环境方针、目标和环境管理方案管理程序

1.目的

建立、实施与改进公司的环境状况，实现对环境方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境管理方案的管理，改进公司的环境行为。

2.适用范围

适用于公司环境方针、目标和指标、环境管理方案的制定、更改与实施。

3.权责

3.1总经理负责对环境方针的制定。

3.2总经理负责对环境管理者代表的任命；

3.3环境管理者代表负责对环境管理方案的批准，并负责组织环境目标、指标的制定，负责监督环境方针的实施；

3.4行政部负责环境管理方案的起草和实施；

3.5财务部负责提供环境管理方案所需要的资金；

3.6品质部负责监督和检查环境管理方案的实施并对结果进行验证。

4.定义（无）

5. 作业内容

5.1环境方针

5.1.1环境方针的制定

总经理以保护和改善环境为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文件，传达到所有为公司或代表公司从事与环境活动相关的工作人员。

5.1.2环境方针的内容

环境方针：遵守法规、预防污染、节能减废、持续改进。

本公司承诺以下要求，以达保护环境的目的及进行持续的改善。

5.1.2.1遵守并符合环境保护法律及本公司认可的行业规范和内部标准。

5.1.2.2加强污染源的控制与改善，持续进行制程减废及污染预防工作。

5.1.2.3在可确保产品质量的原则下，减少原材料消耗，用低污染的设备及危害性较低的原料，降低环境负荷。

5.1.2.4使用的资源尽量以回收再利用方式，达到资源的有效利用，减少难以再循环的配件、材料的使用。

5.1.2.5教育所有的员工，使其认识到保护环境、珍惜自然资源的责任。

5.1.2.6建立环境管理体系与组织，通过运行控制来提高环保业绩。

5.1.2.7公开对外承诺公司环境保护的决心，保持与公众、相关方的密切合作，以利于社会的监督和交流。

5.1.2.8科学制定环境管理目标及指标，有效开展环境管理活动，保证环境管理体系的有效运行，达到持续改进的目的。

5.1.3环境方针应确保：

5.1.3.1适合于组织活动、产品和服务的性质、规模与环境影响；

5.1.3.2对持续改进和污染预防作出承诺；

5.1.3.3对遵守有关环境法律、法规和遵守组织应服从的其他要求作出承诺；

5.1.3.4提供建立和评审环境目标和指标的框架；

5.1.3.5形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到所有为公司或代表公司从事与环境活动相关的工作人员；

5.1.3.7环境方针为组织的环境职责和环境表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切业绩活动依据。

5.2环境目标与指标

5.2.1目标指标的制定

5.2.1.1环境管理者代表于年度结束前组织行政部根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的环境目标与指标，由环境管理者代表审批后实施；

5.2.1.2环境体系建立之初的环境目标与指标，由环境管理者代表根据初始环境评审结果，组织制定并审批后实施。

5.2.2目标与指标的内容参见《环境目标指标和管理方案一览表》。

5.2.3目标与指标的制定应考虑：

5.2.3.1符合环境方针的内容；

5.2.3.2有关的法律、法规及其它要求；

5.2.3.3公司的重要环境因素、技术可选项、经济、运行和经营要求；

5.2.3.4相关方的观点；

5.2.3.5环境行为的持续改进及预防污染的承诺；

5.2.3.6实施的进度，以及可调整性的要求；

5.2.3.7体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确、指标具体可测量。

5.3 环境管理方案

5.3.1环境管理方案的编制

5.3.1.1环境管理方案由行政部于年度结束前依据目标与指标编制，经环境管理者代表审批后实施；

5.3.1.2环境管理方案应涉及与实现环境目标与指标有关的全部可能的活动（如生产、材料、使用、营销及处置等）、资源及措施。

5.3.2环境管理方案主要包括：

5.3.2.1依据环境目标与指标；

5.3.2.2方法措施、技术手段；

5.3.2.3执行部门负责人；

5.3.2.4预算经费；

5.3.2.5启动日期与完成期限等。

5.4环境方针、目标与指标、环境管理方案的修订

为反映本公司条件和信息的变化，需对环境方针进行定期的管理评审，环境方针发生更改时，须管理者代表批准，形成文件后重新传达。

在环境方针、法律法规及其他要求、环境管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订；当因为措施（或手段）发生变更、目标指标变化或涉及到新的开发或修改的活动、产品、服务等情况需要改方案时，由更改申请者以《文件申请书》的形式交行政部审议，上述均需经环境管理者代表审核，报总经理批准后，行政部执行更改。

5．5 环境方针，目标与指标的宣贯

通过环境手册、教育训练、宣传栏、内部会议等方式对公司各级管理者、专业技术人员、操作人员以及全体员工进行方针，目标与指标的宣贯，以确保全体员工对公司及本部门的目标与指标的充分理解，并付诸实施。

5．6 环境方针，目标与指标的公开

总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开环境方针，目标与指标。

5．7 环境管理方案的实施与监督检查

5.7.1环境管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施；

5.7.2品质部负责对方案实施的进度与效果等进行监督检查，每季度（三个月）至少进行一次。检查时应考虑本程序4.2的要求以及目标、指标和方案是否按期达成，填写《环境目标指标与管理方案实施检查表》，并将检查结果报告总经理。

6．相关文件/表单

《文件申请书》

《环境目标指标和管理方案一览表》

《环境目标指标与管理方案实施检查表》