S佳通：2019年第一次临时股东大会会议材料

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9901年第临时股东大会准备资料

申请作为高新技术企业公开发行股票的议案审议通过公司申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票；申请向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5000万股（最后实际发行股数和发行价格以中国证监会核准的发行额度和发行价格为准）。

股票发行后在中国证监会指定的证券交易所上市。

授权公司董事会办理本次股票发行及上市的事宜。

本决议的有效期为一年，从本决议作出之日起计。

提请股东大会审议表决。

关于募集资金投资项目的议案公司此次申请作为高新技术企业公开发行股票，募集资金拟用于投资以下项目：1、年产2000吨香叶酯粉技改项目公司已建成200吨中试装置，技术风险较小，目前主要是解决放大效应问题，是公司下一步扩大生产规模、产生利润的重要项目。

公司计划固定资产投资15977.51万元，流动资金4140.25万元，项目投产后，预计实现年销售收入48000万元，年均利润总额8000万元左右。

2、年产700吨β- 紫罗兰酮技改项目公司开发β-紫罗兰酮，首先立足于年产2000吨香叶酯粉项目和年产30吨β-胡萝卜素项目需要，预计公司一年需用434吨，国内香精香料市场年销售50吨，外销200多吨，市场前景较为乐观。

计划固定资产投资2950万元，流动资金1100万元。

3、年产5000吨维生素E粉、400吨维生素AD3粉技改项目公司VE粉的生产拟采用VE油、白炭黑和滑石粉经混合搅拌制得。

V AD3粉得生产采用V A油和VD3油配以一定量BHT及乙氧喹啉做稳定剂，采用明胶和淀粉等辅料，经喷雾法制成V AD3粉微粒。

这两种产品的生产工艺均成熟可靠，能耗低，收率高，产品质量好。

公司计划固定资产投资2920万元。

4、建设浙江省精细有机化工技术研究开发中心为增强公司发展后劲，增加产品技术含量，计划投资2000万元建设浙江省精细有机化工技术研究开发中心，该项目尚需浙江省经贸委最后批准。

5、以上项目的投资额均以国家经贸委、浙江省计经委或浙江省经贸委立项批文、可研批文最后确定数额为准。

中国农业银行股份有限公司

I中国农业银行股份有限公司 2019年度第一次临时股东大会会议资料2019年3月1日会议日程现场会议召开时间：2019年3月1日（周五）下午2点30分现场会议召开地点：北京市建国门内大街乙18号本行总行召集人：中国农业银行股份有限公司董事会现场会议日程：一、宣布会议开始二、宣读会议须知三、推选计票人、监票人四、宣布拟审议事项五、填写表决票并投票六、休会，统计表决结果七、宣布表决结果八、宣读会议决议九、律师宣读法律意见书十、宣布会议结束II文件目录一、2019年度固定资产投资预算安排 (1)二、选举张克秋女士为中国农业银行股份有限公司执行董事3三、选举梁高美懿女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事 (5)四、选举刘守英先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事 (7)五、选举李蔚先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事9III1中国农业银行股份有限公司2019年度第一次临时股东大会议案12019年度固定资产投资预算安排各位股东：在严格贯彻中央八项规定、国务院楼堂馆所管理等有关要求的基础上，结合全行经营发展战略，根据各业务条线投资需求，建议安排2019年度固定资产投资预算总量130亿元，其中：专项投资预算77.6亿元，战略投资预算11.7亿元，零购投资预算40.7亿元。

为加强固定资产投资预算统筹管理，建议允许管理层在年度投资预算总量内，根据业务发展需要和项目建设实际情况，对各项投资预算进行适度微调，确保总投资预算执行到位。

以上议案，已经本行于2019年1月11日召开的董事会2019年第1次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

附件：2019年度固定资产投资预算安排议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会2019年3月1日2附件：2019年度固定资产投资预算安排根据全行业务经营发展需要，建议安排2019年度固定资产投资预算130亿元，其中“三农”县域投资预算为48.3亿元。

根据投资管理需要，2019年固定资产投资预算继续按照“专项”、“战略”、“零购”三项进行结构性安排，具体如下：一、专项投资预算77.6亿元主要包括网点营业用房、信息科技设备、县及县以上营业用房和其他应急保障等专项投资预算。

2019年第一次临时股东大会资料

株洲冶炼集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料2019年2月目录株洲冶炼集团股份有限公司关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，为本公司提供2018年度财务报告审计业务。

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，为本公司提供内部控制审计业务。

株洲冶炼集团股份有限公司关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案重要内容提示:●交易内容：公司实际控制人湖南有色金属控股集团有限公司同意为我公司控股子公司湖南株冶有色金属有限公司25.6亿元的银行贷款提供担保，公司拟向有色控股提供相应反担保。

●本次担保及反担保金额均为25.6亿元。

●截至目前，公司无对外担保。

●关联关系：有色控股为公司的实际控制人。

●本次关联交易需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述为确保株冶有色项目建设和生产经营资金所需，经公司申请，公司实际控制人湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称“有色控股”）同意为公司控股子公司湖南株冶有色金属有限公司（以下简称“株冶有色”）25.6亿元的银行贷款提供担保。

经与有色控股协商，拟由公司为上述25.6亿元贷款担保提供反担保。

二、关联方介绍公司名称：湖南有色金属控股集团有限公司法定代表人：李福利注册资本：人民币14,934,393,400元住所：长沙市天心区劳动西路290号营业范围：国家授权范围内的资产经营；以自有资产进行有色金属矿山方面的投资以及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；有色金属产品的生产、销售及相关技术服务，黄金制品及白银制品的加工、销售及相关技术服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务状况：2017年末，资产总额399.14亿元、资产净额65.98亿元、营业收入339.46亿元、净利润1274万元。

某公司年度第一次临时股东大会会议资料

某公司年度第一次临时股东大会会议资料公司名称：某公司会议名称：年度第一次临时股东大会日期：XXXX年XX月XX日会议主要议题：1. 2019年度财务报告2. 分红方案3. 公司发展计划4. 董事会改选5. 其他事项1. 2019年度财务报告：首先，在本次股东大会上，我们将向各位股东呈现2019年度财务报告。

根据财务数据显示，公司在2019年度取得了显著的业绩增长。

总收入较上一年度增长了XX%，达到XXXXXXXXX。

净利润较上一年度增长了XX%，达到XXXXXXXXX。

这些成果得益于公司全体员工的努力以及市场环境的积极变化。

公司经营状况良好，财务状况稳健。

2. 分红方案：在财务报告的基础上，我们为股东们提出了关于分红方案的推荐意见。

根据公司财务状况和盈利能力，经过审议，建议本次分红方案为每股派发现金股利XX元。

此外，建议还通过优先股派息，派发现金股利XX元。

分红将根据股东持有股份比例进行计算。

我们相信，这样的分红方案将对股东们带来可观的回报，同时也体现了公司对股东们的回报承诺。

3. 公司发展计划：我们还将向股东们介绍公司的发展计划。

在2019年度取得良好业绩的基础上，公司将继续加大产品研发和市场推广力度，提升产品竞争力和市场占有率。

同时，公司将加强与合作伙伴的合作，拓展业务领域。

为了更好地为股东们创造利益，公司将积极探索新的业务增长机会，并加大投资力度，进一步发展公司的核心业务。

4. 董事会改选：公司为了更好地推进公司的发展，我们将进行董事会改选。

在本次股东大会上，将审议及选举新的董事会成员。

根据公司章程，董事会成员的选举由股东投票决定。

我们鼓励股东们积极参与，对合适的候选人进行投票，并选择具备经验和能力的候选人来进一步推动公司发展。

公司将确保董事会的多样性和专业素质。

候选人需具备良好的道德品质、专业素养和有效领导力。

我们将坚持公正、公平、透明的选举原则，以确保董事会成员的代表性和决策的合理性。

太龙药业：2019年第一次临时股东大会会议材料

河南太龙药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议材料
2019年9月
河南太龙药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

2019年第一次临时股东大会
议案目录
1、《关于选举董事的议案》；
2、《关于选举独立董事的议案》；
3、《关于选举监事的议案》。

2019 年第一次临时股东大会资料

中国建设银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料中国建设银行股份有限公司董事会二〇一九年九月十二日会议议程会议召集人：中国建设银行股份有限公司董事会会议时间：2019年10月30日上午11:00会议地点：北京市西城区金融大街25号会议议程：一、宣布会议开始二、宣布会议出席情况三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人和记录人四、审议各项议案五、填写表决票并投票六、统计表决结果七、宣布表决结果八、宣布会议结束2019年第一次临时股东大会文件目录审议事项普通决议案1.关于选举王永庆先生担任本行股东代表监事的议案2.关于选举米歇尔•马德兰先生担任本行独立非执行董事的议案3.关于本行2018年度董事薪酬分配清算方案的议案4.关于本行2018年度监事薪酬分配清算方案的议案5.关于新增扶贫捐赠临时额度授权的议案议案一：关于选举王永庆先生担任本行股东代表监事的议案各位股东：根据相关法律法规和公司章程的规定，现提名王永庆先生担任本行股东代表监事。

王永庆先生的任职期限为三年，至本行2021年度股东大会之日止。

王永庆先生符合相关法律法规和公司章程规定的监事任职资格和条件。

王永庆先生，55岁，中国国籍。

王先生于2016年12月至2019年7月任全国工商联专职副主席；2003年12月至2016年11月历任中央统战部五局副局长（正局级）、局长，六局局长；1998年12月至2003年12月历任中国国际工程咨询公司办公厅副主任、总经理助理兼办公厅主任、总会计师；1994年7月加入国家开发银行；1985年7月进入铁道部财务局工作。

王先生是高级会计师，毕业于湖北财经学院，后获中国人民大学经济学硕士学位、北京交通大学经济学博士学位。

除简历所披露内容之外，王永庆先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其它关系；没有持有依据《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本行股份权益；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据香港上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务，亦未在本集团成员中担任其它职务，没有其它须提请本行股东注意的事宜。

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公开2019年第一次临时股东大会会议资料（股票代码：600316）江西洪都航空工业股份有限公司二○一九年八月1江西洪都航空工业股份有限公司2019年第一次临时股东大会议程一、会议时间：2019年8月23日下午2:00二、会议地点：江西军工思波酒店（南昌市井冈山大道101号）三、会议议程：1.审议关于提请股东大会批准公司实际控制人免于履行有关承诺事项的议案；2.审议关于公司与江西洪都航空工业集团有限责任公司资产置换暨关联交易的议案；3.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事项的议案。

四、股东对上述议案进行投票表决五、工作人员统计表决结果六、宣布投票表决结果、股东大会决议七、北京嘉源律师事务所委派律师宣读法律意见书八、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录九、宣布大会结束关于提请股东大会批准公司实际控制人免于履行有关承诺事项的议案各位股东：中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，曾于2010年作出不向公司注入防务资产的承诺。

现公司拟根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定豁免航空工业集团履行前述承诺义务，具体情况如下：一、航空工业集团原承诺及履行情况由于市场传闻航空工业集团将利用公司作为航空工业集团所属防务资产上市平台的传闻和报道，引起公司股价异常波动，为维护投资者利益，航空工业集团曾作出承诺：航空工业集团从未考虑过将所属防务资产注入公司，未来也不会考虑将防务资产注入公司。

自前述承诺作出至今，航空工业集团持续履行前述承诺，未将任何防务资产注入公司。

二、提请股东大会批准航空工业集团免于履行承诺事项的原因为改善经营状况，增强持续盈利能力，公司拟将部分零部件制造业务资产、负债与江西洪都航空工业集团有限责任公司（以下简称“洪都集团”）相关防务产品业务资产、负债进行资产置换，差额部分由一方向另一方支付现金购买（以下简称“本次资产置换”或“本次交易”）。

2019年第一次临时股东大会会议资料

2019年第一次临时股东大会会议资料新余钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料二〇一八年十二月目录新钢股份2019第一次临时股东大会会议议程 (3)议案:1：关于变更部分募集资金投资项目的议案 (5)新余钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次：新钢股份2019年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会（三）主持人：公司董事长夏文勇先生(四) 现场会议召开日期/时间：2019年1月4日14点30分召开地点：江西省新余市冶金路1号新钢股份公司第三会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2019年1月4日-至2019年1月4日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）网络投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（七）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）。

二、会议议程（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况；（二）主持人宣布大会开始；（三）会议审议相关议题；（四）现场股东代表发言提问及回答；（五）逐项对议案进行表决；（六）宣布表决结果及宣读股东大会决议；（六）律师宣读法律意见书；（七）出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字（八）宣布会议结束。

议案1：关于变更部分募集资金投资项目的议案一、变更募集资金投资项目的概述（一）公司2017年非公开发行股票募集资金的基本情况经中国证监会《关于核准新余钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1639号）核准，由主承销商华泰联合承销，新钢股份向特定投资者非公开发行401,826,484股，每股发行价格为 4.38元/股。

山西某公司第一次临时股东大会会议材料

山西某公司第一次临时股东大会会议材料山西某公司第一次临时股东大会会议材料一、会议背景山西某公司作为一家新成立的企业，为了进一步完善公司治理结构、规范公司运营，特召开此次临时股东大会。

本次会议旨在向股东们介绍公司的运营情况、财务状况，以及制定公司的发展战略和目标等重要事项。

二、会议议程1. 主持人宣布会议开始。

2. 选举表决权代表。

3. 公司运营情况汇报。

4. 财务状况分析。

5. 公司发展战略和目标制定。

6. 公司治理结构调整的提案。

7. 公司治理结构调整表决。

8. 结束会议。

三、选举表决权代表根据《公司法》的规定，股东可以通过选举表决权代表的方式参与公司决策。

本次会议将选举表决权代表，代表股东行使表决权。

四、公司运营情况汇报本次会议将由公司高管团队向股东们汇报公司的运营情况，包括公司的市场份额、业务发展情况、竞争对手分析等。

希望通过此次汇报，让股东们对公司的运营情况有一个全面了解。

五、财务状况分析会议将由财务主管向股东们介绍公司的财务状况，包括公司的收入、利润、资产负债情况等。

同时，还将对公司的财务状况进行分析，提供一份详细的财务报告。

六、公司发展战略和目标制定本次会议将制定公司的发展战略和目标。

公司高管团队将提出未来发展的方向、重点和目标，并与股东进行充分的讨论和交流。

通过共同制定公司的发展战略，进一步提高公司的竞争力和实现可持续发展。

七、公司治理结构调整的提案为了更好地规范公司运营，提高公司治理水平，本次会议将提出公司治理结构调整的提案。

该提案将对公司的董事会、监事会以及高级管理人员的职责和权限进行调整，以确保公司能够更加高效地运作。

八、公司治理结构调整表决提案经过充分的讨论和交流后，将进行表决。

所有股东将根据自身的利益和对公司发展的认可程度，进行投票表决。

根据表决结果，公司将根据《公司法》的规定进行相应调整。

九、结束会议当所有议程都完成后，主持人将宣布会议结束。

以上是本次山西某公司第一次临时股东大会的会议材料，希望通过此次会议，公司能够更好地与股东沟通、协商，并制定出科学的发展战略，推动公司进一步发展。

2019年第一次临时股东大会资料中航电子

中航航空电子系统股份有限公司 2019年第一次临时股东大会资料2019年1月21日会议议题议案一：关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案议案二：关于审议修改《公司章程》的议案议案三：关于审议修改《公司董事会议事规则》的议案议案一关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案各位股东及股东代表：为增强公众投资者对公司的信心，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟以自有资金及自筹资金回购公司股份。

具体情况如下：一、回购股份的目的和用途鉴于公司股票二级市场出现较大波动，管理层认为目前公司股价未能充分反映公司价值，为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，促进公司的长期稳定发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司的经营、财务状况以及未来盈利能力，根据相关法律法规，公司拟以自有资金回购公司股份。

本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。

公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

二、回购股份的种类本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。

三、回购股份的方式公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。

四、回购股份的价格区间和定价原则为保护投资者利益，结合近期公司二级市场股价，本次回购股份价格不超过人民币18.50元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%，具体回购价格由股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

自董事会通过本次回购预案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易的相关规定相应调整回购股份价格上限。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

江苏汇鸿国际集团股份有限公司JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2019年第一次临时股东大会会议资料二〇一九年二月二十二日江苏汇鸿国际集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程会议时间：二〇一九年二月二十二日14:30会议地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室会议主持人：董事长张剑先生会议议程：一、主持人介绍会议出席情况二、宣读股东大会须知三、会议审议议案1、《关于2018年度单项计提资产减值准备的议案》四、宣读会议表决办法，推选监票人五、议案审议及现场沟通六、休会（统计现场投票结果）七、会议结束江苏汇鸿国际集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会须知为保障公司股东的合法权益，确保公司2019年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：一、董事在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益；二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务；三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序；四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关；五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续；六、本次股东大会审议所有议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

七、对中小投资者单独计票的议案：本次审议1号议案对中小投资者单独计票。

八、表决办法：1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决。

股东（股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

2019年第一次临时股东大会会议资料.pdf

庞大汽贸集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料601258二〇一九年七月庞大汽贸集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会议程一、会议召开的基本事项（一）会议召集人：公司董事会（二）现场会议召开时间：2019年7月11日（星期四）下午13:30（三）会议召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦 C 座四楼会议室（四）股权登记日：2019年7月4日（星期四）（五）现场会议期限：半天（六）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（七）会议出席对象1.凡在股权登记日，即2019年7月4日（星期四），下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决。

2.上述股东授权委托的代理人。

3.公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

二、会议议程（一）会议开始，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数（二）宣读本次会议须知（三）推举计票、监票小组成员（与审议事项无关联关系的两名股东代表、监事代表、律师）（四）股东对大会议案进行提问（五）审议会议各项议案（六）现场参会的股东投票表决（七）休会（统计投票结果）（八）复会，宣布表决结果，律师发表见证意见（九）形成大会决议并宣读，与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议记录（十）宣布会议结束庞大汽贸集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：1.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。

2019年第一次临时股东大会

浪潮软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议材料2019年7月19日中国济南浪潮软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程现场会议召开时间：2019年7月19日下午14:30现场会议地点：济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室会议由公司董事长陈东风先生主持，会议议程安排如下：浪潮软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。

主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

为提高工作效率，各位股东发言请围绕本次议案进行。

如果对公司业务有其他问题，我们将会后详细解答。

登记发言的人数一般以10人为限，超过10人时先安排持股数多的前10位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过3分钟。

股东发言时，应当首先报告其所持股份份额。

六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

全部回答问题的时间控制在10分钟。

七、股东大会表决采用投票方式。

股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票，请广大股东注意。

八、根据《公司章程》，公司董事会推选监事1人和股东代表1人为本次股东大会的监票人。

九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

健康元药业集团第一次临时

健康元药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料二〇一九年二月健康元药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程安排一、现场会议时间：2019年2月18日14:00二、网络投票时间：2019年2月18日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式议案审议《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》各位股东及股东授权代表：健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）为充分提高募集资金使用效率，拟调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体，具体情况如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，公司向原股东配售365,105,066股新股。

本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。

截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。

二、拟调整募集资金投资项目的产品布局本公司拟将珠海大健康产业基地建设项目中的四个呼吸系统用药转移至海滨制药坪山医药产业化基地项目，调整前后募投项目的整体情况如下：资额进行了相应调整。

2、本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金净额为166,974.02万元，本次募投项目使用募集资金的金额相应调整。