投资意向书范本文件

投资意向书（Letter of Interest）样本

尊敬的A先生：

依照ABC公司提供XYZ投资公司的信息和预测数据，XYZ投资公司与ABC公司同意XYZ投资公司将在完全稀释后的基础上以八百万美元的融资后作价（或六百万美元的融资前作价）投资ABC公司的A系列优先股票。投资条件如下：

1股票的购买双方同意XYZ投资公司投资二百万美元购买ABC 公司的A系列优先股，此项投资将换取ABC公司 25％的的完全

稀释后的股权（“完全稀释后”的意思是差不多考虑计罢了职员股票期权和其它认股权等可能性之后）。

2 四周的限制期 ABC公司同意给XYZ投资公司四周的限制时刻完成尽职调查，时刻从本协议签字之日起计算。假如在这段时刻结束时XYZ投资公司对尽职调查的结果感到中意并决定投资，ABC公司将依照附件的条款清单所列条件出售A系列优先股给XYZ投资公司。本条款不限制其他投资公司在此同一期间内对ABC公司做尽职调查。

3投资前提条件

a) 双方最后签订令XYZ投资公司中意的投资合同；

b) 对ABC公司的法律、公司业务和财务等方面尽职调查令XYZ 投资公司中意；

c) 投资案最后得到XYZ投资公司投资决策委员会的批准；

d) ABC公司的业务没有发生本质变化；

e) ABC公司在香港（或英属维京群岛或开曼群岛）重新注册，本地的ABC公司变成一个境外公司的子公司。

4保密约定在双方认可（或否决）投资许诺之前，双方有关人士及其代理人负有保密责任，不对外泄露谈判内容及进展。假如现行法律或法院认为确实有必要，披露信息的一方在此情况下需预先通知另一方，并尽可能把披露内容限制在最小范围内。

5免责声明双方均放弃基于本条款清单和投资意向而向法院起诉的企图和权力。

6无约束力声明本投资意向书不是XYZ投资公司的许诺书。正式的投资承诺必须在签订投资合同之后才能生效。

7适用法律本投资意向书适用中华人民共和国法律。

本协议信件所附之条款清单只作为进一步调查和谈判的基础，不是任何一方对所提及的投资交易的许诺。假如你同意以上条件及所附条款清单的投资条件，并情愿以此为基础接着往下做，那么请在下面适当的地点签字，并递交一份正式副本给XYZ投资公司。时刻最迟不能超过本地时刻2005年10月31日，否则上述建议将自行终止。

同意并同意上述条件：

ABC公司代表

签字： . 日期： .

XYZ投资公司代表

签字： *** . 日期： ** ** ** .

投资意向书样本

关于在××乡开办洗煤厂的投资意向书甲方：××乡政府乙方：××× 鉴于甲方良好的投资环境和优质服务，考虑到甲方具备丰富的煤炭资源，加之境内没有洗煤厂，符合乙方的投资

条件，经甲乙双方多次接触，现达成如下投资意向：一、乙方投资600万元在甲方境内兴办一家年产精煤10万吨、年产值4600万元和年创利税150万元的洗煤厂，自主经营，自负盈亏，自我治理。二、租用或征用土地和办理各种手续证照所发生的费用由乙方自理。三、乙方在甲方境内所办洗煤厂应缴纳的工商各税必……

甲方（你的公司）

和

乙方（VC）

Investment Termsheet

（投资意向书）

20XX年01月01日

被投公司简况

XXXX公司 (以下简称“甲方”或者“公司”) 是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过其在中国各

地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细讲明见附录一。公司结构

甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理操纵任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。现有股东

目前甲方的股东组成如下表所示：

股东名单股权类型股份股份比例

黄马克/CEO 一般股 5,000,000 50%

刘比尔/CTO 一般股 3,000,000 30%

周赖利/COO 一般股 2,000,000 20%

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合计： 10,000,000 100%

投资人 / 投资金额

某某VC (乙方)将作为本轮投资的领投方（lead investor) 将投资：美金150万

跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资：美金100万

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投资总额美金250万

上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者A轮投资人。投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的A轮优先股股权。

本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。

投资款用途

研发、购买课件 80万

在线设备和平台 55万

全国考试网络 45万

运营资金 45万

其它 25万

总额 250万

详细投资款用途清单请见附录二。

投资估值方法

公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，依照下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将购买公司股A轮优先股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的

41.67％。

公司职员持股打算和治理层股权激励方案

现在股东同意公司将发行最多1,764,706股期权（占完全稀释后公司总股本的15％）给治理团队。公司职员持股打算将在投资完成前实施。

所有授予治理团队的期权和职员通过持股打算所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。

A轮投资后的股权结构

A轮投资后公司（职员持股打算执行后）的股权结构如下表所示：股东名单股权类型股份股份比例

黄马克一般股 5,000,000 27.63%

刘比尔一般股 3,000,000 16.58%

周赖利一般股 2,000,000 11.05%

职员持股一般股 1,764,706 8.75%

A轮投资人（领投方）优先股 5,042,017 25.00%

A轮投资人（跟投方）优先股 3,361,345 16.67%

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