制度建设规范(正式版)

南京中燃制度建设规范

（G-1-1-001）

第一章总则

第一条：为合理制定公司的组织规程和基本制度以及各类管理事务的作业流程，以形成统一、规范和相对稳定的管理体系，并通过对该体系的实施和不断完善，使公司管理运作达到井然有序、协调高效的目的，特制定本制度。

第二条：制度建设的意义：

1.逐步将公司的管理工作纳入法制管理的轨道，减少工作中的盲目性和随意性；

2.明确界定各管理层上下之间、横向之间的责权关系、公司内部以及公司与外部之间信息传递程序，减少摩擦，提高工作效率；

3.系统地开发和建立公司的管理软件，使公司管理水平的提高和管理经验的积累有一个基本增长点；

第三条：制度建设的原则：

1.以集团总部的各项规章制度及文件精神为指导，结合公司实际情况，合理制定各项规章制度；

2.制度体系建设，应本着“要而不繁”的原则，对公司制度体系统一规划、统一制定，既要使公司管理工作尽量制度化，又要避免制度的重复订立或过繁过细而影响工作效率；

3.制度体系建设，应本着“与时俱进”的原则，根据公司管理水平的提高和经营环境的变化，及时对现有制度进行修订、补充和完善；

4.制度体系建设，应本着“重在落实”的原则，既重视制度的制定，更重视制度的执行，避免订立不切实际的制度。

第四条：本制度适用于公司所有各类规章制度的制定、修改、发布和施行，总部下发的各类规章制度不在本制度规范范围内。

第二章制度建设的组织体系

第五条：公司综合管理部负责公司的制度建设工作，具体工作职能如下：

1.根据公司制度建设的基本原则，负责以总部相关制度和文件精神为指导，结合公司实际情况大力推进制度建设工作；

2.制定公司制度建设的实施计划；

3.组织公司相关部门和人员对各类公司级制度文件进行制定、修订与评审，并将审核通过的制度文件报公司领导签发后实施；

4.负责对执行公司级制度时出现的纠纷和冲突进行仲裁。

第六条：各部门经理负责本部门的制度建设工作，对本部门的制度建设工作负有全责，其具体职责为：

1.制定本部门内各职能模块的制度建设计划，并组织制定、实施；

2.参与对涉及本部门的公司级制度的评审。

第七条：本制度中所称公司级制度，是指制度的内容涉及两个部门以上的制度；部门制度，是指仅在本部门范围内实行的制度。

本制度中以下各章所称制度，除特别说明外，均包括公司级制度和部门制度两部分。

第三章制度的分类

第八条：公司级制度按其所规范的对象不同，分为人力资源系列管理制度、财务系列管理制度、行政（信息）系列管理制度、企管系列管理制度、业务系列管理制度等五大类。

第九条：各个系列的管理制度，按其性质分为三个二级类目：基本制度、作业程序与规范、图表报表。

1.基本制度是指在公司章程的规定范围内，对公司基本组织规程和各业务领域的管理制度所作的基本规定，如各机构分工规定、责权划分、人事管理制度、行政管理制度、财务管理制度、统计管理制度等。

2.作业程序与规范是指对各类动态管理事务的工作流程和各操作岗位的操作程序与标准

所作的基本描述和规定，例如：公司投资立项程序、新进人员试用程序、调压操作规范等。

3.图表报表是指对公司的各类图表和统计报表的格式、内容、编号、流向、存档、审核等进行规范化处理和运作的制度。

第十条：公司各类制度按其保密程度的不同，分为三个密级：

1.绝密，是最重要的公司秘密，泄露后有可能会使公司的权利和利益遭受特别严重的损害；

2.机密，是重要的公司秘密，泄露后有可能会使公司的权利和利益遭受到严重的损害；

3.秘密，是一般的公司秘密，泄露后有可能会使公司的权利和利益遭受损害。

第四章制度的格式

第十一条：公司制度必须依统一的格式制定。

第十二条：制度文本的正文部分一般应采用条款式的格式，分条叙述，正文内容较长的，应分章表述，要求做到条理清晰、层次清楚、语句通顺、表达准确，无歧义、无错别字。

第十三条：公司制度的正文中必须具备以下条款：制定目的、适用范围、生效时间、有权解释的部门等。

第十四条：制度正文应用宋体小四号字、1.5倍行距，段前或段后为0.5倍行距；居中的大标题用黑体或宋体加粗，依次为小二、三号或小三号字；不居中的小标题左侧空两格，用宋体加粗，依次为小三、四号或小四号字。

第十五条：正文中的结构层次依次为：第一层为“一”、第二层为“（一）”，第三层为“1”，第四层为“（1）”，第五层为“①”，第六层为“A”，第七层为“a”。

第十六条：制度中的表格应设置编号和表格名称（宋体加粗），在表格上方与表格对齐。制度中的图例应设置图名和编号（宋体加粗），在图例的下方居中。表格和图例的编号为“表1”、“图1”的形式。表格内字号可以为小四、五号或小五等，根据表格的大小和外观确定。

第十七条：制度的文字页面应为纵向，A4纸，特殊情况下部分表格或图例可以为横向。制度文件应设置页眉和页脚，都有划线，用宋体小五号字，页眉左侧为“南京中燃城市燃气发展有限公司企业标准”字样，右侧为文件名，页脚居中为页码。上下页边距分别为2.54厘米，左右页边距分别为1.91厘米。

第十八条：为确保公司各部门、各员工能随时了解各项制度，方便制度的宣传和执行，公司每年对制度进行一次汇编，将新订立的和修订过的制度纳入汇编内。

制度汇编应有封面和目录。封面格式见附1 ，封面上的字体均为黑体，左上角注明“南京中燃城市燃气发展有限公司企业标准”（黑体小二），右上角为公司LOGO和文件编号（黑体小二），左下角和右下角分别是发布时间和汇编部门（黑体小三），中间居中为“＊＊制度汇编”（黑体一号）。

制度汇编内的各项制度，应在标题下方居中注明编号（黑体五号），在文件末尾注明发布日期和部门。

第十九条：所有已批准执行的制度，在打印成正式文档时，均须按本制度规定打印。

第五章制度的编号

第二十条：为便于制度的分类管理与检索，公司所有制度均应按一定的规则统一编号。

第二十一条：公司制度的编号统一由一个字母和5位数字构成，编号规则如下图：

其中，密级码编号规则为：

Ｇ─表示秘密Ｓ─表示机密Ｔ─表示绝密

文件类码编号规则为：

１──表示企业管理系列制度

２──表示人力资源管理系列制度

３──表示财务管理系列制度

４──表示行政（信息）管理系列制度

５──表示业务管理系列