深圳市粮食集团有限公司2009年年度报告

深圳市粮食集团有限公司2009年年度报告

目录

§1 重要提示 (2)

§2 企业概况 (2)

2.1企业基本情况 (2)

2.2企业高层管理人员情况 (4)

2.3企业员工情况 (4)

§3 生产经营及管理情况 (5)

3.1企业生产经营情况 (5)

3.2主要财务数据 (6)

§4 内部控制管理情况 (7)

4.1制度建设情况和年度执行评价 (7)

4.2企业管理层对企业内部控制机制的评价结论 (8)

4.3企业风险管理情况 (8)

§5 监事会报告 (8)

5.1监事会履职情况 (8)

5.2监事会对公司运作的评价 (9)

5.3监事会对财务报告的评价 (9)

5.4监事会对企业经营成果的独立意见 (9)

§6 年度重大事项 (9)

6.1公司章程、注册资本变动情况 (9)

6.2企业高层管理人员变动情况 (9)

6.3企业合并、分立、解散或申请破产等事项 (10)

6.4企业重大投资行为 (10)

6.5企业重大融资行为 (10)

6.6企业企业聘任、解聘会计师事务所情况 (10)

6.7其他重大事项 (10)

§7 财务会计报告 (10)

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司六位董事出席董事会会议（董事高自民先生因公务出差，委托董事

祝俊明先生代为出席和表决）。无董事对报告的真实性、准确性和完整性表示异议。

1.3 北京中永千福田会计师事务所有限公司为本公司出具了持保留意见的

审计报告。

1.4 公司负责人祝俊明、主管会计工作负责人黄明、财务总监袁志武、会计

机构负责人温洁瑜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 企业概况

2.1 企业基本情况

2.1.1 企业基本情况表

企业法定名称深圳市粮食集团有限公司

注册资本人民币330,000,000元

经营范围经2009年12月14日粮食集团第四届董事会第六次会议审议通过的公司章程，已将粮食集团经营范围修改为：粮油收购和销售、粮油储备和军粮供应；粮油及制品、饲料的经营和加工；粮油、饲料物流项目的投资、开发、经营、管理；开办经营粮油、饲料交易市场（含电子商务市场）及经营市场租售业务，提供市场交易及相关配套服务；粮油及制品、饲料、食品配送；仓储；普通货运、专有运输（冷藏保鲜运输等）；进出口业务；自有物业的开发、经营、管理；自有酒店的经营、管理；国内商业、物资供销业；投资兴办实业以及其他经营业务。拟修改的经营范围尚待工商管理部门批准。

注册地址深圳市福田区福虹路9号世界贸易广场A座13楼办公地址深圳市福田区福虹路9号世界贸易广场A座13楼企业法定代表人祝俊明

邮政编码 518033

企业网址

电子信箱 jt@

指定登载年度报告网址

会计师事务所名称北京中永千福田会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址深圳市福田区南园路173号7楼

2.1.2 信息披露主要负责人和联系方式

姓名职务联系地址电话传真电子邮箱

叶青云董事会

秘书

世界贸易广场A

座13楼A11室

8377824683778311yqy@

2.1.3 企业的股权结构

股东名称持股比例持股数量深圳市人民政府国有资产监督管理局 100％――

2.1.4 企业简要发展史

深圳市粮食集团有限公司是深圳市属国有独资的大型粮食企业，隶属于深圳市国资局，为国资局直管的国有独资有限公司。

粮食集团成立于建国初期，前身是宝安县粮食局。建立特区后，更改为深圳市粮食局，1982年实行政企分开，改为粮油公司，为企业建制。1984年深圳实行粮食经营体制改革，企业从管理型转变为经营型。1992年公司被纳入广东省100家国合企业综合改革试点，进行了企业内部管理体制综合改革，更名为深圳市粮食总公司。1998年，按照市委、市政府深化企业改革的部署，公司按现代企业制度要求，进行了公司制规范化改造，更名为深圳市粮食集团有限公司。

2.1.5 企业主要文化特征

粮食集团大力倡导和培育求真务实、竞争上游、民主和谐、学习提高的企业文化，树立“用文化管企业、以文化兴企业”的理念，在对原有文化挖掘、整合和提升的基础上，培育“人为本、绩为先、品为优、和为上”的“深粮人”企业文化，并制定了企业文化建设规划，从物质文化、制度文化、精神文化三方面深化企业的核心理念，提升核心价值观，使公司形成一种积极主动、进取向上、和谐共赢的氛围，引导全体员工朝共同的战略目标奋斗。公司以先进的企业文化推进企业的改革和发展，提高核心竞争力，努力推动企业经营向前发展，力争实现粮食集团的战略发展目标。

2.2 企业董事、监事和高层管理人员情况

企业现任董事、监事和高层管理人员基本情况：

姓名职务性别年龄任期开始日期

祝俊明董事长、党委书记男 46 2009年3月

黄明董事、总经理、党委副书记男 48 2009年4月

李新传董事、党委副书记、纪委书记男 48 2008年6月

袁志武外部董事、财务总监男 45 2008年4月

高自民外部董事男 47 2009年3月

尹国明外部董事男 43 2009年3月

宋阳外部董事女 38 2009年3月

郭予庆监事会主席男 59 2005年4月

孙静亮外部监事男 52 2008年3月

罗传源监事男 45 2005年12月

卢启光副总经理男 48 2008年8月

唐庆国副总经理男 50 2008年8月

何建强副总经理男 48 2008年8月

曹学林副总经理男 45 2008年8月

黄小红工会主席女 48 2004年12月

2.3 企业员工情况

2.3.1 基本情况

公司年末员工人数为584人。

（1）员工年龄结构：

年龄段人数（人）占比

30岁以下164 28.03% 31~35岁118 20.21% 36~40岁114 19.52% 41~45岁83 14.22% 46~50岁69 11.82% 51~54岁22 3.77% 55岁以上14 2.4%