《某电力工程公司管理制度、流程规定汇编》(86页).doc

天津电力工程有限公司管理制度汇编

GB/T19001：2008

GB/T50430：2007

GB/T24001：2004

文件编号：

文件版本： A/0

控制状态：

发放编号：

使用部门：

2011年9月1日发布 2011年9月1日实施

本管理制度编制、审批人员

编制：日期： 2011-08-25 审核：日期：2011-08-25 批准：日期：2011-09-01

管理制度目录

1、文件管理制度（BNDL01/ZH-01-2011）

2、记录管理制度（BNDL01/ZH-02-2011）

3、目标指标和管理方案管理制度（BNDL01/ZH-03-2011）

4、协商和信息交流管理制度（BNDL01/ZH-05-2011）

5、人力资源管理制度（BNDL01/ZH-06-2011）

6、员工绩效考核管理制度（BNDL01/ZH-07-2011）

7、施工机具管理制度（BNDL01/XM-08-2011）

8、工程项目投标及工程承包合同管理制度（BNDL01/XM-09-2011）

9、施工组织设计（方案）编制审批管理制度（BNDL01/XM-10-2011）

10、建筑材料、构配件和设备管理制度（BNDL01/XM-12-2011）

11、工程分包管理制度（BNDL01/ZH-13-2011）

12、信息管理和管理改进管理制度（BNDL01/ZH-14-2011）

13、工程项目施工质量管理度（BNDL01/XM-15-2011）

14、施工过程管理制度（BNDL01/XM-16-2011）

15、施工质量检查和验收管理制度（BNDL01/XM-17-2011）

16、管理体系自查评价和内部审核管理制度（BNDL01/ZH-18-2011）

17、质量问题处理管理制度（BNDL01/ZH-19-2011）

文件管理制度

1.目的

对文件和资料的批准、发布、更改等进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效文件。

2.适用范围

适用于公司管理体系要求和工程产品质量有关的文件和资料，包括外来文件和资料。

3.相关文件

3.l 公司《管理手册》

4.术语与定义

本制度引用公司《管理手册》中的有关术语与定义。

5.职责

5.1总经理负责批准发布管理手册、制度。

5.2管理者代表负责审核管理手册、制度。

5.3综合部负责管理手册、制度、公司级文件的发放、更改控制和管理。

5.4项目部负责施工规范、标准等文件现行版本的管理。

6.工作制度

6.1文件分类及保管

6.1.1管理手册、制度由综合部备案、保存。

6.1.2公司文件分为三级，第一级：管理手册；第二级：程序文件；第三级

管理文件分为两类：

ａ、制度、管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。

ｂ、其他文件：可以是针对特定产品、项目或公司编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。

6.1.3公司级管理文件，如各种行政管理制度、部门外来的管理性文件，包括与管理体系有关的政策、法规文件等，由综合部保存。

6.2管理体系文件的编号

a）质量环境管理手册编号

BNDLSHC-A

版本号

质量环境管理手册英文缩写

b）程序文件编号

BNDL/QP - *.*.*

对应标准条款号

BNDL/QP 质量程序缩写

BNDL/EP环境程序缩写

C)其它管理文件的编号

BNDL01 /#.# - ￥￥

文件顺序号

部门代号

作业文件英文缩写

文件后面年代号可省略。

d) 记录的编号

BNDL02/ ### --- **

记录顺序号

部门代号

记录代号

e) 外来文件编号按各自原来的编号。

6.3文件的受控状况

文件分为受控文件和非受控文件，公司级“受控文件清单”由各类文件管理部门提出，管理者代表批准，各部门的“受控文件清单”由各自负责人

编制。受控文件加盖“受控文件”印章并注明分发号，非受控文件只进行编号。受控文件的范围主要包括：管理手册，制度，管理方针、管理目标，第三层次文件，管理方案或管理制度、工程图纸，工程合同，现行国家、行业、企业的技术标准（施工规范、验评标准等），质量计划（施工组织设计）等对管理体系有效运行起重要作用的文件。

6.4文件的编写

6.4.1管理者代表组织编制管理手册、制度文件及其他体系文件。

6.4.2项目部负责施工规范、标准等文件现行版本的识别。

6.4.3项目部组织编写施工组织设计。

6.4.4其他内部管理文件，由相关职能部门负责组织编写。

6.5文件的审批

6.5.1管理手册、制度、方针、目标由管理者代表审核，总经理批准并发布。

6.5.2第三层次文件等其他工作文件，部门级由部门负责人批准，公司级由总经理批准，技术文件由总工程师批准。

6.6文件的发放

6.6.1受控文件的发放由综合部填写“文件发放记录”，经管理者代表批准后，按发放范围发放文件。

6.6.2文件使用人在“文件发放记录”上签名领取注有分发号和加盖“受控文件”印章的文件。每份文件都有不同的分发号，便于追溯。

6.6.3当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应到综合部办理领用手续，公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的复印