会议管理制度

会议管理制度

1．目的

为提升企业管理水平，实现公司的目标统一，建立、健全有序的公司会议体系；提高会议质量、效率，降低会议成本，结合公司现状，特制定本制度。

2．范围

本制度适用于山东国金汽车制造有限公司所属各中心、部门/科室。

3．原则

会必议，议必决，决必行，行必果。

4．职责

4.1经营管理部负责公司级例会的组织及相关工作，负责会议资料的存档保管，会后对

决议项进行跟踪落实。

4.2 公司各部门负责部门级会议的组织及相关工作，会后对决议项进行跟踪落实。

4.3 专题会议由组织部门负责召开、管理等，会后对决议项进行跟踪落实，经营管理部

视会议重要程度进行协助、检查、督办。

4.4 综合办公室负责对会议室进行管理，提供会议召开前、中、后的会议服务，确保会

议有序、顺利完成。

5. 会议类型

5.1 公司会议分为:公司级会议、部门级会议、专题会议。

5.1.1公司级会议分为：公司月度例会、管理层周例会、年度/月度产供销协同会等（因现阶段公司暂未举行，后期根据公司运营情况修订本制度）。

5.1.2部门会议：由各中心、部门内部组织的部门晨会、例会、临时性的会议。

5.1.3专题会议：围绕某一个专题组织召开的会议，根据业务开展需要组织召开临时性会议，如安全生产专题会议、党风廉政专题会议、公司年会、公司党委会、党员大会等临时会议，可根据实际或部门职责由公司有关部门对应组织。

5.2公司月度例会

5.2.1会议组织：经营管理部组织召集，总经理主持、公司管理层及会议内容相关的部门负责人参加（含主持部门工作的副职或主管），会后形成会议纪要经总经理签发后，以电子版形式发至各参会人员，并由经营管理部对会议决议进行跟踪督办。

5.2.2 会议时间：常态下每月召开一次，召开时间定于每月28日14:00——16:00，会议时间控制在2小时内，如时间变动则由经营管理部另行下发通知。

5.2.3 会议内容（根据会议目标进行调整，不限于以下内容）：

a.传达集团公司有关国金公司的文件和通知，传达董事长有关指示。

b.通报阶段性经营成果。

c.各中心负责人汇报上月工作进展及成果（包括主要的工作内容、上月例会决定事项的执行情况及在执行的过程中出现的问题及解决办法），通报本月工作安排。

d.研究调整经营战略，决策公司重大事件。

e.决定公司中高层管理人员任免。

f.结合公司发展战略，研究审议组织机构的变动与调整。

g.审议公司规章制度修订案。

5.2.4 会议要求

a.参会人员必须提前作好会议准备，带着工作成果、制约经营发展的问题及解决方案参会。

b.对于公司经营思路、规划以及内部管理有建设性意见或改进建议的，提前一周提交意见建议书，提请会议研究讨论。

5.3 管理层周例会

5.3.1会议组织：经营管理部负责组织召集，执行总经理主持，部门领导（含主持部门工作的副职或主管）以上的管理人员参加，会后形成会议纪要经执行总经理签发后，以电子版形式发至各参会人员，并由经营管理部对会议决议进行跟踪督办。

5.3.2 会议时间：常态下每周召开一次，召开时间定于每周六14:00--15:00，会议时间控制在1小时内，如时间变动则由经营管理部另行下发通知。

5.3.3会议内容（根据会议目标进行调整，不限于以下内容）：

a.传达公司级月度会会议精神；

b.通报阶段性经营成果；

c.各部门主管上级汇报总结本周工作进展及成果，通报下周工作安排；

d.研究解决工作中存在和出现的问题，协调跨部门协作配合事项；

e.重要或紧急工作以及专项工作布置；

f.通报重大工作思路调整和重大人事变动或调整。

5.3.4 会议要求：

a.工作总结与计划由各部门负责人向会议作详尽汇报，要求统一格式，汇报内容包括：

1）现阶段重点工作的进展；

2）重点工作下一阶段目标；

3）工作中存在的问题及自身解决思路；

4）需要其他部门配合解决或公司支持的事项。

b.详细的总结计划定于每周五下班前以电子版形式提交经营管理部项目管控专员处。

5.4部门会议

5.4.1会议组织

以部门为单位，部门人数较多时，可以以科室或班组为单位，单位负责人为会议组织人，会议可以不形成会议纪要。

5.4.2 会议时间

a. 晨会：每天早上8:30，会议原则上控制在15分钟内。

b. 部门例会：各部门内部组织，由组织者下发会议通知为准。

c. 临时会议：由会议组织者确定会议时间。

5.4.3会议内容：

a. 晨会：总结上一工作日的工作进展情况和工作成果，对存在问题进行分析和纠偏，下达本日工作安排。

b. 部门例会：总结上周工作日的工作进展情况和工作成果，对存在问题进行分析和纠偏，下达本周工作安排。

c.临时会议：根据会议召开目的确定会议内容。

5.5 专题会议

5.5.1公司专题会议是由相关部门提出的生产、工艺、技改、质量、安全、工程、预算项目的实施方案；分析、研究近期成本管理、设备管理、质量管理、安全管理、环境管理、经营管理、预算管理、合同评审等方面存在的突出问题，提出解决办法，明确并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务、遇重大事件或亟待会议研究解决的事项和重大问题的有目的性的会议。

5.5.2会议组织：由会议承办部门组织，如涉及公司多个部门共同召开并有公司领导参加的会议，由会议承办部门与经营管理部联系，备案会议情况；需经营管理部协调安排的，由经营管理部统一安排。

5.5.3 会议时间：根据会议目的由承办部门进行组织并下达会议通知，根据会议内容