粮油贸易公司章程

ⅩⅩ粮油贸易有限责任公司

章程

第一章总则

第一条为了转换企业经营机制,规范企业的组织和行为，保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和国家有关法律法规，结合公司实际，制定本章程。

第二条公司名称：ⅩⅩ粮油贸易有限责任公司

公司地址：涉县更乐镇神山

第三条公司依法登记注册，是享有独立民事权利，承担民事义务的企业法人，具有独立的法人资格。企业全部财产为全体股东共同所有。公司股东以其出资额为限，对公司承担责任。

第四条公司建立产权清晰，权责明确，管理科学的现代企业制度，实行自主经营、自负盈亏。

第五条公司宗旨是：以党的方针、政策为指针，坚持以“依法经营，互尊互信，开拓创新，持续发展”为原则，通过合理有效的企业运作，创造出最佳经济效益，服务好天津铁厂广大职工、居民，为繁荣我县经济做贡献。

第二章经营范围和方式

第六条经营范围

粮油、预包装食品、散装食品、日用百货的批零；烟酒、调味品、乳制品、土特产品、蔬菜水果、冷饮、食盐、保健食品、日化用品、

五金电料、针织品、玩具、文具的零售；公用电话、面食加工、熟食加工、餐饮服务（以上项目限分公司经营）。

第七条经营方式

批零、加工、服务。

第三章注册资本和股东出资

第八条公司注册资本为人民币20.4万元。

第九条公司根据改制而设立，按改制方案募集股金。

第十条公司的出资全部以出资证明书确认，以人民币购买。

第十一条公司实行出资自愿，同资同利，风险共担，利益共享的原则，出资者不低于人民币叁仟元。董事、监事会主席出资不低于1.5万元，董事长出资不低于3万元。

第十二条公司签发出资证明书，必须加盖公司公章和法定代表人签字后方可生效，公司股东出资额见附表。

第十三条公司的出资不能抽回，出资证明书不得向公司以外任何人发行和转让。公司成立一年后，其出资经股东会批准后方可转让赠与、继承和抵押。

第十四条公司发行的出资证明书，如有遗失、被盗和损坏，持证股东应及时以书面形式到公司挂失，经审核批准可补发出资证明书，并办理补发登记手续。

第十五条公司只承认已登记的股东为出资证明书的绝对所有人，杜绝一切其它争议。

第十六条公司成立后，根据业务的发展，需要增加资本时，由董事会提出方案，经股东会通过后，按国家有关政策法规增资扩股，并决定其增资方式。

第十七条股东之间可以相互转让其出资，股东向股东以外的人转让其出资时，须经全体股东过半数同意。不同意转让的股东应当购买该股东转让的出资，否则视为同意。公司董事、监事和经理在任期内不得转让其出资。

第四章股东和股东会

第十八条公司出资者为本公司股东，股东按持有出资额享有权利，承担义务。

第十九条公司股东依法享有以下权利：

1、出席或委托代理人出席股东大会，参与公司重大决策和选择管理者；

2、被推选为董事、监事或高层管理人员（法律、法规另有规定的除外）；

3、按照出资比例分取红利；

4、依照国家有关规定及公司章程的规定转让出资，优先购买其他股东转让的出资；

5、查阅公司章程、股东会会议记录和公司的财务会计报告报表；

6、监督公司的生产经营和财务管理，提出建议或质询；

7、公司终止后，有权按出资额比例得到公司剩余财产；

8、法律、法规和本章程规定享有的其它权利。

第二十条公司股东应承担以下义务：

1、遵守本章程，执行股东会、董事会决议；

2、以其所认购的出资额为限，对公司债务承担责任；

3、以其所认购的出资额和出资方式足额缴纳出资；

4、公司终止后，按自己的出资比例承担债务；

5、公司在登记注册后，不得抽回其出资；

6、对公司及其它股东诚实信任，积极支持和参与本公司经营管理，提合理化建议，促进本公司业务发展。

第二十一条公司设置股东名册，记载下列事项：

1、股东的姓名或名称、住所、出资方式、出资数额及比例；

2、登记为股东的日期；

3、其它有关事项。

第二十二条公司成立股东会，由全体股东组成，是公司的最高权利机构，行使下列职权：

1、讨论通过和修改公司章程；

2、审议批准董事会和监事会工作报告；

3、审诡计批准公司经营发展战略和其它重大决策。

4、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6、对公司增加或减少注册资本作出决议；

7、选举或更换董事会成员和由股东代表出任的监事会成员，决定有关报酬事项；

8、审议代表5%以上出资额股东的提案；

9、决定公司的分立、合并和终止及清算；

10、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

第二十三条股东会，每年召开一次，并于每个会计年度终结后三个月内召开。

第二十四条股东会由董事会召集，并于开会日前十五日书面通知，通知应载明会议的时间、地点、内容及其他有关事项。

第二十五条股东会，由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的董事主持，出席会议的股东要在会议记录上签名。

第二十六条股东出席股东会应持有本公司签发的出资证明书。若因故不能出席，可委托他人出席，代行权利，受委托人出席股东会时，应出示出资证明书，股东代表委托书和本人身份证。

第二十七条有下列情况之一的，董事会应召开临时股东会

1、代表四分之一以上表决权的股东提议时；

2、两名或两名以上的董事提议时；

3、监事会提议时。

第二十八条股东会决议，分为普通决议和特别决议两种。

1、普通决议是对公司一般事项作的决议，须经代表二分之一以上的表决权的股东通过；

2、特别决议是较之公司一般事项更为重要的事项所作的决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。