董事会议案模板
董事会决议范本（精选16篇）
董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
正规董事会书面决议模板
正规董事会书面决议模板正规董事会书面决议模板（篇1）有限公司第_______届第_______次股东会决议时光:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意，构成决议如下:1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________3、(变更经营范围):______________4、(变更法定代表人):______________5、(变更董事):______________6、(变更监事):______________7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。
8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。
(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)10、(变更经营期限):______________11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。
(清算组成员须是股东会成员)15、(注销确认报告):根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)本公司盖章:_______年_______月_______日正规董事会书面决议模板（篇2）会议时间：20_年3月6日会议地址：公司临时会议室会议性质：首次会议本次会议由蔡胜利召集和主持，于20_年3月5日通知全体董事。
董事会议案怎么写_董事会书面议案
董事会议案怎么写_董事会书面议案董事会书面议案范文一各位董事：为规范某某某公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《某某某某公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。
现将某某某某某公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
某某公司某某年某某月某某日董事会书面议案范文二各位董事：为规范某某某公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《某某某某公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。
现将某某某某某公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
某某公司某某年某某月某某日董事会书面议案范文三我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201某年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。
现将201某年度工作情况总结如下：一、独立董事基本情况201某7月公司进行了换届选举，201某年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。
第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。
二、出席公司会议及投票情况201某年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。
公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。
201某年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况201某年度我们发表了如下独立意见：三、保护投资者权益方面所做的工作我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
董事会决议模板(共4篇)
董事会决议模板（第一篇）一、会议基本情况1. 会议时间：____年__月__日 __时__分2. 会议地点：____公司会议室3. 参会董事：____（姓名）、____（姓名）、____（姓名）等，共__人4. 会议主持人：____（姓名）5. 记录人：____（姓名）二、会议议程1. 审议并通过《关于公司年度经营计划的议案》2. 审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》3. 审议并通过《关于公司对外投资的议案》4. 审议并通过《关于公司内部管理制度的议案》三、决议内容1. 关于公司年度经营计划的议案经充分讨论，全体董事一致同意公司年度经营计划，具体内容如下：（1）年度经营目标：实现营业收入__亿元，同比增长__%；净利润__亿元，同比增长__%。
（2）市场拓展策略：加大市场宣传力度，提高品牌知名度，拓展新客户，提升客户满意度。
（3）产品研发计划：投入__万元用于新产品研发，推动产品创新，提升产品竞争力。
2. 关于公司组织架构调整的议案全体董事一致同意对公司组织架构进行调整，具体调整如下：（1）撤销原____部门，成立新的____部门。
（2）调整____部门职责，将其负责的业务范围扩大至____领域。
（3）任命____为新的____部门负责人。
3. 关于公司对外投资的议案经全体董事审议，一致同意公司对外投资设立全资子公司，具体事项如下：（1）子公司名称：____有限公司（2）注册资本：__万元（3）经营范围：____（4）投资金额：__万元4. 关于公司内部管理制度的议案全体董事一致同意修订公司内部管理制度，具体修订内容如下：（1）完善员工绩效考核体系，提高员工积极性。
（2）加强内部培训，提升员工综合素质。
（3）优化薪酬福利制度，提高员工满意度。
四、会议结束本次董事会决议事项已全部审议完毕，会议于____年__月__日 __时__分圆满结束。
与会董事签名如下：（董事签名）附件：董事会决议事项表决票董事会决议模板（第二篇）五、董事发言记录1. 董事____（姓名）发言：（1）关注行业发展趋势，适时调整经营策略；（2）加强内部团队建设，提升团队执行力；（3）注重企业文化建设，增强员工凝聚力。
董事会管理制度议案模板
董事会管理制度议案模板一、背景和目的在现代企业中，董事会作为最高决策机构和监督机构，发挥侧紧要作用。
为了确保董事会的有效运作，规范董事会成员的权责，保证企业的长期稳定进展，订立本《董事会管理制度议案模板》。
本制度旨在确立董事会成员的权责，明确董事会的运作规范，提高决策的科学性和决策的效率，保证董事会成员的监督和决策本领，凸显董事会的组织效益。
二、董事会成员的职责和权力2.1 董事会成员的职责1.参加董事会的各项决策，依据公司利益，遵守公司的决策和方针。
2.行使审议、决策和监督的职权。
3.保护公司的利益，维护股东权益。
4.参加董事会的会议，并按时参加相关活动。
5.供给专业阅历和建议。
2.2 董事会成员的权力1.提议并参加订立公司进展战略和经营决策。
2.对公司的年度财务报告、经营计划、投资计划表决和监督。
3.对公司的整治结构进行监督和评估。
4.行使股东会议授予的其他权力。
三、董事会组织和运行管理3.1 董事会的组织形式1.董事会由董事构成，董事长由董事会选举产生。
2.董事会设立专门的委员会，如战略委员会、薪酬委员会等。
3.2 董事会成员的任期和选举1.董事任期为三年，连任不得超过两届。
2.董事的选举由股东会决议。
3.董事的任职资格和资格审查由股东会负责。
3.3 董事会会议的召开1.董事会每年召开不少于四次定期会议。
2.董事会主席负责召集和组织董事会会议。
3.董事会成员如有特别情况不能出席会议，应提前请假。
3.4 董事会会议的决议和记录1.董事会会议决议应依据董事的多数看法作出。
2.董事会决议应书面记录并加盖董事会公章。
3.5 董事会兼职和薪酬管理1.董事会成员不得兼任其他公司董事职位，避开利益冲突。
2.董事会成员的薪酬由薪酬委员会依据董事会决议的方案进行发放。
四、董事会的考核和奖惩机制4.1 董事会考核的目的和原则1.董事会考核的目的是为了提高董事会的管理效能。
2.董事会考核应客观、公正、科学。
4.2 董事会考核的内容1.董事会的决策本领和科学性。
董事会议案的格式范文
董事会议案的格式范文
董事会会议提案的格式
第一届董事会第一次会议议程
东道主宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
（一）宣读《关于提名张先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案》；
（二）根据董事长提名，聘任张先生为XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案；
（三）根据选举产生的公司董事长的提名，提名一名女性为XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案；
四、宣读第一届董事会第一次会议决议，并由全体董事签字
（五）出席会议的董事宣读并签署第一届董事会第一次会议记录
XXXXXXXX股份有限公司董事会
年月日
关于提名XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案
各位董事：
我代表XXXXXXXX股份有限公司（以下简称股份公司）董事，推荐张先生为股份公司董事长候选人。
他的简历如下：
主席先生候选人：
请复习。
股份公司全体董事
年月日
董事会会议提案的第二种模式
关于选举XXX先生为公司董事长的议案
各位董事：
根据《中华人民共和国公司法》及我国有关法律、法规和公司章程的规定，提名公司XXX先生为公司第一届董事会主席，任期三年。
现提请董事会审议。
单位
年月日
董事会会议提案的格式
关于批准公司董事会议事规则的议案
各位董事：
为规范公司董事会会议和决策的议事规则，根据《中华人民共和国公司法》、中国有关法律、法规和公司章程的规定，制定公司董事会议事规则。
现将公司董事会议事规则提请董事会审议。
**公司
年月日。
董事会议案格式范文(优选5篇)
董事会议案格式范文(优选5篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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规章制度董事会议案范本
董事会议案范本一、议案名称：关于修改公司章程的议案二、议案提出人：（董事姓名）三、议案内容：鉴于我国法律法规的修改及公司发展的需要，现拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：1. 修改第一条：《公司章程》第一条“为公司依法设立，企业的组织形式为有限责任公司”修改为“为公司依法设立，企业的组织形式为股份有限公司”。
2. 修改第二条：《公司章程》第二条“公司住所：____市____区____路____号”修改为“公司住所：____省____市____区____路____号”。
3. 修改第三条：《公司章程》第三条“公司经营范围：____”修改为“公司经营范围：____”。
4. 修改第四条：《公司章程》第四条“公司注册资本为人民币____万元”修改为“公司注册资本为人民币____万元”。
5. 修改第五条：《公司章程》第五条“公司股东会由全体股东组成，股东会的职权包括：____”修改为“公司股东会由全体股东组成，股东会的职权包括：____”。
6. 修改第六条：《公司章程》第六条“董事会由____名董事组成，董事会行使的职权包括：____”修改为“董事会由____名董事组成，董事会行使的职权包括：____”。
7. 修改第七条：《公司章程》第七条“公司设监事会，监事会由____名监事组成，监事会的职权包括：____”修改为“公司设监事会，监事会由____名监事组成，监事会的职权包括：____”。
8. 修改第八条：《公司章程》第八条“公司财务会计制度应遵守国家法律法规的规定，严格执行____会计制度”修改为“公司财务会计制度应遵守国家法律法规的规定，严格执行____会计制度”。
9. 修改第九条：《公司章程》第九条“公司的利润分配方式为：____”修改为“公司的利润分配方式为：____”。
10. 修改第十条：《公司章程》第十条“公司解散和清算：____”修改为“公司解散和清算：____”。
四、议案理由：本次修改《公司章程》是基于我国法律法规的修改及公司发展的需要，旨在使公司的组织形式、住所、经营范围、注册资本等与当前法律法规及公司实际情况相符，保障公司的合规经营和持续发展。
董事会议案范文
董事会议案范文议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。
下面WTT小雅给大家带来董事会议案范文篇，供大家参考!董事会议案范文篇一各位股东及股东代表：鉴于公司正在进行重大资产重组工作, 公司20XX 年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20XX 年7 月27 日进行的议案,现根据重大资产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于20XX 年9 月27 日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。
请予审议。
董事会议案范文篇二各位股东及股东代表:20XX年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南省交通厅文件》(豫交计【20XX】211号);《河南高速公路发展有限责任公司文件》(豫高司人【20XX】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20XX】7号)(该事项详见20XX年6月20日公司披露的《公告》)。
20XX 年6 月17 日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下:1、《开封市人府文件》汴[20XX]57号《关于省高发公司参与大广线开封至通许段高速公路建设的通知》,时间为:20XX年8月28日,主要内容为:为了确保大广线开封至通许段高速公路建设工程于20XX年11月实现竣工通车的目标,自20XX年8月28日起,由河南高速公路发展有限责任公司(以下简称“高发公司”)行使业主对项目的建设管理权限。
河南海星高速公路发展有限公司(以下简称“海星高速”)其名称和业主地位不变,关于大广线开封至通许段高速公路产权问题。
根据省府和交通厅领导指示精神,该项目在建成通车后的三个月之内,海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还,同时恢复特许经营权。
董事会议案范文6篇
董事会议案范文6篇董事会议案范文篇一：关于选举___先生为公司董事长的议案各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《____公司章程》的规定，提名____公司___先生为____公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
____公司__年__月__日董事会议案范文篇二：第一届董事会第一次会议议程会议主持人宣布________股份有限公司第一届董事会第一次会议召开一、宣读关于提名先生为________股份有限公司董事长的议案;二、根据董事长的提名，聘任先生担任________股份有限公司总经理的议案;三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任________股份有限公司董事会秘书的议案;四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字________股份有限公司董事会年月日关于提名为________股份有限公司董事长的议案各位董事：我代表________股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。
现就其个人简历介绍如下：董事长候选人先生：请各位董事审议。
股份公司全体董事年月日董事会议案范文篇三：关于批准公司《董事会议事规则》的议案各位董事：为规范___公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《____公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。
现将_____公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
__公司__年__月__日董事会议案范文篇四：关于审议《__的议案》根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》，现将公司《__的议案》提交董事会，请各位董事审议。
附件3：《__的议案》20__年_月_日董事会议案范文篇五：关于审议《武钢耐火材料有限责任公司___的议案》根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于__》。
董事会审议议案
董事会审议议案董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。
公司设董事会，由股东会选举。
下面学习啦小编给大家带来董事会审议议案范文，供大家参考!董事会审议议案范文一各位董事：为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。
现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
**公司**年**月**日董事会审议议案范文二各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
****公司**年**月**日董事会审议议案范文三我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。
现将201x年度工作情况总结如下：一、独立董事基本情况01X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。
第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。
二、出席公司会议及投票情况01x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。
公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。
201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况01x年度我们发表了如下独立意见：三、保护投资者权益方面所做的工作01x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。
董事会议案范文
董事会议案范文议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。
下面给大家带来董事会议案范文篇，供大家参考!董事会议案范文篇一各位股东及股东代表：鉴于公司正在进行重大资产重组工作, 公司20XX 年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20XX 年7 月27 日进行的议案,现根据重大资产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于20XX 年9 月27 日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。
请予审议。
董事会议案范文篇二各位股东及股东代表:20XX年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南省交通厅文件》(豫交计【20XX】211号);《河南高速公路发展有限责任公司文件》(豫高司人【20XX】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20XX】7号)(该事项详见20XX年6月20日公司披露的《公告》)。
20XX 年6 月17 日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下:1、《开封市人府文件》汴[20XX]57号《关于省高发公司参与大广线开封至通许段高速公路建设的通知》,时间为:20XX年8月28日,主要内容为:为了确保大广线开封至通许段高速公路建设工程于20XX年11月实现竣工通车的目标,自20XX年8月28日起,由河南高速公路发展有限责任公司(以下简称“高发公司”)行使业主对项目的建设管理权限。
河南海星高速公路发展有限公司(以下简称“海星高速”)其名称和业主地位不变,关于大广线开封至通许段高速公路产权问题。
根据省府和交通厅领导指示精神,该项目在建成通车后的三个月之内,海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还,同时恢复特许经营权。
公司董事会议案
公司董事会议案会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，下面xx给大家带来公司董事会议案，供大家参考!公司董事会议案范文一各位股东：鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。
根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。
通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
xxx公司Xx年xx月公司董事会议案范文二董事会议案1、选举董事长;2、聘任总经理及决定其报酬事项;3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案;5、制定或修改基本管理制度;6、其它特别重大事项二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理20xx 年年度工作报告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营计划; 4、审议20xx年年度财务预算方案; 5、审议利润分配方案(通过后提交股东会审议);6、审议投资方案(通过后提交股东会审议);7、审议公司组织架构设置方案; 8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项; 9、审议公司的基本管理制度; 10、章程规定的其它职权事项。
董事会付款议案
董事会付款议案篇一：第一次董事会议案******公司（议案一）关于选举***先生为公司董事长的决议各位董事：依照《中华人民共和国第九条》、我国相关的法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****集团第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
****公司**年**月**日（议案二）关于聘用***先生为控股公司总经理的议案各位董事：依照《中华人民共和国政府公司法》、我国相关人员的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为*****公司总经理，任期三年。
现重审董事会审议。
***公司**年**月**日（议案三）关于聘用***先生为公司付经理的议案各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为公司副总经理，任期三年。
现提请董事会审议。
***公司**年**月**日（议案四）关于批准公司《董事会议事规则》的议案各位董事：为规范***公司母公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。
现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会秘书审议。
**公司**年**月**日篇二：一届一次董事会-议案XXXXXXXX股份有限公司第一届职工代表第一次会议议程会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX集团董事长股份分公司董事长的议案；二、根据董事长的提名,聘任先生担任XXXXXXXX全部股份有限公司总经理的议案；三、根据当选公司董事长先生奖提名的提名,聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案；四、宣读董事会第一次会议决议并全体董事签字五、会后董事阅读第一届董事会财务总监第一次会议记录并签字XXXXXXXX股份有限公司董事会2021年月日关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案各位董事：我代表XXXXXXXX股份有限公司（以下原称股份公司）董事推荐先生为股份公司董事长候选人。
公司董事会会议议案.doc
公司董事会会议议案为了加强企业生产管理能力,增强企业外部竞争力,公司董事会会召开会议提出相关议案。
下面我为大家整理了一些公司董事会的会议议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。
公司董事会会议议案范文一关于选举***先生为公司董事长的议案各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
****公司**年**月**日公司董事会会议议案范文二(公司名称)有限公司董事会决议(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司) 事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1. 本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。
3.本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
上海注册公司股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份;②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;③ 设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。
董事会议案模板
董事会议案模板一、会议议题（本文档所述的议题适用于董事会会议，若您需要对其他类型的会议进行议题设置，请酌情修改。
）•议题1：XXXX项目进展报告–报告人：XXX–要求：请XXX提供XXXX项目的进展报告，说明目前主要进展情况和存在的问题，并提出应对措施。
•议题2：公司财务汇报和预算计划–报告人：XXX–要求：请XXX提供公司财务方面的汇报，包括近期财务收支、利润状况、股票价格表现等，并提出针对性的预算计划。
•议题3：董事会成员重新选举–报告人：XXX–要求：根据公司章程规定，本次董事会成员重新选举，提出适当人选并进行选举。
•议题4：董事会会议记录的审批–报告人：XXX–要求：请XXXX提供本次董事会会议记录，由全员进行审批并确认是否通过。
二、会议时间和地点•时间：XXXX年XX月XX日，XX点XX分•地点：XXXX公司会议室三、出席人员及地位•董事会主席：XXX•董事会成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（按照字母顺序排列）四、会议流程1.开场白：董事会主席介绍议题，提醒大家本次会议的重要性和严谨性。
2.报告一：XXXX项目进展报告•报告人XXX做项目进展报告•董事们就项目进展提出问题和建议，要求XXX针对问题提出解决方案•确认最终解决方案3.报告二：公司财务汇报和预算计划•报告人XXX就公司当前财务状况和预算计划进行汇报•董事会成员提出问题和建议，要求XXX针对问题提出解决方案•确认最终解决方案4.报告三：董事会成员重新选举•各位董事按照章程规定提出重新选举的人选•进行重新选举5.报告四：董事会会议记录的审批•报告人XXX提交会议记录进行审批，董事会成员进行投票是否通过6.会议总结：董事长进行会议总结五、其他事项•会议结束后，请各位出席人员查阅会议记录，并签字确认。
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇（一）公司董事会决议模板公司名称：***董事会决议书编号：***经过本公司董事会审议，特决定以下事项：一、审议并通过《关于某某业务的投资决策报告》，同意公司通过投资某某业务。
二、审议并通过本次股东大会议案，授权***（董事长/执行董事）代表公司行使本次股东大会授权中所有投票权。
三、公司股东大会召开时间暂定为****年**月**日，时间、地点和议程均由***（董事长/执行董事）确定，并指定***（公司秘书）负责会议安排和组织工作。
四、授权***（董事长/执行董事）对公司2019年年度财务报表及审计报告进行审核并签署。
五、鉴于公司业务规模的不断扩大及管理效率的提升，依据公司章程的规定，特决定增补董事一名。
增补的董事为***(姓名)，任期与现任董事一致。
同时，呈报注册管理机关备案。
六、与本决议有关的各项手续由***（董事长/执行董事）及***（公司秘书）负责履行。
以上决议，为公司董事会的共同意见，自行立即施行。
本决议书一式***份，其中董事会留存***份，送***份。
董事长/执行董事签名：执行董事签名：一、同意公司发布股票增发事项，募集资金***万元，具体事宜由公司***（董事长/执行董事）负责组织实施，并授权该人员其他相关事项的具体操作。
二、公司财务部门提出的关于CGT公司融资方案的报告得到了董事会成员大部分的支持，特决定财务部门进一步深入研究该方案并在获得中国银行批准后执行，授权该部门负责具体操作及日常管理。
三、批准公司2019年度预算报告，预算总额为***万元，其中销售业务支出***万元，研发和技术支出***万元，管理和运营支出***万元，财务和税务支出***万元，其他支出***万元。
四、批准公司派遣人员参加****年**月**日在***(地点)举办的国际知名学术讲座，费用由公司财务部门支付。
五、任命沈红葵为公司高级副总裁兼人力资源总监，自本决议通过之日起生效，聘期3年。