日照港：关于修改内控制度的公告

证券代码：600017 股票简称：日照港编号：临2019－043

债券代码：143356 债券简称：17 日照01

债券代码：143637 债券简称：18 日照01

日照港股份有限公司

关于修改内控制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年5月29日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开

第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议并通过了修改部分内控制度的议案，具体情况如下（修改处用加粗表示）：

一、《股东大会议事规则》修改内容

修改前修改后

第十九条股东会议的通知包括以第十九条股东大会的通知包括以下内容：下内容：

（一）会议的日期、地点和会议期限；（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项；（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东（三）以明显的文字说明：全体普通均有权出席股东大会，并可以委托代理人股股东均有权出席股东大会，并可以书面出席会议和参加表决，股东代理人不必是委托代理人出席会议和参加表决，该股东公司的股东；代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；登记日；

（五）投票代理委托书的送达时间和（五）会务常设联系人姓名，电话号地点；码。

（六）会务常设联系人姓名，电话号

码。

第二十二条公司应当在公司住所第二十二条召开股东大会的地点

地或公司章程规定的地点召开股东大会。为公司住所地或会议通知中确定的地点。

股东大会应当设置会场，以现场会议股东大会会议应当设置会场，以现场的形式召开，并应当按照法律、行政法规、会议与网络投票相结合的方式召开。现场中国证监会和公司章程的规定，采用安会议时间、地点的选择应当便于股东参全、经济、便捷的网络和其他方式为股东加。公司应当保证股东大会会议合法、有参加股东大会提供便利。股东通过上述方效，并根据情况为股东参加会议提供便式参加股东大会的，视为出席。利。股东通过上述方式参加股东大会的，股东可以亲自出席股东大会并行使视为出席。

表决权，也可以委托他人代为出席和在授股东可以亲自出席股东大会并行使权范围内行使表决权。表决权，也可以委托他人代为出席和在授

权范围内行使表决权。

第三十四条股东(含代理人)以其第三十四条股东(包括股东代理所代表的有表决权的股份数额行使表决人)以其所代表的有表决权的股份数额行权，每一股份享有一票表决权。使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。露。

公司持有自己的股份没有表决权，且公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规公司董事会、独立董事和符合有关条定条件的股东可以公开征集股东投票权。件的股东可以向公司股东征集其在股东征集股东投票权应当向被征集人充分披大会上的投票权。征集股东投票权应当向露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者被征集人充分披露具体投票意向等信息。变相有偿的方式征集股东投票权。公司不禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股得对征集投票权提出最低持股比例限制。东投票权。公司及股东大会召集人不得对

征集投票权提出最低持股比例限制。

修改前修改后

第五条有《公司法》第一百四十第五条有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及被中国证监会确定六条规定之情形以及《公司章程》中规定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人不得担任董事情形的人员，不得担任公司员，不得担任公司的董事。的董事。

第六条董事由股东大会选举或更第六条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连换，并可在任期届满前由股东大会解除其任。董事在任期届满前，股东大会不得无职务。董事任期三年，任期届满可连选连故解除其职务。任。

第十九条会议通知第十九条会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室（证券部）应当分别提前十日事会办公室（证券部）应当分别提前十日和五日将会议通知，通过直接送达、传真、和五日将会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书等人员。监事以及总经理、董事会秘书等人员。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。上作出说明。

董事会应当按前述规定的时间事先

通知所有董事，并提供足够的资料。两名

及以上独立董事认为资料不完整或者论

证不充分的，可以联名书面向董事会提出

延期召开会议或者延期审议该事项，董事

会应当予以采纳，公司应当及时披露相关

情况。

修改前修改后

为完善法人治理结构，促进公司规范第一条为完善法人治理结构，促进运作，维护公司利益和股东合法权益，规公司规范运作，维护公司利益和股东合法范本公司监事会的议事方式和表决程序，权益，规范本公司监事会的议事方式和表根据《中华人民共和国公司法》（以下简决程序，根据《中华人民共和国公司法》称“《公司法》”）、《上海证券交易所（以下简称“《公司法》”）、《上海证

股票上市规则》和《日照港股份有限公司券交易所股票上市规则》和《日照港股份公司章程》（以下简称“公司章程”），有限公司章程》（以下简称“《公司章

日照港股份有限公司（以下简称“本公程》”），日照港股份有限公司（以下简司”）监事会特制定本议事规则。称“本公司”）监事会特制定本议事规则。

第四条监事任职资格：第五条公司的监事不得由下列人（一）无民事行为能力或者限制民事员担任：

行为能力者；（一）无民事行为能力或者限制民事……行为能力者；

（四）董事、总经理和其他高级管理……

人员不得兼任监事。（四）董事、总经理和其他高级管理

人员不得兼任监事。

第九条监事会行使下列职权：第十条监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出审核意见；进行审核并提出审核意见；

…………

（八）发现公司经营情况异常，可以（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。费用由公司承担；

（九）监事会发现董事、高级管理人

员违反法律法规或者《公司章程》的，应

当履行监督职责，并向董事会通报或者向