主任高艺伟党委委员、副主任兼总会计师成员：宋卫华仓储科科长王丙胜综合科科长张会来业务科科长曹春红监管科科长管明锋行政保卫科科长下设领导小组办公室，办公室设在综合科。

三、工作范围及检查内容（一）工作范围本次推进直属库内部控制、加强全面风险管理工作的范围包括直属库下设的六个科室。

风险管理内部控制体系建设项目实施方案

风险管理内部控制体系建设项目实施方案
一、项目背景及意义
随着金融细分市场的不断发展，金融机构风险管理的要求越来越高，
为维护金融机构自身和社会正常的金融秩序，确保金融市场的稳定与发展，风险管理内部控制体系的建立越来越受到重视。

本项目以本公司为例，着
重探讨如何建立一套完整有效的风险管理内部控制体系，以提高本公司的
风险控制能力，降低金融风险，保证公司的正常运营，有助于公司的可持
续发展。

二、项目实施步骤
（一）制定风险管理内部控制体系结构
首先，我们需要制定风险管理内部控制体系的结构，具体包括：风险
监控制度、资产管理制度、资本管理制度、投资活动监控制度、会计报表
审核制度、内部控制制度、内部控制实施机构设置等。

（二）确定风险管理内部控制体系的责任主体
其次，我们要确定风险管理内部控制体系的责任主体，以确保风险管
理内部控制体系能够有效运作。

具体包括：董事会、风险管理会、风险管
理部、财务部、内部审计部、监管机构等。

（三）编制风险管理内部控制体系相关文件
再者，我们需要编制风险管理内部控制体系相关文件。

粮食商贸公司风险管理制度范文

粮食商贸公司风险管理制度范文在粮食商贸公司，风险管理制度是一项非常重要的工作，它可以帮助公司及时识别、评估和应对各种风险，保障公司的正常运营和利益最大化。

下面是一个粮食商贸公司风险管理制度的范文，以供参考。

第一部分：引言粮食商贸公司风险管理制度的目的是确保公司在风险环境中能够有效应对，并在保障公司利益的同时，创造更多商业机会。

风险管理制度的制定和执行需要公司各级管理者的全力支持和积极参与，旨在提升整体风险管理水平，减少损失和风险带来的负面影响。

第二部分：风险管理政策2.1 风险管理目标粮食商贸公司的风险管理目标是，确保公司的经营活动符合法律法规要求、规避和降低各类风险带来的损失、保护公司的声誉和品牌形象、提高企业竞争力。

2.2 风险管理原则风险管理的原则包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监测。

公司要根据实际情况，制定相应的风险管理策略和措施，并及时进行调整和优化。

第三部分：风险管理组织与职责3.1 风险管理组织架构公司设立风险管理委员会，由公司高层管理人员组成，负责监督风险管理工作的实施，并对公司的风险管理政策进行决策和调整。

3.2 风险管理职责分工公司的风险管理职责分工明确，相关职能部门负责制定风险管理流程和具体操作细则，落实风险管理方案，并对风险进行跟踪和监测。

第四部分：风险管理流程4.1 风险识别与评估公司每年进行风险识别与评估，根据风险的类型和级别，确定相应的应对策略和措施。

风险识别和评估的方法包括定性分析和定量分析，确保风险评估结果准确可靠。

4.2 风险控制与应对公司根据风险评估结果，制定相应的风险控制方案和应急预案，明确各类风险的控制措施和应对方式，确保在风险发生时能够迅速响应，并降低损失。

4.3 风险监测与反馈公司建立完善的风险监测体系，对各类风险进行定期监测和评估，及时反馈风险管理结果，并对制度和措施进行优化和改进。

第五部分：风险管理的关键措施5.1 内部控制公司加强内部控制，规范各项经营活动，确保公司的财务、运营和管理活动符合规定和制度要求，减少操作风险。

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