四川路桥：公司章程(2020年3月修订)
路桥公司日常管理制度
路桥公司日常管理制度第一章总则第一条为规范路桥公司的日常管理行为，保障公司和员工的合法权益，提高公司运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于路桥公司全体员工，必须严格遵守，不得违反或规避。
第三条路桥公司日常管理制度是公司管理体系的重要组成部分，拥有最终解释权。
第四条路桥公司日常管理制度的内容包括但不限于员工守则、日常办公规范、考勤制度、奖惩制度等。
第五条路桥公司将对本制度进行不定期检查和更新，确保其有效性和适用性。
第六条员工在公司内工作时必须遵守公司规定的制度和流程，保障公司的正常运营。
第七条员工有权对公司制度提出建议和意见，公司将认真听取并进行适当调整。
第八条员工在遇到问题或矛盾时，可以向公司相关部门提出申诉，公司将及时处理并反馈结果。
第二章员工守则第九条员工在工作期间应保持良好的工作状态，严格遵守公司的制度和规定。
第十条员工应尊重上级领导和同事，开展良好的合作和沟通。
第十一条员工应保护公司及客户的商业机密，不得泄露相关信息。
第十二条员工应保护公司财产，提高资源利用效率，避免浪费行为。
第十三条员工应积极学习专业知识，提高自身技能和素质，为公司发展做出贡献。
第十四条员工应按时完成工作任务，保障工作质量和效率。
第十五条员工应保持良好的个人形象，不得损害公司形象和声誉。
第十六条员工应当学会团结同事，避免发生利益冲突。
第十七条员工应当遵守公司的安全规定，确保自身和同事的安全。
第十八条员工应当保持良好的职业操守，不得从事违法犯罪活动。
第十九条员工应当遵守公司的考勤制度，严格按时完成考勤登记。
第二十条员工应根据公司的要求进行岗位培训，提高工作能力。
第三章日常办公规范第二十一条公司办公时间为每周一至周五，上午8:30至下午5:30，中午12:00至1:00为午休时间。
第二十二条员工在工作期间应保持办公室整洁，不得乱扔垃圾或擅自移动文件。
第二十三条员工应按照规定使用办公设备和工具，不能私自擅用或损坏。
第二十四条员工应遵守公司的文件管理规定，按要求归档和保管文件。
四川路桥：关于会计政策变更的公告
四川路桥建设集团股份有限公司重要内容提示:●本次会计政策修订对2019年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响，对本年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。
一、本次变更的概述2017年5月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》，通知要求非境外上市的境内上市公司自2020年1月1日起施行上述修订准则。
现结合财政部发文及公司实际情况，需要修订与收入相关的会计政策。
公司已于2020年3月19日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。
董事会表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、本次变更具体情况及对公司的影响（一）会计政策变更的具体情况根据2017年5月财政部以财会[2017]22号文发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》，要求非境外上市的境内上市公司自2020年1月1日起施行上述修订准则。
本次新收入准则的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
公司将自2020 年1月1日起执行新收入准则。
（二）本次会计政策变更对公司的影响根据修订准则衔接规定要求，在修订准则施行日，企业应当按照修订准则的规定对收入进行分类和计量（含减值），在修订准则施行日已经终止确认的项目不适用修订准则。
本次修订对2019年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响，对本年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见（一）独立董事意见公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
董事会对本次会计政策的审批程序符合相关法律、法规的规定，同意此次变更的议案。
路桥公司的管理制度
路桥公司的管理制度第一章总则第一条为规范路桥公司的管理行为，提高公司管理效率，加强内部控制，保护公司整体利益，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于路桥公司全体员工，包括公司的高层管理人员、中层管理人员、基层员工等。
第三条所有员工应遵守本管理制度的规定，不得有违背国家法律法规、公司章程和公司规章制度的行为。
第四条路桥公司应建立健全的内部控制制度，监督公司各项业务活动的合法合规性和高效性。
第五条公司应建立健全的信息化管理系统，提高公司的管理水平和效率。
第二章公司组织架构第六条路桥公司设有总经理办公室、财务部、人力资源部、市场部、生产部等职能部门。
第七条公司的领导机构为董事会，董事会由董事长、副董事长、董事等组成。
第八条公司的管理机构为总经理办公室，总经理为公司的首席执行官，负责公司的全面管理工作。
第九条公司设有风险管理委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、战略规划委员会等专门委员会。
第十条公司设立了各类责任部门，如质量管理部、安全生产管理部、环境保护部等。
第三章公司管理制度第十一条全员参与管理。
公司倡导参与式管理，鼓励员工积极参与公司管理，发挥各自的专长和潜能。
第十二条领导责任制。
公司的领导干部应当带头遵守公司制度，起到表率作用。
第十三条专业化管理。
公司应根据业务特点和管理需要，推行专业化管理，提高管理效率。
第十四条集团化管理。
公司应实行集团化管理，利用资源优势，提高公司整体竞争力。
第四章公司内部控制第十五条公司应建立健全的内部控制制度，包括风险管理、内部审计、财务管理等。
第十六条公司应建立信息化管理系统，提高公司管理效率和水平。
第十七条公司应加强对员工的教育和培训，提高员工的业务素质和管理水平。
第十八条公司应建立健全的安全生产管理制度，确保生产安全。
第五章公司经营管理第十九条公司应建立健全的经营管理制度，包括财务管理、资产管理、市场营销、生产管理等。
第二十条公司应合理规划生产经营活动，提高公司的生产效率和管理水平。
中国交建：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建公告编号：临2020-033
中国交通建设股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》以及公司上市地证券交易所及国家有关管理部门近期修订出台的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《中国交通建设股份有限公司章程》（简称《公司章程》）以及《中国交通建设股份有限公司股东大会议事规则》（简称《股东大会议事规则》）、《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》（简称《董事会议事规则》）、《中国交通建设股份有限公司监事会议事规则》（简称《监事会议事规则》）进行补充及修订。
2020年5月13日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》。
2020年5月13日，公司召开第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。
一、《公司章程》具体修订内容如下：
二、《股东大会议事规则》具体修订内容如下：
三、《董事会议事规则》具体修订内容如下：
四、《监事会议事规则》修订内容具体如下：
上述修改尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2020年5月14日。
四川路桥：2020年第一季度主要经营数据公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥公告编号：2020-039四川路桥建设集团股份有限公司
2020年第一季度主要经营数据公告
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的相关规定，现将2020年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司主营经营数据
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
上述经营指标数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异，敬请注意投资风险。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2020年4月9日
1。
货运公司章程(3篇)
第1篇第一章总则第一条本章程依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国道路运输条例》等相关法律法规制定，旨在规范公司的组织与行为，明确公司宗旨、经营范围、组织机构、权利义务等事项。
第二条公司名称：[公司全称]第三条公司住所：[公司详细地址]第四条公司宗旨：以诚信为本，为客户提供安全、高效、优质的货运服务，努力实现经济效益和社会效益的统一。
第五条公司经营范围：国内货运代理、物流配送、仓储服务、车辆租赁、货运信息咨询服务等。
第二章经营范围第六条本公司经营范围为：1. 国内货运代理：为客户提供货物运输代理服务，包括但不限于货物承揽、运输组织、货物中转、货物配送等。
2. 物流配送：为客户提供物流配送服务，包括但不限于货物包装、装卸、仓储、配送等。
3. 仓储服务：为客户提供仓储服务，包括但不限于货物保管、库存管理、货物出库等。
4. 车辆租赁：为客户提供各类货运车辆租赁服务。
5. 货运信息咨询服务：为客户提供货运市场信息、运输法规、车辆维护等方面的咨询服务。
第三章股东及出资第七条本公司为有限责任公司，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
第八条股东出资形式为货币出资。
第九条股东出资额及出资方式如下：[具体出资额及出资方式]第十条股东应当在章程规定的时间内足额缴纳出资。
第四章组织机构第十一条公司设立董事会，负责公司的重大决策和管理。
第十二条董事会成员由股东会选举产生，董事会设董事长一人，副董事长若干人。
第十三条董事会行使下列职权：1. 召集股东会会议，并向股东会报告工作；2. 执行股东会的决议；3. 决定公司的经营计划和投资方案；4. 决定公司内部管理机构的设置；5. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；6. 决定公司的分立、合并、解散或者变更公司形式；7. 审议批准公司的年度财务预算、决算方案；8. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；9. 审议批准公司的重大投资方案；10. 审议批准公司的内部管理制度；11. 法律、行政法规规定和股东会授予的其他职权。
工程施工公司章程
工程施工公司章程第一章总则第一条本公司章程的制定，是为了遵守《中华人民共和国公司法》的规定，规范公司的组织和管理，保障公司、股东和员工的合法权益，促进公司的健康发展。
第二条本公司名称为：XX工程施工有限公司（以下简称“公司”）。
第三条公司总部设在XX市，在公司登记机关登记注册。
第四条公司经营范围：建筑工程施工、安装、维修；建筑材料、装饰材料的销售；建筑设备租赁；工程技术咨询等。
第五条公司宗旨：诚信为本，质量第一，客户至上，致力于打造高品质的工程，为客户创造价值。
第二章股份第六条公司由股东组成，股东以其出资额为限对公司承担责任。
第七条股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，行使公司法的规定的职权。
第八条公司的股份可以转让，但转让必须符合公司章程的规定，并报经股东会批准。
第三章董事会第九条董事会是公司的执行机构，由三名以上七名以下董事组成。
第十条董事会设董事长一名，副董事长一名，董事若干名。
董事长由董事会选举产生。
第十一条董事会行使公司法的规定的职权，负责公司的经营管理和决策。
第十二条董事会每年至少召开两次会议，董事会会议的通知、议程由董事长制定。
第四章总经理第十三条公司设总经理一名，副总经理若干名。
第十四条总经理由董事会聘任，负责公司的日常经营管理。
第十五条总经理行使公司法的规定的职权，主持公司的生产经营管理工作。
第十六条总经理每季度至少向董事会报告一次公司的经营情况。
第五章监事会第十七条公司设监事会，由三名监事组成。
第十八条监事会设主席一名，监事若干名。
监事会主席由监事会选举产生。
第十九条监事会行使公司法的规定的职权，监督公司的财务和经营管理。
第二十条监事会每年至少召开一次会议，监事会会议的通知、议程由监事会主席制定。
第六章财务和审计第二十一条公司实行独立的财务会计制度，保证财务会计资料的真实、完整。
第二十二条公司每年度终了后三个月内，必须编制财务报表，并经会计师事务所审计。
第二十三条公司财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表和其他财务报表。
四川路桥：2020年第一季度报告正文
公司代码：600039 公司简称：四川路桥四川路桥建设集团股份有限公司2020年第一季度报告正文一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人熊国斌、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）王文德保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股注：2020年1月7日起至2020年2月6日，铁投集团累计增持公司股票62,458,963股，占公司总股本的1.73%，本次增持结束后，铁投集团持有公司1,574,811,647股。
（详见于2020年2月6日在上交所网站披露的编号为2020-009的《关于控股股东完成增持计划的公告》）2020年2月7日，公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予登记工作，至此，公司总股本为3,705,325,510股，铁投集团仍为公司控股股东。
（详见于2020年2月11日在上交所网站披露的编号为2020-010的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》）2020年3月5日至2020年4月3日，铁投集团向公司除铁投集团以外的所有股东实施部分要约收购，截至4月3日要约收购期限届满，共计345,291,040股股份接受铁投集团发出的要约。
收购完成后，铁投集团持有公司股票1,920,102,687股，占公司总股本的51.82%。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用单位：元币种：人民币3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、2012年非公开发行2012年12月3日、2012年12月26日，公司先后召开第五届董事会第三次会议、2012年度第二次临时股东大会审议通过了有关公司非公开发行股票的一系列议案。
四川路桥：董事会关于会计政策变更的说明
四川路桥建设集团股份有限公司
董事会关于会计政策变更的说明
2020年3月19日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。
根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》，通知要求非境外上市的境内上市公司自2020年1月1日起施行上述修订准则，我公司收入会计政策进行了修订。
不再执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则第15号——建造合同》。
根据修订准则规定要求并结合公司实际情况，我公司需要修订与收入相关的会计政策。
并于2020 年第一季度财务报告起按新收入准则要求进行会计报表披露。
根据新准则衔接规定要求，涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，无需进行追溯调整。
因此，本次会计政策变更不会对变更之前的公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。
根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》，本次修订新增“合同履约成本”、“合同履约成本减值准备”、“合同取得成本”、“合同取得成本减值准备”、“应收退货成本”、“合同资产”、“合同资产减值准备”、“合同负债”八个会计科目，新增确认收入的五步法模型，修订收入确认时点的判断标准，规定特殊交易会计处理。
企业应当按照修订准则的规定对收入进行分类和计量（含减值），在修订准则施行日已经终止确认的项目不适用修订准则。
路桥公司规章管理制度
路桥公司规章管理制度第一章总则第一条为规范路桥公司的管理行为，提高员工的工作效率，保障公司的正常运转，特制订本规章管理制度。
第二条本规章适用于路桥公司全体员工，包括管理层、中层领导和基层员工。
第三条路桥公司员工应遵守《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，遵守公司内部管理制度，维护公司的正常秩序和良好声誉。
第四条公司制度的修订和变更应由公司领导班子提出，经公司董事会批准后实施。
第五条公司领导班子应带头执行公司制度，严格要求自己，带领全体员工共同遵守公司规章制度。
第六条公司将通过不定期的规章制度培训，向员工普及相关制度内容，提高员工对规章制度的认识和遵守程度。
第二章岗位职责第七条路桥公司设有不同的岗位，各岗位的职责由公司领导明确分配。
第八条公司领导层的主要职责包括制定公司发展战略规划、推动公司改革发展、监督各部门开展工作等。
第九条各部门领导的主要职责包括制定部门年度工作计划、组织开展相关工作、协调部门间关系等。
第十条基层员工的主要职责包括按照上级领导的安排完成工作任务、遵守公司制度、积极提出改进建议等。
第十一条公司领导层应定期对各部门工作进展进行评估，对工作作风、工作效率等方面进行督导和指导。
第十二条公司领导层应鼓励员工发挥个人职责，积极主动解决工作中出现的问题，争取更大的工作成绩。
第三章假期管理第十三条公司员工请假应按照公司规定的假期管理制度进行申请，公司将根据实际情况予以批准。
第十四条公司员工应提前向所在部门领导层提出请假申请，申请内容包括请假时间、请假事由等。
第十五条公司员工应根据公司制度要求提供请假证明，包括病假需提供医生证明、事假需提供相关证明等。
第十六条公司员工请假应确保工作任务的衔接与转交，避免因个人原因影响公司正常运作。
第十七条公司员工若需延长请假时间，应及时告知公司领导并提出书面申请，公司将根据实际情况予以审批。
第十八条公司员工未经批准擅自离岗，公司将视情况追究员工的责任，并依据公司规章给予处罚。
路桥公司的管理制度
第一章总则第一条为加强路桥公司的规范化管理，提高公司整体运营效率，确保工程质量和安全生产，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括各部门、事业部、下属公司及全体员工。
第三条本制度遵循以下原则：1. 坚持党的领导，贯彻国家法律法规和行业规范；2. 坚持以人为本，关注员工权益，营造和谐劳动关系；3. 坚持全面覆盖，确保各项管理制度在公司内部得到有效实施；4. 坚持权责明晰，明确各级管理人员职责，提高工作效率；5. 坚持协同高效，加强部门间沟通协作，形成工作合力。
第二章组织架构与职责第四条公司设立董事会、监事会、经理层等组织机构，负责公司的战略决策、监督管理和日常运营。
第五条董事会负责制定公司发展战略、重大投资决策和重大人事任免等事项。
第六条监事会负责对公司财务、资产、经营等情况进行监督，确保公司合规经营。
第七条经理层负责组织实施董事会决议，协调各部门工作，确保公司各项管理制度落实。
第八条公司设立各部门、事业部及下属公司，各部门负责人负责本部门日常管理工作。
第三章工程项目管理第九条公司严格执行国家有关工程建设的法律法规和行业标准，确保工程质量。
第十条工程项目招标、投标、合同签订、施工、验收等环节必须遵循公开、公平、公正的原则。
第十一条工程项目实施过程中，严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量和安全生产。
第十二条公司设立工程项目部，负责工程项目的全过程管理，包括项目策划、招投标、合同签订、施工、验收等。
第四章财务管理制度第十三条公司财务管理制度遵循国家有关法律法规和财务会计制度。
第十四条公司财务部门负责公司财务核算、资金管理、成本控制、税务申报等工作。
第十五条公司建立健全财务内部控制制度，确保财务信息真实、准确、完整。
第五章人力资源管理制度第十六条公司人力资源管理制度遵循国家有关劳动法律法规和行业规范。
第十七条公司建立健全招聘、培训、考核、晋升、薪酬等制度，确保员工权益。
第十八条公司实行劳动合同制度，依法与员工签订劳动合同。
铁路路桥公司管理制度
一、总则为加强铁路路桥公司的管理，提高工作效率，确保工程质量和安全生产，保障公司持续健康发展，特制定本制度。
二、组织架构1. 公司设立董事会、监事会、经理层，负责公司的决策、监督和执行。
2. 各部门根据职责分工，设立相应的管理部门和岗位。
3. 公司实行总经理负责制，各部门负责人对总经理负责。
三、安全生产管理1. 公司应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责。
2. 加强安全生产宣传教育，提高员工安全意识。
3. 定期开展安全生产检查，及时发现和消除安全隐患。
4. 严格执行操作规程，确保施工安全。
5. 做好应急预案，提高应对突发事件的能力。
四、质量管理1. 建立健全质量管理体系，确保工程质量。
2. 严格执行国家标准、行业标准和企业标准。
3. 加强原材料、半成品、成品的质量检验，确保产品质量。
4. 做好施工过程中的质量控制，确保工程质量。
5. 建立质量追溯制度，对质量问题进行追责。
五、财务管理1. 建立健全财务管理制度，规范财务管理行为。
2. 加强财务预算管理，合理配置资金。
3. 严格执行成本核算制度，降低成本。
4. 加强财务审计，确保财务信息真实、准确。
5. 做好税收筹划，降低税负。
六、人力资源管理1. 建立健全人力资源管理制度，提高员工素质。
2. 严格执行招聘、培训、考核、晋升等制度。
3. 加强员工福利待遇，提高员工满意度。
4. 做好员工职业生涯规划，激发员工潜能。
5. 建立健全员工激励机制，调动员工积极性。
七、环境保护1. 严格执行国家环境保护法律法规，落实环保责任。
2. 加强施工现场环境管理，减少污染。
3. 推广绿色施工技术，提高资源利用率。
4. 做好废弃物的处理和回收利用。
5. 定期开展环保检查，确保环保措施落实。
八、信息管理1. 建立健全信息管理体系，提高信息传输效率。
2. 加强信息安全，确保信息保密。
3. 做好信息统计和分析，为决策提供依据。
4. 加强信息化建设，提高办公自动化水平。
600039四川路桥风控与审计委员会工作制度(2020年修订版)
四川路桥建设集团股份有限公司风控与审计委员会工作制度（2020年修订版）第一章总则第一条为了提高公司治理水平和风险管理水平，完善公司治理结构，规范公司内部控制行为，促进公司合规运行，规范公司董事会风控与审计委员会（以下简称：委员会）运作，根据有关法律、法规和公司章程及其他有关规定，制定本制度。
第二条委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司风险管理策略和解决方案的制订，重大决策、重大事件、重要业务流程的风险控制、管理、监督和评估；公司内、外部审计的沟通、监督和核查,以及评估内部控制的有效性等工作。
第三条委员会对董事会负责，向董事会报告工作，并配合监事会履行职责。
第二章人员组成第四条委员会成员由七名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，一名法律专业人士。
第五条委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
委员会全部成员应当具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业经验。
第六条委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
公司董事会应当对委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估。
第三章委员会职责权限第八条委员会的主要职权：（一）负责就有关公司风险管理和内部控制事宜的重要调查结果及管理层的反馈进行研究；（二）审议公司风险管理策略和重大风险管理解决方案；（三）审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制，以及重大决策的风险评估报告；（四）指导公司风控与审计工作，审阅公司相关部门提交的内部控制评价报告、内控体系工作报告、内部审计工作报告;（五）监督及评估外部审计机构工作；（六）协调管理层、相关部门与外部审计机构沟通；（七）评估内部控制的有效性；（八）审阅公司的财务报告并对其发表意见，监督公司的信息披露；（九）认为必要时，对公司重大关联交易事项另行组织审计；（十）董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
600039四川路桥第七届监事会第二十二次会议决议的公告2020-11-21
四川路桥建设集团股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议的公告一、监事会会议召开情况（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于2020年11月20日以现场方式召开，会议通知于2020年11月13日以电话的方式发出。
（三）本次监事会应当出席人数7人，实际出席人数7人。
其中委托出席2人，监事栾黎、孙永松因公出差，分别委托监事谭德彬、监事会主席胡元华代为行使表决权。
（四）本次监事会由监事会主席胡元华主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会议。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的议案》本次授予预留限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件，符合《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司预留限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》公司和本次授予预留限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司激励计划的激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就。
董事会确定的预留限制性股票授予日为2020年11月20日，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
综上，监事会同意公司预留限制性股票的授予日为2020年11月20日，并同意向符合授予条件的80名激励对象授予797万股预留的限制性股票。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于修订<四川路桥建设集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》公司于2006年制定了《四川路桥建设股份有限公司关联交易决策制度》。
路桥公司规章制度
路桥公司规章制度篇一：2022路桥公司平安管理制度平安技术操作规程第一章一般规定第一节施工现场第1条参加施工的工人〔包括学徒工、实习生、代培人员和民工〕，要熟知本工种的平安技术操作规程。
在操作中，应坚守工作岗位，严禁酒后操作。
第2条电工、焊工、司炉工、起重机司机、打桩机司机和各种机动车辆司机，必须经过专门训练，考试合格发给操作证，方准独立操作。
第3条正确使用个人防护用品和平安防护措施。
进入施工现场，必须戴平安帽，禁止穿拖鞋或光脚。
在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工，必须系平安带。
上下交叉作业有危险的出人口要有防护棚或其它隔离设施。
距地面3米以上作业要有防护栏杆、挡板或平安网。
平安帽、平安带、平安网要定期检查，不符合要求的，严禁使用。
第4条施工现场的脚手架、防护设施、平安标志和警告牌，不得擅自拆动。
需要拆动的，要经工地施工负责人同意。
第5条施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险处，应有防护设施或明显标志。
第6条施工现场要有交通指示标志。
交通频繁的交叉路口，应设指挥；火车道口两侧，应设落杆；危险地区，要悬挂“危险〞或“禁止通行〞牌。
夜间设红灯示警。
第7条坑槽施工，应经常检查边壁土质稳固情况，发现有裂缝、疏松或支撑走动，要随时采取加固措施。
根据土质、沟深、水位、机械设备重量等情况，确定堆放材料和施工机械距坑边距离。
往坑槽运材料，应用信号联系。
第8条做好女工在月经、怀孕、生育和哺乳期间的保护工作。
女工在怀孕期间对原工作不能胜任时，根据医生的证明，应调换轻便工作。
第二节机电设备第9条机械操作，要束紧袖口，女工发辫要挽入帽内。
第10条机械和动力机的机座必须稳固。
转动的危险部位要安设防护装置。
第11条工作前必须检查机械、仪表、工具等，确认完好方准使用。
第12条电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起；各种电动机具必须按规定接零接地，并设置单一开关；遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。
第13条施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷作业。
路桥公司章程模板范文
第一章总则第一条为规范路桥公司的组织与行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他相关法律法规，特制定本章程。
第二条路桥公司（以下简称公司）系依照《公司法》设立的股份有限公司，以其全部资产对公司的债务承担责任。
第三条公司住所：_________。
第二章经营宗旨与范围第四条公司的经营宗旨：遵循国家法律法规，坚持经济效益与社会效益相结合，致力于路桥工程建设、运营和管理，为社会提供优质服务。
第五条公司经营范围：（一）公路、桥梁、隧道等交通基础设施的设计、施工、监理、养护与管理；（二）工程咨询、技术交流、培训、技术服务；（三）房地产开发与经营；（四）法律法规允许的其他业务。
第三章股份第六条公司注册资本为人民币______元。
第七条公司股份采取股票形式，每股面值人民币______元。
第八条公司股份分为普通股和优先股，普通股每股具有同等的权利和义务。
第四章股东与股东大会第九条公司股东享有以下权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法转让其股份；（三）对公司事务享有知情权；（四）对公司股东大会享有表决权；（五）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（六）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。
第十条公司股东承担以下义务：（一）遵守公司章程；（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（四）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。
第五章董事会与经理层第十一条公司设董事会，负责公司重大事项的决策。
第十二条公司设经理层，负责公司的日常经营管理。
第十三条董事会由______名董事组成，其中独立董事不少于______名。
第十四条经理层由______名经理组成。
第六章监事会第十五条公司设监事会，负责对董事会、经理层及公司财务活动进行监督。
第十六条监事会由______名监事组成，其中独立监事不少于______名。
路桥工程公司企业章程模板
第一章总则第一条为规范本公司的组织与运营，保障公司、股东及员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，特制定本章程。
第二条本公司名称：[公司全称]。
第三条本公司住所：[公司住所地址]。
第四条本公司经营范围：[公司经营范围]。
第五条本公司为有限责任公司（或股份有限公司），其性质为[国有控股、民营、合资等]。
第六条本章程经公司创立大会通过，自公司营业执照签发之日起生效。
第二章股东及股权第七条公司股东应当符合国家有关法律法规的规定，具备相应的民事行为能力。
第八条公司股东按照出资比例享有公司利润分配权、剩余财产分配权、公司决策参与权等权利。
第九条股东不得以任何形式非法转让其持有的公司股份。
第十条股东对公司承担有限责任，以其出资额为限对公司承担责任。
第十一条公司注册资本为人民币[注册资本数额]万元。
第三章股东大会第十二条公司设立股东大会，股东大会是公司的最高权力机构。
第十三条股东大会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、监事；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（九）修改公司章程；（十）公司章程规定的其他职权。
第十四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
第十五条年度股东大会应当于每个会计年度结束后的六个月内召开。
第十六条临时股东大会的召开条件、通知方式、召开程序等，依照公司章程规定。
第四章董事会第十七条公司设立董事会，董事会是公司的经营决策机构。
第十八条董事会由[董事人数]名董事组成，其中[董事人数]名由股东会选举产生，[董事人数]名由职工代表大会选举产生。
第十九条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员；（十）公司章程规定的其他职权。
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第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则
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第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党四川路桥建设集团股份有限公司委员会（以下简称“公司党 委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第五条 公司注册名称： 中文名称：四川路桥建设集团股份有限公司 英文名称：Sichuan Road & Bridge Co., Ltd. 公司住所：成都市高新区高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号，邮政编码： 610041。
第六条 公司注册资本为人民币 3,705,325,510 元，实收资本 3,705,325,510 元。
四川路桥建设集团股份有限公司章程
（2020 年 3 月修订）
目录
第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份
第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织及党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
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第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务总监、总工程师。
认购数量 （万股） 14,734.12
66.47 66.47
66.47
66.47
所占发起人股份比例
备注
98.228% 0.443% 0.443% 0.443% 0.443%
因实施股权分置改革，现持有公司股份数 量为 10,880.944 万股，占公司股本总额的 35.79%。 因实施股权分置改革现持有公司股份数量 为 79.764 万股，占公司股本总额的 0.26%。 因实施股权分置改革现持有公司股份数量 为 79.764 万股，占公司股本总额的 0.26%。 2006 年 11 月 22 日已将所持全部股份 79.764 万股转让成都阳耀物资有限责任公 司，占公司股本总额的 0.26% 因实施股权分置改革现持有公司股份数量 为 79.764 万股，占公司股本总额的 0.26%。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称“公司”）。
公司经四川省人民政府川府函（1999）341 号文批准，以发起方式设立，并 在四川省工商行政管理局登记，取得营业执照，统一社会信用代码 915100007118906956。
第四条 经中国证监会证监发行字（2003）16 号文核准,公司于 2003 年 3 月 10 日发行了 10,000 万股人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元。经上海证券交 易所上证上字（2003）20 号文批准,公司公开发行的 10,000 万股社会公众股将于 2003 年 3 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易。
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第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：发展交通，造福人民。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：公路工程、房建工程、市政公 用工程、桥梁工程、电力工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、 预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路交通工程、建筑装修装饰工 程；工程勘察设计、测绘服务、规划管理、工程管理服务；工程机械租赁、维修； 建筑材料生产；高速公路管理；项目投资与资产管理；商品批发与零售；物业管 理。
一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者
个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司集中托管。
第十八条 公司成立时向发起人发行 15,000 万股。公司的发起人为：四川
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第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
公路桥梁建设集团有限公司(简称路桥集团)、四川九寨黄龙机场有限责任公司（简
称九黄机场）、四川嘉陵资产经营管理有限责任公司（简称四川嘉陵）、北京中经
远通高速公路投资有限公司（简称北京中经）、四川贵通建设集ห้องสมุดไป่ตู้有限公司（简
称四川贵通），其在公司发起设立时认购的股份数量如下：
发起人 路桥集团 九黄机场 四川嘉陵 北京中经 四川贵通
第二条 根据《章程》规定，公司设立党的组织，开展党的活动。公司党 组织是公司法人治理结构的有机组成部分，在企业改革发展中坚持党的建设同步 谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、 党的工作同步开展。公司党组织设立纪律检查委员会，坚持把党风廉洁建设和反 腐败工作纳入整体工作部署和党的建设总体规划，做到组织机构落实、人员到位、 职责明确、监督严格。